Protokoll nr. 01/16 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 01/16 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Frå administrasjonen møtte:: Adm.direktør Espen Remme Ass. direktør Helge Ristesund Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Fagdirektør Odd J. Veddeng Økonomidirektør Heidi Nilsen Personaldirektør Olav Finnøy Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom. Hilde Amundsen Flø, styresekretær Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Ingrid Løset og nestleiar Ann Helene Skare.

2 2 Kirsti Slotsvik og Torbjørg Vanvik hadde begge meldt forfall til møtet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet. Han ønska alle velkomne og spesielt ny leiar i Brukarutvalet Ingrid Løset. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2016/02 Orienteringssaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF Drøftingsprotokoll Sak Oppfølging budsjett. Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2016/01 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 9 frå møte 09. desember Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 9 frå møte 09. desember Sak 2016/02 ORIENTERINGSAKER Orientering frå adm.direktør Møte med Sunnmøre Regionråd om Nasjonal helse- og sykehusplan i Volda 29. februar Dialogmøte med kommunane 3. februar om medvirkning SNR. Kontinuerlig forbetringsarbeid «Ny visitt på lunge» v/kjetil Roth, overlege, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus, fagavdelinga. Jobbgliding v/ingrid Vasdal, avdelinggsjef Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus SNR o v/bjørn Remen, prosjektdirektør og Pål Ingdal prosjektleiar Høyringsnotat Organisasjonsutvikling HMR del 1 o v/adm.dir Espen Remme Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering.

3 3 Sak 2016/03 REFERATSAKER uten saksframlegg Referat frå Brukarutvalet (deles ut i møtet) Referat frå AMU (deles ut i møtet) Referat frå styremøte i HMN Regional plan for Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB) Oppfølging av styresaker Sak 2016/04 OPPFØLGING BUDSJETT Styret for Helse Møre og Romsdal tek saka om oppfølging budsjett 2016 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerande direktør kome tilbake til styret med månadleg rapportering på realisering av tiltaka som er sannsynlegheitsvurdert i budsjettet. 3. For å stoppe kostnadsutviklinga i føretaket, er styret for Helse Møre og Romsdal samd i adm. direktør si vurdering av at det vert iverksett ytterlegare tiltak slik det framgår av saksutgreiinga. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek saka om oppfølging budsjett 2016 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerande direktør kome tilbake til styret med månadleg rapportering på realisering av tiltaka som er sannsynlegheitsvurdert i budsjettet. 3. For å stoppe kostnadsutviklinga i føretaket, er styret for Helse Møre og Romsdal samd i adm. direktør si vurdering av at det vert iverksett ytterlegare tiltak slik det framgår av saksutgreiinga. Sak REVIDERING AV UTVIKLINGSPLANEN HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret tek orienteringa om Nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Midt- Norge sin Strategi 2030 til vitande, og tek atterhald om innhaldet i endeleg vedtekne planar.

4 4 2. Styret sluttar seg til innhald og framdriftsplan for revidering av Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal Styret slår fast at «Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR» er ein viktig premiss i og for utviklingsplanen, og må derfor inkluderast i revideringa av utviklingsplanen. 4. Styret sluttar seg til at adm. dir. peikar ut ei arbeidsgruppe for revisjonen av bygningsmessige utviklingsplan for Ålesund sjukehus og Volda sjukehus, som skal utarbeidast med utgangspunkt i verksemdsmessige utviklingsplan. 1. Styret tek orienteringa om Nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Midt- Norge sin Strategi 2030 til vitande, og tek atterhald om innhaldet i endeleg vedtekne planar. 2. Styret sluttar seg til innhald og framdriftsplan for revidering av Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal Styret slår fast at «Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR» er ein viktig premiss i og for utviklingsplanen, og må derfor inkluderast i revideringa av utviklingsplanen. 4. Styret sluttar seg til at adm. dir. peikar ut ei arbeidsgruppe for revisjonen av bygningsmessige utviklingsplan for Ålesund sjukehus og Volda sjukehus, som skal utarbeidast med utgangspunkt i verksemdsmessige utviklingsplan. Sak 2016/06 ÅRLEG MELDING Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til innhaldet i Årleg melding for 2015 og rapportering og oppfølging av styringsdokument og føretaksprotokollar for Styret merkar seg den positive utviklinga i styringsindikatorane for ventetider og fristbrót. 3. Helse Møre og Romsdal har ikkje klart å levere det forventa økonomiske resultatet i 2015, og ein er uroa for inngangshastigheita i Protokoll: Styreleiar la fram forslag til tillegg i pkt. 3 i innstillinga. «Helse Møre og Romsdal har ikkje klart å levere det forventa økonomiske resultatet i 2015, og ein er uroa for inngangshastigheita i jfr. vedtak i styresak «Votering: Styret var samrøysta einig i forslag om tillegg i pkt. 3.

5 5 1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til innhaldet i Årleg melding for 2015 og rapportering og oppfølging av styringsdokument og føretaksprotokollar for Styret merkar seg den positive utviklinga i styringsindikatorane for ventetider og fristbrót. 3. Helse Møre og Romsdal har ikkje klart å levere det forventa økonomiske resultatet i 2015, og ein er uroa for inngangshastigheita i 2016, jfr. vedtak i styresak Sak EVENTUELT. Ingen saker under eventuelt. Sak 2016/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 01/16 FRÅ MØTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 1/16 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 1/16 frå styremøte Møtet slutt kl. 14:00. Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen