Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Transkript

1 MØTEBOK Fredag 14.mars Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor Erik Jensen, Styremedlem Kristian Tornås, Styremedlem Tollef Thorsnes, Styremedlem Zahra Moini, styremedlem Sverre Gotaas, styremedlem Inger Johanne Kraver, Styremedlem, Karen Anne Kjendlie, varamedlem Hege Irene Fossum Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud Velkommen ved styreleder Orienteringer: Dekan ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Kristin Barstad orienterte styret vedrørende kritikk til lærerutdanningen ved campus Drammen. Tiltak for å bedre studentkvaliteten er igangsatt i samråd med studentrepresentantene. Høgskoledirektør orienterte styret om overtids bruk ved tidligere HiBu. Det har forekommet brudd på arbeidsmiljøloven, med bakgrunn i ubalanse ifht oppgaver og kapasitet ved enkelte studier. Tiltak er igangsatt for å rette opp i ubalansen. Styret mener saken er uheldig, men er fornøyd med grep som er tatt, også ifht til HBVs fremtidige arbeidskultur. Saken følges tett av høgskoledirektør. Høgskoledirektør orienterte om demokratitid. Felles demokratitid innføres fra 31.mars, hver onsdag fra En del eksterne avtaler og for eksempel praksis vil gjøre at det må gjøres unntak denne våren. Informasjon i form av notat fra høgskoledirektør sendes til fakultetene og administrasjonen for intern oppfølging. Vedtakssaker SAK 32/14 Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. Innkalling ble godkjent. Styret ber administrasjonen forsøke å kutte ned på omfanget av vedlegg til styresakene og se om saksfremstillingen kan dekke behovet for saksopplysninger med mindre bruk av omfattende vedlegg. Vedtaket var enstemmig. SAK 33/14 (V) Rapport HiBu og HiVe 2013 og Plan HBV 2014 Høgskoledirektør Kai Mjøsund og assisterende høgskoledirektør Nils Dugstad orienterte i saken. : 1. Styret godkjenner rapport for Høgskolen i Buskerud for Styret godkjenner rapport for Høgskolen i Vestfold for av 9

2 3. Styret godkjenner plan for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Rapportene for HiBu og HiVe tas til orientering. Det vil ville være interessant for styret å se på gjennomføringsprosenten ifht dagens studentmasse, for å kartlegge mulighetene til forbedret gjennomstrømning ved enkelte studier. Studentenes livssituasjon/fase kan være en avgjørende faktor for studieløpet. 1. Styret godkjenner rapport for Høgskolen i Buskerud for Styret godkjenner rapport for Høgskolen i Vestfold for Styret godkjenner plan for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styret godkjenner hovedlinjene i rapport og planer med de endringene høgskoledirektør tillegger.. SAK 34/14 (V) Revidert budsjett 2014 med fordeling av strategimidler og stipendiatstillinger Økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. 1. Styret godkjenner revidert budsjett 2014, med fordeling av strategi- og investeringsmidler og stipendiatstillinger som gjengitt i følgende tabell: Møtebok 00/ nov av 9

3 Kommentar: Styret ønsker i fremtiden tydeligere kommentarer til prioriteringene i strategi og investeringsmidlene, knyttet til tabellen som følger styresaken. 1. Styret godkjenner revidert budsjett 2014, med fordeling av strategi- og investeringsmidler og stipendiatstillinger som gjengitt i følgende tabell: Møtebok 00/ nov av 9

4 Vedtaket var enstemmig. SAK 35/14 (V) FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED HØGSKOLEN I BUSEKRUD OG VESTFOLD Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Styret vedtar «Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold» slik den fremstår i saksopplysningene og med de endringer som fremkommer i møte 1. Styret vedtar «Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold» slik den fremstår i saksopplysningene og med de endringer som fremkom i møtet; Styremøtene ledes av styreleder, eller i dens fravær den styret utpeker som møteleder. Styret kan endre en orienteringssak til vedtakssak ifm styremøtet for å kunne fatte vedtak ved behov. Administrasjonen bes om å utarbeide et notat vedrørende møteledelse ved eventuell frafall fra styreleder til styremøtet. Styret ønsker mer informasjon vedrørende styrets mulighet til å lukke møter ifm saker som er unntatt offentlighet eller av andre grunner må behandles konfidensielt. Møtebok 00/ nov av 9

5 Administrasjonen vil til neste styremøte utrede i hvilken grad universitets og høgskoleloven gir en utvidet adgang for styret til å lukke møter ifm saker, der styrets medlemmer mener det er riktig. Vurderingen må ses ift hva Offentlighetsloven aksepterer. Vedtaket var enstemmig. SAK 36/14 (V) Stillingsinstruks for høgskoledirektør Personaldirektør Elisabeth Borhaug orienterte i saken. : 1. Stillingsinstruks for høgskoledirektør godkjennes. 1. Stillingsinstruks for høgskoledirektør godkjennes SAK 37/14 (V) Delegasjon av myndighet til å gjøre unntak fra tjenestemannslovens 2, 4 og 5 ved tilsetting i oppdragsstilinger Personaldirektør Elisabeth Borhaug orienterte i saken. : 1. Høgskoledirektøren delegeres myndighet til å avgjøre om det ved tilsetting i oppdragsstillinger skal gjøres unntak fra tjenestemannslovens 2, 4 og 5. Styret ønsker en oversikt over delegasjoner i HBV, og at styret jevnlig informeres over de delegasjoner som gis. HBV jobber med et delegasjonsreglement for organisasjonen. 1. Høgskoledirektøren delegeres myndighet til å avgjøre om det ved tilsetting i oppdragsstillinger skal gjøres unntak fra tjenestemannslovens 2, 4 og 5. SAK 38/14 (V) Opprettelse av Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) og delegasjon av fullmakt for etablering, endring/revisjon og nedleggelse av studietilbud Orientering ved studiedirektør Anne Fængsrud. Møtebok 00/ nov av 9

6 1. Styret oppretter Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) med mandat, sammensetning og oppgaver slik det fremgår av denne styresak. 2. Styret oppnevner følgende representanter til UFU: a. Prorektor for utdanning Merete Ræstad Faanes, leder. b. En faglig representant fra hvert fakultet: Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prodekan Sidsel Solbrekke (vara: førsteamanuensis Etty Nilsen) Fakultet for helsevitenskap - prodekan Rigmor Baraas (vara: prodekan Steffen Torp) Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - instituttleder Anne-Beathe Mortensen-Buan (vara:) Fakultet for teknologi og maritime fag instituttleder Roy Rasmussen (vara: instituttleder Lars Morten Johansen) d. To studentrepresentanter e. Administrativ representant med kompetanse på kvalitetssystemet seksjonssjef Bjørnulf Stokvik (vara assisterende studiedirektør Turid Næss) Prorektor for forskning Jorun Ulvestad har møterett i utvalget. Studiedirektør er utvalgets sekretær. 3. Styret delegerer myndighet og fullmakt for akkreditering, etablering, endring, revisjon og nedleggelse av studietilbud slik det fremgår av denne styresak. 4. Styret gir høyskoledirektør fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter til UFU. 5. Delegasjon gjelder fra og med 14. mars Studentparlamentet har oppnevnt Ida Huitfeldt som studentrepresentant, og vil etter studentledervalget utnevnte den andre studentrepresentanten til UFU. Styret ønsker å informeres av høgskoledirektør dersom det startes utredning av studietilbud under 59 studiepoeng. Rektor gis fullmakt til å utnevne vara for Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - instituttleder Anne-Beathe Mortensen-Buan (HUT). Rektor oppnevner førsteamanuensis Sigrun Svenkerud fra HUT som vara. 1. Styret oppretter Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) med mandat, sammensetning og oppgaver slik det fremgår av denne styresak. 2. Styret oppnevner følgende representanter til UFU: a. Prorektor for utdanning Merete Ræstad Faanes, leder. b. En faglig representant fra hvert fakultet: Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prodekan Sidsel Møtebok 00/ nov av 9

7 Solbrekke (vara: førsteamanuensis Etty Nilsen) Fakultet for helsevitenskap - prodekan Rigmor Baraas (vara: prodekan) Steffen Torp) Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - instituttleder Anne-Beathe Mortensen- Buan (vara: ) Fakultet for teknologi og maritime fag instituttleder Roy Rasmussen (vara: instituttleder Lars Morten Johansen) d. To studentrepresentanter e. Administrativ representant med kompetanse på kvalitetssystemet seksjonssjef Bjørnulf Stokvik (vara assisterende studiedirektør Turid Næss) Prorektor for forskning Jorun Ulvestad har møterett i utvalget. Studiedirektør er utvalgets sekretær. 3. Styret delegerer myndighet og fullmakt for akkreditering, etablering, endring, revisjon og nedleggelse av studietilbud slik det fremgår av denne styresak. 4. Styret gir høyskoledirektør fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter til UFU, etter forslag fra studentparlamentet. 5. Delegasjon gjelder fra og med 14. mars SAK 39/14 (V) Etablering og igangsetting av ph.d. i Markedsføringsledelse/ Marketing Management ved Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap Orientering ved studiedirektør Anne Fængsrud. 1. Ph.d. i Marketing Management ved Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap opprettes og tar opp ph.d.- studenter fra høsten 2014 i tråd med saksframlegget. 2. Studiet finansieres i tråd med styresak 34/14 Revidert budsjett finansiering av ph.d.- programmer. 3. KD stipendiatstillinger til ph.d. i Marketing Management fordeles som vedtatt i styresak 34/14 Revidert budsjett Dekan delegeres myndighet med hensyn til opptak til ph.d. i Marketing Management inntil ph.d-forskrift og mandat for programstyrer for ph.d.er vedtatt. Møtebok 00/ nov av 9

8 Til styremøtet 9. mai ønsker styret at Phd forskrift og felles retningslinjer for Phd programstyrer legges frem for vedtak. I den sammenheng ønskes også en vurdering av hvordan programmene følges opp administrativt og forveltningsmessg. 1. Ph.d. i Marketing Management ved Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap opprettes og tar opp ph.d.- studenter fra høsten 2014 i tråd med saksframlegget. 2. Studiet finansieres i tråd med styresak 34/14 Revidert budsjett finansiering av ph.d.- programmer. 3. KD stipendiatstillinger til ph.d. i Marketing Management fordeles som vedtatt i styresak 34/14 Revidert budsjett Dekan delegeres myndighet med hensyn til opptak til ph.d. i Marketing Management inntil ph.d-forskrift og mandat for programstyrer for ph.d.er vedtatt. SAK 40/14 (V) - SØKNAD SOM VERTSINSTITUSJON FOR SENTER FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON Høgskoledirektør Kai Mjøsund og forskningsdirektør Mette Falck Pedersen orienterte i saken. 1. Styret støtter søknaden om SFI fra fakultet for teknologi og maritime fag. 2. Som vertsinstitusjon arbeider HBV videre med forberedelser til å inngå forpliktende konsortieavtale med alle partnerne. Hvis søknaden innvilges opprettes sentret av styret for HBV etter at konsortieavtalen er signert av alle partnerne. 3. HBV starter en dialog med NTNU med den hensikt å sikre kunnskapsflyt til HBV gjennom fordeling av veilederoppgaver knyttet til ph.d kandidatene som skal utdannes ved NTNU gjennom SFI programmet. 1. Styret støtter søknaden om SFI fra fakultet for teknologi og maritime fag. 2. Som vertsinstitusjon arbeider HBV videre med forberedelser til å inngå forpliktende konsortieavtale med alle partnerne. Hvis søknaden innvilges opprettes sentret av styret for HBV etter at konsortieavtalen er signert av alle partnerne. 3. HBV starter en dialog med NTNU med den hensikt å sikre kunnskapsflyt til HBV gjennom fordeling av veilederoppgaver knyttet til ph.d kandidatene som skal utdannes ved NTNU gjennom SFI programmet. Møtebok 00/ nov av 9

9 Orienteringssaker SAK 41/14 (O) TRYGG BEHANDLING AV ELEKTONISKE PERSONDATA Høgskoledirektør Kai Mjøsund og campusdirektør Johnny Thorsen orienterte i saken. Styret tar saken til orientering. SAK 42/14 (M) Meldingssaker Referat fra ledermøte Delt ut i møtet til styrets medlemmer. Referat fra IDF møte Delt ut i møtet til styrets medlemmer. Referat fra dekanmøtet , vedlagt innkalling. Godkjent Personalreglement HBV, vedlagt innkalling. Søknad til Kunnskapsdepartementet om å etablere Phd - studium i personorientert helsearbeid, vedlagt innkalling. Eventuelt Referent: Lars Gunnar Sønsteby Møtebok 00/ nov av 9