Side 1 av 8. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Side 1 av 8 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13. desember 2018 kl Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 105/18-116/18 Arkivsaksnr.: 18/11 Møtende medlemmer: Tina Steinsvik Sund Paul Steinar Valle Liv Stette Bjørn Gustafsson Ivar Østrem Beate Skillingstad Anita Solberg Lindy Jarosch-von Schweder Forfall: Kristian Dahlberg Hauge Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Jens Solem Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for Helsefag Henrik A. Sandbu Økonomidirektør Anne Marie Barane Direktør for eierstyring Nils Kvernmo HR direktør Anne Katarina Cartfjord Programdirektør Torbjørg Vanvik Internrevisjonssjef Jørgen Midtlyng

2 Side 2 av 8 Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 6. desember Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. 7. desember 2018 ble vedlegg til sak 114/18 Orienteringssak - Ny mal for statusrapport lagt ut. Tirsdag 11. desember 18 ble referat fra møte i Regionalt brukerutvalg lagt ut i styreadministrasjonen. Drøftingsprotokoller til sakene 108/18, 111/18, 112/18 og 113/18 ble lagt ut samme dag. Onsdag 12. desember 18 ble 3 vedlegg til sak 114/18 Orienteringssak - varslingssak - status lagt ut. Disse sakspapirene er unntatt off.het er ihht Off.lova 13.1 jf Fvl 13, 1 nr 1 Onsdag 12. desember 18 hadde styret seminar hvor tema var Helseplattformen Styrets leder Tina Steinsvik Sund ønsket velkommen til styremøtet. Sak 105/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda Innkalling og agenda til møtet ble godkjent. Sak 106/18 Vurdering av styremedlemmers habilitet Styremedlem Liv Stette ba styret vurdere hennes habilitet før behandling av sak 114/18 Orienteringssaker Helseplattformen - orientering status. Styret vurderte Liv inhabil og hun deltok ikke under orienteringen. Ingen øvrige styremedlemmer erklærte seg inhabil i saker som ble behandlet i dette møtet. Sak 107/18 Referatsaker Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg fra møte Godtgjøringsutvalg Helse Midt-Norge

3 Side 3 av 8 Sak 108/18 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Styret understreket i sin behandling av saken at de er opptatt av bredden i arbeidet innenfor området. Styret ønsker fortsatt månedlige styresaker knyttet til arbeidet med den gylne regel. Herunder om at styresaken gir en bredere oversikt over arbeidet innenfor psykisk helsevern og TSB. Styret ber også om en status for HF-enes oppfølging av «Åm-rapporten» og hvilke resultater dette har gitt Forslag til vedtak: Styret i Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering. Sak 109/18 Statusrapport Helse Midt-Norge Styret ber om at styreleder og administrerende direktør i HMR HF inviteres tilbake til styremøte i HMN RHF når gjennomføringsplanen for budsjettiltak foreligger. Styret gir støtte til arbeidet i Helse Møre og Romsdal HF. Ett styremedlem ba om en lovlighetskontroll av vedtak fattet i styremøte i HMR HF 4. desember 2018 i sak Budsjett Forslag til vedtak Styret tar statusrapport per oktober 2018 til etterretning.

4 Side 4 av 8 Styret tar statusrapport per oktober 2018 til etterretning. Sak 110/18 Endring i rammer 2018 Omgrupperingsproposisjon ( ) Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til etterretning. 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til etterretning. Sak 111/18 Regional utviklingsplan (2035) endelig behandling Styret understreket at det er gjort en god jobb med medvirkning i arbeidet med utviklingsplanen. De pekte på at det videre er spesielt viktig at temaet samhandling løftes fram. Det er ønskelig at det utarbeides en lettlest kortversjon av utviklingsplanen. Det er viktig at planen konkretiseres og følges opp, eksempelvis i de årlige styringsdokumenter til helseforetakene Forslag til vedtak 1. Styret vedtar regional utviklingsplan (2035) som vedlagt saken. 2. Styret ber om at planen legges til grunn for strategisk arbeid i Helse Midt-Norge, og ber om at det i alle kommende saker av strategisk betydning redegjøres for hvordan forslag til vedtak henger sammen med utviklingsplanen. 3. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å konkretisere veivalgene i planen, og ber om at saker forelegges styret til beslutning ved behov. 4. Styret ber om årlig rapportering av status for sentrale tiltak i oppfølging av planen.

5 Side 5 av 8 1. Styret vedtar regional utviklingsplan (2035) som vedlagt saken. 2. Styret ber om at planen legges til grunn for strategisk arbeid i Helse Midt-Norge, og ber om at det i alle kommende saker av strategisk betydning redegjøres for hvordan forslag til vedtak henger sammen med utviklingsplanen. 3. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å konkretisere veivalgene i planen, og ber om at saker forelegges styret til beslutning ved behov. 4. Styret ber om årlig rapportering av status for sentrale tiltak i oppfølging av planen. Sak 112/18 Kommune- og regionreform konsekvenser for opptaksområder for helseforetak Styret kommenterte i sin behandling av saken at det må være en god dialog som sikrer tilstrekkelig tid til involvering av alle berørte parter. På sikt bør det tas en helhetlig vurdering av opptaksområder i hele regionen i tråd med vedtatt regional utviklingsplan og nasjonal helse og sykehusplan. Det er viktig at arbeidet som gjøres nå ikke skal legge noen føringer for den framtidige helhetlige gjennomgangen. Miljøaspektet må legges til grunn. Forslag til vedtak 1. Som en konsekvens av kommune- og regionreformen ber styret administrerende direktør komme med forslag om fremtidig foretakstilknytning for følgende kommuner: a. Indre Fosen kommune b. Nye Åfjord kommune c. Rindal kommune d. Heim kommune e. Nye Volda kommune 2. Styret ber om at det gjøres en helhetlig vurdering av konsekvenser, der følgende premisser legges til grunn: a. Ett helseforetak skal i størst mulig grad ha helhetsansvar for spesialisthelsetjenester til én kommune. b. Berørte kommuner, helseforetak og ansatte skal involveres i prosessen.

6 Side 6 av 8 c. Eventuelle behov for virksomhetsoverdragelse skal være gjenstand for formell drøfting i tråd med arbeidsmiljøloven før fremleggelse til beslutning. d. Inntektsfordelingsmodell for Helse Midt-Norge skal fortsatt ligge til grunn. Det kan vurderes tidsbegrensede overgangsordninger dersom endringene gir betydelige økonomiske konsekvenser for et helseforetak. e. Kommunenes ønsker, og hensynet til funksjonelle kommuneregioner bør tillegges vesentlig vekt. f. Det må gjøres en helhetlig vurdering av konsekvensene for samlet aktivitet ved sykehusene. 3. Med bakgrunn i at sammenslåing av Indre Fosen kommune allerede er gjennomført ber styret om at sak om dette fremmes så snart som mulig. Sak om øvrige sammenslåinger bes fremmet som samlet sak innen utgangen av juni 2019, med sikte på ikrafttreden fra , med mindre dialogen med øvrige parter tilsier noe annet. 1. Som en konsekvens av kommune- og regionreformen ber styret administrerende direktør komme med forslag om fremtidig foretakstilknytning for følgende kommuner: a. Indre Fosen kommune b. Nye Åfjord kommune c. Rindal kommune d. Heim kommune e. Nye Volda kommune 2. Styret ber om at det gjøres en helhetlig vurdering av konsekvenser, der følgende premisser legges til grunn: a. Ett helseforetak skal i størst mulig grad ha helhetsansvar for spesialisthelsetjenester til én kommune. b. Berørte kommuner, helseforetak og ansatte skal involveres i prosessen. c. Eventuelle behov for virksomhetsoverdragelse skal være gjenstand for formell drøfting i tråd med arbeidsmiljøloven før fremleggelse til beslutning. d. Inntektsfordelingsmodell for Helse Midt-Norge skal fortsatt ligge til grunn. Det kan vurderes tidsbegrensede overgangsordninger dersom endringene gir betydelige økonomiske konsekvenser for et helseforetak. e. Kommunenes ønsker, og hensynet til funksjonelle kommuneregioner bør tillegges vesentlig vekt. f. Det må gjøres en helhetlig vurdering av konsekvensene for samlet aktivitet ved sykehusene. 3. Med bakgrunn i at sammenslåing av Indre Fosen kommune allerede er gjennomført

7 Side 7 av 8 ber styret om at sak om dette fremmes så snart som mulig. Sak om øvrige sammenslåinger bes fremmet som samlet sak innen utgangen av juni 2019, med sikte på ikrafttreden fra , med mindre dialogen med øvrige parter tilsier noe annet. Sak 113/18 Kostnadsramme for K2 videre med SAP Styret var i sin behandling av saken opptatt av at gevinster i prosjektet realiseres. Styret er opptatt av å bli oppdatert på arbeidet med gevinstrealisering. Forslag til vedtak 1. Styret godkjenner kostnadsrammen for programmet K2 videre med SAP, med P85 som angitt i saken. 1. Styret godkjenner kostnadsrammen for programmet K2 videre med SAP, med P85 som angitt i saken. Sak 114/18 Orienteringssaker I styremøtet 13. desember 2018 ble Styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: o Nytt fra foretaksgruppen o Ny mal for statusrapport o Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av Statlige selskaper 2017 o Uønsket variasjon- nasjonalt arbeid o Varslingssak - status - (Styret vedtok å lukke møtet i hht Helseforetakslovens 26 a. pkt 1. Administrasjonen og internrevisjon var ikke tilstede under orienteringen) o Helseplattformen - orientering status (Styret vedtok å lukke møtet i hht Helseforetakslovens 26. a pkt 4. Styremedlem Liv Stette deltok ikke under vurdering av lukking eller orienteringen)

8 Side 8 av 8 Sak 115/18 Eventuelt Styremedlem Ivar Østrem ba om en forklaring av analyse vist i styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF. Administrasjonen kommer tilbake med dette i senere møte. Sak 116/18 Godkjenning av protokoll fra møte ble godkjent i møtet og signeres elektronisk i etterkant Stjørdal 13. desember 2018 Tina Steinsvik Sund Paul Steinar Valle Liv Stette Kristian Dahlberg Hauge Beate Skillingstad Bjørn Gustafsson Lindy Jarosch-von Schweder Anita Solberg Ivar Østrem