Protokoll nr. 10/13 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 10/13 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Kaspara Tørlen Knut Ivar Egset Harald Topphol Trine Sevaldsen Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, klinikksjef Klinikk for barn og unge Ove Økland, klinikksjef Klinikk for diagnostikk Svanhild Tranvåg, klinikksjef Klinikk for rehabilitering Karl Arne Remvik, klinikksjef Klinikk for psykisk helsevern Ketil Gaupset, Klinikksjef for klinikk for kirurgi Ålesund sjukehus, Ståle Hoff, avdelingssjef for avdeling for drift og eigedom Mona Aagard-Nilsen. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Hanne Lillian Søvik og Ingrid Løseth. Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/ Hilde Amundsen Flø

2 2 Styremøtet vart halde på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet og starta kl Kaspara Tørlen stilte for Charles Austnes. John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne. Dokumenter utdelt til i møtet: Sak 2013/79 Orienteringssaker: o Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal o Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF o Drøftingsprotokoll Drøftingsmøte tillitsvalde HMR sak Budsjett 2014 Sak Statusrapportering pr Aktivitet - Økonomi og Kvalitet Sak Budsjett 2014: o Brev frå ROR o Brev frå Orkidè Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2013/78 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 09/13 FRÅ MØTE Tillegg / korrigeringar i sakliste: Sak Statusrapportering pr Aktivitet Økonomi og Kvalitet vart behandla først i møte, fulgt av Sak Budsjett. Sak Orienteringssaker vart behandla som siste sak i møte. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 09/13 som vart godkjent i møte Sak 2013/79 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Pkt. 3. Oppnevning av politisk foreslåtte og andre eieroppnevnte representanter til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF. Kirsti Slotsvik og Svein Anders Grimstad vart foreslått som eieroppnemde representantar for Helse Møre og Romsdal HF. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. 2. Kirsti Slotsvik og Svein Anders Grimstad vart foreslått som eieroppnemde representantar for Helse Møre og Romsdal HF.

3 3 Sak 2013/80 BUDSJETT Styret for Helse Møre og Romsdal stadfestar at føretaket står framfor store oppgåver i Viktige oppgåver framover er å sikre at føretaket har ei drift som vektlegg robuste og forutsigbare fagmiljø innan dei økonomiske rammene som blir tildelt. På denne måten vil ein sikre drifta av Helse Møre og Romsdal inkludert det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Samstundes understreker styret at ein i mellomfasen fram til nytt sjukehus står ferdig, må sikre gode og trygge tilbod til pasientane. 2. Styret ber om at dei tiltaka som er av strukturell karakter som omhandlar funksjonsdeling blir fasa inn i arbeidet med utviklingsplanen. 3. Styret seier seg tilfreds med at det no er på plass ekstern bistand i arbeidet med omstillings- og effektiviseringstiltak, og forventer fullt fokus både på identifisering av tiltak og på tiltaksgjennomføring. 4. Styret sluttar seg til framlegg til budsjett for 2014 slik det går fram av saksframlegget frå administrerande direktør. Petter Bjørdal fremma forslag om at pkt. 4 vert pkt.1. Svein Anders Grimstad fremma forslag om tillegg til pkt. 2: Styret ber også om at det til neste møte blir lagt fram et notat som redegjør for hvilke eierføringer som må legges til grunn i det videre arbeidet med funksjonsfordeling. Petter Bjørdal fremma forslag om nytt pkt.6 slik: Styret ber om tilbakerapportering av tiltaksplan på kvart styremøte i Kirsti Slotsvik og Britt Flem fremma nytt pkt. 5 slik: Styret ber om at administrerende direktør legger fram spesifiserte tiltak for hele utfordringsbilde for 2014 i styremøte i februar Ansattrepresantane fremma forslag om alternativ til/nytt pkt. 1 b) i andre avsnitt: Viktige oppgåver framover er å sikre ivaretakelse av fagmiljøene innen dei økonomiske rammene som blir tildelt. På den måten vil ein sikre drifta av Helse Møre og Romsdal inkludert det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal Ansattrepresentantane fremma forslag om nytt pkt. 7 slik: Styret forventer/forutsetter at prosessane foregår i nært samarbeid med tillitsvalgte og verneteneste.

4 4 John Harry Kvalshaug fremma forslag til nytt pkt. 8 slik: Styret ber administrerande direktør i dialog med styret i Stiftelsen Volda varmtvannsbasseng, gå igjennom stiftelsesvedtektene og de eventuelle forpliktelsene som følger av disse, og legg fram ei ny sak til budsjett Tilskuddet opprettholdes i Votering: Forslag frå Petter Bjørdal om å flytte pkt. 4 til pkt 1 vart samrøystes vedteke. Forslag frå ansattrepresentantane om alternativ til pkt.1 b) andre avsnitt vart røysta med fem stemmer for og falt. (Trine Sevaldsen, Kaspara Tørlen, Knut Ivar Egset, Svein Anders Grimstad og Harald Topphol stemte for) Pkt. 2 i innstillinga med tilleggsforslag frå Svein Anders Grimstad vart enstemming vedteke. Pkt. 3 i innstillinga vart enstemmig vedteke Forslaget om nytt pkt. 5 frå Kirsti Slotsvik og Britt Flem vart samrøystes vedteke. Petter Bjørdal sitt forslag om nytt pkt. 6 vart samrøystes vedteke. Forslag frå tillitsvalde om nytt pkt. 7. vart samrøystes vedteke. John Harry Kvalshaug sitt forslag til nytt pkt. 8 vart samrøystes vedteke. 1. Styret sluttar seg til framlegg til budsjett for 2014 slik det går fram av saksframlegget frå administrerande direktør. 2. Styret ber om at dei tiltaka som er av strukturell karakter som omhandlar funksjonsdeling blir fasa inn i arbeidet med utviklingsplanen. Styret ber også om at det til neste møte blir lagt fram et notat som redegjør for hvilke eierføringer som må legges til grunn i det videre arbeidet med funksjonsfordeling. 3. Styret seier seg tilfreds med at det no er på plass ekstern bistand i arbeidet med omstillings- og effektiviseringstiltak, og forventer fullt fokus både på identifisering av tiltak og på tiltaksgjennomføring. 4. a) Styret for Helse Møre og Romsdal stadfestar at føretaket står framforstore oppgåver i b) Viktige oppgåver framover er å sikre at føretaket har ei drift som vektlegg robuste og forutsigbare fagmiljø innan dei økonomiske rammene som blir tildelt. På denne måten vil ein sikre drifta av Helse Møre og Romsdal inkludert det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

5 5 Samstundes understreker styret at ein i mellomfasen fram til nytt sjukehus står ferdig, må sikre gode og trygge tilbod til pasientane. 5. Styret ber om at administrerende direktør legger fram spesifiserte tiltak for hele utfordringsbilde for 2014 i styremøte i februar Styret ber om tilbakerapportering av tiltaksplan på kvart styremøte i Styret forventer/forutsetter at prosessane foregår i nært samarbeid med tillitsvalgte og verneteneste. 8. Styret ber administrerande direktør i dialog med styret i Stiftelsen Volda varmtvannsbasseng, gå igjennom stiftelsesvedtektene og de eventuelle forpliktelsene som følger av disse, og legg fram ei ny sak til budsjett Tilskuddet opprettholdes i Protokolltilførsel frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal: Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal ber om at styret arbeider aktivt for å få til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste i Sak 2013/81 STATUSRAPPORTERING PR AKTIVITET - ØKONOMI OG KVALITET Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for november til orientering. Styreleiar John Harry Kvalshaug og nestleiar Petter Bjørdal fremma forslag til slikt nytt pkt. til innstillinga: Votering: 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF er ikkje tilfreds med den økonomisk utviklingen og effekten av vedtatte tiltak. 2. Styret tek statusrapporten for november til orientering Innstillinga og forslag til nytt pkt. frå John Harry Kvalshaug og Petter Bjørdal vart samrøystes vedteke. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF er ikkje tilfreds med den økonomiske utviklingen og effekten av vedtatte tiltak. 2. Styret tek statusrapporten for november til orientering.

6 6 Sak 2013/82 ORGANISERING AV TIDLEGFASEN NYTT FELLES AKUTTSJUKEHUS FOR NORDMØRE OG ROMSDAL 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til organiseringa av tidlegfasen for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 2. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å inngå naudsynte avtalar med Helsebygg Midt-Norge i samsvar med føringar gitt i styresak 84/13 HMN RHF. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til organiseringa av tidlegfasen for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 2. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å inngå naudsynte avtalar med Helsebygg Midt-Norge i samsvar med føringar gitt i styresak 84/13 HMN RHF. Sak 2013/83 DELING OG OMDANNING AV RUSBEHANDLING MIDT-NORGE 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek styresak i Helse Midt-Norge RHF, sak Deling og omdanning av Rusbehandling Midt-Norge HF til orientering. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF rår til at Yvonne Wold vert Helse Møre og Romsdal HF sin representant i avviklingsstyret for Rusbehandling Midt-Norge HF frå John Harry Kvalshaug fremma forslag om nytt pkt. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek forslag til Fusjonsplan avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og Helse Møre og Romsdal til etterretning. Votering: Pkt. 1 i innstillinga vart samrøystes vedteke. Nytt pkt. 2 forslag frå John Harry Kvalshaug vart samrøystes vedteke. Pkt. 2 som då vert pkt. 3 vart samrøystes vedteke. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek styresak i Helse Midt-Norge RHF, sak Deling og omdanning av Rusbehandling Midt-Norge HF til orientering.

7 7 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek forslag til Fusjonsplan avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og Helse Møre og Romsdal til etterretning. 3. Styret i Helse Møre og Romsdal HF rår til at Yvonne Wold vert Helse Møre og Romsdal HF sin representant i avviklingsstyret for Rusbehandling Midt-Norge HF frå Sak 2013/84 EVENTUELT Ingen saker under eventuelt. Sak 2013/85 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 10/13 FRÅ MØTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/13 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/13 frå styremøte Møtet slutt kl. 15:40 John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Svein Anders Grimstad Styreleiar Nestleiar Britt Flem Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austne s Harald Topphol Kirsti Slotsvik Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Kaspara Tørlen