Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/ SAK NR 02- Virksomhetsrapportering per 31.desember Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.desember til etterretning. Skien, 19. januar 2017 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 14

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Rapporteringen for november og desember viser gode resultater på selskapets leveranse. Selskapet leverer totalt gode resultater for samtidig som det har vært implementering av prosjektene CTRL og Mine pasientreiser. Selskapet har klart å løse den første driftsfasen for Mine pasienter på en god måte, det er kontroll på saksinngangen, og de nye løsningene har vært stabile. Usikkerheten i er håndtert innenfor budsjett og regnskapet viser et positivt avvik på 1 millioner kroner. Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.desember til etterretning. 2. Faktabeskrivelse Samlet for hele har den tradisjonelle saksinngangen vært ca saker mot budsjettert saker, noe som tilsvarer et avvik på 5,4 %. Hovedårsaken er overgang til innsending av digitale søknader. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid etter gammelt regelverk har en positiv utvikling i perioden. I november var saksbehandlingstiden 18,5 dager og i desember 17,6 dager. Dette gir gul styringsindikator. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for hele har vært 16,2 dager mot 17,2 dager i Mine pasientreiser ble lansert 1. oktober, og har hatt en stabil drift siden oppstart. De første månedene brukes til å stabilisere teknologien, samt at man har fokus på å optimalisere de nye prosessene. Se egen rapportering under kapittel 5. I perioden er det målt god stabilitet i systemene PRO, NISSY og Radar, og dette gir grønn styringsindikator for alle systemene. Foreløpig regnskap for viser et akkumulert overskudd på 22,8 millioner kroner. Det er 1 million kroner bedre enn resultatkravet på 21,8 millioner kroner. Investeringsporteføljen består i hovedsak av investeringstiltak knyttet til utvikling av nasjonal teknologi innen reiser med og uten rekvisisjon. Investeringstiltakene har god fremdrift og er innenfor estimert budsjett. Tilstedeværelsen for er på 94,7 % mot målet = 95%, noe som gir gul styringsindikator. Andel omgjorte klager til klagers gunst hos Fylkesmannen, som indikator på kvaliteten på vedtakene, er for 1.halvår målt til 9,6 %. Dette er innenfor målkravet og gir grønn styringsindikator. 2.1 Sammendrag styringsindikatorer Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,5 17,6 16,2 Andel omgjorte klager av Fylkesmannen 15 % 9,6 % 7,0 % God økonomistyring - overskudd > 12,7 % -6,7 % 14,5 % 13,5 % Oppetid NISSY 99,3 % 99,9 % 100,0 % 99,9 % Oppetid PRO 99,3 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % Oppetid Radar 95,0 % 100,0 % 100,0 % 98,9 % Tilstedeværelse > 95,0 % 92,1 % 92,4 % 94,7 % Side 2 av 14

3 Styringsindikatorer og grenseverdier forklares i vedlegg til denne virksomhetsrapporten. 2.2 Aktivitet Transaksjonstunge oppgaver Graf: Faktisk saksinngang vs. faktisk 2015 Samlet for hele har saksinngangen vært ca saker mot budsjettert saker, som tilsvarer et avvik på 5,4 %. Hovedårsaken er overgang til innsending av digitale søknader. Aktivitet knyttet til ny løsning er beskrevet i kap Saksbehandlingstid for reiser uten rekvisisjon gammelt regelverk Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,5 17,6 16,2 Saksbehandlingstiden for reiser uten rekvisisjon måles gjennomsnittlig for alle saker nasjonalt med et målkrav på 14 dager. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid har en positiv utvikling i perioden. I november var saksbehandlingstiden 18,5 dager og i desember 17,6 dager. Dette gir gul styringsindikator. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for hele har vært 16,2 dager mot 17,2 dager i Ved utgangen av desember er det fem pasientreisekontor som har saksbehandlingstid innenfor målkravet på 14 dager. Ved en saksbehandlingstid på over 28 dager er det et krav i Forvaltningsloven 11a, at søker skal få et foreløpig svar på status i saksbehandlingen. Det er i henhold til dette sendt ut 1223 forvaltningsbrev i perioden til pasienter tilhørende kontor med saksbehandlingstid over fire uker. Pasientreiser ANS har levert skanning, oppgaveregistrering og utbetaling i henhold til SLA-krav på 5 dagers ledetid i perioden. Side 3 av 14

4 Saksbehandlingstid Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Gjennomsnitt alle regioner 9,2 11,1 18,8 14,9 14,0 15,5 16,9 14,8 17,6 17,6 12,6 15,3 18,5 17,6 Helse Sør Øst RHF 7,3 10,1 17,5 13,5 12,2 12,8 14,6 11,9 16,5 10,1 9,0 16,6 18,9 19,0 Helse Vest RHF 8,5 11,7 18,8 14,9 14,0 15,7 16,4 17,2 17,6 23,3 17,7 15,3 19,2 17,5 Helse Midt Norge RHF 13,7 11,3 20,8 18,1 15,8 14,8 17,4 17,2 19,2 20,5 14,9 12,0 14,1 16,7 Helse Nord RHF 9,9 12,1 19,8 14,8 15,6 19,9 20,4 15,7 18,1 23,2 12,9 15,5 20,9 15,1 Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i regionene per måned i Tilleggstjenester/Saksbehandlingstjenester Pasientreiser ANS leverer saksbehandlingstjenester til pasientreisekontor som har behov for bistand i saksbehandlingen. Det er levert 1 månedsverk i november og 1 månedsverk i desember for saksbehandlingstjenester til pasientreisekontoret i Ålesund. Graf: Leverte månedsverk saksbehandlingstjenester. For januar 2017 er det bestilt 1 månedsverk fra pasientreisekontoret i Ålesund. Graf: Saksbehandlingstid per pasientreisekontor i desember og bestilte tilleggstjenester i januar Side 4 av 14

5 Foreløpig regnskap for tilleggstjenester per 31. desember viser en omsetning på 7,2 millioner kroner og et positivt resultat på 0,2 millioner kroner som tilsvarer 2,3 %. Det er kalkulert med et overskudd på 5 % som skal dekke overheadkostnader til Pasientreiser ANS. Tilleggstjenester Resultat HIÅ Inntekter tjenester Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT 170 Tabell: Regnskap per Tall i hele Mine pasientreiser erfaringer pr uke 52, 12 uker i drift Mine pasientreiser ble lansert 1. oktober og brukerne har kunnet søke refusjon elektronisk (enkel søknad) via helsenorge.no. Søknad med tillegg planlegges lansert ultimo februar Inngang av reiser Q4- Det er mottatt refusjonssøknader for ca 11 % færre reiser med behandlingsdato etter 1.oktober sammenlignet med samme periode i Reiser søkt om 2015 Avvik Avvik i % Oktober % November % Desember % Total % Tilbakemelding fra brukerne viser at de opplever selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no som enkel å bruke og lett å forstå. Per uke 52 er hele 33 % av innsendte søknader sendt inn elektronisk. Det er utarbeidet nytt søknadsskjema på papir som skal benyttes fra 1.oktober. Tilbakemeldinger viser at nytt papirskjema av flere oppleves som tungvint. Det er igangsatt en prosess for en eventuell forenkling av papirskjemaet. Som ledd i å implementere og sikre felles arbeidsprosesser og regelverksfortolkning er det siden 28. september gjennomført ukentlige erfaringsmøter med alle pasientreisekontor regionvis og regionskontorene samlet. Fokus er å dele erfaringer med nytt regelverk og arbeidsprosesser, tilbakemeldinger fra brukerstøtte og behov for kommunikasjonstiltak. Det gjøres ukentlig systematisk kvalitetsgjennomgang av vedtak, og pr er det gjort gjennomgang av totalt 3850 vedtak. 93 % av sakene er vurdert til å ha riktig resultat 91 % av sakene er vurdert til å ha riktig begrunnelse Dette vurderes som et godt utgangspunkt etter 12 ukers drift med ny ordning og kvalitetsgjennomgangene gir viktig input til det videre arbeidet med prosessforbedring. Tilgjengelighet, ytelse og stabilitet på tekniske komponenter i ny prosess har vært tilfredsstillende siden lansering og lagt et godt grunnlag for stabil drift. En sentral faktor i dette er regimet med hyppige og automatiserte releaser for PRO3 og PRIMO. Det er i perioden etter lansering ikke avdekket alvorlige prosessfeil og/eller alvorlige feil med systemene. Side 5 av 14

6 Saksbehandlingstid ny prosess Q4- Fra uke 44 er gjennomsnittlig saksbehandlingstid over 14 dager nasjonalt og i desember er saksbehandlingstiden i snitt nasjonalt økt til 18,8 dager. Etter en høy saksinngang i desember, forventes saksinngangen å synke fra januar 2017 og gitt en høyere produksjon vil saksbehandlingstidene etter hvert reduseres. SLA-krav til digitalisering: I henhold til justert SLA er det et krav om at Pasientreiser ANS skal digitalisere all post innen seks virkedager. Per uke 52 var ledetiden fra postmottak til søknad var digitalisert på 7,8 dager, som vil si 1,8 dager over kravet. Det er iverksatt systematiske tiltak for å øke produktiviteten og kapasiteten. Kvaliteten i digitaliseringssteget har påvirkning på effektiviteten for den manuelle saksbehandlingen. Utvikling i andel saker som sendes i retur fra manuell behandling til digitalisering er positiv og var pr uke 52 på 7,2 %. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre kvalitet i digitaliseringssteget i tett dialog med pasientreisekontorene. Side 6 av 14

7 Datakvalitet i registre: Arbeidet med forbedring av logikk og datakvalitet i behandlingsstedregisteret (HTK) pågår i samarbeid med Direktoratet for e-helse samtidig som alternative løsninger utredes. Pågående initiativer fra Direktoratet for e-helse knyttet til å heve kvalitet i aktuelle registrere er oppsummert i veikart og handlingsplan (etablert 2015) med følgende hovedpunkter: Oppmøteregistrene (NPR og KUHR) I forbindelse med pågående arbeid for «daglig oppdatert NPR» vil det bli lagt opp til en tettere integrasjon mellom helseforetakenes pasientjournalsystemer og NPR. settingen er at innrapportering av oppmøte primært skal skje endringsbasert hvert døgn, og ikke «batchhvis» med ulik frekvens, som i dag. Dette innebærer igjen at oppmøter i spesialisthelsetjenesten kan kontrolleres raskere etter behandlingstidspunktet. Dette arbeidet fasiliteres av Norsk pasientregister i samarbeid med Helse Vest og systemleverandøren DIPS. Etter gjeldende framdriftsplan skal daglige oppdateringer fra helseforetak med DIPS journalsystem være etablert i løpet av 2017, for andre systemer fra Innrapporteringsfrekvens til KUHR er avtalefestet, og man har i utgangspunktet liten mulighet til å øke innsendingsfrekvensen for disse. Det er imidlertid igangsatt et arbeid med gradvis utvidelse av ordning med innsatsstyrt finansiering for avtalespesialister, som vil kunne gi effekt. Det er også en andel private spesialister som ikke er knyttet opp mot Helsenettet, og som derfor ikke kan rapportere elektronisk. Denne andelen er imidlertid minkende, og omfatter i praksis en svært liten del av oppmøtene. Det er forventet en økt frekvens i innrapportering av oppmøter fra primærhelsetjenesten som en følge av automatisering av frikortordningens egenandelstak 2 fra og med 1.januar Effekten kommer som følge av endingene i Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2009 nr om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften), og kravet til elektronisk innrapportering av egenandeler hver 14.dag. Behandlingsstedsregistrert (HTK) I forbindelse med introduksjon av tjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no ble det i juli 2015 sendt ut et brev til helseforetakene med anmodning om å gjennomgå og oppdatere eget innhold i RESH (Register over enheter i spesialisthelsetjenesten driftes av Norsk helsenett). Etablering av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten antas å gi en forbedring av kvaliteten på adresseinformasjonen i grunndataplattformen. 6. IKT rapportering PRO, NISSY og Radar Innenfor IKT rapporteres det god oppetid på de tre mest sentrale systemene NISSY, PRO og Radar. Nasjonalt IKT- system for syketransport (NISSY) er bestilling- og planleggingssystemet for tjenesten med rekvisisjon og systemet Pasientreiseoppgjør (PRO) er saksbehandlingssystemet for pasientreisefunksjoner innen reiser uten rekvisisjon. Radar er rapportløsningen som sikrer oppdaterte analyser og et godt beslutningsgrunnlag som lederstøtte 6.1. Oppetid PRO (gammel prosess og regelverk) Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i Oppetid PRO 99,3 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % Side 7 av 14

8 Oppetiden i PRO var 99,9 % i november og 100 % i desember, og dermed grønn styringsindikator. kravet er 99,3 % oppetid og i er det ingen måneder med oppetid utenfor målkravet. Graf: oppetid i PRO Oppetid NISSY Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i Oppetid NISSY 99,3 % 99,9 % 100,0 % 99,9 % I november er det målt opptid i NISSY på 99,9 % og i desember er det målt oppetid på 100 %. Dette gir grønn styringsindikator. kravet er 99,3 % oppetid og i er det kun januar måned hvor det er målt oppetid utenfor målkravet. Graf: oppetid i NISSY Side 8 av 14

9 6.3. Oppetid Radar Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i Oppetid Radar 95,0 % 100,0 % 100,0 % 98,9 % I november og desember er det målt 100 % oppetid i Radar. Dette gir grønn styringsindikator. kravet er 95 % oppetid og i er det kun mai måned hvor det er målt oppetid utenfor målkravet. Graf: oppetid i Radar Utførte og planlagte tiltak NISSY 5.0, som tidligere var planlagt i oktober/november, er utsatt på grunn av forsinkelsene i prosjektet Samkjøring og overgangen til Trapeze. Løsningen vil bli lansert i sammenheng med Trapeze. 7. Økonomirapportering Selskapet har overholdt kostnadsbudsjettet siden oppstart i Det er i et resultatkrav på 12,7 %, og det er innenfor budsjett tatt høyde for et innsparingskrav på 0,5 %. Budsjetteringen for har vært under større usikkerhet enn et normalår, på grunn av en stor portefølje av komplekse, nasjonale prosjekter, implementering av prosjektene og overtagelse av nye oppgaver hvor det ikke foreligger erfaringer. En viktig forutsetning for måloppnåelse er videre fokus på effektivisering og optimalisering, og at det er etablert gode interne rutiner og god kvalitet i økonomistyringen. Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i God økonomistyring - overskudd > 12,7 % -6,7 % 14,5 % 13,5 % Side 9 av 14

10 7.1. Resultat nasjonale oppgaver Regnskap Resultat HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Avvik % DRIFTSINNTEKTER Inntekter tjenester DRIFTSKOSTNADER Produksjonskostnader ,0 % Lønnskostnader, inkl.innleie ,2 % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad ,4 % Andre personalkostnader ,8 % Avskrivninger ,5 % Trykkeritjenester ,8 % Drift og vedlikehold av systemer ,8 % Andre driftskostnader ,0 % Sum driftskostnader ,6 % DRIFTSRESULTAT Netto finansinntekter RESULTAT ETTER FINANSPOSTER ,5 % 12,7 % Tabell: Foreløpig resultat per Tall i hele I henhold til styresak 29- styres det mot et resultatkrav på 21,8 millioner kroner, tilsvarende 12,7 % av inntektsbevilgning på 171,3 millioner. Resultatkravet i anvendes til å sluttfinansiere nye teknologiske løsninger i prosjektene Samkjøring, Mine Pasientreiser og Oppgjørskontroll. Foreløpig regnskapet per desember viser et overskudd på 22,8 millioner kroner. Dette er 1 millioner kroner bedre enn budsjettet. De mest sentrale avvikene per er relatert til disse momentene: Inntekter: Inntektene er faste og er periodisert i henhold til budsjettert aktivitet. 2,8 millioner kroner er periodisert til 2017 på grunn av endret fremdriftsplan og ferdigstillelse av prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Produksjonskostnader, positivt avvik på 2 % /109 : Avviket skyldes lavere fakturerte portoutgifter enn budsjettert, og noe lavere gebyrer enn budsjettert. Sakinngangen i har vært 5,4 % lavere enn budsjettert. Lønnskostnader og innleie, negativt avvik på 18 % / : Avviket skyldes at omfanget av implementering av nye oppgaver knyttet til digitalisering og kontroll har vært omfattende og tidkrevende. Budsjettet ble også lagt på et tidspunkt før det forelå gode estimater på produksjonen Q4-. Det erfares at prosessene ved inngangen til 2017 flyter langt mere effektivt enn ved oppstart. Andre personalkostnader, positivt avvik på 48,8 % /1 133 : Det positive avviket skyldes noe mindre personalkostnader enn budsjettert i. Trykkeritjenester, negativt avvik på 13,8 % /-836 : Det er i perioden trykt mere nytt informasjonsmateriell, reiseregningsskjema og konvolutter til bruk hos behandlere enn budsjettert. Det er også sendt ut informasjonspakker til ca NISSY-brukere med oppdatert informasjon og reklame for den nye løsningen. Side 10 av 14

