Sak Sakstittel Dato Vedtak fortsatt har under arbeid fra 2015 Status/ Notater. Sak Sakstittel Dato Oversikt over vedtak 2.halvår 2016 Status/ Notater

Transkript

1 Styret ved St. Olavs Hospital Oppfølging av vedtak pr Sak Sakstittel Dato Vedtak fortsatt har under arbeid fra 2015 Status/ Notater 16/15 Finansiering av Ambulansetjenesten Styret ber om at arbeidet med å komme fram til objektive kriterier for langsiktig finansiering av ambulansetjenesten prioriteres. Saken er fortsatt til behandling i Helse Midt- Norge. Sak Sakstittel Dato Oversikt over vedtak 2.halvår Status/ Notater 33/16 Direktørens orientering Styret tar saken til orientering. Styret i St. Olavs Hospital er opptatt av å gi best mulig behandling pr. helsekrone. Det innebærer at det må tilbys dagkirurgi og poliklinisk behandling når det er til beste for pasientene, noe som også vil være samfunnsøkonomisk fornuftig. Administrerende direktør orienterte om: Helseplattformen Pågående streik - Akademikerne Immunterapi Samdata Brøset PasOPP Vi må ha et inntektssystem som stimulerer til dette. Det har vi ikke i dag. 34/16 Statusrapport 2. tertial Styret tar statusrapporten for 2. tertial til orientering. 35/16 PET radiofarmaka budsjettrevisjon 36/16 Høringsuttalelse fra St. Olavs Hospital til Strategi Styret tar brev fra NTNU om medfinansiering til orientering og godkjenner at budsjett for PET radiofarmaka bygg økes fra 89,7 mill kr (08/2015) til 102,9 mill kr. Økningen på 13,2 mill kr finansieres med 9,77 mill kr (74 %) av St. Olavs Hospital i henhold til avtalt sameiebrøk. Kostnaden dekkes innenfor vedtatt investeringsbudsjett for og legges inn i budsjettforslaget for Styret ved St. Olavs Hospital HF avgir høringsuttalelse til Strategi 2030 som foreslått fra administrerende direktør og med de innspill som framkom i diskusjonen. 2. Styret ber Helse Midt-Norge RHF ta initiativ til å: a. utrede/ innføre finansieringsordninger som stimulerer til tiltak som kan bidra til å dempe veksten i behov for helsetjenester i årene som kommer Byggeprosessen pågår og det planlegges oppstart drift februar 2018

2 b. se på muligheter for å sikre bedre utnyttelse av kapasitet og kapitalkrevende utstyr ved sykehusene i regionen. 37/16 Lønnsjustering for administrerende direktør 38/16 Oppfølging av Styrets vedtak pr 1. halvår 39/16 Møteplan Styret for St. Olavs Hospital /16 Mulige utbyggingsmodeller for regional sikkerhetsavdeling og kompetansensesenter Oppstart planlegging 41/16 Direktørens orientering oktober Administrerende direktørs lønn fastsettes til kr med virkning fra Styret tar oppfølging av Styrets vedtak til orientering Styret vedtar følgende møtedatoer for 2017: 16. februar 5. april 3.mai-styreseminar 4. mai 15. juni 13.september - styreseminar 14. september 26. oktober 30. november 18. desember Styret gir administrerende direktør i oppdrag å igangsette planlegging av nytt bygg og driftsopplegg for sikkerhetspsykiatri i tråd med St. Olavs ambisjon om fremragende behandling. En plan for full finansiering av byggeprosjektet må foreligge senest sammen med behandling av konseptrapporten. Styret forutsetter at reduserte driftskostnader i ny lokasjon minst vil dekke de økte kapitalkostnadene. Styret ber om å få konseptrapport til behandling innen utgangen av Saken viderebehandles i Helse Midt-Norge RHF i samsvar med helseforetakets retningslinjer for bygge- og eiendomsvirksomheten i Helse Midt-Norge. Planleggingskostnaden dekkes innenfor vedtatte Det ble i ettertid planlagt et ekstra styremøte 27.jan.2017 Det jobbes med å få på plass en finansieringsplan. Konseptrapporten vil bli lagt frem for styret i løpet av 2017 investeringsbudsjett for det enkelte år Styret tar sakene til orientering Direktøren orienterte om: Situasjonen etter sykehusstreik 6. september 11. oktober Virksomhetsoverdragelse fra

3 Innkjøpsavdelingen til Sykehusinnkjøp HF styrebehandles Helse Midt-Norge Logistikk- og økonomiløsning i foretakene - status 42/16 Statusrapport september 43/16 Arbeid med overordnet strategi, utviklingsplan, forbedringsprogram og budsjett - Gjennomføringsplaner Styret tar statusrapport september til orientering Styret for St. Olavs Hospital ber om at framlagte forslag til gjennomføringsplaner legges til grunn for videre arbeid med: Revisjon av overordnet strategi Budsjett 2017 Forbedringsprogram 2017 Utviklingsplan Pågår 44/16 Varekostnader Styret tar saken om varekostnader til orientering og ber ledelsen fortsette det gode arbeidet med å identifisere og effektuere besparelser innen vareforbruk. Prosjektet fortsetter i /16 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresent anter til RHF- og HF-styrer /16 Styreevaluering ved St. Olavs Hospital HF Styret vil uttrykke sin bekymring for at nye kostbare legemidler godkjennes til bruk i sykehuset uten at det følger med finansiering. Styret vil gjenta at slike kostnader ikke er lagt inn i langtidsbudsjettet, og dermed heller ikke har noen budsjettmessig dekning. Styret ber om at styreleder tar opp problemstillingen med Helse Midt-Norge med sikte på å finne en løsning for finansiering fra et nasjonalt nivå Det oppnevnes følgende valgstyre for gjennomføring av ansattevalgte representanter til Styret ved St. Olavs Hospital: Anne Berit Lund, UNIO Øyvind Wathne, Akademikerne Torill Enge, LO Egil Sandvik, Arbeidsgivers representant Bjarne Vejle, Arbeidsgivers representant Styret slutter seg til følgende oppfølgingspunkt av styrets evaluering: Styret ønsker at ledelsen vurderer muligheten for å Seminar er under planlegging

4 arrangere et eget møte om fremtidsscenarier våren Styret vil fortsette arbeidet med å utvikle en dynamisk arbeidsform der vi bygger på hverandres synspunkt og utvikler felles synspunkt. Et viktig mål for oss er å få til gode og tydelige vedtak som hele styret står sammen om. Styrets instruks bør gjennomgås og forbedres. Styret ønsker at vedlegg til styresakene nummereres og at presentasjoner til styret gjøres tilgjengelig til styret i etterkant av styremøtet. 47/16 Direktørens orientering november Styret tar sakene til orientering. Administrerende direktør orienterte om: Ortogeriatri, slagbehandling og antibiotikabruk Ytringsfrihet og debattkultur Bruk av tvang i psykisk helsevern 48/16 Utfordringer innen barneog ungdomspsykiatri 49/16 Statusrapport oktober 50/16 Dialog med Trondheim kommune om eiendomssalg på Østmarka 51/16 Etablering av felles enhet for infrastruktur og støttefunksjoner knyttet til utdanning, forskning og innovasjon ved det integrerte universitetssykehuset Styret tar saken om utfordringer innen barne- og ungdomspsykiatri til orientering Styret tar statusrapport for oktober samt tiltakene presentert i møtet og som skal bidra til at St. Olavs Hospital når budsjettmålet for til orientering Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Trondheim kommune som sikrer en avklaring for eiendomssalget på Østmarka og overdragelse av hjemmelsforhold for hele eiendommen. Resultatet forelegges Styret til endelig behandling Styret tar saken til orientering. Administrerende direktør bes arbeide videre med å o konkretisere ambisjoner og målsettingene innenfor forskning, innovasjon og utdanning i det integrerte universitetssykehuset. Med utgangspunkt i dette konkretiseres omfang, kvalitet og ressursbruk for en Det er fortsatt dialog med Trondheim kommune og det blir sannsynligvis en konklusjon våren 2017 Det planlegges styrebehandling senest 15.juni 2017

