AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL. Møtedato og tid: kl. 11:30 14:30. Saksnr: 60/14 66/14 Arkivsaksnr.

Transkript

1 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: kl. 11:30 14:30 Møtested: St.Olavs Hospital HF Saksnr: 60/14 66/14 Arkivsaksnr.: 2014/312 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal, styreleder Torbjørg Vanvik Jens Ivar Tronshart Irene Skaget Steinar Waksvik (brukerrepresentant) Pr telefon: Frank Grydeland Inger Marit Eira-Åhren, nestleder (sak 60/14 62/14) Frafall: Kristen Rasmussen Lennart Waagan Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Styresekretær Vigdis Skjerve Haarberg (referent) Avdelingssjef Sør-Trøndelag Erlend Sundland Organisasjonsdirektør Marthe Lyng Fagdirektør Per Chr Juvkam Økonomidirektør Bente Sollie Fra St.Olavs Hospital HF møtte: Samhandlingsdirektør Tor Åm Klinikksjef Hilde Pleym Administrasjonskoordinator Gunn Håberget Samhandlingsrådgiver Gunn Ekeberg I tillegg møtte: Prosjektleder Anne Grete Valbekmo Side 1 av 6

2 Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen , bortsett fra sak 62/14 som ble lagt ut den og vedlegg 2 til sak 61/14 som ble lagt ut Styreleder Petter Bjørdal ønsket velkommen. Innkallingen til møtet og sakslista ble godkjent. Sak 60/14 Organisatorisk integrering av Ambulanse Midt-Norge HF i sykehusforetakene Orientering om overføringsprosjekt Samhandlingsdirektør Tor Åm foretok en gjennomgang av St.Olavs Hospital HF s mottaksprosjekt, utfordringer og organiseringen av ambulansetjenesten fra 1. jan Felles servicefunksjon for ambulansetjenesten som er etablert under sykehusforetaket ble presentert spesielt. Prosjektleder Anne Grete Valbekmo orienterte om status i overføringsprosjektet. Forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon av prosjekt for overføring av Ambulanse Midt-Norge HF til sykehusforetakene til orientering. 2. Styret tar orienteringen fra St. Olavs Hospital HF om mottaksprosjektet og organiseringen av ambulansetjenestene, herunder etablering Avdeling for felles servicefunksjoner for ambulansetjenesten i Midt-Norge og regionalt prehospitalt fagledernettverk, i foretaket fra 1. januar 2015 til etterretning. 3. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF oppfordrer St. Olavs Hospital HF til fortsatt å bidra til et godt samarbeid om de prehospitale tjenestene i regionen innenfor rammene av felles servicefunksjon og det prehospitale fagledernettverket. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Side 2 av 6

3 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon av prosjekt for overføring av Ambulanse Midt-Norge HF til sykehusforetakene til orientering. 2. Styret tar orienteringen fra St. Olavs Hospital HF om mottaksprosjektet og organiseringen av ambulansetjenestene, herunder etablering Avdeling for felles servicefunksjoner for ambulansetjenesten i Midt-Norge og regionalt prehospitalt fagledernettverk, i foretaket fra 1. januar 2015 til etterretning. 3. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF oppfordrer St. Olavs Hospital HF til fortsatt å bidra til et godt samarbeid om de prehospitale tjenestene i regionen innenfor rammene av felles servicefunksjon og det prehospitale fagledernettverket. Sak 61/14 Referatsaker Følgende saker blir lagt fram til orientering for styret i styremøte : Brev fra Vanylven formannskap vedr dagambulansen Utkast til høringsuttalelse til Akuttutvalget Oppfølging av styresaker Status til styremøte Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar fremlagte referatsaker til orientering. Sak 62/14 Ambulanse Midt-Norge HF - Status inkludert pasientsikkerhet og kvalitet pr november 2014 Fagdirektør informerte om den omfattende faglige utviklingen i 2014 og foretok i den forbindelse en demonstrasjon av rapporterings- og analyseverktøyet Qlikview. Adm.dir foretok deretter en gjennomgang av status innenfor HR/organisasjon og økonomi. Statusrapport for november 2014 var ennå ikke utarbeidet, men helt ferske tall og data ble presentert i møtet. Side 3 av 6

4 Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status inkludert kvalitet og pasientsikkerhet for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. 2. Styret forutsetter at administrasjonen overfører rutiner og verktøy for kostnadskontroll til sykehusforetakene slik at arbeidet kan videreføres i Styret tar den framlagte orientering om arbeidet med iverksatte kostnadsreduserende tiltak til etterretning. Styret forutsetter at sykehusforetakene er orientert om status for arbeidet og at dette videreføres i Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status inkludert kvalitet og pasientsikkerhet for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. 2. Styret forutsetter at administrasjonen overfører rutiner og verktøy for kostnadskontroll til sykehusforetakene slik at arbeidet kan videreføres i Styret tar den framlagte orientering om arbeidet med iverksatte kostnadsreduserende tiltak til etterretning. Styret forutsetter at sykehusforetakene er orientert om status for arbeidet og at dette videreføres i Sak 63/14 Prosess for årlig melding 2014 Forslag til vedtak: Styret gir sine innspill i dette styremøtet og overlater endelig utforming av årlig melding til avviklingsstyret. Side 4 av 6

5 Protokoll Felles forslag om pkt 2 i vedtaket: Styret ber administrasjonen formulere inn nøkkelelementer som AMN har jobbet med slik at dette blir videreført i de mottakende foretak. 1. Styret gir sine innspill i dette styremøtet og overlater endelig utforming av årlig melding til avviklingsstyret. 2. Styret ber administrasjonen formulere inn nøkkelelementer som AMN har jobbet med slik at dette blir videreført i de mottakende foretak Sak 64/14 Styrets egenevaluering Forslag til vedtak: Vedtak legges fram i møtet. Protokoll Styret i Ambulanse Midt-Norge HF har gjennomført sin egenevaluering. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF har gjennomført sin egenevaluering og blir vedlagt årlig melding. Styret ber administrasjonen formulere inn nøkkelelementer som AMN har jobbet med slik at dette blir videreført i de mottakende foretak Side 5 av 6

6 Sak 65/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Sak 66/14 Godkjenning og signering av møteprotokoll Protokoll fra møtet ble godkjent og signert. Trondheim, Petter Bjørdal Inger Marit Eira-Åhrén Torbjørg Vanvik Jens Ivar Tronshart Kristen Rasmussen Lennart Waagan Frank Grydeland Irene Skaget Side 6 av 6