Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 47/2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Oslo den 18. september 2014 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak Side 2 av 7 1. INNLEDNING Denne styresaken gir en kort orientering om status for Helse Sør-Øst RHF s styrebehandling av økonomisk langtidsplan (35) og implikasjonene for Oslo universitetssykehus HF for budsjett Saken gir også en orientering om planlegging av aktivitetsnivå for 2015 og arbeidet med kostnadsreduserende tiltak. 2. TIDLIGERE VEDTAK Det ble fattet følgende vedtak i Oslo universitetssykehus HF i sak 39/2014 Budsjett 2015 den 26. juni 2014: 1. Styret ber administrerende direktør fortsette en dialog med Helse Sør-Øst RHF om å sikre tilstrekkelig finansiering av investeringer i Styret konstaterer at det fortsatt er en betydelig utfordring å gjennomføre driften slik at det oppnås en resultatforbedring med overskudd i 2015, men at dette er nødvendig for å sikre finansiering av investeringer. Det ble fattet følgende vedtak i Oslo universitetssykehus HF i sak Økonomisk langtidsplan (35) den 24. april 2014: 1. Styret gir sin tilslutning til forslaget til økonomisk langtidsplan. 2. Styret konstaterer at kravet til resultatforbedring er krevende, men nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering av nødvendige investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr. 3. Styret ber administrerende direktør innlede en dialog med Helse Sør-Øst RHF om å sikre tilstrekkelig finansiering av investeringer gjennom disponering av budsjettert overskudd og tilgang på ekstraordinære lån. 3. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Oslo universitetssykehus HF har behov for likviditet til å gjennomføre nødvendig oppgradering av bygninger og for å holde og helst øke standarden på det medisinsk tekniske utstyret. Dette krever finansiering utover det foretaket kan frembringe ved løpende drift. Oslo universitetssykehus HF ble i 2014 tildelt 450 mill kroner i ekstraordinære investeringsmidler for nevnte formål. Helse Sør-Øst RHF behandlet foretaksgruppens økonomiske langtidsplan (35) i sitt styremøte 19. juni. Administrerende direktør konstaterer at det der ble omtalt i saksgrunnlaget at Helse Sør-Øst RHF vil videreføre ekstraordinær likviditet til Oslo universitetssykehus HF.. Administrerende direktør er imidlertid kjent med at Helse Sør-Øst RHF har en krevende likviditetssituasjon for Det pågår også en dialog med Helse Sør-Øst RHF om finansiering av vedlikehold og oppgraderinger etter Det ble i styremøte 24. april satt et ambisiøst mål om effektivisering av drift i Oslo universitetssykehus HF for 2015 med 1 ½ pst og resultatmål på 150 mill kroner i overskudd. Administrerende direktør har fordelt ansvaret for arbeidet med tiltak for forbedring av resultatene slik det ble beskrevet i økonomisk langtidsplan og denne saken inneholder en oppdatert oversikt over de områder det arbeides med.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak Side 3 av 7 4. FAKTA Fire områder vil bli omtalt under: Finansiering av investeringsbudsjett og Helse Sør-Øst RHF s behandling av økonomisk langtidsplan Budsjettskriv nr. 4 fra Helse Sør-Øst RHF som inneholder informasjon om planlegging av aktivitet for 2015 Tiltak for å oppnå budsjettert resultatutvikling Tidsplan Investeringsbudsjett og finansiering Helse Sør-Øst RHF styrebehandlet den 19. juni økonomisk langtidsplan (35). Fra saksfremlegget fremgikk at Helse Sør-Øst RHF for 2015 må sikre tilgjengelig finansiering for å ferdigstille igangsatte investeringsprosjekter, hvorav følgende inngår: Oslo universitetssykehus HF viderefører samlokalisering fase I Vedlikeholdsinvesteringer (pålegg mv)/medisinskteknisk utstyr ved Oslo universitetssykehus HF Helse Sør-Øst RHF skrev videre i styresaken at realisering av investeringsplaner som er meldt inn krever en vesentlig styrking av den økonomiske bæreevne: For 2015 legges det opp til å gjennomføre igangsatte prosjekter. Dette forutsetter imidlertid at det økonomiske handlingsrommet øker enten gjennom driftsmessige tilpasninger, eller ved en vurdering av de regionale satsningene herunder standardisering og digital fornying. Det står også følgende i saken i forhold til tidspunkt for avklaring: Den konkrete disponeringen av regionale midler til investeringer behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med budsjettbehandlingen for I vedlegg til sak står følgende om Oslo universitetssykehus: Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har en løpende dialog om det ekstraordinære vedlikeholdsbehovet ved helseforetaket som ikke lar seg håndtere innenfor helseforetakets egen likviditet. Det er i budsjett 2014 regionalt bevilget 350 millioner kroner til ekstraordinære vedlikeholdsinvesteringer. Det vil inn mot budsjett 2015 gjøres en vurdering av behov og mulighet for å reservere regional likviditet også i Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet følgende vedtak i behandlingen av sak Økonomisk langtidsplan (35): 1. Økonomisk langtidsplan for perioden tas til etterretning. Det er nødvendig å sikre handlingsrommet for fremtidige investeringer, og foretaksgruppen må derfor legge opp til en styrking av de økonomiske

4 Oslo universitetssykehus HF styresak Side 4 av 7 resultatene og egen finansieringsevne. Årsbudsjettet for 2015 skal reflektere dette behovet Styret tar til etterretning at helseforetakene foreløpig ikke har planlagt for tilstrekkelig økning i pasientbehandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) sammenlignet med somatikk. Styret legger til grunn at budsjettet for 2015 ivaretar gjeldende føringer Ved igangsetting av nye investeringsprosjekter skal det påvises tilstrekkelig egenfinansiering og økonomisk bæreevne for helseforetaket som skal forestå investeringen. Videre skal det gjennom planleggingsperioden arbeides for å identifisere og konkretisere gevinster fra investeringsprosjektet, og det skal følges opp at gevinstene realiseres Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å øke egenfinansieringen av investeringer og etablere økonomisk bæreevne, utformes i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Det ble den 10. september avholdt møte mellom Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF om finansiering av investeringer for 2015 og påfølgende år. På dette tidspunktet er det ikke avklart hvor mye ekstraordinær likviditet som vil bli tildelt Oslo universitetssykehus HF, jf omtalen ovenfor. Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet opp for å søke om investeringslån til vedlikeholds-/oppgraderingsprosjekter. Dette ble behandlet i Prop. 1S ( ) og Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til Helse Sør-Øst RHF presisert følgende: Departementets låneordning gjelder ikke bare nybyggprosjekter. Som tidligere oppgitt vurderer departementet lånesøknad til byggeprosjekter med bakgrunn i fremlangt konseptrapport, inkl. ekstern kvalitetssikring. Dette gjelder om prosjektet er oppgradering eller vedlikehold av eksisterende bygningsmasse eller nybyggprosjekter. I møte med Helse Sør-Øst RHF den 10. september ble det også diskutert finansiering av investeringer for å vedlikeholde og oppgradere bygg fra 2016 og fremover med utgangspunkt i omtalte mulighet for statlige lån. Budsjettskriv nr. 4 fra Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HF har mottatt budsjettskriv nr 4 fra Helse Sør-Øst RHF. Skrivet inneholder i hovedsak presiseringer knyttet til planlegging av aktivitet for Helse Sør-Øst RHS skriver: I 2015 forutsettes det at foretakene/sykehusene viderefører arbeidet med bedret tilgjengelighet gjennom kortere ventetider og færre fristbrudd. Det forutsettes at fagområder som har de største ventetidsutfordringene blir gitt spesiell

5 Oslo universitetssykehus HF styresak Side 5 av 7 oppmerksomhet ved budsjettering av aktivitet for 2015 Inntil videre bes foretakene/sykehusene utarbeide budsjett for 2015 ut fra egne vurderinger av forventet aktivitetsnivå, basert på forutsetningene som er gitt i forbindelse med Økonomisk langtidsplan Det vises her spesielt til RHF styrets vedtak i sak Økonomisk langtidsplan : Styret tar til etterretning at helseforetakene foreløpig ikke har planlagt for tilstrekkelig økning i pasientbehandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) sammenlignet med somatikk. Styret legger til grunn at budsjettet for 2015 ivaretar gjeldende føringer. Helse Sør-Øst RHF ber Oslo universitetssykehus HF om å sende inn et forslag til aktivitetsbudsjett for 2015 den 15. oktober. Justeringer i aktivitetsbudsjettet kan gjøres helt frem til desember. Det fremgår også av dokumentet at Det er gitt signaler om at tidligere aktivitetstak hva gjelder antall DRG-poeng på regionalt nivå blir opphevet fra og med Det opplyses også om at kommunal medfinansiering (KMF) avvikles fra og med Oslo universitetssykehus vil gjennomføre interne prosesser for å vurdere aktivitetsnivået for Styret vil bli orientert i styremøtet 30. oktober. Forslag til endelig aktivitetsbudsjett vil bli lagt fram til styremøtet 18. desember. Tiltak for å oppnå budsjettert resultatutvikling Oslo universitetssykehus HF har arbeidet videre med organisering og konkretisering av tiltak for å oppnå budsjettert resultatutvikling. Det er gjennomført to ledersamlinger der dette har vært tema. I vedlagte tabeller 1 og 2 følger felles sykehusovergripende tiltak. Tabell 1 inneholder de tiltak som det planlegges å rapportere på til styret hvert kvartal i Tabell 2 inneholder andre tiltak ledelsen i Oslo universitetssykehus HF fortsetter arbeidet med, men som ikke vil inngå i styrerapportering. I tillegg til felles tiltak arbeides det med kostnadskontroll og andre tiltak i klinikkene som del av budsjettprosess. Innholdet i klinikkenes planer for budsjett 2015 vil forelegges styret den 30. oktober. Tidsplan for styrets behandling av budsjett oktober Drøftede detaljerte klinikkvise tiltaksplaner og risikoanalyse av gjennomføring. Status for sykehusovergripende tiltaksplaner. Informasjon om statsbudsjett og finansiering av investeringer 18. desember Drøftet detaljert investerings- og driftsbudsjett, med vedtak om resultatkrav 2015

6 Tabell 1 Tiltak som rapporteres til styret hvert tertial # Navn Innhold Strategisk ansv. Organisering 1 Aktivitetsøkning Øke aktiviteten i de kliniske klinikker i størst mulig grad innen dagens bemanning ved at flaskehalser i støtteklinikkene fjernes / reduseres (blant annet økt MRkapasitet) Linje 2 Effektive operasjonsforløp Effektivitet i den operative sløyfen (jf etablering av kirurgisk driftsstyre og råd for bedre koordinering og ressursutnyttelse av operative og postoperativ- /intensivressurser). Driftsstyre og linje Skjerming av elektive pasientforløp for å redusere antallet strykninger og redusere omfanget av unødvendige kostnader Driftsstyre og linje 3 Drift Aker Gjennomføre prosjekter for flytting av døgnaktivitet ut av Aker og etablering av senter for dagkirurgi og elektiv kirurgi med 5-døgnspost. Prosjekt 4 Operasjonssykepleiere oppgaver 5 Poliklinikk, planlegging og effektivitet 6 Effekt av nye IKT-systemer Riktig / bedre bruk av operasjonssykepleiernes kompetanse for å bedre operasjonskapasiteten Prosjekt Felles metode for planlegging og gjennomføring av polikliniske undersøkelser basert på kartlegging av pasienttilstrømning, rom/utstyr og legekapasitet og kompetanse Linje Effektivitet ved poliklinikkene (jf satsning fra Helse Sør-Øst RHF hvor det bl.a gis mulighet for sammenligning på tvers av foretak) Prosjekt og linje PAS/EPJ-implementering med bredding av felles standarder ift planlegging og gjennomføring av aktiviteter (eks. standardiserte maler for dokumentasjon) vil være tidsbesparende for klinisk personell. Når systemet har vært i bruk over en lenger tidsperiode (1-2 år) skal dette bidra til økt aktivitet og effektivitet. Prosjekt deretter Linje GAT-implementering med ny rapportfunksjonalitet i 2014 gir grunnlag for bedre ressursstyring opp mot aktivitet HR Prosjekt Felles innkjøpssystem for alle lokaliseringer med ett vareregister og bedret funksjonalitet OSS Prosjekt Vaktordninger - Alle vaktordninger er kartlagt og det skal gjennomføres omlegging Prosjekt og 7 Vaktordninger, ny vurdering innen enkelte fagområder /HR linje 8 Sengepostsamarbeid Sengepostsamarbeid i helger Linje

7 Oslo universitetssykehus HF styresak Side 7 av 7 Tabell 2 Tiltak som følges opp i ledelsens driftsmøter og ikke rapporteres til styret # Navn Innhold Strategisk ansv. Organisering Utdanning og forskning (ref. kapittel 2 c) brukes målrettet for å høyne kompetanse Forskningsstab Målrettet utdanning og forskning 9 på drift og god pasientbehandling en Linje 10 Kompetanseløft kontoransatte Kontorfaglig nettverk engasjeres i arbeidet med kompetanseløft for at kontoransatte skal kunne løse flere merkantile oppgaver Linje Samarbeid med andre helseforetak med tydelig strategi for kompetansebygging for Omfordeling av oppgaver til 11 å fordele oppgaver mellom foretakene og daglig samhandling gjennom /Samhand andre HF IKT/konferansemuligheter ling Linje Lavere omsorgsnivå (døgn til dag Gjennomgang av nye pasientgrupper mtp omlegging av behandling fra 12 til pol) døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling Linje 13 Forske for bedre drift Forskning (ref. kapittel 2 c) brukes målrettet for å sørge for kvalitative og driftsmessige endringer i pasientbehandling Forskningsstab en Linje