DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd kl. 18: Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til eller kirkevergen@sandnes.kirken.no. Innkalte: Torhild Nødland, Liv Tone Olsen, Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun. Fra administrasjonen: Andreas Eidsaa jr. og Tore Henriksø Sakliste Sak 25/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Sak 27/16 Aksjon dåp - avsluttende rapport Sak 28/16 Samarbeidsprosjekt i Sandnes-kirkene Sak 29/16 Regnskapsrapport 1. tertial 216 Sak 3/16 Revidert budsjett 216 Sak 31/16 Høring om ansettelsesreglement Sak 32/16 Delerunde fra menighetene Sak 33/16 Skriv og meldinger Sak 34/16 Eventuelt Vel møtt! Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

2 25/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 8. juni 216. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

3 26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Møteprotokoll fra er godkjent. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

4 DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: Møtetid: kl. 18: Møtested: Storgata 48 Tilstede: Geir Mykletun, Karin Røyseland Jordal, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Ludvig Bjerkreim, Anne Gravdal, Andreas Eidsaa jr., Wilhelm Klüver. Meldt forfall: Rune Anda. Saker Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteprotokoll fra er godkjent. Sak 13/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Møteprotokoll fra er godkjent. Sak 14/16 Besøk av Sykevakten Sandnes kirkelige fellesråd takker for den viktige diakonale tjenesten som utføres for eldre og syke i Sandnes. Sak 15/16 Revidert regnskap for 215 Revisors beretning fra Idsø & Ravnås revisjon for 215 er tatt til orientering. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

5 Sak 16/16 Disponering av resultat for 215 Resultatet for 215 disponeres på følgende måte: kr overføres fra driftsfond Nærvær kr overføres fra driftsfond Sykevakten kr overføres fra driftsfond Aksjon dåp 19 kr overføres til driftsfond energi kr overføres til driftsfond fellesråd Sak 17/16 Regnskapsrapport for 1. kvartal 216 Regnskapsrapport og balanserapport er tatt til orientering. Sak 18/16 Revidert budsjett 216 Det legges fram et revidert budsjett for Sandnes kirkelige fellesråd til neste møte i fellesrådet. I saksframlegget legges det inn kalkyler på forskjellige annonsealternativ. Sak 19/16 Samarbeid i Sandnes-kirkene Sandnes kirkelige fellesråd starter et arbeid for å vurdere kirkens organisering, graden av samarbeid og bruk av ressurser, for å kunne stå enda bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og behov i byen. AU forbereder et forslag til videre prosess. Sak 2/16 Bispedømmets ressurser Tatt til orientering. Sak 21/16 Delerunde fra menighetene Tatt til orientering. Sak 22/16 Skriv og meldinger Tatt til orientering. Sak 23/16 Eventuelt Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

6 Ingen saker. Sak 24/16 Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd for perioden godkjennes med justeringer og oversendes Sandnes kommune. For Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland Leder Andreas E. Eidsaa Jr. Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: Faks:

7 27/16 Aksjon dåp - avsluttende rapport Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Aksjon dåp ble startet av Sandnes kirkelige fellesråd i juni år senere ble det satt punktum for aksjonen som fikk tilslutning fra Stavanger bispedømme, 66 menigheter og over halvparten av fellesrådene i bispedømmet. 13. mai ble det holdt et avsluttende møte i Aksjon dåp sin styringsgruppe på bispedømmekontoret. Det var en tydelig positiv opplevelse av samarbeidet og initiativet fra Sandnes. Vedlagt finner dere referat fra møtet. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

8 Referat fra avsluttende møte i styringsgruppa for Aksjon dåp BDR 13. mai 216 Til stede: Jorun Kraft Vistnes, Ludvig Bjerkreim, Trygve Torgersen, Rune Skagestad, Cecilie Bakkene Pedersen, Trond Hjorthaug, Svein Inge Thorstvedt og Andreas E. Eidsaa Jr. 1. Hva har vi oppnådd? Det har skjedd noe med de som utfører dåpen. Tror kvaliteten har økt. Kanskje også bedre markedsføring. Ikke lenger så mange dåps-sukk, og mer dåps-glede. Det har blitt en større bevissthet blant flere grupper ansatte i kirken. Det har vært bra. Tallene for 215 er ikke så verst i Stavanger, men har AD skapt varige virkninger? Litt prematurt å si. Blant de ansatte og de frivillige har det skapt en bevisstgjøring. Det er en vel så viktig del. Oppslutningen har vært stor om inspirasjonssamlingene. Har vært viktig å stå sammen om aksjonen på tvers av strukturene. Vi har også startet å analysere statistikkene i større grad, ikke bare parkert dem i februar. Det har bevisstgjort oss på at vi er et av flere trossamfunn. Verktøykassen har vært viktig med sine konkrete tiltak. Bevisstheten har gjort at vi leverer bedre. Flott reise. Det har vært flere kommentarer i årsrapportene om at det er flere eldre barn som blir døpt. Positivt med samarbeidet! Også med BDR. Langsom prosess. Vil vi oppleve tilbakefall? Konkret økning i Sandnes etter mange år med nedgang. 7 % opp på lojalitetsprosenten prosent av medlemmer som døper, og 1 % opp i andelen døpte av fødte. Aksjonen har vært med på å skape en nødvendig kriseforståelse. Skal kirken ha en framtid så er det viktig hvordan vi håndterer de sentrale områdene. Hva er det som faktisk skjer rundt kirken i Norge? 2. Hva har vi lært? Det har vært en nøkkel at det har vært et bredt engasjement. Vi har vågd å satse på det. Den første filmen var en suksess. Den skapte oppmerksomhet. Bevisstheten bak filmen, og håndteringen av media av leder for styringsgruppa, gjorde at det landet bra. Det nytter å gjøre noe. Supertankeren tar tid å snu, men det nytter. Styringsgruppen har vært viktig, og det har vært viktig med en drivkraft. Det er viktig å holde det faglige trykket på stadig å ville videre. Ut fra tenkningen om endringsledelse så klarte vi å organisere endringsarbeidet på en god måte. Det ble først jobbet lenge med kriseforståelse før det ble satt fokus på mulige arbeidsmåter. Ikke minst har Verktøykassen vært en konkret hjelp for mange til å gjøre noe håndgripelig. Freeze - unfreeze - freeze. Den store graden av at vi har jobbet på tvers av yrkesgrupper og linjer har vært en viktig suksessfaktor. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

9 3. Hva føres videre av andre? Det er naturlig at prostene fører videre engasjementet. Bispedømmet vil også holde fokus på dåp i sitt arbeid. Hva tenker DNK ut fra sin lutherske dåpsteologi. Det viktigste rundt dåps-arbeidet skjer i menighetene. Vi er rigget for at dette skal lykkes. Det er viktig å se medarbeiderne og å skape entusiasme framover. Vi drar opp viktige sidesamtaler gjennom Aksjon dåp som er viktige for arbeidet. Det er alltid viktig å ha noen seirer, og det er alltid noe som kan feires. Balanse mellom hverdagslige og søndagskirke er viktig. Hverdagskirken må oppjusteres. Det er viktig å skape en felles kultur rundt våre prosjekter. Hvem er vi? En statsaktør? Eller vil vi være til stede med tro midt i lokalsamfunnet. Bygge gode relasjoner og fellesskap. Være til stede på en relevant måte. Kanskje burde det vært laget en tenke-tank i bispedømmet som kan vurdere friske og modige tanker framover. Erfaringen er at det er lett å starte en ny aksjon om det skulle være nødvendig i framtiden. 4. Eventuelt Avslutningsvis ble det gitt en takk og en gave til leder for Aksjon dåp, Andreas E. Eidsaa Jr. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

10 25/13 Dåpsaksjon Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 13/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Det har over lengre tid vært en bekymring at dåpsprosenten er fallende i Norge. Dette viser også igjen i Stavanger bispedømme. Selv om utviklingen ikke er dramatisk i Sandnes, viser det seg også i en fallende prosentvis kurve hos oss. Forslaget som legges fram for fellesrådet er å arbeide strategisk for å konsolidere, og aller helst øke, dåpsprosenten i Sandnes. Kirkevergen seg for seg muligheten for å lage en felles aksjon mellom menighetene og fellesrådet høsten 214. Tanken er å utarbeide en profesjonell kampanje gjennom media, plakater, reklame, bussreklame, menighetsblad og andre markeringer i menighetene, som understreker de positive sidene for barnet og familien ved å døpe barnet og å tilhøre en menighet. Dåpen er inngangsporten til den kristne tro, og det er avgjørende at vi klarer å formidle viktigheten av dåpen til innbyggerne i våre sokn, blant annet gjennom at barnet blir en del av trosopplæringen til Den norske kirke eller andre menigheter, og får kjenne gleden og tryggheten i menighetsfellesskapet og i alle dets tilbud. Tanken er også å kunne bli mer slagkraftige gjennom å samarbeide om en slik aksjon med omkringliggende fellesråd. Det mest nærliggende samarbeidet vil være med Stavanger, Sola og Randaberg, men gjerne også med Gjesdal, Forsand, Time og Hå. Disse kan inviteres snarest mulig for å komme i gang med en kartlegging om dette er av interesse for dem. Selv om tanken er å ha en slik aksjon høsten 214, må det likevel arbeides aktivt og hurtig med å avklare interessen for et samarbeid med andre fellesråd, for så å starte arbeidet med å utforme selve aksjonen. Forslag til vedtak Det settes i gang et arbeid med å planlegge en aksjon for å øke dåpsprosenten i Sandnes prosti. Stavanger, Sola og Randaberg og andre eventuelle omkringliggende fellesråd inviteres med i en regional aksjon. Ønsket er å avholde dåpsaksjonen høsten 214. Vedtak Det settes i gang et arbeid med å planlegge en aksjon for å øke dåpsprosenten i Sandnes prosti. Stavanger, Sola og Randaberg og andre eventuelle omkringliggende fellesråd inviteres med i en regional aksjon. Ønsket er å avholde dåpsaksjonen høsten 214. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

11 28/16 Samarbeidsprosjekt i Sandnes-kirkene Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Leder og nestleder i fellesrådet legger fram en orientering om arbeidet med samarbeidsprosjektet i Sandnes kirkelige fellesråd, etter samtaler med menighetsrådene. Forslag til vedtak Arbeidet med samarbeidsprosjektet i Sandnes-kirkene drøftes videre i stormøtet 6. september. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

12 29/16 Regnskapsrapport 1. tertial Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling De vedlagte regnskapsrapportene viser at vi ligger tett opp til budsjett for alle de tre områdene våre i fellesområdet. Det er god kontroll på kostnader og inntekter. Likviditeten i Sandnes kirkelige fellesråd er for tiden god. Og på grunn av tett oppfølging har vi totalt kun 9 6 kr i utestående fordringer som har forfalt med mer enn en dag. Kommentarer til avvik: 36 Utleie av kirkebygg Litt foran budsjett siden noen flere inntekter kommer tidlig i året. 371 Sykelønnsrefusjon Langt etter budsjett som følge av lavt sykefravær. Jfr Refusjon fra MR 17 kr bak budsjett som følge av vakanser. 383 Tilskudd fra kommunen Lavere enn budsjettert som følge av kutt i driftstilskudd. Lønn og sosiale utgifter Foran budsjett som følge av vakanser i stillinger Aksjon dåp De siste utgiftene for aksjonen. Trekkes fra fond Stillingsannonser Over halve årsbudsjettet er brukt som følge av flere kateketutlysninger. 323 Vedlikehold kirker Det har vært en del tyngre vedlikehold i det siste Regnskapstjenester Vi har klart å redusere kostnad sett opp mot Refusjon sykepenger MR Mye lavere enn budsjettert som følge av lavt sykefravær. Forslag til vedtak Regnskapsrapportene er tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

