Protokoll nr. 08/16 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 08/16 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Frå administrasjonen møtte: Adm.direktør Espen Remme styresekretær Hilde Amundsen Flø Ass.dir. Helge Ristesund Økonomidirektør Heidi Nilsen Fagdirektør Odd J. Veddeng Personaldirektør Olav Finnøy Ass. Klinikksjef Henrik Erdal, Klinikk for barn, unge og kvinner Klinikksjef Ketil L. Gaupset, Klinikk for psykisk helsevern og rus Klinikksjef Torstein Hole, Klinikk for medisin og rehabilitering Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Ingrid Løset og Atle Iversen.

2 2 Kirsti Sevaldsen kom til møtet kl. 10:30 under Sak Orienteringsaker. Styreleiar Stein Kinserdal leia styremøtet og ønska alle velkommen. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2016/62 Referatsaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 24. oktober - Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 25. oktober - Brev datert 24. oktober - Kollektivknutepunkt ved Ålesund Sjukehus Sak 2016/59 Godkjenning av protokoll nr. 08/16 frå møte vert behandla som første sak i neste møte, 25. november, og legges difor ut som utkast på styreadministrasjonen. Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2016/60 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 7 frå møte 28. september Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 7 frå møte 28. september Sak 2016/61 ORIENTERINGSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene frå administrerande direktør til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene frå administrerande direktør til orientering. Sak 2016/62 Referatsaker uten saksframlegg Referat frå Brukarutvalet (deles ut i møtet) Referat frå AMU (deles ut i møtet)

3 3 Referat frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF Brev datert Kollektivknutepunkt ved Ålesund Sjukehus (lagt fram i møtet) Sak Statusrapport pr. september Aktivitet - Økonomi og Kvalitet 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten til orientering. 2. Styret er nøgd med at den positive utviklinga knytt til ventetid og fristbrot held fram, samt merkar seg ei positiv utvikling i sjukefråver og økonomisk resultat. Utvikling i netto månadsverk viser at det vil vere naudsynt å setje inn ytterlegare tiltak for å stoppe veksten i årsverk. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten til orientering. 2. Styret er nøgd med at den positive utviklinga knytt til ventetid og fristbrot held fram, samt merkar seg ei positiv utvikling i sjukefråver og økonomisk resultat. Utvikling i netto månadsverk viser at det vil vere naudsynt å setje inn ytterlegare tiltak for å stoppe veksten i årsverk. Sak Status budsjett 2017 Styret i Helse Møre og Romsdal tar sak om status budsjett 2017 til orientering. Styret i Helse Møre og Romsdal tar sak om status budsjett 2017 til orientering. Sak Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter i RHF og HF styrene Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande til valstyret for val av tilsetterepresentantar til styret: Frå Norsk Sykepleierforbund Arild Solbakken Hevrøy Frå Den norske Legeforening Vebjørn Vik Frå Fagforbundet Torunn Michaelsen Hoel Representant for ledelsen Frank R. Malme

4 4 Representant for ledelsen Hilde Amundsen Flø Administrasjonen skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen. Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande til valstyret for val av tilsetterepresentantar til styret: Frå Norsk Sykepleierforbund Arild Solbakken Hevrøy Frå Den norske Legeforening Vebjørn Vik Frå Fagforbundet Torunn Michaelsen Hoel Representant for ledelsen Frank R. Malme Representant for ledelsen Hilde Amundsen Flø Administrasjonen skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen. Sak Nasjonal organisering av innkjøp Innstilling Styret tar sak om nasjonal organisering av innkjøp til orientering. Styret tar sak om nasjonal organisering av innkjøp til orientering. Sak Styrets erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette Styret vedtar erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette, som vert innarbeidd i note til årsrekneskap og styrets årsberetning for Styret vedtar erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette, som vert innarbeidd i note til årsrekneskap og styrets årsberetning for Sak Brukerutvalet sin time (utan saksframlegg) Viser til notat som Løset presenterte i møtet. Sak Årleg lønnsfastsetting av administrerande direktør Styret si evaluering av administrerande direktør Styreleiar lukka møtet etter Off.l. 23 første ledd og helseforetaksloven 26 a andre ledd, pkt 4. Administrerande direktørs lønn justeres med 2,4 % i tråd med sentralt lønnsoppgjør. Administrerande direktørs lønn blir etter dette kr ,-.

5 5 STYRETS EVALUERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret for Helse Møre og Romsdal HF har foretatt årleg evaluering av adm. direktør. Sak Eventuelt. Ingen saker til eventuelt. Sak 2016/59 Godkjenning av protokoll nr. 08/16 frå møte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 8/16 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 8/16 frå styremøte Møtet slutt kl. 15:20 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen