Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Transkript

1 Status og av styrevedtak t.o.m Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// Oppdragsdokument Styret tar oppdragsdokument 2016 for Pasientreiser ANS til Redegjørelse for spørsmål om organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2016 og plan for gjennomgang i 2. halvår Rapport fra internrevisjonen om av revisjoner gjennomført i 2013 og Kartlegging av praksis og kvalitet i vedtak 2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen som beskrevet i saken samt gjennom årlig melding. 1. Styret tar redegjørelsen om organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser til foreløpig orientering. 2. Styret tar til etterretning at følger dette opp overfor Helse Nord og ber om å bli orientert om utfallet av prosessen. 1. Styret tar resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2016 til 2. Styret slutter seg til foreslått plan for gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontorene og i 2. halvår Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til 2. Styret tar gjennomført av angitte forbedringspunkter til 1. Styret tar gjennomgangen av kartleggingen av praksis og kvalitet i vedtak til orientering. 2. Styret ber om at informasjonssikkerhet settes opp som tema i neste rapportering til styret Halvårlig risikovurdering, 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til Sluttrapportert gjennom Årlig melding, sak til styret januar Kvittert ut ved rapportering januar 2017.

2 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per 2. Styret tar til etterretning at det er iverksatt tiltak oktober 2016 for å redusere risikobildet og forutsetter systematisk av disse tiltakene. 3. Styret ber om at det i desembermøtet gis en nærmere gjennomgang av risikobildet relatert til prosjekt Samkjøring Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet Framtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon av felles RHF-styresak 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter systematisk av disse tiltakene, samt at underliggende risikoer følges opp iht ansvarsområde ved de berørte virksomheter. 3. Styret ber om at det utarbeides en sak med forslag til alternativ prosess for 2017 etter forutgående prosessering i Samarbeidsforum. 1. Styret slutter seg til forslag til videre prosess for iverksetting av fremtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon med samling i en juridisk enhet. 2. Utarbeidelse av plan for prosessen igangsettes primo 2017 og fremlegges for styret innen juni 2017 med forutgående drøfting i styret i januar Årlig melding På grunnlag av den samlede rapportering for 2016, herunder også beslutninger som er fattet av styret, og den samlede planlegging og styring av virksomheten, anser styret for at selskapets hovedoppgaver innenfor pasientreiseområdet har vært ivaretatt i tråd Kfr styresak mars Teamsak fremlagt i januarstyremøtet, ny temasak april før beslutningssak junimøtet.

3 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument 2016 samt andre styrende dokumenter, og at ansvaret som selskapet utøver på vegne av RHF-ene innenfor pasientreiseområdet samlet sett er oppfylt for regnskapsmessig viser selskapet også for 2016 et positivt økonomisk resultat. fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på eiers føringer, demografisk utvikling og rammevilkår for øvrig for selskapet. ved videre utforming av tjenestetilbudet vektlegges standardisering og nasjonale løsninger 2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets kommentarer i møtet. 3. Årlig melding 2016 for oversendes de fire regionale helseforetakene som eiere Årsrapport 2016, internrevisjonen Styret tar årsrapport 2016 som omhandler internrevisjonens arbeid i 2016 til Styringsindikatorer 2017 Styret vedtar fremlagte styringsindikatorer og mål som gjeldende for Budsjett Styret godkjenner driftsbudsjettet for Pasientreiser ANS for Styret godkjenner et investeringsbudsjett med 18,1 MN kr for Sluttrapport, prosjekt Mine 1. Styret godkjenner Sluttrapport, prosjekt Mine pasientreiser pasientreiser og ber om at denne oversendes Implementert og iverksatt.

4 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// prosjekteier Helse Sør-Øst RHF. 2. overtar ansvar for drift og videreutvikling av ny løsning for reiser uten rekvisisjon Resultater fra gjennomgang 1. Styret tar resultater fra gjennomgang av av internkontroll 2. halvår internkontroll 2. halvår 2016 til 2016 og plan for 2. Styret slutter seg til foreslått plan for gjennomgang gjennomgang i 2017 av internkontroll ved pasientreisekontorene i Virksomhetsrapportering pr Oppfølging av oppdragsdokument 2017 Pasientreiser HF Justert prosess for risikovurdering av pasientreiseområdet Årsberetning og regnskap RHF-enes arbeid med økonomisk langtidsplan Innspill fra 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. januar 2017 til 2. Styret ser med bekymring på økt saksbehandlingstid ved de regionale enhetene og vil følge opp dette med eierne. 1. Styret tar oppdragsdokument 2017 for Pasientreiser HF til 2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen som beskrevet i saken samt gjennom årlig melding. 1. Styret tar plan for videre arbeid med samlede risikovurderinger for pasientreiseområdet til 2. Styret ber om at det gjøres en ny vurdering av innhold og omfang av prosessen fra 2018 etter overføring av reiser uten rekvisisjon til Pasientreiser HF`s ansvarsområde. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Økonomisk langtidsplan for perioden tas til etterretning og forutsettes lagt til grunn som sentralt styringsverktøy for budsjett 2018 og resten av planperioden. 2. Styret ga innspill til justering av saken som bes Del av løpende ansvar og oppgaver. Rapport til junimøtet. Henvendelse gjort til eierne, kfr AD`s orientering (??) Midtveisrapport i virksomhetsrapport i september Sak til styret ultimo 2017 før evt prosess for 2018

5 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// innarbeidet før oversending til de regionale helseforetakene Revisjonsplan 2017, 1. Styret godkjenner fremlagte plan for internrevisjon internrevisjonen i 2017 i Pasientreiser HF. Pasientreiser HF 2. Styreleder gis fullmakt til innenfor rammen av planen å avtale enkeltheter i oppdraget med internrevisjonen. Rapport til styret etter gjennomført revisjon iht plan