Protokoll nr. 04/09 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 04/09 Styremøte Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug Asbjørn Hofsli Jan Øivind Kringstad (varamedlem for Knut Ivar Egset) Inger Stokke Bernd Müller (varamedlem for Håkan Steen) Oddbjørn Tomren Administrasjonen: Adm. direktør Bjørn Engum, viseadm. direktør Einar Myklebust, medisinsk direktør Christian Bjelke, personal- og organisasjonssjef Frank R. Malme, økonomisjef Heidi Nilsen, avdelingssjef Robert Giske, prosjektdirektør Eirik Heggemsnes (sak 40), prosjektleder Britt, Rakvåg Roald (sak 42/09), prosjektleder Guttorm Eldøen (sak 43/09), avdelingssjef Jonny Eikrem (sak 43/09) og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund. Andre: Sekretariat: Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Elin Nygård.

2 2 Styremøtet ble holdt på Kristiansund sykehus, Auditoriet, og startet kl Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket styremedlemmene og administrasjonen velkomne til møtet. Håkan Steen og Knut Ivar Egset har meldt forfall til møtet. Bernd Müller og Jan Øivind Kringstad møtte som varamedlemmer. Innkallingen ble godkjent. Rekkefølgen av behandlingen av styresakene ble korrigert i forhold til saklisten. I tillegg fremmet John Harry Kvalshaug ønske om å behandle følgende saker under eventuelt: Psykiatribygg - leie eller salg Framdrift i strategiplanen Korrigert sakliste ble deretter godkjent. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: ST 2009/38 o Protokoll fra brukerutvalgsmøte o Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgsmøte ST 2009/43: o Høringssvar fra ROR Referat fra drøftingsmøte (sakene ST 2009/41 og ST 2009/42 og ST 2009/43) Styret behandlet følgende saker i møtet: ST 2009/37 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 03/09 FRA MØTE Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 03/09, som ble godkjent i møte ST 2009/38 REFERATSAKER Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. Styret ba om å få tilsendt svaret fra adm. direktør til Helsetilsynet og eventuell tilbakemelding fra Helsetilsynet.

3 3 ST 2009/39 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR I tillegg til orienteringene i saksframlegget ble det gitt en kort orientering om langtidsbudsjettet. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. ST 2009/40 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDET Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes orienterte om status for arbeidet med Nye Molde sjukehus. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om arbeidet med realisering av Nye Molde sjukehus til vitende. Protokoll: Helge Aarseth fremmet forslag om slikt nytt pkt. 2: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF mener at forholdet til Kristiansund sykehus er avklart i forhold til planleggingsprosessen for Nye Molde sjukehus og ber om at dette blir kommunisert til Helse Midt-Norge på hensiktsmessig måte. Votering: Innstillingen og forslag om nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om arbeidet med realisering av Nye Molde sjukehus til vitende. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF mener at forholdet til Kristiansund sykehus er avklart i forhold til planleggingsprosessen for Nye Molde sjukehus og ber om at dette blir kommunisert til Helse Midt-Norge på hensiktsmessig måte.

4 4 ST 2009/41 REGNSKAPSRESULTAT PR Økonomisjef Heidi Nilsen orienterte om den økonomiske situasjonen pr Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar regnskapsresultatet pr til orientering og ser med sterk bekymring på utviklingen i den økonomiske situasjonen. 2. For å kunne gå i økonomisk balanse i 2009 må ytterligere tiltak iverksettes. Adm. direktør får i oppdrag å nedsette en gruppe, som til neste styremøte beskriver reduksjon i eksisterende tilbud og konsekvenser av dette. Protokoll: Asbjørn Hofsli fremmet følgende alternativ til innstillingens pkt. 2: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at det mangler tiltak for å innfri resultatkravet for Styret gir adm. direktør fullmakt til å iverksette tiltak som gir nødvendig økonomisk effekt i Styret aksepterer tiltak i form av midlertidig stenging av sengeposter, utvidet feriestenging, samling av utskrivingsklare pasienter mv selv om dette vil kunne redusere kapasiteten og øke ventetidene for behandling. Eventuelle forslag om fjerning av funksjoner må imidlertid behandles av styret før iverksetting. Videre fremmet Asbjørn Hofsli forslag om slikt nytt pkt. 3: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber styreleder drøfte med Helse Midt-Norge hvordan avvik fra resultatkravet innen psykisk helsevern kan håndteres i Adm. direktør trekte pkt. 2 i innstillingen til fordel for forslaget fra Asbjørn Hofsli om nytt pkt. 2. Votering: Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Forslagene fra Asbjørn Hofsli om nytt pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar regnskapsresultatet pr til orientering og ser med sterk bekymring på utviklingen i den økonomiske situasjonen. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at det mangler tiltak for å innfri resultatkravet for Styret gir adm. direktør fullmakt til å iverksette tiltak som gir nødvendig økonomisk effekt i Styret aksepterer tiltak i form av midlertidig stenging av sengeposter, utvidet feriestenging, samling av utskrivingsklare pasienter mv selv om dette vil kunne

5 5 redusere kapasiteten og øke ventetidene for behandling. Eventuelle forslag om fjerning av funksjoner må imidlertid behandles av styret før iverksetting. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber styreleder drøfte med Helse Midt-Norge hvordan avvik fra resultatkravet innen psykisk helsevern kan håndteres i Stemmeforklaring fra Oddbjørn Tomren, Bernd Müller, Inger Stokke og Jan Øivind Kringstad: Ansatterepresentanter i Helse Nordmøre og Romsdal HF beklager den oppståtte situasjonen. Situasjonen er oppstått på grunn av store finanskostnader i Helse Midt-Norge som medfører et betydelig overskuddskrav til Helse Nordmøre og Romsdal HF. ST 2009/42 ORGANISATORISK GJENNOMGANG Prosjektleder Britt Rakvåg Roald orienterte om bakgrunnen for, arbeidsmetodene og forslagene som arbeidsgruppen kom fram til i arbeidet med den organisatoriske gjennomgangen. 1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF tar direktørens forslag til organisering av foretaket til orientering. 2. Styret i Helse Nordmøre HF legger til grunn at omorganiseringen skal ha en helårseffekt i størrelsesorden 20 mill. kroner. Innstilling enstemmig vedtatt. ST 2009/43 SAMORDNING OG EFFEKTIV BRUK AV SOMATISKE SENGER OG DAGPLASSER I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Prosjektleder Guttorm Eldøen viste til orienteringen han ga om arbeidet som arbeidsgruppen har gjort i forbindelse med utarbeiding av rapporten om samordning og effektiv bruk av somatiske senger og dagplasser i helseforetaket på styremøte i februar. Under dagens styremøte orienterte han spesielt om forslaget om reduksjon av antall ordinære sykehussenger i helseforetaket og hvordan denne sengereduksjonen kan tilpasses. Adm. direktør trekte innstillingens pkt Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar rapporten Samordning og effektiv bruk av somatiske senger og dagplasser i Helse Nordmøre og Romsdal HF til orientering og gir sin tilslutning til tilnærmingsmåte og hovedkonklusjoner.

6 6 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber direktøren etablere klinisk vurderingsenhet (observasjonspost) både ved sykehusene i Kristiansund og Molde, og frigjøre arealer til dagbehandling og pasienthotell ut fra de muligheter som rapporten peker på. Dette forutsetter en reduksjon av sengetallet på minimum 15 ordinære sykehussenger i Molde og tilsvarende 10 senger i Kristiansund. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det gjennomføres konsekvensanalyse før gjennomføring og at prosessen involverer de ansatte på en god måte. Styret holdes løpende orientert om prosessen. Helge Aarseth fremmet følgende alternative pkt. 3: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at de ansatte involveres på en god måte og at styret holdes løpende orientert om prosessen. Votering: Innstillingens pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over forslag til nytt pkt. 3 fra John Harry Kvalshaug og alternativt forslag om nytt pkt. 3 fra Helge Aarseth, ble nytt pkt. 3 fra John Harry Kvalshaug vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (John Harry Kvalshaug, Nora Korsnes Wårle, Inger Hanekamhaug, Inger Stokke, Jan Øivind Kringstad, Oddbjørn Tomren stemte for John Harry Kvalshaug sitt forslag. Helge Aarseth, Svein Anders Grimstad, Asbjørn Hofsli, Bernd Müller og Eva Karin Gråberg stemte for Helge Aarseth sitt forslag.) 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar rapporten Samordning og effektiv bruk av somatiske senger og dagplasser i Helse Nordmøre og Romsdal HF til orientering og gir sin tilslutning til tilnærmingsmåte og hovedkonklusjoner. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber direktøren etablere klinisk vurderingsenhet (observasjonspost) både ved sykehusene i Kristiansund og Molde, og frigjøre arealer til dagbehandling og pasienthotell ut fra de muligheter som rapporten peker på. Dette forutsetter en reduksjon av sengetallet på minimum 15 ordinære sykehussenger i Molde og tilsvarende 10 senger i Kristiansund. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det gjennomføres konsekvensanalyse før gjennomføring og at prosessen involverer de ansatte på en god måte. Styret holdes løpende orientert om prosessen.

7 7 Protokolltilførsel fra John Harry Kvalshaug, Nora Korsnes Wårle, Jan Øivind Kringstad og Inger Stokke: Vi ber om at det ikke gjøres forandringer ved barneavdelingen i Kristiansund som endrer føringer styret la til grunn i høringssak ST 2008/94 og kommer i konflikt med RHF-sak 25/09. ST 2009/44 NY SAMHANDLINGSREFORM - OPPSUMMERING ETTER STYRESEMINAR OG MØTE MED HELSEMINISTEREN Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar oppsummeringen om ny samhandlingsreform etter styreseminaret og møte med helseministeren til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. ST 2009/45 EVALUERING AV STYRETS ARBEID Saken utsatt. ST 2009/46 EVENTUELT Psykiatribygg - leie eller salg Det ble gitt orientering om arbeidet med å inngå leieavtale med Tingvoll og Eide kommune. Framdrift i strategiplanen Saken utsatt. ST 2009/47 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR 04/09 FRA MØTE Protokollen godkjennes i neste møte. Møtet slutt kl Helge Aarseth Nora Korsnes Wårle Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug Asbjørn Hofsli Jan Øivind Kringstad Inger Stokke Bernd Müller Oddbjørn Tomren