Protokoll nr. 11/08 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 11/08 Styremøte Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder (forfall) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg (forfall) Inger Hanekamhaug (forfall) Asbjørn Hofsli Knut Ivar Egset (forlot møtet kl ) Inger Stokke Håkan Steen Oddbjørn Tomren (forlot møtet kl ) Administrasjonen: Adm. direktør Bjørn Engum, viseadm. direktør Einar Myklebust, kst. økonomisjef Heidi Nilsen, personal- og organisasjonssjef Frank R. Malme, prosjektdirektør Eirik Heggemsnes (sak 101), avdelingssjef Robert Giske (sak 102), kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth, rådgiver Else Bruun Ericson (sak 99). Andre: Edgar Bæverfjord fra Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Sekretariat: Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Elin Nygård.

2 2 Styremøtet ble holdt på Solhagen psykiatriske poliklinikk, og startet kl Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket styremedlemmene, representanten fra brukerutvalget og administrasjonen velkomne til møtet. Eva Karin Gråberg, Inger Hanekamhaug og Nora Korsnes Wårle har meldt forfall til møtet. Sjefspsykolog Arvid Solli orienterte om organiseringen av det psykiatriske behandlingstilbudet på Nordmøre generelt og om innholdet i og pasientgrunnlaget for behandlingstilbudet på Solhagen psykiatriske poliklinikk spesielt. Styremedlemmene fikk deretter en omvisning på Solhagen psykiatriske poliklinikk. Innkalling og sakliste ble godkjent. Dokumenter utdelt/referert i møtet: Protokoll fra brukerutvalgsmøte Protokoll fra samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgsmøte Statusrapport pr for omstillingsarbeidet i Avdeling for voksenpsykiatri Drøftingsreferat for styresakene ST 2008/100, ST 2008/101, ST 2008/102 og ST 2008/103 Styret behandlet følgende saker i møtet: ST 2008/97 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 10/08 FRA MØTE Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/08 fra møte ST 2008/98 REFERATSAKER Protokoll fra brukerutvalgsmøte og protokoll fra samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgsmøte ble delt ut i møtet. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering.

3 3 ST 2008/99 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Rådgiver Else Bruun Ericson orienterte om ventelistesituasjonen i helseforetaket. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering. ST 2008/100 BUDSJETT Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner direktørens forslag til budsjett for Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at restutfordringen for å oppnå eiers krav, løses gjennom den organisatoriske gjennomgangen. Protokoll: Knut Ivar Egset fremmet slikt alternativt pkt. 1: Budsjettet utformes slik at det ikke blir stilt krav om overskudd. Svein Anders Grimstad fremmet forslag om slikt nytt pkt 3: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det under den vedtatte organisatoriske gjennomgangen sees på om forenklede beredskapsordninger kan være et virkemiddel for å komme i budsjettbalanse. Helge Aarseth fremmet forslag om slikt nytt pkt. 4: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil anmode Helse Midt-Norge RHF om at psykisk helsevern unntas fra effektiviseringskravet på 2,06 %. Dette på bakgrunn av de store utfordringer denne avdelingen står overfor.

4 4 Asbjørn Hofsli fremmet slikt alternativt forslag til Helge Aarseth sitt forslag til pkt. 4 Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF fastholder at psykisk helsevern unndras fra ekstra effektiviseringskrav i 2009 og vil prioritere bruk av deler av de tildelte Magnussenmidler til dette formålet. Votering: Ved alternativ votering over innstillingens pkt. 1 og forslaget fra Knut Ivar Egset, ble innstillingens pkt. 1 vedtatt med 7 mot 1 stemme (Knut Ivar Egset). Innstilingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Forslag om nytt pkt. 3 fra Svein Anders Grimstad fikk 4 stemmer for og 4 stemmer mot. Håkan Steen, Inger Stokke, Knut Ivar Egset og Oddbjørn Tomren stemte mot. Forslaget ble vedtatt med lederen sin dobbeltstemme. Ved alternativ votering over forslaget fra Helge Aarseth om nytt pkt. 4 og alternativt forslag om nytt pkt. 4 fra Asbjørn Hofsli, ble Helge Aarseth sitt forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme (Asbjørn Hofsli). 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner direktørens forslag til budsjett for Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at restutfordringen for å oppnå eiers krav, løses gjennom den organisatoriske gjennomgangen. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det under den vedtatte organisatoriske gjennomgangen sees på om forenklede beredskapsordninger kan være et virkemiddel for å komme i budsjettbalanse. 4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil anmode Helse Midt-Norge RHF om at psykisk helsevern unntas fra effektiviseringskravet på 2,06 %. Dette på bakgrunn av de store utfordringer denne avdelingen står overfor. Stemmerforklaring til pkt. 1 i vedtaket fra Oddbjørn Tomren Oddbjørn Tomren stemmer for pkt. 1, men påpeker at det er betenkelig at Helse Nordmøre og Romsdal HF må nedbemanne samtidig med at helseforetaket er pålagt et overskuddskrav. Protokolltilførsel fra Knut Ivar Egset, Fagforbundet Fagforbundet mener at det ikke er forenelig med et overskuddskrav samtidig som Helse Nordmøre og Romsdal HF vurderer å si opp ansatte. Knut Ivar Egset og Oddbjørn Tomren forlot møtet kl

5 5 ST 2008/101 ORGANISERING AV DET VIDERE ARBEIDET MED NYE MOLDE SJUKEHUS Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes orienterte om status for arbeidet og framdriftsplan for Nye Molde sjukehus. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar modell 2 som ny organisasjonsmodell for realisering av Nye Molde sjukehus. Modellen legger til grunn at Helsebygg Midt-Norge blir engasjert til å lede og gjennomføre utbyggingsprosjektet. Modellen deler arbeidet med Nye Molde sjukehus i to enheter, Utvikling og Utbygging. 2. Den nye organisasjonsmodellen blir gjort gjeldende ved oppstart av forprosjektet. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det blir utarbeidet mandat for Utviklings- og Utbyggingsenhetene. I tillegg må det utarbeides mandat for organisering og samarbeid mellom de to enhetene. 4. Med utgangspunktet i mandatet for Utbyggingsenheten, ber Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF om at det blir utarbeidet forslag til avtale for engasjering av Helsebygg Midt-Norge. Avtalen skal legges fram til behandling i styret for Helse Nordmøre og Romsdal. Dersom Helsebygg Midt-Norge omdannes til eget selskap forutsettes utbyggingsoppdraget kunngjort ihht lov om offentlige anskaffelser. Protokoll: Helge Aarseth fremmet forslag om slikt tillegg til pkt 1: Styret ber administrerende direktør lede prosjektstyret for utbyggingsenheten. Votering: Innstillingen og tilleggsforslaget fra Helge Aarseth ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar modell 2 som ny organisasjonsmodell for realisering av Nye Molde sjukehus. Modellen legger til grunn at Helsebygg Midt-Norge blir engasjert til å lede og gjennomføre utbyggingsprosjektet. Modellen deler arbeidet med Nye Molde sjukehus i to enheter, Utvikling og Utbygging. Styret ber administrerende direktør lede prosjektstyret for utbyggingsenheten. 2. Den nye organisasjonsmodellen blir gjort gjeldende ved oppstart av forprosjektet.

6 6 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det blir utarbeidet mandat for Utviklings- og Utbyggingsenhetene. I tillegg må det utarbeides mandat for organisering og samarbeid mellom de to enhetene. 4. Med utgangspunktet i mandatet for Utbyggingsenheten, ber Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF om at det blir utarbeidet forslag til avtale for engasjering av Helsebygg Midt-Norge. Avtalen skal legges fram til behandling i styret for Helse Nordmøre og Romsdal. Dersom Helsebygg Midt-Norge omdannes til eget selskap forutsettes utbyggingsoppdraget kunngjort ihht lov om offentlige anskaffelser. ST 2008/102 OMSTILLING I AVDELING FOR VOKSENPSYKIATRI - STATUSRAPPORTERING Statusrapport pr fra styringsgruppa for omstillingsarbeidet ble delt ut i styremøtet. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar status for omstillingsarbeidet i Avdeling for voksenpsykiatri til orientering. ST 2008/103 TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET - RAPPORTERING Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar gjenomgangen av tiltak for å redusere sykefraværet i helseforetaket til orientering. ST 2008/104 AMBULANSEBÅTTJENESTEN I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF - ORIENTERING OM ANBUD Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til direktørens orientering om anbud for ambulansebåttjenesten, og ber direktøren gjennomføre anskaffelsesprosessen i tråd med Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det forutsettes videre at forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus legges til grunn for anskaffelsen.

7 7 Protokoll: John Harry Kvalshaug fremmet forslag om slikt tillegg til innstillingen: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at kravspesifikasjonene vektlegger krav til sikre og fremtidsrettede fartøy og at en samhandler tett med kommunene i denne prosessen. Forslag til kravspesifikasjon forelegges styret for vedtak. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt som pkt. 1. Forslaget fra John Harry Kvalshaug ble enstemmig vedtatt som nytt pkt Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til direktørens orientering om anbud for ambulansebåttjenesten, og ber direktøren gjennomføre anskaffelsesprosessen i tråd med Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det forutsettes videre at forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus legges til grunn for anskaffelsen. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at kravspesifikasjonene vektlegger krav til sikre og fremtidsrettede fartøy og at en samhandler tett med kommunene i denne prosessen. Forslag til kravspesifikasjon forelegges styret for vedtak. ST 2008/105 EVENTUELT Pilotprosjekt - Møre og Romsdal fylke John Harry Kvalshaug fremmet slikt forslag til vedtak: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at helseforetaket viser interesse for det pilotprosjektet Møre og Romsdal fylke vil søke om, jfr. vedtak i sak T-70/08 i Møre og Romsdal fylke. Votering: Forslaget fra John Harry Kvalshaug ble enstemmig vedtatt. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at helseforetaket viser interesse for det pilotprosjektet Møre og Romsdal fylke vil søke om, jfr. vedtak i sak T-70/08 i Møre og Romsdal fylke.

8 8 Møtet slutt kl Helge Aarseth Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Asbjørn Hofsli Knut Ivar Egset Inger Stokke Håkan Steen Oddbjørn Tomren