Møtedato Torsdag

Transkript

1 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag Møte nr. 01/2016 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer som møtte Andre tilstede Merknader: Terje Litland, Kari Nilsen, Reidar Brådland, John Terje Rosfjord, Geirulf Grødem (geistlig representant) og Johan Ekeland (kommunal representant) Carl Magnus Salvesen 01/16 Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger 2 02/16 Budsjett drift 2016 Endelig vedtak 3 03/15 Tilbud om informasjonsskilt på kirkegårdene 7 04/15 Innspill og merknader til Forslag til planprogram ny E39 8 Vigeland Lyngdal vest 05/15 Prioritering og fordeling av midler (1 million kroner) til investeringer i Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet. Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant) Lyngdal menighetsråd v/leder Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsråd v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/rådmannen Hægebostad fellesråd v/leder Revisor, Staben Carl Magnus Salvesen Kirkeverge

2 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 01/16 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 2 GODKJENNINGER 1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. 2. Møtebok fra og ble godkjent og underskrevet av Kari Nilsen og Terje Litland. REFERAT OG MELDINGER Samtale, spørsmål og oppsummering i etterkant av kurs for nye fellesråd i Lyngdal 19. januar. Lyngdal Kirkesenter Statusoppdatering Byggeprosessen går som planlagt. Sannsynligvis kan vi flyte kirkekontret inn i nye lokaler i løpet av mai. Åpningsgudstjeneste med vigsling av lokalene til kirkelige handlinger ved biskop Stein Reinertsen blir 21. august. Det gir rom for noen uker med prøvedrift. Prosjektet ser ut til å holde budsjett. Parkeringsplass Austad Denne er ferdig. Det mangler ferdigbefaring. Kirkevergen tar ansvar for det sammen med Asplan Viak. Reguleringsplan parkering og kirkegårdsutvidelse ved Kvås Kirke Det er sendt ut varsel om oppstart av reguleringsarbeider. Det er kommet inn en merknad med anmodning om et dialogmøte. Planarbeid utvidelse Lyngdal kirkegård Bevilgning til videre planarbeid og fremdrift må inngå i investeringsbudsjett for Lydprosjekt i Kvås kirke Prosjektet er i ferd med å bli fullfinansiert. Kvås MR vedtar plan og sender videre til fellesrådet for godkjenning. Fellesrådet søker om tillatelse til å installere anlegget av biskopen. Byggeteknisk rapport kirker og kapell Før jul ble det gjennomført befaring på Lyngdal kirke og kapell. Austad, Korshamn og Kvås gjenstår før rapporten oversendes fellesrådet. Personalsituasjon Kantor Jorunn Moen blir pensjonist. Avskjedsgudstjeneste er planlagt til 1. mai. Stillingen må utlyses. Barnearbeider Johanne Strømsli går ut i fødselspermisjon 31. mars. Det må ansettes vikar. Særutskrift:

3 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 02/16 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side 3 Årsbudsjett drift 2016, endelig vedtak Aktuelle referanser: FR-sak 09/15: Driftsbudsjett Endelig vedtak FR-sak 22/15: Budsjett Økonomiplan Lyngdal kommunestyre: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Saksopplysninger: Lyngdal kommunestyre har i sak 81/15 vedtatt å gi fellesrådet er bevilgning for 2016 på kr ,-. (eks. kalkulatoriske utgifter). De kalkulatoriske utgiftene (jfr. tjenesteytingsavtalen) er av kommunen satt til kr Lyngdal kommunestyre gjorde også en bevilgning på kroner ,- til investeringer i 2016 j.fr. økonomiplanen for Kirkevergens vurdering: Det tildelte driftsbeløp fra Lyngdal kommune sikrer god drift også i 2016 og mulighet til å en god overgang til nye lokaler. Bevilgningen gir oss mulighet til å igangsette mindre vedlikeholdsprosjekter og fornyelsesprosjekter jfr. budsjettsøknaden til kommunen. Fellesrådets vedtak, enstemmig: Vedlagt årsbudsjett (budsjettskjema drift) for 2016 vedtas. D.v.s. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr ,- (kr i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner ,-). Detaljert årsbudsjett drift 2016 vedlegges møteboken. Fellesrådet ber kirkevergen om å kvalitetssikre bevilget driftstilskudd. Særutskrift: Lyngdal kommune, Lyngdal, Austad og Kvås menighetsråd

4 Þ«¼» µ»³ ó Ü º í Ô ²¹¼ µ µ» ¹» º»» ;¼ ó îðïê ïïòðîòîðïê Þ«¼» îðïê Þ«¼» îðïë λ¹² µ îðïì ²²»µ» Þ «µ» ¾» ²¹ô ¹ô ª¹ º» ±¹»» ²²»µ» ëðçòðððôðð ëðçòðððôðð ëíïòîçïôðè Í ¹ ª ¼ º ³ ¼» ñº»»²¼±³ ðôðð ðôðð ðôðð λº«±²» ñ±ª» º( ²¹» ïòðîèòðððôðð çðìòðððôðð ïòïïíòíëèôêî Õ µò ²²»µ ª»¼ µ±³³ò ò ²¹ ª» îêîòðððôðð îëîòðððôðð îëíòèîêôðð Í ¹» µ«¼¼ èðçòðððôðð éêíòðððôðð êëçòðëéôðð Î ³³»±ª» º( ²¹ñ µ«¼¼ º»¹»² µ±³³«²» ëòèççòðððôðð ëòêîëòðððôðð ëòðëçòðððôðð Ì µ«¼¼ º º»» ;¼ñ³»² ¹» ;¼ ïìëòðððôðð ïíèòðððôðð ðôðð ß²¼» µ«¼¼ô ¹ ª» ô ²² ³»¼» ³ ¼» ðôðð ðôðð ðôðð Í«³ ¼ º ²²»µ» èòêëîòðððôðð èòïçïòðððôðð éòêïêòëíîôéð Ë ¹ º» Ô(²² ±¹ ±» «¹ º» ëòèíîòðððôðð ëòìêéòðððôðð ìòéìïòðìíôëì Õ ( ª ª» ±¹»²»» îòðïíòðððôðð ïòçîéòðððôðð ïòèðïòïéëôêë λº«±²» ñ±ª» º( ²¹» ííêòðððôðð ííêòðððôðð îèíòîëèôîì Õ µò «¹ò ª»¼ µ±³³ò ò ²¹ ª» îêîòðððôðð îëîòðððôðð îëíòèîêôðð Ì µ«¼¼ ±¹ ¹ ª» ïèëòðððôðð ïèëòðððôðð ëðçòëêçôèð Í«³ ¼ º «¹ º» æ èòêîèòðððôðð èòïêéòðððôðð éòëèèòèéíôîí Þ «± ¼ º» «æ îìòðððôðð îìòðððôðð îéòêëçôìé λ²» ²²»µ» ±¹ «¾» îèòðððôðð îèòðððôðð íëòïééôëë Ó±» ª¼ ¹ ; «;² ðôðð ðôðð ðôðð λ²»«¹ º» ±¹ ;²»±³µ± ²ò ðôðð ðôðð ðôðð ߪ¼ ¹ ; ;² ìðòðððôðð ðôðð ðôðð Ë ;²ô µ ( ª µ»ô ²¼»» ±ò ò ðôðð ðôðð ðôðð Ò» ± º ² ² ²²»µ» ñó«¹ º» óïîòðððôðð îèòðððôðð íëòïééôëë ߪ µ ª² ²¹» ðôðð ðôðð îìðòëðëôðð Ó± ± ª µ ª² ²¹» ðôðð ðôðð îìðòëðëôðð Ò» ± ¼ º» «ïîòðððôðð ëîòðððôðð êîòèíéôðî ²» ²» º ² ²» ²¹ ² µ ±²» æ Þ «µ ª «¼ ±²» º ¼ ò ; ø±ª» µ«¼¼ ðôðð ïïòééîôðî ëëòêîêôíð Þ «µ ª ¼ ± ±² º±²¼ ðôðð ðôðð ðôðð Þ «µ ª ¾«²¼²» º±²¼ ðôðð ðôðð ðôðð Í«³ ¾ «µ ª ª» ² ²¹» ðôðð ïïòééîôðî ëëòêîêôíð ߪ ¼»µ² ²¹ º ¼ ¹»» ; ø«²¼» µ«¼¼ ðôðð ðôðð ðôðð ߪ ¼ ± ±² º±²¼ ðôðð ïïòëìçôðî íïòêçðôèï ߪ ¾«²¼²» º±²¼ ðôðð ðôðð ðôðð Ѫ» º( ²ª»» ²¹ ¾«¼»» ïîòðððôðð ëîòîîíôðð éëòðððôìç Í«³ ª» ² ²¹» ïîòðððôðð êíòééîôðî ïðêòêçïôíð ÓÛÎÚÑÎÞÎËÕñÓ ÒÜÎÛÚÑÎÞÎËÕ ã ð ðôðð ðôðð ïïòééîôðî î

5 100. DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Regnskap KIRKELIG ADMINISTRASJON Finans Gebyr Bank Dekning av tidl. års merforbruk Avseting til Disp. fond Overført investering Regnskapsmessig mindreforbruk Sum utgifter Renteinntekter Bruk tidl. Års mindreforbruk Bruk av disp. fond drift Regnskapsmessig merforbruk - - Sum inntekter Overskudd/underskudd Lyngdal fellesråd Lønn faste stillinger Tariffesta tillegg Lønn sykevikarer Periodisert lønn Lønn ferievikarer Lønn ekstrahjelp Godtgjøring rådsledere Møtegodtgjøring Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontorrekvisita Faglitteratur Honorarer og liknende Kopiering Arbeidstøy Møteutgifter Alterblomster Gaver/representasjon Diverse Porto Gebyr bank FR-sak 03/16

6 Telefon fastnett Telefon mobilnett Annonsering Kurs og opplæring ansatte Kurs og møter kirkeverge Veiledning ansatte Reiseutgifter ansatte Reiseutgifter kurs og opplæring Reiseutgifter kirkeverge Reiseutgifter råd og utvalg Telefongodtgjøringer Reiseutgifter Strømutgifter Forsikringer Husleie, kirkekontor Lisenser programvare Kontingenter Inventar og utstyr Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Konsulenttjenester ( Bedriftshelsetjeneste Kalkulatoriske utgifter Mva. på vederlag drift Tilskudd Lyngdal menighetsråd Tilskudd Kvås menighetsråd Tilskudd Austad menighetsråd Sum andre utgifter Diverse inntekter Refusjon NAV (lønnstilskudd) Komp. for mva. drift Refusjon fra fellesråd Overføring lønn kirkeverge Overføring reiseutgifter kirkeverge Overføring telefonutgifter kirkeverge Overføring kursutgifter kirkeverge Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Refusjon telefonbruk Kalkulatoriske inntekter Tilskudd kirkelovsreformen Tilskudd i fra bispedømmet Tilskudd kirkevalg Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd Sum inntekter Utgift FR-sak 03/16

7 Inntekt Overskudd / underskudd KIRKER Lyngdal kirke / Lyngdal kapell Lønn faste stillinger Tariffesta tillegg Lønn sykevikarer Lønn ferievikarer Periodisert lønn Tariffesta tillegg Lønn ekstrahjelp Tariffesta tillegg Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Faglitteratur Arbeidstøy Møteutgifter Alterblomster Gaver/representasjon Diverse utgifter Telefon fastnett Telefon mobilnett Kurs og opplæring ansatte Reiseutgifter ansatte Telefongodtgjøringer Reiseutgifter Strømutgifter Forsikringer Leie av lokaler Bygselavgift Kommunale eiendomsgebyr Inventar og utstyr Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold musikkinstrumenter Vedlikehold kirkeklokker Vedlikehold bygg og anlegg Hovedrengjøring Alarmtjenester Materialer til vedlikehold Søppelutgifter Konsulenttjenester Kjøp fra andre fellesråd FR-sak 03/16

8 Refusjon til kommune Mva. på vederlag drift Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker) Overføring/Tilkudd Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Avsetting til Disp fond Overført til investering Kalk. Avskr. Utstyr Kalk. Avskr. Anlegg Sum andre utgifter Diverse inntekter Utleie av kirker Refusjon NAV Komp. for mva. drift Refusjon fra fellesråd Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (kant Refusjon fra andre Refusjon telefonbruk Tilskudd fra kommunen Bruk av disp. fond drift Motpost Kalk. Avskr. Utsyr Motpost Kalk. Avskr. Anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd Kvås kirke Lønn faste stillinger Tariffesta tillegg Sykevikar Lønn ferievikarer Periodisert lønn Tariffesta tillegg Ekstrahjelp Tariffesta tillegg Skattepliktig utgiftsgodtgjørelse Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Faglitteratur Alterblomster Diverse utgifter FR-sak 03/16

9 Telefon fastnett Kurs og opplæring ansatte Reiseutgifter ansatte Telefongodtgjøringer Strømutgifter Forsikringer Kommunale eiendomsgebyr Inventar og utstyr Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold musikkinstrumenter Vedlikehold bygg og anlegg Hovedrengjøring Alarmtjenester Konsulenttjenster Refusjon til kommune Mva. på vederlag drift Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Kalk. Avsk. Anlegg Sum andre utgifter Diverse inntekter Utleie av kirker Refusjon NAV Komp. for mva. drift Tilskudd fra kommunen Motpost Kalk. Avskr. Anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd Austad kirke/korshamn kapell Lønn faste stillinger Tariffesta tillegg Sykevikar Lønn ferievikarer Periodisert lønn Tariffesta tillegg Ekstrahjelp Tariffesta tillegg Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Faglitteratur FR-sak 03/16

10 Møteutgifter Alterblomster Diverse utg Telefon fastnett Kurs og opplæring ansatte Reiseutgifter ansatte Reiseutgifter råd og utvalg Telefongodtgjøringer Strømutgifter Forsikringer Kommunale eiendomsgebyr Inventar og utstyr Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold musikkinstrumenter Vedlikehold bygg og anlegg Hovedrengjøring Alarmtjenester Konsultenttjenster Kjøp tjenester kirkegårdsarbeid Refusjon til kommune Mva. på vederlag drift Tilskudd Austad menighetsråd (klokker) Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Kalk. Avskr. Utstyr Kalk. Avskr. Anlegg Sum andre utgifter Diverse inntekter Utleie av kirker Komp. for mva. drift Refusjon fra Austad menighetsråd Tilskudd fra kommunen Motpost Kalk. Avskr. Utsyr Motpost Kalk. Avskr. Anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd KIRKEGÅRDER Lyngdal, Kvås og Austad Lønn faste stillinger Tariffesta tillegg FR-sak 03/16

11 Sykevikar Lønn ferievikarer Periodisert lønn Tariffesta tillegg Lønn ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontorrekvisita Faglitteratur Arbeidstøy Møteutgifter Gaver/representasjon Diverse utgifter Telefon fastnett Telefon mobilnett Annonsering Kurs og opplæring ansatte Reiseutgifter ansatte Driftsutgifter maskiner Reiseutgifter Strømutgifter Forsikringer Kommunale eiendomsgebyrer Lisenser Programvare Kontingenter Inventar og utstyr Kjøp maskiner Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Stell av graver Materialer til vedlikehold Søppelutgifter Kjøp fra andre fellesråd Konsulenttjenester (innleid graver) Mva. på vederlag drift Tilskudd Lyngdal menighetsråd Avsetting bundet kirkegårdsfond Kalk. Avskr. Utstyr Kalk. Avskr. Anlegg Sum andre utgifter Stell av graver Salg av tjenester Diverse inntekter fra salg Festeavgifter Refusjon NAV (lønnstilskudd) FR-sak 03/16

12 Komp. for mva. drift Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Refusjon telefonbruk Tilskudd fra kommunen Gave tilskudd fra andre Renteinntekter Bruk av disp. fond drift Motpost Kalk. Avskr. Utsyr Motpost Kalk. Avskr. Anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd ANDRE KIRKELIGE FORMÅL 441 Trosopplæringsreformen Lønn faste stillinger Tariffestet tillegg Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Tariffestet tillegg Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Faglitteratur Møteutgifter Diverse utgifter Telefon mobilnett Annonsering Kurs og opplæring ansatte Reiseutgifter ansatte Reiseutgifter Inventar og utstyr Konsulentjenester - Mentor MVA på vederlag, drift Tilskudd Lyngdal menighet Tilskudd Kvås menighet Tilskudd Austad menighet Sum utgift Sum utgifter lønn og drift Diverse inntekter Refuson NAV FR-sak 03/16

13 Komp. For m.v.a. Drift Refusjon fra Lyngdal menighetsråd Refusjon telefonbruk Tilskudd fra bispedømmerådet Sum inntekt Sum utgift Sum inntekt Overskudd / underskudd Undervisning (konfimrnater) Lønn faste stillinger Tariffesta tillegg Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Tariffesta tillegg Skattepliktig utgiftsgodtgjørelse Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønngifter Konfirmantmateriell ( overføres MR ) Diverse utgifter (ansatt) Telefon mobilnett Kurs og opplæring ansatte Reiseutgifter ansatte Reiseutgifter Husleie, konfirmantlokaler ( overføres MR Mva. på vederlag drift Overføring Lyngdal MR ( konfirmantarbeid Overføring/tilskudd Sum andre utgifter Refusjon fra NAV Komp. for mva. drift Refusjon fra Lyngdal menighetsråd ( stillin Tilskudd fra bispedømmerådet Tilskudd fra kommunen Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd FR-sak 03/16

14 0445. Diakoni Lønn faste stillinger Tariffesta tillegg Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Diverse utgifter Telefon mobilnett Kurs og opplæring ansatte Reiseutgifter ansatte Reiseutgifter Mva. på vederlag drift Sum andre utgifter Refusjon NAV Komp. for mva. drift Refusjon fra menighetsråd Refusjon telefonbruk Tilskudd fra bispedømmerådet Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd Sum inntekt Utgift Inntekt Overskudd / underskudd DIVERSE SAMMENDRAG UTGIFT DRIFTSBUDSJETT Lønnsutgifter: Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Kirkegårdene Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Herav: Fast lønn FR-sak 03/16

15 Tilleggslønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting: Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Lyngdal kirkegård Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Herav: Strøm Forsikring Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting: Lyngdal fellesråd Sammendrag utgifter Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Lyngdal kirkegård Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Kontrollsum INNTEKT DRIFTSBUDSJETT Kommunen: Tilskudd fra kommunen Kommunal tjenesteyting Sum Bispedømmeråd/stat: Trosopplæringsreformen Diakoni Sum FR-sak 03/16

16 Menighetsråd: Diakon ( Lyngdal ) Adm. leder ( Lyngdal ) Kantor ( Lyngdal ) Trosopplæring ( Lyngdal ) Sum Andre inntekter: Refusjon Hægebostad fellesråd Refusjon NAV (lønnstilskudd) Stell av graver og salg av tjenester Festeavgifter Utleie av kirker Diverse inntekter Renteinntekter Legater Andre refusjoner Refusjon telefonbruk Mva. komp. Drift Mva. komp. investering Finans ( renter/ dekning merforbruk ) Sum Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd Kontrollsum Sum utgift driftsbudsjett Sum inntekt driftsbudsjett RESULTAT DRIFT Kontrollsom utgift Kontrollsum inntekt FR-sak 03/16