Protokoll nr. 06/16 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 06/16 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Anette Lekve Frå administrasjonen møtte: Adm.direktør Espen Remme styresekretær Hilde Amundsen Flø Ass.dir. Helge Ristesund Økonomidirektør Heidi Nilsen Fagdirektør Odd J. Veddeng Personaldirektør Olav Finnøy Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Klinikksjef Ove Økland, Klinikk for barn, unge og kvinner Klinikksjef Ketil L. Gaupset, Klinikk for psykisk helsevern Klinikksjef Ingar Pettersen, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Klinikksjef Torstein Hole, Klinikk for medisin Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Ingrid Løset og nestleiar Ann Helen Skare

2 2 Kirsti Sevaldsen hadde meldt forfall. Anette Lekve deltok som vara. I forkant av styremøte var det haldt styreseminar 30. august i Molde. Styret fikk omvising i lokala ved Kristiansund sjukehus, befaring mulig tomt i Kristiansund og på tomta påhjelset. Innhaldet på styreseminaret i Molde var orientering om styresak Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyring. Tema: 1. Oppdraget og målet for konseptfasen 2. Dimensjonering av prosjektet 3. Verksemdsalternativa i Kristiansund 4. Skisseprosjektet 5. Økonomi Vise til presentasjon som ligg på styreadministrasjonen. Styreleiar Stein Kinserdal leia styremøtet og ønska alle velkommen. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2016/44 Referatsaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 29. august Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 29. august -16 Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2016/42 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 5 frå møte 20. juni Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 5 frå møte 20. juni Sak 2016/43 ORIENTERINGSAKER Administrerande direktør orienterte om følgjande saker: - Beredskap kring bussvelt i Valldal i sommar. Adm. direktør roste aktørane som deltok i dette arbeidet. - Organisasjonsutvikling (OU). - høyring utsendt for nivå 3 og 4 - pågåande rekruttering leiarar nivå 2 Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene frå administrerande direktør til orientering.

3 3 Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene frå administrerande direktør til orientering. Sak 2016/44 Referatsaker uten saksframlegg Protokoll frå Brukarutvalet 29. august 2016 Protokoll frå AMU 29. august 2016 Protokoll frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF frå møte 16 juni og 27. juni Sak 2016/45 Statusrapport pr. juli Kvalitet Økonomi og aktivitet 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten per 31. juli til orientering. 2. Styret ber administrerande direktør ha spesiell merksemd retta på bemanningsutviklinga og gjere tiltak for å redusere kostnadsutviklinga innanfor området. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten per 31. juli til orientering. 2. Styret ber administrerande direktør ha spesiell merksemd retta på bemanningsutviklinga og gjere tiltak for å redusere kostnadsutviklinga innanfor området. Sak Styringssystem for Helse Møre og Romsdal HF 1. Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til utvikling av styringssystemet i Helse Møre og Romsdal HF i tråd med dei føreslåtte endringane i internkontrollforskrift i helse og omsorgstenesta, og i tilrådingane i den internasjonale kvalitetsstandarden NS-EN ISO Styret gjev adm. dir. fullmakt til å planlegge og iverksette naudsynte tiltak for å utvikle styringssystemet i Helse Møre og Romsdal HF i tråd med dei føreslåtte endringane i internkontrollforskrifta og i tilrådingane i den internasjonale kvalitetsstandarden NS-EN ISO Saka vert sendt Helse Midt-Norge RHF til orientering

4 4 1. Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til utvikling av styringssystemet i Helse Møre og Romsdal HF i tråd med dei føreslåtte endringane i internkontrollforskrift i helse og omsorgstenesta, og i tilrådingane i den internasjonale kvalitetsstandarden NS-EN ISO Styret gjev adm. dir. fullmakt til å planlegge og iverksette naudsynte tiltak for å utvikle styringssystemet i Helse Møre og Romsdal HF i tråd med dei føreslåtte endringane i internkontrollforskrifta og i tilrådingane i den internasjonale kvalitetsstandarden NS-EN ISO Saka vert sendt Helse Midt-Norge RHF til orientering Sak Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal 1. Styret i Helse Møre og Romsdal legg arbeidet skissert i saksutgreiing til grunn for føretaket sitt arbeid med revidering av utviklingsplanen i tråd med Nasjonal helseog sykehusplan og Helse Midt-Norge RHF sin Strategi Styret gir adm. dir. fullmakt til å organisere det interne arbeidet og ber om at det skjer i tett dialog med fagmiljøa, tilsetteorganisasjonane og vernetenesta. 3. Styret ber om å bli haldne orienterte om arbeidet med utviklingsplanen og at det vert fremja ei sak med handsaming av utviklingsplan innan utgangen av oktober I tråd med føretaksprotokollen for Helse Møre og Romsdal HF og styresak i HMN (54-16 Mandat for lokale utviklingsplaner), ber styret om at adm. dir. legg fram ei sak om løysing for akuttkirurgisk beredskap ved Volda sjukehus innan utgangen av januar 2017 for perioden Styret ber om at adm. dir. sikrar brukarinvolveringa gjennom tett dialog med brukarutvalet og ber om deltaking i utgreiing og drøfting av sentrale brukarproblemstillingar. 6. Styret ber adm. dir. om å fremje ei sak i overordna samhandlingsutval om medverknad og deltaking frå kommunane si side i tråd med nasjonale og regionale forventningar til kommunal medverknad, i tillegg til at KS og regionråda vert orienterte om arbeidet. 7. Saka vert sendt Helse Midt-Norge RHF til orientering

5 5 1. Styret i Helse Møre og Romsdal legg arbeidet skissert i saksutgreiing til grunn for føretaket sitt arbeid med revidering av utviklingsplanen i tråd med Nasjonal helseog sykehusplan og Helse Midt-Norge RHF sin Strategi Styret gir adm. dir. fullmakt til å organisere det interne arbeidet og ber om at det skjer i tett dialog med fagmiljøa, tilsetteorganisasjonane og vernetenesta. 3. Styret ber om å bli haldne orienterte om arbeidet med utviklingsplanen og at det vert fremja ei sak med handsaming av utviklingsplan innan utgangen av oktober I tråd med føretaksprotokollen for Helse Møre og Romsdal HF og styresak i HMN (54-16 Mandat for lokale utviklingsplaner), ber styret om at adm. dir. legg fram ei sak om løysing for akuttkirurgisk beredskap ved Volda sjukehus innan utgangen av januar 2017 for perioden Styret ber om at adm. dir. sikrar brukarinvolveringa gjennom tett dialog med brukarutvalet og ber om deltaking i utgreiing og drøfting av sentrale brukarproblemstillingar. 6. Styret ber adm. dir. om å fremje ei sak i overordna samhandlingsutval om medverknad og deltaking frå kommunane si side i tråd med nasjonale og regionale forventningar til kommunal medverknad, i tillegg til at KS og regionråda vert orienterte om arbeidet. 7. Saka vert sendt Helse Midt-Norge RHF til orientering Sak Revidert Hovudfunksjonsprogram SNR 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner revidert hovudfunksjonsprogram (HFP) for SNR og legg dette til grunn for konseptrapporten for SNR. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal tek delfunksjonsprogrammet for SNR til vitande. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner revidert hovudfunksjonsprogram (HFP) for SNR og legg dette til grunn for konseptrapporten for SNR. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal tek delfunksjonsprogrammet for SNR til vitande.

6 6 Sak Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyring 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til orienteringa om arbeidet med konseptfasen. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF gir med dette adm. dir. fullmakt til å sende konseptfaserapporten ut på offentleg høyring. Høyringsdokumentasjon som vert lagt ut skal samstundes sendast til Helse Midt-Norge RHF til orientering. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til orienteringa om arbeidet med konseptfasen. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF gir med dette adm. dir. fullmakt til å sende konseptfaserapporten ut på offentleg høyring. Høyringsdokumentasjon som vert lagt ut skal samstundes sendast til Helse Midt-Norge RHF til orientering. Sak Eventuelt. Ingen saker til eventuelt. Sak 2016/51 Godkjenning av protokoll nr. 06/16 frå møte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 6/16 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 6/16 frå styremøte Møtet slutt kl. 11:50 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Anette Lekve