Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet Godkjenning av møtebok fra styremøtet

Transkript

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst Norge Vår dato: Dok.nummer: Doknr MØTEINNKALLING Møtedato: kl. 12:30 Sted: Quality Hotel Tønsberg Arkivsak: 16/00002 Mulige forfall meldes snarest til Anita Dale Anita.dale@hit.no, tlf Saksliste Side Vedtakssaker 18/16 16/ Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet Godkjenning av møtebok fra styremøtet /16 16/ Oppnevnelse av nestleder i styret 32 20/16 16/ Internregnskap /16 15/ Revidert budsjett 2016 for HSN 76 22/16 16/ Internrevisjon ved HSN 86 23/16 15/ Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet 99 24/16 16/ Årsrapport 2015/2016 Høgskolen i Sørøst Norge /16 16/ /16 16/ Prosjektetablering: e læring og e campus ved Høgskolen i Sørøst Norge NOKUTs revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i nautikk og bachelorgradsstudium i marinteknisk drift ved HSN /16 16/ Bruk av kallelser og bistillinger i HSN /16 16/ Fastsetting av innstillingsutvalg og utlysningstekster for stillinger i høgskolens ledergruppe Side 1 av 2

2 29/16 16/ /16 16/ /16 16/ Innplasseringer i høgskolens ledergruppe og rektors stab basert på rettskrav Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Stilling som førsteamanuensis II i sykepleievitenskap tilsetting etter kallelse Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Stilling som professor II i synsvitenskap tilsetting ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for optometri og synsvitenskap Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Orienteringssaker 7/16 15/ Tel Tek og HSN 388 Meldingssaker 3/16 16/ Meldingssaker til styremøtet Side 2 of 2

3 Dokumentdato: Saksbehandler: Anita Dale Saksnummer: 16/ Saksgang: Møtedato: Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge SAKSFREMLEGG Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet Godkjenning av møtebok fra styremøtet Click here to enter text. Click here to enter text. Forslag til vedtak Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet Styret godkjenner møtebok fra styremøtet Vedlegg: 1. Møtebok fra styremøtet Petter Aasen Rektor Vår referanse, 16/ Vår dato: Side 1 av 1

4 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge Dato: kl. 10:00 Møtet ble holdt: Campus Notodden MØTEPROTOKOLL Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Rune Nilsen, Tine Rørvik, Thomas Moser, Marit Gunda Gundersen Engeset, Kai Arne Semb Sætre, Trine Mathisen, Mona Sæbø Kristin Saga for Sverre Gotaas, Rune Bakke for Anders Davidsen, Øyvind Reidar Bakke Reier for Frode Evenstad Guri Hjeltnes (ingen vara møtt) Saken om nestleder i styret, vil bli behandlet på et senere møte. 1. Informasjonsutveksling Dekan Arild Hovland presenterte campus Notodden (vedlagt). Studiedirektørene Jarle Bjerkholt og Anne Fængsrud informerte om Studiebarometeret 2015 (vedlagt). Rektor informerte om: Førsteamanuensis Roger Kjærgård har blitt ny leder for det offentlige utvalget for livslang karriereveiledning. Styreleder og rektor informerte om: Departementet har startet en prosess med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom KD og den enkelte institusjon. Intensjonen er at avtalen skal inneholde mål på prioriterte utviklingsområder. 5 institusjoner er med i pilotprosjektet (UiO, NTNU, UiS, HiØ og HSN) som skal iverksettes Det har vært et møte mellom ledelsen ved disse institusjonene og KD En avtale kan inngås med KD i løpet av høsten, og vil bli en del av grunnlaget for tildelingsbrevet for Ulike innspill til utviklingsavtalen vil være tema på styreseminaret i mars. Side 1 av 8

5 Saksliste Side Vedtakssaker 13/16 16/ /16 16/ /16 16/ Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styrets delegasjoner til rektor for Utvalg for Utdanningskvalitet, og mandater for Utvalg for Utdanningskvalitet, Forskningsutvalget og Ph.d.-programutvalgene Periodisk internrevisjon toårig Master i økonomi og ledelse og femårig Master i økonomi og ledelse /16 16/ Byggeprosjektet - Campus Ringerike 5 17/16 16/ Etablering av Senter for beredskap og integrert krisehåndtering i HSN 5 Orienteringssaker 2/16 16/ CIUS - Etablering av Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) - CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries. 6 3/16 16/ NorFab 6 4/16 16/ Prosjektmidler til HSN i Eurasia-programmet - samarbeid om høyere utdanning 7 5/16 15/ Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved HSN 7 6/16 16/ Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Sørøst- Norge 7 Meldingssaker 2/16 16/ Meldingssaker til styremøtet Side 2 av 8

6 Vedtakssaker 13/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet Godkjenning av møtebok fra styremøtet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 Forslag til vedtak Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet Styret godkjenner møtebok fra styremøtet Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet Styret godkjenner møtebok fra Fellesstyrets møte /16 Styrets delegasjoner til rektor for Utvalg for Utdanningskvalitet, og mandater for Utvalg for Utdanningskvalitet, Forskningsutvalget og Ph.d.- programutvalgene Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Forslag til vedtak Styret delegerer myndighet og fullmakt for akkreditering, etablering, endring, revisjon og nedleggelse av studietilbud slik det fremgår av denne saken Styret vedtar mandat og sammensetning for Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) for HSN slik det fremgår av denne saken. Styret vedtar mandat og sammensetning for HSNs Forskningsutvalg slik det fremgår av denne saken. Rektor leder Utvalg for utdanningskvalitet og Forskningsutvalget i påvente av tilsetting av viserektorer. Styret vedtar mandat og sammensetning for ph.d.-programutvalg slik det fremgår av denne saken. Sammensetning gjelder fra Medlemmer i eksisterende ph.d.-programutvalg prolongeres ut Side 3 av 8

7 Følgende innspill tas inn i Mandat for ph.d.-utvalgene ved Høgskolen i Sørøst-Norge, punkt 3.2: - Åpne for mulighet for ekstern representasjon i ph.d.-utvalgene - Vurdere å åpne for mulighet for stipendiatrepresentasjon i ph.d.-utvalgene - Åpne for mulighet for å utvide antall medlemmer i utvalget der det er hensiktsmessig for å gi aktive fagmiljø/institutter i ph.d.-programmet representasjon. Votering Enstemmig vedtatt med de innspill som fremkom i møtet. Vedtak Styret delegerer myndighet og fullmakt for akkreditering, etablering, revisjon og nedleggelse av studietilbud slik det fremgår av denne saken. Styret vedtar mandat og sammensetning for Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) for HSN slik det fremgår av denne saken. Styret vedtar mandat og sammensetning for HSNs Forskningsutvalg slik det fremgår av denne saken. Rektor leder Utvalg for utdanningskvalitet og Forskningsutvalget i påvente av tilsetting av viserektorer. Styret vedtar mandat og sammensetning for ph.d.-programutvalg slik det fremgår av denne saken, og innspillene som fremkom i møtet. Sammensetning gjelder fra Medlemmer i eksisterende ph.d.-programutvalg prolongeres ut /16 Periodisk internrevisjon toårig Master i økonomi og ledelse og femårig Master i økonomi og ledelse Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Forslag til vedtak 1. Styret vedtar reakkreditering av master i økonomi og ledelse (120 studiepoeng). 2. Styret vedtar reakkreditering av master i økonomi og ledelse (300 studiepoeng). Votering Enstemmig vedtatt. Side 4 av 8

8 Vedtak 1. Styret vedtar reakkreditering av master i økonomi og ledelse (120 studiepoeng) 2. Styret vedtar reakkreditering av master i økonomi og ledelse (300 studiepoeng) 16/16 Byggeprosjektet - Campus Ringerike Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Forslag til vedtak Styret godkjenner utbyggingen av campus Ringerike som et kurantprosjekt og ber administrasjonen arbeide videre med Statsbygg med tanke på å inngå en leieavtale basert på en samlet styringsramme på inntil 220 millioner kroner. Husleiekontrakt basert på fastsatt styringsramme og leietid legges fram for styret til endelig godkjenning. Styret godkjenner en budsjettramme på 18,5 millioner til dekning av egne prosjektkostnader som møbler, fornyelse av AV-utstyr, utomhus tilpasninger, midlertidige tilpasninger og uforutsette kostnader samt prosjektledelse. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret godkjenner utbyggingen av campus Ringerike som et kurantprosjekt og ber administrasjonen arbeide videre med Statsbygg med tanke på å inngå en leieavtale basert på en samlet styringsramme på inntil 220 millioner kroner. Husleiekontrakt basert på fastsatt styringsramme og leietid legges fram for styret til endelig godkjenning. Styret godkjenner en budsjettramme på 18,5 millioner til dekning av egne prosjektkostnader som møbler, fornyelse av AV-utstyr, utomhus tilpasninger, midlertidige tilpasninger og uforutsette kostnader samt prosjektledelse. Side 5 av 8

9 17/16 Etablering av Senter for beredskap og integrert krisehåndtering i HSN Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Forslag til vedtak Styret godkjenner etablering av Senter for beredskap og integrert krisehåndtering ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap. Etableringen iverksettes i tråd med fastsatte prinsipper for forskningssentre ved HSN Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret godkjenner etablering av Senter for beredskap og integrert krisehåndtering ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap. Etableringen iverksettes i tråd med fastsatte prinsipper for forskningssentre ved HSN. Orienteringssaker 2/16 CIUS - Etablering av Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) - CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Vedtak Saken tas til orientering. 3/16 NorFab Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Side 6 av 8

10 Vedtak Saken tas til orientering. 4/16 Prosjektmidler til HSN i Eurasia-programmet - samarbeid om høyere utdanning Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Vedtak Styret tar Eurasia-programmets tildeling av 12 millioner kroner til to prosjekter ved HSN til orientering. 5/16 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved HSN Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Vedtak Styret tar til etterretning orienteringen om justeringer som er foretatt i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge, i samsvar med styrets kommentarer under behandlingen i styremøtet /16 Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Sørøst-Norge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte /16 Vedtak Styret tar foreløpig utkast til Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Sørøst-Norge til orientering. Side 7 av 8

11 Meldingssaker 2/16 Meldingssaker til styremøtet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge /16 Klikk her for å skrive inn tekst. - Styrets årshjul Referat fra IDF-møtet Klikk her for å skrive inn tekst. Side 8 av 8

12 Høgskolen i Sørøst-Norge

13 Studiested Notodden Hovedsete for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

14 Historisk bakgrunn 1893: Notodden praktiske ungdomsskole blir etablert kunne føre fram til lavere lærereksamen etter to år. 1895: Notodden friseminar blir etablert ble siden til Notodden lærerskole. Legges ned i : Statens sløyd- og tegnelærerskole blir etablert fra 1965 Statens lærerskole i forming Notodden 1963: Notodden offentlige lærerskole blir opprettet. 1977: De to lærerskolene slås sammen til Telemark lærerhøgskole. 1994: Telemark lærerhøgskole blir del av Høgskolen i Telemark. 2000: Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) ser dagens lys. Fakultetet inkluderer virksomhetene på Notodden og Rauland (Institutt for folkekultur) (men også større avleggere i Porsgrunn og i Drammen). Høgskolen i Sørøst-Norge

15 Styringsstruktur Notodden / EFL Hovedsete - med dekan / administrasjon / tre instituttledere, studieledere, koordinatorer, praksiskontor, EVU-kontor Institutt for forming og formgiving (med virksomhet på Notodden) Institutt for lærerutdanningsfag (med virksomhet på Notodden, i Porsgrunn og i Drammen) Institutt for pedagogikk (med virksomhet på Notodden, i Porsgrunn og i Drammen) pluss Institutt for folkekultur, Rauland) pluss et betydelig antall nett- og samlingsstudenter Høgskolen i Sørøst-Norge

16 Grunnleggende tall 190 ansatte (fakultetet, vel 150 av disse tilknyttet Notodden, ca. 25 i Porsgrunn, ca. 15 på Rauland) Drift, bibliotek, Statsbygg mm kommer i tillegg. 27 administrativt tilsatte (inkludert praksiskontor og EVU) Studiepoengproduksjon 2014: 1791 (av total 4833 ved HiT ikke vektet) Budsjettramme 2015: 142 mill Inntekter fra EVU 2014: 24 mill Publisering 2013: 45,38 poeng (mot 16,6 i 2007, 15,8 i 2010 og 17,3 i 2012) Høgskolen i Sørøst-Norge

17 Særegent for studiestedet Praktisk- estetiske fag (nasjonal rolle) Nett- og samlingsbaserte studier (ordinære og EVU): i vekst og med betydelig potensial; driftes fra og på Notodden; rekrutterer fra hele landet; nasjonalt ledende Svært god rekruttering til PPU (langt flere søkere enn kapasiteten tillater) og spesialpedagogikk (særlig som etter- og videreutdanning) Etter- og videreutdanningsvirksomheten (24 mill i 2014); betydelig potensial for videre vekst; overskuddet føres tilbake til instituttene Svært bred kobling mot samfunnet rundt via praksisskoler, praksisbarnehager og EVU (kommuner, fylket, UDIR) Studiested tilnærmet lik fakultet inntil nå Høgskolen i Sørøst-Norge

18 Nett- og samlingsbasert tilbud 115 lærere underviser på nett på Notodden Studiestedet tilbyr 114 nettbaserte emner (hvorav 62 er hybrid og 52 er rene nett-emner) I overkant av 1000 unike nettstudenter (typisk er dette «voksne» mennesker, ofte omtalt som «kvinne, 32, med mann og barn og sterk motivasjon for videre utvikling») 14 nett- og samlingsbaserte videreutdanninger Høgskolen i Sørøst-Norge

19 Nett- og samlingsbaserte tilbud Bachelor - barnehagelærer nett- og samlingsbasert Fordypningsfagene BLU/FLU ABLU Notodden og Porsgrunn ABLU Lister ABLU Notodden Barnehagepedagogikk for andre pedagoger Masterstudium i utdanningsvitenskap, deltid Masterstudium i utdanningsvitenskap, heltid Master i formgiving, kunst og håndverk nettbasert Digital mediedesign 1 Digital mediedesign 2 Grunnskolelærerutdanning 1-7 nett Grunnskolelærerutdanning 1-7 desentralisert Grunnskolelærerutdanning 5-10, desentralisert Grunnskolelærerutdanning trinn, nettbasert K&H 2, trinn 1-7 nettbasert K&H 2, trinn 5-10 nettbasert Engelsk 2, trinn 5-10 nettbasert Norsk 2, trinn 5-10, nett Naturfag 1, trinn 1-7, nettbasert 742 (PUB FTI) VUPUBPL VUKDNAT1komp.kval VUKDVU Vurdering, Kompetanse for kvalitet Veiledning Høgskolen i Sørøst-Norge

20 Framover: Studentbyen Notodden Utrednings- og utviklingsprosjekt initiert av fakultetet (EFL) Deltakere: Fakultetet, institusjonen (HiT), Notodden kommune, studentsamskipnaden (Sitel), Statsbygg alle i styringsgruppe Tema / mandat: o identifisere områder/tiltak som kan bidra til å øke attraktiviteten til Notodden som studentby (eksempelvis velferdstilbud, kulturtilbud, boliger, transport, kommunale kontaktpunkter for studenter) o vise på hvilke måter studenter under og etter studiene kan og vil bli en ressurs for Notodden-samfunnet o skissere videre utvikling av bygningsmassen på campus o tydeliggjøre de ulike partenes rolle i å virkeliggjøre potensialet i de identifiserte områdene o Rapport levert ultimo desember I prosess. Oppfølging underveis. Høgskolen i Sørøst-Norge

21 Studiebarometeret 2015 Jarle T. Bjerkholt, Anne Fængsrud Orientering til HSN-styret, 11. februar 2016 Høgskolen i Sørøst-Norge

22 Studiebarometeret Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet. Resultatene fra undersøkelsen presenteres på nettportalen, studiebarometeret.no. På studiebarometeret.no kan det enkelt søkes etter informasjon om studentenes vurderinger av studiekvalitet på ulike studieprogram. Prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet og utført av NOKUT. Høgskolen i Sørøst-Norge

23 Studiebarometeret Undersøkelsen fokuserer på programnivået. Undersøkelsens tema er ulike sider av opplevd studiekvalitet: bakgrunn for valg av studieprogram (yrkesplaner, faglig interesse, studiekvalitet) studie- og læringsmiljø (faglig miljø, lokaler, bibliotek) gjennomføring av studieprogrammet (om studiet er engasjerende, faglig utfordrende) arbeidslivsrelevans (om studiet har relevant innhold, gir gode jobbmuligheter) undervisning og veiledning (om undervisningen dekker lærestoffet) vurderingsformer (om eksamens- og innleveringsoppgaver) eget læringsutbytte (kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse) studieinnsats (antall timer brukt på organisert og ikke-organisert læring) forventninger, tilfredshet, motivasjon medvirkning (hvordan studentenes synspunkter følges opp) Høgskolen i Sørøst-Norge

24 Svarinngang Svarinngangen i 2015 ble 47% (HBV: 51%, HiT: 40%) 2013 var svarinngangen 32% 2014 var svarinngangen 42% studieprogram og 59 institusjoner 2015 vises ca 72% av studiene tilsvarende 90% av studentene 2014 vises ca 65% av studiene tilsvarende 95% av studentene 2013 var det ca 40% av studiene som tilfredsstilte kravene til å bli vist. Dette tilsvarte 70% av studentene En viktig årsak til at studier ikke vises er at de har få studenter. Ca 26% av studiene som ble undersøkt hadde færre enn 10 studenter. Høgskolen i Sørøst-Norge

25 Hovedfunn Studentene er fortsatt svært fornøyde med studiekvaliteten men forskjellene er til dels store på programnivå Studentene er mest fornøyde med arbeidslivsrelevans Studentene er minst fornøyde med muligheter til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet Studentene er fremdeles lite fornøyd med undervisning og veiledning Høgskolen i Sørøst-Norge

26 Hovedfunn I en del utdanningstyper har studentene lav studieinnsats og får likevel en høy andel A og B; Blir de nok utfordret? Er det «rom for mer læring»? Studieprogrammets evne til å motivere, engasjere og utfordre (stimulans) øker studentenes tilfredshet med eget læringsutbytte Det er en sammenheng mellom omfang av tilbakemelding og tilfredshet med tilbakemelding På utdanningstyper med lavt omfang er det et stort sprik mellom forventninger til og opplevd kvalitet på tilbakemeldinger Høgskolen i Sørøst-Norge

27 HiT - Topp og bunn Høgskolen i Sørøst-Norge

28 HBV - Topp og bunn Høgskolen i Sørøst-Norge

29 Resultat delt på fakultet Høgskolen i Sørøst-Norge

30 Utdanningstyper pr. bachelor og masterprogrammer nasjonalt nivå 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 bachelor master totalt Høgskolen i Sørøst-Norge

31 Beste skår pr. fakultet 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Beste master- og bachelorprogram 0,0 AF EFL HS TF HE HS HUT TekMar MA BA Høgskolen i Sørøst-Norge

32 Dokumentdato: Saksbehandler: Kjersti Øverland Saksnummer: 16/ Saksgang: Møtedato: Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge SAKSFREMLEGG Oppnevnelse av nestleder i styret Saken i korte trekk Det vil være tjenlig med en stedfortredende nestleder hvis styreleder skulle få forfall til styremøter. Forslag til vedtak Styret i Høgskolen Sørøst-Norge er konstituert for perioden Tine Rørvik velges som nestleder i styret for Høgskolen Sørøst-Norge for denne perioden. Saksopplysninger Kunnskapsdepartementet har oppnevnt fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer til fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge. Varamedlemmene er ikke personlige, men numeriske varamedlemmer. Det følger av universitets- og høyskoleloven 9-6 (7) at styremøtene ledes av styreleder «eller i dennes fravær av den som styret utpeker som møteleder.» Vurdering Gjennomføring av styremøter reguleres i universitets- og høgskoleloven 9-6. Det er ikke et krav om at man skal ha nestleder, men det anses formålstjenlig at det på forhånd er avklart hvem som, i styreleders fravær, skal lede styremøtene. Da styreleder er eksternt styremedlem anbefales at også nestleder er et eksternt styremedlem. Tine Rørvik har, etter forespørsel, stilt seg positiv til å inneha en slik rolle. Petter Aasen Rektor Vår referanse, 16/ Vår dato: Side 1 av 1

33 Dokumentdato: Saksbehandler: Mari Pran Saksnummer: 16/ Saksgang: Møtedato: Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge SAKSFREMLEGG Internregnskap 2015 Saken i korte trekk Årsregnskap for 2015 for det to tidligere institusjonene Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) legges fram for styret som en del av årsrapporten for 2015 i egen styresak. Eksternregnskapet i årsrapporten er presentert i samsvar med statlige regnskapsstandarder og Kunnskapsdepartementets føringer, og revideres av Riksrevisjonen. I denne saken presenteres internregnskapet 2015 for driftsenhetene ved de to tidligere institusjonene. Den interne økonomirapporteringen gjennom hele 2015 har vært i henhold til intern praksis ved henholdsvis HiT og HBV. Det er derfor ulikheter i tabelloppsett og omtale av de to tidligere institusjonene i denne saken. HiT og HBV bringer med seg solid økonomi, med god økonomisk styring og internkontroll, inn i HSN. Akkumulerte ubrukte midler pr er 139,9 mill. kroner. Dette tilsvarer 8,5 % av rammebevilgningen fra KD for Disponering av overførte midler fra 2015 legges fram i styresak om revidert budsjett Felles for begge institusjonene er at driften ved fakultetene i 2015 viser mindreforbruk og romslig handlingsrom, mens driften ved de ulike fellesadministrative avdelinger er noe mer marginal. Samlet sett er de økonomiske resultatene i samsvar med budsjett og prognoser for regnskapsåret 2015, og i henhold til føringer i tildelingsbrevene for Forslag til vedtak 1. Styret tar internregnskapet 2015 for Høgskolen i Buskerud og Vestfold slik det er presentert i saksframlegget og vedlegg 1 til etterretning. 2. Styret tar internregnskapet 2015 for Høgskolen i Telemark slik det er presentert i saksframlegget og vedlegg 2 til etterretning. Vår referanse, 16/ Vår dato: Side 1 av 5

34 Vurdering Internregnskap 2015 Høgskolen i Telemark HiT har i 2015 et mindreforbruk på 12,1 mill. kroner i forhold til årets inntekter innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet. Resultatet av oppdragsvirksomheten i 2015 er 0,6 mill. kroner. Dette er i samsvar med styrets resultatmål for oppdragsvirksomheten i Årsregnskapet 2015 gir et akkumulert mindreforbruk av bevilgningen fra KD (avregning bevilgningsfinansiert virksomhet) på om lag 78,8 mill. kroner. Til sammenligning var denne avregningen på 66,4 mill. kroner pr , hvilket innebærer en økning på 19 %: Driftsenhetene ved HiT ble av styret tildelt en ramme basert på bevilgningene fra KD i 2015 på 659,5 mill. kroner. I tillegg kom 66,5 mill. kroner i ubrukte midler fra 2014 som ble overført til Videre fikk høgskolen tilført 0,7 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett knyttet til nye studieplasser. Totalrammen i 2015 har dermed vært 726, 6 mill. kroner. Det er på bakgrunn av disse rammene driftsenhetene leverer sine regnskapsrapporter. Enhetenes økonomirapporter viser budsjettramme, regnskap, og avvik mellom disse. I regnskapsrapporteringen er det benyttet felles maler. Enhetenes egne rapporter er presentert i vedlegg 1. Tabellen under viser regnskap for enhetenes samlede virksomhet 2015: Høgskolen i Telemark Enhet Ramme 2015 Årsregnskap 2015 Avvik (overføres til 2016) Avvik, prosent av ramme Budsjettramme 2016 jfr. Rev budsjett Fakultet for allmennvitenskapelige fag ,0 % Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ,9 % Fakultet for helse- og sosialfag ,1 % Fakultet for teknologiske fag ,8 % Sum fakultetene ,7 % FA felles ,5 % Direktør og stab ,3 % Utdanningsseksjonen (inkl. MK) ,7 % FoU-seksjonen ,0 % Biblioteket ,8 % Økonomiseksjonen ,4 % PO-seksjonen ,2 % Driftstjenesten (inkl. husleie) ,3 % IT-tjenesten ,3 % HiT Fellestiltak (ekskl. stipendiater) ,8 % Stipendiater ,1 % Sum fellestiltak og fellestjenester ,2 % Strategisk reserve - ufordelte midler ,5 % bud.omr. 1 SUM HIT ,8 % Totalt bundet mindreforbruk, dvs. der det foreligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, er i henhold til enhetenes rapporter 13,9 mill. kroner pr Disponibelt mindreforbruk er 58 mill. kroner (8 % av rammen). Vår referanse, 16/ Vår dato: Side 2 av 5

35 AF AF har et regnskapsmessig mindreforbruk på 14,0 mill. kroner pr , herav er 13,8 mill. kroner ubundet. Fakultet bekrefter at økonomien er under kontroll. EFL EFL har et regnskapsmessig mindreforbruk på 19,8 mill. kroner pr , herav er 15,1 mill. kroner ubundet. Fakultetet har de senere årene vært stilt overfor store utfordringer når det gjelder implementering av flere store utdanningsreformer, kompetanse- og FoU-utvikling, kostnadsøkning og nødvendig innsparing. Krevende år med store satsninger og stram økonomistyring har gitt resultater. Det store ubundne mindreforbruket ved inngangen til 2016 vil trygge og bygge virksomhet for framtiden. HS HS har et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,4 mill. kroner pr , herav er 2,8 mill. kroner ubundet. Fakultetet oppgir at hovedårsaken til mindreforbruket i 2015 er tildelte interne midler til frikjøp som ikke er realisert. Fakultetet sier videre at det har vært godt samsvar mellom oppgaver og tildelte økonomiske rammer i driftsåret TF TF har regnskapsmessig mindreforbruk på 6,3 mill. kroner pr , herav er 5,3 mill. kroner ubundet. Fakultetets hovedutfordring er fortsatt bemanning. Høyt arbeidspress over lengre tid kombinert med stadig økte krav om mer eksternt finansiert virksomhet, uten økte ressurser tilgjengelig, fører til økt slitasje. Høy gjennomsnittsalder skaper behov for nyrekruttering, men det tar tid å finne riktige personer. Fellestiltak og fellestjenester Fellestiltakene har et regnskapsmessig mindreforbruk på 15,4 mill. kroner pr , herav er 6,6mill. kroner ubundet. Mindreforbruket på fellestiltakene skyldes utsatt aktivitet. Det vises for øvrig til spesifisert liste i pkt IT-tjenesten og bibliotek har merforbruk på grunn av forskuttering av anskaffelser og svekket kronekurs. Seksjonene i fellesadministrasjonen har knappe driftsrammer og merforbruk skyldes høyere driftskostnader enn budsjettert, og ekstra lønnskostnader i FoU-seksjonen. Driftsseksjonens mindreforbruk skyldes utsatt aktivitet og en reell innsparing på drøyt 2 mill. kroner. Det vises til nærmere utdyping i enhetenes egne rapporter i vedlegg 2. Enhetenes BOA-virksomhet vises i tabellen under: Budsjett Enhet 2015 Høgskolen i Telemark Årsregnskap 2015 Avvik Avvik % Budsjett 2016 Fakultet for allmennvitenskapelige fag ,8 % Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ,1 % Fakultet for helse- og sosialfag ,6 % Fakultet for teknologiske fag ,9 % Sum HiT ,2 % Det har vært et mål for HiT å øke den eksternt finansierte virksomheten. BOA-virksomheten viste i 2015 en gledelig økning i forhold til budsjett. Resultatet av oppdragsvirksomheten er 0,6 mill. kroner. Dette er i samsvar med styrets resultatmål for oppdragsvirksomheten i Vår referanse, 16/ Vår dato: Side 3 av 5

36 Internregnskap 2015 Høgskolen i Buskerud og Vestfold I tabellen under viser vi en regnskapsoversikt for høgskolens fakulteter og enheter mot budsjett. Vesentlige avvik vil kort bli kommentert etter tabellen. For en mer detaljert framstilling viser vi til fakultetenes egne vedlegg som følger saken. Bevilgningsfinansiert virksomhet - BFV Tekmar Regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på 6,9 mill kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til vakanser, forsinkelser i tilsettinger og udisponerte avsetninger. PhD programmet går for fullt og det ble gjennomført 5 disputaser i Den høye aktiviteten gir press på tildelte rammer og avtaler om ekstern finansiering er en nødvendig del av driften. HS Mindreforbruket for 2015 utgjør 8,0 mill kroner for fakultetet. Avviket skyldes lavere aktivitet ved Phd programmet, avsetninger og tilførte strategiske midler, i tillegg til høyere inntekter fra betalingsstudiene ved fakultetet. Phd programmet er under oppbygning og er i full gang med rekrutteringsarbeidet for 2016 og HUT Fakultetet har et mindreforbruk på 12,9 mill kroner. Årsakene til avviket er sammensatt av økte lønnsrefusjoner fra BOA-aktivitet, vakanser og utfordringer med nytilsettinger, herunder fakultetets Phd program. Phd programmet er under oppbygging og fakultet opplever utfordringer med å besette alle stillingene i programmet. Arbeidet med rekruttering vil bli et fokusområde fremover. HE Driften ved fakultet 2015 viser et mindreforbruk på 9,6 mill kroner. Det skyldes økte inntekter fra etter- og videreutdanningene, vakanser og utfordring med tilsettinger, avsetninger og noe forsinket fremdrift i enkelte aktiviteter. Phd programmet er i sitt andre driftsår og alle finansierte stillinger er besatt. Aktiviteten forventes å øke i løpet av Vår referanse, 16/ Vår dato: Side 4 av 5

37 Fellestjenester Regnskapet viser et samlet mindreforbruk for enhetene med 10,1 mill kroner. Mindreforbruket er i stor grad knyttet ekstraordinær refusjon av husleie ved campus Vestfold og ubrukt handlingsrom hos høgskoledirektør, i tillegg til vakanse og langtidssykemelding i økonomiavdelingen. Resultatene for øvrig er marginale, og de ulike driftsavdelingen bruker mye ressurser på prioriteringer og oppfølgning av driftsrammene. Fusjonsarbeidet belaster rammene mer enn forventet og tildelingen av fusjonsmidler har vært begrenset. Det vises til nærmere utdyping i enhetenes egne rapporter i vedlegg 2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktiviteter BOA Høgskolen har ambisjoner om en betydelig BOA-aktivitet for utvikling av fagmiljø og fremtidsrettede studietilbud. Aktiviteten for 2015 viser en gledelig økning i forhold til i fjor og vesentlig i forhold til budsjett. Det er spesielt fakultetene HUT og HS som bidrar til dette. Det høye aktivitetsnivået gir god kostnadsdekning til fakultetene i form av lønnsrefusjoner og dekningsbidrag mill kroner av aktiviteten kan relateres til oppdragsvirksomheten og ga et overskudd på 0,864 mill kroner i regnskapsåret. Vedlegg: 1. Internregnskap 2015 Høgskolen i Telemark 2. Internregnskap 2015 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Petter Aasen Rektor Vår referanse, 16/ Vår dato: Side 5 av 5

38 Vedlegg 1 Internregnskap 2015 Høgskolen i Telemark 1. Økonomiske rammer og regnskap 2015 Driftsenhetene i høgskolen er av styret tildelt en ramme basert på bevilgningene fra KD i 2015 på kroner. I tillegg har styret i revidert budsjett tildelt driftsenhetene overførte, ubrukte midler fra 2014 med kroner. Videre fikk høgskolen tilført kroner i revidert nasjonalbudsjett. Totalrammen er dermed på kroner. Det er på bakgrunn av disse rammene driftsenhetene leverer sine regnskapsrapporter. Rapportene skal vise budsjett, regnskap, og avvik mellom disse. I regnskapsrapporteringen er det benyttet felles maler. I tillegg til maler er det gitt følgende føringer for driftsenhetenes vurderinger: Definisjon bundet mindreforbruk: Det foreligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale. Primært bør alle avtaler inngås skriftlig. Under bundne midler skal alle konkrete tiltak med tiltaksnummer/eventuelle tiltak som ikke er angitt med tiltaksnummer over kroner spesifiseres. Øvrige tiltak under kroner kan slås sammen til et beløp dersom driftsenheten ønsker dette. Årsregnskapet for 2015 viser et akkumulert mindreforbruk (avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet) på 78,8 mill. kroner. Til sammenligning var denne avregningen på 66,4 mill. kroner pr , hvilket innebærer en økning på 19 %. Totalt bundet mindreforbruk, dvs. der det foreligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, er i henhold til enhetenes rapporter 13,9 mill. kroner pr Disponibelt mindreforbruk er 58 mill. kroner (8 % av rammen). På listen over tiltak som genererer det bundne mindreforbruket, er det også en rekke interne vedtak. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til om det foreligger skriftlig eller muntlig avtale med tredjepart for alle tiltakene. Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag er 11,4 mill. kroner pr , mot 14,0 mill. kroner pr Dette er en reduksjon på 18 %. Det eksterne resultatet for 2015 er kroner. Målet for 2015 var et positivt resultat på kroner. Side 1

39 Tabellen under viser økonomiske rammer og regnskap for 2015 fordelt på driftsenhetene (kr 1000): Bundet mindreforbruk Budsjettansvar Ramme 2015 Regnskap 2015 Avvik Disponibelt mindreforbruk/ udekket merforbruk Fakultet: Allmennvitenskapelige fag Estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Helse- og sosialfag Teknologiske fag Fellestjenester, tiltak: Sum fakulteter Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD Sum fellestjenester Ufordelte midler Sum Høgskolen i Telemark Alle fakultetene unntatt EFL reduserer sitt akkumulerte mindreforbruk fra til EFL har ved utgangen av 2015 et mindreforbruk på hele 14 %, mens AF har et mindreforbruk på 12 %. HS og TF har et mindreforbruk på henholdsvis 5 % og 8 %. EFL har hatt noen år med betydelige innsparinger, og det er positivt at fakultetet får effekt av tiltakene og oppnår et mindreforbruk på nær 20 mill. kroner. Alle fakultetene viser god økonomiske styring og har høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Merforbruket i IT-tjenesten skyldes forskuttering av anskaffelser. Når det gjelder biblioteket er merforbruket delvis knyttet til svekket kronekurs, mens merforbruket innenfor fellesadministrasjonen skyldes uforutsette kostnader og økning i driftskostnadene i forbindelse med fusjonsarbeidet. Merforbruket i Fellesadministrasjonen kan dette til en viss grad sees i sammenheng med mindreforbruk på driftsrelaterte fellestiltak. Stipendiatene som er finansiert av KD, er siden 2010 trukket ut av regnskapene til fakultetene og føres på egen enhet. Det er til sammen 27 stillinger i 2015, men på grunn av forsinkelser i tilsettinger og studieløp, var det et stort mindreforbruk tidligere. Rektor har gitt tillatelse til at i alt 13 stipendiater er forskuttert av dette mindreforbruket. Dette er årsaken til at mindreforbruket er redusert gjennom flere år, senest fra 2014 til 2015 med 0,5 mill. kroner. For øvrig vises det til driftsenhetenes egne vurderinger angående forklaringer til mindreforbruket. Side 2

40 Tabellen under viser utvikling i mindreforbruk i (kr 1 000): Fakultet: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Fakultet for helse- og sosialfag Fakultet for teknologiske fag Sum fakultet Fellestjenester, tiltak: Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD Ufordelt Sum fellestjenester Sum Høgskolen i Telemark Side 3

41 2. Driftsenhetenes egne vurderinger av den økonomiske situasjonen 2.1 Fakultet for allmennvitenskapelige fag a. Ramme AFs ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindre forbruk fra 2014 på kr og veksling av virksomhetskapital kr b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig mindreforbruk pr er på kr Mindre forbruket består av: Ubundet mindreforbruk på kr Bundet mindreforbruk på kr Mindreforbruket på kr skyldes: Anleggsmidler et merforbruk på kr skyldes innkjøp Real time PCR kr INHM og 2 nye kanoer kr IFIF. Salgsinntekter en merinntekt på kr Årsaker er følgende: o Eksamensavgift privatister viser en merinntekt på kr o Diverse oppdragsinntekter utenfor avgiftsområdet kr o Diverse konferanseinntekter NCCPR 2015 kr o Andre tilfeldige inntekter kr (Diverse inntekter eksterne under kr til sammen kr , diverse fakturert andre kr ). Lønn viser et mindreforbruk på kr Andre driftskostnader viser et mindreforbruk på kr Jevnt over besparelser. Finansposter viser et mindreforbruk på kr Årsak budsjettert overskudd. Interne poster viser et merinntekt på kr Årsaken er blant annet følgende: o SAKS- midler i forbindelse med fusjonen kr o Kompensasjon tillitsvalgte NTL kr o Resten skyldes tilskudd ikke budsjettert f.eks. stimuleringsmidler, små driftsmidler etc. Bundet mindreforbruk pr er på kr , noe som gjelder tiltak GISsamarbeidet, medlemskap. c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I forhold til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkommer følgende: Type inntekt Budsjett Regnskap Forklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Høyere aktivitet enn budsjettert på prosjekt «Utvikle og filme nettbaserte HMS-kurs og kurs Skagerak Energi» Bidragsinntekter Flere prosjekter med lavere aktivitet enn budsjettert Forskningsrådet/Oslofjord fondet Skyldes hovedsakelig tilskudd fra Oslofjordfondet for 3 forskjellige prosjekt SUM BOA (HiT) Betalingskurs Feilbudsjettert inntekt på kulturledelse SUM Side 4

42 AF netto resultat av avsluttete oppdragsprosjekter ble på kr i d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Utvikling lønnskostnader: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap Regnskapet for 2015 viser at lønnskostnadene ved fakultetet har økt med 6,6% fra var preget av mye vakanser i stillinger, men i 2015 har de fleste stillingene vært besatt gjennom hele året. AF hadde et mindreforbruk på kr fra Mindreforbruket i 2015 er på kr , det vil si en nedgang på cirka 0,6 mill. kroner. e. Konklusjon Fakultetet har et ubundet mindreforbruk på 13,793 mill. kroner, mens prognosen pr. 2 tertial viste 10,944 mill. kroner. Resultatene de siste årene viser at fakultetet har en økonomi som er under kontroll. 2.2 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning a. Ramme EFLs ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig mindreforbruk pr er på kr Mindreforbruket består av ubundet mindreforbruk på kr og bundet mindreforbruk på kr Ubundet mindreforbruk på kr skyldes: Praksisutgiftene er kr lavere enn budsjettert. Aktiviteten innen etter- og videreutdanning ble vesentlig høyere enn budsjettert i Det er overført kr mer enn budsjettert for utført lønn og kr for indirekte kostnader. Denne merinntekten er signalisert tidligere i Bundet mindreforbruk er knyttet til følgende konkrete tiltak: Tiltak Navn Beløp Veiledning av nyutdannede lærer Reggio-samarbeid SAK-midler Utdanningskvalitetsprisen SAK-midler Barnehagelærerutdanning Ekspertsymposium PC til opptakssenter Side 5

43 27254 Ungdomstrinn i utvikling Studentbedrift på nett Små driftsmidler Ngala Forskningsgruppen Oppvekst og utdanning Forskningsgruppen EMAL Digitalt læringsrom Tiltak under kr Diverse SUM c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I forhold til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkommer følgende: Type inntekt Budsjett 2015 Regnskap 2015 Kommentarer Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Økt aktivitet høst 2015 kompetanse for kvalitet Forskningsrådet/Oslofjordfondet SUM BOA Betalingskurs SUM EFLs netto resultat av avsluttete oppdragsprosjekter ble på kr i d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Utvikling lønnskostnader: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap Lønnsøkningen fra 3. tertial 2014 til 3. tertial 2015 er på 2,7 %. Fakultetet har de siste årene hatt en betydelig vekst i studiepoengsproduksjonen ikke minst innen nett- og samlingsbaserte studier. Veksten har vært krevende økonomisk, og det har vært behov for innsparing og streng budsjettkontroll. Belastningen på de tilsatte har vært og er stor. Vi ser nå at fakultetet har en vesentlig bedre økonomisk situasjon. Høy studiepoengsproduksjon tidligere år og økt aktivitet innen etter- og videreutdanning er hovedårsaken til at fakultetet nå har et økonomisk handlingsrom. Vi ser nå at studiepoengsproduksjonen for fakultetet i 2015 har en tilbakegang på vel 7 %. Dette skyldes blant annet overdragelse av barnehagelærerutdanningen i Drammen fra Høgskolen i Telemark til Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I tillegg er det redusert rekruttering til faglærerutdanningene i kroppsøving og kunst og håndverk. Med bakgrunn i prinsippene for tildeling i sektoren vil denne nedgangen i studiepoengsproduksjonen gi utfordringer i budsjettet for Skjerpede opptakskrav ved lærerutdanningen er en betydelig usikkerhetsfaktor for fakultetet framover. Praktiske- og estetiske fag har i lang tid kommet i skyggen av norske myndigheters store satsing på basisferdighetene lesing, skriving og regning, samt realfag. EFL har et bredt fagmiljø innen Side 6

44 praktiske, estetiske fag. Institusjonen fyller dermed en viktig nisje i utdanningssamfunnet, samt opprettholder en verdifull akademisk beredskap. Lave søkertall og små studentgrupper på en del av studieprogrammene er en utfordring for fakultetet til tross for tradisjonelt sterk posisjon og betydelig kompetanse i de aktuelle faggruppene. e. Konklusjon Fakultetet har de senere årene vært stilt overfor store utfordringer når det gjelder implementering av flere store utdanningsreformer, kompetanse- og FoU-utvikling, kostnadsøkning og nødvendig innsparing. Handlingsrommet har vært begrenset. Ved innledningen av fakultetets siste år som selvstendig driftsenhet, ser vi imidlertid tall som viser at de senere årenes arbeid, i form av satsing og kontroll, har gitt resultater. Det ubundne mindreforbruket som er beskrevet over, gir grunnlag for langsiktig orienterte tiltak i 2016 som kan trygge og bygge virksomheten for framtiden. Fortsatt kontroll og tett oppfølging er nødvendig, men virksomheten kan nå føres over i en ny sammenheng med klart større trygghet og håp for framtiden enn det man en tid kunne frykte. Nærmere konkretisering av eventuelle tiltak eller langtidsorienterte satsinger, vil drøftes i fakultetets ledergruppe og fastsettes i løpet av februar/mars i år. 2.3 Fakultet for helse- og sosialfag a. Ramme HS ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig mindreforbruk pr er på kr Mindreforbruk består av ubundet mindreforbruk på kr og bundet mindreforbruk på kr Ubundet mindreforbruk på kr skyldes: Avsetning buffer/fakultetsreserve, ubenyttet ved nyttår, kr Avsetning samarbeidsmidler praksisfelt, ubenyttet ved nyttår, kr Vakanse i stillinger som administrativ leder 3 mnd. og BOA-medarbeider 4 mnd., kr Ubenyttede avsetninger til tjenestereiser/kurs/kompetanseheving, kr Tildeling interne midler til frikjøp ifm. følgende aktiviteter med anslag for den delen som ikke har latt seg gjennomføre med vikar/innleie; seniorstipend, 1.lektorprogram, kompensasjon NSF, kompensasjon FO, e-læringsaktiviteter, stimuleringsmidler, veiledning ifm. dr.grad kultur v/af, studiepermisjon, totalt ca. kr Tildelt internt til trykkestøtte (faktura kommer i 2016), kr Tildelte ubenyttede små driftsmidler, overføres til 2016, ca. kr Flere studenter enn beregnet på videreutdanningen Samspill og tilknytning i et minioritetsperspektiv, kr Overføring fra bidragsprosjekter, kr Avsetning anleggsmidler, differanse kr Inntekt fra bevilgning, differanse kr Side 7

45 Disse hovedpunktene forklarer det totale mindreforbruket, samtidig er det også merforbruk/ mindreinntekt på en del aktiviteter/konti. Det er en mindreinntekt i tilknytning til overføring fra BOA med kr og mindreinntekt ifm. sykepengerefusjon med kr Det er merforbruk vedr. kjøp av tjenester med kr og kjøp av undervisningsmateriell/-utstyr med kr Videre er det merforbruk i tilknytning til avregning av lønn for 4 stipendiater med kr Bundet mindreforbruk er knyttet til følgende konkrete tiltak: Tiltak Beløp Norgesuniversitetet SAK-midler Samarbeidsmidler STHF Sum HS har følgende kommentarer til det bundne mindreforbruket: Bundet mindreforbruk er redusert med kr fra 2014 grunnet sluttføring av ulike aktiviteter bl.a. prosjekt Samarbeidstriangelet finansiert ved SAK-midler fra Universitets- og høgskolerådet, 3 fellesprosjekter med UiA (Elderly persons in transitions, Behov for ny kunnskap i kommunale helsetjenester og Menn i omsorgsyrker) og utsatte samarbeidsprosjekt med praksisfeltet fra Midler fra Norgesuniversitetet er knyttet til prosjekt vernepleie deltid og midlene skal benyttes over prosjektperioden SAK-midler fra Universitets- og høgskolerådet er knyttet til prosjekt Mitt Liv og midlene skal benyttes over prosjektperioden Samarbeidsmidler 2015 er midler som utlyses ved fakultetet til FoU-prosjekt i praksisfeltet. Prosjekt Kvalitet i praksis med samarbeidspartner STHF følger studieåret 2015/2016 og overføring øremerket STHF, vil bli utbetalt vår -16. c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I forhold til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkommer følgende: Type inntekt Budsjett 2015 Regnskap 2015 Kommentarer Oppdragsinntekter Utsatt aktivitet fra 2015 til prosjekt Aktiv Omsorg, kr 1,4 mill. Bidragsinntekter Forskningsrådet/ Oslofjordfondet SUM BOA Betalingskurs Økt opptak av studenter ved videreutdanningen Samspill og tilknytning, kr SUM HS netto resultat av avsluttete oppdragsprosjekter ble på kr i d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Utvikling lønnskostnader: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap Side 8

46 Det er en økning i lønnskostnader fra 2014 til 2015 på ca. 5 %. Generell lønnsvekst utgjør en del av denne økningen. I tillegg er kompetanse- og kodeheving en forklaring på økningen i lønnskostnader ved fakultetet. Institutt for helsefag har god studiepoengsproduksjon, stadig gode søkertall og god gjennomstrømning. I 2012/2013 hadde instituttet store opptakstall, langt over måltall. Det ble ikke tilført økte faste ressurser knyttet til dette, og det ble et økende behov for vikarer og innleie pga. merkbart økt aktivitet. Situasjonen gav lite forutsigbarhet og kontinuitet. Det som var positivt var at situasjonen førte til utvikling av nye arbeidsformer. Instituttet har hatt 9 ansatte i førstelektorløp i Det har vært en satsing på forskning for å få opp kompetansen. Dette har igjen frigitt ressurser og ført til at det er færre av den faste staben til å ta seg av de store studentkullene. Av aktiviteter ellers for instituttet har det i 2015 blitt igangsatt et forprosjekt for utvikling av nytt Simuleringssenter. Det er også blitt foretatt en satsing ved Senter for omsorgsforskning, som er organisatorisk plassert under Institutt for helsefag, ift. ansettelse i professorstilling i løpet av Senteret er strategisk viktig for studiested Porsgrunn. Institutt for sosialfag har gjennom 2015 hatt særlig fokus på å realisere HiT sine strategiske mål ved å øke andel førstekompetanse som nå er tett opp mot 50 prosent. Utfordringen er å rekruttere profesjonsutøvere til stillingene - det er få førsteamanuensiser med profesjonsutdannelse innen vernepleie og barnevern. Videre har instituttet hatt en målrettet satsing på entreprenørskap, men særlig vekt på sosialt entreprenørskap. Så langt har denne satsingen innen utdanning resultert i innovasjonscamper og studentbedrift, bestående av barnevern- og vernepleierstudenter. Dette er første studentbedrift innen sosialfag nasjonalt. Tilsetting av en internasjonalt anerkjent professor II er en del av satsingen på entreprenørskap innen forskning. Det er også to stipendiater knyttet til tematikken. Instituttet har i 2015 etablert SEISAM (Senter for sosialt entreprenørskap, innovasjon og samskaping) som har som mål å bli ledende i sitt slag. Instituttet har hatt særlig fokus på e-læring der hovedmålet i 2015 har vært kompetansehevning og utprøving av nye læringsformer og vurderingsformer. Dette har bl.a. har resultert i et prosjekt med midler fra Norgesuniversitetet. Innenfor forskning jobber instituttet med å etablere et tydelig forskningsmiljø. Majoriteten av de vitenskapelige ansatte er nå tilknyttet forskningsgruppen VETUG - velferdstjenester for utsatte grupper. e. Konklusjon Fakultetet har et regnskapsresultatet for 2015 som samsvarer godt med prognosen for mindreforbruk. Hovedårsaken til mindreforbruket 2015 er tildelte interne midler hvor fakultetet ikke har realisert frikjøp. Fakultetsledelsen har erfart at det er godt samsvar mellom tillagte oppgaver og tildelte økonomiske rammer i driftsåret Fakultet for teknologiske fag a. Ramme TFs ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr Side 9

47 b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig mindreforbruk pr er på kr Mindreforbruk består av ubundet mindreforbruk på kr og bundet mindreforbruk på kr Ubundet mindreforbruk på kr skyldes: Forsinkelser i forbindelse med ansettelser kr Forsinkelser i forbindelse med investeringer/oppgraderinger kr Bundet mindreforbruk er knyttet til følgende konkrete tiltak med tiltaksnummer/eventuelle ting som ikke er angitt med tiltaksnummer: Tiltak/eventuelle ting som ikke er angitt med tiltaksnummer Beløp Nr: Gassifiseringslab Biogass Pumpe Sum Byggingen av gassifiseringslaben er en viktig del for TF og HiT når det gjelder forskning innen alternativ energi og samarbeid med SynSels nyetablering i distriktet. c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I forhold til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkommer følgende: Type inntekt Budsjett 2015 Regnskap 2015 Kommentarer Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Forskningsrådet/Oslofjordfondet SUM BOA Betalingskurs 0 0 SUM TFs netto resultat av avsluttete oppdragsprosjekter ble på kr i d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Utvikling lønnskostnader: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap Økning fra 2014 til 2015 er på 4,82 % og skyldes i hovedsak vanlig lønnsjustering. e. Konklusjon Fakultetets hovedutfordring er fremdeles innen bemanning. Høyt arbeidspress over lengre tid kombinert med stadig økte krav om mer eksternfinansiert virksomhet uten økte ressurser tilgjengelig fører til stadig økt slitasje. Høy gjennomsnittsalder fører til at fakultetet må ansette nye, men det tar lang tid finne de riktige personene. Side 10

48 2.5 IT-tjenesten a. Ramme IT-tjenestens ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr 0. b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig merforbruk pr er på kr Merforbruket skyldes: Generelt høyere priser på utstyr, komponenter og lisenser pga. svakere kronekurs. IT-tjenestens budsjettramme er ikke blitt utvidet for å dekke lønnskostnader til de nye e-læringsstillingene, kr Manglene refusjon fra e@hit for dekning av lønnskostnader, kr Sentralbord installasjon og lisenser, overskridelse, kr Økte utgifter til vedlikehold pga. mer omfattende bruker-utstyr og AV-utstyr, kr Overskridelse på andre investeringstiltak, i hovedsak knyttet til PC-utstyr, server- og lagringssystemer og til AV-utstyr i undervisningsrom kr IT-tjenesten har ikke igangsatt konkrete tiltak for innsparing i Planlagte anskaffelser i 1. tertial 2016 er imidlertid utsatt i påvente av avklaring på hvordan merforbruket pr vil bli håndtert i revidert budsjett. I tillegg til regnskapsmessig merforbruk på kr pr , har IT-tjenesten bundne midler på kr De bundne midlene er knyttet brannslukningssystem i serverrom. Dette er et investeringstiltak som har blitt utsatt flere ganger på grunn av tekniske og prismessige utfordringer. IT ble opprinnelig tildelt kr til tiltaket. Ny teknisk løsning foreligger nå og anskaffelsen er i prosess. Total utgift er beregnet til kr i c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Ikke aktuelt. d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen IT-tjenesten overtok i løpet av 2015 ansvaret for flere e-læringsoppgaver som krevde flere stillinger. Det ble tilsatt support-koordinator, AV-koordinator og to stillinger til brukerstøtte og andre e-læringstiltak. Lønns- og driftsmidler for disse stillingene skulle vært overført til ITtjenesten. Utvikling lønnskostnader: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap Den svake kronekursen i forhold til dollar og euro har økt prisene på IT-systemer vesentlig de siste to årene. Utgiftene til vedlikehold og nyanskaffelser innen IT har derfor økt betydelig, og dette har bare delvis blitt kompensert for i IT-tjenestens budsjett. Side 11

49 Utstyrsparken til AV og e-læring har vokst sterkt de siste årene, og det forventes at undervisningsrom har godt utstyr for lyd, video, interaktive tavler og undervisning over nettet. Utgiftene til utbygging og fornying av AV-utstyr vil øke mye de nærmeste årene. e. Konklusjon IT-tjenestens konklusjon er at IT-tjenesten i 2015 har gjennomført store tiltak innenfor sikker drift, kapasitetsøkning, utbygging av AV-systemer for e-læring på campus og på nett, og omlegging og sentralisering av ansvar og støttefunksjoner. IT-tjenesten har hatt et merforbruk på grunn av manglende budsjettoverføringer og refusjoner, men også et merforbruk på grunn av helt nødvendige anskaffelser knyttet til økningen i AV-bruk og e-læring. IT-tjenesten ber om at merforbruket ikke får konsekvenser for 2016 og at IT-tjenesten sikres tilstrekkelig midler til utvikling, fornying, vedlikehold, drift og brukerstøtte. 2.6 Biblioteket a. Ramme Bibliotekets ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr b. Regnskap pr Regnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk pr på kr Merforbruket skyldes blant annet svakere kronekurs i forhold databaseabonnement/tidsskrifter som betales i Euro, US dollar og UK pund. I revidert budsjett 2015 fikk høgskolebiblioteket etter søknad tildelt kr ekstra som kompensasjon for svakere kronekurs. På det tidspunktet da søknaden ble sendt i februar 2015 var ikke samlet sum for utslag av kronekursen kjent. En gjennomgang viser at økte samlede kostnader i 2015 grunnet svakere kronekurs utgjør kr Prosjektet «Avis på brett» er i løpet av 2015 blitt avsluttet og har i sluttfasen gitt noe høyere kostnader enn tidligere planlagt. c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I forhold til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkommer følgende: Type inntekt Budsjett 2015 Regnskap 2015 Kommentarer Oppdragsinntekter 0 Bidragsinntekter Forskningsrådet/Oslofjordfondet 0 0 SUM BOA Betalingskurs 0 0 SUM BiBs netto resultat av avsluttete oppdragsprosjekter ble på kr 0 i Side 12

50 d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Utvikling lønnskostnader: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap e. Konklusjon Det er god kontroll med den økonomiske situasjonen i høgskolebiblioteket. 2.7 Driftstjenesten a. Ramme Driftstjenestens ramme for 2015 er kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig mindreforbruk pr er kr Mindreforbruk består av ubundet mindreforbruk på kr og skyldes: Ikke gjennomført investeringstiltak som Driftstjenesten ønsker overført til 2016: Tiltak Navn Beløp Vedlikeholdsfond Driftstjenesten Utskifting av gammelt utstyr Henrikke Utvidelse simuleringssenter HS Porsgrunn Sykkelparkering Bø Oppdeling av to kontorer på Notodden Sum Resultatet for kopisentrene som er kr over budsjett. Dette skyldes i hovedsak økt antall studenter i Bø, overskudd laseravgift og at kostnadene er under budsjett. Lavere energikostnader enn budsjettert: kr som skyldes mild vinter og kjølig sommer. Lavere husleie enn budsjettert: kr Kr av dette skyldes husleiefritak bygg E Porsgrunn i januar. Resten av virksomheten har hatt et merforbruk på kr Av dette utgjør underskudd Kopinor som burde vært fordelt på fakultetene kr c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Ikke aktuelt. d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Utvikling lønnskostnader: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap Økningen i resultatet fra 2014 til 2015 er 2,2 % hvilket må sies å være moderat. Side 13

51 e. Konklusjon Daglig drift går rimelig bra i balanse som tidligere år mens det er mindreforbruk på energi og husleie. Kopisentrene har et mye større overskudd enn budsjettert. Også i 2015 er det investeringsprosjekter som av ulike årsaker ikke ble realisert i Når det er sagt har Driftstjenesten dette året gjennomført rekordmange investeringer. 2.8 Fellesadministrasjonen a. Ramme Økonomirapporten til Fellesadministrasjonen er en felles rapport fra Utdanningsseksjonen, FoUseksjonen, PO-seksjonen, Økonomiseksjonen, FA stab og FA felles. FAs ramme for 2015 er pr på kroner. Det er 0 i overført mer-/mindreforbruk fra b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig merforbruk pr er på kr og fordeler seg slik på enhetene: Enhet (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik FA Felles FA Markeds- og kommunikasjon FA Seksjon for forskning og utvikling FA Seksjon for personal og organisasjon FA Seksjon for utdanning FA Seksjon for økonomisaker FA Stab Sum Regnskapsmessig merforbruk skyldes: FoU-seksjonen er midlertidig tilført 1 stilling som ikke ligger innenfor rammen. Denne fratrådte i juli 2015 og utgjør kr En 20 % stilling er lagt til FoU-seksjonen uten kompensasjon i rammen for Dette utgjør kr PO-seksjonen og økonomiseksjonen har forlenget to vikariater som følge av ressursbehov i forbindelse med fusjonsprosessen. Dette utgjør henholdsvis kr og kr Det resterende merforbruket skyldes i all hovedsak høyt aktivitetsnivå i enhetene som følge av fusjonsprosessen. Merkostnader knytter seg i stor grad til økte reisekostnader og lønnskostnader. Markeds- og kommunikasjonsenheten har i tillegg fått en innsparing som følge av at fratrådt direktør ikke ble erstattet. Fellesadministrasjonens merforbruk er i all hovedsak en konsekvens av midlertidige aktiviteter som er avsluttet i I tillegg har FoU-seksjonen, FA-stab og Markeds- og kommunikasjonsenheten fått en oppjustering av rammen i budsjett for Side 14

52 c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Fellesadministrasjonen har 3 prosjekter i kategorien Bidragsforskning finansiert av andre. Ingen av disse kan gå med overskudd eller underskudd. Bruk av midlene rapporteres til SIU og eventuelt overskudd eller underskudd skal avregnes mot SIU. Videre er høgskolen tildelt finansiell støtte fra Telemark fylkeskommune på 10 mill. kroner, dette prosjektet hadde oppstart i 2015 og følger i hovedsak planlagt fremdrift. d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Kontoklasse 5: Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap e. Konklusjon Fellesadministrasjonens konklusjon er at resultatet er som forventet. Flere av enhetene har hatt svært stramme budsjettrammer i Dette, kombinert med et høyere aktivitetsnivå en planlagt som følge av fusjonsarbeidet har gitt et betydelig merforbruk i fellesadministrasjonen. 2.9 Strategiske tiltak, fellestiltak og øremerkede midler a. Ramme Fellestiltakenes ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr Side 15

53 b. Regnskap pr Regnskapet pr viser netto mindreforbruk på kr i forhold til budsjett. Mer- og mindreforbruket er spesifisert på tiltakene i oversikten nedenfor: UTVIKLINGSTILTAK Kompetanseutvikling Tekst Side 16 Budsjett Regnskap Tiltaksnummer Mer-/mindreforbruk FoU-stipend Førstelektorprogram Kompetanseutviklingsplan Studiepermisjon tekn./adm. Personale Felles utviklingstiltak Desentralisert bibliotek Drammen Disposisjonsbeløp for rektor E-læring Fairtrade ved HiT Internasjonalisering Internettprosjektet Intranettprosjektet Kvalitetssikringssystem Nytt saks- og arkivsystem Ledelsesinformasjonssystem Likestilling Seniortiltak Stim. av vitensk. publ. (Open Access og Hit-tidsskrift) Stimuleringsmidler for BOA Studentutveksling Støtte for å søke EU-midler Små driftsmidler Strategisk utvikling av lærerutdanningene Entreprenørskapssatsing Ut- og ombygginger Større utstyrskjøp og investeringer (e-læring) FELLESTILTAK Lønnskompensasjon, tillitsvalgte, verv Komp. for tillitsvalgte Studentvelferd Handlingsplan for funksjonshemmede Sosialrådgivningstjeneste og læringsmiljø Studentorganisasjonen i Telemark (SoT) Studentprest tjenesten Studenttillitsvervkurs

54 Kjøp av tjenester/systemer Avgift Uninett, Proceedo, IBX, KGV og BiBSYS Betaling av lønnstjenester Opptak Kommunikasjon/PR, medieovervåkning og sosiale medier Karrieredagene Markedsføring, annonsering og rekrutteringskampanjen Messer, skolebesøk, DM Studiestart Fellesdrift annet Bedriftshelsetjeneste Felles reiseutgifter Fellesdrift diverse Forskningsdagene Klagenemnda Kunngjøringer Lærlingeordningen Omstillingspakker Personalarrangement/jubileum Personalkantiner Sekretariatet for Universitets- og høgskolerådet Skikkethetsnemda Styret Velferdsutvalgene Velferdsutvalget Porsgrunn Fusjon HiT/HBV ØREMERKEDE MIDLER Stipendiatstillinger SUM UTVIKLINGS- OG FELLESTILTAK c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Ikke aktuelt. d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Ut over ordinære fellestiltak med fastsatte rammer er det i 2015 ført kostnader i forbindelse med fusjonen på et fellestiltak. Dette for å synliggjøre merkostnader knyttet til fusjonen i fellesadministrasjonen. Side 17

55 e. Konklusjon Av netto mindreforbruk på kr anses disse beløpene av mindreforbruket for følgende tiltak som bundet: Stipendiatmidler FoU-stipend Studentutveksling Informasjonstjenester Ut- og ombyggingsfomd Internasjonalisering Strategisk utvikling av lærerutdanningene Støtte for å søke EU-midler Små driftsmidler Førstelektorprogrammet Entrepenørskapssatningen Felles reise/møteutgifter Studentorganisasjonen i Telemark Stimuleringsmidler for Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Fellesdrift diverse SUM midler som anses som bundne Det resterende, kr , anses som ubundne midler og vil trekkes inn og disponeres innenfor budsjettområde 3 i HSN ved behandling av revidert budsjett Endelig forslag til fordeling av mindreforbruket vil legges fram for styret i sak om revidert budsjett for Stipendiater finansiert av KD a. Ramme Stipendiatenes ramme for 2015 er pr på kr Inkludert i rammen er overført mindreforbruk fra 2014 på kr b. Regnskap pr Totalt regnskapsmessig mindreforbruk pr er på kr Mindreforbruket er fordelt på fakultetene slik: Fakultet Mindreforbruk pr. Mindreforbruk pr Fakultet for allmennvitenskapelige fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Fakultet for helse- og sosialfag Fakultet for teknologiske fag Sum Side 18

56 I tillegg er det på tiltak Stipendiatstillinger, kr i udisponerte midler pr for stipendiater som ikke er tilsatt. I henhold til vedtak i S-sak 75/09 overføres midler til nye stipendiater etter at faktisk tilsetting er foretatt. Som følge av at nye stipendiater fra 2015 er lagt til i rammen for 2016 med full sats og ikke med høgskolens interne sats for stipendiatstillinger, er ikke hele det udisponerte beløpet bundet. Kr er vurdert som bundet. c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Ikke aktuelt. d. Øvrige momenter angående den økonomiske situasjonen Det er pr forskuttert tilsetting til sammen 9 stipendiatstillinger, fordelt med 1 på TF, 5 på AF og 3 på EFL. e. Konklusjon Forskutteringene som er nevnt over fører til at mindreforbruket for stipendiater finansiert av KD blir trappet ned etter hvert. Mindreforbruket ved utgangen av 2013 og 2014 var henholdsvis 11,7 og 5,3 mill. kroner. Side 19

57

58 Innholdsfortegnelse: Side Internregnskap Regnskap pr kontoklasse rektorat og fellesadministrasjon Årsrapport - Fakultet for teknologi og maritime fag (TEKMAR) Årsrapport - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HS) Årsrapport - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (HUT) Årsrapport - Fakultet for helsevitenskap (HE)

59 Regnskapsrapport 2015 for Rektorat og Fellestjenester alle tall l hele 1000 Rektorat Regnskap Konto kis Salgs- og driftsinntekter Lønn og godtgjørelser Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger Annen driftskostnad Finansposter, overføringer, periodens resultat Of o 9 Interne overføringer Regnskap Budsjett Budsjett awik Avvik% ,7% ,3% ,3% ,5% o o ,4% o Høgskoledirektør Regnskap Kontokls Salgs- og driftsinntekter o 5 Lønn og godtgjørelser Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger Annen driftskostnad Flnansposter, overføringer, periodens resultat Of o 9 Interne overføringer Regnskap o o ,8% ,8% ,1% o o ,4% o o Studieavdelingen Regnskap Kontokls Salgs- og driftsinntekter Lønn og godtgjørelser Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger Annen driftskostnad Finansposter, overføringer, periodens resultat 01 o 9 Interne overføringer Regnskap Budsjett Budsj ett awlk Awik% Budsjett Budsjett awik Awik% ,5% ,2% ,8% ,2% o o ,2% o Forskningsavdelingen Regnskap Kontokls Salgs- og driftsinntekter Lønn og godtgjørelser Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger Annen driftskostnad Finansposter, overføringer, periodens resultat 01 o 9 Interne overføringer Regnskap o Budsjett Budsjett awlk Awil<% ,8% ,2% ,0% ,3% o O ,2% ,4% side 1 av 2

60 Regnskapsrapport 2015 for Rektorat og Fellestjenester alle tall l hele 1000 Økonomiavdelingen Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett- Konto kis S awik Awik% 3 Salgs- og driftsinntekter o 10 5 Lønn og godtgjørelser ,2% 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger ,8% 7 Annen driftskostnad ,3% 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat ,3% 9 Interne overføringer ,9% ,7% Personalavdelingen Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett- Kontokls avvik Awik% 5 Lønn og godtgjørelser ,5% 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger ,9% 7 Annen driftskostnad ,5% 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat o o Interne overføringer o ,1% Campusavdelingen Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett- Kontokls awik Awik% 3 Salgs- og driftsinntekter ,0% 5 Lønn og godtgjørelser ,9% 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger ,7% 7 Annen driftskostnad ,4 % 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat o -4 9 Interne overføringer ,5% ,2% side 2 av 2

61 TERTIAL OG ÅRSRAPPORT 2015 Fakultet/ enhet: Periode det rapporteres for Fakultetets/ enhetens leder/ dekan Fakultetsdirektør Fakultetets/ enhetens controller(e) TEKMAR 3. tertial /2015 Ouy-Tho Do Tone Gran Inger M. Tøllefsen, Rune Ø. Sandaker 1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET {BFV) Regnskapsrapport samlet for BFV (alle tall i tusen kroner) Regnskap Regns.kap Budsjett Kto kl (t) Inntekter o 782 Lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader Finansposter,ekstraordi 2 o Interne transaksjoner SumBFV Awik Fakultetet har et mindre forbruk og utsatte aktiviteter til sammen 6,872 millioner Vesentlige awik mellom regnskap og budsjett pr kontoklasse Fakultetets inntekter har økt med 29,3% i forhold til budsjett for Økt ansvar i MARKOM2020 og overtakelse av prosjektledelse av fagskoleprosjektet MARFAG har gitt høyere bevilgning enn forventet. Fakultetet har i tillegg mottatt gave (0,8 mill kr) fra Wilhelmsen Foundation for investering i maritimt utstyr. Det et mindre forbruk på 8% på lønnskostnader (kontoklasse 5). Dette skyldes for en stor del forsinkede tilsettinger, økte refusjoner av foreldrepenger og sykepenger, samt avsatt reserve som Ikke ble brukt bl.a. i forbindelse med strategiske prosjekter på fakultetsnivå. Det er et merforbruk på 7,6% på andre driftskostnader ( Kontorklasse 6). Dette må ses i sammenheng med mindre forbruk lønnskostnader lfm. en del forsinkede tilsettinger er kompensert med «kjøp av undervisningstjenesten>. Merforbruket i kontoklasse 9 utgjøres bl.a. av økte egenandeler l prosjekter (utover budsjetterte beløp), med 3,754 mill. kroner. Notat Versjon 17. aprit av4

62 Fakultet/ enhet: TEKMA~... FOR HØGSKOLEN l BUSKERUD OGVFSTFOLD 1.2 Status innenfor ph.d. budsjettram me Programmet har fått bevilget to nye KD hjemler i Det er nå 12 KD hjemler knyttet til programmet. Alle hjemlene er besatt. 27 stipendiater er tatt opp, og i tillegg er tilsatt 7 post.doc tilknyttet programmet. Det er gjennomført 5 disputaser i 2015, hvor en finansiert gjennom næring-phd-ordnlngen. Tildelt ph.d.-budsjettramme for 2015 er 12,043 mill. kroner. l tillegg ertekmar er avhengig av ekstern finansiering for gjennomføring av ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer. For 2015 er det et mindre forbruk på 0,704 mill. kroner. Beløpet inneholder øremerket stilling til maritim stipendiat fra revidert nasjonalbudsjett for 2015 (KD hjemmel nr. 13). Stilli ngen er besatt, men stipendiaten har foreløpig ikke tiltrådt. Ny ph.d. fellesgrad i maritime operasjoner er under utvikling l samarbeid mellom alle fire MARKOMinstitusjonene, UiT, NTNU, HSH og HSN. Søknad om akkreditering ble levert NOKUT innen frist Status innenfor tildelte strategi-, investerings- eller andre øremerkede Styret har ikke bevilget direkte tiltak innen strategi, eller investering til TekMar i Fakultetet har disponert sin bevilgning på kr til arbeid med fusjonen. Hovedtiltaket er et vellykket personalseminar for alle ansatt fra Teknologisk fakultet i Porsgrunn og TekMar Buskerud/Vestfold 8. og 9. desember 2015, med ca. 170 deltakere. Målet med seminaret var å bli kjent, og oppdage nye muligheter. Investeringsmidler på kap. 281 {1,4 mill.) er disponert til anskaffelse en ny SEM til HBVs MNT satsing. KOs øremerkede bevilgning til MARKOM2020 prosjektet er budsjettert med fordeling mellom de fire deltakende institusjonene, Universitet i Tromsø, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Stord-Haugesund og HBV. HBVs andel, sammen med tilleggsbevilgning, er budsjettert og fordelt etter tiltak på tre aktuelle institutter, pluss prosjektledelse og delprosjekt for maritim fagskoleutdanning. Det gjenstår 1,808 mill. kroner av den øremerkede bevilgningen, inkl mill. kroner tilhørende fagskole prosjektet og prosjektledelse. Internt på fakultetet har det vært fem strategiske prosjekter l 2015, hvorav de fire første vil bli videreført i 2016: Videreutvikling av FoUl-arbeid med regional næringsliv, prosjekt «FoU-eksperter» Studentene skal lykkes: Redusere frafall og øke gjennomstrømning Kombinasjon jobb og utdanning, alternative studieordninger- industriakademiet Internasjonalisering. Utvikling og akkreditering av lektor i matematikk og realfag er avsluttet. Studiet er godkjent og besluttet opprettet fra høst Fakultetet har avsatt midler til disse utviklingsprosjektene innenfor budsjettrammen. Det har vist gode effekter innenfor alle utviklingsområdene. 1.4 Oppfølging av tiltak og føringer fra tidligere styrebehandlinger l TekMar budsjett for 2015 var det avsatt 1% (1,129 mill. kr) som strategisk avsetning. Fakultetet hadde også avsatt kroner i tråd med finansieringsplan for Krona. Begge disse postene er disponert til HBVs utstyrsinnvesteringsprosjekt på Krona, samlet overføring l 2015 utgjorde 2,475 mill. kroner. Venjon rapportmal17 aprll av4

63 Fakultet/ enhet: TEKJ.VIAR FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT.VIRKSOMHET (BOA) Regnskapsrapport samlet for BOA (alle tall i tusen kroner) Kto Regnskap Regnskap Budsjett kl Kto kl (t) Awik Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader Finansposter,ekstraordinære poster, overføringer Interne transaksjoner l 843 Sum BOA o 283 o o 2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett pr kontoklasse forklares. Det er en liten nedgang l BOA inntektene fra 2014 til 2015 på 0,623 mill. kroner. TekMars portefølje har stor variasj on av prosjektstyper og størrelser. Forklaringene er derfor sammensatte. Dersom en likevel skal trekke f ram noe kan nevnes at undervisningssamarbeid med fagskolen er opphørt. Dette har medført en inntektsreduksjon på 1,8 mill. kroner. Avviket i kontoklasse 5 og 9 må også ses i sammenheng med dette. Avviket i kontoklasse 6 kan bl.a. relateres til kjøp av tjenester NCE-SE utover budsjettert beløp. 2.2 Status Innenfor EU prosjekter TekMar har fire igangsatte EU prosjekter: Ett rammeprogramflnansiert prosjekt, Q-WAVE, som avsluttes ved årsskiftet 2015/16. Det er innvilget et nytt EU-prosjekt i forlengelsen av dette prosjektet QuADS, med oppstart i Ett prosjekt med annen EU finansiering (EEA) er SoiSorb. Prosjektet er startet opp og i god gjengeprosjektet ligger litt bak som følge av forsinket oppstart. Dia Mon er et nytt Eurostars prosjekt knyttet til Horizon2020 innenfor ultralydomådet. Eurostars er et felles initiativ fra EUREKA-nettverket og EU-kommisjonen for S styrke forsknlngsutførende SMB'er. Prosjektet startet l juli Samarbeidspartnere er firma NeoRad AS l Oslo, BOR Industrlal Products Ltd, Ipswich UK, Oslo universitetssykehus og HSN. Et nytt hovedprosjekt i EUs interreg program, NØKS Il, startet høsten Prosjektet består av en interregional gruppe av rederier, bedrifter, havner, institutter, universitet, bransjeorganisasjoner og myndigheter med representanter fra Norge, Sverige og Danmark. Larvik, Grenland, Kristiansand og Borg havn er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere tillegg til Vestfold, Telemark og Vest- Agder fylkeskommuner, samt Kystverket, Ocean lndustry Forum Oslofjord, Kongsberg Maritime og Norllnes. 3. SAMLET VURDERING FRA LEDELSEN Studietilbud og planlagte aktiviteter gjennomføres understøtter fakultetets tre strategiske satsingsområder mikro- og nanosystemteknologi, Systems Engineering og maritim profesjon. Fakultetets aktiviteter i Kongsberg flyttet til KRONA fra sommer Stor innsats fra ansatte for å sette laboratorier i stand. En del arbeid gjenstår. Oppgradering av utstyr har gitt bedre læringsmiljøer. TekMar har et mindre forbruk i 2015 tilsvarende 6,1% av tildelt budsjettramme. Av dette utgjør øremerkede midler tilhørende MARKOM2020-prosjektet 1,808 mill. kroner (inkl mill. kroner tilhørende fagskoleprosjektet og prosjektledelse). Korrigert for dette har TekMar mindre forbruk l 2015 tilsvarende 4,5 % av t ildelt budsjettramme. VonJon rappo11mel17 april av 4

