Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Transkript

1 Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging/ Handlingsplan systemforvaltning - Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer IKT Risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, april 1. Styret slutter seg til foreslått handlingsplan for systemforvaltning Styret ber om å bli orientert om fremdriften i arbeidet med de ulike tiltakene. Styret tar gjennomgangen om støttesystemer IKT til orientering, men ber om at det ses nærmere på muligheten for å fremskynde tiltak som raskere kan sikre felles nasjonale løsninger. 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter systematisk oppfølging av disse tiltakene. I løpet av Kvitteres ut gjennom neste risikovurdering pr oktober Status, handlingsplan systemforvaltning Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår og plan for gjennomgang 2. halvår 1. Styret tar fremlagt plan for gjennomføring av prosjektene innen oppgjørskontroll, samkjøring og bestillerløsning til orientering 2. Styret bes holdt orientert om utviklingen av prosjektene. 1. Styret tar resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår til etterretning. 2. Styret slutter seg til foreslått opplegg for arbeid med internkontroll internt og eksternt for 2. halvår Ref pågående prosjekter og styrebehandling av disse Årsrapport fremlagt i styremøtet i januar 32- Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser 1. Styret tar rapportering om oppfølging av internrevisjonsrapporten om revisjon av tverrgående

2 mellom helseforetak prosesser til etterretning. med pasientreisekontor og Helsefore- gjennomføring av tiltakene der Pasientreiser ANS er 2. Styret ber om å få seg forelagt rapport om endelig takenes senter for ansvarlig senest desember. pasientreiser ANS Sluttrapport fremlagt i styremøtet Revidert instruks internrevisjonen og forslag om internrevisor for Styret slutter seg til at gjeldende instruks for internrevisjon i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS videreføres for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gis oppdraget som internrevisor for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS for perioden Styret slutter seg til at Statens standardavtale om konsulentoppdrag benyttes ved inngåelse av avtale med konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om internrevisjonsoppdraget. 4. Styret forutsetter at revisjonsplan for fremlegges i januarmøtet. 41- Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter systematisk oppfølging av disse tiltakene, samt at underliggende risikoer følges opp iht ansvarsområde ved de enkelte foretak. 3. Styret tar plan for videre arbeid med samlede risikovurderinger for pasientreiseområdet til etterretning. Kommunisert til samarbeidsforum som bekrefter oppfølging pr region og HF. Prosess for avtalt med samarbeidsforum Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser ANS 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter systematisk oppfølging av disse tiltakene. Utsjekk via ny risikovurdering til styret i aprilmøtet.

3 47- Revisjon av Styret tar fremlagt beskrivelse av prosess og reviderte databehandleravtalene mellom bilag til databehandleravtalene til etterretning. helseforetakene og Pasientreiser ANS Status, utvikling av teknologisk løsning Mine pasientreiser Kartlegging av praksis og kvalitet i vedtak Reduksjon av antall saker, reiser uten rekvisisjon, mulige konsekvenser 1. Styret tar statusrapporten til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det blir en oppfølging overfor Helse- og omsorgsdepartementet vedr finansiering og Helsedirektoratets rolle. 1. Styret tar gjennomgangen av kartlegging av praksis og kvalitet i vedtak til orientering. 2. Styret understreker viktigheten av at pasientens rettigheter ivaretas på en forsvarlig måte. 1. Styret tar redegjørelsen om reduksjon i antall saker, reiser uten rekvisisjon til orientering. 2. Styret ber om å bli holdt oppdatert på den videre utviklingen i antall saker. Kfr egen sak til styremøtet Følges opp via prosesser og rutiner Løpende via virksomhetsrapporteringen Budsjett, Pasientreiser ANS Strategiplan -17, prosess, rammer og innretting 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet for Pasientreiser ANS for som innebærer et samlet kostnadsbudsjett for på 111 millioner kroner og et resultatkrav på 6 millioner kroner. 2. Styret godkjenner investeringer på 5,9 millioner kroner. 3. Disponering av resterende investeringsramme vil bli forelagt styret som egne saker. Styret slutter seg til foreslått prosess og innretning for utarbeidelse av strategiplan for Pasientreiser ANS. Fremlegges løpende ved behov Plandokument fremlegges til behandling i aprilmøtet 59- Sluttrapport, opp- Styret tar rapportering om endelig oppfølging av

4 følging av revisjon av internrevisjonsrapporten om revisjon av tverrgående tverrgående prosesser prosesser der Pasientreiser ANS er ansvarlig til mellom helse- etterretning. foretak med pasientreisekontor og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 60- Fremtidig avtaleforhold, vedlikehold og utvikling 1. Styret tar fremlagte forslag til avtaleløsning til etterretning. 2. Styret slutter seg til at igangsettelse av anskaffelse av rammeavtale/r for drift og utvikling gjennomføres i henhold til fremlagte plan og innhold Gjennomføringsfase for prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Rapport fra internrevisjonen om oppfølgingsrevisjon vedr tilgangsstyring NISSY og test- og releaserutiner NISSY Årsrapport og revisjonsplan, internrevisjonen 1. Styret slutter seg til forslaget om oppstart av gjennomføringsfase for prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning. 2. Styret vil få forelagt ny sak og fullmakt for eventuell avtaleinngåelse når evaluering av tilbud fra potensielle leverandører foreligger, tentativt juni. 3. Styret ber om at fremdrift og gjennomføring ses i sammenheng med øvrige prosjekt i porteføljen og koordineres godt med regionene. 1. Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til etterretning. 2. Styret ber om at angitte forbedringspunkter følges opp og ber om at det utarbeides en egen handlingsplan for dette som fremlegges for styret 25. mars. 1. Styret tar årsrapport som omhandler internrevisjonens arbeid i Pasientreiser ANS til etterretning., kfr egen sak til styremøtet Sak om evt avtaleinngåelse til styret i juni Evt revisjonsrapporter fremlegges for styret inkl tiltaksplaner for

5 Pasientreiser ANS 2. Styret godkjenner fremlagte plan for internrevisjon i i Pasientreiser ANS. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå oppdragsavtale om leveranse av internrevisjonstjenester med konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i tråd med fremlagte plan. oppfølging, årsrapport fremlegges i januar Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår og plan for gjennomgang av internkontroll 1. Styret tar resultater fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår til etterretning. 2. Styret slutter seg til foreslått opplegg for gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontorene og skissert kontroll av ansvar og roller i Pasientreiser ANS i 1. halvår Årlig melding 1. På grunnlag av den samlede rapportering for, herunder også beslutninger som er fattet av styret og den samlede planlegging og styring av virksomheten, anser styret for Pasientreiser ANS at Under gjennomføring Sluttrapport til styret etter fullført gjennomgang selskapets hovedoppgaver innenfor pasientreiseområdet har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument samt andre styrende dokumenter, og at sørge for -ansvaret som selskapet utøver på vegne av RHF-ene innenfor pasientreiseområdet samlet sett er oppfylt for. regnskapsmessig viser selskapet også for et positivt økonomisk resultat. fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på eiers føringer, demografisk utvikling og rammevilkår for øvrig for selskapet.

6 ved videre utforming av tjenestetilbudet vektlegges lik praksis for like saker og nasjonale løsninger. 2. Styret sier seg tilfreds med de samlede resultater som er presentert og vil berømme medarbeiderne for stor innsats og engasjement for å levere resultatene for. 3. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets evt kommentarer i møtet Styringsindikatorer Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Status, økonomiske forhold og teknologisk løsning, prosjekt Mine pasientreiser pr Årlig melding for Pasientreiser ANS oversendes de fire regionale helseforetakene som eiere. Styret tar forslagene til styringsindikator og mål for til etterretning. 1. Styret slutter seg til forslaget om oppstart av gjennomføringsfase relatert til anskaffelse for prosjekt Oppgjørskontroll innenfor en ramme på kr 0,6 mill. 2. Styret ber om å få seg forelagt ny sak i juni i forkant av avtaleinngåelse når evaluering av tilbud fra potensielle leverandører foreligger innenfor revidert ramme for investeringer 1. Styret tar statusrapporten til etterretning. 2. Styret godkjenner en økning i økonomisk ramme med 8 millioner kroner for utvikling av teknologisk løsning for prosjekt Mine pasientreiser til totalt 20 millioner kroner iht. vedtak i AD-møtet og styringsgruppens anbefaling. Under gjennomføring Under gjennomføring Ny sak til styret i juni iht vedtaket. Statusredegjørelse i egen sak til marsstyremøtet.