Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016
|
|
- Ola Borgen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13
2 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016 Virksomhet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Rapportmottaker Styret v/ styreleder Kopi (endelig rapport) Administrerende direktør Rapportavsender Internrevisjonen Oppdragsgiver Styret Oppdragsleder Tove Kolbeinsen Revisjonsteam Tove Kolbeinsen Kundevarlig Tove Kolbeinsen Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Kort om området som skal revideres Formål, problemstillinger og metode Revisjonskriterier Vurderingskriterier Oppsummering av funn Vedlegg Informasjonsgrunnlag Gjennomførte intervjuer Saksgang Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 2 av 13
3 1. Sammendrag Hovedfunn Internrevisjonen har gjennomført en oppfølging av de revisjoner som er gjennomført i 2013/14 med det formål å vurdere tilstanden for intern styring og kontroll på de områder som det ble revidert for å bekrefte at gjennomførte tiltak virker som forutsatt. For å svare opp revisjonen er det definert følgende problemstillinger som har inngått i revisjonen: I hvilken grad har Pasientreiser ANS etablert et hensiktsmessig og effektivt system for oppfølging av interne revisjonsrapporter / anbefalinger? I hvilke grad er tiltaksplaner etter revisjonene styrebehandlet og implementert? I hvilken grad virker tiltakene som forutsatt? Hva er eventuelt årsakene til at tiltakene ikke er iverksatt/virker som forutsatt? I hvilken grad er gjenværende risiko på de tidligere reviderte områdene innenfor akseptabelt nivå? Hovedkonklusjon: Styrets vedtatte tiltak er tilfredsstillende fulgt opp. Pasientreiser ANS har etablert et hensiktsmessig system for oppfølging av interne revisjonsrapporter og systemet er en integrert del av intern styring og kontroll i Pasientreiser ANS. Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak, men Internrevisjonen har gitt forslag til to forbedringsområder som Pasientreiser ANS bør vurdere. For å redusere sårbarheten i etablert system for oppfølging av tiltaksarbeid bør Pasientreiser ANS vurdere å dokumentere koordineringen /oppgavene som kvalitetsrådgiver utfører For å sikre at formålene med tiltakene oppnås bør Pasientreiser ANS vurdere å definere effektmål i tillegg til resultatmål for tiltakene og benytte tilgjengelig funksjonalitet i TQM på dette området. Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 3 av 13
4 2. Kort om området som skal revideres Beskrivelse av område/prosess som er revidert Denne revisjonen omfatter de 4 revisjonene som ble gjennomført i : 1. 1/2013 Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, der Pasientreiser ANS er ansvarlige. 2. 2/2013 oppfølgingsrevisjoner gjennomført 2011/ / Selskapets prosess for å bli sertifisert i henhold til ISO14001: / Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til tilgangsstyring og test og utrulling av nye versjoner i IT systemet NISSY. Målsettinger for området/prosessen som er revider 1. Det ble utarbeidet handlingsplaner med tiltak med en fordeling av ansvarlige fordelt mellom Pasientreiser ANS, de regionale helseforetakene og helseforetak. Pasientreiser ANS fikk et koordinerings- og samordningsansvar. 2. Det ble gjennomført en oppfølging av revisjoner fra 2011/2012 og det ble beskrevet 2 gjenstående tiltak (forbedringsområder) 3. Pasientreiser ANS har under utvikling et miljøstyringssystem som skal oppfylle kravene til sertifisering i henhold til ISO 14001:2004. Innen utgangen av 2014 skal Pasientreiser ANS være sertifisert i henhold til ISO14001: I handlingsplanen etter revisjon av tverrgående prosesser i 2013 ble ulike aktiviteter planlagt gjennomført i 2014, herunder tiltak knyttet til tilgangsstyring i NISSY. Målsetningen for revisjonen var å undersøke om Pasientreiser ANS har gjennomført de tiltak som avtalt på en god og effektiv måte. I tillegg var en målsetning med revisjon av test og release av NISSY var å sikre at det er lagt til grunn gode prosesser som reduserer risiko for feil ved utrullering av nye versjoner. Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 4 av 13
5 Avgrensninger Hovedfokus rettes mot anbefalinger / tiltak som vurderes å ha høy vesentlighet eller som ikke er implementerte og som fremdeles er vesentlig for PASANS i forhold til endringer etter revisjonen. 3. Formål, problemstillinger og metode Formål med revisjonen Problemstillinger som skal undersøkes Metode Formålet med oppfølgingsrevisjonene er å gjennomgå og vurdere tilstanden for intern styring og kontroll på områder som ble revidert for å bekrefte at gjennomførte tiltak virker som forutsatt. I denne revisjonen inngår de revisjoner som er beskrevet i kapittel 2. Følgende hovedproblemstillinger vil bli undersøkt: I hvilken grad har PASANS etablert et hensiktsmessig og effektivt system for oppfølging av internrevisjonsrapporter/ anbefalinger? I hvilken grad er tiltaksplaner etter revisjonene styrebehandlet og implementert? I Hvilken grad virker tiltakene som forutsatt? Hva er eventuelt årsakene til at tiltak ikke er iverksatt/virker som forutsatt? I hvilken grad er gjenværende risiko på de tidligere reviderte områdene innenfor akseptabelt nivå? Planlegging av revisjonen og oppstart Innledende risikoanalyse og avgrensning Gjennomgang av dokumentasjon på gjennomføring og virkning av vedtatte tiltaksplaner, intervju i den grad dette er nødvendig Evaluere grad av gjennomføring av vedtatte tiltaksplaner Test av effektivitet av utvalgte tiltak Evaluere hensiktsmessigheten i etablert system for oppfølging av interne revisjoner Utarbeide utkast rapport og avstemme Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 5 av 13
6 4. Revisjonskriterier Revisjonskriterier Revisjonskriterier er utarbeidet med utgangspunkt i hvordan selskapets tiltaksarbeid/handlingsplan bør planlegges, gjennomføres og følges opp for å imøtekomme anbefalingene i revisjonsrapportene. De ulike kriteriene er avledet fra anerkjente rammeverk for intern styring og kontroll. Kriterier for oppfølging av interne revisjonsrapporter: Tilstrekkelige og hensiktsmessige handlingsplaner. Selskapets handlingsplaner må være dekkende ved at de sikrer at alle anbefalingene følges opp med tiltak og gjøres gjeldende for selskapet samlet sett. Roller, ansvar og frister. Roller og ansvar for tiltakene må være klare og tydelige. Det må være etablert klare frister for når tiltakene i handlingsplanene skal være gjennomført. Handlingsplanene bør oppdateres løpende dersom frister eller rolle- og ansvarsforhold endrer seg og endringen bør kommenteres. Forankring. Innholdet i handlingsplanene, herunder mål, tiltak, roller og ansvar, må være kommunisert og forankret på alle nivå. Ledelsens oppfølging og rapportering. For å sikre at tiltak i handlingsplanene får effekter, må ledelsen sørge for at disse faktisk følges opp. Dette kan skje ved oppfølging og rapportering av fastsatte tiltak. Det må være tydelige rapporteringslinjer i oppfølgingen av handlingsplanene. Dette innebærer at det må være definert hvem som skal rapportere på de enkelte tiltak internt i selskapet, samt hvor og til hvilken tid det skal rapporteres. Når det gjelder rapporteringen må den være pålitelig både internt i selskapet og til styret. Pålitelig rapportering sørger for at mottakerne får nøyaktig og fullstendig informasjon som er tilpasset formålet den er ment for. Den støtter ledelsen og styret i dens beslutningstaking og oppfølging av virksomhetens aktiviteter og resultater. 5. Vurderingskriterier Vurderingskriterier Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 6 av 13
7 Vurderingskriterier Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Det er observert vesentlige feil og/eller svakheter i intern styring og kontroll i prosessen. Det må settes i verk tiltak. 6. Oppsummering av funn Problemstilling 1: I hvilken grad har Pasientreiser ANS etablert et hensiktsmessig og effektivt system for oppfølging av internrevisjonsrapporter / anbefalinger? Nr Kriterier Observasjon Vurdering/Anbefaling 6.1 Tilstrekkelige og hensiktsmessige handlingsplaner Roller, ansvar og frister Forankring på alle nivå Ledelsens oppfølging og rapportering Internrevisjonen observerer at handlingsplanene som er utarbeidet etter de 4 revisjonene er dekkende og det er definert tiltak som er tilstrekkelige og hensiktsmessig for de gitte anbefalingene. Roller og ansvar for å utarbeide tiltak med klare frister for når tiltakene i handlingsplanene skal være gjennomført er etablert og forankret på alle nivå i Pasientreiser ANS. Ansvar for gjennomføring av tiltak er i stor grad lagt i linjen. Kvalitetsrådgiver er gitt ansvar for å koordinere tiltaksarbeidet, dvs. følge opp frister og helheten med de som er gitt et ansvar for gjennomføring av tiltakene og også rapportere status i tiltaksarbeidet til Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Internrevisjonen har et forbedringsforslag knyttet til at Pasientreiser ANS bør vurdere å dokumentere koordineringen /oppgavene som kvalitetsrådgiver utfører. Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 7 av 13
8 ledergruppen. Kvalitetssystemet TQM benyttes til å registrere og følge opp tiltaksarbeidet. Kvalitetsrådgiver har en viktig rolle i systemet som er etablert i oppfølging av anbefalinger og i bruk av TQM. Ledelsens oppfølging v tiltaksarbeidet og rapporteringslinjer inn mot ledergruppen og videre mot styre er satt i system. Problemstilling 2:I hvilken grad er tiltaksplaner etter revisjonene styrebehandlet og implementert? Nr Observasjon 6.2 I systemet som er beskrevet i problemstilling 1 inngår også å sikre at tiltaksplaner etter revisjonen blir styrebehandlet og videre oppfølging av at tiltak blir implementert og skal inngå som en del av internkontrollen. Revisjon 1/2013 Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, der Pasientreiser ANS er ansvarlige. I denne revisjonen ble det totalt gitt 19 anbefalinger, hvorav 8 av disse er definert å være Pasientreiser ANS sitt ansvar. Internrevisjonen observerer at tiltakene er medtatt i en handlingsplan som ble behandlet i styre i ulike saker; sak (fremleggelse av revisjonsrapport), sak (oppfølging), sak (oppfølging) og sak (sluttrapportering). I tillegg er tiltak knyttet til enkelte anbefalinger blitt behandlet i styre som egne Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 8 av 13
9 saker. Revisjon 2/2013 Oppfølgingsrevisjoner fra 2011/2012 Alle områdene var vurdert i grønn sone. Det ble gitt 2 forbedringsforslag knyttet til gjennomføring av beredskapsøvelser og risikostyring. Internrevisjonen observerer at tiltak knyttet til begge områdene er behandlet og inngår i flere styresaker; sak , sak ,sak ,sak og administrerende direktørs orientering styremøte I tillegg viser revisjonen at tiltakene er satt i system og inngår i internkontrollen både når det gjelder risikohåndtering og beredskapsøvelser. Revisjon 1/2014 Selskapets prosess for å bli sertifisert i henhold til ISO14001:2004. Det ble gitt anbefalinger til områder som Pasientreiser ANS måtte arbeide videre med for å bli sertifisert. Internrevisjonen observerer at rapporten ble framlagt for styre i sak og senere i sak da Pasientreiser ANS ble miljøsertifisert. Som en del av å være miljøsertifisert vil det jevnlig ble gjennomført nye revisjoner. Revisjon 2/2014 Revisjon av intern styring og kontroll i tilgangsstyring og endringshåndtering i IT-systemet NISSY Det ble 4 gitt anbefalinger i revisjonen. Internrevisjonen observerer at Pasientreiser ANS har utarbeidet en handlingsplan som dekker anbefalingene og at disse er behandlet i styre i følgende saker: sak (fremleggelse av revisjonsrapport), sak (oppfølging og handlingsplan) sak (sluttrapport). I tillegg inngår enkelte områder knyttet til NISSY i sak (resultat av gjennomgang internkontroll ved PRK). Revisjonen viser at tiltakene er implementert. Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 9 av 13
10 Problemstilling 3: I Hvilken grad virker tiltakene som forutsatt? Nr Observasjon 6.3 Revisjonen viser at definering og gjennomføring av tiltak skjer i linjen og inngå i internkontrollen. Det er definert ulike interne prosesser som de ulike tiltakene inngår i (eks.endrings- og releaseprosess og tilgangsstyring) og avvik vil bli fulgt opp. Det pågår forbedringsarbeid i form av prosjekter på flere vesentlige områder som det i tidligere revisjoner er gitt anbefalinger på og som er i videreutvikling. Pasientreiser ANS gjennomfører regelmessige risikovurderinger som også vil kunne avdekke om tiltakene ikke fungerer som forutsatt. Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Internrevisjonen har et forbedringsforslag knyttet til at Pasientreiser ANS bør vurdere å definere effektmål for tiltakene og benytte tilgjengelig funksjonalitet i TQM på dette området. Måling av effekt av tiltakene er i dag ikke obligatorisk. Det er lagt opp til at effektmål kan legges i TQM, men dette er ikke tatt i bruk. Problemstilling 4: Hva er eventuelt årsakene til at tiltak ikke er iverksatt/virker som forutsatt? Nr Observasjon 6.4 Revisjonen viser at Pasientreiser ANS har iverksatt tiltak på alle anbefalinger som er gitt i revisjonsrapportene. Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 10 av 13
11 Problemstilling 5: I hvilken grad er gjenværende risiko på de tidligere reviderte områdene innenfor akseptabelt nivå? Nr Observasjon 6.5 Revisjonen viser at Pasientreiser ANS har en etablert et system for vurdering av risiko. Det benyttes en metodikk for gjennomføring av risikovurderinger som bl.a. innebærer vurdering av gjenværende risiko. Pasientreiser Ans gjennomfører regelmessige risikovurderinger på eget ansvarsområdet både når det gjelder daglig drift og i prosjekter. I tillegg gjennomføres det også årlige risikovurderinger der Pasientkjørekontorene er involvert. Tidligere reviderte områder inngår i risikovurderingen i tillegg til andre aktuelle områder på gjennomføringstidspunktet. Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. 7. Vedlegg 7.1 Informasjonsgrunnlag Dokumentasjon Styresaker og referater ; for alle revisjoner som inngår i rapporten Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 11 av 13
12 Dokumentasjon Rapport fra hovedrevisjon ISO Formell oversendelse av miljøsertifikat ISO Lukking av funn til rapport fra hovedrevisjon ISO Rapport og funnliste miljørevisjon 2015 Prosedyre for risikovurderinger Akseptkriterier Brukerveiledning risikomodulen TQM Risikomal for prosjekter i Pasientreiser ANS Skjermdump av dokumenter om beredskap i TQM Endringsdokumentasjon NISSY Presentasjon om Intranett på Pasientreisekonferansen 2014 Endrings og releaseprosess Prosedyre for tilgangsstyring i NISSY Risikoområder knyttet til personvern og informasjonssikkerhet Testpolicy for Pasientreiser ANS 7.2 Gjennomførte intervjuer Dato Navn Alf Olav Uldal Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 12 av 13
13 7.3 Saksgang Dato Aktivitet Uke Planlegging av revisjonen Uke 16 Innledende risikoanalyse og dialog med selskapets ledelse og styre om omfang / avgrensning Uke Dokumentgjennomgang og intervjuer Uke 22 Vurdering av resultater og gjennomgang av dialog om funn Oversendelse av rapportutkast til verifisering av fakta Svar fra risikoeier på rapportutkast Utsendelse av endelig rapport Styrebehandling Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 13 av 13
Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål
DetaljerÅrsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert
DetaljerHelseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014
Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014 Rapport - Revisjon av Intern styring og kontroll i tilgangsstyring og endringshåndtering i ITsystemet NISSY Endelig Revisjonsrapport 2/2014 Internrevisjonen
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang
DetaljerÅrsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,
DetaljerMalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang
DetaljerHelseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet
DetaljerHelseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015
Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Rapport - Revisjon av intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen Revisjonsrapport 1/2015 Internrevisjon Side 1 av 20 Tidsrom
DetaljerPasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15
Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes
DetaljerPasientreiser HF. Revisjon av kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon RAPPORT 1/2017. Endelig Revisjonsrapport 1/2017 Internrevisjon Side 1 av 15
Pasientreiser HF RAPPORT 1/2017 Revisjon av kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon Endelig Revisjonsrapport 1/2017 Internrevisjon Side 1 av 15 Tidsrom for revisjonen Oktober-desember 2017 Virksomhet
DetaljerUtkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,
Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...
DetaljerInstruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012
Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3
DetaljerÅrsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerUtkast Revisjonsplan Internrevisjon Pasientreiser HF
Utkast Revisjonsplan 2017 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerUtkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3
DetaljerRevisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene
DetaljerStatus og oppfølging av styrevedtak t.o.m
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerRapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF
Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen
DetaljerInstruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerInstruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15 SAK NR 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.06.15 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerRapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF
Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 13-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.01.14 og 13.02.14 Forslag til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå
DetaljerForvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017
Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017 Fremdrift i arbeidet med anbefalinger og tiltak April 2018 Sak 17/01908 og melding om vedtak i kommunestyret 12/3-2018, arkivsak-dok 17/010908-8 INNHOLD
DetaljerOppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst
Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet
DetaljerRapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS
Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver
DetaljerInstruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av
Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...
DetaljerRapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for
Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 SAK NR 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 Forslag til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15 SAK NR 12-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 22.01.15 og 04.02.15 Forslag til vedtak:
DetaljerMalema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF
Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker
DetaljerOppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling
Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens
DetaljerStatus og oppfølging av styrevedtak t.o.m
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerRevisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen
Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:
DetaljerRapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013
UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker
DetaljerInternrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF
Smittevernforum Stjørdal, 18. oktober 2018 Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Presentasjon om: Internrevisjon i helseforetak
DetaljerStyremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak
Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per
DetaljerStyret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser
DetaljerBilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.
DetaljerRevisjon av Sunnaas sykehus HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker
DetaljerUTKAST Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
UTKAST Årsrapport 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 13.3.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. REVISJONSOPPDRAG I 2013... 4 3. GJENNOMFØRINGEN
DetaljerVedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar)
Oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og, der er ansvarlig. Tiltak nr i rapport 1/2013 3 Kontroll enkeltoppgjør
DetaljerTiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011
Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser
DetaljerRevisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen
Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.1.2015 Rapport nr. 8/2015 Revisjonsperiode September november
DetaljerMiljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø
Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå
DetaljerStyresak Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak
Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann-Hårek Lillevoll, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2018 Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.
DetaljerStyresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon
Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015
DetaljerVeiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.
Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser
DetaljerMalema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF
Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker
DetaljerHelseforetakenes senter for
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2011 Rapport Revisjon av systemforvaltning Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 25 Tidsrom for revisjonen 6.4 30.5.2011 Virksomhet Helseforetakenes
DetaljerRevisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler
Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,
DetaljerNasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF per oktober 2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 31-2017 Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF per oktober 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av
DetaljerSTYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11
Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerRevisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014
Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 11/12/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 11/12/2017 SAK NR 37-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 30.10.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken
DetaljerHandlingsplan for virksomhetsstyring 2016
Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 040-2011 Rapport fra gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorene 1. halvår
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.
Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 SAK NR 08-2017 Oppdatert kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon våren 2017 Styret tar saken om kontrollstrategi
DetaljerRevisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring
Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning
Detaljerephorte: 2018/61949 Overlevert: OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE
ephorte: 2018/61949 Overlevert: 22.08.2018 OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE Innholdsfortegnelse 1 Om kartleggingen... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Gjennomføring...
DetaljerInternrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 08/2016 Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale
Detaljer1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG
Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra
DetaljerRevisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring
Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/14 SAK NR 01-201 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.12.13 Forslag til vedtak: Styret godkjenner
DetaljerRevisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende
DetaljerSaksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll
Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 SAK NR 30-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18.04.13 og 30.04.13 Forslag til vedtak:
DetaljerISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen
ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,
DetaljerFULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017
FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av
DetaljerStyresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014
Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar
DetaljerStyret i Sykehusinnkjøp HF 16.juni 2017
Saksfremlegg Saksgang Styre Møtedato Styret i Sykehusinnkjøp HF 16.juni 2017 SAK NR 055-2017 Risiko og risikostyring Forslag til vedtak: 1. Styret tar informasjon om arbeidet med etablering av prosess
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 015/
Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 29-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 13.09.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra
DetaljerStyresak Vedlegg 5. Prosessbeskrivelse risikostyring
Styresak 065-2017 Vedlegg 5 Innhold 1. Dokumentets formål... 2 2. Overordnet målsetting... 3 3. Områder som alltid skal risikovurderes... 4 4. Roller og ansvar i risikostyringsprosessen... 4 5. Kunnskaper,
DetaljerRapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre
Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,
DetaljerHandlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial
Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen
DetaljerVår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid
Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 16/12239-9 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Revisjonsrapport 4/2017 2 Handlingsplan Telefon: +47 02900 Sak 37/17
Detaljer