Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, styremedlem Marit Engeset, styremedlem Tollef Thorsnes

Transkript

1 MØTEBOK Fredag 20.juni Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian Tornås, Styremedlem Zahra Moini, styremedlem Sverre Gotaas, styremedlem Inger Johanne Kraver, Styremedlem Karen Anne Kjendlie, styremedlem Terje Vegard Kopperud, varamedlem Solveig Østrem, varamedlem Tor Erik Jensen Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, styremedlem Marit Engeset, styremedlem Tollef Thorsnes Velkommen ved styreleder Orienteringer: Status i arbeidet med strategisk plan. Underlag for strategiarbeidet ferdigstilles 1.juli, og presenteres på styreseminar 20.august Styresak 70/14 berører arbeidet med HBVs strategiske plan. Campusutvikling ved HBV kommer som egen styresak høsten Etatsstyringsmøte (informasjon og tilbakemeldinger) Administrasjonen i Kunnskapsdepartementet fokuserte i stor grad på innhold i kommende strukturmelding (våren 2015). Departementet ber HBV ha fokus på gjennomstrømning i sin studieportefølje. Avsetninger/virksomhetskapital ved HBV bør økes inneværende år. HBV har en noe over middels husleieandel ift sektoren. Utfordringer knyttet til implementering av 5-årig lærerutdanning frem mot Departements har på HBVs vegne ambisjoner om fusjonssamtaler med Høgskolen i Telemark. Departementet ønsker å gjøre strukturendringer innenfor UH-sektoren, noe som vil berøre HBV. Departementet gir HBV skryt for blant annet profilering, forskning og innovasjon/forretningsideer, i tillegg til en rekke andre områder. Vedtakssaker SAK 61/14 Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. Innkalling ble godkjent. Vedtaket var enstemmig. 1 av 13

2 SAK 62/14 V Navneendring på institutt og fakultetsnavn ved Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap Høgskoledirektør Kai Mjøsund og dekan Kristin Barstad orienterte i saken. : 1. Styret vedtar endring av fakultetsnavn fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap til Fakultet for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (LU) (engelsk Faculty of Education) med virkning fra 1. august Styret vedtar endring av instituttnavn ved fakultet til (bokmål): Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap Institutt for pedagogikk og skoleutvikling Institutt for språkfag Institutt for matematikk og naturfag Institutt for praktiske og estetiske fag Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag på nynorsk: Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap Institutt for pedagogikk og skoleutvikling Institutt for språkfag Institutt for matematikk og naturfag Institutt for praktiske og estetiske fag Institutt for menneskerettar, religion og samfunnsfag På engelsk Department of early childhood education and professional development Department of education and school development Department of language Department of mathematics and science Department of physical education, applied arts and crafts Department of human rights, religion and social sciences Arbeidet med å endre fakultetsnavn har ikke blitt implementer godt nok i fakultetet og denne delen av forslag til vedtak trekkes derfor. Fakultetet vil arbeide videre med dette og det bør også løftes til et prinsipielt nivå i HBV. Styret vedtar endring av instituttnavn ved fakultet til (bokmål): Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap Institutt for pedagogikk og skoleutvikling Institutt for språkfag Institutt for matematikk og naturfag Institutt for praktiske og estetiske fag Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag på nynorsk: Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap Institutt for pedagogikk og skoleutvikling Møtebok 00/ nov av 13

3 Institutt for språkfag Institutt for matematikk og naturfag Institutt for praktiske og estetiske fag Institutt for menneskerettar, religion og samfunnsfag På engelsk Department of early childhood education and professional development Department of education and school development Department of language Department of mathematics and science Department of physical education, applied arts and crafts Department of human rights, religion and social sciences. SAK 63/14 V Kvalitetssystem for HBV Høgskoledirektør Kai Mjøsund og seksjonssjef for seksjon for studiekvalitet Bjørnulf Stokvik orienterte i saken. 1. Kvalitetssystemet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold godkjennes slik det fremgår av systembeskrivelsen med vedlegg. Kvalitetssystemet gjøres gjeldende fra 1. august Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne rutinebeskrivelser, rapportmaler, spørreskjema og andre dokument som følger av det vedtatte kvalitetssystemet. 3. Utvalget for utdanningskvalitet gis fullmakt til å godkjenne endringer i kvalitetssystemet på bakgrunn av internrevisjoner. Styret orienters om endringer i den årlige kvalitetsrapporten. 4. Administrasjonen iverksetter implementering og opplæring av kvalitetssystemet. Ledere ved HBV må ha hovedansvaret for implementeringen. Det er viktig at årlig emneevaluering inneholder en beskrivelse av oppfølging og resultater fra underveisevaluering av emne, utan at det blir laget for byråkratiske rutiner. 1. Kvalitetssystemet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold godkjennes slik det fremgår av systembeskrivelsen med vedlegg. Kvalitetssystemet gjøres gjeldende fra 1. august Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne rutinebeskrivelser, rapportmaler, spørreskjema og andre dokument som følger av det vedtatte kvalitetssystemet. Styret ber om at høgskoledirektør sikrer at underveisrapportering på emnenivå fanges opp i årlig emnerapport til studiekoordinator. 3. Utvalget for utdanningskvalitet gis fullmakt til å godkjenne endringer i kvalitetssystemet på bakgrunn av internrevisjoner. Styret orienters om endringer i den årlige kvalitetsrapporten. 4. Administrasjonen iverksetter implementering og opplæring av kvalitetssystemet. Styret ber om en orientering ifm implementering av kvalitetssystemet ila høsten Møtebok 00/ nov av 13

4 SAK 64/14 V Regnskapsrapport 1.tertial Økonomidirektør Terje Thomassen og budsjettrådgiver Knut Gunnar Aspenes orienterte i saken. 1. Regnskapet for 1. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning 1. Regnskapet for 1. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning SAK 65/14 V Arbeid med budsjettmodell Høgskoledirektør og økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. 1. Styret ber administrasjonen ferdigstille budsjettmodellen i tråd med vedlegg Budsjettmodell - hovedprinsipper og virkemåte til styremøte i september Viktig med budsjettdisiplin og økonomistyring. Incentivordninger og regler for håndtering av merog mindreforbruk vil bli utarbeidet i neste fase med modellen. 1. Styret ber administrasjonen ferdigstille budsjettmodellen i tråd med vedlegg Budsjettmodell - hovedprinsipper og virkemåte til styremøte i september SAK 66/14 V Budsjettendring 2014 konsekvenser og risikovurdering Høgskoledirektør og økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. 1. Høgskolestyret godkjenner endringene i revidert budsjett for 2014 for å sikre avsetning på 13 mill kroner til KKP. Godkjenningen innebærer følgende endrede budsjettrammer for enhetene i 2014: KD Andre kapitler HBV KD stipendiater HBV strategisk reserve Avsetning KKP * Rektorat Høgskoledirektør Møtebok 00/ nov av 13

5 Høgskoledirektør - campusprosjekter 0 Høgskoledirektør - fellesprosjekter Høgskoledirektør - barnehagelærerutd Drammen Studieavdelingen Forskningsavdelingen Forskningsavdelingen - innovatoriet Forskningsavdelingen - bibliotek Økonomiavdelingen Personalavdelingen Campusavdelingen Campusavdelingen - husleie Fakultet for teknologi og maritime fag Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultet for helsevitenskap Sum *hvorav 2 mill kroner i bundet virksomhetskapital 2. Høgskolestyret godkjenner disponering av 2 mill kroner av virksomhetskapitalen til avsetning KKP. Styret ser at administrasjonen på en god måte har fulgt opp styrevedtaket i saken fra 9. mai og fremmet et forslag som skjermer driftsbudsjettene til fakultetene og studieprogrammene. Noen strategiske satsninger må nedprioriteres slik at KKP tilføres nødvendig undervisningsutstyr og infrastruktur i tillegg til at flytte kostnadene blir finansiert. Det er viktig at søknader om finansiering av utstyr til fagmiljøene følges opp både mot samarbeidspartnere, forskningsrådet og departementet. Det pekes på noen risikomomenter vedrørende husleieavtalen som bør følges opp videre frem mot styremøtet i oktober og sak vedrørende budsjett og tidsplan for flytting. 1. Høgskolestyret godkjenner endringene i revidert budsjett for 2014 for å sikre avsetning på 13 mill kroner til KKP. Godkjenningen innebærer følgende endrede budsjettrammer for enhetene i 2014: KD Andre kapitler HBV KD stipendiater HBV strategisk reserve Avsetning KKP * Rektorat Høgskoledirektør Høgskoledirektør - campusprosjekter 0 Høgskoledirektør - fellesprosjekter Høgskoledirektør - barnehagelærerutd Møtebok 00/ nov av 13

6 Drammen Studieavdelingen Forskningsavdelingen Forskningsavdelingen - innovatoriet Forskningsavdelingen - bibliotek Økonomiavdelingen Personalavdelingen Campusavdelingen Campusavdelingen - husleie Fakultet for teknologi og maritime fag Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultet for helsevitenskap Sum *hvorav 2 mill kroner i bundet virksomhetskapital 2. Høgskolestyret godkjenner disponering av 2 mill kroner av virksomhetskapitalen til avsetning KKP. 3. Styret ber om å få forelagt husleiekontrakt med en oppfølging av de punkter som blir pekt på i risikovurderingene i oktobermøtet. SAK 67/14 V Tilsetting i åremålsstillinger som instituttledere ved Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap 1. Piotr Garbacz tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved institutt for språkfag, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. 2. Tone Strøm tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. Dersom Tone Strøm ikke tar i mot stillingen, tilbys denne til: Sigrid Hareide 3. Ragnhild Evensen tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, forlengelse i en periode. Møtebok 00/ nov av 13

7 Dersom Ragnhild Evensen ikke tar i mot stillingen, tilbys denne til: Tone Strøm 4. Thor K. Sanna tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. 5. Jørn Nyberg tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og naturfag, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. 6. Geir S. Salvesen tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for praktiske og estetiske fag, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. Dersom Geir S. Salvesen ikke tar stillingen, tilbys denne til: Marthe Bottolfs Fevang Styrets vedtak 1. Piotr Garbacz tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved institutt for språkfag, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. 2. Tone Strøm tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. Dersom Tone Strøm ikke tar i mot stillingen, tilbys denne til: Sigrid Hareide 3. Ragnhild Evensen tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. Dersom Ragnhild Evensen ikke tar i mot stillingen, tilbys denne til: Tone Strøm 4. Thor K. Sanna tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. Møtebok 00/ nov av 13

8 5. Jørn Nyberg tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og naturfag, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. 6. Geir S. Salvesen tilsettes i åremålsstilling 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for praktiske og estetiske fag, Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i en periode. SAK 68/14 V Tilsetting i åremålsstillinger som instituttledere ved Fakultet for teknologi og maritime fag 1. Roy Rasmussen tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved institutt for ingeniørutdanning i Vestfold, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i inntil to perioder. 2. Yngvar Berg tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved Institutt for mikro- og nanosystemsteknologi, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), 3. Lars M. Johansen tilsettes i åremålsstilling 50 % stilling som instituttleder ved institutt for realfag, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i inntil to perioder. 4. Anne Kari Botnemark tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved institutt for maritim teknologi, drift og innovasjon, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for 5. Olaf Hallan Graven tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved Kongsberg institutt for ingeniørfag, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), 6. Leif Næss tilsettes i åremålsstilling 50 % stilling som instituttleder ved Norwegian Institute of Systems Engineering, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), Styrets vedtak 1. Roy Rasmussen tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved institutt for ingeniørutdanning i Vestfold, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), 2. Yngvar Berg tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved Institutt for mikro- og nanosystemsteknologi, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), Møtebok 00/ nov av 13

9 3. Lars M. Johansen tilsettes i åremålsstilling 50 % stilling som instituttleder ved institutt for realfag, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for forlengelse i inntil to perioder. 4. Anne Kari Botnemark tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved institutt for maritim teknologi, drift og innovasjon, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for 5. Olaf Hallan Graven tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved Kongsberg institutt for ingeniørfag, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), 6. Leif Næss tilsettes i åremålsstilling 50 % stilling som instituttleder ved Norwegian Institute of Systems Engineering, Fakultetet for teknologi og maritime fag (TekMar), SAK 69/14 V Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Handelshøgskolen og Fakultet for Samfunnsvitenskap : 1. Annett Arntzen tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Handelshøgskolen og Fakultet for Samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for 1. Annett Arntzen tilsettes i åremålsstilling % stilling som instituttleder ved institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Handelshøgskolen og Fakultet for Samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold for perioden , med mulighet for. Generelt til tilsetting av instituttledere i dette styremøtet: Ved tilsetting av ledere ved HBV tilføres følgende punkt i tilsettingsbrev: Ansettelsesforholdet kan endres ved organisatoriske endringer ved institusjonen. Møtebok 00/ nov av 13

10 SAK 70/14 V Tilsetting ved kallelse av førstelektor II 1. Theo Schewe tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som førstelektor II for perioden Theo Schewe tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som førstelektor II for perioden , ved institutt for økonomi og ledelse, Handelshøgskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.. SAK 71/14 V Tilsetting ved kallelse av førsteamanuensis II : 1. Rune Bjerke tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II for perioden Rune Bjerke tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II for perioden , ved institutt for kommunikasjon og organisasjonen, Handelshøgskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.. SAK 72/14 V Tilsetting ved kallelse i stilling som professor II : 1. Sigrun Skogly tilsettes ved kallelse i midlertidig stilling som professor II for perioden Sigrun Skogly tilsettes ved kallelse i midlertidig stilling som professor II for perioden , ved institutt for menneskerettigheter, etikk og mangfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Møtebok 00/ nov av 13

11 SAK 73/14 V - Tilsetting ved kallelse i stilling som professor II 1. Brendan McCormack tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som professor II for perioden Styrets vedtak 1. Brendan McCormack tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som professor II for perioden , ved Institutt for sykepleie ved Campus Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Vedtaket var enstemmig. SAK 74/14 V - Tildeling ph.d. grad i mikro- og nanosystemsteknologi : For Bao Quoc Ta godkjennes: Vitenskapelig avhandling med tittel Local Synthesis and Direct Integration of Carbon Nanotubes into Microsystems for Sensor Applications Gjennomført opplæringsdel Doktorgradsprøve den som besto av: o prøveforelesning over oppgitt emne CNT-based FETs: Principles, opportunities and limitations o Offentlig forsvar av avhandlingen med tittel Local Synthesis and Direct Integration of Carbon Nanotubes into Microsystems for Sensor Applications. Bao Quoc Ta tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. For Bao Quoc Ta godkjennes: o Vitenskapelig avhandling med tittel Local Synthesis and Direct Integration of Carbon Nanotubes into Microsystems for Sensor Applications Gjennomført opplæringsdel Doktorgradsprøve den som besto av: o prøveforelesning over oppgitt emne CNT-based FETs: Principles, opportunities and limitations o Offentlig forsvar av avhandlingen med tittel Local Synthesis and Direct Integration of Carbon Nanotubes into Microsystems for Sensor Applications. Bao Quoc Ta tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Vedtaket var enstemmig. Møtebok 00/ nov av 13

12 Orienteringssaker SAK 75/14 O Revisjonsberetning 2013 Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. Styret tar saken til orientering. SAK 76/14 O Oppfølging av tiltaksplan for å redusere overtid ved HBV Høgskoledirektør Kai Mjøsund og økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. Styret tar saken til orientering. SAK 77/14 O - Nullopptak ved HBV studieåret Høgskoledirektør Kai Mjøsund og studiedirektør Anne Fængsrud orienterte i saken. Styret tar saken til orientering. SAK 78/14 O Godkjenning og igangsetting av Nordisk master i synspedagogikk og synsrehabilitering Høgskoledirektør Kai Mjøsund og studiedirektør Anne Fængsrud orienterte i saken. Styret tar saken til orientering SAK 79/14 O Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner Styreleder orienterte i saken. Kunnskapsdepartementet legger opp til dialogmøter med nærliggende samarbeidsinstitusjoner for fremtidige institusjonelle samarbeid. Styret tar saken til orientering. Møtebok 00/ nov av 13

13 SAK 80/14 (M) Meldingssaker Referat fra IDF møte , vedlagt innkalling. Referat fra IDF møte , utdelt ut i styremøtet. Referat fra ledermøtet , vedlagt innkalling. Referat fra ledermøtet , utdelt i styremøtet. Referat fra dekanmøtet , utdelt i styremøtet. Gaveprofessorater Redningsselskapet, Vestfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune, vedlagt innkalling. Eventuelt Referent: Lars Gunnar Sønsteby Møtebok 00/ nov av 13