Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 08:30 14:10 Saksnr.: 32/14-36/14 Arkivsak: 14/ Møteleder: Styrets leder, Milian Myraunet Møtende medlemmer: Milian Myraunet Hilde Grimstad Anne Breiby Ingve Theodorsen Stein Samstad Sigmund Eidem Lise Dragset Tor Egil Ingebrigtsen Forfall: Torbjørg Vanvik (Jan Eirik Thoresen møtte fra Helse Midt-Norge RHF) Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Viseadministrerende direktør Stein Kaasa Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Samhandlingsdirektør Tor Åm Forskningsdirektør Petter Aadahl Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Divisjonssjef Liv Sjøvold (møtte under orientering om omlegging av tilbud til pasienter med tvangslidelser) Eiendomssjef Åge Lien (møtte under sak 32/14 og orientering om psykiatrisenter på Øya) - 1 -

2 Andre: Bjørn Bratvik, Brukerutvalget Dagfinn Aune, Brukerutvalget Advokat Kjell Sagen Berg, adv.firma Arntzen de Besche Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter sendt på e-post og delt ut i møtet: Protokoll fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i AMU Orienteringer gitt i møtet: Pasientsikkerhetstema Rutiner for samhandling med kommunene om utskriving av pasienter Fisjon og omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF Omlegging av tilbud til pasienter med tvangslidelser Psykiatrisenter på Øya. Forstudie, idèfase Statusrapport til Styret Budsjett 2015 Forslag til prioriteringer Referatsaker: Protokoll fra styremøte i Helse Midt-Norge RHF Referatsaken ble tatt til orientering. Følgende saker ble behandlet: 32/14 Parkeringsavtalen med Trondheim Parkering UO, Ofl 13.1, Fvl Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gå til søksmål mot Trondheim Parkering med sikte på å sikre parkeringsplasser for besøkende, driftsbiler og ansatte i tråd med gjeldende avtale. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gå til søksmål mot Trondheim Parkering med sikte på å sikre parkeringsplasser for besøkende, driftsbiler og ansatte i tråd med gjeldende avtale

3 33/14 Statusrapport oktober 2014 Styret tar statusrapporten for september 2014 til etterretning. Styret tar statusrapporten for september 2014 til etterretning. 34/14 PET-syklotron og radiofarmakaproduksjon Styret ber administrerende direktør igangsette et forprosjekt for etablering av syklotron og radiofarmakaproduksjon ved St. Olavs Hospital. Forprosjektrapporten legges fram for Styret i juni Styret ber administrerende direktør igangsette et forprosjekt for etablering av syklotron og radiofarmakaproduksjon ved St. Olavs Hospital. Forprosjektrapporten legges fram for Styret i juni /14 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til RHF- og HF-styrer 2015 Det oppnevnes følgende valgstyre for gjennomføring av ansattevalgte representanter til Styret ved St. Olavs Hospital: Anne Berit Lund, UNIO Gunnar Husby, LO Øyvind Wathne, Akademikerne Bjarne Vejle, Arbeidsgivers representant Håkon Hammervik, Arbeidsgivers representant - 3 -

4 Det oppnevnes følgende valgstyre for gjennomføring av ansattevalgte representanter til Styret ved St. Olavs Hospital: Anne Berit Lund, UNIO Gunnar Husby, LO Øyvind Wathne, Akademikerne Bjarne Vejle, Arbeidsgivers representant Håkon Hammervik, Arbeidsgivers representant 36/14 Lønnsvurdering administrerende direktør 2014 UO, Ofl 13 Saken legges fram uten innstilling. Administrerende direktørs lønn fastsettes til kr med virkning fra Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert

5