5 felles støtteenhet innenfor forskning, innovasjon og utdanning. o utrede organisatoriske løsninger for en felles støtteenhet for forskning, utdanning og innovasjon. o avklare handlingsrommet for organisatoriske løsninger for en felles støtteenhet med eier. Saken bes lagt fram til endelig behandling innen /16 Konvertering av kassekreditt til langsiktig gjeld 53/16 Overordnet strategi, forbedringsprogram, utviklingsplan og budsjett - videre arbeid med planprosesser 54/16 Virksomhetsoverdragelse av strategisk innkjøpsfunksjon Saken legges fram for endelig behandling Styresak 27.jan Styret tar saken til orientering. Pågår Styret tar virksomhetsoverdragelse av strategisk innkjøpsfunksjon til orientering. Styret vil påpeke at det er helt avgjørende for sykehuset at det gode arbeidet med hensyn til å redusere varekostnader videreføres og forsterkes i den nye strukturen, og at det oppnås betydelige gevinster også i Styret vil spesielt peke på avtaledekning og avtalelojalitet for å oppnå dette. 55/16 Internrevisjon i St. Olavs Hospital Styret for St. Olavs Hospital HF støtter de foreslåtte innspill til revisjonsprogram for Internrevisjonen i Helse Midt-Norge RHF 2. Internrevisjonsprogrammet for St. Olavs Hospital HF vil fra 2017 besluttes av Styret for St. Olavs Hospital HF. Pågår 56/16 Nye nasjonale retningslinjer brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak - Høringsuttalelse 57/16 Direktørens orientering desember Styret slutter seg til forslag til retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak, med de samme endringer som foreslått av Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital Styret tar sakene til orientering. Direktøren orienterte om Tilsyn i akuttmottaket

6 58/16 St. Olavs Hospital i media desember 59/16 Statusrapport november 60/16 Pasienter i forløp og bruk av "intern hast" - Statusrapport Kvinnslandutredningen Styret tar presentasjon av St. Olavs Hospital i media til orientering Styret tar statusrapport for november til orientering Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å løse utfordringen med forløpspasienter og brudd på intern hast i henhold til konklusjonen i saksfremlegget. Styret ber om at det månedlig rapporteres på: - Antall avtaler totalt og antall avtaler med brudd på intern hast - Antall avtaler med prioritet 1 og antall brudd på frist for prioritet 1 - Andel poliklinikker med 6 måneders planleggingshorisont Pågår, det skal rapporteres månedlig på: - Antall avtaler totalt og antall avtaler med brudd på intern hast - Antall avtaler med prioritet 1 og antall brudd på frist for prioritet 1 - Andel poliklinikker med 6 måneders planleggingshorisont 61/16 Bruk av mekaniske tvangsmidler i St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern 62/16 Overordnet strategi - revidert Styret tar saken til orientering Styret vedtar det fremlagte forslag til overordnet strategi for St. Olavs Hospital med de momenter som fremkom i diskusjonen. Revidert Overordnet strategi legges frem som referatsak 27.jan /16 Forbedringsprogram Styret vedtar hovedpunktene i Forbedringsprogram 2017 og ber om tertialvis rapportering på status og framdrift. 64/16 Budsjett Styret vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett for Styret vedtar rammene i investeringsbudsjettet for 2017 og ber administrerende direktør arbeide videre med intern fordeling av investeringsbudsjettet. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre mindre endringer i budsjettet. 4. Det vedtas krav om forbedring av produktiviteten på 1 % i alle deler av virksomheten. For å øke budsjettets robusthet må det i tillegg hentes ut effekter av forbedringsprogrammet. 5. Administrerende direktør bes arbeide videre med å konkretisere skisserte tiltak for å redusere risikoen i budsjettet. Videre er det nødvendig å holde igjen på kostnadspådrag tidlig på året for å skape handlingsrom for korreksjoner i løpet av året. 6. Administrerende direktør bes i forbindelse med behandling av Pågår, det skal rapporteres tertialvis på status og fremdrift Pågår

7 langtidsbudsjettet for legge fram en plan for økning av årsoverskudd for å sikre framtidig vedlikehold, investeringer og evne til nedbetaling av gjeld. 7. Styret vil peke på at utfordringene fremover er så krevende at de ikke vil kunne løses uten at det gjøres strukturelle tiltak på St. Olavs Hospital og at det sørges for at ressursene i det samlede sykehusnettverket utnyttes på en bedre måte. Styret peker spesielt på at regionens ambisjonsnivå er så stort at det vil kreve strukturelle tiltak i alle foretak og mellom foretakene i regionen. 65/16 Årsplan for Styret Årsplan for Styret 2017 godkjennes. 66/16 Revidert styreinstruks for Styret i St. Olavs Hospital HF Styret vedtar revidert styreinstruks. Revidert versjon legges frem som referatsak 27.jan.2017