SAKSFREMLEGG. Framdrift i realiseringen av Senter for psykisk helse

Transkript

1 Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 45/18 Framdrift i realiseringen av Senter for psykisk helse Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler: Erlend Thorup, Arild Carlsen, Terje Haaland, Gun Ekeberg, Åge Lien og Jan Morten Søraker Arkivsak: 17/ Arkiv: Innstilling 1. Eiendommen Pasienthotellet klargjøres for salg basert på følgende salgsstrategi: a. Eiendommen selges med en leiekontrakt der St. Olavs hospital leier tilbake hele hotellet med avtalt vederlag tilsvarende det samme nivå som de siste års leieinntekter. b. Det skal avtales «evigvarende» leierett for St. Olavs hospital. c. Det forutsettes at St. Olavs hospital skal forvalte og drifte eiendommen på vegne av ny eier. Leiekontrakten skal ha avtalefestet rett til å fremleie til ekstern driftsoperatør, eller til å drifte i egen regi. d. Det skal i salgsavtalen avtales gjenkjøpsrett for St. Olavs hospital på et senere tidspunkt. e. Det må sikres at de ovennevnte rettigheter og forpliktelser også vil gjelde ved et eventuelt videresalg. 2. Det pågående utviklingsprosjektet i psykisk helsevern legges frem for behandling i desember 2018 og forutsettes å bli grunnlaget for igangsetting av tidligfaseplanleggingen av Senter for psykisk helse. 3. Endelig effektuering av salg av pasienthotellet, Tiller DPS og BUP Lian kan først skje etter eget vedtak når tidligfaseplanleggingen igangsettes og man vet at man har alternative areal tilgjengelig for de som evt skal flytte ut. 4. Styret tar redegjørelsen av effektiviseringsmuligheter ved Senter for psykisk helse til orientering, og ber om at det arbeides videre med ytterligere konkretisering av de enkelte tiltaksområder.

2 INNLEDNING Regjeringen har vedtatt at en samlet utbygging av campus NTNU skal realiseres. Dette vil skje i umiddelbar nærhet til St. Olavs hospitals virksomhet på Øya. Senter for psykisk helse er prosjektert inn i den første fasen av campus-utbyggingen. Det integrerte universitetssykehuset er en sterk driver for utvikling av prosjektet. For at NTNU skal legge til grunn Senter for psykisk helse som en del av første fase campusprosjektet, er det en forutsetning fra styret i HMN at vedtakspunktene 4 og 5 fra styresak 59/17 blir svart ut fra St. Olavs hospital. Målet med denne saken er derfor å styreforankre oppfølgingen av disse vedtakspunktene. Del 1 av saken omhandler vedtakspunkt 4 og del 2 omhandler vedtakspunkt 5. BAKGRUNN I sak 45/17 Senter for psykisk helse status og tiltak for finansiering fattet styret i St. Olavs hospital HF følgende vedtak i møtet : 1. Styret ser på realiseringen av et Senter for psykisk helse på Øya som viktig for pasientene, for videre utvikling av tverrfaglig samarbeid og for utviklingen av det integrerte universitetssykehuset. Styret ønsker derfor å fullføre utbyggingen av det integrerte universitetssykehuset ved å bygge et Senter for psykisk helse. 2. Senteret bør realiseres i første fase av NTNUs campusutbygging. 3. Styret har forstått at St. Olavs hospital selv må skaffe til veie egenkapital til investeringen i et slikt senter, og ber derfor Helse Midt-Norge RHF om fullmakt til å sette i gang prosessen med salg av eiendom knyttet til Tiller DPS, BUP Lian og pasienthotellet dersom det er nødvendig, som beskrevet i saken. 4. Styret forutsetter at det ved salg av pasienthotellet framgår av salgskontrakten at sykehuset har full råderett over bruken av pasienthotellet inklusive muligheter for framleie og har rett til gjenkjøp av eiendommen. 5. Forslag til hvilke funksjoner som legges til et Senter for psykisk helse, investeringsramme samt finansierings- og driftskonsept legges fram som en egen styresak når campusplan og finansiering er avklart. 6. Endelig beslutning om bygging forutsetter at senteret har en finansiering og et driftsopplegg som er tilpasset sykehusets økonomiske rammer. Saken ble så forelagt styret i Helse Midt-Norge RHF i møtet den , og i sak ble det fattet følgende vedtak: 1. Styret for Helse Midt Norge RHF slutter seg til St Olavs Hospitals vurdering om at et Senter for Psykisk Helse på Øya er viktig for pasientene, for videre utvikling av tverrfaglig klinisk samarbeid og for utviklingen av det integrerte universitetssykehuset. 2. Styret for Helse Midt Norge RHF viser til at det ikke er rom for regional finansiering før SNR og Helseplattformen er gjennomført. Utbyggingen kan likevel påbegynnes tidligere dersom St. Olavs Hospital skaffer til veie en høy egenkapitalandel for investeringen og det gis låneramme til resterende del av finansieringen over statsbudsjettet. 3. Styret for Helse Midt Norge RHF gir sin tilslutning til at salg av pasienthotellet og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian kan legges til grunn for finansieringen av senteret med de forutsetninger som er beskrevet i saken. Et salg er ut fra reglementet betinget av godkjenning av foretaksmøte, og fullmakten til å gå videre med salgsprosessen oversendes

3 Helse og Omsorgsdepartementet for behandling sammen med søknad om inngåelse av leieavtale/finansiell leasing. 4. Styret for Helse Midt Norge RHF forutsetter at før salg av pasienthotellet gjennomføres skal det legges frem en sak om hvordan helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet sikres, inkludert en helhetlig vurdering av effekten på foretaket. Muligheten for framleie og rett til gjenkjøp av eiendommen skal legges til grunn. 5. Styret forutsetter at oppstart av tidligfaseplanleggingen legges fram som egen sak når campusplan er avklart. Her må det inngå vurdering av hvilke funksjoner som legges til et Senter for Psykisk Helse, samt driftskonsept og finansiering. Finansieringsplanen må innrettes innenfor helseforetakets likviditetsmessige handlingsrom i henhold til vedtatt langtidsbudsjett. I foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF den ble det i sak 3 fattet følgende vedtak: 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 59/17 og 60/17 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av: a. Pasienthotellet som er del av gnr. 404 med bnr. 627, BUP Lian med gnr. 104 og bnr. 2221, og Tiller DPS med gnr. 323 og bnr i Trondheim kommune. b. Brøseteiendommen som har gnr. 14 med bnr. 1 og 283, gnr. 15 med bnr. 3, 6, 66, 131 og 132, gnr. 50 med bnr. 1, 2 og 3 og gnr. 51 med bnr. 2, 3, 7 og 307 i Trondheim kommune. 2. Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier. Restgjeld knyttet til pasienthotellet skal nedbetales. 3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Midt-Norge RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom. 4. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån. I samme møte ble det i sak 4 Godkjenning av finansiell leasing jf. Vedtektene 12 Låneopptak (ref Helse Midt-Norge RHF sin styresak 59/17), fattet følgende vedtak: 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 59/17 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt- Norge RHF, at St. Olavs hospital HF kan inngå en finansiell leieavtale for pasienthotellet. 2. Foretaksmøtet legger til grunn at en leieavtale vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån. FAKTISKE OPPLYSNINGER møttes administrativ ledelse fra HMN, NTNU og St. Olavs hospital for å gå gjennom status og framdrift mht Senter for psykisk helse som del av NTNUs campusprosjekt. Det var enighet om følgende: St. Olavs hospital vil innarbeide finansiering av et Senter for psykisk helse og påvirkning på likviditet i langtidsbudsjett hvor det vil framgå at HMNs likviditet ikke blir berørt av prosjektet. Saken behandles i styret ved St. Olav i mai Til samme styremøte vil det bli lagt fram en styresak hvor man svarer ut krav fra styret i HMN mht råderett over pasienthotellet etter salg og hvordan effektivisering av drift knyttet til innflytting i Senter for psykisk helse i størrelsesorden 40 mill kr kan gjøres.

4 Med bakgrunn i tidligere vedtak fra styret ved St. Olav, HMN og Foretaksmøte med HOD og de to forannevnte styresaker, så er man fra HMN enig i at man teoretisk kan klare byggestart av Senter for psykisk helse i Det betinger start tidligfaseplanlegging høsten Partene NTNU, HMN og St. Olavs hospital er enige om å anbefale KD og HOD at Sykehusbygg blir utbygger. Partene er også enige om å anbefale en sameiemodell i tråd med modellen for tidligere utbygging på Øya. Partene er enige om organiseringen av et felles utbyggingsprosjekt. NTNU ser positivt på å forskuttere prosjekteringsmidler fram til St. Olavs hospital har solgt bygningsmasse som del av egenfinansieringen av Senter for psykisk helse. Del 1 - Oppfølging av vedtakspunkt 4 fra styret i HMN BAKGRUNN Styret i HMN stilte i vedtakspunkt 4 i styresak 59/17 krav om at før salg av pasienthotellet gjennomføres skal det legges fram en sak om hvordan helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet sikres, inkludert en helhetlig vurdering av effekten på foretaket. Muligheten for framleie og rett til gjenkjøp av eiendommen skal legges til grunn. I denne styresaken vil direktøren redegjøre nærmere for hvordan kravene fra styret i HMN kan imøtekommes ved salg av pasienthotellet. FAKTISKE OPPLYSNINGER Pasienthotellet ble åpnet i Bygningen er på 5275 kvm BTA. Det er ikke utskilt egen tomt for pasienthotellet. St. Olavs hospital er eier av eiendommen, og har hatt sammenhengende drifts- og leieavtale med Norlandia AS siden åpningen av hotellet i Nåværende avtale er en toårig prolongering av foregående avtale, og varer ut Avtalen har 12 mnds oppsigelsestid med tre måneders varsel. Avtalen kan prolongeres ytterligere i år. Pasienthotellet har samlet 110 senger. Av disse er 15+3 senger reservert for barselavdelingen. De øvrige 92 sengene benyttes i hovedsak til inneliggende pasienter, pasienter i poliklinisk seriebehandling, dagpasienter og som tilbud til pårørende, herunder pårørende til barn under 16 år. Ubenyttet kapasitet tilbys på det åpne markedet. Norlandia AS leier i dag hotellet av St. Olavs hospital. Leien består av en fast del og en omsetningsbasert del (10 % av omsetning). Beleggsprosenten har vært stabilt meget høy på %. Norlandia selger hotelldøgn til en avtalt rompris. Det meste av romkapasiteten leies til fastsatt rompris av St. Olavs hospital. St. Olav er i henhold til avtalen også garantigjest for minimum 55 rom til enhver tid. DRØFTING Det er vedtatt å selge pasienthotellet for å frigjøre egenkapital til prosjektet Senter for psykisk helse. Salget må imidlertid gjennomføres slik at St. Olavs hospital fremdeles etter et salg er sikret full råderett over driften av hotellet. Dette kan ivaretas ved at St. Olavs hospital enten sikres å ha full kontroll på avtale med ekstern drifter, eller ved å overta driften i egen regi. Følgende forhold må så langt det er mulig sikres i forbindelse med salg: 1. Optimal salgspris

5 2. «Evigvarende» rett til leie 3. Kontroll med prisutviklingen (pris pr rom) 4. Kontroll med driver 5. Mulighet for drift i egen regi 6. Drift av bygningsmassen (innvendig og utvendig vedlikehold, renhold, brøyting, adgangskontrollsystem, etc.) 7. Gjenkjøpsrett. For å få kontroll med ovennevnte forhold ved et salg, kan følgende salgsstrategi legges til grunn: Eiendommen selges med en leiekontrakt der St. Olavs hospital leier tilbake hele hotellet med avtalt vederlag tilsvarende det samme nivå som de siste års leieinntekter. Dette vil være en attraktiv leiekontrakt som sikrer en optimal salgspris. - Det kan i en slik leieavtale mellom St. Olav og en kjøper av hotellet avtales «evigvarende» rett til leie med reguleringsklausuler. St. Olav kan på denne måten sikre seg kontroll med prisutviklingen. - Det avtales at St. Olav kan forvalte og drifte eiendommen på vegne av ny eier («bare-house» avtale). - St. Olav må som leietaker av hele hotellet ha avtalefestet rett til å fremleie til ekstern driftsoperatør, eller til å drifte i egen regi. - Det skal i salgsavtalen avtales gjenkjøpsrett for St. Olav på et senere tidspunkt. - Det må sikres at de ovennevnte rettigheter og forpliktelser også vil gjelde ved et eventuelt videresalg. Ved en slik salgsstrategi kan alle de syv ovennevnte forhold sikres. Det forutsettes at det før salget gjennomføres tomtedeling slik at det fradeles en naturlig tomt rundt pasienthotellet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Det forutsettes at salgsavtalen tar høyde for at St. Olav vil ha full råderett over driften av hotellet etter salg og at hotelldøgn kan kjøpes til omtrent samme prisnivå som i dag, med en avtalt prisreguleringsklausul. Den økonomiske konsekvens vil da være at dagens leieinntekt på ca. 18,6 mill kr vil bortfalle. KONKLUSJON Eiendommen Pasienthotellet legges ut for salg basert på følgende salgsstrategi: - Eiendommen selges med en leiekontrakt der St. Olavs hospital leier tilbake hele hotellet med avtalt vederlag tilsvarende det samme nivå som de siste års leieinntekter. - Det skal avtales «evigvarende» leierett for St. Olavs hospital. - Det forutsettes at St. Olavs hospital skal forvalte og drifte eiendommen på vegne av ny eier. Leiekontrakten skal ha avtalefestet rett til å fremleie til ekstern driftsoperatør, eller til å drifte i egen regi.

6 - Det skal i salgsavtalen avtales gjenkjøpsrett for St. Olavs hospital på et senere tidspunkt. - Det forutsettes at de ovennevnte rettigheter og forpliktelser også vil gjelde ved et eventuelt videresalg. Del 2 - Oppfølging av vedtakspunkt 5 fra styret i HMN BAKGRUNN Styret i HMN ba i vedtakspunkt 5 i styresak 59/17 om at det blir lagt fram en egen styresak om oppstart av tidligfaseplanlegging når campusplanen er klar og det er avklart hvilke funksjoner som skal inn i Senter for psykisk helse. En slik sak vil bli lagt fram for styret ved St. Olavs hospital i desember 2018 når prosjektet Fremragende behandling i psykisk helse er ferdigstilt. I samme styrevedtak ba styret i HMN om at finansieringsplan må innrettes innenfor helseforetakets likviditetsmessige handlingsrom iht vedtatt langtidsbudsjett. I styresak om Langtidsbudsjett vil dette bli behandlet. I denne styresaken vil direktøren redegjøre nærmere for hvordan effektiviseringen av om lag 40 mill kr gjennom et Senter for psykisk helse kan gjøres. FAKTISKE OPPLYSNINGER Divisjon psykisk helsevern består i dag av seks avdelinger: Tre distriktspsykiatriske sentre (Orkdal, Tiller og Nidaros), sykehusavdeling på Østmarka, regional sikkerhetsavdeling på Brøset, barne- og ungdomspsykiatri og avdeling for forskning og utvikling. Psykisk helsevern hadde i årsverk av fordelt på vel ansatte. Aktivitetsnivået i 2017 fordelte seg på totalt polikliniske konsultasjoner og innleggelser i døgnavdeling. Divisjon psykisk helsevern har i 2018 et samlet budsjett på 1,5 mrd kroner. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i St. Olavs hospital består av Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin (rusklinikken), som har to døgnposter samt en poliklinikk. Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) er organisert i PH, men samlokalisert med rusklinikken. Aktivitet ved PUT er inkludert i tall for PH. Rusklinikken hadde i 2017 ca 470 innleggelser og polikliniske konsultasjoner. Antall årsverk var 153. Det største omfanget av TSB-aktivitet i St. Olav foregår imidlertid i private klinikker som har driftsavtale med HMN, og omfatter ca 2/3 av alle liggedøgn på årsbasis. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har i 2018 et budsjett på 165 MNOK for aktivitet ved egen klinikk. I tillegg kommer kostnader for bruk av private klinikker. I 2018 er driftstilskuddene til de private på totalt ca 228 MNOK. Samlokalisering av tjenestetilbud innenfor rus, somatikk og psykisk helsevern vil i større grad bidra til at pasientene mottar mer helhetlige og samtidige tjenester. Det er sterke faglige argumenter for tettere samarbeid mellom somatiske avdelinger og rusklinikk. Ved samlokalisering med somatikk og rus vil pasienter i psykisk helsevern sikres raskere avklaring og diagnostisering av somatiske helseproblemer og rusproblematikk.

7 I sak 45/17 og 83/17 ba styret ved St. Olavs hospital om at det gjennomføres et utviklingsprosjekt innenfor psykisk helsevern. Prosjektet er kalt Forbedringsprosjekt 2018: fremragende behandling i psykisk helsevern og bruk av ny bygningsmasse. Prosjektet skal beskrive en ønsket utviklingsretning for et fremtidig psykisk helsevern. Hvilke funksjoner som legges til Senter for psykisk helse og framtidig driftskonsept skal også svares ut som del av dette prosjektet. I 2015 ble det gjort en mulighetsstudie av hvilke funksjoner man ønsket inn i et senter for psykisk helse. Det største av alternativene som ble utredet var på kvm nybygg. Med en andel av bygget på 50 % til St. Olav har vi altså muligheter for å disponere cirka kvm. Dette ligger til grunn for kostnadsanslaget på 800 mill kr for St. Olav. Tomta som er avsatt til dette senteret med to sidefløyer vil gi et utbyggingspotensiale på ca kvm. Kostnadene vil imidlertid da overskride de anslåtte 800 mill kr som St. Olavs andel av byggeprosjektet. I mulighetsstudien fra 2015 var ikke DPS-virksomhet inkludert i noen av alternativene for et framtidig Senter for psykisk helse. Tiller DPS disponerer i dag ca 7000 kvm BTA. I den videre planleggingen må det tas høyde for at Tiller DPS får plass i Senter for psykisk helse. DRØFTING Målet med prosjektet Forbedringsprosjekt 2018: fremragende behandling i psykisk helsevern og bruk av ny bygningsmasse er å lage en utviklingsplan og forberede organisasjonen til arbeidet i konseptfase sammen med NTNU. St. Olav skal samtidig ruste organisasjonen og tjenestetilbudet til å møte fremtidens behov. Prosjektrapporten skal være klar slik at denne kan legges fram for styret i desember I mulighetsstudien fra 2015 var ikke DPS-virksomhet inkludert i noen av alternativene for et framtidig Senter for psykisk helse. I den videre planleggingen må det tas høyde for at Tiller DPS får plass i et framtidig Senter for psykisk helse. Senter for psykisk helse vil legge til rette for økt kvalitet i pasientbehandlingen. Dette gjelder primært innenfor de fagområder som skal etableres i bygget, men vil også gi muligheter for økt samhandling mellom rus, psykisk helsevern og somatikk. Videre vil samlokalisering med NTNU skape grunnlag for økt forskning og fagutvikling. Dette vil inngå i den prosjektrapporten som skal legges fram for styret i desember då. Etablering av Senter psykisk helse vil medføre en geografisk samling av enheter som i dag er lokalisert mange steder i Trondheim. Dette vil gi mange nye muligheter for en mer effektiv drift. Det arbeides med følgende mulige tiltak: - Samordning av stabs- og støttefunksjoner - Bedre arealutnyttelse gjennom fortetting - Samordning av merkantile funksjoner

8 - Samordning akuttmottak - Felles vaktordning rus akutt og elektiv avrusning - Etablere, evt overta elektiv avrusning, som i dag skjer hos private, for å bedre kapasitetsutnyttelse og redusere kostnader - Samordning vaktfunksjoner i Divisjon psykisk helse - Økt samhandling mellom psykisk helse, rus og somatikk - Bedret pasientlogistikk - Det nye bygget på Østmarka blir frigjort til spesialposter og vil gi langt mer tidsmessige og effektive lokaler Det forhold at bygget er planlagt tatt i bruk i 2024, medfører at man har gode muligheter for gradvis innføring og god planlegging av de tiltak som besluttes gjennomført. Vi forventer at ovennevnte tiltak samlet vil medføre effektivisering som minimum kompenserer for den kostnadsøkningen det er redegjort for under overskriften «Faktiske opplysninger». ØKONOMISKE KONSEKVENSER: I styresak 45/17 er forventet byggekostnad, finansiering og kapitalkostnader omtalt. St. Olavs andel av byggekostnad er beregnet til 800 mill kr (2015-nivå) uten at funksjonene ved Tiller DPS var tatt med. Finansieringen forutsettes å skje gjennom salg av eiendom 450 mill kr og låneopptak 350 mill kr. Dette medfører at St. Olav finansierer dette uten bidrag fra Helse Midt-Norge RHF. Bygget og finansieringen medfører en netto økning i kapitalkostnader og forvaltning-, driftsog vedlikeholdskostnader (FDV) på 39,3 mill kr. Økte kostnader vil måtte kompenseres gjennom effektivisering i driften. KONKLUSJON: Det er realistisk å tro at et nytt Senter for psykisk helse på Øya vil bety mer effektiv drift på mange områder både for psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk. Effektiviseringen betyr at man kan forsvare økte kapitalkostnader svarende til om lag 40 mill kr som omtalt i styresak 45/17. I tillegg vil et slikt bygg bety økt kvalitet for pasienter, pårørende og ansatte og økte muligheter for integrering mellom NTNU og St. Olavs hospital. I den videre planleggingen må det tas høyde for at Tiller DPS får plass i Senter for psykisk helse.