Protokoll nr. 02/16 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 02/16 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Frå administrasjonen møtte:: Adm.direktør Espen Remme Ass. direktør Helge Ristesund Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Fagdirektør Odd J. Veddeng Økonomidirektør Heidi Nilsen Personaldirektør Olav Finnøy Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom. Hilde Amundsen Flø, styresekretær Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Ingrid Løset og Asbjørn Ringdal Gausdal

2 2 Charles Austnes hadde meldt forfall til møtet. Sekretariatet lukkas ikkje med å få inn vara for Austnes. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2016/10 Orienteringssaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2016/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 1 frå møte 27. januar Endring i sakliste: Sak 2016/15 vart handsama før Sak 2016/ Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 1 frå møte 27. januar Sak 2016/10 ORIENTERINGSAKER Orientering frå adm.direktør Kontinuerlig forbetringsarbeid Pasientflyt ved stråleseksjonen, Kreftavdelinga. o v/ seksjonsleiar Per Erik Tødenes Organisasjonsutvikling HMR - v/adm.dir Espen Remme drøftingsprotokoll Forskings og retningsmeldinga 2015 Helse Møre og Romsdal v/forskingsjef Berit Kvalsvik Teige Strategi 2030 Helse Midt-Norge Ny pasientrolle Styringskrav og rammer 2016 for Helse Møre og Romsdal HF Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Styringskrav og rammer m.v. for 2016 Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling forprosjektrapport med vedlegg

3 3 Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til Sak 2016/11 REFERATSAKER uten saksframlegg Protokoll frå Brukarutvalet (deles ut i møtet) Protokoll frå AMU (deles ut i møtet) Protokoll frå styremøte i HMN og Foreløpig protokoll frå foretaksmøte Protokoll frå Overordna samhandlingsutval 02. februar 2016 Oppfølging av styresaker Avslutning av tilsyn «egeninitiert regionalt tilsyn med det selvmordsforebyggende arbeidet ved utredning og behandling av voksne i distriktspsykiatriske avdelinger ( DPS ) 2014» Internrevisjonsrapport. Overholdelse av eiers krav knyttet til ventetid og fristbrudd Brev til ROR og Nordmøre Regionråd «Utnemning av representantar til kommunal referansegruppe til prosjektutviklinga av Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)». Årsrapport KEK Årsrapport Pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal Svarbrev til Kristiansund kommune «Anmodning om stans av førebuingar til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal» Sak Statusrapport pr. 31. januar 2016 Kvalitet Økonomi og aktivitet Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for januar 2016 til Protokoll: Styret la inn forslag om og stemte einstemmig for tilleggspunkt 2 og 3 slik: 2. «Styret vil gi dei tilsette honnør for mykje av det gode arbeidet som statusrapporten for januar 2016 vise. «3. «Styret er uroa over meirforbruk på lønnskostnader og spesielt vikarinnleige og ber adm.dir følgje dette nøye.» 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for januar 2016 til 2. Styret vil gi dei tilsette honnør for mykje av det gode arbeidet som statusrapporten for januar 2016 vise.

4 4 3. Styret er uroa over meirforbruk på lønnskostnader og spesielt vikarinnleige og ber adm.dir følgje dette nøye. Sak Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsberetning Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at underskotet på 20,610 mill. kroner dekkes av annan eigenkapital 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at underskotet på 20,610 mill. kroner dekkes av annan eigenkapital Sak Regional plan for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge Styret i Helse Møre og Romsdal tar handlingsplanen med sine anbefalte tiltak til 2. Styret forutsetter at arbeidet med implementering av foreslåtte tiltak overføres til linjen. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal tar handlingsplanen med sine anbefalte tiltak til 2. Styret forutsetter at arbeidet med implementering av foreslåtte tiltak overføres til linjen. Sak 2016/15 Hovudfunksjonsprogram - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) 1. Styret i HMR sluttar seg til hovudfunksjonsprogrammet slik det no ligg føre. 2. Styret vedtek å legge framlegget til hovudfunksjonsprogram til grunn for vidare arbeid med skisseprosjekt og delfunksjonsprogram. 1. Styret i HMR sluttar seg til hovudfunksjonsprogrammet slik det no ligg føre.

5 5 2. Styret vedtek å legge framlegget til hovudfunksjonsprogram til grunn for vidare arbeid med skisseprosjekt og delfunksjonsprogram. Sak 2016/16 Helseplattformen- anskaffelse av ny PAS/EPJ for Helse Midt-Norge Saka utsettes til styremøte i april. Sak EVENTUELT. - Styremøte 06. april vert flytta til slutten av april. - Det vert satt opp eit ekstra styremøte i veke 25 og i veke 47. Sekretær sende ut e-post til styremedlemmane med tilbakemelding på dato for endring og tillegg i oppsatt møteplan. Sak 2016/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 02/16 FRÅ MØTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 2/16 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 2/16 frå styremøte Møtet slutt kl. 13:20. Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen