Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 11/13-15/13 Arkivsak: 13/ Møteleder: Styrets leder, Milian Myraunet Møtende medlemmer: Milian Myraunet Hilde Grimstad Jens Ivar Tronshart Endre Skjervø (permisjon fra kl etter sak 11/13) Anita Utseth Anne Breiby Torbjørg Vanvik Stein Samstad Sigmund Eidem Lise Dragset Gunnar Konradsen (varamedlem) Forfall: Tor Egil Ingebrigtsen Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Viseadministrerende direktør Stein Kaasa Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Samhandlingsdirektør Tor Åm Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik Kvalitetssjef Merete Blokkum Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Klinikksjef Lise Støylen (møtte under orienteringer) Klinikksjef Sindre Mellesmo (møtte under orienteringer) Divisjonssjef Liv Sjøvold (møtte under orienteringer) Helsefaglig sjef Grete Samstad (møtte under orienteringer og sak 11/13)

2 Andre: Bjørn Bratvik, Brukerutvalget Dag Sjong, Brukerutvalget Aud Irene Thoresen, Brukerutvalget Bjørn Remen, direktør, Helsebygg (møtte under orienteringer) Stein Erik Sæther, revisor, BDO Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter sendt ut på e-post før møtet: Uttalelse fra brukergruppa i psykisk helsevern, datert , vedr sak 14/13 Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll fra drøftingsmøte vedr sak 14/13 Protokoll fra drøftingsmøte vedr sak 15/13 Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra møte i Brukerutvalget Orienteringer gitt i møtet: Kliniske servicefunksjoner Status Kunnskapssenteret inkludert status andre bygg Status Kunnskapsportalen Etiske dilemmaer/ prioriteringsutfordringer Utfordringer vedr akuttmottaket jfr mediadekning Orientering om parkeringssaken Årsplan for Styret fram til 2014 orienteringen ble utsatt til neste møte Referatsaker: Protokoll fra styremøte Helse Midt-Norge RHF Referatsaken ble tatt til orientering.

3 Følgende saker ble behandlet: 11/13 Arkivsak 12/2098 Høring - etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge Styret slutter seg til Helse Midt-Norges forslag til etiske retningslinjer med de språklige justeringer som er foreslått under drøftingen. Protokoll: Følgende punkter ble diskutert i Styret: I tillegg til ansatte og styremedlemmene bør retningslinjene også gjelde for studenter, forskere, vikarer, konsulenter og andre som opptrer på vegne av Helse Midt-Norge Språket og ordbruken er viktig og reflekterer de verdiene vi står for. Fortsatt kan det gjøres forbedringer Det foreslås kjønnsnøytral betegnelse av pasient Punkt 3.3 ang innkjøp bør vurderes i lys av medias fokus den siste tiden Det bør være et punkt om miljø Det ønskes en konsekvens i forhold til bruken av begrepet pasientbehandling ut fra en forståelse om at dette omfatter både utredning, behandling og pleie Styret understreker viktigheten av at administrerende direktør utarbeider en plan for implementering av de etiske retningslinjene, når disse blir endelig vedtatt Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret slutter seg til Helse Midt-Norges forslag til etiske retningslinjer med de språklige justeringer som er foreslått under drøftingen. 12/13 Arkivsak 13/2566 Årsregnskap og styrets årsberetning Styret ved St. Olavs Hospital HF vedtar det fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for Styret foreslår at årets overskudd på 102,6 mill kr overføres til annen egenkapital. 3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne det endelige årsregnskap etter at eventuelle endringer/korreksjoner er gjennomført.

4 Protokoll: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret ved St. Olavs Hospital HF vedtar det fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for Styret foreslår at årets overskudd på 102,6 mill kr overføres til annen egenkapital. 3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne det endelige årsregnskap etter at eventuelle endringer/korreksjoner er gjennomført. 13/13 Arkivsak 13/1652 Statusrapport februar 2013 Styret for St. Olavs Hospital tar rapporten for februar 2013 til etterretning. Protokoll: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret for St. Olavs Hospital tar rapporten for februar 2013 til etterretning. 14/13 Arkivsak 11/7713 Interkommunalt psykisk helsearbeid for Holtålen, Midtre Gauldal og Røros 1. Styret vedtar deltagelse i prosjektet Interkommunalt psykisk helsearbeid, og at St. Olavs Hospital bidrar med omstillingsmidler i prosjektet på inntil kr. 5 mill. årlig i to år. Det forutsettes at alle tre kommunene, Holtålen, Midtre Gauldal og Røros, deltar i prosjektet. Holtålen kommune tar ansvar på vegne av de samarbeidende kommuner som prosjekteier etter vertskommunemodellen. 2. Styret forutsetter at prosjektet evalueres i løpet av siste halvår før prosjektperioden utløper, og at det forelegges en evalueringsrapport. 3. Omorganisering av Orkdal DPS, seksjon Haltdalen, gjennomføres med flytting av 4 døgnplasser og samtidig styrking av poliklinikk og etablering av ambulant team innen

5 Protokoll: Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: Styret forutsetter at prosjektet evalueres i løpet av siste halvår i prosjektperioden og at Styret innen får seg forelagt en evalueringsrapport som bl.a. omfatter faglige og økonomiske forhold sett i forhold til utvikling av samhandlingsreformen. Sigmund Eidem fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: Styret forutsetter at overtallige i Orkdal DPS, seksjon Haltdalen, får fortrinnsrett til stillinger i Interkommunalt psykisk helsearbeid i Holtålen, innenfor rammen for omstillingsmidler finansiert av St. Olavs Hospital. Avstemning: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Endringsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Styret vedtar deltagelse i prosjektet Interkommunalt psykisk helsearbeid, og at St. Olavs Hospital bidrar med omstillingsmidler i prosjektet på inntil kr. 5 mill. årlig i to år. Det forutsettes at alle tre kommunene, Holtålen, Midtre Gauldal og Røros, deltar i prosjektet. Holtålen kommune tar ansvar på vegne av de samarbeidende kommuner som prosjekteier etter vertskommunemodellen. 2. Styret forutsetter at prosjektet evalueres i løpet av siste halvår i prosjektperioden og at Styret innen får seg forelagt en evalueringsrapport som bl.a. omfatter faglige og økonomiske forhold sett i forhold til utvikling av samhandlingsreformen. 3. Omorganisering av Orkdal DPS, seksjon Haltdalen, gjennomføres med flytting av 4 døgnplasser og samtidig styrking av poliklinikk og etablering av ambulant team innen Styret forutsetter at overtallige i Orkdal DPS, seksjon Haltdalen, får fortrinnsrett til stillinger i Interkommunalt psykisk helsearbeid i Holtålen, innenfor rammen for omstillingsmidler finansiert av St. Olavs Hospital. 15/13 Arkivsak 13/2042 Organisering av avtalespesialistordningen i Midt-Norge Styret ved St. Olavs Hospital HF mener at sykehuset bør ha som et overordnet mål å sikre at spesialisthelsetjenester tilbys befolkningen i Midt-Norge raskt, effektivt og med høy kvalitet i henhold til nasjonale faglige retningslinjer basert på et trygt vitenskapelig fundament. Dette krever at sykehuset er organisert og ledet på en slik måte at de totale ressursene utnyttes best mulig, at det er nok kompetent personell tilgjengelig og at pasientene blir utredet, behandlet og fulgt opp i forutsigbare standardiserte pasientforløp. Pasientene skal være delaktige og informert om alle leddene i disse forløpene.

6 Ny kunnskap gjør at nye metoder og ny teknologi blir raskt tatt i bruk i spesialisthelsetjenesten. Pasientforløpene blir mer kompliserte og sammensatte, samtidig som forventningene om rask utredning og behandling øker. Dette betyr at de kompliserte og standardiserte pasientforløpene blir organisert rundt kompetente, multidisiplinære team (MDT). Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er også svært sentralt i de standardiserte pasientforløpene. Hovedtyngden av spesialisthelsetjenesten er og bør fortsatt være organisert innenfor de offentlige sykehusene. Avtalespesialister er et supplement innenfor en del fagområder. Ved behov for økning i ressursinnsatsen, må det vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hva som er den mest effektive løsningen av stillinger i offentlig poliklinikk eller hjemmel for avtalespesialist. Denne vurderingen bør gjøres av helseforetaket i nær dialog med de berørte fagmiljøer. Avtalespesialistene må integreres som en del av St. Olavs Hospitals virksomhet. Dette må skje ved at man inngår gjensidig forpliktende avtaler som sikrer offentlig styring og prioritering av pasientbehandlingen. Innen flere fagområder, må utviklingen av spesialisttilbud ses i sammenheng med den pågående utredningen om Trøndelagsfunksjoner, herunder organisering av «Fjellregionen». Man bør derfor avvente konklusjoner med hensyn til avtalespesialister inntil disse utredningene er ferdigstilte. All utredning av pasienter med berettiget mistanke om kreft må foregå på sykehus. Protokoll: Administrerende direktør kom med følgende endringsforslag i innstillingens 3. avsnitt: For avtalespesialister må det inngås gjensidig forpliktende avtaler for offentlig styring og prioritering av pasientbehandlingen. Innstillingen og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Styret ved St. Olavs Hospital HF mener at sykehuset bør ha som et overordnet mål å sikre at spesialisthelsetjenester tilbys befolkningen i Midt-Norge raskt, effektivt og med høy kvalitet i henhold til nasjonale faglige retningslinjer basert på et trygt vitenskapelig fundament. Dette krever at sykehuset er organisert og ledet på en slik måte at de totale ressursene utnyttes best mulig, at det er nok kompetent personell tilgjengelig og at pasientene blir utredet, behandlet og fulgt opp i forutsigbare standardiserte pasientforløp. Pasientene skal være delaktige og informert om alle leddene i disse forløpene. Ny kunnskap gjør at nye metoder og ny teknologi blir raskt tatt i bruk i spesialisthelsetjenesten. Pasientforløpene blir mer kompliserte og sammensatte, samtidig som forventningene om rask utredning og behandling øker. Dette betyr at de kompliserte og standardiserte pasientforløpene blir organisert rundt kompetente, multidisiplinære team (MDT). Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er også svært sentralt i de standardiserte pasientforløpene. Hovedtyngden av spesialisthelsetjenesten er og bør fortsatt være organisert innenfor de offentlige sykehusene. Avtalespesialister er et supplement innenfor en del fagområder. Ved behov for økning i ressursinnsatsen, må det vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hva som er den mest effektive løsningen av stillinger i offentlig poliklinikk eller hjemmel

7 for avtalespesialist. Denne vurderingen bør gjøres av helseforetaket i nær dialog med de berørte fagmiljøer. For avtalespesialister må det inngås gjensidig forpliktende avtaler for offentlig styring og prioritering av pasientbehandlingen. Innen flere fagområder, må utviklingen av spesialisttilbud ses i sammenheng med den pågående utredningen om Trøndelagsfunksjoner, herunder organisering av «Fjellregionen». Man bør derfor avvente konklusjoner med hensyn til avtalespesialister inntil disse utredningene er ferdigstilte. All utredning av pasienter med berettiget mistanke om kreft må foregå på sykehus. Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert.

8 Trondheim, Milian Myraunet styreleder Hilde Grimstad Anne Breiby Jens Ivar Tronshart Lise Dragset Anita Utseth Torbjørg Vanvik Tor Egil Ingebrigtsen (forfall) Sigmund Eidem Stein Samstad Endre Skjervø Gunnar Konradsen