64 Fakultet/ enhet: TEIZMAR FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Fakultetet har to særs kostnadskrevende sertifikatgivende bachelorutdanninger innenfor maritime fag. Det blir gjennomført en intern inndekning/omfordeling på 5,1 millioner til disse 2 programmene. Utsikter 1ft. strategien som Norges fremste industrinære kunnskapstllbyder Høgskolen har gjennom arbeid med NCEene og VRI, blitt den førstvalgte samarbeidspartner innen kunnskapsutvikling i mange store teknologibedrifter i regionen. Ved utgangen av 2015 har alle tilsatte i fakultetet 5,5 gaveprofessorater tiltrådt sine stillinger, 3 knyttet til de maritime instituttene, 1,5 til Kongsberg institutt for ingeniørfag og 1 innen subsea knyttet til Systems Engineering, NISE. l tillegg har fakultetet 7 prosjektfinansierte post doc-stillinger. FoU-eksperter fra bedrifter begynner å komme på plass. Disse stillingene vil forsterke HSNs mulighet til å bli en nøkkel-kunnskapsaktør regionalt og nasjonalt. l det siste året har høgskolen tatt et langt skritt videre for å være en viktigere kunnskapsaktør nasjonalt i fakultetets tre fagstrategiske områder: Innen mikro- og nanoteknologi kan det nevnes: Etablering av senter for forskingsdrevet innovasjon {SFI)- Center for innovative ultrasound solutions for health ca re, maritim.e, and oil & gas industries {C/US. Høgskolens asjonal forsknlngsinfrastruktur, NORFAB, har fått tildeling på 19,5 mill. For mer informasjon vises til egne styresaker til møte ll.februar Og tildeling av prosjekt for utvikling av Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) for samarebeid med UC Berkeley og USC San Diego Innen maritim profesjon kan det nevnes~ Regjeringen følger opp MARKOM2020s strategi å bygge kompetanse fra fagskole opp til phd-utdanning. l budsjett 2015 blir det bevilget 38,5millloner og 12 stipendiater til satsingen. MARKOM2020 er et KOs prosjekt. NTNU,UIT,HSH og HSHN er partnere. HSN har prosjektansvar. NOKUTs akkrediteringsarbeid på Phd-programmet pågår. Systems Engineering har fått tildelt nasjonal kunnskapsplattformsoppgave for NFDs/lnnovasjon Norges nye satsing, omstillingsmotor for Norge. HSN-TekMar- NISE vil bidra næringsklynger i Norge med System Engineering kunnskap i omstillingsarbeider i tiden framover. Teknologimiljøene ved de tre tidligere HiT, HIBu og HiVe samarbeidet godt i perioden gjennom BTV-teknologi prosjektet. Strategien var å utvikle fagmiljøene komplementært innen prosess & automatisering, mikro & nano, og systems engineering. Det nye fakultetet har solide og komplementære fagmiljøer Innen teknologi (hele teknologisk verdikjede). Denne kompetansen sammen med vår unike fagmiljøer innen natur, miljø og maritim næring, vil gi HSN store muligheter til å utvikle oss til en internasjonal kunnskapsaktør. Det er forutsatt at høgskolen bygger videre på regionens særpreg; En region som har en sterk kunnskapsintensiv industri og gode forutsetninger for å utvikle kunnskap for bærekraftig utvikling. Godkjenning Sted og dato: HSN, Signatur enhetens leder: Versjon rapportmal17 øpril2015

65 TERTIAL OG ÅRSRAPPORT Fakultet/ enhet: Periode det rapporteres for Fakultetets/ enhetens leder/ dekan Fakultetets/ enhetens oppdragskoordlnator/ oppdragsledelse Fakultetets/ enhetens controller(e) Pr. 3. tertial 2015 Hans Anton Stubberud Inger Use Nes Elisabeth Klever Sidsel Solbrække Une Merete Onshuus Anne Britt S. Klevsjø (Kortfattet rapport, maks 3-5 sider) 1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) Regnskapsrapport samlet for BFV (alle tall i tusen kroner) Kto kl Kto kl (t) Regnskap 2015 Regnskap Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader Interne transaksjoner SumBFV Budsjett 2015 Avvik Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett pr kontoklasse forklares. Det er viktig at forklaringene er relatert til aktiviteter og aktivitetsnivå. Budsjett eller regnsl<apsteknlske forklaringer skal ikke utgjøre årsaksforklaringer alene og skal ikke prege rapporten. Fakultetets mindreforbruk på nærmere 8 mill forklares med: Mi~d_.':~O~~ru_k stipen_di~_te:_ Dek_ane_!'l_s rese_~e ~ds_ip~_!]e~ Stra~g~midle r stv_r~!!~.ø_!e _de~_l!l!'e!:_ :l':'. nt~-~~~ r. ~e~~ij.. ng_~stud ie r ~!:~.~':'e. l] _ Tildelte SAK-midler Sum udsiponerte midler. _3,_1:1 2,~ 1, ,40' 7,96 Avvikene pr kontoklasse: Klasse 3 Inntekter: Betalingsstudier i Drammen ble ca 0,7 mill høyere enn budsjett, grunnet flere påmeldte studenter. Det er mindre avvik på andre konti. Notal versjon 11. april av4

66 Fakultet/ enhet: FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Klasse 5 Lønnskostnader: Det er større avvik p~ lønn enn avviket på 0,049 mill kr kan se ut som. Det ble planlagt flere faste ansettelser gjennom ~ret enn faktisk realisert. Årsaken er at det er vanskelig å rekruttere til enkelte av fakultetets fagområder. Dette utgjør et mindreforbuk på 5,5 mill kr for ordinære stillinger. For stipendiater er tallet o,6 mill. I tillegg beløper refusjoner sykelønn seg til ca 1 mill. Kjøp eksternt og ekstrainnsats fast ansatte har vært med på ~ løse noe av problemet med for få fast ansatte. Det ble derfor merforbruk p~ innleid arbeidskraft undervisning på 1,5 mill i tillegg til bruk av overtid på kr 2,2 mill og mertid på 0,5 mill kr. Lønn til sensur og eksamensvakter med hhv 1,5 og 0,5 mill kr er høyere enn budsjette1t. Timer til BOA-prosjekter har blitt færre enn antatt med 1 mill kr. Klassene 6 og 7 Andre driftskostnader: Mindreforbruket på 5,4 mill i disse to klassene skyldes hovedsakelig at budsjettert reserve til dekanens pott og udisponerte stipendiatmidler ble lagt hit. Total tallene inkl kjøp av undervisningstjenester på 1,4 mill utover budsjett (ref det som er sagt over om bemanningssituasjonen). Klasse 9 Interne transal<sjoner: Av de 2,1 mill kr som ligger her, er 1,25 mill kr strategi midler og 0.4 mill SAK-midler. Det er hovedsakelig nylig avsluttede bidragsprosjekter fra «gamle HiBu» som bidrar med resten. 1.2 Status innenfor Phd budsjettramme tallfestes med forbrukt mot tildelt års beløp. Vesentlige forhold kommenteres. Det er regnskapsført 8 mill av en ramme på 11,1 mill, som gir et underforbruk på 3,1 mill. Fakultet er i en oppbyggingsfase av ph.d. programmet, mens midlene som tildeles gis som om programmet var i full drift og må følgelig reserveres for senere bruk. Fakultetet har pr i dag 8 stipendiater og planlegger tilsetting av 6 i 2016 og 3-5 i avhengig av finansiering. Både lønns- og driftskostnader vil da øke vesentlig. 1.3 Status innenfor tildelte strategi-, investerings- eller andre øremerkede midler tallfestes med forb rukt pr perioden mot tildelt års beløp. Særskilte strategimidler: o brukt av tildelt 1,25 mill. Tildelingen kom så sent som i styremøtet i desember, og er følgelig ikke dispone1t. 1.4 Oppfølging av tiltak og føringer fra tidligere styre behandlinger kommenteres mht status og fremdrift. Regnskapstallene viser at fakultetet har redusert bruk av overtid betraktelig, dvs fra ca 7,5 mill i 2013, til ca 2,5 mill i 2014 og l,9 mill i 2015, alle tall ekskj. sosiale kostnader. Versjon ropportmal 17 apf av4

67 Fakultet/ enhet: FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA) Regnskapsrapport samlet for BOA (alle tall/ tusen kroner) Kto kl Kto kl (t) Regnskap 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Avvik Inntekter lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader l Interne transaksjoner Sum BOA Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett pr kontoklasse forklares. Det er viktig at forklaringene er relatert t il prosjekter, gjennomføring og aktiviteter. Budsjett- eller regnskapstekniske forklaringer skal ikke utgjøre årsaksforklaringer alene og ska likke prege rapporten. Samlet omsetning for BOA-prosjekter er 3,16 mill kr høyere enn budsjettet. Det betyr at samtlige kostnader vil være underbudsjettert -se tabellen. Merforbruket i klasse 5 totalt på 0,56 mill kr er sammensatt. Om postering intern lønn til BOA er mindre enn budsjettert (11,6 mot 12,6 mill kr.) Der er merforbruk som skyldes bruk av overtid på 0,26 mill. Kjøp av ekstern arbeidskraft ligger også 1,1 mill kr over budsjett Merforbruket i klasse 6 skyldes hovedsakelig også kjøp av tjenester. Reiser i BOA-prosjekter er 0,57 mill kr høyere enn antatt. I klasse 9 Interne transaksjoner er det indirekte kostnader som utgjør merforbruket som naturlig følge av den økte aktivitet. Fakultetet hadde i utgangspunktet budsjettert med prospekter i størrelsesorden 6,3 mill kr. I dette var inkludert prospekter med ulik grad av sannsynlighet for tilslag. Når aktuelt aktivitetsnivå i tillegg til dette går utover årsbudsjett med mer enn 3 mill, må dette betegnes som svært tilfredsstillende. I tillegg til diverse NFR- og RFF-prosjekter, er største bidragsyter de mange oppdragsstudier på Ringerike. 7 oppdragsprosjekter er avsluttet med overskudd, til sammen 0,56 mill kr. Mest har Parat Årsstudium bidratt med. 3 oppdragsprosjekter er avsluttet med tap, til sammen 0,046 mill kr. Til sammen har fakultetet bidratt med 0,515 milllcr til avsetninger HBVs egenkapital. 2.2 Status innenfor EU prosjekter tallfestes med omset ning pr perioden i forhold til budsjett. Kort omtale av prosjekt, status og fremdrift. I tillegg til et par mindre prosjekter som gjelder student- og lærerutveksling med partnere i Romania og Polen, har fakultetet et større samarbeid med Griffin Krakow på ca 0,4 milllcr og et prosjekt med Universtity of Prague på 0,2 mill kr vedr reformer innenfor offentlig sektor. Begge prosjekter er godt i gang og avsluttes i løpet av våren Vets)on rappotlmal17 aptll V 4

68 Fakultet/ enhet: FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING Oppsummerende og punktvis samlet vurdering fra enhetens leder vedrørende aktivitetsnivå og fremdrift. Spesielle hendelser kan omtales. Fakultetet har relativt ffi ansatte ift forpliktelser og aktivitet og er i en prosess med nødvendig kapasitetsøkning. Situasjonen for 2016 og 2017 innebærer at den økonomiske situasjonen er stram. Prosjektfinansiering fra næringslivet på Ringerike til ph.d.-etablering er videreført for 2016 og 2017 med 2,6 mill hvert år. HBVs forpliktelse til egenandel på dette prosjektet er på 0,8 mill hvert år, pluss driftskostnader. Selv om regnskapstallene for 2015 er positive, er budsjettet for 2016 optimistisk ift aktivitetsnivå. Overføring av midler fra 2015 til 2016 er således nødvendig og tilsvarende for tildelte og planlagt tildelte strategimidler for 2016 og 2017 til oppbygging av aktiviteten i Drammen. Tilsettinger har vært en prioritert oppgave i 2015 og arbeidet videreføres i Nytilsettinger i 2016 og helårseffekten av tilsettinger i 2015 vil øke faste lønnskostnader. Mange av fagmiljøene konkurrerer også om svært attraktiv arbeidslcraft. Dette hever lønnsnivået. En beskjeden budsjettøkning for 2016 innebærer fokus på både kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Fakultetet har forventninger om både tilførsel av strategiske studieplasser og stipendiatstillinger i Dette styrker både økonomi og muligheten for faglig videreutvikling. Fakultetet er det eneste ved HBV som ikke har blitt tilført studieplasser de siste årene. Fakultetet har både i 2014 og 2015 redusert aktivitet knyttet til enkelte studietilbud og samtidig avviklet en bachelorutdanning og et masterstudium. Reduksjon av aktivitet har den negative side at inntektene også reduseres. Nødvendig aktivitetsreduksjon i 2014 og 2015 som følge av overtidsproblematikk og behov for å styrke fagmiljøene må dreies mot noe aktivitets- og / eller produktivitetsøkning innen eksisterende studietilbud i Dette skal imidlertid ses opp mot en bærekraftig strategi og kapasitet hvor koblingen mellom aktivitetsnivå og basisfinansiering må sikres et bedre samsvar. Bachelorutdanningen i økonomi & ledelse i Drammen mangler delvis finansiering. Fakultetet har også koordineringskostnader ved, som eneste fakultet, å være lokalise1t på alle fire campus. Samtidig er fakultetet i en fase hvor følgende program skal innfases som en del av ordinær aktivitet: PhD i Marketing Management (startet høsten 14), Master i innovasjon og ledelse, hel- og deltidsutdanning (startet høsten 13), Lektorprogrammet i historie (startet høsten 13) og Økonomi & ledelse i Drammen (startet høsten 13). Dette gir økte kostnader, mens inntektene fra studiepoengproduksjon for de to sistnevnte kommer to år i etter kant. Programmene er kun delfinansiert med studieplasser. Ph.d.-programmet er avhengig av nye stipendiatstillinger i Godkjenning Sted og dato: Signatur enhetens leder: Versjon rappo11mal17 epr ~ av4

69 TERTIAL OG ÅRSRAPPORT Fakultet/ enhet: Periode det rapporteres for Fakultetets/ enhetens leder/ dekan Fakultetets/ enhetens oppdragskoordinator/ oppdragsledelse Fakultetets/ enhetens controllere Fakultet for humaniora og utdannlngsvitenskap 3. tertial2015 Kristin Barstad l Eva M. Bjørlln l Roy K. Skulstad-Hansen og Fredrik T. Slrnes 1 1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET {BFV) Regnskapsrapport samlet for BFV (alle tall i tusen kroner) Kto Reg11skap Rcg11sknp Budsjett Avvik kl Kto kl (t) Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader nteme.Eoster Tot BFV ramme inntektene {ktokl 3) har et litet positivt awik som skyldes økt aktivitet på betalingsstudier. Lønnsområdet {ktokl 5) viser et mindreforbruk på 11,9 mill kr. Dette skyldes i hovedsak økte lønnsrefusjoner fra høyere BOA aktivitet, utfordringer med ansettelser, herunder stipendiater til fakultetets phd-program, og lavere lønnsvekst enn budsjettert. Andre driftskostnader (ktokl 6 og 7) har samlet et merforbruk på 1 mill kr. Dette skyldes økte investeringer tiiikt, og til konferanser l tilknytning til fusjonsprosessen. SAKS midler og avsetning for strategisk handlingsrom som blant annet skal dekke møtevirksomhet og konferanser er ført under henholdsvis konto klasse 9 og kontoklasse 5. Interne overføringer/poster (ktokl9) viser bidrag på på 1,6 mill kr over budsjett. Dette forklares ved økt dekningsbidrag til indirekte kostnader fra den økte BOA aktiviteten. 1.2 Det er ved utgangen av 2015 et mindreforl:iruk i tilknytning til P hd-programmet på 2, 7 mill kr. Dette tilskrives i hovedsak utfordringer fakultetet opplever med å få tilsatt kvalifiserte stipendiater med tilhørende undervisning og veiledning. Fakultetet vil intensivere mengden utlysningene og tilsettinger. Dette er spesielt viktig med hensyn til utvikling av fremtidig kompetansesammensetnlngen. 1 av 3

70 Fakultet/ enhet: Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 1.3 Høgskolestyret avsatte for 2015 Ikke midler til strategi eller investeringer til fakultetene, men HUT avsatte, i tråd med styrevedtak, en 1,2 mill kr av fakultetets tildelinger til strategisk handlingsrom. Fakultetet har vært varsom med å anvende disse midlene da disse må ses i sammenheng med gjeldende langsiktige utviklingsplan for fakultetet. 2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA) Regnskapsrapport samlet for BOA (olle tall i tusen kroner) Kto Regnskap Regnskap Budsjett kl Kto kl (t) Jrmtekter Lønnskostnader Andre driftskostnader l 128 l 035 l Andre driftskostnader l 496 l 136 l Interne Eoster Resultat Avvik Omfanget av de eksternt finansierte aktivitetene l 2015 har vært meget gode og fakultetet viser betydelig vekst, både sammenlignet med årets budsjett og med tidligere år. Omsetningen (ktokl 3) har en økning på 7 mill kr sammenlignet med budsjett Dette påvirker selvfølgelig lønnsområdet (ktokl 5) samt dekningsbidraget for de indirekte kostnadene (ktokl9). Økt aktivitet skyldes betydelig økning av studenter til studiene innenfor regjeringens satsingsområde «Kompetanse for kvalitet». Utdanningsdirektoratet har bevilget ekstra midler til Igangsetting av nye og større klasser. l tillegg er det bevilget ekstra midler til tiltak innenfor realfagsatsingen t il flere kommuner i regionen. Fakultetet startet i 2014 Master i karriereveiledning, og i denne forbindelse er det tildelt midler fra flere eksterne kilder. Resultatet for 2015 er noe bedre enn budsjett, og skyldes bedre lønnsomhet i avsluttede oppdragsprosjekter. 2.2 Fremdriften på fakultetets EU prosjekter er samlet sett god. TEMI Ilgger en del bak budsjett som skyldes noe lavere ressursbruk enn planlagt, samtidig som prosjektet har gjort noen forskyvning på aktiviteter f ra 2015 til Prosjektnavn Teaching Enquiry witb Mysteries lncorporated (TEMI) Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science (Engage) Curriculum Qauality Analysis and Impact Review of Ew opean ECEC (CARE) Therapeutic Exercise at the Workspace (THEWS) SUM Omsetning 2015 Regnskap Budsjett Avvik 681 l l 625 l SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING Gjennomførte analyser fra det nasjonale opptaket viser at Innførte endringer i kvalifikasjonsgrunnlag (matematikk) for opptak til grunnskolelærerutdanningene, vil utgjøre en risiko med hensyn til 2ev3

71 Fakultet/ enhet: Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD måloppnåelse i opptakstallene. Det jobbes med mottiltak for dette, men vil på sikt kunne utfordre fakultetets økonomi. Pågående fusjonsprosess bidrar til å sette de samlede ressursene under press. Driftsåret 2016 vil bli et tydelig overgangsår og det er rimelig å forvente bred deltakelse l design og utvikling av nye strukturer. Både på fakultets, administrasjon og instituttnivå. Det er lite rom for allokering av ressurser til slikt arbeid som vi vet vil være påkrevd. Eventuell fordeling av tildelt e SAKS-midler anses å være en forutsetning for å følge opp dette arbeidet på en god måte. Selv om fakultet leverer et mindreforbruk for 2015, må dette ses l sammenheng med aktiviteter og forpliktelser som er planlagt og delvis utilsiktet utsatt. Spesielt gjelder dette for nevnte rekrutteringsutfordringer til phd-program. Det er videre viktig at fakultetet ikke beveger seg inn i et for tungt økonomisk avhengighetsforhold til en stadig økende BOA-aktivitet. En sunn balanse l lønnsforpliktelser må derfor ivaretas. Det er også viktig å ha oppmerksomhet mot forpliktelser fakultetet må Innfri, dersom ledere med i nåværende fakultet slutter, eventuelt f ristilles, og skal ta ut opparbeidet tid til faglig oppdatering. Godkjenning Sted og dat o: Signatur enhetens leder: 3av3

72 TERTIAL OG ÅRSRAPPORT Dato (dd.mm.åuå) FakulteU enhet: Periode det rapporteres for (x tertial/ yyyy år) Fakultetets/ enhetens leder/ dekan (godkjenner av rapporten) Fakultetets/ enhetens oppdragsleder (kontroll BOA) Fakultetets/ enhetens controller (kontroll regnskap og budsjett) Helsevitenskap 3 tert 2015 Heidi Kapstad Elin Gade Andersen Hans Petter Nilsen & Magnar Sommerstad 1) Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Nedenfor følger et sammendrag av regnskap mot budsjett for BFV pr kontoklasse (tall i 1000): Kto Regnskap Regnskap Budsjett kl Kto kl (t) Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader Interne transaksjoner SumBFV Konimentar'tit regnskapsl:apport BFVf(n.. pei:ioden Resultat Avvik Fakultetet har mindre forbruk på kr 9,5 mill kr pr 3 tertial Instituttene har følgende resultater: Optometri og synsvitenskap: Radiografi og helseteknologi: Sykepleie vitenskap Drammen: Sykepleie vitenskap Vestfold: Helsefremmende arbeid: 1056' -275'(merforbruk) 2089' -254'(merforbruk) 490' Institutt for Sykepleievitenskap, campus Vestfold sitt merforbruk skyldes først og fremst avvik på lønnskostnader. Avviket er blant annet begrunnet med høyt sykefravær, som har medført innleie av vikarer. Merforbruket på Institutt for Radiografi og helseteknologi har sin bakgrunn i NUVprosjektet, hvor kostandene har kommet litt tidligere i prosjektet enn forventet. Ved Institutt for Sykepleievitenskap, campus Drammen er det marginal bemanning og man har budsjettert med en nestleder i 2015, stillingen har vært til ekstern utlysning men uten å få kvalifiserte søkere. 1av4

73 FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 3 Inntekter Inntekten pr 3 tertial er kr 3.4 mill kr bedre enn budsjett. Vi har fått inn mere inntekter på flere av etter- og videreutdanningene på alle instituttene i Lønnskostnader Totalt sette viser lønnskostnadene et mindre forbruk på kr 4,5 mill kr (3,8%). Dette omhandler i stor grad forsinkelser i ansettelser, spesielt ved campus Drammen. Dette må igjen sees i sammenheng med ny fusjon og etablering av HSN. Videre trenger fakultetet å styrke flere av sine fagområder, spesielt med første- og eller stipendiatstillinger. Dette er vi gang med å tenke strategi rundt. I tillegg har fakultetet flere personer i kvalifiseringsløp for professor, som er en nødvendig og bevisst strategisk satsning, men som vil få konsekvenser for lønnskostnader. 6-7 Andre driftskostnader Viser et mindre forbruk på kr 3 mill kr, som i hovedsak skyldes lavere bruk av andre tjenester kjøp 1,8 mill kr og investeringskostnader 1,2 mill kr enn budsjettert. Noe av investeringskostnadene er tatt over g-serien (interne-transaksjoner). 9 Interne transaksjoner Interne overføringer er kr 1.4 mill kr dårligere enn forventet. Årsaken er lavere dekningsbidrag og høyere egeninnsats enn forventet i prosjektporteføljen.. Strategi- og investeringsmidler Fakultetet har ikke fått strategi- og investeringsmidler for Ph.d. Budsjettramme Fakultetet har fått en ramme på 10,1, mill kr for Pr 3 tertial har det vært et forbruk på 9 mill kr. Dette henger sammen med at programmet er i sitt andre driftsår og ikke enda er i full drift. Det er pr dags dato 19 stipendiater inne i programmet. Fakultetet har pr. dd ansatt stipendiater i alle sine 12 KD- stillinger. Ved siste obligatoriske ph.d.- emne var det 13 stipendiater (10 interne og 3 eksterne) Øremerkede midler Fakultetet fikk 1,350, mill kr for Pr 3 tertial har det vært et forbruk på 0,814 milllcr og for det det resterende beløpet er det bestilt utstyrsmidler. No1a1 06 old av4

74 FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 2) Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) Nedenfor følger et sammendrag av regnskap mot budsjett for BOA pr kontoldasse (tall i 1000): Kto Regnskap Regnskap Budsjett kl Kto kl (t) Avvik2015 3,8 Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader Interne transaksjoner l Sum BOA o 38 l l 2.1) Kommentar til regnskapsrapport BOA for perioden 3 Inntekter Inntekten for 2015 er i henhold til budsjett. s Lønnskostnader Lønnskostnadene er i henhold til budsjett for z Andre driftskostnader Viser et mindre forbruk på kr 1,7 mill kr. Mindre forbruket skyldes andre varer og tjenester, som isteden er belastet kontoklasse 9. Dette gjelder i stor grad «Gaver til finansiering av Krona». 9 Interne transaksjoner Interne overføringer er 1,9 mill kr høyere enn forventet. Hovedårsaken er at andre varer og tjenester skulle vært belastet 6-serien (ref overstående). I tillegg er det belastet høyere delmingsbidrag enn budsjettert i noen bidragsprosjekter. 2.2) Status EU prosjekter Fakultetet har ikke hatt EU prosjekter i ) Samlet vurdering fra leder Fakultet for helsevitenskap sine regnskapstall både for BFV og BOA er bedre enn forventet for Det er ingen endring i den planlagte aktiviteten ved fakultetet. Fakultetet arbeider i tråd med sin strategi og utviklingsplaner. Fakultetet sitt mindre forbruk er bundet opp i planlagte aktiviteter i Som før nevnt er det alltid risiko med prosjekter innenfor BOA, dette behersker fakultetet glimrende. Det arbeides systematisk og kontinuerlig med søknader om eksterne midler i tråd med fakultetet sin strategiske Notat 08 ol<t av4

75 FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD satsning blant annet flere EU og NFR søknader. Videre arbeides det i fakultetet med gjennomgang av ressursbruk og synergieffekter på tvers av campuser og institutter. STED OG DATO Drammen, os/ Heidi Kapstad Dekan Notat oe o~a av4

76 Dokumentdato: Saksbehandler: Terje Thomassen Saksnummer: 15/ Saksgang: Møtedato: Styret ved Høgskolen i Sørøst Norge SAKSFREMLEGG Revidert budsjett 2016 for HSN Saken i korte trekk Revidert budsjett 2016 omhandler endelig fordeling av bevilgningen på mill kroner, hvorav mill kroner ble vedtatt i styremøte i desember. Resterende gjelder fordeling av 23 nye rekrutteringsstillinger og 40 nye studieplasser fra Videre overføres 140 mill kroner fra 2015 fra de to tidligere institusjonene HBV og HiT, hvorav 46 mill kroner avsettes til styrking av HSNs strategiske økonomiske handlingsrom. Resterende fordeles som utsatt virksomhet mellom enhetene. Samlet strategisk reserve i revidert budsjett utgjør dermed samlet 74 mill kroner. Virksomhetskapitalen utgjør 20 mill kroner hvorav 2,3 mill kroner er bundet i eierposter. Budsjettet for bidrags og oppdragsfinansierte aktiviteter er økt med 14 mill kroner til 155 mill kroner fra vedtatt budsjett i desember. Revidert budsjett omtaler også andre vesentlige forhold for budsjettåret hvor videre organisasjonsutvikling og fusjonsprosess, videreutvikling førstekompetanse, videreføring e campus satsning, utjevning av lønnsforskjeller, igangsetting av effektiviseringsprosesser, samfunnskontakt og regional forankring er trukket frem. Forslag til vedtak Styret vedtar revidert budsjett på mill kroner for 2016 med fordeling og føringer som fremkommer i saken. Saksopplysninger Innledning Høgskolestyret behandlet og vedtok budsjettet for 2016 i sitt møte 18. desember 2015, med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev fra KD. HSN mottak tildelingsbrevet 18. desember 2015, og det ble gitt en muntlig orientering om brevets innhold i styremøtet samme dag. Revidert budsjett for 2016 omhandler endringer innenfor bevilgningen for 2016, overføringer av resultater fra årsregnskapene 2015, samt presentere endringer i budsjettert omsetning innenfor bidrags og oppdragsfinansierte aktiviteter. Vår referanse, 15/ Vår dato: Side 1 av 6

77 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Revidert budsjett for BFV har en samlet ramme på mill kroner og består av: Nedenfor følger en samletabell som viser endringene fra vedtatt budsjett i desember til forslag til revidert budsjett for enhetene. Vesentlige forslag til endringer er forklart under tabellen. Overført B Enhet Budsjett 2016 fra regnskap 2015 Endringer Rekrutteringsstillinger 2016 Studieplasser 2016 Revidert budsjett 2016 Note 1. Strategisk reserve/ ubundne midler Ufordelte midler, rekrutteringsstillinger Campusutvikling Krona Rektorat SAKS Styresekretariat Funksjoner tidligere HBV og HiT Fakultet for teknologi og maritime fag Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitensk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultet for helsevitenskap HBV fellesprosjekter Studieavdelingen Forskningsavdelingen Økonomiavdelingen Personalavdelingen Campusavdelingen Campusavdelingen husleie Fakultet for allmennvitenskapelige fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutd Fakultet for teknologiske fag Fakultet for helse og sosialfag HiT Fellestiltak (ekskl. stipendiater) Utdanningsseksjonen (inkl. MK) FoU seksjonen Biblioteket Direktørens stab (inkl. arkiv) Økonomiseksjonen PO seksjonen Driftstjenesten Driftstjenesten, husleie IT tjenesten Stipendiater Sum: Kommentarer Endringer og andre vesentlige forhold til revidert budsjett som fremkommer i ovenstående tabell kommenteres fortløpende innenfor hvert av budsjettområdene. Det vises til note 1 33 (kolonnen helt til høyre i tabellen) som henvisning til kommentarene. Budsjettområde 1 (note 1 7) 1. Overførte midler fra 2015 fra de to tidligere institusjonene til strategisk økonomisk handlingsrom, var estimert til å utgjøre 43,6 mill i styremøtet i desember. Etter årsregnskapet viser det seg å utgjøre 46,2 mill kroner. Avsetningen foreslås dermed redusert med 3,1 mill kroner som følge av den økte reduksjonen ifm tildelingsbrevet vedr Vår referanse, 15/ Vår dato: Side 2 av 6

78 effektivisering og avbyråkratisering. Det innebærer at driftsrammene til enhetene fra vedtatt budsjett 2016 ikke endres. Samlet strategisk reserve utgjør dermed tilnærmet 74 mill kroner. Avsetningen utgjør 4,5 % av bevilgningen og vurderes som lav i forhold til mål, strategi og vurdert risiko og usikkerhet. Strategisk reserve bør søkes å utgjøre minst 5 %. Strategisk reserve skal gi styret og HSN tilstrekkelig økonomisk handlingsrom i forestående strategisk arbeid, herunder ifm inngåelse av utviklingsavtale med KD. I tillegg utgjør reserven en buffer mot beskrevet usikkerhet og risiko. 2. Tildelte midler nye rekrutteringsstillinger fra 2016 til fordeling budsjettområde 2 og Styrt merforbruk i tråd med vedtatt finansieringsplan for perioden Det vises til langsiktige forpliktelser som fremvist i budsjettsaken i desember. 4. Rektoratet strategiske handlingsrom styrkes med 3,4 mill kroner. 5. Overførte SAKS midler fra Må ses i sammenheng med tilleggsbevilgning SAKS midler 2016 (venter på avklaring) for budsjettering av det videre fusjonsarbeidet. 6. Ingen endring fra vedtatt budsjett. 7. Reduksjon som følge av endret disponering av personal, flyttet til andre budenheter. Budsjettområde 2 (note 8 18) 8. Tilskudd som følge av nye rekrutteringsstillinger og nye studieplasser fra Se vedlegg. 9. Tilskudd som følge av nye rekrutteringsstillinger fra Se vedlegg. Andre endringer: kr som følge av flytting av studieprogram Lysdesign til HE , strategisk tilskudd fakultetets aktiviteter i Drammen. Kr , insentivordning overskudd oppdragsprosjekter. 10. Tilskudd som følge av nye rekrutteringsstillinger og nye studieplasser fra utv midler PPU (316. Se vedlegg. Kr , insentivordning overskudd oppdragsprosjekter. 11. Tilskudd som følge av nye rekrutteringsstillinger og nye studieplasser fra Se vedlegg. Andre endringer: kr , Lysdesign. Kr , insentivordning overskudd oppdragsprosjekter. 12. Saldering til fordeling fellesaktiviteter innen budsjettområde 2 som en oppfølging fra Se note Styrking av budsjettet som følge av inntektsreduksjoner, økte lisenser 1,2 mill kroner. I tillegg gis det budsjettmidler for HSNs arbeid med flyktninger på kr ,. 14. Styrking av budsjettet ifm bibliotekenes støtte til økt aktivitet i forskerutdanningene kr ,. 15. Saldering til andre aktiviteter. 16. Økning som følge av ansvar for beredskap, HMS og styrking ift bedømmelseskommiteer. 17. Økning 2,8 mill kroner campus Ringerike, ref styresak i februar. Kr , som følge overflyttet personal, kr , styrking budsjett studentdemokratiet. 18. Ingen endring fra vedtatt budsjett. Budsjettområde 3 (note 19 33) 19. Veksling virksomhetskapital etter resultater fra oppdragsprosjekter, kr , 20. Veksling virksomhetskapital etter resultater fra oppdragsprosjekter, kr ,. Nye studieplasser fra 2016 se vedlegg. 21. Veksling virksomhetskapital etter resultater fra oppdragsprosjekter, kr ,. Nye studieplasser fra 2016 se vedlegg. 22. Veksling virksomhetskapital etter resultater fra oppdragsprosjekter, kr 7000, 23. Omdisponert kr , fra fellestiltak til andre enheter innen budsjettområde 3 som en oppfølging av mer /mindreforbruk i 2015 og veksling av opptjent virksomhetskapital i Se note I tillegg gis det tilskudd til HSNs kultur og verdensarvsatsning på kr ,. 24. Omdisponert mindreforbruk i 2015 på kr , til fellestiltak. 25. Tilført kr , fra fellestiltak for å dekke merforbruk i Tilført kr , fra fellestiltak for å dekke merforbruk i 2015 og kr , som følge av økte kostnader til databaseabonnement og tidsskrifter. 27. Tilført kr , fra fellestiltak for å dekke merforbruk i Tilført kr , fra fellestiltak for å dekke merforbruk i Vår referanse, 15/ Vår dato: Side 3 av 6

79 29. Tilført kr , fra fellestiltak for å dekke merforbruk i Omdisponert mindreforbruk i 2015 på kr , til fellestiltak. Det resterende, kr , overføres for Driftstjenesten 31. Ingen endring. 32. Tilført kr , fra fellestiltak for å dekke merforbruk i 2015 og tilført kr , som følge av investeringstiltak til brannslukningssystem i serverrom. 33. Nye rekrutteringsstillinger fra 2016 se vedlegg. Bidrags og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) Nedenfor følger oversikt over samlet budsjettert omsetning innen BOA for Bortsett fra Fakultet for teknologi og maritime fag (Tekmar) er det ikke vesentlige endringer i budsjettet som ble lagt frem for styret i desember. I budsjettdokumentet fremsendt fra Tekmar legges det fram en budsjettert omsetning på 43,4 mill kroner. Det innebærer en økt omsetning på 18 % sammenlignet med budsjettet fra Årsaken er økt aktivitet i dels store prosjekter som kort kan nevnes: CIUS, SFI program NorFab II, nasjonal storskalainfrastruktur MicroEnergix, Energix program Solmat, Fripro program Fakultetet er også involvert i 4 EU prosjekter For alle enhetene gjelder det at antall prospekter (ikke avtale ennå) er lavt, hvilket er i tråd med forsiktighetsprinsippet og reduserer risiko i budsjettet. Risikoen er således i større grad knyttet til enhetenes kapasitet til å gjennomføre prosjektene iht avtalt fremdrift og rammer. Enhetene må derfor planlegge gjennomføring godt innenfor en helhet sammen med bevilgningsfinansiert virksomhet og pågående fusjons og implementeringsarbeid. Virksomhetskapital Etter avlagte årsregnskap fra tidligere HBV og HiT, utgjør samlet virksomhetskapital for HSN ved inngangen til budsjettåret 2016 kr , hvorav kr , er bundet til eierposter. Andre forhold Lønnskostnader utjevning av lønnsforskjeller Som omtalt i vedtatt budsjett i desember vil man avdekke ubegrunnede lønnsforskjeller etter fusjonen. Dette er også påpekt av tjenesteorganisasjonene (se protokoll til styremøtet 18 des) i drøftingene forut for styrebehandlingene av budsjettet. Inntil nå så er lønnsforskjeller kun avdekt mellom stillingskoder. En kartlegging av ubegrunnede lønnsforskjeller mellom stillinger må også omfatte oppgaver, ansvar og myndighet og vil da knyttes opp til kommende organisasjonskart med stillinger og innplassering i denne. Kostnaden ved en utjevning av lønnsforskjellene må beregnes når denne kartleggingen er gjort. Slike ubegrunnede lønnsforskjeller må prioriteres i kommende lokale lønnsforhandlinger og man bør ha som målsetting at utjevningen ikke går utover en toårs periode. Dersom kostnaden ikke dekkes av avsetningen til lokale Vår referanse, 15/ Vår dato: Side 4 av 6

80 lønnsforhandlinger bør HSN ta høyde for å bevilge tilleggsmidler til lokale lønnsoppgjør i toårsperioden fra strategisk økonomisk handlingsrom. Det forutsettes at HSN har vedtatt en omforent lønnspolitikk i forkant av lønnsforhandlingene. Videre arbeid mot universitet krav til førstekompetanse Arbeidet med søknad om universitetsakkreditering gjennomføres som eget delprosjekt (styresak 6/16) i Prosjektet planlegges finansiert ved tildelte SAKS midler/ tilleggsbevilgning. Arbeidet så langt peker på at HSN sannsynligvis må fortsette, samt intensivere, å investere i professor og førstekompetanse for å oppfylle kravene til akkreditering. Tilsvarende er allerede aktualisert i forbindelse med overgang og oppstart av femårig lærerutdanning. Ved rekruttering av vitenskapelige og faglige medarbeidere, samt interne kompetansehevende tiltak, må førstekompetanse prioriteres. Kun unntaksvis i helt spesielle tilfeller kan lavere grad rekrutteres. HSN må ta høyde for å bevilge tilleggsmidler fra strategisk økonomisk handlingsrom for å imøtekomme kravene ved en universitetsakkreditering. Organisasjonsutvikling og implementering i fusjonsprosessen Merkostnader til det videre fusjonsarbeidet (se styresak 6/16 om ny organisering av fusjonsarbeidet), herunder kostnader til omstilling og organisasjonsutvikling, planlegges finansiert av SAKS midler/ tilleggsbevilgning i Alle enheter, fakulteter og avdelinger innenfor budsjettområdene 1, 2 og 3 må derimot være forberedt på å omprioritere ressurser og midler fra utgående aktiviteter i nåværende midlertidige struktur til implementering av felles aktiviteter og rutiner i ny felles organisasjonsstruktur planlagt iverksatt fra 1 jan Effektivisering og avbyråkratisering Som redegjort for i budsjettsaken i desember har tidligere HBV, HiT og nå HSN fått en redusert bevilgning på 17 mill kroner. I revidert budsjett så har reduksjonen økt til 20 mill kroner (+3,1) som følge av økte bevilgninger til rekrutteringsstillinger og studieplasser. I desember ble det angitt at effektiviseringsprosesser måtte intensiveres i 2016 for å sikre en bærekraftig håndtering av reduksjonen i bevilgningen. Det anbefales at nye ledere i HSN får føringer på å legge effektivitet og avbyråkratisering til grunn for implementeringsarbeidet med ny organisasjonsstruktur, linjeføring og rutineutvikling. Det bør vurderes å opprette et prosjekt som omfatter hele organisasjonen og hvor ledergruppen oppnevnes som styringsgruppe. Prosjektet må finansieres innenfor driftsrammene til avdelinger og fakulteter. Lønnsomme/kostnadsbesparende investeringer kan vurderes finansiert ved omprioriteringer fra sentrale avsetninger. E læring og e campus ved HSN Det vises til styresak «Prosjektetablering: e læring og e campus ved HSN». Med forbehold om styrets vedtak må enhetene innenfor budsjettområdene 2 og 3 disponere ubenyttede midler fra ecampus/ e@hit prosjekter til prosjektetableringen. Prosjektleder må utarbeide et prosjektbudsjett med framdriftsplan for satsningen som legges fram for styringsgruppen for godkjenning. Rektor ved fullmakt vil beslutte endelig dimensjonering og strategiske ressurser til prosjektet. Samfunnskontakt og regional forankring Det er vesentlig at den gode samfunnskontakten og regionale forankringen som tidligere HBV og HiT videreføres og videreutvikles i HSN. Det vises her til styrets beslutning om opprettelse av prorektor hvor regional forankring inngår i porteføljen. Budsjettert økning i bidrags og oppdragsfinansierte aktiviteter fra 2016 vil også øke HSNs innsats innenfor samfunnskontakten. Det forutsettes at området med tiltak vil konkretiseres gjennom det kommende arbeidet med ny strategiplan. Vår referanse, 15/ Vår dato: Side 5 av 6

81 Usikkerhet og risiko Det vises til beskrivelse av usikkerhet og risiko i vedtatt budsjett 2016 (styremøte 18. desember). I revidert budsjett er det ikke avdekket ny usikkerhet eller risiko. Det kan derimot synes som oppfyllelse av krav ifm universitetsakkrediteringen, spesielt mht førstekompetanse, krever at fakultetene intensiverer arbeidet med rekruttering og kompetanseheving til førstekompetanse innenfor tildelte midler. Vedlegg: 1. Notat fra rektor om fordeling rekrutteringsstillinger 2. Notat fra rektor om fordeling studieplasser Petter Aasen Rektor Vår referanse, 15/ Vår dato: Side 6 av 6

82 NOTAT fra rektor til saksbehandler for revidert budsjett FORDELING AV REKRUTTERINGSSTILLINGER HSN 2016 I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett skal styre fordele 23 nye rekrutteringsstillinger (17 langsiktige (1 øremerket MNT, 4 øremerket lærerutdanning og 1 øremerket maritime fag) og 6 midlertidige (2 øremerket MNT, 2 øremerket lærerutdanning og 2 øremerket maritime fag). I dette notatet redegjør jeg for noen premisser som jeg mener bør legges til grunn for fordelingen. Et sentralt premiss i denne sammenheng er å sikre en solid og stabil finansiering av HSNs doktorgradsprogrammer, slik at hvert program kan tilfredsstille kravene i studietilsynsforskriften med hensyn til volum og kandidatproduksjon. Et annet premiss er å belønne doktorgradsprogrammer som kan vise til god progresjon. Finansiering Totalt har HSN i 2016 mottatt 72 mill kroner øremerkede rekrutteringsstillinger. Tildelingen består av: - 22,2 mill. kroner fordelt på 27 rekrutteringsstillinger tidligere HiT - 40,9 mill. kroner fordelt på 49 rekrutteringsstillinger tidligere HBV - 8,9 mill kroner fordelt på 23 nye rekrutteringsstillinger HSN fra 2016 (1/3 budsjetteffekt) Budsjett 2016 Innenfor budsjettområde 2, tidligere HBV, er det fordelt 45,6 mill. kroner til 4 ph.d.- program, hvorav 4,7 mill. kroner er tilleggsfinansiering (strategimidler). Dette gir en gjennomsnittlig tildeling på 11,4 mill. kroner per program. Innenfor budsjettområde 3, tidligere HiT, er det fordelt 40,5 mill. kroner til 3 ph.d. - program, hvorav 18,3 mill. kroner er tilleggsmidler utover tildelte rekrutteringsstillinger fra KD (tilsvarende strategimidler). Dette gir en gjennomsnittlig tildeling på 13,5 mill. kroner pr program. Ovenstående er kun en beregning og det må tas forbehold om ulike budsjettmodeller for forskerutdanningene ift øvrig rammetildeling. Fordeling 23 nye rekrutteringsstillinger fra 2016 I forbindelse med universitetsakkrediteringen bør HSN dokumentere solid og stabil grunnfinansiering av doktorgradsutdanningen. Finansieringen bør i størst mulig grad knyttes til tildelte rekrutteringsstillinger. I tillegg kan det allokeres ressurser fra øvrig grunnbevilgning, men det må ikke gjøres i så stor utstrekning at det går på bekostning av grunnutdanningsprogrammene. Nedenfor følger et forslag til fordeling av de 23 nye stillingene. Følgende premisser/forutsetninger er lagt til grunn ved siden av øremerkingen av noen av stillingene fra KD: - HSN har fortsatt begrenset med rekrutteringsstillinger. Stillingene må prioriteres til egne forskerutdanninger til det er etablert en tilfredsstillende grunnfinansiering med 15 rekrutteringsstillinger per Phd program. - Ledig kapasitet i ph.d. - programmene (tidligere fordelte, men ubesatte stillinger) bør fylles opp før ytterligere tildeling av rekrutteringsstillinger. - Programmer med god rekruttering, progresjon og produksjon av kandidater bør prioriteres Når HSNs ph.d-programmer er sikret en solid og stabil finansiering, bør nye stillinger anvendes mer strategisk for å styrke fagområder/faggrupper, f.eks. tverrfaglige satsingsområder. Styret kan også velge å finansiere ekstra rekrutteringsstillinger gjennom prioriteringer innenfor det økonomiske

83 handlingsrommet i budsjettet. Det forutsettes at doktorgradsutdanningene og rekrutteringsstillingene er forankret i sterke og aktive forskningsmiljø som kan utvikle og tilby gode utdanningstilbud, tilstrekkelig veiledningskapasitet og gode muligheter for samarbeid mellom faglig tilsatte og doktorgradsstipendiatene. Premissene/forutsetningene er vurdert i nummererte merknader til hvert ph.d.-program i tabellen nedenfor (beløp i tusen 2016 kroner). 1. HiT har budsjettert med 68 stipendiater i budsjett HiT har fått tildelt 27 rekrutteringsstillinger. Hvis vi ser bort fra de 6 nye stillingene som av KD er øremerket doktorgradsprogram knyttet til grunnskolelærerutdanningene, tilsier premisset om å dokumentere solid og stabil finansiering av alle studieprogrammene at en forholdsvis større andel av de nye rekrutteringsstillingene tildeles til ph.d.-programmene ved tidligere HiT enn fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for øvrig budsjettfordeling ved HSN i 2016 tilsier. 2. Programmet har god rekruttering og god progresjon. Det kan dermed forventes normert antall disputas fremover. Det foreslås tildeling av 2 rekrutteringsstillinger slik at programmet nærmer seg 15 finansierte stillinger. 3. Programmet har ledig kapasitet i forhold til tildelte stillinger, og foreslås tilgodesett med 1 rekrutteringsstilling i denne runden. 4. Programmet har god rekruttering, progresjon og produksjon. Det foreslås tilgodesett med 2 rekrutteringsstillinger slik at programmet nærmer seg 15 stillinger. 5. Programmet fyller tildelt kapasitet, men bør øke volumet. Programmet forventes å ha normert antall disputas framover. 1 kandidat har disputert så langt i Det foreslås tilgodesett med de 6 rekrutteringsstillingene som er øremerket program knyttet til grunnskolelærerutdanningene. Programmet disponerer da 19 stillinger hvorav 2 er midlertidige stillinger. Programmet er viktig for å styrke kompetansen i lærerutdanningene for å møte kravene ved innføring av 5-årige grunnskolelærerutdanninger. 6. Programmet opprettes som ledd i en nasjonal satsing (MARKOM2020) høsten 16. Det etableres som en fellesgrad mellom fire utdanningsinstitusjoner. Det foreslås tildelt 1 fast maritim rekrutteringsstilling som er øremerket det maritime fagområdet i tildelingsbrevet. 2 midlertidige øremerket det samme fagområdet ble fordelt i desember, men er lagt inn i tabellen.