Styret i Helse Midt-Norge RHF. Innkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF Med vennlig hilsen. Stig A. Slørdahl. Rådgiver

Transkript

1 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: Stjørdal 7501 Stjørdal Org.nr Styret i Helse Midt-Norge RHF Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/ /2017 Rita Bjørgan Holand, Innkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag kl Møte avvikles som telefonmøte og kan avlyttes. Telefonnummer Pinkode # Det vil bli sendt egen kode til styremedlemmer for deltakelse i møtet. AGENDA SAK Sak SAK SAK Senter for Psykisk Helse status og tiltak for finansiering Salg av Brøseteiendommen Eventuelt Godkjenning av protokoll Med vennlig hilsen Stig A. Slørdahl administrerende direktør Toril Grøtte Rådgiver

2 Side 2

3 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/2017 Senter for Psykisk Helse - status og tiltak for finansiering Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Gunn Fredriksen Saksmappe 2017/369 Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til St Olavs Hospitals vurdering om at et Senter for Psykisk Helse på Øya er viktig for pasientene, for videre utvikling av tverrfaglig klinisk samarbeid og for utviklingen av det integrerte universitetssykehuset. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at det ikke er rom for regional finansiering før SNR og Helseplattformen er gjennomført. Utbyggingen kan likevel påbegynnes tidligere dersom St. Olavs Hospital skaffer til veie en høy egenkapitalandel for investeringen og det gis låneramme til resterende del av finansieringen over statsbudsjettet. 3. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at salg av pasienthotellet og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian kan legges til grunn for finansieringen av senteret med de forutsetninger som er beskrevet i saken. Et salg er ut fra reglementet betinget av godkjenning av foretaksmøte, og fullmakten til å gå videre med salgsprosessen oversendes Helse og Omsorgsdepartementet for behandling sammen med søknad om inngåelse av leieavtale/finansiell leasing. 4. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at før salg av pasienthotellet gjennomføres skal det legges frem en sak om hvordan helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet sikres, inkludert en helhetlig vurdering av effekten på foretaket. Muligheten for framleie og rett til gjenkjøp av eiendommen skal legges til grunn. 5. Styret forutsetter at oppstart av tidligfaseplanleggingen legges fram som egen sak når campusplan er avklart. Her må det inngå vurdering av hvilke funksjoner som legges til et Senter for Psykisk Helse, samt finansierings- og driftskonsept. Stjørdal Stig A. Slørdahl 1

4 Org.nr administrerende direktør SAKSUTREDNING: Senter for Psykisk Helse - status og tiltak for finansiering VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. St Olavs Hospital HF: Styresak Senter for psykisk helse - Status og tiltak for finansiering 2. St Olavs Hospital HF: Styret vedtak i sak St Olavs Hospital HF: Drøftingsprotokoll GJELDENDE FORUTSETNINGER 1. Styresak 37/05 St. Olavs Hospital Psykiatrisenteret 2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 19. desember BAKGRUNN OG PROSESS Planene for nytt universitetssykehus i Trondheim forutsatte opprinnelig at sykehusvirksomheten skulle konsentreres på to områder; Øya og Østmarka. Dette skulle gjennomføres ved at: Det bygges et Senter for Psykisk Helse for allmenn psykiatri som en del av utbyggingen av nytt universitetssykehus på Øya Sikkerhetspsykiatrien flyttes til nytt bygg på Østmarka Rehabilitering/nybygg på Østmarka for øvrige spesial- og langtidsfunksjoner i psykiatrien Foretaksmøtet i 2005 avklarte imidlertid at utbygging av et Senter for Psykisk Helse på Øya ikke lot seg finansiere under utbyggingsperioden for det nye universitetssykehuset. Behovet for å fullføre den integrerte universitetsklinikken med et senter for psykisk helse har på tross av manglende finansiering lenge vært en planforutsetning. Dette fremgår både av handlingsplaner for psykiatrien så vel som strategiske vurderinger om utvikling av eiendomsmassen, senest i St Olavs Hospital HFs styresak 7/16 Strategi for utvikling av St. Olavs hospitals eiendommer. Bakgrunnen for at denne saken legges fram til styrebehandling nå, er at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har rettet en forespørsel til Helse Midt-Norge RHF om det er ønskelig at Senter for psykisk helse ved St. Olav inngår i NTNUs campusprosjekt, og om finansieringen av sykehusdelen av et slikt senter er avklart. Adm dir har ut fra dette bedt St. Olavs Hospital redegjøre for om det fremdeles ønskes et slikt senter, og om sykehuset er i stand til selv å finansiere senteret som en del av en samlet campus ved NTNU. Dette betyr at St. Olavs hospital har vurdert om; NTNUs campus skal inneholde et Senter for psykisk helse Hvordan sykehusets andel av et slikt senter kan finansieres Hvilke konsekvenser et Senter for psykisk helse på Øya har for virksomheten i Divisjon psykisk helsevern fremover Bygging og drift av Senter for psykisk helse lar seg gjøre innenfor sykehusets framtidige økonomiske rammer 2

5 Org.nr Hvorvidt det kan gjennomføres salg av eiendom for å finansiere et slikt senter og om dette vil være er en fornuftig forvaltning av sykehusets eiendomsmasse i et langsiktig perspektiv 2. FAKTISKE OPPLYSNINGER St Olavs Hospital HF har i «Styresak Senter for psykisk helse - Status og tiltak for finansiering» argumentert for at utbyggingen av et Senter for Psykisk Helse er et sentralt element for utviklingen av psykiatrien i St Olavs Hospital. Det vises til at pasientene i psykisk helsevern i større grad må få vurdert sin somatiske helse parallelt med utredning og behandling av sin psykiske helse. Samtidig får pasienter med somatiske lidelser i for liten grad behandling for sine psykiske lidelser. For å avklare om pasientenes problemer skyldes somatiske plager, psykiske plager eller relateres til TSB er det viktig å samarbeide på tvers av fagområdene om utredning av pasienter med uklare lidelser. Samlokalisering av tjenenester vil legge til rette for slike tverrfaglige utredninger. Det vil også styrke opplæringen av helsepersonell i psykiatrien så vel som FoU at funksjonene ligger nært NTNU og det er viktig for psykologistudiet med nærhet til klinikk. For nærmere gjennomgang av de faglige argumentene for en samlokalisering mellom psykiatri og somatikk vises til styresak fra St Olavs Hospital. Ved siden av de faglige argumentene for lokalisering av et Senter for psykisk helse på Øya viser St Olavs Hospital til sin Strategi for utvikling av St. Olavs hospitals eiendommer. Det fremgår at Orkdal DPS og Nidaros DPS har moderne og hensiktsmessige lokaler og Nidaros DPS har mulighet til å øke sin polikliniske kapasitet når det frigjøres bygg på Østmarka. På den annen side er bygningsmassen på Brøset, Østmarka og de deler av Tiller DPS som fremdeles er i bruk som sengeposter i til dels meget dårlig forfatning og lite egnet til fremtidig bruk som sengeavdelinger. Utviklingsplanen for Divisjon psykisk helsevern av 2011 omhandlet bl.a. oppgradering av døgnplassene ved Tiller DPS. Dette har ikke blitt realisert, og døgnplassenes utforming hindrer innleggelse av flere pasientgrupper med komplekse problemstillinger. I de siste årene har også arealsituasjonen for poliklinisk behandling ved Tiller blitt stadig mer prekær. Utvidelse med brakker har avhjulpet situasjonen til en viss grad, men det er fortsatt store plassproblemer for de 183 ansatte og deres pasienter. Å sikre tilfredsstillende lokaler for Tiller DPS er derfor høyt prioritert. Det vil være mulig å unngå det meste av kostnadene til videreutvikling av eksisterende bygninger ved Tiller DPS ved i stedet å planlegge DPSfunksjoner inn i et nytt Senter for psykisk helse på Øya. Salg av eksisterende Tiller DPS vil da kunne inngå i finansieringen av Senter for psykisk helse. Videre er det ønskelig at BUP Lian og BUP Øya blir en enhet, av hensyn til både drift og faglige fordeler. I NTNUs lokaliseringsplan vedrørende campusprosjektet er det forutsatt at et Senter for psykisk helse i tillegg til andre funksjoner også skal gi rom for psykologutdanningen. Det skal tas stilling til utviklingsretning for NTNU, større enkeltprosjekter og rekkefølge for prosjektene. Fremdriften i arbeidet med campusprosjektet gir derfor føringer for når St Olavs Hospital må ta stilling til om det skal bygges et senter for psykisk helse, og hvilke funksjoner som skal inngå. I november 2015, sak 30/15, tok styret for St Olavs Hospital rapporten «Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya» til orientering. Mulighetsstudien beregnet arealbehov basert på Utviklingsplanen av 2011, der det kun var sykehusfunksjoner i tillegg til BUP, samt arealer for FoU og Rusakutt som var vurdert inn i et nytt senter. Arbeidet er videreført med en 3

6 Org.nr oppdatert utviklingsplanen for Divisjon psykisk helsevern, for å avklare hvilke funksjoner som skal inn i senteret. Mulighetsstudiens alternativ B er mest omfattende og relevant dersom funksjoner fra Tiller DPS skal inngå, anslår en total byggekostnad (2015-nivå) på knapt NOK 1,6 mrd kr. hvor St. Olavs andel er anslått til NOK 0,8 mrd kr. De høyest prioriterte investeringsprosjektene i Helse Midt-Norge er Helseplattformen og nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal(SNR). Senter for psykisk helse kan tidligst stå ferdig etter utløpet av langtidsbudsjettet og etter ferdigstilling av Helseplattformen og SNR, og er på grunn av tidshorisonten ikke tatt opp til vurdering for regionale lånemidler. For at NTNU kan legge til grunn et Senter for psykisk helse som del av campusprosjektet må derfor St Olavs Hospital vise hvordan foretakets del av senteret kan finansieres. St Olav viser til at egenkapital for Senter for Psykisk helse kan frigjøres ved salg av følgende eiendommer: Pasienthotellet Eiendommen BUP Lian Eiendommen Tiller DPS Salg av disse eiendommene vil til sammen frigi omlag NOK 450 mill. kr. Salg av eiendommene BUP Lian og Tiller DPS vil være avhengig av at aktiviteten kan flyttes inn i et nytt Senter for psykisk helse. Mest kontroversielt er om salg av pasienthotellet kan inngå som egenkapital i finansieringen. St Olavs Hospital viser til at et salg kan skje når behovet for kapital er der og er ikke avhengig av at andre bygg overtar funksjonen til hotellet, og at det forutsettes at pasienthotellet fortsatt fungerer som pasienthotell i regi av St. Olavs Hospital. Videre legges det til grunn at det utarbeides en salgskontrakt som sikrer videre bruk ut fra hva sykehuset har behov for og muligheter for gjenkjøp av eiendommen. 3. DRØFTING Styret for St Olavs Hospital har tidligere vært tydelig på at det er i St Olavs Hospitals interesse at et Senter for psykisk helse inngår i campusprosjektet. Blir NTNU satt i stand til å finansiere sin del av et felles Senter for psykisk helse, vil planene for campusutvikling kunne framskynde realiseringen av bygget. I tråd med henvendelsen fra HOD må derfor Helse Midt- Norge RHF og St Olavs Hospital ta stilling til om det er tilstrekkelige finansieringsmuligheter til at St Olavs Hospital kan forplikte seg til deltakelse i Senter for psykisk helse. Det gjenstår videre utredninger for å finne ut hva Senter for psykisk helse vil bety for den samlede driften i Divisjon psykisk helsevern. Men som det er slått fast i tidligere styresaker, er det sterkt ønskelig å samle somatikk, psykisk helse og rus i på Øya. De faglige argumentene for St Olavs Hospitals deltakelse fremstår som gode selv om det gjenstår mye før endelig beslutning om sykehusfunksjoner og dimensjonering. Det må også kunne legges til grunn at DPS-perspektivet skal være førende og godt synlig også på Øya, og samarbeidet med det kommunale hjelpeapparatet må sikres oppmerksomhet i den videre planleggingen. Den mest åpenbare utfordringen er hvordan senteret kan finansieres. Selv om finansieringen av et senter for psykisk helse i hovedsak vil komme etter at Helseplattformen og SNR er ferdigstilt, vil tidligste oppstart av utbyggingen sammenfalle med sluttfasen av SNR. Helse Midt-Norge RHF har ikke tatt stilling til hvilke prosjekter som skal prioriteres etter 2022, men det fremgår av innspill at alle foretakene har prosjekt som ønskes prioritert. For å kunne forplikte seg til Senter for psykisk helse må derfor St. Olavs Hospital skaffe til veie en høy 4

7 egenkapitalandel for investeringen og det må gis låneramme til resterende del av finansieringen over statsbudsjettet. Org.nr Salg av BUP Lian og Tiller DPS anses ikke som særlig kontroversielt når funksjonene her skal inngå i Senter for Psykisk helse. Forslaget om salg av pasienthotellet er imidlertid noe mer problematisk, ut fra at St Olavs Hospital fortsatt vil trenge kapasiteten ved pasienthotellet. Det må også legges vekt på den strategiske betydningen av at en sentral eiendom på Øya selges. St Olavs Hospital understreker derfor at salget handler om å framskaffe egenkapital for å finansiere Senter for psykisk helse. Det legges opp til at salgsbetingelsene forutsetter at Sykehuset leier 100 % av pasienthotellet og velger selv driftsform og bemanning Meget langsiktig («evigvarende») rett til leie som også vil gi kontroll med prisutviklingen Gjenkjøpsrett eller forkjøpsrett St. Olavs Hospital har hatt sammenhengende driftsavtaler med Norlandia AS siden åpningen av hotellet i Det er dermed lang praksis for at drift av hotellplasser baseres på en avtale med en privat driver, selv om basisen for avtaleforholdet blir endret dersom St Olavs Hospital ikke lenger eier bygningen selv. Dette var også et sentralt element i drøftingen som St Olavs Hospital har gjennomført med Foretakstillitsvalgte og hovedverneombud før styrebehandlingen. Det fremgår at FTV/HVO mener det av flere årsaker ikke er fornuftig å selge pasienthotellet, og det vises til at hotellet er svært viktig for driften av sykehuset, det er relativt nytt og ligger på en strategisk viktig tomt for sykehuset. FTV/HVO mener også at et salg av hotellet blir en dyr og kortsiktig finansiell løsning for å skaffe egenkapital- som gjennom minimale inngrep i HMN felles låneramme og at HMN utsetter St. Olavs krav om nedbetaling av likviditet. Den hevdes fra de tillitsvalgte at en slik alternativ løsning også reduserer behovet for årlig innsparing vesentlig. Det er lagt opp til at konserntillitsvalgte og konsernverneombud skal drøfte saksfremlegget torsdag 17/8, og protokoll vil derfor ettersendes Styret. En langsiktig leieavtale med gjenkjøpsrett slik beskrevet har flere sider som må vurderes. Føringene som er beskrevet vil åpenbart påvirke pris som kan oppnås ved et salg; sikker utleie vil redusere risiko og kunne øke pris mens gjenkjøpsrett evt forkjøpsrett kan virke prisreduserende. St Olavs hospital bør ikke legge slike føringer på avtalen med mindre man med stor grad av sikkerhet vil benytte seg av en gjenkjøpsrett/forkjøpsrett. Helse Midt-Norge RHF fikk fra 1. januar 2015 anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill kr pr avtale. Finansielle leieavtaler utover dette må forelegges foretaksmøte. Avtalen som beskrevet anses som en finansiell leieavtale som krever godkjenning fra Helsedepartementet. Finansstrategi for Helse Midt-Norge beskriver i punkt om leasing og leieavtaler at leasing ikke skal benyttes som følge av knapphet på finansiering, men basert på risiko- og nyttevurdering. Inngåelse av en langsiktig leieavtale med gjenkjøpsrett vil i denne sammenheng bli et unntak. Som en del av videre utredning må det inngå vurderinger av hvordan driftsresultatet vil påvirkes. Det å samle funksjoner i Divisjon psykisk helsevern på færre lokasjoner i moderne, lettdrevne bygg vil kunne gi en effektivisering av driften i tillegg til at man vil kunne redusere vedlikeholdskostnader. Effektiviseringsmulighetene ved drift i et framtidig Senter for psykisk helse må tydeliggjøres i det videre arbeidet. 5

8 Org.nr ØKONOMISKE KONSEKVENSER Som nevnt tidligere i saken, antas en byggekostnad for St. Olav andel av bygget på omlag 800 mill kr og at dette finansieres gjennom salg av eiendom med 450 mill kr og statlig låneopptak på omlag 350 mill kr. Avhending av eiendommene som skissert, reduserer i årlige FDV- og kapitalkostnader med netto 18,5 mill kr. Rente på lån med ti års binding i Norges Bank er nå 2,07 %, og et anslag på 2,5 % er lagt til grunn som renteanslag på lånefinansiering av det nye senteret. Det nye Senter for psykisk helse er ut fra byggekostnadene grovt anslått å ha 39,8 mnok i FDVog kapitalkostnader. Samlet netto endring i FDV- og kapitalkostnader etter ferdigstillelse av Senter for psykisk helse og salg av de tre eiendommene vil dermed bli: Bortfall FDV ved salg av 3 eiendommer Ny husleie Pasienthotellet FDV og kapitalkostnader Senter for Psykisk Helse Netto endring -18,5 mill kr 18,0 mill kr 39,8 mill kr 39,3 mill kr Dette representerer dermed det effektiviseringsbehovet St. Olavs hospital har etter ferdigstillelse av Senter for psykisk helse og avhending av de tre eiendommene. Dette effektiviseringsbehovet kommer i tillegg til de årlige effektiviseringskrav som sykehuset vil bli stilt overfor i årene som kommer. Dersom vi holder endringer i avskrivningene utenfor, får vi fram endring i årlig likviditetsstrøm. Denne utgjør da 30,2 mill kr. De må presiseres at anslaget over ikke har estimert den alternative årskostnaden knyttet til en fremtidig rehabilitering av DPS Tiller som vil måtte påregnes i løpet av noen år dersom DPS Tiller ikke fraflyttes og selges. Det er heller ikke estimert noen driftsøkonomisk effekt av bedre integrasjon mellom somatikk og psykiatri, økt nærhet mellom utdanningsinstitusjon og drift, bedre samling av divisjon psykisk helse eller bedre tilrettelagte lokaler. Anslaget må derfor anses som konservativt. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Et Senter for psykisk helse vil bety årlige økte kapitalkostnader på inntil 40 mill kr ut over øvrige effektiviseringskrav som foretaket vil bli stilt overfor. På den annen side oppnås: Samlokalisering av somatikk, psykisk helse og rus Integrering av alle sykehustjenester med NTNU Betydelig kvalitetsutvikling Mer effektiv drift innen Divisjon psykisk helsevern Mer innovasjon og forskning på forskningssvake fagområder Reduserte behov for investeringer i- og vedlikeholdskostnader på gammel bygningsmasse i Divisjon psykisk helsevern Uendret mulighet for utnytting av pasienthotellet 6

9 Org.nr Administrerende direktør vil vise til at St Olavs Hospital ser store muligheter for bedre og mer effektiv drift gjennom å samle psykisk helse på færre adresser. En mer effektiv driftsmodell vil bidra til å kompensere for økte kapitalkostnader knyttet til investeringen i et Senter for psykisk helse. Reduserte vedlikeholdskostnader på gammel bygningsmasse vil bidra i det samlede regnskapet. Det må også legges vekt på at befolkningsutviklingen tilsier at inntektene for sykehuset/psykisk helse vil øke fram mot at senteret skal tas i bruk, og at selv et konservativt anslag på økte driftskostnader vil være håndterbart for St Olavs Hospital. Selv om økte kapitalkostnader knyttet til Senter for Psykisk Helse kommer i tillegg til øvrige effektiviseringskrav som sykehuset får i årene som kommer, vil et samlet integrert universitetssykehus på Øya også bidra til at St Olavs Hospital blir bedre i stand til å møte framtidige utfordringer, og innebærer økt kvalitet på helsetjenestene. Det integrerte universitetssykehuset på Øya bør derfor inneholde et Senter for psykisk helse. Administrerende direktør vil også legge stor vekt på at NTNU og St. Olavs hospital er enige om at dette bygget skal inngå som en del av en samlet universitetscampus, og at denne enigheten har vart over mange år. Det må videre tas til etterretning at fremdriften av planene for utvikling av NTNUs campusplaner tilsier at St Olavs Hospital og Helse Midt- Norge nå må vise en realistisk finansieringsplan for Senter for psykisk helse, slik at NTNU kan legge planene for senteret til grunn for sine vedtak. Administrerende direktør har forståelse for at det fra tillitsvalgte og verneombud er gitt uttrykk for uro over salg av en eiendom i et strategisk viktig område og registrerer uttalelsen om at drift av pasienthotell er sentralt for foretaket. Administrerende direktør vil her vise til at forutsetningen for et salg er at St Olavs Hospitals mulighet for tilbakekjøp sikres og at det ikke legges opp til noen endringer i bruken av pasienthotellet. Administrerende direktør vil videre understreke at inntil SNR er ferdigstilt og Helseplattformen er innført er det ikke rom for nye prosjekter som krever regional finansiering herunder lettelser i krav om nedbetaling av likviditetslån slik foretakets tillitsvalgte og verneombud foreslår. Det gjenstår endel avklaringer før det kan gis endeling klarsignal for utbyggingen av et senter for Psykisk helse, ikke minst må NTNUs campusplanene vedtas og det må det sjekkes ut at salget av pasienthotellet kan la seg gjennomføre til en fornuftig pris med de forutsetningene som er skissert. Når avklaringene er gjennomført vil det legges frem forslag til hvilke funksjoner som skal legges til et Senter for psykisk helse, investeringsramme samt finansierings- og driftskonsept - og styret kan ta endelig stilling til igangsetting av tidligfaseplanlegging. Selv om mye arbeid gjenstår vil Administrerende direktør understreke at ved å akseptere de finansieringsløsninger som St Olavs Hospital har skissert så er rammene for en finansieringsløsning på plass. Arbeidet med et senter for psykisk helse som inneholder både areal fra NTNU og St Olavs Hospital kan dermed videreføres. Den skisserte finansieringsløsning for pasienthotellet kan anses som finansiell leasing (avhengig av endelig utforming på en salgsavtale), og intensjonen med å inngå en slik avtale må derfor legges frem for foretaksmøte med Helsedepartementet. 7

10 Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 45/17 Senter for psykisk helse - Status og tiltak for finansiering Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler: Gun Ekeberg, Marit Kvikne, Åge Lien, Morten Morken, Jan Morten Søraker og Liv Sjøvold Arkivsak: 17/ Arkiv: Innstilling 1. Styret ser på realiseringen av et Senter for psykisk helse på Øya som viktig for pasientene, for videre utvikling av tverrfaglig samarbeid og for utviklingen av det integrerte universitetssykehuset. Styret ønsker derfor å fullføre utbyggingen av det integrerte universitetssykehuset ved å bygge et Senter for psykisk helse. 2. Senteret bør realiseres i første fase av NTNUs campusutbygging. 3. Styret har forstått at St. Olavs hospital selv må skaffe til veie egenkapital til investeringen i et slikt senter, og ber derfor Helse Midt-Norge RHF om fullmakt til å sette i gang prosessen med salg av pasienthotellet, og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian som beskrevet i saken. 4. Styret forutsetter at det ved salg av pasienthotellet framgår av salgskontrakten at sykehuset har full råderett over bruken av pasienthotellet inklusive muligheter for framleie og har rett til gjenkjøp av eiendommen. 5. Forslag til hvilke funksjoner som legges til et Senter for psykisk helse, investeringsramme samt finansierings- og driftskonsept legges fram som en egen styresak når campusplan og finansiering er avklart. 6. Endelig beslutning om bygging forutsetter at senteret har en finansiering og et driftsopplegg som er tilpasset sykehusets økonomiske rammer.

11 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Drøftingsprotokoll BAKGRUNN Utviklingsplanen for Divisjon psykisk helsevern fra 2000 forutsatte at sykehusvirksomheten ble konsentrert på to områder, Øya og Østmarka og at dette skulle gjennomføres ved at: Det bygges et Senter for psykisk helse for allmenn psykiatri som en del av utbyggingen på Øya Sikkerhetspsykiatrien flyttes til nytt bygg på Østmarka Rehabilitering/nybygg på Østmarka for øvrige spesial- og langtidsfunksjoner Bygging av et Senter for psykisk helse på Øya lot seg imidlertid ikke finansiere under utbyggingsperioden for det nye universitetssykehuset. De funksjoner som var forutsatt inn i et nytt senter på Øya, ble derfor værende på Østmarka på overtid. I 2011 var de bygningsmessige forhold for akutt syke blitt så dårlige at styret ba om en ny gjennomgang av den bygningsmessige utviklingsplanen for Divisjon psykisk helsevern. Som følge av gjennomgangen, vedtok styret at det skulle bygges et nytt bygg på Østmarka for spesial- og langtidsfunksjonene, som i første omgang brukes til akuttbygg frem til akuttfunksjonen kan flytte inn i et Senter for psykisk helse på Øya. Muligheter for utvikling av eiendommene og mulig fristillelse av kapital ved salg av noen eiendommer, er behandlet i styresak 7/16 Strategi for utvikling av St. Olavs hospitals eiendommer. Styret ved NTNU vedtok 26/ at utvikling av NTNUs campus i Trondheim skal skje mot vest, det vil si mot Elgeseter/Øya. Det er forutsatt bygging av et Senter for psykisk helse i tilknytning til St. Olavs hospital (St. Olav) i NTNUs lokaliseringsplan. Styret har ved flere anledninger slått fast at utbyggingen på Øya ikke er ferdig før Senter for psykisk helse er realisert. Bakgrunnen for at denne saken legges fram til styrebehandling nå, er at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har rettet en forespørsel til Helse Midt-Norge RHF (HMN) om det er ønskelig at Senter for psykisk helse ved St. Olav inngår i NTNUs campusprosjekt, og om finansieringen av sykehusdelen av et slikt senter er avklart. HMN tar ikke stilling til hvordan det er mulig å realisere et Senter for psykisk helse på Øya, men ber St. Olav redegjøre for om sykehuset ønsker et slikt senter, og om sykehuset er i stand til selv å finansiere senteret som en del av en samlet campus ved NTNU. Dette betyr at St. Olavs hospital må ta stilling til om; NTNUs campus skal inneholde et Senter for psykisk helse Hvordan sykehusets andel kan finansieres Hvilke konsekvenser et Senter for psykisk helse på Øya har for virksomheten i Divisjon psykisk helsevern fremover

12 Bygging og drift av Senter for psykisk helse lar seg gjøre innenfor sykehusets framtidige økonomiske rammer Bygging av et Senter for psykisk helse og salg av eiendom for å finansiere et slikt senter er en fornuftig forvaltning av sykehusets eiendomsmasse i et langsiktig perspektiv FAKTISKE OPPLYSNINGER St. Olavs hospital er et universitetssykehus som eies av Helse Midt-Norge RHF. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. i 2016 hadde St. Olav ansatte og en omsetning på 10,3 mrd. kr. Det ble totalt utført polikliniske konsultasjoner. Antall utskrivninger av inneliggende pasienter var Sykehuset har virksomhet ved mange lokasjoner i Sør-Trøndelag, hvor Øya, Østmarka, Tiller i Trondheim og Orkdal har den største virksomheten. Divisjon psykisk helsevern er den største klinikken ved St. Olavs hospital med et driftsbudsjett på 1,4 mrd kroner i I 2016 bestod aktiviteten av polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. De fleste pasienter som trenger psykiatrisk utredning og behandling, er mellom 18 og 35 år. Aldersgruppen utgjør 25 % av befolkningen i Sør-Trøndelag. Rask og riktig behandling vil ha stor betydning for denne delen av befolkningen, særlig med tanke på livsmestring og fremtidig arbeidsliv. Forventet levetid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser er år kortere enn befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges. Pasientene i psykisk helsevern må derfor få vurdert sin somatiske helse parallelt med utredning og behandling av sin psykiske helse. Samtidig får pasienter med somatiske lidelser i for liten grad behandling for sine psykiske lidelser. For å avklare om pasientenes problemer skyldes somatiske plager, psykiske plager eller rusmiddelavhengighet er det viktig å samarbeide på tvers av fagområdene om utredning av pasienter med uklare lidelser. Samlokalisering av tjenenester vil legge til rette for slike tverrfaglige utredninger. Nesten 80 % av alle pasienter i Divisjon psykisk helsevern får sine tilbud i distriktspsykiatriske sentra (DPS) som i praksis utgjør lokalsykehusfunksjonen innen fagområdet. Den mest omfattende virksomheten ved DPS er polikliniske tjenester til enkeltpersoner, familier og grupper, strukturerte dagtilbud og ambulante tjenester. Døgnbehandlingen foregår i åpne poster. Poliklinikkene ved DPS er høyt spesialisert, og inngår i de allmennpsykiatriske tilbudene. Avdelingene Østmarka og Brøset består i hovedsak av døgntjenester, de fleste i lukkede poster eller spesialpoliklinikker. Divisjon psykisk helsevern har i dag virksomhet på 11 ulike lokasjoner: Østmarka, Øya, Tiller, Hegstadmoen, Lian, Saupstad, Orkdal, Støren, Røros, Fosen/ Brekstad og Brøset. Bygningsmassen i Divisjon psykisk helsevern: Orkdal - og Nidaros DPS har moderne og hensiktsmessige lokaler. Nidaros DPS har dessuten mulighet til å øke sin polikliniske kapasitet når det frigjøres bygg på Østmarka. Bygningsmassen på Brøset, Østmarka og Tiller DPS, som fremdeles er i bruk som sengeposter, er i meget dårlig forfatning og lite egnet til bruk som sengeavdelinger.

13 Utviklingsplanen for Divisjon psykisk helsevern av 2011 omhandlet bl.a. oppgradering av døgnplassene ved Tiller DPS. Dette har ikke blitt realisert. Disse plassene ble bygget i 1992 for en pasientgruppe som ikke lenger behandles i spesialisthelsetjenesten. Døgnplassenes utforming hindrer innleggelse av pasienter med komplekse problemstillinger. I de siste årene har arealsituasjonen for poliklinisk behandling ved Tiller blitt stadig mer prekær. Utvidelse med brakker har avhjulpet situasjonen til en viss grad, men det er fortsatt store plassproblemer for de 183 ansatte og deres pasienter. Å sikre tilfredsstillende lokaler for Tiller DPS er derfor høyt prioritert. Det vil være mulig å unngå det meste av kostnadene til videreutvikling av eksisterende bygninger ved Tiller DPS ved i stedet å planlegge DPS-funksjoner inn i et nytt Senter for psykisk helse på Øya. Salg av eksisterende Tiller DPS vil da inngå i finansieringen av Senter for psykisk helse. Tiller DPS er i dag på totalt 7063 BTA. Akuttbygget på Østmarka vil bli tatt i bruk 1. november Ved realisering av Senter for psykisk helse, vil akuttplassene kunne flyttes til Øya og spesialpostene på Østmarka flytte inn i det nye bygget. Spesialpostene på Østmarka er inntil da i bygg som trenger rehabilitering og der effektivisering ikke er mulig. Avdeling Brøset holder til i en bygningsmasse med store vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov. Ny sikkerhetsavdeling på Østmarka er under planlegging. Utredning av et Senter for psykisk helse Mulighetsstudien: I november 2015, sak 30/15, tok styret rapporten «Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya» til orientering. Mulighetsstudien beregnet arealbehov basert på Utviklingsplanen av 2011, der det kun var sykehusfunksjoner i tillegg til BUP, samt arealer for FoU og Rusakutt som var vurdert inn i et nytt senter. Mulighetsstudien fra 2015 var i hovedsak en oppgradering av plan for Divisjon psykisk helsevern. fra 2004, inkludert revideringer i mellomperioden. Administrerende direktør fikk i oppdrag av styret å videreføre arbeidet med å oppdatere utviklingsplanen for Divisjon psykisk helsevern, og gjennom dette avklare hvilke funksjoner som skal inn i senteret. Under utarbeidelse av mulighetsstudien for Divisjon psykisk helsevern, ble det også vurdert om hele Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin kan flyttes fra sine leide lokaler i Klostergata inn i det fremtidige Divisjon psykisk helsevern. Det ble vurdert til ikke å være fornuftig å foreslå dette fordi: Dagens lokaler ligger meget nært den aktuelle sentertomta og godt lokalisert tett inntil universitetssykehusets lokalisering på Øya Dagens lokaler er bygd til formålet og er nesten nye Dagens leienivå vurderes til å være akseptabelt Det ville forbruke ca 6000 kvm av sykehusets utviklings-/reserveareal Selv om det ikke anbefales å flytte hele Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin inn i et nytt Senter for psykisk helse, må det vurderes om det er deler av virksomheten som bør samlokaliseres. Et tydelig fokus på forskning og utvikling, samt gode utdanningsmiljø som gir godt kvalifiserte arbeidstakere, er vesentlig for kvalitetsutvikling, forskning og ny lærdom. Senter for psykisk helse vil legge til rette for en slik utvikling.

14 NTNUs campusprosjekt: I NTNUs lokaliseringsplan vedrørende campusprosjektet er det forutsatt at et Senter for psykisk helse i tillegg til andre funksjoner også skal gi rom for psykologutdanningen. Hva sier brukerne Brukergruppen i Divisjon psykisk helsevern med representanter fra sentrale brukerorganisasjoner, har i mange år ment at et Senter for psykisk helse på Øya vil bidra til å redusere stigmatisering av psykisk syke. Uavhengig av somatisk eller psykisk sykdom bør pasientene kunne gå inn gjennom den samme «døren» til helsetjenesten. De påpeker at gamle, uhensiktsmessige lokaler har stor betydning for opplevd kvalitet og sikkerhet både for pasienter og ansatte. Det er viktig for brukergruppa at Senter for psykisk helse også skal inneholde åpne døgnplasser og polikliniske tjenester, dvs. DPS-tilbud. Anskaffelseskostnad Senter for psykisk helse En mulighetsstudie utarbeidet i 2015 om Senter for psykisk helse omhandlet flere mulige utbyggingsalternativ. Eventuell flytting av funksjoner fra Tiller DPS er ikke tatt med i noen av alternativene. Mulighetsstudiens alternativ B som er det mest omfattende, anslår en total byggekostnad (2015-nivå) på knapt NOK 1,6 mrd kr. hvor St. Olavs andel er anslått vurdert til NOK 0,8 mrd kr. Videre planlegging med hensyn til hvilke funksjoner som skal inn i senteret må ta utgangspunkt i alternativ B det mest omfattende alternativet. Dette setter grensene for hva man har plass til. Mulige måter å framskaffe egenkapital til finansiering av et nytt bygg: Egenkapital for dette prosjektet kan, som behandlet i sak 7/16, frigjøres gjennom eiendomssalg. Følgende eiendommer kan vurderes solgt: Pasienthotellet Eiendommen BUP Lian Eiendommen Tiller DPS Som redegjort for i sak 7/16, vil salg av disse eiendommene til sammen fristille egenkapital i størrelsesorden NOK 450 mill. kr. Et salg av pasienthotellet kan inngå som egenkapital i finansieringen. Et salg kan skje når behovet for kapital er der og er ikke avhengig av at andre bygg overtar funksjonen til hotellet slik evt salgsbetingelser er beskrevet i denne saken. Det forutsettes at pasienthotellet fortsatt fungerer som pasienthotell eller annen sykehusrelatert virksomhet i regi av St. Olavs Hospital etter et evt salg. Det legges til grunn at det utarbeides en salgskontrakt som sikrer videre bruk ut fra hva sykehuset har behov for og muligheter for gjenkjøp av eiendommen. Salg av eiendommene BUP Lian og Tiller DPS vil være avhengig av at aktiviteten kan flyttes inn i et nytt Senter for psykisk helse. Om pasienthotellet: Pasienthotellet er på BTA.

15 St. Olav har hatt sammenhengende driftsavtaler med Norlandia AS siden åpningen av hotellet i Nåværende avtale er en 2-årig prolongering av foregående avtale, og varer ut Avtalen har 12 mnds oppsigelsestid med 3 mnds varsel. Det innebærer at alternative veivalg må være avklart innen Avtalen kan prolongeres ytterligere i år. Pasienthotellet har samlet 110 senger. Av disse er 15+3 senger reservert for barselavdelingen. De øvrige 92 sengene benyttes i hovedsak til inneliggende pasienter, pasienter i poliklinisk seriebehandling, dagpasienter og som tilbud til pårørende, herunder pårørende til barn under 16 år. Ubenyttet kapasitet tilbys på det åpne markedet. Et pågående utredningsprosjekt har som mål å avklare hva som skal til for primært å bruke pasienthotellet til innlagte pasienter for å dempe presset på sengepostene ved sykehuset. En ukes kartlegging (i uke 19, 2017) ved de 5 klinikkene Hjertemedisin, Kirurgi, Ortopedi, Kreft og Medisin, viste at det ved disse klinikkene var et samlet potensiale for å flytte inneliggende pasienter til pasienthotellet: I størrelsesorden 2-3 % (dvs 7-10 pasienter) uten bemanningsendring ved pasienthotellet I størrelsesorden 7-12 % (25-40 pasienter) med noe bemanningsøkning ved pasienthotellet Tallene bør sees som en indikasjon på et mulighetsrom. Det vil bli lagt fram en styresak om framtidig driftsform av pasienthotellet i september. Reserveareal på Øya: Utbyggingen av det nye universitetssykehuset på Øya er så langt gjennomført med ca kvm nybygg og rehabiliteringer (bruttoareal). Det er samlet sett innenfor sykehusområdet på Øya i dag et utvidelsespotensiale på ca kvadratmeter i form av muligheter for nybygg, nye fløyer eller påbyggingsmuligheter. Utviklingsmulighetene fordeler seg omtrent slik: Reservetomt (udisponert) kvm Psykiatritomta, Erik Jarls gt. 8 og kvm Nevro Øst kvm Nevrosenteret kvm Kunnskapssenteret kvm Gastrosenteret kvm Bevegelsessenteret kvm Forsyningssenteret kvm Kvinne- barnsenteret kvm Laboratoriesenteret kvm Revmatisemehustomta kvm Etter bygging av Senter for psykisk helse vil vi ha bygget ut om lag kvm på Øya. Vi vil fortsatt ha et utvidelsespotensiale på ca kvm innenfor sykehusområdet. Med andre ord har vi et reserveareal på i overkant av 25 % av utbygget areal.

16 DRØFTING Styret har tidligere vært tydelig på at det er i sykehusets interesse at et Senter for psykisk helse inngår i campusprosjektet. Blir NTNU satt i stand til å finansiere sin del av et felles Senter for psykisk helse, vil dette kunne framskynde realiseringen av bygget. Det gjenstår videre utredning for å finne ut hva Senter for psykisk helse vil bety for den samlede driften i Divisjon psykisk helsevern. Men som det er slått fast i tidligere styresaker, er det sterkt ønskelig å samle somatikk, psykisk helse og rus i så stor grad som mulig på Øya for å kunne gi et helhetlig tilbud til våre pasienter. Det er ønskelig å begrense antall lokasjoner for virksomheten i Divisjon psykisk helsevern. Byggene på Østmarka må utnyttes fullt ut. I tillegg må tjenester som bør ha nærhet til somatikken, som akuttpsykiatri, alderspsykiatri, konsultasjonstjenesten, spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelse, Avdeling for forskning og utvikling (AFFU) og BUP lokaliseres på Øya. Et Senter for psykisk helse som også innbefatter DPS, vil bli en sterk pasienthelsetjeneste og sikre et helhetlig tjenestetilbud til befolkningen. Plassering av et distriktpsykiatrisk senter i et sentralt bystrøk, er ikke til hinder for at det desentraliserte perspektivet samarbeid med kommuner, NAV, skole, fastleger og arbeidsliv - vil bli ivaretatt på samme måte som i dag. DPS-perspektivet skal være førende og godt synlig i Divisjon psykisk helsevern. I mulighetsstudien fra 2015 var ikke DPS-virksomhet inkludert i noen av alternativene for et framtidig Senter for psykisk helse. Det største av alternativene som ble utredet i mulighetsstudien var på kvm nybygg. Tomta som er avsatt til dette senteret med to inntilliggende sidefløyer vil gi et utbyggingspotensiale på ca kvm. I den videre planleggingen må det tas høyde for at Tiller DPS får plass i et framtidig Senter for psykisk helse. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ønsker lokalisering av akuttmottak og døgntilbud i Senter for psykisk helse for å legge til rette for bedre tverrfaglig arbeid rundt pasientene. En slik flytting vil frigjøre BUP Lian for salg. En «felles mottaksfunksjon for psykisk helse» betyr at DPS-enes ambulante akutt-team og sykehusets vakttjeneste samlokaliseres. Denne samlede vaktfunksjonen kan i fellesskap vurdere pasienter for hhv. poliklinisk behandling eller akuttinnleggelse. De som kan nyttiggjøre seg ambulant behandling, vil da kunne få det uten opphold. Antall innleggelser forventes å gå ned. En mottaksfunksjon er planlagt lagt til Østmarka i nær framtid for utprøving av modellen. Plassering av en slik funksjon i Senter for psykisk helse vil være spesielt verdifull for pasienter med uklart sykdomsbilde. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisins rus akutt-enhet bør få lokaler i Mottaksfunksjonen på Øya. Det er forventet at en felles mottaksfunksjon for psykisk helse vil gi en effektiviseringsgevinst i tillegg til økt kvalitet på tjenesten. Samlokalisering med NTNU vil bidra til at undervisning av helseprofesjonene blir mer relevant for de yrkene studentene utdannes til. At psykologutdanningen legges til Senter for psykisk helse, vil styrke muligheten for tverrfaglig samarbeid på Øya. Det blir lettere å samarbeide om fagutvikling, praksisnær undervisning, kompetansekrav og delte stillinger mellom St. Olav og NTNU. Samlokalisering med de somatiske avdelingene vil

17 gi større muligheter for undervisning, forskning og omstilling på tvers av spesialiteter og fremme integrasjon av somatiske og psykiatriske helsetjenester. I samarbeid med resten av sykehuset vil et Senter for psykisk helse bidra i utvikling og kvalitetssikring av pasientforløp. Et Senter for psykisk helse integrert med NTNU vil ha et stort potensial for bedre innovasjon og forskning. All virksomhet på Brøset flyttes til Østmarka, noe som vil fremme samarbeidet innen spesialpsykiatrien. Pasienter i langvarige forløp vil derved få sin behandling på Østmarka. Nidaros DPS videreutvikles på Østmarka-området. Noe virksomhet vil fortsatt være desentralisert til Orkdal DPS. På Røros, Støren og Fosen og eventuelt andre områder i distriktet vil det være polikliniske tjenester Potensialet for effektivisering Det er forventet en betydelig befolkningsvekst fram mot Andelen innbyggere i aldersgruppen år forventes opprettholdt med 25 %, med en vekst på for Sør-Trøndelag. Det er derfor all grunn til å tro at fagområdet psykisk helse vil være under stort press i årene som kommer. Å samle funksjoner i Divisjon psykisk helsevern på færre lokasjoner i moderne, lettdrevne bygg innebærer muligheter for å møte disse utfordringene. Nye bygg vil kunne gi en betydelig effektivisering av driften i tillegg til at man vil kunne redusere vedlikeholdskostnader. Effektiviseringsmulighetene ved drift i et framtidig Senter for psykisk helse må tydeliggjøres i det videre arbeidet. Bruk av pasienthotellet etter et evt salg: Forslaget om salg av pasienthotellet handler om å framskaffe egenkapital for å finansiere Senter for psykisk helse. Sykehuset vil fortsatt trenge pasienthotellet. Salgsbetingelsene må derfor forutsette: Sykehuset leier 100 % av pasienthotellet og velger selv driftsform og bemanning Meget langsiktig («evigvarende») rett til leie som også vil gi kontroll med prisutviklingen Gjenkjøpsrett eller forkjøpsrett ØKONOMISKE KONSEKVENSER Finansiering Som nevnt tidligere i saken, antas en byggekostnad for St. Olav andel av bygget på inntil 800 mill kr og at dette finansieres gjennom salg av eiendom med 450 mill kr og låneopptak med 350 mill kr. Dette er lagt til grunn i beregning av drifts- og kapitalkostnader nedenfor. Drift- og kapitalkostnader De eiendommene som er planlagt solgt, har følgende FDV- (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling) og kapitalkostnader: BUP Lian Tiller DPS Pasienthotellet Sum

18 FDV 4,9 mill kr 6,9 mill kr 11,8 mill kr Avskrivninger 2,0 mill kr 3,9 mill kr 3,3 mill kr 9,2 mill kr Årlig inntektsføring tilskudd Netto FDV og kapitalkostnader 2,5 mill 2,5 mill 6,9 mill kr 10,8 mill kr 0,9 mill kr 18,5 mill kr Ved avhending av disse eiendommene reduseres altså FDV- og kapitalkostnader med netto 18,5 mill kr. Rente på lån med ti års binding i Norges Bank er i skrivende stund 2,07 %, og vi forutsetter at 2,5 % er et fornuftig renteanslag på lånefinansiering av det nye senteret. Det nye Senter for psykisk helse er da beregnet å ha følgende FDV- og kapitalkostnader: FDV Avskrivninger Renter langsiktig lån (2,5 %) Samlet 12,7 mill kr 18,3 mill kr 8,8 mill kr 39,8 mill kr Samlet netto endring i FDV- og kapitalkostnader etter ferdigstillelse av Senter for psykisk helse og salg av de tre eiendommene, vil dermed bli slik: Bortfall FDV ved salg av 3 eiendommer Ny husleie Pasienthotellet FDV og kapitalkostnader Senter for Psykisk Helse Netto endring -18,5 mill kr 18,0 mill kr 39,8 mill kr 39,3 mill kr Dette representerer dermed det effektiviseringsbehovet St. Olavs hospital har etter ferdigstillelse av Senter for psykisk helse og avhending av de tre eiendommer. Dette effektiviseringsbehovet kommer i tillegg til de årlige effektiviseringskrav som sykehuset vil bli stilt overfor i årene som kommer. Dersom vi holder endringer i avskrivningene utenfor, får vi fram endring i årlig likviditetsstrøm. Denne utgjør da 30,2 mill kr. Regnskapsmessige konsekvenser av salg eiendom Den bokførte verdi av de eiendommer som planlegges solgt er 264 mill kr. Regnskapsmessig gevinst blir dermed 186 mill kr. Når det gjelder Pasienthotellet, er det mottatt investeringstilskudd i forbindelse med byggingen. Dette er i regnskapet oppført som gjeld og det skjer årlig en inntektsføring i takt med avskrivningene. Gjenværende investeringstilskudd er 75 mill kr, og dette vil i salgsåret

19 måtte føres som inntekt. Samlet regnskapsmessig gevinst ved salget blir dermed 257 mill kr. KONKLUSJON Et Senter for psykisk helse vil bety årlige økte kapitalkostnader på 39,3 mill kr for sykehuset samlet ut over øvrige effektiviseringskrav som sykehuset vil bli stilt overfor. Gjennom en slik investering og avhending av de tre beskrevne eiendommene med beskrevne premisser, oppnår vi følgende: Samlokalisering av somatikk, psykisk helse og rus Integrering av alle sykehustjenester med NTNU Betydelig kvalitetsutvikling Mer effektiv drift innen Divisjon psykisk helsevern Mer innovasjon og forskning på forskningssvake fagområder Reduserte behov for investeringer i- og vedlikeholdskostnader på gammel bygningsmasse i Divisjon psykisk helsevern Uendret mulighet for utnytting av pasienthotellet Administrerende direktør ser store muligheter for bedre og mer effektiv drift gjennom å samle psykisk helse på færre adresser. En mer effektiv driftsmodell vil bidra til å kompensere for økte kapitalkostnader knyttet til investeringen i et Senter for psykisk helse. Reduserte vedlikeholdskostnader på gammel bygningsmasse vil bidra i det samlede regnskapet. Det vil også være hjelp i at inntektene for sykehuset vil øke fram mot at senteret skal tas i bruk. Selv om økte kapitalkostnader knyttet til Senter for Psykisk Helse kommer i tillegg til øvrige effektiviseringskrav som sykehuset får i årene som kommer, vil et samlet integrert universitetssykehus på Øya også bidra til at vi blir bedre i stand til å møte framtidige utfordringer. Administrerende direktør er ikke i tvil om at et Senter for psykisk helse på Øya vil bidra til visjonen om «Pasientenes Helsetjeneste» og «Fremragende Helsetjeneste» og derved bety økt kvalitet på våre samlede tjenester. Det integrerte universitetssykehuset på Øya bør derfor inneholde et Senter for psykisk helse. NTNU og St. Olavs hospital er enige om at dette bygget skal inngå som en del av en samlet universitetscampus. HMN har sagt at dette ikke kan prioriteres for regional egenkapitaloppsparing nå. Administrerende direktør ber derfor om fullmakt til salg av eiendom for å dekke egenkapitalbehovet til et slikt senter. Forslag til hvilke funksjoner som legges til et Senter for psykisk helse, investeringsramme samt finansierings- og driftskonsept legges fram som en egen styresak når campusplan og finansiering er avklart.

20 Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 46/17 Godkjenning av møteprotokoll Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: Arkivsak: 17/ Arkiv: 090 Innstilling Styret godkjente protokoll fra styremøte

21 FAKTISKE OPPLYSNINGER Møteprotokoll framlegges styret for godkjenning på møtet.

22 Sak 45/17, vedlegg 1 DRØFTINGSPROTOKOLL År juni ble det avholdt drøftingsmøte mellom St. Olavs Hospital og HVO, OF-DNLF, YLF-DNLF, Tekna, Fagforbundet, NITO, Delta og NSF, vedrørende Senter for Psykisk Helse - Status og tiltak for finansiering (Hovedavtalens 30 og 31) For St. Olavs Hospital: Nils Kvernmo, Administrerende direktør Tor Åm, Samhandlingsdirektør Morten Morken, Kst. Økonomidirektør Åge Lien, Eiendomssjef Liv Sjøvold, Divisjonssjef Psykisk Helsevern Gun Ekeberg, Samhandlingsrådgiver Anne Kari Steinsvik, Administrasjonssjef Ingrid Tindvik, Administrasjonskonsulent Fra Organisasjonene Geir Tranø, HVO Lindy Jarosch-von Schweder, DNLF/OF (tlf) Torkild Skaar, DNLF/YLF Kenneth Sandmo Grip, NSF Oddbjørn Sæther, Tekna Sigmund Eidem, Fagforbundet Oddrunn Tulluan, Delta Lise Dragset, NITO Tilbakemelding fra Foretakstillitsvalget og Hovedverneombudet. Senter for psykisk helse skulle ha vært en del av sykehusutbyggingen og vært på plass for lenge siden. Foretakstillitsvalgte (FTV) og Hovedverneombudet (HVO) mener det er en politisk ansvarsfraskrivelse å ikke ha sørget for dette. FTV/HVO mener også at Helse Midt- Norge burde tatt ansvar i saken, og ikke overlatt til St. Olav alene å finne løsninger for finansiering. Tettere integrasjon mellom somatikk, psykiatri og rus er svært viktig.

23 En samlokalisering av psykiatri, rus og somatikk på Øya vil sannsynligvis gi økt samarbeid og derfor bedre kvalitet og mer fremragende behandling for pasientene. FTV/HVO gir derfor full støtte til bygging av et senter for Psykisk Helse. FTV/HVO mener det er en forutsetning at aktiviteten på Tiller skal flyttes ut av nåværende uegnede lokaler, og at dette må komme tydelig frem i saken og i vedtaket. Videre arbeid må avklare hvordan dagens aktivitet på Tiller skal ivaretas. FTV/HVO mener også at dagens drift på BUP Lian må flyttes til Øya og at dette må tydeliggjøres i saken. Dette er svært viktig av faglige og driftsmessige årsaker, men også for å få frigjort bygget for salg. FTV/HVO mener det av flere årsaker ikke er fornuftig å selge pasienthotellet. Hotellet er svært viktig for driften av sykehuset, det er relativt nytt og ligger på en strategisk viktig tomt for sykehuset. FTV/HVO mener også at et salg av hotellet blir en dyr og kortsiktig finansiell løsning for å skaffe egenkapital. Vi mener det finnes en bedre løsning som vil være mulig med minimale inngrep i HMN felles låneramme. Den alternative løsningen vil også redusere behovet for årlig innsparing vesentlig. Med den alternative løsningen vil det ikke være behov for å selge pasienthotellet, noe vi mener er svært viktig å unngå. Alternativ løsning for finansiering Kravet til egenkapital er 30 % av investeringen, ca. 240 millioner. Salg av BUP Lian og Tiller er estimert til 150 millioner. Behov for lån vil da bli 560 millioner + 90 millioner for å dekke manglende egenkapital, altså 650 millioner totalt. Dette kan løses med at HMN utsetter St. Olavs krav om nedbetaling av likviditet, vedtatt i en tidligere styresak. FTV/HVO mener det er viktig å gå for den finansielle løsningen som reduserer kravet om ytterligere innsparinger, mest mulig. Vi mener vårt alternativ vil bidra til det. FTV/HVO ser at det vil bli muligheter for mer effektiv drift innen psykisk helsevern med nye lokaler, men at dette vil dekke det økte effektiviseringskravet på 40 millioner årlig, er vi tvilende til. Sigmund Eidem Kenneth Sandmo Grip Lindy Jarosch-Von Schweder Fagforbundet NSF DNLF-OF Lise Dragset Oddrun Tulluan Oddbjørn Sæther NITO Delta Tekna Torkild Skaar Lene Næsgaard Geir Tranø DNLF/YLF FO Hovedverneombud

24 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/2017 Salg av Brøseteiendommen Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Gunn Fredriksen Saksmappe 2017/369 Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til salg at av Brøseteiendommen gjennomføres i tråd med salgsavtalen; Gnr 14 bnr 1 og 283 Gnr 15 bnr 3, 6, 66, 131 og 132 Gnr 50 bnr 1, 2 og 3 Gnr 51 bnr 2, 3, 7 og Salget forelegges foretaksmøte for godkjenning. Stjørdal Stig A. Slørdahl administrerende direktør 1

25 SAKSUTREDNING: Salg av Brøseteiendommen Org.nr VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. St Olavs Hospital HF: Styresak Salg av Brøseteiendommen 2. Avtale mellom Staten v/statsbygg og St Olav Hospital HF og Sør- Trøndelag fylkeskommune GJELDENDE FORUTSETNINGER 1. Styresak 65/16 samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg om salg av Brøset 1. BAKGRUNN OG PROSESS St Olavs Hospital inngikk høsten 2016 en avtale med Statsbygg om felles salg av eiendommen Brøset hvor regional sikkerhetsavdeling med lands- og flerregionale funksjoner ligger i dag. Statsbygg fikk dermed i oppdrag å selge både sin egen og STOHs eiendommer på Brøset, og innebar at STOH er garantert avtalt salgsinntekt ved salget mens Statsbygg bærer risiko ved salget både opp- og nedside. Statsbygg har forbeholdt seg retten til å forelegge et salg for sin eier Kommunal- og moderniseringsdepartementet dersom et salg ikke gjennomføres i tråd med en uavhengig verdivurdering av eiendommen. Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet samarbeidsavtalen i sak 65/16 og vedtok at: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar den fremlagte samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg om salg av Brøset til etterretning, og gir sin tilslutning til at salgsprosessen kan gjennomføres i tråd med samarbeidsavtalen. 2. Styret for Helse Midt-Norge viser til at erstatningsareal for funksjonene på Brøset kan komme til å kreve finansiering ut over salgsinntekten for eiendommen på Brøset. Regionale lånemidler til investeringen kan ikke påregnes, og St Olavs Hospital må derfor i sine videre planer vise hvordan erstatningsareal og finansiering kan tilpasses dette. Statsbygg og St Olavs Hospital har nå fremforhandlet en avtale hvor Sør-Trøndelag fylkeskommune kjøper St Olavs Hospitals eiendom på Brøset i tråd med forutsetningene i styresaken. Staten ved kommunal og moderniseringsdepartementet så vel som styret ved St Olavs Hospital har sluttet seg til avtalen. Salget er betinget av godkjenning i foretaksmøte. 2. FAKTISKE OPPLYSNINGER Bakgrunnen for avtalen som er inngått med Statsbygg er at forhandlingene mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg og St Olavs Hospital om salg av området har pågått siden Trondheim kommune vedtok i 2007 bygge- og deleforbud for Brøset, basert på tanken om utvikling av en «miljøby» på området. Etter at ny reguleringsplan ble vedtatt i 2013 ble forhandlingene med kommunen gjenopptatt, men stoppet etter hvert helt opp etter uenighet om verdivurderingen. Kommunal og moderniserings-departementet ba etter dette bedt Statsbygg om å gå i dialog med STOH med sikte på en løsning i tråd med avtalen som ble inngått i St. Olav vil med fremforhandlet avtale gjennomføre salget av eiendommen i samsvar med tidligere vedtak. 2

26 Org.nr DRØFTING Bygningsmassen på Brøset er både uhensiktsmessig for funksjonene som er lokalisert dit og bærer tydelig preg av slitasje med til dels påtrengende rehabiliteringsbehov. Det har vært vurdert rehabilitering i stedet for nybygg men dette anses ikke lenger som aktuelt - Styret og foretaksmøtet for Helse Midt-Norge sluttet seg til salg tilbake i 2005/2006. Målsetningen har fra da av vært at salg av Brøset skal finansiere en ny sikkerhetsavdeling på Østmarka, slik at funksjonene kan koordineres bedre med psykiatrien her. Når Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjente samarbeidsavtalen om salg av Brøseteiendommen i sak 65/16 fremgikk det at St Olavs Hospital og Helse Midt-Norge langt på vei ville være bundet opp til salg så lenge Statsbygg oppnår et salg som tilfredsstiller betingelsene i samarbeidsavtalen. Inngått avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune er i tråd med forutsetningen om salgssum på 275 mnok. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Inngått avtale er i tråd med tidligere styrevedtak, og vil utgjøre hoveddelen av finansiering av ny sikkerhetsavdeling i tillegg kommer overskytende finansiering fra salget av boligeiendommene på Østmarka i april St Olavs Hospital har tidligere anslått kostnaden ved ny sikkerhetsavdeling til omlag 400 mnok, men dimensjonering og kostnadsanslag vil vurderes nærmere i Konseptfase. St. Olavs Hospital forplikter seg i avtalen til å betale årlig husleie på 1,5 % p.a. av den til enhver tid innbetalte kjøpesum. Beregningsgrunnlaget for husleie er begrenset oppad til 60 mill kr. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Når samarbeidsavtalen om salg med Statsbygg ble inngått var det kjent at konsekvens av salget er et nybygg for sikkerhetspsykiatrien samtidig som konsekvensene ved at det drøyer med avklaring ville vært at det må gjennomføres større vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver på Brøset. St Olavs Hospital har gjennom salg av Brøseteiendommen og salg av boligeiendommene på Østmarka langt på vei skaffet nødvendig finansiering til et nybygg. Administrerende direktør er tilfreds med at finansieringen av nye lokaler til sikkerhetspsykiatrien er i tråd med tidligere forutsetninger, og at planene for nye lokaler for sikkerhetspsykiatrien dermed kan videreføres. Samarbeidsavtalen sikrer St Olavs Hospital gode markedsmessige vilkår ved salget. Inngått avtale er i tråd med tidligere styrevedtak og avtalte forutsetninger. Det tilrås derfor å godkjenne salget. 3

27 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 37/17 Salg av Brøseteiendommen Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Dato: Saksansvarlig: Morten Morken Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/ Arkiv: Innstilling Styret godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Staten v/statsbygg og St. Olavs Hospital HF og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Styret godkjenner at St. Olavs Hospitals andel av Brøseteiendommen (ca 105 da) selges til Sør-Trøndelag fylkeskommune i samsvar med avtalen. Saken videresendes Helse Midt-Norge RHF i samsvar med retningslinjene for behandling av bygge- og eiendomssaker.

28 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Avtale med tilhørende vedlegg BAKGRUNN Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet i sak 32/16 samarbeidsavtale mellom Statsbygg og St. Olavs Hospital om salg av Brøseteiendommen, og gjorde følgende vedtak: Styret godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Staten v/ Statsbygg og St. Olavs Hospital HF. Saken viderebehandles i Helse Midt-Norge i samsvar med helseforetakenes retningslinjer for avhending av sykehuseiendommer. Salget forelegges styret for endelig godkjenning når salgssum er kjent. Kort tid etter at Statsbygg og St. Olavs Hospital fremforhandlet den felles avtalen om salg av Brøseteiendommen fikk Statsbygg fullmakt fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) til også å gå i forhandlinger med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) med sikte på å inkludere fylkeskommunen i avtalen. Denne saken omhandler fremforhandlet forslag til trepartsavtale mellom Staten v/statsbygg, Sør-Trøndelag fylkeskommune og St. Olavs Hospital HF. FAKTISKE OPPLYSNINGER STFK hadde forut for dette tatt opp med KMD og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og presisert sin forståelse av sine historiske rettighetsforhold til deler av Brøseteiendommen. KMD ga Statsbygg fullmakt til å forhandle med sikte på å innlemme STFK i samarbeidsavtalen mellom Statsbygg og St. Olav. Statsbygg sendte brev om dette til STFK datert Det ble innledet forhandlinger som har ført frem til et avtaleutkast alle tre parter vil legge frem for sine besluttende organ. DRØFTING STFK la inn som forutsetning at de hadde behov for å beholde deler av Brøseteiendommen til egne fylkeskommunale formål. Dette har ikke vært tatt inn i vedtatt ny reguleringsplan (2013). Da dette vil kreve delvis endring av vedtatt reguleringsplan vil STFK derfor være i behov av noe mer tid før eiendommen kan legges ut for salg i markedet. For å skaffe seg mer tid uten å forsinke ytterligere St. Olavs mulighet for nybygg og utflytting fra Brøset vil STFK kjøpe ut St. Olavs Hospital nå, for så å selge eiendommen i markedet sammen med Statsbygg på et senere tidspunkt. Avtalen er todelt. Første del, fase 1, omhandler STFK s kjøp av St. Olavs del av eiendommen. Det avtalte totale vederlaget er som avtalt i den tidligere avtalen med Statsbygg, med noe justering av betalingsplanen. Andre del omhandler STFK s og Statsbyggs videre behandling, forberedelse og salg i markedet. St. Olavs Hospital er ikke part i avtalens andre del. Med denne avtalen kjøper STFK St. Olav Hospitals andel av Brøseteiendommen for 275 mill. kroner med regulering i samsvar med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra oktober 2015 og frem til betalingstidspunkt.

29 RISIKOVURDERING St. Olav vil med denne avtalen gjennomføre salget av eiendommen i samsvar med det forutsatte vederlag som tidligere vedtatt ved salg i markedet. Etter salget er St. Olav ikke part i salget i markedet og dermed fri stilt fra den risiko som kan være forbundet med det. På den annen side har St. Olav i avtalen forpliktet seg til å være utflyttet innen 5 år fra salgstidspunktet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Salget av St. Olavs del av Brøseteiendommen frigjør ca 275 mill som er forutsatt å være hoveddelen av finansiering av nytt sikkerhetsbygg. St. Olavs Hospital forplikter seg til å betale årlig husleie på 1,5 % p.a. av den til enhver tid innbetalte kjøpesum. Beregningsgrunnlaget for husleie er begrenset oppad til 60 mill kr. KONKLUSJON Administrerende direktør anbefaler at avtalen godkjennes og at St. Olavs Hospitals andel av Brøseteiendommen selges til Sør-Trøndelag fylkeskommune i samsvar med avtalen. Saken videresendes for behandling i Helse Midt-Norge RHF.

30 Sak 37/17 vedlegg 1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42