Protokoll nr. 05/14 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 05/14 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Harald Topphol Trine Sevaldsen Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, samhandlingssjef Brit V. Tyrholm, avdelingssjef Klinikk for drift og eigedom Mona Aagaard-Nilse. Klinikksjefar: Svanhild Tranvåg (til 11:30), Ketil Gaupset, Henrik Erdal, Karl Arne Remvik, Ståle Hoff, Ove Økland og Knut Nautvik. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Karsten Aak og Hanne Søvik. Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/hilde Amundsen Flø

2 2 Styremøte starta kl ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet og ønska alle velkomne. Dokumenter utdelt til i møtet: Sak 2014/40 Orienteringssaker: o Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal o Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF o Drøftingsprotokoll: 10.juni Sak Langtidsplan/langtidsbudsjett (LTP/LTB) Helse Møre og Romsdal og sak Statusrapport pr Aktivitet Økonomi og Kvalitet med tilhøyrande økonomisk tiltakspakke for resten av 2014 o Brev frå Volda kommune datert 11.juni Styret behandla følgjande saker i møte: Sak GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 04/14 som vart godkjent i møte Korrigeringar i sakliste: Sak og Sak vart handsama før Sak Sak 2014/39 PASIENTSIKKERHEITSARBEIDET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret i Helse Møre og Romsdal HF tar orienteringa om pasientsikkerheitsarbeidet til vitande og stør vurderingane og prioriteringane som er gjort i framlegget frå administrasjonen. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tar orienteringa om pasientsikkerheitsarbeidet til vitande og stør vurderingane og prioriteringane som er gjort i framlegget frå administrasjonen Sak 2014/40 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering.

3 3 Sak 2014/41 LANGTIDSPLAN/LANGTIDSBUDSJETT (LTP/LTB) HELSE MØRE OG ROMSDAL Styret ser at utfordringsbiletet for Helse Møre og Romsdal er svært stor i langtidsplan/langtidsbudsjettet for perioden Utfordringsbiletet vil krevje store omstillingar. Styret ber om at hovudfokuset i arbeidet framover skal vere: Kvardagseffektivisering og betring av arbeidsprosessar Omleggingar i drifta der styringsdokument og føretaksprotokollar er retningsgjevande «Vi har vurdert ulike alternativ for å løyse utfordringa, og vi har kome fram til at ei flytting av verksemda frå Hjelset til Molde vil vere økonomisk mest fordelaktig for helseføretaket. Dette inneber av vi må gjennomføre ytterlegare utbetringar/investeringar ved Molde sjukehus i løpet av 2014 for å kunne lukke avviket. Investeringa vil totalt sett bidra til årleg reduksjon i driftskostnadene.» Dette punktet vert fjerna i saksutgreiinga. På vegne av styret fremma Stein Kinserdal følgjande tilleggspunkt som pkt. 1 i vedtaket. «Styret legg eigar sine føringar til grunn i LTP/LTB» Votering: Forslaget frå Stein Kinserdal vart samrøystes vedtatt. 1. Styret legg eigar sine føringar til grunn i LTP/LTB. 2. Styret ser at utfordringsbiletet for Helse Møre og Romsdal er svært stor i langtidsplan/langtidsbudsjettet for perioden Utfordringsbiletet vil krevje store omstillingar. Styret ber om at hovudfokuset i arbeidet framover skal vere: Kvardagseffektivisering og betring av arbeidsprosessar Omleggingar i drifta der styringsdokument og føretaksprotokollar er retningsgjevande

4 4 Sak 2014/42 STATUSRAPPORTERING PR AKTIVITET - ØKONOMI OG KVALITET - MED TILHØYRANDE ØKONOMISK TILTAKSPAKKE FOR RESTEN AV Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for april til vitande. 2. Styret er svært nøgd med at ein ser betring på fleire av kvalitetsindikatorane sidan siste måling mellom anna kortare ventetid for start på kreftbehandling og tal pasientar som får trombolysebehandling ved hjerneinfarkt. 3. Styret godkjenner at det blir arbeidd vidare med dei ulike tiltaka som er skissert i saksframlegget frå administrerande direktør, for å sikre at drifta går mot økonomisk balanse ved utgangen av Før iverksetjing av tiltaka føreset styret at dei er ROS-analysert med tilhøyrande kompenserande tiltak for å sikre kvalitet og pasienttryggleik. 5. I gjennomføringa av tiltaka som manglar ROS-analyse, må ein sikre involvering av tilsette og brukarar. Protokoll: På vegne av styret sine ansattrepresentantar fremma Trine Sevaldsen forslag om utsetjing av realitetsbehandlinga av saka (pkt. 3, 4 og 5 i forslag til vedtak) «med tilhøyrande økonomisk tiltakspakke for resten av 2014» grunna manglande involvering med brukarar og tillitsvalde» Votering: Forslaget frå ansattrepresentane falt med 5 mot 4 stemmer Harald Topphol fremma forslag om følgjande nytt punkt 3, 4 og «Styret er ikkje tilfreds med innretning på, og venta effekt av, tiltaka som er skissert for å sikre økonmisk balanse.» 4. «Styret ber om at det så snart som råd vert lagt fram ny sak med forslag til tiltak som gir tilstrekkeleg økonomisk gevinst til å møte forventa utfordringsbilde i 2015 og 2016 også. Under arbeidet med dette, skal det vurderast desentralisering av tenester, for betre utnytting av eksisterende kapasitet, og styrking av fagmiljø. Saka skal også innehalde ein overordna strategisk diskusjon.» 5. «Tilsette og brukarar må involverast under heile prosessen.» Styreleiar fremma slikt forslag om tillegg til adm.dir sitt forslag i pkt. 2: 2. Styret er svært nøgd med at ein ser betring på fleire av kvalitetsindikatorane sidan siste måling mellom anna kortare ventetid for start på kreftbehandling og tal pasientar som får trombolysebehandling ved hjerneinfarkt og at aktiviteten er høg. Styreleiar fremma forslag om tillegg til adm. dir sitt pkt. 4: 4. Før iverksetjing av tiltaka føreset styret at dei er ROS-analysert med tilhøyrande kompenserande tiltak for å sikre kvalitet og pasienttryggleik og sikre økonomisk gevinst for å sikre forventa utfordringsbilde i 2015 og 2016.

5 5 Votering: Ved votering vart det stemt alternativ over pkt. 3,4 og 5 Harald Topphol sitt forslag opp mot styreleiar sitt forslag. Pkt. 1-2 einstemmig vedtatt. Pkt 3,4 og 5 fremma av styreleiar var vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for april til vitande. 2. Styret er svært nøgd med at ein ser betring på fleire av kvalitetsindikatorane sidan siste måling mellom anna kortare ventetid for start på kreftbehandling og tal pasientar som får trombolysebehandling ved hjerneinfarkt og at aktiviteten er høg. 3. Styret godkjenner at det blir arbeidd vidare med dei ulike tiltaka som er skissert i saksframlegget frå administrerande direktør, for å sikre at drifta går mot økonomisk balanse ved utgangen av Før iverksetjing av tiltaka føreset styret at dei er ROS-analysert med tilhøyrande kompenserande tiltak for å sikre kvalitet og pasienttryggleik og sikre økonomisk gevinst for å sikre forventa utfordringsbilde i 2015 og I gjennomføringa av tiltaka som manglar ROS-analyse, må ein sikre involvering av tilsette og brukarar. Protokolltilførsel frå Brukarutvalet v/leiar Karsten Aak og Hanne Søvik Frå protokoll i Brukarutvalet sitt møte 06.juni 2014: «Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF beklagar sterkt at styresak 2014/42 42 Statusrapportering pr Aktivitet Økonomi og Kvalitet ikkje er klar og at saksdokument ikkje foreligg til Brukarutvalsmøte. Sak 2014/43 FULLMAKT UTSENDING TIL OFFENTLEG HØYRING REGIONALE KU TEMA OG HØYRINGSDOKUMENT IDÉFASE SJUKEHUSET I NORDMØRE OG ROMSDAL (SNR) 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til orienteringa om arbeidet med kommunale delutgreiingar i kommunane Gjemnes, Kristiansund og Molde, under dette kommunanes utsending av lokal KU tema til høyring. 2. Styret sluttar seg vidare til orienteringa om arbeidet med regionale KU tema og arbeidet med idéfasetematikk knytt til Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR). 3. Styret gjev adm. dir. fullmakt til å sende ut rapport om regionale KU tema levert frå Norconsult og høyringsdokument idéfase for Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) på offentleg høyring.

6 6 4. Høyringsdokumentasjon som vert lagt ut skal samstundes sendast til styret i Helse Møre og Romsdal HF og til Helse Midt-Norge RHF til orientering. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til orienteringa om arbeidet med kommunale delutgreiingar i kommunane Gjemnes, Kristiansund og Molde, under dette kommunanes utsending av lokal KU tema til høyring. 2. Styret sluttar seg vidare til orienteringa om arbeidet med regionale KU tema og arbeidet med idéfasetematikk knytt til Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR). 3. Styret gjev adm. dir. fullmakt til å sende ut rapport om regionale KU tema levert frå Norconsult og høyringsdokument idéfase for Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) på offentleg høyring. 4. Høyringsdokumentasjon som vert lagt ut skal samstundes sendast til styret i Helse Møre og Romsdal HF og til Helse Midt-Norge RHF til orientering. Sak 2014/44 ALDERSSAMANSETTING AV SENTRALE STILLINGSGRUPPER I HELSE MØRE OG ROMSDAL. TILTAK FOR Å HALDE PÅ HØGT UTDANNA OG KOMPETENTE SENIORMEDARBEIDARAR. Styret sluttar seg til mål og tiltak skissert i saksframlegget. Styret sluttar seg til mål og tiltak skissert i saksframlegget. Sak LEIINGA SIN GJENNOMGANG Innstilling Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek leiinga sin gjennomgang til vitande og stiller seg bak måla som er sett for Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek leiinga sin gjennomgang til vitande og stiller seg bak måla som er sett for SAK 2014/46 OPPNEMNING AV NYE MEDLEMMER I OVERORDNA SAMHANDLINGSUTVAL HELSE MØRE OG ROMSDAL HF (BRITT) Styret oppnemne følgjande representantar og vararepresentantar til Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal: 1. Fast medlem: Vara:.. 2. Fast medlem:. Vara:.

7 7 Styret oppnemne følgjande representantar og vararepresentantar til Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal: 1. Fast medlem: Petter Bjørdal Vara: Kirsti Slotsvik 2. Fast medlem: Svein Anders Grimstad Vara: Torbjørg Vanvik Sak 2014/47 ENDRING MØTEDATOAR STYREMØTER HAUST/VINTER 2014 Styret sluttar seg til at følgjande møtedatoar for styremøter haust/vinter vert endra slik: september 2014 endra frå 17. september oktober 2014 endra frå 22. oktober november 2014 endra frå 19. november Styret sluttar seg til at følgande møtedatoar for styremøter haust/vinter vert endra slik: september 2014 endra frå 17. september oktober 2014 endra frå 22. oktober november 2014 endra frå 19. november Sak 2014/48 EVENTUELT. Sak 2014/49 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 05/14 FRÅ MØTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/14 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/14 frå styremøte Møtet slutt kl. 15:55

8 8 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol