Protokoll nr. 02/13 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 02/13 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Kaspara Nesseth Tørlen (vara for Charles Austnes) Hilde Furnes Johannessen (vara for Knut Ivar Egset) Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald, klinikksjef Hans Christian Ofstad, kommunikasjonsrådgjevar Roland Mauseth og kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Andre: Hanne-Lilian Søvik og Daniel Ask frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

2 2 Styret starta tirsdag 12. februar 2013, kl , på Aure rehabiliteringssenter. Klinikksjef Karl Arne Remvik og seksjonsleiar Ingalill Råket orienterte om status for drifta ved Aure rehabiliteringssenter. Medlemmene fikk ei synfaring på institusjonen. Adm. direktør og styreleiar fikk overlevert 2016 underskrifter mot nedlegging av spesialisert rehabilitering ved Aure Rehabiliteringssenter frå leiar av aksjonskomiteen Kjersti Marit Vik. Synfaringa held fram onsdag 13. februar frå kl på Kristiansund DPS døgn (Nordlandet) og Kristiansund DPS poliklinikk (Solhagen). Seksjonsleiar Mary Aud Mjøen orienterte om status for drifta ved Kristiansund DPS døgn. Seksjonsleiar Tor Nygård orienterte om status for drifta ved Kristiansund DPS poliklinikk. Medlemmene fikk ei synfaring på begge einingane i Kristiansund DPS. Styremøte med behandling av saker starta kl på møterom på Kristiansund DPS poliklinikk (Solhagen). John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2013/07 Orienteringssaker o Protokoll frå Brukarutvalsmøte o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte Sak 2013/10 Igangsetting tidlegfase nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal o Vedlegg 1: Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF vart delt ut i møtet En uke i mai En brukerundersøkelse blant pasienter ved psykiatrisk poliklinikk i Kristiansund i mai 2012 Underskriftskampanje mot nedlegging av spesialisert rehabilitering ved Aure Rehabiliteringssenter Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2013/06 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 01/13 FRÅ MØTE Tillegg / korrigeringar i sakliste: 2 ny orienteringssaker i sak 2013/07: Orientering om status etter straumbrot i samband med testing av straumaggregat ved Molde sjukehus og orientering om økonomisk status pr. januar Saklista vart korrigert med at sakene 2013/10 og 2013/11 vart behandla først i styremøtet. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og korrigert sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 01/13 som vart godkjent i møte

3 3 Sak 2013/07 ORIENTERINGSSAKER Tillegg til orienteringssakene som er opplista i saksframlegget: Orientering om status etter straumbrotet i samband med testing av straumaggregat ved Molde sjukehus v/ass. direktør Helge Ristesund Orientering om den økonomisk status pr. januar måned v/økonomidirektør Heidi Nilsen Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma forslag om slikt nytt pkt. 2: Med bakgrunn i Helseforetakslovens endring ber styret i Helse Møre og Romsdal om at styreinstruks revideres og legges frem til godkjenning. Votering: Innstillinga vart samrøystes vedteke. Forslag om nytt pkt. 2 vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. 2. Med bakgrunn i Helseforetakslovens endring ber styret i Helse Møre og Romsdal om at styreinstruks revideres og legges fram til godkjenning. Sak 2013/08 ÅRLEG MELDING 2012 OG RAPPORTERING AV STYRINGS- DOKUMENT Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til innhaldet i Årleg melding 2012 og rapportering og oppfølging av styringsdokument 2012 og føretaksprotokoll av 15. februar Styret ser at føretaket har utvikla tenestetilbodet i positiv retning innan mange området. Ein ser likevel at det framleis er område føretaket ikkje har klart å levere eit resultat som er i samsvar med dei krava som eigar har stilt i styringsdokument og føretaksprotokoll. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til innhaldet i Årleg melding 2012 og rapportering og oppfølging av styringsdokument 2012 og føretaksprotokoll av 15. februar 2012 med dei redaksjonelle endringar som kom fram i møtet.

4 4 2. Styret ser at føretaket har utvikla tenestetilbodet i positiv retning innan mange området. Ein ser likevel at det framleis er område føretaket ikkje har klart å levere eit resultat som er i samsvar med dei krava som eigar har stilt i styringsdokument og føretaksprotokoll. Sak 2013/09 FORSKING OG UTVIKLINGSARBEID I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF I 2012 Fagdirektør Odd Veddeng orientering om status for forsking og utviklingsarbeidet i helseføretaket i Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om forsking og utviklingsarbeid i Helse Møre og Romsdal HF i 2012 til vitande. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma på vegne av styret forslag om slikt nytt pkt. 2: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ser viktigheten av at forsking og utviklingsarbeid blir prioritert og brukt aktivt i rekrutteringsarbeid og utvikling av tjenester. Votering: Innstillinga og tilleggsforslaget vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om forsking og utviklingsarbeid i Helse Møre og Romsdal HF i 2012 til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ser at forsking og utviklingsarbeid er viktig og at det blir prioritert og brukt aktivt i rekrutteringsarbeid og utvikling av tenester. Sak 2013/10 IGANGSETTING TIDLEGFASE NYTT AKUTTSJUKEHUS FOR NORDMØRE OG ROMSDAL Vedlegg 1: Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF vart delt ut i møtet. Strategi- og utviklingssjef Espen Remme orienterte om status i arbeidet med igangsetting av tidlegfase for nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjer vedtak om igangsetting av tidlegfaseplanlegginga av det prioriterte tiltaket eitt nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.

5 5 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å planlegge og organisere arbeidet i tråd med gjeldande lovverk og retningslinjer for denne type prosjekt. 3. Vedtaket vert oversendt Helse Midt-Norge RHF til orientering. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjer vedtak om igangsetting av tidlegfaseplanlegginga av det prioriterte tiltaket eitt nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å planlegge og organisere arbeidet i tråd med gjeldande lovverk og retningslinjer for denne type prosjekt. 3. Vedtaket vert oversendt Helse Midt-Norge RHF til orientering. Sak 2013/11 KOMMUNEDELPLANARBEID - NYTT AKUTTSJUKEHUS FOR NORDMØRE OG ROMSDAL Strategi- og utviklingssjef Espen Remme orienterte om status i arbeidet med kommunaldelplan for nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til prosessen knytt til arbeid med kommunedelplan i kommunane Gjemnes, Kristiansund og Molde som del av planlegging av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 2. Styret legg til grunn framdrift og spesifikasjonar i tråd med saksframlegget. 3. Styret er takksame for at Møre og Romsdal fylkeskommune vil bistå i kvalitetssikring og sameining av planprogram, utgreiingar og konsekvensutgreiing i tråd med plan og bygningslova. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til prosessen knytt til arbeid med kommunedelplan i kommunane Gjemnes, Kristiansund og Molde som del av planlegging av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 2. Styret legg til grunn framdrift og spesifikasjonar i tråd med saksframlegget. 3. Styret er takksame for at Møre og Romsdal fylkeskommune vil bistå i kvalitetssikring og sameining av planprogram, utgreiingar og konsekvensutgreiing i tråd med plan og bygningslova. Sak 2013/12 EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt.

6 Sak 2013/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 02/13 FRÅ MØTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/13 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/13 frå styremøte Møtet slutt kl John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Kaspara Nesseth Tørlen Hilde Furnes Johannessen Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol