MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 09:00 11:30 Saksnr.: 10/15-12/15 Arkivsak: 15/2892-2

Transkript

1 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 09:00 11:30 Saksnr.: 10/15-12/15 Arkivsak: 15/ Møteleder: Milian Myraunet Faste medlemmer Forfall Vara Milian Myraunet Hilde Grimstad Torbjørg Vanvik Anne Breiby Ingve Theodorsen Stein Olav Samstad Sigmund Eidem Anita Solberg Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Viseadministrerende direktør Stein Kaasa Kst. økonomidirektør Morten Morken Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Samhandlingsdirektør Tor Åm Forskningsdirektør Petter Aadahl Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Bjørn Bratvik, Brukerutvalget John Aksel Johnsen, Brukerutvalget Sindre Mellesmo, klinikksjef (møtte under orienteringssak) 1 av 5-1 -

2 Åge Lien, eiendomssjef (møtte under sak 12/15) Lise Dragset, foretakstillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip, Hovedtillitsvalgt Lindy Jarosch-Von Schweder, Tillitsvalgt Anne Berit Lund, Hovedverneombud Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll fra møte i Brukerutvalget Orienteringer gitt i møtet: Virksomhetsgjennomgang Ambulansetjenesten Styret ber direktøren fremme en egen sak om finansiering og videreutvikling av Ambulansetjenesten. Referatsaker: Protokoll fra møte i Brukerutvalget av 5

3 10/15 Statusrapport februar 2015 Styret tar statusrapporten for februar 2015 til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret tar statusrapporten for februar 2015 til etterretning. 11/15 Høring finansstrategi for Helse Midt-Norge 1. Styret slutter seg til innholdet i finansstrategi for Helse Midt-Norge RHF, og anmoder om at den iverksettes så snart som mulig 2. Styret anmoder om at det må tydeliggjøres om det stilles krav til minimum av total låneandel som er bundet med fast rente 3. Styret slutter seg til at alle interne fordringer, driftskreditt og kortsiktig og langsiktig gjeld innen foretaksgruppen renteberegnes på lik linje med lån fra HOD Administrerende direktør fremmet forslag om nytt punkt 4: Helse Midt-Norge bes i finansstrategien ta stilling til hvordan spørsmålet om valutasikring skal håndteres i helseforetaksgruppen. Innstillingen med nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Styret slutter seg til innholdet i finansstrategi for Helse Midt-Norge RHF, og anmoder om at den iverksettes så snart som mulig 2. Styret anmoder om at det må tydeliggjøres om det stilles krav til minimum av total låneandel som er bundet med fast rente 3. Styret slutter seg til at alle interne fordringer, driftskreditt og kortsiktig og langsiktig gjeld innen foretaksgruppen renteberegnes på lik linje med lån fra HOD 3 3 av 5

4 4. Helse Midt-Norge bes i finansstrategien ta stilling til hvordan spørsmålet om valutasikring skal håndteres i helseforetaksgruppen. 12/15 Nye lokaler for sikkerhetspsykiatrien - Utredning av løsninger Administrerende direktør bes utrede alternative løsninger for nye lokaler for sikkerhetspsykiatrien; herunder sluttføre forhandlingene med Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statsbygg om eiendommen på Brøset Forhandlingsresultat og forslag til løsning legges fram til styrebehandling innen utgangen av 2015 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Administrerende direktør bes utrede alternative løsninger for nye lokaler for sikkerhetspsykiatrien; herunder sluttføre forhandlingene med Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statsbygg om eiendommen på Brøset Forhandlingsresultat og forslag til løsning legges fram til styrebehandling innen utgangen av 2015 Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert. 4 4 av 5

5 5 av 5