Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen i møte PS 16/13 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 17/13 VR Legevakt - Tertialrapport 2. tertial 2013/ PS 18/13 Budsjett 2014 og økonomiplan / PS 19/13 PS 20/13 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side Side2

3 PS16/13Godkjenningavmøteinnkalling Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 17/ VR Legevakt - Tertialrapport 2. tertial Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Tertialrapport 2. tertial VR Legevakt tas til etterretning. Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial VR Legevakt Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet. Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side4

5 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT Side5

6 1. Generell informasjon: Værnesregionen legevakt har samme drift som tidligere. Har hatt en liten nedgang i antall henvendelser. Hvorvidt dette er en tilfeldighet eller om det er en varig trend kan vi ikke på nåværende tidspunkt ikke si noe om. Statistikk 2. tertial: Side6

7 2. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO FORDELINGSNØKKEL FOR NETTOUTGIFTENE I KOMMUNENE: Fastdel som fordeles likt 20 % Variabeldel etter innbyggertall % FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum , Forklaring på avvik: Negativt avvik på k.r ,- pr skyldes i all hovedsak beredskapsgodtgjøring til leger, dvs. hovedsakelig fastlønn natt som har et negativt avvik på kr , I tillegg er det et overforbruk på sykevikar og overtid pga. stort langtidsfravær ( ,-). 4. Tiltak for å eliminere avvik: Om mulig unngå innleie ved permisjon og sykemelding. Forskyving av vakter der det er mulig. 5. Årsprognose: Forventet negativt avvik ca. kr 100,000,-. 6. Sykefravær: Korttidsfravær på 0,7 % og langtidsfravær på 14,6 %, som ikke er relatert til arbeidsplassen Side7

8 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 18/ VR Legevakt - Budsjett 2014 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for VR Legevakt vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og Økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Saken er behandlet i AU og med framsending til Politisk Nemnd Side8

9 Budsjettforslag VR legevakt Ansvarsområde Værnesregionen legevakt I Status: Værnesregionen legevakt driftes på en kvalitativt god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale legevakt ordningen, når det ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakt pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen og evt. nødnett. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og i samarbeid med andre. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra I resten av planperioden er lønnsnivået for 2014 benyttet. Det er lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra (evt. siste kvartal 2014). Vi har ikke fått endelig kostnadsoverslag pr.dd. - men benytter siste tentative kostnadsberegninger fra H.dir. Oppr. Ansv. Tekst Merkn Værnesregionen legevakt Nødnett 100? 100? 100? Beredskapsgodtgjørelse innbyggere Side9

10 1. Etableringskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr ,- (H.dir), men det er fortsatt knytt en del usikkerhet til dette inntil Områdeledere er på plass i Midt- Norge. Det er beregnet at vi allerede har prosjektleder (20 %) og at vi har teknisk rom med tilstrekkelig areal. I etableringskostnadene ligger lydlogg, opplæring mv. Årlige driftskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr ,- (H.dir). Dette er i all hovedsak knytt til leiekostnader operatørplass, radioterminal, beredskapsradioer håndholdte apparater mv. 2. Befolkningsvekst til over innbyggere i samarbeidet (prognose = pr ) gjør at Legevakta kommer inn under en annen gruppe vedrørende avlønning for timelønn på natt for legene. Gjelder art 1019 beredskapsgodtgjørelse. Dette er beregnet til ca. 600` pr. år i økte utgifter, fra IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER NETTO Side10

11 V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal Selbu Meråker Tydal TOTALT Side11

12 PS19/13Eventuelt PS20/13Godkjenningavmøteprotokoll Side12