Foretaksmøteprotokoll 12. oktober Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF

Transkript

1 Foretaksmøteprotokoll 12. oktober 2017 Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF

2 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak 31 og vedtektenes Sak 4 Godkjenning av finansiell leasing, jf. vedtektene 10 låneopptak... 3

3 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I ST. OLAVS HOSPITAL HF Torsdag 12. oktober 2017 klokka ble det avholdt foretaksmøte i St. Olavs Hospital HF. Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak 31 og vedtektenes 8 Sak 4 Godkjenning av finansiell leasing, jf. vedtektene 9 låneopptak Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Ola H. Strand I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF: Administrerende direktør Stig A. Slørdahl Kst. eierdirektør Gunn Fredriksen Fra St. Olavs Hospital HF møtte Styreleder Anne Breiby I tillegg møtte fra administrasjonen i St. Olavs Hospital HF: Administrerende direktør Nils Kvernmo Styremedlem Sigmund Eidem Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møtte ikke. Sign: OHS: AB: Side 1

4 Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Ola H. Strand ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Styreleder Anne Breiby og styreleder Ola H. Strand ble valgt til å skrive under protokollen. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden er godkjent. Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak 31 og vedtektenes 8 St Olavs Hospital HF har gjennom «styresak Senter for psykisk helse - Status og tiltak for finansiering» bedt om samtykke til å åpne for salg av pasienthotellet og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian. Hensikten er å frigjøre egenkapital til utbyggingen av et Senter for psykisk helse, slik at senteret kan inngå som en del av en samlet campus ved NTNU. St. Olavs Hospital ønsker gjennom senteret at pasientene i psykisk helsevern i større grad får vurdert sin somatiske helse parallelt med utredning og behandling av sin psykiske helse. Samtidig får pasienter med somatiske lidelser i for liten grad behandling for sine psykiske lidelser. Samlokalisering av tjenester vil legge til rette for tverrfaglige utredninger. Muligheten for framleie og rett til gjenkjøp av Pasienthotellet skal legges til grunn for en salgsavtale, og helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet skal sikres. St. Olavs Hospital HF har gjennom «Styresak Salg av Brøseteiendommen» bedt om godkjenning av avtale mellom Staten v/statsbygg og St. Olav Hospital HF og Sør- Trøndelag fylkeskommune. Avtalen innebærer salg av Brøseteiendommen. Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet samarbeidsavtalen i sak 65/16 og ga sin tilslutning til prosessen. Statsbygg og St Olavs Hospital har nå fremforhandlet en konkret avtale hvor Sør-Trøndelag fylkeskommune kjøper St. Olavs Hospitals eiendom på Brøset i tråd med forutsetningene i tidligere styresak. Salget vil utgjøre hoveddelen av finansiering for ny sikkerhetsavdeling, som må bygges innen 5 år. Salg av eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian ble behandlet av styret i Helse Midt-Norge RHF i styresak 59/17 og salg av Brøseteiendommen i styresak 60/17. Salgene er forelagt foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF, som i møte 22. september 2017 har gitt sin tilslutning til at salg kan gjennomføres. Sign: OHS: AB: Side 2

5 1. Foretaksmøtet for St. Olavs Hospital godkjenner, ut fra sak 59/17 og 60/17 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF og Foretaksmøte for Helse Midt- Norge RHF 22. september 2017, salg av: a. Pasienthotellet som er del av gnr. 404 med bnr. 627, BUP Lian med gnr. 104 og bnr. 2221, og Tiller DPS med gnr. 323 og bnr i Trondheim kommune. b. Brøseteiendommen som har gnr. 14 med bnr. 1 og 283, gnr. 15 med bnr. 3, 6, 66, 131 og 132, gnr. 50 med bnr. 1, 2 og 3 og gnr. 51 med bnr. 2, 3, 7 og 307 i Trondheim kommune. 2. Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier. Restgjeld knyttet til pasienthotellet skal nedbetales. 3. Før salg av pasienthotellet gjennomføres skal det legges frem en sak om hvordan helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet sikres, inkludert en helhetlig vurdering av effekten på foretaket. Muligheten for framleie og rett til gjenkjøp av eiendommen skal legges til grunn. 4. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse for St Olavs Hospital HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom. Protokolltilførsel fra styremedlem Sigmund Eidem: Undertegnede ber om at Helse Midt-Norge søker å finne andre finansieringsmuligheter når senter for psykisk helse skal bygges. Et salg av pasienthotellet bør kun skje dersom det er tvingende nødvendig på byggetidspunktet. Jeg forutsetter at finansieringen, inkludert mulig salg, behandles på nytt når det er klart for bygging. Sak 4 Godkjenning av finansiell leasing, jf. vedtektene 9 låneopptak En forutsetning for salg av pasienthotellet, jf. sak 3, er at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St. Olavs Hospital. Det skal utarbeides en salgskontrakt som sikrer videre bruk ut fra hva sykehuset har behov for og muligheter for gjenkjøp av eiendommen. En slik avtale anses som en finansiell leieavtale som krever godkjenning i foretaksmøtet. St. Olavs Hospital HF har bedt om samtykke til å inngå finansiell leieavtale for pasienthotellet når dette skal selges, jf. deres styresak 45/17. Finansiell leasing er forelagt foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF, som i møte 22. september 2017 har gitt sin tilslutning til at salg kan gjennomføres. Foretaksmøtet godkjenner at St. Olavs Hospital HF kan inngå en finansiell leieavtale for pasienthotellet. Sign: OHS: AB: Side 3

6 Møtet ble hevet kl Stjørdal, 12. oktober 2017 Ola H. Strand Anne Breiby Sign: OHS: AB: Side 4