Protokoll nr. 09/11 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 09/11 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik (deltok på tirsdag ) Kaspara Nesseth Tørlen (vara for Charles Austnes) Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Jarle Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, prosjekt og analysedirektør Arild Eiken (tirsdag) og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund Andre: Hanne Lilian Søvik og Hilde Marie Kleiven frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

2 2 Styremøtet vart halde desember 2011 på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet. Måndag 19. desember starta styremøtet kl og vart avslutta kl Tirsdag 20. desember starta styremøtet kl og vart avslutta kl Charles Austnes har meldt forfall til møtet og Kaspara Nesseth Tørlen møtte som hans varamedlem. John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2011/61 o Protokoll frå Brukarutvalsmøte o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte Sak 2011/62 o Korrigert AD rapport pr Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2011/60 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 08/11 FRÅ MØTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkallinga. Saklista vart godkjent med følgjande korrigeringar/tilleggspunkt : Sakene vart behandla i følgjande rekkefølgje: Måndag 19.12: 2011/60, 2011/61, 2011/ /64 og 2011/68 vart behandla som siste saker i lukka møte 19. desember Tirsdag 20.12: 2011/62, 2011/63, 2011/66, 2011/67 og 2011/69 Tilleggssaker under eventuelt: o Knut Ivar Egset ba om ei orientering om DMS Sunndal o Orientering om ivaretaking av søsken ved alvorleg sjukdom v/torbjørg Vanvik spørsmål frå Trine Bruseth Sevaldsen i siste møtet Styret skrev under protokoll nr. 08/11, som vart godkjent i møte

3 3 Sak 2011/61 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma følgjande forslag i samband med referatsak nr. 10: Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at det snarest blir avklart og fremmet sak om avhending av bygg i Eide og Tingvoll. Votering: Innstillinga og forslaget frå John Harry Kvalshaug vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at det snarast blir avklart og fremma sak om avhending av bygg i Eide og Tingvoll. Sak 2011/62 STATUSRAPPORT PR AKTIVITET REKNESKAP OG KVALITET 1. Styret for Helse Møre og Romsdal er nøgd med at føretaket i november har økonomisk balanse i høve til budsjett og endra resultatkrav. 2. Styret er nøgd med at det er ein positiv utvikling i ventetid og ein reduksjon i fristbrot. Styret ber likevel om at fristbrota blir fjerna snarast. Styret er vidare bekymra over at det framleis er langt fram for å nå målet om ei gjennomsnittleg ventetid på 65 dagar. Styret ber derfor om at fokuset framleis er knytta spesielt til desse to indikatorane. Protokoll: Rigmor Brøste Kjersem fremma forslag om slikt nytt pkt. 3: Den økonomiske rapporten pr. november 2011 viser et samlet merforbruk for Helse Møre og Romsdal på 6,1 mill. kroner. Spesielt er

4 4 det knyttet til lønnskostnader. Styret er fornøyd med at årsavviket er redusert i forhold til forrige regnskapsrapport, men påpeker viktigheten av fortsatt stram økonomisk styring for å redusere underskuddet for Votering: Innstillinga vart samrøystes vedteke. Forslag til nytt pkt. 3 frå Rigmor Brøste Kjersem vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal er nøgd med at føretaket i november har økonomisk balanse i høve til budsjett og endra resultatkrav. 2. Styret er nøgd med at det er ein positiv utvikling i ventetid og ein reduksjon i fristbrot. Styret ber likevel om at fristbrota blir fjerna snarast. Styret er vidare bekymra over at det framleis er langt fram for å nå målet om ei gjennomsnittleg ventetid på 65 dagar. Styret ber derfor om at fokuset framleis er knytta spesielt til desse to indikatorane. 3. Den økonomiske rapporten pr. november 2011 viser eit samla meirforbruk for Helse Møre og Romsdal på 6,1 mill. kroner. Spesielt er det knytta til lønnskostnadar. Styret er nøgd med at årsavviket er redusert i forhold til førre regnskapsrapport, men peikar på viktigheita av framleis stram økonomisk styring for å redusere underskotet for Sak 2011/63 PROSJEKTOPPDRAG FOR OPPFØLGING AV PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 30. JUNI 2011 SAK 4 SAMLA PLAN FOR UTVIKLING AV SJUKEHUSA I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til adm. direktør sitt framlegg til prosjektoppdrag. 2. Adm. direktør får fullmakt til å gjere mindre endringar i prosjektoppdraget ved behov. 3. Styret ber Helse Midt Norge RHF om å få utsett fristen for innsending av Samla plan.

5 5 Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma forslag om slikt tillegg til punkt 3: Når avklaring med Helse Midt Norge er gjort kommer en tilbake med endelig tidspunkt. Votering: Innstillingas pkt 1 og 2 vart samrøystes vedteke. Innstillingas pkt. 3, med tilleggesforslaget frå John Harry Kvalshaug, vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til adm. direktør sitt framlegg til prosjektoppdrag. 2. Adm. direktør får fullmakt til å gjere mindre endringar i prosjektoppdraget ved behov. 3. Styret ber Helse Midt Norge RHF om å få utsett fristen for innsending av Samla plan. Når avklaring med Helse Midt Norge er gjort kjem ein tilbake med endeleg tidspunkt. Styret lukka møtet under behandling av sak 2011/64. Sak 2011/64 ÅRLEG EVALUERING AV ADMINISTRERANDE DIREKTØR Unntatt off., Off.l. 13, jfr Fvl. 13 Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjennomførte årleg evaluering av administrerande direktør. Sak 2011/65 LEIGE AV KONTORLOKALER I MOLDE Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjev administrerande direktør fullmakt til å framforhandle ein leigeavtale med Høvding AS innanfor dei rammer som er skissert i saksframlegget. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjev administrerande direktør fullmakt til å framforhandle ein leigeavtale med Høvding AS innanfor dei rammer som er skissert i saksframlegget.

6 6 Sak 2011/66 BUDSJETT Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjev si tilslutning til administrerande direktør sitt forslag til overordna budsjettet for Dette inneber at klinikkane/avdelingane får ei ramme som byggjer på budsjett for 2011 minus ein prosent effektivisering og dei endringane som er skissert i saka. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal konstaterar at fleire klinikkar/avdelingar ikkje har tilstrekkeleg med tiltak for å nå kravet om budsjettbalanse i Administrerande direktør må legge fram eit endeleg budsjett i januarmøte der ein har funne løysing på utfordringsbiletet. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerande direktør kome tilbake til styret med eit forslag til endeleg resultatkrav for 2012 som tek høgde for naudsynt overskot i høve til investeringar. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma forslag om slikt nytt pkt. 4: Med dei særs gode resultat Helse Møre og Romsdal har innen kreftbehandling i forhold til nasjonale krav, ber styret om at det i den endelige budsjettsaka vert fokusert på en fortsatt høg standard på disse tilbudene. Votering: Innstillinga var samrøystes vedteke. Forslag til nytt pkt. 4 frå John Harry Kvalshaug vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjev si tilslutning til administrerande direktør sitt forslag til overordna budsjettet for Dette inneber at klinikkane/avdelingane får ei ramme som byggjer på budsjett for 2011 minus ein prosent effektivisering og dei endringane som er skissert i saka. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal konstaterar at fleire klinikkar/avdelingar ikkje har tilstrekkeleg med tiltak for å nå kravet om budsjettbalanse i Administrerande direktør må legge fram eit endeleg budsjett i januarmøte der ein har funne løysing på utfordringsbiletet. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerande direktør kome tilbake til styret med eit forslag til endeleg resultatkrav for 2012 som tek høgde for naudsynt overskot i høve til investeringar.

7 7 4. Med dei særs gode resultat Helse Møre og Romsdal har innan kreftbehandling i forhold til nasjonale krav, ber styret om at det i den endelege budsjettsaka blir fokusert på ein framleis høg standard på desse tilboda. Sak 2011/67 EVENTUELT Tilbod til premature barn ved Ålesund sjukehus Adm. direktør orienterte om medieomtalen og realitetane i saka som har vore knytt til tilbodet for premature barn (neonatalintensiv) ved Ålesund sjukehus. Ivaretaking av søsken ved alvorleg sjukdom Torbjørg Vanvik orienterte om at det vil bli arbeidd med problemstillinga i Helse Midt Norge. Orientering om DMS Sunndal Det blir lagt fram ei orienteringssak om DMS Sunndal på neste møte. Styret lukka møtet under behandling av sak 2011/68. Sak 2011/68 ÅRLEG LØNSJUSTERING ADMINISTRERANDE DIREKTØR Unntatt off., Off.l. 13, jfr Fvl. 13 Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek ein lønnsjustering for administrerande direktør på kr for Sak 2011/69 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 09/11 FRÅ MØTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/11 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/11 frå styremøte

8 8 John Harry Kvalshaug takka på vegne av styret adm. direktør og dei tilsette for vel utført arbeid i 2011 og ønskjer samtidig ei god jul til alle. John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik Kaspara Nesseth Tørlen Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol