56/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Transkript

1

2 56/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 9. desember Vedtak

3 57/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Møteprotokoll fra er godkjent. Vedtak DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata SANDNES Tlf: Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Sandnes Tilstede: Knut Petter Oftedal, Knut Vegard Fosse, Ludvig Bjerkreim, Bjarte Ås Harbo, Øystein Hauge, Erling Nordland, Hans Lie, Torhild Nødland, Karin Røyseland Jordal, Andreas Eidsaa jr., Tore Henriksø. Meldt forfall: Sigmund Stokka, Einar Lea. Saker Sak 44/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 13. oktober Sak 45/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra

4 Sak 46/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Regnskapsrapportene for 2. tertial er tatt til orientering. Sak 47/15 Endringer i personalreglementet Sandnes kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til endringer i ansettelsesreglement. Nytt reglement trer i kraft med virkning fra stemmer for. 1 stemme mot. Bjarte Ås Harbo la inn forslag om at Sandnes menighet får mulighet til å stryke det aktuelle punktet i ansettelsesreglementet. 3 stemte for. 6 stemte mot. Sak 48/15 KA smart kirkebyggstyring i flere kirke Sandnes kirkelige fellesråd ønsker å installere KA Smart Kirkebyggstyring i flest mulig av våre kirker og menighetshus i Sandnes. Et eventuelt overskudd i regnskapet for 2015 og avsetning til energifond fra tidligere år kan benyttes til dette formålet. En slik investering vil bidra positivt til å redusere strømforbruk og klimagassutslipp. Sak 49/15 Evaluering av 4-års perioden i fellesrådet Tilbakemeldingene fra rådsmedlemmene tas videre og essensen formidles til neste fellesråd. Sak 50/15 Tilbakeføring av hjemmelsrett for kirkene til menighetene Det jobbes videre med å klargjøre saken om overføring av hjemmelsretten til sognene i henhold til kirkeloven, sammen med Sandnes kommune. Sak 51/15 Høring: Gravplassmelding Sandnes kirkelige fellesråd deler de foreslåtte prinsippene i gravplassmeldingen. Rådet vil understreke viktigheten av: - Ikke å redusere gravplass-kapasiteten i Sandnes. - Å knytte sammen Gann gravlund og Sandnes nye gravlund. - Prinsippet om at gravplassene skal være vendt mot øst på nye gravfelt. Sak 52/15 Utvidelse av stilling i Bogafjell sokn Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner at stilling som ungdomsdiakon tilknyttet Bogafjell sokn økes fra 60% til 85%. Bogafjell sokn kan ikke kunngjøre ledig prestestilling (ut over Figgjo-finansiert del) før budsjett for 2016 er vedtatt av soknerådet.

5 Sak 53/15 Delerunde fra menighetene Tatt til orientering. Sak 54/15 Skriv og meldinger Tatt til orientering. Sak 55/15 Eventuelt Ingen vedtak. For Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland Fellesrådsleder Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

6 58/15 Konstituering av det nye fellesrådet og valg av leder og nestleder Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Det nye fellesrådet trer sammen for første gang og i den forbindelse skal det fattes noen vedtak om hvem som skal ha ansvar for hva. Leder Blir valgt for et år. Leder fellesrådet og arbeidsutvalgsmøtene. Har løpende kontakt med kirkeverge. Nestleder Blir valg for et år. Nestleder i fellesrådet. Leder Kirkens administrasjonsutvalg Kadmu - med 4-5 møter i halvåret, og sitter i AU. To medlemmer til Kadmu Blir valgt for 4 år for å være med å forvalte ansettelser, personalet og personalpolitikk. Forslag til vedtak Til leder av fellesrådet velges Til nestleder og leder av Kadmu velges Som medlemmer i Kadmu velges Vedtak

7 59/15 Møteplan for våren Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Det normale er at det holdes 3 regulære møter i fellesrådet i halvåret. I tillegg avholdes det arbeidsutvalgsmøte (AU) omtrent 10 dager før fellesrådsmøtet, slik at sakspapirene kan sendes ut en uke før møtet. Forslag til datoer for våren 2016: Onsdag 10. februar Onsdag 20. april Onsdag 8. juni Stormøte for alle menighetene: Torsdag 14. januar. Forslag til vedtak Datoer for vårens møter i fellesrådet blir 10. februar, 20. april og 8. juni. Det er dessuten stormøte for fellesråd og alle menigheter 14. januar. Vedtak

8 60/15 Regnskapsrapport Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Fellesrådets kjerneregnskap: Vi har gjennom hele året hatt et strengt kostnadsfokus for å sikre oss mot underskudd. Regnskapsrapporten viser et overskudd så langt i Det skyldes blant annet høyere utbetaling fra KLPs premietilskudd enn forventet. Denne utbetalingen varierer mye fra år til år basert på avkastning og aksjemarked. Dette gir rom for å investere i flere ENØK-tiltak som skal bety lavere energiutgifter. Dessuten må vi kjøpe en ny kistehåndteringsvogn til Soma kapell til drøyt kr. Se regnskapsrapport for detaljer. Detalj-spørsmål besvares i møtet. Nærvær: Salget av Asfalt er litt lavere enn forventet. På grunn av en bonusutbetaling fra i fjor så er likevel resultatet positivt, og Nærvær ligger foran budsjett. Se regnskapsrapport for detaljer. Detalj-spørsmål besvares i møtet. Sykevakten: Sykevakten har hatt et aktivt år så langt og ligger litt i minus i forhold til budsjett. Det er gledelig fordi det betyr at vi har levert mer diakoni enn forventet. Det er heller ikke et problem da vi har et fond som vi kan dekke inn et eventuelt underskudd med. Se regnskapsrapport for detaljer. Detalj-spørsmål besvares i møtet. Forslag til vedtak Regnskap for Sandnes kirkelige fellesråd per tas til orientering. Vedtak

9 F506 Resultat, enkel Kjerneregnskap Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Utleie av kirkebygg Egenbetaling Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Diverse inntekter Leieinntekter Refusjoner/Overføringer Refusjon fra staten/statlige inst Sykelønnsrefusjon Fødselspengerefusjon Tilretteleggingmidler MVA-kompensasjon, dr.regnsk MVA-kompensasjon, inv.regnsk. (t.o.m. 2013) Refusjon fra fellesråd Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer Refusjon stillingsannonser Refusjon fra menighetsråd porto Refusjon fra menighetsråd, kopiering Refusjon fra menighetsråd, data Refusjon fra menighetsråd, telefoni Refusjon fra menighetsråd, Bygg Personalutgifter Ref. menighetsråd - reguleringspremie Ref. Gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet Refusjon sykevakten Ref. menighetsråd, strøm Ref. Byprestene Refusjon fra andre Refusjon lederkurs Refusjon fra KLP, premiefond Interne overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/undervisning Tilskudd fra staten/diakoni Tilskudd fra staten/prostesekretær Tilskudd fra staten/kirkevalget Tilskudd fra NAV Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Side 1(4)

10 F506 Resultat, enkel Kjerneregnskap Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre Tilskudd Aksjon dåp SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Klesgodtgjørelse Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd Pensjon, ekstrapremie Påløpne feriepenger Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Forbruksvarer Gaver Aksjon dåp Utgifter kirkevalg Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Dåpsmateriell Driftsutgifter kirkemusikk Tap på fordringer Porto Telefon Gudstjenesteannonser Stillingsannonser PR Opplæring, kurs ansatte Kurs Lederutvikling Velferdsmidler Kurs folkevalgte Side 2(4)

11 F506 Resultat, enkel Kjerneregnskap Lederkurs Bedriftshelsetjeneste Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Reiseutgifter etter regning Oppvarming, lys Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Kopinoravgift Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering Kommunale avgifter Kontigenter Felleskostnader Storgata Inventar og utstyr, kirker Inventar og utstyr, kontor Data-hardware Data-software Andre anskaffelser Leie linjer Datalisenser Leie kopimaskin Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold ekstraordinært Alarm Materialer til vedlikehold Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Honorar Revisjon Honorar vikartjeneste Regnskapstjenester Elektrisk arbeid/svakstrøm Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Refusjon til kommune Refusjon til menighetsråd Refusjon sykepenger til MR MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Side 3(4)

12 F506 Resultat, enkel Kjerneregnskap Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn Renteutgifter Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Overføring til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 4(4)

13 Resultat, enkel Nærvær Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg Asfalt Provisjon Asfalt Arrangementsinntekter Diverse inntekter Lotteri Leieinntekter Refusjoner/Overføringer Sykelønnsrefusjon MVA-kompensasjon, dr.regnsk Refusjon fra andre Statlige tilskudd Tilskudd fra staten/statlige inst Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Lønn til vikarer Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd Pensjon, ekstrapremie Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Kjøp Asfalt Nødhjelpskonto ( motpost 7720 ) Gaver Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Tap på fordringer Møteannonser PR Side 1(2)

14 Resultat, enkel Nærvær Opplæring, kurs ansatte Reiseutgifter etter regning Reiseutgifter Oppvarming, lys Forsikringer, bygg Forsikringer, transport Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kommunale avgifter Kontigenter Inventar og utstyr, kontor Inv./utstyr-transport Leie linjer Leie kopimaskin Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold transport Alarm Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Refusjon til fellesråd, data Interne overføringer MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostn Renteutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

15 Resultat, enkel Sykevakten Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Refusjoner/Overføringer MVA-kompensasjon, dr.regnsk. Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Klesgodtgjørelse Pensjonsinnskudd Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Gaver Diverse utgifter Bevertning/representasjon Tap på fordringer Porto Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Andel fellesutgifter Refusjon til fellesråd, data MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER Side 1(2)

16 61/15 Budsjett Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Budsjett skal vedtas for 2016 for Sandnes kirkelige fellesråd, samt for Sykevakten og Nærvær. Utgangspunktet er krevende som følge av rådmannens forslag til kutt på kr i 2016, og med et ytterligere kutt på kr i Vi håper at bystyret i hvert fall delvis vil redusere dette kuttet. I særdeleshet den delen av kuttet som er gjort på bevilgningen til å håndtere inngåtte låneavtaler, og det som går til gravferd hvor vi ikke kan kutte organist eller kirketjener. I tillegg til rådmannens forslag til kutt i driftstilskuddet, har vi ikke vært kompensert for prisvekst på varer og tjenester de siste 15 årene. Det utgjør minst kr i ekstra utgifter per år som vi må spare inn. Etter mange kutt de siste 12 årene er vi nå inne ved margen. Hvert eneste kutt vil få betydning for virksomheten, de frivillige eller de ansatte. Budsjettet er meget stramt, og vi har ikke funnet rom for flere av de tingene vi tidligere har kunnet bevilge penger til. Blant annet har vi funnet å måtte fjerne kr for å arrangere julegateåpning. Det ettersendes et eget dokument som vurder noen andre konkrete innsparingstiltak. Dette blir et konfidensielt dokument som kun er for medlemmer av fellesråd, menighetsrådsleder og daglig leder. Forslag til vedtak Budsjett med innsparingstiltak for 2016 er vedtatt av Sandnes kirkelige fellesråd. Vedtak

17 Budsjett 2016 Sandnes kirkelige fellesråd, fratrukket trosopplæring, Byprestene og Kirkens sykevakt Kontonr Tekst Budsjett Est. regnskap Budsjett Inntekter Utleie av kirkebygg Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Diverse inntekter Leieinntekter Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt Refusjon fra staten/statlige inst Sykelønnsrefusjon Fødselspengerefusjon Tilretteleggingmidler Komp. for mva anskaffelser - dr.regn Komp. for mva anskaffelser - inv.regn Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer Refusjon stillingsannonser Refusjon fra menighetsråd porto Refusjon fra menighetsråd, kopiering Refusjon fra menighetsråd, data Refusjon fra menighetsråd, telefoni Refusjon fra menighetsråd, Bygg Ref. menighetsråd - andre personalutgifter Ref. menighetsråd - reguleringspremie Ref. menighetsråd - gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet (5 % trosopplæring) Refusjon sykevakten Ref menighetsråd, strøm Refusjon byprestene Refusjon fra andre Refusjon lederkurs Refusjon fra KLP - premiefond Refusjoner/overføringer Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/undervisning Tilskudd fra staten/diakoni Tilskudd fra staten/prostesekretær Tilskudd fra staten/kirkevalget Statlige tilskudd Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra kommunen - reguleringspremie Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm Tilskudd Aksjon dåp Andre tilskudd, gaver, inns. midler

18 Sum driftsinntekter Kontonr Tekst Budsjett Est. regnskap Budsjett Utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Lønn til honorar Overtidslønn Klesgodtgjørelse Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Pensjon, ekstrapremie Motkonto 30901/ Pensj.innskudd korrig. tidligere år Påløpne feriepenger Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Forbruksvarer Gaver Aksjon dåp Utgifter kirkevalg Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Dåpsmateriell Driftsutgifter kirkemusikk Tap på fordringer Porto Telefon Innkommet tidligere avskrevne fordringer Gudstjenesteannonser Stillingsannonser PR Opplæring, kurs ansatte Deltakelse i G17 og lederutvikling Velferdsmidler/velferdsdag Kurs folkevalgte Lederkurs Bedriftshelsetjeneste Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Reiseutgifter etter regning Reiseutgifter Oppvarming, lys Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte

19 31853 Kopinoravgift Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering Kommunale avgifter Kontingenter Felleskostnader Storgata Inventar og utstyr, kirker Inventar og utstyr, kontor Data-hardware Data-software Leie linjer Leie kopimaskin Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka Vedlikehold andre bygg Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold ekstraordinært Alarm Materialer til vedlikehold Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Honorar Revisjon Honorar vikartjenester Regnskapstjenester Konsulent Kjøp av varer og tjenester Refusjon til kommune Refusjon til MR Refusjon sykepenger/fødselspenger til MR Merverdiavgift på vederlag Refusjoner/overføringer Kalk. utg v/komm. tj.ytinge Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteinntekter rentekomp Renteinntekter og utbytte Renteutgifter Renteutgifter, kompensasjon Renteutgifter og låneomkostninger Avdragsutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto driftsresultat

20 BUDSJETT - Byprestene Kontonr Tekst Budsjett Estimert Budsjett Inntekter Salg Asfalt Provisjon Asfalt Arrangementsinntekter Diverse inntekter Annonseinntekter Lotteri Leieinntekter Sykelønnsrefusjon Komp. for mva anskaf Personalutgifter Refusjon fra andre Refusjon nødhjelp (motpost 1144) Tilskudd fra NAV Tilskudd fra kommune Tilskudd fra menighetsråd Offer/innsamlet til egen virksomhet Tilskudd/gaver fra andre Sum driftsinntekter Utgifter Lønn Lønn til vikarer Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikring Pensjon, ekstrapremie Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Kjøp Asfalt Nødhjelpskonto (motpost 7720) Gaver Arr. kostnader Diverse utgifter

21 31200 Driftsutgifter Bevertning/representasjon Tap på fordringer PR Opplæring, kurs ansatte Reiseutgifter etter regning Reiseutgifter Oppvarming, lys Forsikringer Oalsgate Forsikringer, ansatte Forsikringer transport Kopinoravgift Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser Kommunale avgifter Kontingenter Inventar og utstyr, kontor Inv./utstyr-transport Leie linje Leie kopimaskin Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold transport Alarm Renhold Vakthold/alarmtjenester Revisjon Refusjon til fellesråd - data Merverdiavgift på vederlag Sum driftsutgifter Netto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter Avskrivninger 9900 Motpost avskrivninger Resultat

22 BUDSJETT - Sykevakten Kontonr Tekst Budsjett Est. regnskap Budsjett Inntekter Salg av varer og tjenester Komp. for MVA Tilskudd fra kommunen Tilskudd/gaver fra andre Sum driftsinntekter Utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Påløpne feriepenger Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Gaver Diverse utgifter Bevertning/representasjon Tap på fordringer Porto Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Kopinoravgift Forsikringer ansatte Avgifter, gebyrer, lisenser Data Hardware 0 Kjøp av varer og tjenester Refusjon til fellesråd Refusjon til fellesråd - data Refusjoner/overføringer Merverdiavgift på vederlag MVA-kompensasjon Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter 0 Netto driftsresultat

23 62/15 Mål for Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Vi drøfter mulige målsettinger for fellesrådet i Er det konkrete ting vi ønsker å oppnå som fellesråd, og for Den norske kirke i Sandnes? Eksempel kan være: - Satsing på ungdomsarbeid. - Videreutvikling av det diakonale arbeidet. - Fokus på å ta godt i mot flyktninger fra Syria etc. - Bremse nedgangen i dåpsprosent. Forslag til vedtak Konkrete mål for Sandnes kirkelige fellesråd i 2016 er: Vedtak

24 63/15 Satsing på ungdomsarbeid Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Statistikk viser at % av de som er med i menighetssammenheng kom med da de var år. Det sier noe om den strategiske viktigheten av å ha et godt barne- og ungdomsarbeid. På bakgrunn av dette inviterte kirkevergen alle de ansatte som jobber med ungdom i Sandnes-kirkene til et toppmøte for å vurdere større samarbeid og utveksling av ideer. Det ble til en god samtale som vi var enige om skal fortsette videre. Vi har en fantastisk flott og kompetent gruppe ansatte som jobber med ungdomsarbeid. Kirkevergen kan tenke seg å satse på å videreutvikle et godt samarbeid mellom menighetene og på disse ansatte. Utveksling av ideer, samarbeid og utvikling av en ressursbank kan være en god investering i framtidig ungdomsarbeid. Et annet tiltak kan være å sende noen av dem på en konferanse som heter Orange, i april i Atlanta, USA. I 2015 har vi noen midler til å kunne bestille og betale flyreise og konferanse. I 2016 har vi ikke det. Kanskje de aktuelle menighetene kan være med å dekke hotell og mat til sin ansatt. Vi drøfter dette som et av tiltakene. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd ønsker å støtte opp om samarbeid og utvikling innenfor ungdomsarbeid i menighetene i Sandnes. Det bevilges penger av 2015-regnskapet til å sende noen av de ansatte på en konferanse for å hente inspirasjon og ideer til arbeidet. Vedtak

25 Referat fra toppmøte om ungdomsarbeid i Sandnes 18. november 2015 Kirkevergen orienterte om målet med møtet: Skape større samhandling rundt ungdomsarbeid i Sandnes, deling av erfaring og entusiasme til å nå enda flere. Konkret videre oppfølgning: 1. Fortsette samlingene. Neste møte er i Storgata 48 fredag 8. januar kl Vurdere støtte til noen som kunne ønske å reise på Orange april i Atlanta Ressursbank: Vi samler sammen de beste konkrete ideene til to ressurskasser: En for og en for ungdomsskole og oppover. 4. Vurdere felles weekend for eldre ungdommer. Dette er arbeidet i menighetene nå: Bogafjell: Cellegrupper for 5-7. klasse. Lavterskel med speider, kor, KRIK og søndagskole. Greenhouse 8. klasse og oppover. Fredags kveld. Cellegrupper og så kafe-del. Noen større arrangement slik som natt-cup. 23 hjelpeledere av de som er eldre enn konfirmanter. Hel-konfirmanter fra menighetene i Sandnes. Ønsker balanse mellom dybde og bredde. Høyland: åringer er hovedfokus framover. Ny klubb for Foreldrene selv tar initiativet. Ungdomsarbeidet slutter i dag med konfirmasjonen. Jobber relasjonelt med konfirmantene for å skaffe nye ledere. Mangler et tilbud til de som blir kristne eller som ønsker å ta troen på alvor. Sandnes Soul 5-7. klasse. Skal mye til å klare å holde den gående klubb annenhver fredag med 15 voksne i Smeaheia unge. Har startet et tilbud i år for fjorårs konfirmanter 10 ungdommer. Samles en gang i måneden. Gand Junior-Nikko annenhver søndag 5-7. klasse. Nikko klasse. Eldre ungdommer er med og planlegger kveldene. 3 forskjellige konsept: Happening og store arrangement, aktiv-nikko (Krik-light) med strategi for å bygge samhold, Heng og sleng (Wii og PS4). Kjernearbeidet er 3 hus-kirker med frivillige ledere ungdommer i hver gruppe. Ungdomsgudstjenester en gang i måneden. Krik. Lura Kjelleren 7 foreldre tar seg av det meste år. Slush-kurs for samme alder med ledertrening. Loffen ungdomsklubb annenhver fredag. Styre på 9 ungdommer åringer. Milk-kurs var det ingen som meldte seg på i år. Konfirmanter er delt inn i aktivitetsgrupper. Tensing som drives av frivillige. Ungdomsgruppe for alle aktive ungdommer.

26 Hana Aktivt speiderarbeid. Slush-kurs for år. Milk-kurs for 6-8 ex-konfirmanter. Er med som frivillige. Har ikke ungdomsklubb utover konfirmant-arbeid. Har fått Hana-hallen annenhver fredag til konfirmant-krik. Mål om å sette i gang Krik både for de som er eldre og yngre. Vil gjerne at det også skal være et tilbud til ungdommene Høyland og Sviland kl Bymenigheten S-klubb på søndagen for 5-7. klasse. Dig Junior 5-7. klasse i samarbeid med Salem. Annenhver fredag. Ca. 70 ungdommer. Dig 70 ungdommer på ungdomsskolen i samarbeid med Salem. Har konfirmant-arbeid sammen med Ganddal menighet. 65 konfirmanter. Mange er engasjerte i Gate. Det tar av! Riska Lite arbeid i kirka nå. Karsten starter på scratch. Basic samles en gang i måneden. Skal starte med smågrupper. 15 stykker mellom år. Kraftfor har våknet til liv igjen personer. Nærvær Politiet sier at rus er mer utbredt enn statistikkene tilsier. Mange vanlige ungdommer ruser seg litt uten at det oppdages. De går på skolen, de spiller fotball og de er kanskje på ungdomsklubben i kirka. Dette er en utfordring til menighetene. Hva drømmer vi om: Rune: Gjøre noe for belasta ungdom ala i Bærum. Hva med å ta tak i problemstillingen rundt Amfi Vågen hvor det er mye rus. Vidar: Hva med å lage en felles utrustningspool. Cathrine: Felles weekend for eldre ungdom Andreas Jr.: Felles arrangement ala Fredheim eller event et par ganger i semesteret. Og et mulig unge voksne gudstjeneste eller en mer upolert gudstjeneste for hele byen. Med progressiv stil. Lage et felles nettverk for de som jobber med ungdomsarbeid. Eksempelvis 3 ganger i halvåret. Orange reise på konferanse i Atlanta i april. Lage ressursbank. Line: Viktig å bygge arbeidet relasjonelt. Det kan gjerne bygges over tid. Med de få man har. Karsten: Viktig å kunne være et relevant alternativ for alle aldersgrupper. Vi må se alle! Fokus på de få samtidig er det viktig med noen større arrangement. Referat: Andreas E. Eidsaa Jr.

27 64/15 Delerunde fra menighetene Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Rådsmedlemmene som representerer et sokn, bes om å forberede seg på å dele to gleder og en utfordring fra arbeidet i menigheten. 2-3 minutter til rådighet per menighet. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak

28 65/15 Skriv og meldinger Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling 15/15 Personalnytt Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak

29 66/15 Eventuelt Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Saker som meldes i møtet. Forslag til vedtak Vedtak