11 Drift og vedlikehold av systemer, positivt avvik på 19,8 % /8 171 : Det positive avviket skyldes reduksjon i leveranser fra Norsk Helsenett, samt en avregning i vår favør for 1. kvartal fra Locus. I tillegg gir avtalene for drift av de nye IKT-løsningene lavere kostnader i enn budsjettert. Andre driftskostnader, positivt avvik på 10 %/3203 : Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere kostnader til ekstern støtte på prosjekt Mine pasientreiser og mindre reiseaktivitet enn planlagt. Selskapet bruker i økende grad elektroniske Lyncmøter i stedet for fysiske møter. Dette har både en miljømessig og en kostnadsbesparende gevinst Foreløpig resultat (urevidert) Det foreløpige akkumulerte regnskapet for ordinær drift og tilleggstjenester viser en samlet kostnad på 175,7 millioner kroner og et foreløpig overskudd på 22,8 millioner kroner. Regnskap Ordinær drift Tilleggstjenester Foreløpig årsregnskap Inntekter Kostnader Driftsresultat Netto finansinntekter Resultat etter finansinntekter Tabell: Foreløpig resultat per Tall i hele Investeringsportefølje Porteføljen for investeringer består i hovedsak av investeringstiltak knyttet til utvikling av nasjonal teknologi innen reiser med og uten rekvisisjon. Likviditeten til investeringene finansieres gjennom inntektsbevilgningen fra eierne, med unntak av Mine pasientreiser som har 71,3 millioner kroner som lånefinansieres. Regnskapet per 31. desember viser et forbruk på 125,3 millioner kroner, som tilsvarer 87 % av porteføljens budsjett på 143,5 millioner kroner. Prognosen for gjenstående kostnader er ca 5,5 MNOK lavere enn budsjettet. Denne likviditeten overføres til 2017 for finansiering av foreslåtte investeringer i budsjett Investeringsportefølje Budsjett Akkumulert forbruk pr Forbruk i % Status NISSY % Avsluttet 1. NISSY % Under utvikling 2. Handlingsplan IKT- samkjøring og alt.bestillerløsning % Under utvikling 3. Handlingsplan IKT- Ctrl % Avsluttet 4. Videreutvikling Ctrl 723 Nov, des Interne investeringer % Løpende Prosjekt Mine pasientreiser % Avsluttet Mine pasientreiser juni-september (prototypetestfase) % Avsluttet 5. Mine pasientreiser oktober-desember (driftsfase) % Løpende Sum pågående/planlagte tiltak % Tabell: Investeringer per Tall i hele Side 11 av 14

12 Kommentarer til pågående og planlagte tiltak: Pkt. 1. NISSY 5.0 NISSY 5.0, som tidligere var planlagt i oktober/november, er utsatt på grunn av forsinkelsene i prosjektet Samkjøring. Nytt oppstartstidspunkt er medio april Pkt Handlingsplan IKT - samkjøring og alternativ bestillerløsning og Ctrl Dette er prioriterte forbedringsområder innenfor reiser med rekvisisjon. Prosjekt Ctrl ble satt i produksjon i september, mens prosjekt Samkjøring skal produksjonsettes i løpet av De resterende midlene vil bli brukt til integrasjon mot Trapeze i /2017. Pkt. 5. Mine pasientreiser Arbeidet med tekniske komponenter har etter produksjonssetting fokusert på å sikre stabilitet, ytelse, tilgjengelighet for komponenter og tjenester i ny prosess. I tillegg har det vært en prioritert oppgave å rette prosessfeil og implementere løsninger for disse i produksjon. Leverandørkapasitet og risikovurderinger rundt introduksjon av ny funksjonalitet parallelt med aktiviteter for å sikre stabil drift forklarer avvik i utviklingskostnad i perioden. 9. Tilstedeværelse Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i Tilstedeværelse > 95,0 % 92,1 % 92,4 % 94,7 % Tilstedeværelsen for ble 94,7 % mot et mål på 95 %. Det har i vært lite langvarig sykefravær. Det har vært fokusert på individuell tilrettelegging og tett oppfølging av den sykmeldte. Vi ser at tidlig innsats og tett oppfølging har gitt gode resultater, og at vi er tett opptil å nå målsetningen på 95 %. Graf: tilstedeværelse Side 12 av 14

13 10. Andel omgjorte klager av Fylkesmannen Styringsindikator Nov16 Des16 Hittil i Andel omgjorte klager av Fylkesmannen 15 % 9,6 % 7,0 % setningen er å sikre god kvalitet på vedtak som fattes og sikre lik praksis nasjonalt. Retten til å klage er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven 7-2. Bestemmelsen fastsetter at pasienten må fremlegge en formell klage. Fylkesmannen er klageinstans i slike saker. Klagemuligheten styrker pasientenes rettssikkerhet ved at vedtak kan etterprøves av klageorganet. En riktig behandling i første instans er den viktigste rettsikkerheten for pasienten, da erfaringen viser at ikke alle benytter seg av klageretten. Når pasienten har påklaget et vedtak og pasientreisekontoret etter en ny vurdering ikke endrer vedtaket skal saken sendes til fylkesmannen for vurdering. Fylkesmannen kan omgjøre vedtak som er fattet av pasientreisekontorene. Styringsindikatoren på området måler hvor stor andel av klagesakene som omgjøres hos fylkesmannen. et er at mindre enn 15 % av klagene skal omgjøres hos fylkesmannen for å vurdere om det er god kvalitet i vedtakene som fattes. I perioden ble 9,6 % av totalt 334 klager omgjort av fylkesmannen til klagers gunst. Dette er innenfor målkravet og en indikator på at saksbehandlingen innen pasientreiseområdet har god kvalitet, selv om det er få saker som oversendes fylkesmannen. 11. Administrerende direktørs vurderinger Pasientreiser ANS har i som i foregående år levert på oppdraget for året innenfor budsjett. Foreliggende virksomhetsrapport underbygger dette. Prosjektene er implementert og selskapet har klart å løse den første driftsfasen for Mine pasienter på en god måte, det er kontroll på saksinngangen, og de nye løsningene har vært stabile. Usikkerheten i er håndtert innenfor budsjett, og regnskapet viser et positivt avvik på 1 millioner kroner. Samtidig viser gjennomførte målinger mot kunder/brukere også i stor grad av tilfredshet med tjenesteleveransene. Kvaliteten i selskapets tjenester er således også ivaretatt. En viktig faktor for selskapets gode leveranser over tid har vært forutsigbarhet i rammevilkår, herunder finansieringsmodell for selskapet. Side 13 av 14

14 Vedlegg: Styringsindikatorer og grenseverdier Vedlegg: Plan for innhold i virksomhetsrapportering til styret i Innhold virksomhets rapporteringen Tema Frekvens 06.apr 20.apr 09.jun 15.sep 31.okt 08.des 26.jan Aktivitet Saksbehandlingstid og saksinngang Mnd x x x x x x x IKT-rapportering Oppetid PRO Mnd x x x x x x x IKT-rapportering Oppetid NISSY Mnd x x x x x x x IKT-rapportering RADAR- Rapporteringsverktøy Mnd x x x x x x x Tilleggstjenester Aktivitet og økonomi Mnd x x x x x x x Status plan investeringer/prosjekt Mot budsjett Ved behov x x x Kvalitet Finner bruker det den leter etter på Halvårlig x x Kvalitet Andel omgjorte klager av Fylkesmannen Halvårlig x x Økonomirapportering God økonomistyring Mnd x x x x x x x Økonomirapportering Likviditet Halvårlig x x Rapportering på gevinstrealisering Gevinstrealisering Halvårlig x x Tilstedeværelse Tilstedeværlse medarbeidere Mnd x x x x x x x Medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshet Halvårlig x x SLA- driftsmøte SLA-rapportering Halvårlig x x Status avsjekk oppdragsdokument Status oppdragsdokument Årlig x Kvalitet/Pasienttilfredshetsundersøkelse Egen sak, og gjøres for første gang til høsten kanskje (målet) Egen sak Kartlegging av praksis Styret ønsket egen sak, 90 % September Egen sak Kvalitet på vedtak, stikkprøver Styret ønsket egen sak, 90 % September Egen sak Kostnadsutvikling pasientreiseområdet Styret ønsket egen sak, 90 % September Egen sak Side 14 av 14