Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen i møte PS 6/14 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 7/14 VR Legevakt - 1. tertialrapport 2014/4643 PS 8/14 VR Legevakt - Budsjettforslag /4643 PS 9/14 PS 10/14 PS 11/14 Orientering fra Samhandlingsleder Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS6/14Godkjenningavmøteinnkalling Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 59/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 7/ Regionrådet Værnesregionen VR Legevakt - 1. tertialrapport Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 60/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 8/ Regionrådet Værnesregionen VR Legevakt - Budsjettforslag 2015 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side9

10 Budsjettforslag VR legevakt Ansvarsområde Værnesregionen legevakt I Status: Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når der ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videreutvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. Side10

11 Andre utviklingsmål for VRLV: I løpet av 2014/2015 vil det bli vurdert om LV kan ta imot andre oppgaver for Værnesregionen. LV har i dag alarmmottak for trygghetsalarmer for Stjørdal kommune. Det er kommet forespørsel fra andre kommuner i Værnesregionen som ønsker å koble seg opp mot Stjørdal sitt trygghetsalarmsystem. Det er også nevnt at LV kan være mulig sted for overvåkning av elektronisk meldingsutveksling mellom stat og kommune (MUNT). Kommunene i VR vil også etter hvert bli «stor» på velferdsteknologi. Noen med 24/7 tjeneste må kunne overvåke disse alarmene, og legevakta kan da være aktuell. Vi har tilstrekkelig bemanning for dette i deler av døgnet. Det må vurderes noe mere bemanning på kveld og helg. Det er ikke foretatt noen økonomiske vurderinger mht. til dette foreløpig. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3% fra I resten av planperioden er lønnsnivået for 2015 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for en økt befolkningsvekst. Etablering og drift av nytt nødnett vil tidligst skje høsten 2015 Oppr. Tekst Værnesregionen legevakt Merkn Nødnett ) 1) Etableringskostnader er forespeilet til ca. kr , da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes driftskostnader kr /år. Inne i disse summene ligger også installering av lydlogg. Disse tallene er ut i fra beregninger gjort høst Side11

12 IV. Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Tydal Selbu Meråker Stjørdal TOTALT Side12

13 DETALJBUDSJETT: Regnskap Budsjett Budsjettforslag LØNN FAST SØNDAGS-HELGEDAGERS-NATTILLEGG BEREDSKAPSGODTGJØRELSE SYKEVIKARER SVANGERSKAPSVIKARER PERMISJONSVIKARER LØNN FERIEVIKARER EKSTRAHJELP OVERTID HONORAR FORSKJØVET ARBEIDSTID GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORREKVISITA FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK UTSTYR,REKVISITA MEDIKAMENTER BEVERTNING ARBEIDSTØY RENGJØRINGSMIDLER DRIFTS-OG FORBRUKSMATERIELL DIVERSE DRIFTSUTGIFTER DIVERSE KJØPTE TJENESTER TELEFON,TELEFAX PORTO DATAKOMMUNIKASJON ANNONSER OPPLÆRINGSTILTAK BILGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKNING OPPG.PL REISEUTGIFTER, UTEN MVA- KOMP/FRADRAG REISEUTGIFTER, MED MVA- KOMP/FRADRAG STRØM YRKESSKADEFORSIKRING HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER Side13

14 1196 KONTINGENTE LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATAPROGRAMMER LISENSER TV, TONO, KOPIERINGSAVTALER INVENTAR OG UTSTYR LEIE AV UTSTYR IT-UTSTYR MEDISINSK UTSTYR LEIE/LEASING KOPIMASKINER REPARASJON AV INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER KOPIMASKINER M.M RENGJØRING,LEIET HJELP KJØP AV TJENESTETILBUD FRA PRIVATE REF EGENANDELER VR LEGEVAKT REF HELFO VR LEGEVAKT BETALT MVA DRIFT FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR Sum utgifter BRUKERBETALINGER EGENANDEL GEBYRINNTEKTER FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI REF FRA HELFO VR LEGEVAKT SYKEPENGEREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT REF FRA ANDRE KOMMUNER REF. SOLGTE TJENESTER Sum inntekter T O T A L T Side14

15 PS9/14Orienteringer PS10/14Eventuelt PS11/14Godkjenningavmøteprotokoll Side15