Styremøte, 14 april 2008

Transkript

1 Administrasjon Bodø Styremøte, 14 april 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 08:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Finn Henry Hansen* x Styremedlem Tor Valle x Styremedlem Anne Ma Vik x Styremedlem Øivind Mathisen x Styremedlem Randi Myrvang Næss x Styremedlem May Britt Allstrin x Styremedlem Bjørnar Grav x Styremedlem Merete Lian for x Jørgen Hansen Styremedlem Unni Roland x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Ass.direktør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x Fagdirektør Otto Mathisen x Økonomisjef Gro Ankill x Ass.direktør Rolf Salvesen x Personalsjef Kerstin Thoresen x *)Fratrådte etter behandling av sak 13/08 1

2 Styremøte, 14 april 2008 Saksliste Tid Saksnr. Sakstittel 08:00 Sak 11/08 Godkjenning av protokoll 08:05 Sak 12/08 Økonomisk tilpasning 2008 oppfølging rapport fra Prosesspartner 10:00 Sak 13/08 Organisering av Nordlandssykehuset HF 11:00 Sak 14/08 Regnskap :30 Eventuelt Fotografering til årsmelding 12:00 Lunsj Zefyr hotell 2

3 Styresaknr. 11/08 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 MARS 2008 Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 3 mars 2008 godkjennes. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokoll fra styremøte 3 mars 2008 godkjennes. 3

4 Styresaknr. 12/08 REF: 2007/ ØKONOMISK TILPASNING 2008 OPPFØLGING RAPPORT FRA PROSESSPARTNER Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og gir sin prinsipielle tilslutning til følgende: a. Det etableres observasjonspost innenfor etablert sengekapasitet ved medisinsk avdeling i Bodø. Observasjonsposten i akuttmottaket legges ned. b. Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering (KSR) slås sammen med en kapasitet på 25 senger. Det forutsettes 4 senger til rehabilitering. c. Kapasiteten ved kirurgisk avdeling reduseres med inntil 12 senger. d. Det legges ned 1 almenpsykiatrisk post. e. Overføring av Rensåsen barnehage til Bodø kommune 2. Styret ber om at det for hvert enkelt tiltak gjøres nødvendige konsekvensutredninger som grunnlag for sluttbehandling i styret. For hvert av tiltakene under punkt 1 foran skal styresak minimum inneholde følgende: a. Plan for gjennomføring b. Konsekvenser for tjenestetilbudet c. Driftsøkonomiske konsekvenser d. Vurdering av konsekvenser for ansatte, herunder arbeidsmiljøet og andre nødvendige risikovurderinger knyttet til AMU-behandlingen e. Konsekvenser for organisering f. Bemanningsplan g. Behov for fysiske tilpasninger h. Andre relevante forhold som ikke inngår i punktene foran 3. Styret anmoder Helse Nord om at fagtiden innenfor ambulansetjenesten reduseres som grunnlag for reduksjon i kostnadene. 4. Styret viser for øvrig til de generelle forbedringstiltakene og ber om at disse følges opp iverksettes fortløpende. Nytt forslag til vedtak fra styreleder Bjørn Kjensli: Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og gir sin prinsipielle tilslutning til følgende: a. Det etableres observasjonspost innenfor etablert sengekapasitet ved medisinsk avdeling i Bodø. Observasjonsposten i akuttmottaket legges ned. b. Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering (KSR) slås sammen med en kapasitet på 25 senger. Det forutsettes 4 senger til rehabilitering. 4

5 c. Kapasiteten ved kirurgisk avdeling reduseres med inntil 12 senger. d. Det legges ned 1 almenpsykiatrisk post. e. Overføring av Rensåsen barnehage til Bodø kommune 2. Styret ber om at det for hvert enkelt tiltak gjøres nødvendige konsekvensutredninger som grunnlag for sluttbehandling i styret. For hvert av tiltakene under punkt 1 foran skal styresak minimum inneholde følgende: a. Plan for gjennomføring b. Konsekvenser for tjenestetilbudet c. Driftsøkonomiske konsekvenser d. Vurdering av konsekvenser for ansatte, herunder arbeidsmiljøet og andre nødvendige risikovurderinger knyttet til AMU-behandlingen e. Konsekvenser for organisering f. Bemanningsplan g. Behov for fysiske tilpasninger h. Andre relevante forhold som ikke inngår i punktene foran 3. Styret anmoder Helse Nord om at fagtiden innenfor ambulansetjenesten reduseres som grunnlag for reduksjon i kostnadene. 4. Styret anmoder administrasjonen om å iverksette et prosjekt med sikte på å redusere antall utskrivningsklare pasienter med minst 50 %. Det aksepteres at Nordlandssykehuset medvirker økonomisk, faglig og lokalitetsmessig sammen med primærkommunene for å realisere styrets målsetting. 5. Styret anmoder administrasjonen kritisk gjennomgå de virksomheter foretaket er ansvarlig for som opererer mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Dette med sikte på å vurdere alternative løsninger for spesialisthelsetjenesten, men samtidig bistå kommunene faglig og økonomisk i en overgangsperiode. 6. Styret forutsetter at deler av en realiseringsgevinst på eiendom/boliger benyttes til å bedre driftsresultatet i 2008/09 og at tempoet i dette tiltaket økes når anbudsrunden er avsluttet. 7. Styret viser til sitt vedtak i sak 44/07 hvor vi stilte krav om en reduksjon i årsverk på minst 120 årsverk og reduksjon i andre driftsutgifter på minst 30 mill. kroner i tillegg til vedtatt tiltakspakke. Vi er fornøyd med at månedsregnskapene i 2008 viser en nedgang på vel 90 månedsverk hittil i år mot siste kvartal i Dette arbeidet må imidlertid ha stor oppmerksomhet videre i 2008 med sikte å redusere antall månedsverk til et nivå som ligger innenfor økonomiske rammer. Dette nivået må nås seinest ved utgangen av september måned Styret er ikke fornøyd med at konkretisering av tiltak for å redusere andre driftskostnader på minst 30 mill. kroner, ikke foreligger. Vi ber om at disse kostnadene gjennomgås kritisk med tanke på besparelser. 8. Styret viser for øvrig til de generelle forbedringstiltakene og ber om at disse følges opp og iverksettes fortløpende. Styret mener at tiltakspakken i sak 44/07 inklusiv tillegg om reduksjon i årsverk (120) og i andre driftskostnader(30 mill. kroner), sammen med punkt 1-6 og punkt 8 ovenfor, er tilstrekkelig for å lukke foretakets økonomiske tilpasningsproblem på 172 mill. kroner for Vi forutsetter at årseffekten av tiltak i 2008 vil være om lag 120 mill. kroner og resten i første tertial Styret stiller krav til administrasjonen om at den løpende drifta skal være innenfor de økonomiske rammer foretaket disponerer, seinest innen utgangen av september måned Direktøren pålegges å rapportere framdrift på tiltak, og effekter av gjennomførte tiltak, hver måned i

6 Styret anmoder direktøren om å overvåke ressursforbruket på et nivå som gjør det mulig å følge opp avdelinger/aktiviteter med hensyn til budsjett disiplin. Ikke avtalt merforbruk forutsetter påtale fra ledelsen. Hvis ikke dette bidrar til bedre budsjett disiplin, forutsetter styret at fullmakter inndras. Administrasjonens forslag til vedtak trekkes. Forslag til endringer fra styret: Punkt 1b Det forutsettes 5 senger Omorganisering av KSR/nevrologi evalueres senest 1 år etter iverksetting. Punkt 2 flyttes til punkt 7. Punkt 2-1 setning tilføyes..etter drøfting med tillitsvalgte og AMU behandling. Punkt 4-2 setning- om nødvendig aksepteres at nordlandssykehusetm edvirker Forslag til endring av styreleders punkt 5. Samtidig vil styret poengtere betydningen av å intensivere samhandlingen med kommunene med sikte på å styrke samarbeidet i tiltakskjedene og pasientforløpene. Avstemming: Pkt 1 enstemmig vedtatt Pkt 2 enstemmig vedtatt Pkt 3 enstemmig vedtatt Pkt 4 enstemmig vedtatt Pkt 5 enstemmig vedtatt Pkt 6 enstemmig vedtatt Pkt 7 enstemmig vedtatt Pkt 8 enstemmig vedtatt Siste del enstemmig vedtatt 6

7 Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og gir sin prinsipielle tilslutning til følgende: a. Det etableres observasjonspost innenfor etablert sengekapasitet ved medisinsk avdeling i Bodø. Observasjonsposten i akuttmottaket legges ned. b. Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering (KSR) slås sammen med en kapasitet på 25 senger. Det forutsettes 5 senger til rehabilitering. Omorganisering av KSR/nevrologi evalueres senest 1 år etter iverksetting. c. Kapasiteten ved kirurgisk avdeling reduseres med inntil 12 senger. d. Det legges ned 1 almenpsykiatrisk post. e. Overføring av Rensåsen barnehage til Bodø kommune 2. Styret anmoder Helse Nord om at fagtiden innenfor ambulansetjenesten reduseres som grunnlag for reduksjon i kostnadene. 3. Styret anmoder administrasjonen om å iverksette et prosjekt med sikte på å redusere antall utskrivningsklare pasienter med minst 50 %. Om nødvendig aksepteres at Nordlandssykehuset medvirker økonomisk, faglig og lokalitetsmessig sammen med primærkommunene for å realisere styrets målsetting. 4. Styret anmoder administrasjonen kritisk gjennomgå de virksomheter foretaket er ansvarlig for som opererer mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Dette med sikte på å vurdere alternative løsninger for spesialisthelsetjenesten, men samtidig bistå kommunene faglig og økonomisk i en overgangsperiode. Samtidig vil styret poengtere betydningen av å intensivere samhandlingen med kommunene med sikte på å styrke samarbeidet i tiltakskjedene og pasientforløpene. 5. Styret forutsetter at deler av en realiseringsgevinst på eiendom/boliger benyttes til å bedre driftsresultatet i 2008/09 og at tempoet i dette tiltaket økes når anbudsrunden er avsluttet. 6. Styret viser til sitt vedtak i sak 44/07 hvor vi stilte krav om en reduksjon i årsverk på minst 120 årsverk og reduksjon i andre driftsutgifter på minst 30 mill. kroner i tillegg til vedtatt tiltakspakke. Vi er fornøyd med at månedsregnskapene i 2008 viser en nedgang på vel 90 månedsverk hittil i år mot siste kvartal i Dette arbeidet må imidlertid ha stor oppmerksomhet videre i 2008 med sikte å redusere antall månedsverk til et nivå som ligger innenfor økonomiske rammer. Dette nivået må nås seinest ved utgangen av september måned Styret er ikke fornøyd med at konkretisering av tiltak for å redusere andre driftskostnader på minst 30 mill. kroner, ikke foreligger. Vi ber om at disse kostnadene gjennomgås kritisk med tanke på besparelser. 7. Styret ber om at det for hvert enkelt tiltak gjøres nødvendige konsekvensutredninger som grunnlag for sluttbehandling i styret etter drøfting med tillitsvalgte og AMU behandling. For hvert av tiltakene under punkt 1 foran skal styresak minimum inneholde følgende: a. Plan for gjennomføring b. Konsekvenser for tjenestetilbudet c. Driftsøkonomiske konsekvenser d. Vurdering av konsekvenser for ansatte, herunder arbeidsmiljøet og andre nødvendige risikovurderinger knyttet til AMU-behandlingen e. Konsekvenser for organisering f. Bemanningsplan g. Behov for fysiske tilpasninger h. Andre relevante forhold som ikke inngår i punktene foran 8. Styret viser for øvrig til de generelle forbedringstiltakene og ber om at disse følges opp og iverksettes fortløpende. 7

8 Styret mener at tiltakspakken i sak 44/07 inklusiv tillegg om reduksjon i årsverk (120) og i andre driftskostnader(30 mill. kroner), sammen med punkt 1-6 og punkt 8 ovenfor, er tilstrekkelig for å lukke foretakets økonomiske tilpasningsproblem på 172 mill. kroner for Vi forutsetter at årseffekten av tiltak i 2008 vil være om lag 120 mill. kroner og resten i første tertial Styret stiller krav til administrasjonen om at den løpende drifta skal være innenfor de økonomiske rammer foretaket disponerer, seinest innen utgangen av september måned Direktøren pålegges å rapportere framdrift på tiltak, og effekter av gjennomførte tiltak, hver måned i

9 Styresaknr.13/08 REF: 2005/ ORGANISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Styret ber Direktøren iverksette en prosess med sikte på endret overordnet organisering av Nordlandssykehuset. Ny overordnet organisasjonsmodell skal baseres på følgende: Organisasjonsmodellen skal bygge på Nordlandssykehusets virksomhetsidé, visjon og verdigrunnlag slik det er beskrevet i Basisdokument for Nordlandssykehuset. Gjennom organisasjonsmodellen skal det synliggjøres at Nordlandssykehuset er ett virksomhetsområde. Organisasjonsmodellen skal ta hensyn til utbyggingsprosjektene, slik at valg i modellen er forenlige med organisatoriske løsninger som ligger til grunn for bygningsutformingene. Arbeidet med organisasjonsmodellen skal ha en fremdrift som bidrar til at også kortsiktige resultatforbedringer realiseres. Den kontinuerlige prosess med å redusere negativt gap mellom driftskostnader og avtalte rammer må derfor også ses i sammenheng med dette utviklingsarbeidet. Arbeidet sluttføres i løpet av Forslag til nytt kulepunkt 4 fra styremedlem Finn Henry Hansen: Arbeidet med å utforme den overordnede organisering i NLSH forutsetter å understøtte, og ikke forsinke eller vanskeliggjøre arbeidet med å oppnå økonomisk balanse. Forslag til nytt kulepunkt 5 fra styreleder: Styre vil kreve at omorganiseringen gir økonomisk besparelser på minst 5 millioner kr. Forslag til nytt kulepunkt 6 fra styremedlem Unni Roland: Prosessen skal inkludere tilitsvalgte og vernetjenesten på alle nivå. Avstemming: 1-3 enstemmig vedtatt 4 enstemmig vedtatt 5 enstemmig vedtatt 6 enstemmig vedtatt 9

10 Vedtak: Organisasjonsmodellen skal bygge på Nordlandssykehusets virksomhetsidé, visjon og verdigrunnlag slik det er beskrevet i Basisdokument for Nordlandssykehuset. Gjennom organisasjonsmodellen skal det synliggjøres at Nordlandssykehuset er ett virksomhetsområde. Organisasjonsmodellen skal ta hensyn til utbyggingsprosjektene, slik at valg i modellen er forenlige med organisatoriske løsninger som ligger til grunn for bygningsutformingene. Arbeidet med organisasjonsmodellen skal ha en fremdrift som bidrar til at også kortsiktige resultatforbedringer realiseres. Den kontinuerlige prosess med å redusere negativt gap mellom driftskostnader og avtalte rammer må derfor også ses i sammenheng med dette utviklingsarbeidet. Arbeidet med å utforme den overordnede organisering i NLSH forutsetter å understøtte, og ikke forsinke eller vanskeliggjøre arbeidet med å oppnå økonomisk balanse. Styre vil kreve at omorganiseringen gir økonomisk besparelser på minst 5 millioner kr. Prosessen skal inkludere tilitsvalgte og vernetjenesten på alle nivå. 10

11 Styresaknr. 14/08 REF: 2007/ ÅRSREGNSKAP 2007 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2007 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for Av årsunderskuddet på ,- kr, finansieres ,- ved bruk av strukturfondet, og ,- kr fremføres som udekket tap. Forslag til nytt pkt 3 fra styremedlem Randi Myrvang Næss: Styre ser med bekymring på den negative utviklingen i sykefraværet. Denne utviklingen medvirker til et forverret årsresultat. Avstemming: Alle punkter enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2007 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for Av årsunderskuddet på ,- kr, finansieres ,- ved bruk av strukturfondet, og ,- kr fremføres som udekket tap. 3. Styre ser med bekymring på den negative utviklingen i sykefraværet. Denne utviklingen medvirker til et forverret årsresultat. 11

12 Eventuelt: Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Finn Henry Hansen Tor Valle Anne Ma Vik Randi Myrvang Næss Øivind Mathisen Jørgen Hansen Bjørnar Grav May Britt Allstrin Eivind Solheim Unni Roland 12