13 F56 Resultat, enkel Kjerneregnskap Fellesrådet Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36 Utleie av kirkebygg 362 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 3623 Diverse inntekter 363 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer 371 Sykelønnsrefusjon 3711 Fødselspengerefusjon 3711 Tilretteleggingmidler 3728 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 375 Refusjon fra menighetsråd 3751 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 3752 Refusjon stillingsannonser 3753 Refusjon fra menighetsråd porto 3754 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 3755 Refusjon fra menighetsråd, data 3756 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 3758 Personalutgifter 3759 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 3751 Ref. Gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet Refusjon sykevakten Ref. menighetsråd, strøm Ref. Byprestene 377 Refusjon fra andre 3776 Refusjon lederkurs 3775 Refusjon fra KLP, premiefond Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 379 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd 38 Tilskudd fra staten/statlige inst 381 Tilskudd fra staten/undervisning 382 Tilskudd fra staten/diakoni 383 Tilskudd fra staten/prostesekretær Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 383 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 3831 Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 387 Tilskudd/gaver fra andre 3871 Tilskudd Aksjon dåp SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Side 1(4)

14 F56 Resultat, enkel Kjerneregnskap Fellesrådet 31 Lønn 311 Vakttillegg 32 Lønn til vikarer 33 Lønn til ekstrahjelp 34 Overtidslønn 35 Klesgodtgjørelse 351 Telefon ansatte 359 Motkonto andre godtgjørelser 39 Pensjonsinnskudd 391 Pensjon, ekstrapremie 394 Påløpne feriepenger 395 Trekkpliktige forsikringsordninger 399 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31 Kontormateriell 311 Litteratur/tidsskrifter 311 Forbruksvarer 3115 Gaver Aksjon dåp Arr. kostnader Diverse utgifter 312 Driftsutgifter 3121 Bevertning/representasjon 3122 Dåpsmateriell 313 Tap på fordringer 3131 Porto 3132 Telefon 314 Gudstjenesteannonser 3142 Stillingsannonser 3143 PR 315 Opplæring, kurs ansatte 3152 Lederutvikling 3154 Velferdsmidler 3155 Kurs folkevalgte 3156 Lederkurs 3151 Bedriftshelsetjeneste 3155 Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 3156 Reiseutgifter etter regning 317 Reiseutgifter 318 Oppvarming, lys 3185 Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Kopinoravgift 319 Leie av lokaler og grunn 3195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Side 2(4)

15 F56 Resultat, enkel Kjerneregnskap Fellesrådet Kopiering Kommunale avgifter Kontigenter Felleskostnader Storgata 32 Inventar og utstyr, kirker 322 Inventar og utstyr, kontor 323 Data-hardware 324 Data-software 3299 Andre anskaffelser 3222 Leie linjer 3224 Leie kopimaskin 323 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 3232 Vedlikehold data 3233 Vedlikehold inventar og utstyr 3234 Vedlikehold ekstraordinært 324 Alarm 326 Renhold 3265 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon 3272 Honorar vikartjeneste 3275 Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 333 Refusjon til kommune 335 Refusjon til menighetsråd 3351 Refusjon sykepenger til MR 3429 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 339 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte 39 Renteinntekter 391 Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn. 35 Renteutgifter 351 Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån 351 Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER Side 3(4)

16 Resultat, enkel Nærvær Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 3621 Salg Asfalt 3622 Provisjon Asfalt 3622 Arrangementsinntekter 3623 Diverse inntekter 3625 Lotteri 363 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer 371 Sykelønnsrefusjon 3728 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 377 Refusjon fra andre Statlige tilskudd 38 Tilskudd fra staten/statlige inst Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 383 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 385 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 387 Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter 31 Lønn 351 Telefon ansatte 359 Motkonto andre godtgjørelser 39 Pensjonsinnskudd 391 Pensjon, ekstrapremie 394 Påløpne feriepenger 399 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31 Kontormateriell 311 Litteratur/tidsskrifter 315 Kjøp Asfalt 3115 Gaver Arr. kostnader Diverse utgifter 312 Driftsutgifter 3121 Bevertning/representasjon 3143 PR 315 Opplæring, kurs ansatte 317 Reiseutgifter 318 Oppvarming, lys 3185 Forsikringer, bygg Side 1(2)

17 Resultat, enkel Nærvær Forsikringer, ansatte Forsikringer, transport Kopinoravgift 319 Leie av lokaler og grunn 3195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 322 Inventar og utstyr, kontor 325 Inv./utstyr-transport 3222 Leie linjer 3224 Leie kopimaskin 3226 Leie/leasing bil 3232 Vedlikehold data 3233 Vedlikehold inventar og utstyr 3235 Vedlikehold transport 324 Alarm 326 Renhold 3265 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3345 Refusjon til fellesråd, data 3429 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte 39 Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostn. 35 Renteutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av bundne fond 395 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

18 Resultat, enkel Sykevakten Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36 Utleie av kirkebygg 362 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 383 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter 31 Lønn 311 Vakttillegg 32 Lønn til vikarer 35 Klesgodtgjørelse 39 Pensjonsinnskudd 394 Påløpne feriepenger 399 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31 Kontormateriell 311 Litteratur/tidsskrifter 3115 Gaver Diverse utgifter 3121 Bevertning/representasjon 313 Tap på fordringer 3131 Porto 3155 Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 3195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 334 Andel fellesutgifter 3345 Refusjon til fellesråd, data SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Side 1(2)

19 Sandnes kirkelige fellesråd F56 Balanse mot fjoråret Tekst IB Bevegelse UB EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Faste eiendommer og anlegg Riska gamle kirke 5272 Gand kirke 5273 Sandnes kirke 5274 Lura kirke 5275 Riska kirke 5276 Høle kirke 5277 Hana kirke 5278 Høyland kirke 5279 Bogafjell kirke 5271 Kapell og menighetshus Sviland kapell Julebygda kapell Bogafjell menighetshus Sandnes menighetssenter 5273 Soma kapell Sandnes kapell Utstyr, maskiner og transportmidler Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 522 Utlån Aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Aksje Kirkepartner IKT AS 1 1 OMLØPSMIDLER Kortsiktige omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Utlån Nærvær 5133 Forskuddsbetalte kostnader Annen påløpt inntekt 5131 MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon Periodiseringskonto Viderefakturering Forskudd lønn Kasse, bankinnskudd Kasse/SKF kasse er avsluttet 512 Kasse/Nærvær 513 Bankkonto, kto er avsluttet 5131 Lønn, Prosjekt Asfalt, Prosjekt Nærvær, Side 1(3)

20 Sandnes kirkelige fellesråd F56 Balanse mot fjoråret Hovedkto Lotterigevinstkto Kirkens Sykevakt, SR/ skattetrekk IKKE I BRUK - SUM EIENDELER EGENKAPITAL EGENKAPITAL Disposisjonsfond Disposisjonsfond, fellesrådet Lønnssikringsfond Forsikringsfond Sykevaktordningen Riska kirke/lydanlegg 5565 Disp. fond/prosjekt Nærvær Disposisjonsfond, Asfalt Disposisjonsfond, trosopplæring 5568 Disposisjonsfond energi Disp.fond Aksjon dåp Likviditetsreserver drift Bundne driftsfond Bundne driftsfond 5511 Orgelvedlikehold, Soma kapell 5512 Innvandrerarbeid Bundet driftsfond bil Bundne investeringsfond 555 Bundne investeringsfond vedlikehold -5 5 kirkebygg Bundne investeringsfond bil -5 5 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 559 Regnskapsmessig merforbruk 5591 Siste års underskudd 5592 Udisponert overskudd Udekket i investeringsregnskapet 5597 Udekket i invest.regnskapet Kapitalkonto Kapitalkonto Udisponert resultat (hittil i år) GJELD LANGSIKTIG GJELD Andre lån Andre lån 5451 Opplysningsvesenets fond lån.nr Lindorff KLP KLP Bogafjell Side 2(3)

21 Sandnes kirkelige fellesråd F56 Balanse mot fjoråret KLP rentekomplån Periodiseringer langs gjeld 3-3 KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt 531 Kassakredittlån 5311 Skyldig avdrag 5312 A konto fra kommunen Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen påløpt kostnad Leverandør til oppfølging 5322 Avsetn. kurs m.m Utg. merverdiavg. - høy sats Inng. merverdiavg - høy sats OU-midler avsetning Forskuddstrekk Påleggstrekk Arbeidsgiveravgift Inng. merverdiavg - middels sats Inng. merverdiavg - lav sats Utg.merverdiavg - lav sats Feriepenger Skyldig lønn Arbeidsgiveravgift feriepenger Fagforeningstrekk - Fagforbundet Fagforeningstrekk - Delta Fagforeningstrekk - Utdanningsforbundet Fagforeningstrekk - MFO Fagforeningstrekk Presteforeningen Fagforeningstrekk - Det norske Diakonforbund Fagforeningstrekk - Kirkelig undervisningsforbund Fagforeningstrekk - Lederne Fagforeningstrekk Fellesorganisasjonen (FO) 535 Påløpne renteutgifter Pensjonsforpliktelser Bruk premiefond Klp SUM GJELD OG EGENKAPITAL MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler 591 Memoriakonto ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakonti Motkto memoriakto ubrukte lånemidl Side 3(3)

22 3/16 Revidert budsjett Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Som følge av at bystyret i Sandnes også kuttet kr på gravferdsarbeid og kr på renter og avdrag, så må vi redusere budsjettet ytterligere med kr. Forslaget er å gjøre følgende justeringer: -55 kr Kutt i refusjon menighetsråd gudstjenesteannonser, som følge av annonsekutt kr Redusert bevilgning fra kommunen, etter en noe høyere pensjonskompensasjon. +1 kr Kutt i annonseutgifter i Aftenbladet ikke fullt år. +11 kr Vakanser i stilling i 216. Alternative annonsekutt: 1. Kutte alle annonser i Aftenbladet. 2. Annonser i Aftenbladet til jul og påske. 25 kr. 3. Annonser i Aftenbladet for de menighetene som ønsker det. Betales av menighetene. Forslag til vedtak Revidert budsjett for 216 vedtas av Sandnes kirkelige fellesråd. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

23 Budsjett 216 Sandnes kirkelige fellesråd, fratrukket trosopplæring, Byprestene og Kirkens sykevakt Kontonr Tekst Revidert Budsjett Regnskap Budsjett Inntekter 36 Utleie av kirkebygg Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Diverse inntekter Leieinntekter Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt Sykelønnsrefusjon Fødselspengerefusjon Tilretteleggingmidler Komp. for mva anskaffelser - dr.regn Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer Refusjon stillingsannonser Refusjon fra menighetsråd porto Refusjon fra menighetsråd, kopiering Refusjon fra menighetsråd, data Refusjon fra menighetsråd, telefoni 3758 Ref. menighetsråd - andre personalutgifter Ref. menighetsråd - reguleringspremie Ref. menighetsråd - gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet (5 % trosopplæring) Refusjon sykevakten Ref menighetsråd, strøm Refusjon byprestene Refusjon fra andre Refusjon lederkurs Refusjon fra KLP - premiefond Refusjoner/overføringer Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/undervisning Tilskudd fra staten/diakoni Tilskudd fra staten/prostesekretær Tilskudd fra staten/kirkevalget Statlige tilskudd Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra kommunen - reguleringspremie Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm Tilskudd Aksjon dåp Andre tilskudd, gaver, inns. midler Sum driftsinntekter Kontonr Tekst Revidert Budsjett Regnskap Budsjett Utgifter 31 Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Lønn til honorar Overtidslønn Klesgodtgjørelse

24 351 Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Pensjon, ekstrapremie Motkonto 391/ Pensj.innskudd korrig. tidligere år 394 Påløpne feriepenger Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Forbruksvarer Gaver Aksjon dåp Utgifter kirkevalg Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Dåpsmateriell Driftsutgifter kirkemusikk Tap på fordringer Porto Telefon Gudstjenesteannonser Stillingsannonser PR Opplæring, kurs ansatte Deltakelse i G17 og lederutvikling Velferdsmidler/velferdsdag Kurs folkevalgte Lederkurs Bedriftshelsetjeneste Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Reiseutgifter etter regning Oppvarming, lys Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Kopinoravgift Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering Kommunale avgifter Kontingenter Felleskostnader Storgata Inventar og utstyr, kirker Inventar og utstyr, kontor Data-hardware Data-software Andre anskaffelser Leie linjer Leie kopimaskin Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold ekstraordinært Alarm Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Honorar vikartjenester Regnskapstjenester Kjøp av varer og tjenester

25 333 Refusjon til kommune Refusjon til MR Refusjon sykepenger/fødselspenger til MR Merverdiavgift på vederlag Refusjoner/overføringer Kalk. utg v/komm. tj.ytinge Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteinntekter rentekomp Renteinntekter og utbytte Renteutgifter Renteutgifter, kompensasjon Renteutgifter og låneomkostninger Avdragsutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessig overskudd 394 Bruk av ubundne fond 353 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 354 Avsetninger til ubundne fond 357 Overført til investeringsbudsjett Netto driftsresultat etter disposisjoner Disponeringer Overføres fra disposisjonsfond Aksjon dåp Overføres til disposisjonsfond strøm 19 Overføres fra disposisjonsfond Nærvær Overføres fra disposisjonfond Sykevakten Overføres til disposisjonsfond fellesråd

26 31/16 Høring om ansettelsesreglement Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Ansettelsesreglementet har vært ute på høring i menighetsrådene. Det ble gitt fire alternativer som det ble stemt over i menighetene: 1. Beholde vedtaket slik det ble gjort i høst. 2. Stryke siste setning i vedtaket. 3. Erstatte siste setning i vedtaket, og endre skal til kan, slik at det blir opp til det enkelte menighetsråd om de ønsker å ta inn teksten ved en kunngjøring av en ledig stilling. 4. Slette hele teksten i personalreglementet. Menighetsrådene ga følgende svar på høringen: AVSTEMMINGSRESULTATER STEMMEFLERTALL STEMMEFORDELING SOKN Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Bogafjell X 6 1 Bymenigheten X 8 Gand X Hana 1) X Høle X 4 2 Høyland X Lura X Riska X 5 3 Sandnes 2) X 7 Summering ) Votering nr. 2 gav: 5 stemmer for alt 2 og 4 stemmer for alt 3 2) Av ni medlemmer var det oppgitt to forfall. Ikke klart om varamedlemmer var tilstede. Ut fra avstemmingsresultatet er det alternativ 3, med valgfrihet for det enkelte menighetsråd, som er rangert på førsteplass sett mot kombinasjonen stemmeflertall og stemmefordeling. Alternativ 2, å stryke siste setning i vedtaket, har også støtte fra tre menighetsråd, mens alternativ 4, å slette hele teksten, er på andre plass i forhold til antall stemmer. På bakgrunn av høringen anbefaler kirkevergen alternativ 3, som gir valgfrihet for det enkelte menighetsråd. I en situasjon hvor vi skal leve med respekt for begge syn i kirkene i Sandnes, så antas dette å utgjøre best balanse mellom de to syn. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

27 Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd vedtar å endre teksten i ansettelsesreglementet til: «Til stillinger som krever vigsling, og stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og ansvar, kan det ved kunngjøring tas inn en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt. Dette avgjøres av det enkelte menighetsråd.» Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

28 DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48, 437 Sandnes Menighetsrådene i Sandnes Sandnes Høring vedrørende ansettelsesreglement Sandnes kirkelige fellesråd har siden 28, med en ny behandling i 21, hatt følgende formulering i personalreglementet: «Til stillinger som krever vigsling, og stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og ansvar, skal det ved kunngjøring tas inn en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt. Søkere som lever i homofilt samliv kan etter dette ikke tilsettes i disse stillingene.» Personalreglementet generelt og dette avsnittet spesielt, var ute på høring våren 215 i menighetene. Svaret fra de forrige menighetsrådene var et tydelig flertall som ønsket å beholde formuleringen. Dette ble fulgt opp med et vedtak i fellesrådet 13. oktober 215 som bekreftet ønsket om å beholde status quo. Opprettholdelsen av det gamle vedtaket førte til mye uro. Det ble uttrykt sterk misnøye gjennom media, og vi har mottatt en del utmeldinger i etterkant av vedtaket. Samtidig har det kommet klare meldinger fra den andre siden av det kirkelige landskapet om at dette er en sak som har stor betydning for om de skal bli stående i Den norske kirke eller ikke. I etterkant av fellesrådets vedtak kom bispemøtet i slutten av oktober 215 med en anbefaling til Kirkemøtet om at begge syn på likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis. Det nye fellesrådet gjorde følgende vedtak den 1. februar: «Avsnittet som omhandler ansettelse av søkere som lever i homofilt samliv, tas opp til ny behandling i fellesrådet. Det foretas en full høring i menighetsrådene. Ansvaret for høringstekst delegeres til AU, og sendes til vurdering hos fellesrådets medlemmer, før utsendelse til menighetene.» På bakgrunn av dette vil vi be menighetsrådene om å delta i en høring om dette avsnittet. Arbeidsutvalget ser for seg følgende alternativ: 1. Beholde vedtaket slik det ble gjort i høst. Tekst: «Til stillinger som krever vigsling, og stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og ansvar, skal det ved kunngjøring tas inn en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt. Søkere som lever i homofilt samliv kan etter dette ikke tilsettes i disse stillingene.» Kommentar: - Vedtaket er gjort ganske nylig og det kan argumenteres for at det derfor bør blir stående. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

29 - Dette alternativet ivaretar ikke muligheten til å kunne praktisere begge syn blant menighetene i Sandnes. 2. Stryke siste setning i vedtaket. Tekst: «Til stillinger som krever vigsling, og stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og ansvar, skal det ved kunngjøring tas inn en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt.» Kommentar: - Vi er så langt vi kan se alene om å ha denne siste setningen med i et slikt vedtak. 3. Erstatte siste setning i vedtaket, og endre skal til kan, slik at det blir opp til det enkelte menighetsråd om de ønsker å ta inn teksten ved en kunngjøring av en ledig stilling. Tekst: «Til stillinger som krever vigsling, og stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og ansvar, kan det ved kunngjøring tas inn en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt. Dette avgjøres av det enkelte menighetsråd.» Kommentar: - Dette vil være en presisering av valgfriheten for den enkelte menighet, ut i fra teologisk ståsted. - Fellesrådet vedtar et reglement, og hvordan dette punktet praktiseres skal avklares med det enkelte menighetsråd for den enkelte ansettelse. - Dette alternativet ivaretar muligheten til å kunne praktisere begge syn blant menighetene i Sandnes. 4. Slette hele teksten i personalreglementet. Ingen tekst. Kommentar: - Man fjerner muligheten for å etterspørre og å vektlegge søkernes samlivssituasjon for alle stillinger i Sandnes kirkelige fellesråd og for alle menigheter. - Dette alternativet ivaretar ikke muligheten til å kunne praktisere begge syn blant menighetene i Sandnes. Vi vil be menighetene om å sende sitt høringssvar til Sandnes kirkelige fellesråd innen 2. mai 216. Fortrinnsvis med stemmetall. Sandnes kirkelige fellesråd vil så behandle saken på sitt møte 8. juni 216. Med vennlig hilsen På vegne av arbeidsutvalget i Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland Leder Andreas E. Eidsaa Jr. Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

30 32/16 Delerunde fra menighetene Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Fellesråd-representantene fra den enkelte menighet deler kortfattet to gleder og en utfordring fra arbeidet. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

31 33/16 Skriv og meldinger Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling 8/16 Personalsaker 9/16 Datoer for fellesrådet til høsten. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

32 34/16 Eventuelt Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Eventuelle mindre saker som blir meldt i møtet. Forslag til vedtak Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks: