Protokoll nr. 10/16 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 10/16 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Frå administrasjonen møtte: Adm.direktør Espen Remme styresekretær Hilde Amundsen Flø Ass.dir. Helge Ristesund Økonomidirektør Heidi Nilsen Personaldirektør Ragnhild Remøy Klinikksjef Henrik Erdal, Klinikk for barn, unge og kvinner Klinikksjef Ingar Pettersen, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Klinikksjef Kjersti Bergjord, Klinikk for akuttmedisin Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom Klinikksjef Svanhild Tranvåg, Klinikk for diagnostikk Klinikksjef Torstein Hole, Klinikk for medisin og rehabilitering Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Ingrid Løset og Daniel Ask

2 2 Styreleiar Stein Kinserdal leia styremøtet og ønska alle velkommen. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2016/81 Referatsaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 05. desember - Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 6. desember. - Notat Bruk av tvang i Psykisk helsevern - Brev frå Ålesund kommune Finansiering av neonatal intensiv seksjon ved Ålesund sjukehus - Brev frå Sunnmøre Regionråd Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2016/79 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 9 frå møte 25. november Protokoll: I Sak blir det i tillegg til oppsatte saker orientert om: Neonataltilbudet ved Ålesund sjukehus Interne ventetider Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 9 frå møte 25. november Sak 2016/80 ORIENTERINGSAKER Orientering frå administrerande direktør Organisasjonsutvikling HMR Utskrivingsklare pasientar Brev frå Molde kommuen. Det er satt opp møte 13.desember mellom Molde kommune og helseføretaket. Neonataltilbudet ved Intensiv seksjon ved Ålesund munnleg orientering v/klinikksjef Henrik Erdal Interne ventetider v/medisinsk fagsjef Mariann H. Gammelsæter Forbetringshistorie o «Sykefravær og arbeidsmiljø på Medisin B, Molde «. v/birgitte Alsvik, seksjonsleiar, Med.avd., Molde sjukehus. Bruk av tvang i psykisk helsevern v/ass.dir. Helge Ristesund og Espen Remme KLP v/pål Kristiansen - Informasjon og status fra vår pensjonsleverandør.

3 3 Protokoll: Styreleiar fremma forslag om følgjande tilleggspunkt 2. i vedtak: Bruk av tvang i psykisk helsevern: Styret ber om sak i møte 25. januar vedkomande riktig tvangsbruk. Styret ber og om orientering om planar for raskt å skape endring for riktig tvangsbruk. Styret ber om rapportering i kvart styremøte i 2017 om framdrift i arbeidet. Styret ber om at det leggas fram ein rapport om Leiinga si gjennomgang av Klinikk for psykisk helsevern og rus innehaldande ROS-analyse og handlingsplan. Votering: Styret stemte samrøysta i forslaget frå styreleiar. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene frå administrerande direktør til orientering. 2. Bruk av tvang i psykisk helsevern: Styret ber om sak i møte 25. januar vedkomande riktig tvangsbruk. Styret ber også om orientering om planer for raskt å skape endring for riktig tvangsbruk. Styret ber om rapportering i kvart styremøte i 2017 om framdrift i arbeidet. Styret ber om at det leggas fram ein egen rapport om Leiinga si gjennomgang av Klinikk for psykisk helsevern og rus innehaldande ROS-analyse og handlingsplan. Sak 2016/81 Referatsaker uten saksframlegg Referat frå Brukarutvalet (deles ut i møtet) Referat frå AMU (deles ut i møtet) Referat frå Overordna samhandlingsutval

4 4 Sak Nyoppnemning av representasjon i Overordna samhandlingsutval 1. Styret oppnemner følgjande representant og vararepresentant til Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal: Fast medlem: Petter Bjørdal Vara: Svein Anders Grimstad 2. Styret gjer adm.direktør fullmakt til å peike ut to administrative representantar og to vararepresentantar. 1. Styret oppnemner følgjande representant og vararepresentant til Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal: Fast medlem: Petter Bjørdal Vara: Svein Anders Grimstad 2. Styret gjer adm.direktør fullmakt til å peike ut to administrative representantar og to vararepresentantar. Sak Budsjett Styret for Helse Møre og Romsdal tar framlegg om budsjett til orientering og ber om at det blir lagt frem eit driftsbudsjett, eit likviditetsbudsjett, aktivitetsbudsjett per sektor og budsjett for netto månadsverk til styremøte 25. januar Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek at resultatkravet for 2017 settast til 0 kroner. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal slutter seg til samla investeringsnivå beskrive i saka og ber adm. direktør avklare med Helse Midt Norge RHF at naudsynt likviditet er tilgjengeleg. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tar framlegg om budsjett til orientering og ber om at det blir lagt frem eit driftsbudsjett, eit likviditetsbudsjett, aktivitetsbudsjett per sektor og budsjett for netto månadsverk til styremøte 25. januar Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek at resultatkravet for 2017 settast til 0 kroner. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal slutter seg til samla investeringsnivå beskrive i saka og ber adm. direktør avklare med Helse Midt Norge RHF at naudsynt likviditet er tilgjengeleg.

5 5 Sak 2016/84 Eventuelt. Ingen saker til eventuelt. Sak 2016/85 Godkjenning av protokoll nr. 10/16 frå møte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/16 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/16 frå styremøte Møtet slutt kl. 14:30 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen