HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/17 Konseptfase for nytt sikkerhetsbygg for St Olavs Hospital Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Gunn Fredriksen Saksmappe 2017/10 Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Konseptrapport for nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF godkjennes og legges til grunn for den videre utvikling av prosjektet. 2. Prosjektet kan gjennomføres som en totalentreprise med løsningsforslag i tråd med saksutredningen og vedtak fra St. Olavs Hospital HF. Konkurransen innrettes slik at deltagerne utfordres spesielt på løsningsforslag som bringer investeringskostnaden ned på eller under 395 mill. kr. Stjørdal Stig A. Slørdahl administrerende direktør 1

2 Nummererte vedlegg som følger saken 1. Styresak St Olavs Hospital HF: 60/17 Nytt sikkerhetsbygg St. Olavs hospital Konseptrapport 2. Nytt sikkerhetsbygg St. Olavs Hospital Konseptrapport 3. Møteprotokoll fra styremøte ved St. Olavs hospital 26. oktober 2017 Org.nr SAKENS HENSIKT Bygge- og eiendomsreglementet slår fast at faserapport for alle byggesaker med investeringsramme over 50 mill.kroner skal legges frem for styret i Helse Midt-Norge RHF. I denne saken inviteres styret i Helse Midt-Norge RHF til å godkjenne konseptrapport for Nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF. BAKGRUNN Nytt sikkerhetsbygg har vært behandlet en rekke ganger i styrene for Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF både gjennom salg av dagens bygningsmasse og ved oppstart av tidligfaseplanleggingen. Salget av Brøset ble sist behandlet i styremøte 24 august 2017 og godkjent i foretaksmøte 22. september Gjennom salg av Brøset er det tydelig forankret at det skal bygges ny sikkerhetsavdeling og at den må stå klar senest når Brøset skal være fraflyttet i oktober Helse Midt-Norge RHF (HMN) fikk seg forelagt prosjektet sist som orienteringssak ved oppstart av planleggingen (styresak 100/16). Her fremgikk at det legges opp til beslutningssak når fasedokument for Konseptfasen ferdigstilles. Dagens bygningsmasse for sikkerhetspsykiatrien på Brøset er uhensiktsmessig for funksjonene som er lokalisert dit. Blant annet er bygningsmassen dimensjonert for vesentlig flere pasienter enn i dag, mens kravene til sikkerhet har økt. Brøset har endel kvaliteter ved ute- og aktivitetsarealene, men selve bygningsmassen bærer tydelig preg av slitasje med til dels påtrengende rehabiliteringsbehov. Det har vært vurdert rehabilitering i stedet for nybygg, men dette er forlatt som uaktuelt og styret for Helse Midt-Norge sluttet seg første gang til salgsplaner tilbake i 2005/2006. Målsetningen har fra da av vært at salg av Brøset skal finansiere en ny sikkerhetsavdeling på Østmarka, slik at funksjonene kan koordineres bedre med psykiatrien her. HELHETLIG DRØFTING Overordnede mål for Nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital er Ivaretakelse av det helsemessige behovet til pasienter med alvorlig psykiatrisk sykdom / alvorlig utviklingshemming og samtidig særlig vanskelig og/eller risiko for vold. Verne samfunnet mot skadelig adferd som følge av sykdom /utviklingshemming/ straffeprosess Ivareta gode rettspsykiatriske prosesser (judisielle observasjoner mm) I tillegg omfatter målsettingen trygge og gode arbeidsplasser, god driftsøkonomi og krav til miljø- og klimavennlighet. Ved oppstart av planleggingen ble det lagt til grunn at konseptfasen skulle inneholde en plan for full finansiering av byggeprosjektet, og at reduserte driftskostnader i ny lokasjon skulle dekke de økte kapitalkostnadene. 2

3 Dimensjonering Nytt bygg for sikkerhetspsykiatri er planlagt med funksjoner som i dagens tilbud på Brøset: Regional sikkerhetspsykiatri for Helse Midt-Norge. Lokal sikkerhetspsykiatri for St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Sentral fagenhet for tvungen omsorg (Nasjonal tjeneste). Kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri (Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge RHF). Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS). Styret ved St. Olavs Hospital ber i vedtaket knyttet til sak 60/17 Nytt sikkerhetsbygg St. Olavs Hospital Konseptrapport om at Helse Midt-Norge RHF bidrar til et regionalt samarbeid om sikkerhetspsykiatri. Når nytt sikkerhetsbygg på Østmarka skal dimensjoneres er det viktig å vurdere om dette bygget også bør romme sikkerhetsplasser for de andre helseforetakene i regionen, ut fra driftsøkonomi og kvalitet. Det haster å få gjort en kost/ nytte-vurdering av et slikt styrket regionalt samarbeid med tanke på fremdrift i prosjektet. Gjennom konseptfasen har det vært drøftet om behandlingskapasiteten skal øke. Det er usikkert hvordan nylige og varslede endringer i lovgivning vil påvirke etterspørsel etter sikkerhetsplasser, enten direkte eller indirekte (ved flaskehalser i andre deler av tjenestesystemet). Det er heller ikke avklart hvor stor kapasitet som skal etableres i Norge for høysikkerhet, og heller ikke hvor slike plasser evt. skal lokaliseres. Helse Midt-Norge RHF bistår St. Olavs Hospital ovenfor Justisdepartementet, kriminalomsorgen, Helse og Omsorgsdepartementet mv for å avklare forventninger til endringer i dimensjonering. Med bakgrunn i arealrammene planlegges Nytt sikkerhetsbygg så langt med døgnbehandling tilsvarende dagens kapasitet, mens det tilrettelegges for senere utvidelse av bygget. Funksjoner uten pasientbehandling (Kompetansesenter mv) planlegges også med dagens kapasitet. Tomten er regulert for utbygging av inntil 8000 kvm BTA mens nybygget er planlagt til 6000 kvm BTA, som gir rom til å avsette noe areal for en fremtidig utvidelse. En forutsetning for prosjektet har vært at dagens areal på ca m² skal reduseres til ca. 6000m² bruttoareal. Ut fra arealreduksjonen er det ikke funnet rom for like store areal til aktiviseringsformål som på Brøset, blant annet utgår svømmebasseng og verkstedsareal er redusert. Det er heller ikke funnet rom for treningsleiligheter. Det gjenstår enda en arealutfordring på om lag 300 m² bruttoareal for å komme helt i mål da konseptfasen ble ferdigstilt men det arbeides videre med dette til anbudsforespørsel går ut. Investeringsramme og gjennomføringsmodell Med utgangspunkt i tomt, arealramme og erfaringsunderlag fra tilsvarende bygg (i hovedsak Akuttbygget på Østmarka og forprosjekt for Regional sikkerhetsavdeling ved OUS fra april 2017) er kostnadsramme for prosjektet beregnet til 415 mnok. Styret for St Olavs Hospital ba videre om at konkurransen innrettes slik at deltagerne utfordres spesielt på løsningsforslag som bringer investeringskostnaden ned på eller under 395 mill kr. Det er lagt til grunn at prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med løsningsforslag. Hensikten er å få en konkurranse om best kombinasjon av løsningsforslag, 3

4 gjennomføringsevne og pris. Konkurranseformen innebærer at det ikke er utarbeidet noe skisseprosjekt enda, og at kostnadsanslaget derfor er noe mer usikkert enn i en tradisjonell konseptfase. På den annen side vil det når forprosjektet legges frem høsten 2018 være engasjert en entreprenør, som innebærer at det på dette endelige beslutningstidspunkt vil være høyere sikkerhet for kostnadsanslaget enn i en mer tradisjonell gjennomføringsmodell. Finansiering og driftsøkonomi Prosjektet er forutsatt fullfinansiert av St Olavs Hospital HF. Investeringsmidler frigjøres fra salg av Brøset (275 mnok) og andre eiendommer (120 mnok fra boligsalg ved Østmarka). Et eventuelt finansieringsbehov ut over salgsinntekter vil måtte løses gjennom overskuddskrav ved St Olavs Hospital men dersom målsetningen om en investeringsramme på 395 mnok oppnås er prosjektet allerede fullfinansiert. Det er beregnet driftseffektivisering som følge av mer effektiv organisering av personell i nye bygg og reduserte driftsomkostninger som følge av arealreduksjon. Samtidig øker avskrivingskostnadene. Driftseffektene er beregnet til: Bygningsmessige driftskostnader Brøset Bygningsmessig drift av nytt bygg Årlig effektivisering psykisk helse Reduksjon og omdisponering av årsverk natt Redusert innleie/forbruk av mertid og overtid Bedre utnyttelse av ikke-kliniske ressurser, samarbeid Brøset/Østmarka Inntektsøkning ved økt husleie for Sentral fagenhet for tvungen omsorg Netto endring driftskostnader før avskrivninger Bortfall årlige avskrivninger Brøset Beregnet årlig avskrivning nytt bygg Netto reduserte årlige driftskostnader etter avskrivninger 16,0 mnok - 6,1 mnok 8,0 mnok 17,9 mnok 3,3 mnok -9,6 mnok 11,6 mnok I tillegg har Brøset et påtrengende rehabiliteringsbehov som bortfaller ved salget. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING Administrerende direktør vil vise til at det gjennom salget av Brøset er tydelig forankret at det skal bygges ny sikkerhetsavdeling og at denne må stå klar senest når Brøset skal være fraflyttet i oktober Administrerende direktør er tilfreds med at konseptfasen viser at driftskostnadene ved St Olavs Hospital vil bli redusert etter at ny sikkerhetsavdeling kommer i drift, og at funksjonene vil bli gitt et faglig og kvalitativt løft gjennom ny og tilpasset bygningsmasse og gjennom styrket samarbeid mellom Østmarka og Brøsetmiljøene. Administrerende direktør viser til at det er forutsatt at finansiering av ny sikkerhetsavdeling ved St. Olavs Hospital HF finansieres gjennom salg av eiendom og innenfor helseforetakets likviditetsmessige handlingsrom i henhold til vedtatt langtidsbudsjett, jf. vedtak fra styret i 4

5 Helse Midt-Norge RHF i sak 60/17. Konseptfaserapporten viser at funksjonene lar seg løse innenfor arealrammene som er satt av St. Olavs Hospital. Prosjektet er enda i et tidlig stadium med usikkerhet knyttet til areal- og kostnadsanslagene. Selv når denne usikkerheten hensyntas vil administrerende direktør vise til at prosjektet lar seg gjennomføre innenfor St. Olavs Hospitals finansieringsevne. Dersom avklaringene om effekten av ny lovgivning påvirker etterspørsel etter sikkerhetsplasser fra kriminalomsorgen eller andre eksterne aktører vil administrerende direktør komme tilbake til dette. Administrerende direktør vil imidlertid presisere at utgangspunktet er at funksjonene skal planlegges med kapasitet tilsvarende dagens tilbud og i tråd med konseptfaserapporten. Administrerende direktør anbefaler at den fremlagte konseptrapport Nytt sikkerhetsbygg, St. Olavs Hospital godkjennes og legges til grunn for den videre utvikling av prosjektet. Administrerende direktør viser til avveiningene som er gjort om gjennomføringsmodell og legger til grunn at arbeidet med ny sikkerhetsavdeling kan videreføres frem til endelig vedtak om forprosjekt og gjennomføring, som ventes fremlagt september/oktober