Møteinnkalling. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen. Utvalg: Møtested: F-Salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:30

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen F-Salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Renate Bjørshol/sign. leder Hanne Elin Ovesen sekretær -1-

2 Saksliste for Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen i møte PS 18/16 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. PS 19/16 VR Forvaltningskontor - 1.tertialrapport /1398 PS 20/16 VR DMS 1.tertialrapport /1397 PS 21/16 VR Legevakt - 1. tertialrapport /1399 PS 22/16 PS 23/16 PS 24/16 Oritenteringssaker Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Utvalgssaksnr Arkivsaksnr -2-

3 PS18/16Godkjenningavmøteinnkalling -3-

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 71/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen 19/ Regionrådet Værnesregionen VR Forvaltningskontor - 1.tertialrapport 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1.tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 1. tertialrapport tas til orientering. Saksopplysninger Viser til vedlegg. Vedlegg 1.tertialrapport Oversikt over inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. -4-

5 -5-

6 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR -6-

7 1. Generell informasjon : Forvaltningskontoret og Koordinerende enhet har i 2016 arbeidet med å skape «E n dør inn» f or innbyggerne i Værnesregionen. På den måten ønsker vi å sikre at alle innbyggerne får lik behandling uansett hvor i kommunene de bor. Koordinatorskole Totalt 78 deltakere fra hele Værnesregionen var med på koordinatorskolen som ble arrangert i Stjørdal. Hver deltaker fikk en opplæring på to og en halv dag. Deltakerne var fra helse og omsorg og helsestasjonene i Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Det er et stort kompetanseløft som ble gjennomført. Kurset var det aller første av sitt slag i Værnesregionen, og planen er at vi gjennomføre r en koordinatorskole som dette en gang i året samt en kort oppfriskningsmodul hvert år. Kurslederne Bente Jørgensen (t.v.) og Sølvi Nymo foran en av gruppene med ansatte fra hele Værnesregionen Helsedirektoratet (Hdir) - SIO prosjektet Overordnet målsetting for forsøksordningen i modell A og B er å prøv e ut om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir: - økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og - riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne De ansatte ved fovaltningskontoret og prosjektmedarbeiderne har arbeidet målrettet og godt med de nye endringene som prosjektet har gitt dette gjelder både endring av tjenestekriterier, tjenestekoder/bemanningskoder i pasientjournalsystemet, søknadsblank ett, maler og rapporteringsmaler etc. Aktivitet forvaltningskontoret Stjørdal Meråker Tydal Selbu Tabellen viser antall søknader, vederlagsberegninger og klagesaker til Forvaltningskontoret. -7-

8 Utfordringer Økt fokus på utskrivningsklare pasienter for å sikre gode overganger mellom spesialisthelsetjenesten/dms og kommunene. Implementering av Koordinerende enhet i de fire kommunene herunder økt fokus på tverrfaglighet og kompetanse på tvers for å unngå sårbarhet, og utnytte ressursene på tvers av kommunene. Statlig finansieringsprosjektet (SIO) Helsedirektoratet. Stjørdal kommune er i modell A og Selbu kommune i modell B som kan gi noen organisatoriske utfordringer. Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS er i et eget vedlegg. -8-

9 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgruppe 827 og funksjon/tjeneste 290 «interkommunale samarbeid ( 27)». 1. TERTIAL - VR FORVALTNING Regnskap Periodisert budsjett Avvik Regnskap LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGE OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Forklaring på avvik Avvik på kjøp av varer og tjenester er regning fra Stjørdal kommune for husleie, renhold og vaktmester utgifter for kontorlokale til leder. Denne regningen er ikke budsjettert og fakturert tidligere. Forvaltningsleder sitter i kontorfellesskap. Forvaltningskontor leder Pris Indeksreg Reg.pris Antall m2 Beløp Husleie , ,26 40, ,55 FDVU-kostnader , ,01 40, ,26 Renhold , ,45 40, ,29 Totalt ,11 Tabellen viser pris er avtalt pris i AU ved inngåelse VR, og prisen er justert med konsumprisindeksen. Areal leder er beregnet ut fra 30 m % fellesareal. -9-

10 Likevel viser avregning 1. tertial 2016 at forvaltningskontoret har et mindre forbruk i forhold til opprinnelig budsjett. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose Målet er å levere et regnskap som er i samsvar med vedtatt budsjett. 6. Sykefravær Første tertial har vi hatt en liten økning på langtidsfraværet. Fraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. -10-

11 Oversikt over alle inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS for kommunene Stjørdal, Tydal, Selbu og Meråker. Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ( FOR 18.nov.2011 nr. 1115). Når en pas ient legges inn på sykehus skal helsepersonellet på sykehuset gjøre en vurdering av om pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse - og omsorgstjenesten etter utskrivning fra sykehuset. Viser vurderingen at pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse - og omsorgs tjenesten etter utskrivning, skal sykehuset varsle kommunen om dette innen 24 timer etter innleggelsen. Kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse - og omsorgstjenestetilbud. Betalingsplik ten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og kommunen har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Døgnpris for opphold for utskrivningsklar pasient i sykehus fastsettes i statsbudsjettet. Inn - og u tskrivn in gsklare pasienter utenfor DMS, 1.tertial 2016 Forvaltningskontoret har siden 2013 ført statistikk over alle inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 295 pasienter utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. Til sammenligning koordinerte vi 280 pasienter i samme periode i Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregne s e tter liggetid og per har Stjørdal ko mmune betalt kr , - for 3 0 liggedøgn i k ommunal betaling til Helse Nord - Trøndelag. I tillegg har Stjørdal kommune betalt kr , - til Tydal og Meråker for avlastningsopphold på sykehjem for 3 pasienter fra Stjørdal. Tabell en viser 1.tertial og hvilke tjenester p asientene har mottatt i

12 Tydal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 11 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Til sammenligning koordinerte vi 14 pasienter i samme periode i Tabellen viser 1.tertial og hvilke tjenester p asientene har mottatt i Selbu kommune Forvaltningskontoret har koordiner t 73 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Til sammenligning koordinerte vi 43 pasienter i samme periode i Tabellen viser 1.tertial og hvilke tjenester p asientene har mottatt i

13 Meråker kommune Forvaltningskontoret har koordinert 39 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Til sammenligning koordinerte vi 46 pasienter i samme periode i Tabellen viser 1.tertial og hvilke tjenester p asientene har mottatt i Utskrivningsklare pasienter Tabellen viser alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse og omsorgstjenester fordelt på hver enkelt kommune

14 Betaling for utskrivningsklare pasienter Kommunene betaler en gitt pris per liggedøgn for en utskrivningsklar pasient. Døgnpris for utskrivningsklare pasienter (fastsatt i Statsbudsjettet): År Døgnpris kroner kroner kroner kroner Tabellen viser oversikt over betaling for utskrivningsklare pasienter fordelt på hver enkelt kommune. Antall liggedøgn Tabellen viser en oversikt over antall liggedøgn for en utskrivningsklar pasient fordelt på hver enkelt kommune

15 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 72/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen 20/ Regionrådet Værnesregionen VR DMS 1.tertialrapport 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Første tertialrapport tas til orientering Vedlegg: 1.tertialrapport 2016 med statistikk Saksopplysninger Viser til vedlegg -15-

16 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN DISTRIKSTMEDISINSK SENTER -16-

17 1. Generell informasjon: VR DMS gir følgende behandlingstilbud: Intermediærsengepost 12 senger, medisinsk dagenhet 3 plasser, kommunale ø-hjelpsplasser 4 senger, kommunale korttidsplasser 4 senger, 7 dialyseplasser med dobbel drift. Poliklinikker i gynekologi, jordmor, diabetes, allergi og røntgen. Enheten er velorganisert. Kompleksiteten på enheten er økende og kompetansehevning for leger og sykepleiere måtte prioriteres hvis en fortsatt skal ha god kvalitet på tjenestene, drive forsvarlig og effektivt. Aktiviteten gjenspeiler aktiviteten på sykehus. Risikovurdering via Coperio BHT er foretatt, og handlingsplan er utarbeidet. Alle kommunene benytter tjenestetilbudene. Vi har jobbet aktivt med å bli bedre kjent på St.Olav, noe vi må fortsette med. KAD-sengene blir i varierende grad brukt, f.eks. 49% i februar og bare 10% i mars. En ser at tilbudet er mest forsvarlig når pasientene har vært på en poliklinisk vurdering på sykehuset før de legges inn på KAD-seng. Vi planlegger nye samarbeidsmøter med legene med fokus på bedre innleggelsesnotat, en tydelig behandlingsplan og status pr nå. Midler til LMS-skoler ble inndratt, og vi avventer til høsten med nye skoler da en ikke hadde tilstrekkelig med påmelding i vår. En tenker å videreføre tilbudet innen egne rammer. 2. Aktivitet, økonomi og avvik: Gjeldende fordelingsnøkkel jfr samarbeidsavtale: HNT finansierer 2/3 av 12 spleisesenger, 1/3 fordeles på Værnesregion kommunene med 10 % likt og 90 % etter innbyggertall per Stjørdal kommune belastes i tillegg for 4 kommunale senger. HNT finansierer all poliklinisk virksomhet. Ø-hjelps tilbudet fordeles på Værnesregionen kommunen 10 % likt og 90 % etter innbyggertall per

18 2.1 Intermediær sengepost: -18-

19 Ved utgangen av 1.tertial viser VR DMS intermediær sengepost et samlet merforbruk på kr Kommunene viser et samlet merforbruk på kr Det negative avviket skyldes: *Totaltbudsjett redusert kr ,- d.v.s. kr ,- på tertialet. (Uforutsigbar drift gjør at det er vanskelig å redusere selv om en har mindreforbruk et år.) *Økte lønnsutgifter ca. kr ,- p.g.a. økt sykefravær(ikke jobbrel.), praksiskompensasjon lege og opplæring. *Økt forbruk på medisiner/forbruksmaterialer (en driver avansert behandling). *Vaskeriavgifter tøy kr ,- (hadde ikke det tidligere). *Innventar nye arkivskap kr ,-. *Ventedøgn er belastet Stjørdal på kr ,-(18døgn) og Selbu på kr ,-(5døgn). *Enheten har kr ,- utestående tilrettelegginstilskudd fra NAV for 1.tert. -19-

20 2.2 Øyeblikkelig hjelp: KAD-sengene blir i varierende grad brukt, og utnyttelsesgrad sammenlignet med landet for øvrig burde vært betydelig bedre. Liggetiden er stabil. Fordelingene på hvor pasienten kommer fra har jevnet seg ut, slik at vi nå begynner å ligne landsgjennomsnittet. -20-

21 Ved utgangen av 1.tertial viser det kommunale ø.hjelps tilbudet et samlet merforbruk på kr i forhold til periodisert finansiering. Dette skyldes periodisering, og alle mnd er ikke like dyre. Tilbudet har hatt et årlig mindreforbruk siden oppstart, hvorav mindreforbruket er avsatt på bundne driftsfond. Saldo per 1.tertial er kr 2,5 mill. Dette kan tilføres om tilbudet viser et merforbruk ved årets slutt, men pr 1.tert. kan en si at det er i balanse. -21-

22 3. Tiltak for å eliminere avvik: Høyere fokus på å holde budsjettet i balanse. Ivareta det gode arbeidsmiljøet. Tilpasse bemanning etter tjenestetilbud og forsvarlig drift. Jobbe aktivt for et bedre dokumentasjonssystem mellom alle våre samarbeidspartnere for å kunne få til gode pasientforløp. Søke tilskudd og videreutvikle gode tjenestetilbud. Høy fokus på kompetansehevning internt og eksternt, og å videreutvikle videokonferansebruken. 4. Årsprognose: Enheten har som mål å gå i balanse ved årets slutt. Redusert budsjett, kompleksitet i drift og uforutsigbar drift gir oss utfordringer. 5. Sykefravær: Sykefraværet er relativt lavt med 0,8 % i korttidsfravær og 5,1 % i langtidsfravær for første tertial. Godt arbeidsmiljø, nærværsledelse og etisk refleksjon satt i system er viktige faktorer her. En har fra høsten 2016 to som skal skrive en masteroppgave på det lave sykefraværet i en slik enhet sammenlignet med en annen kommune. Stjørdal, den Ann Sissel W Helgesen Enhetsleder -22-

23 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 70/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen 21/ Regionrådet Værnesregionen VR Legevakt - 1. tertialrapport 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. tertialrapport 2016 tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR Legevakt - 1. tertialrapport

24 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT -24-

25 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. 1. Generell informasjon: Værnesregionen legevakt har 1.tertial tatt i bruk alle deler av nytt Nødnett ( 4.mai). Etter hvert som vi tar i bruk den nye telefon-delen vil vi bl.a. få oversikt over kø på telefonen osv. Dette vil være en måte å synliggjøre behov for bemanning gjennom døgnet. Publikums bruk av nasjonalt legevaktsnr fungerer, men pga. lite bruk kan vi pr. i dag ikke ta ut statistikk på hvilken kommune innringer ringer fra. Akuttmedisinforskriften er nå ute på høring og det er store innvendinger, spesielt med tanke på bakvaktsordning. Dette gjelder både personell og økonomi. Det skal komme føringer fra statlig hold vedr. pålagte kurs innen akuttmedisin og vold- og overgreps håndtering. Dette blir en sak for orientering til høsten. Antall henvendelser er økende. Ca 450 flere henvendelser 1. tertial 2016 enn i Overvåkning av meldingsutveksling er nå neste nye oppgave for legevakta. 2. Økonomi per Kostnadsfordeling er fortsatt 10% flatt og 90% ett4r innbyggertall. -25-

26 Forklaring på avvik: Sum utgifter er 152 lavere enn budsjettert. På inntektssiden har vi også fått inn mer enn budsjettert dvs. et positivt avvik der på 93 Sum 152 og 93 gir 245. Det er det egentlige avviket per 1.tertial. Pga periodisering av budsjett og at tertialene ikke er like dyre var det lagt opp til at vi skulle fakturere kommunene 164 mindre enn sum utgifter. Sum utfakturert kommunene er ca lavere enn første tertial Årsprognose: Balanse. Eneste ukjente faktor er lydlogg, men usikkert når dette vil bli koblet på. 4. Sykefravær: Korttidsfravær 1,4 % og langtidsfravær 5,1 %. Langtidsfravær ikke jobbrelatert. -26-

27 PS22/16Oritenteringssaker PS23/16Eventuelt PS24/16Godkjenningavmøteprotokoll -27-