Tittel 18/25 18/2024 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OG /27 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 11:00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/25 18/2024 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OG /26 18/1897 REGNSKAPSRAPPORT TERTIAL 18/27 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 18/28 18/1896 RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING TERTIAL 18/29 18/1035 ÅRSMELDING 2017 SIGDAL KOMMUNE 18/30 16/1314 LEVEOMRÅDET FOR VILLREINEN PÅ NOREFJELL 18/31 17/3165 VEILEDER FOR AREALINNSPILL TIL KOMMUNEDELPLANEN TEMPELSETER, DJUPSJØEN OG EGGEDAL SENTRUM /32 18/1999 NYE RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFOND 18/33 18/344 PLAN FOR LØYPENE TEMPELSETER - KRØDSHERAD GRENSE 18/34 18/176 SØKNAD TIL TRILLEMARKAFONDET VEDR PROSJEKTET "FRAMTIDENS RESTAURERINGSLØSNINGER FOR FJELLOMRÅDENES KULTURLANDSKAPSBEBYGGELSE"

2 18/35 18/176 SØKNAD OM STØTTE FRA TRILLEMARKAFONDET TIL DRIFT AV TOALETTER 18/36 18/1964 OVERSIKT OVER SELVKOSTTJENESTENE FOR TEKNISK SEKTOR 18/37 18/1492 VESTREGIONENS FREMTID 18/38 18/1872 SØKNAD OM NASJONALE BREDBÅNDSMIDLER /39 17/1625 AVSLUTNING PROSJEKT SOLSKJERMING SIGDALSHEIMEN, PRESTFOSSTUN, HEIMTUN, HEIMLIA OG BJØRKEALLEEN PROSJEKT , , /40 18/1992 AVSLUTNING PROSJEKT INNKJØP PDA 18/41 18/2061 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET MED FLYKTNINGER I SIGDAL KOMMUNE /42 17/302 KOMMUNALE BOLIGER 18/43 18/49 UNG I SIGDAL 18/44 18/1688 SKOLE OG BARNEHAGEANALYSE I SIGDAL KOMMUNE 18/45 18/1627 BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf eller e-post post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Anne Kristine Norman Ordfører 2

3 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 25/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 8200/18 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-18/25 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OG Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra og godkjennes. Saken avgjøres av Formannskapet Vedlegg Møteprotokoll møte i formannskapet Møteprotokoll møte i formannskapet SIDE: 3

4 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 26/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 7761/18 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-18/26 Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT TERTIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for 1. tertial tas til orientering. Saken avgjøres av Kommunestyret Saksutredning Konklusjon Alle planområder i sum viser til et forbruk på 100 prosent i forhold til periodisert budsjett pr Planområdene 3 og 5 rapporterer et regnskap som er i balanse. Planområde 4 varsler om et merforbruk på ca 2,2 mill. kroner, selv om rapporten viser et merforbruk på 0,2 mill. kroner pr april. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Bakgrunn Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Tertialrapporten har vært behandlet i alle hovedutvalg. Regnskap, alle planområder Sigdal kommune 1. tertial 2018: 1 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i prosent 1. tertial 2017 Sentrale styringsorganer/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd SIDE: 4

5 Sak 26/18 Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr april 2018 så ser vi at vi er i et «merforbruk» på lønn på ca 0,5 mill. kroner. Lager man en prognose på hvor store netto lønnskostnader kan bli for 2018, ved å basere seg på lønnsutvikling i 2017 fra regnskapet pr. april 2017 og hva det ble i 2017, ser man at det kan bli et positivt budsjettavvik på ca 0,7 mill. kroner. SIDE: 5

6 Økonomiske oversikter Utgifter utenom planområdene 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i prosent Sak 26/18 1. tertial 2017 Driftsprosjekter med egne bevilgninger Ekstrapremie KLP/lønnsøkning/premieavvik Boligsøkende unge Andre netto utgifter Sum netto driftsutgifter Skatter Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger Rammetilskudd Kapitaltilskudd Sum frie inntekter Renteutgifter investeringslån Renteutgifter formidlingslån Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Aksjeutbytte Gevinst finansielle instrumenter Renter andre fordringer Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter NØKKELTALL 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i prosent 1. tertial 2017 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Mer-/mindreforbruk SIDE: 6

7 Sak 26/18 Merk at inntekter føres med negative tall og utgifter med positive. Etter 1. tertial er det et regnskapsmessig merforbruk på 3,7 mill. kroner, i samme periode i 2017 var merforbruket på 0,8 mill. kroner. Differansen skyldes i stor grad reduksjon av statlige overføringer. Skatt: Skatteinngangen i Sigdal kommune ligger med 0,8 millioner kroner over budsjettnivå etter 1. tertial 2018 og er 3,5 prosent høyere enn i samme periode i Tall fra SSB viser at skatteinntektene i årets fire første måneder utgjorde 48,2 mrd. kr for kommunene. Sammenliknet med perioden januar-april i fjor gir dette en vekst på 4,6 prosent. De isolerte tallene for april viser at skatteinngangen denne måneden var 30 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor og i Sigdal var denne økningen på 16,9 prosent. Om lag 40 pst av skatteinngangen i april består av naturressursskatt, og denne endrer seg lite fra år til år. Det var derimot sterk vekst i forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt i april måned. Den akkumulerte veksten så langt i år ligger godt over anslagene i RNB. Den nasjonale skatteveksten i 2018 er i RNB anslått til 1 prosent for kommunene. Fondsoversikt pr BUNDNE DRIFTSFOND (251) Regnskap pr Budsjett pr pr B Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB Bundet av tidligere vedtak Til disposisjon DISPOSISJONSFOND ( ) Regnskap pr Budsjett pr pr B Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB TURIST-, FRILUFT OG PRIMÆRNÆRING (disp.fond) ( ) Regnskap pr Budsjett pr pr B Avsetning Budsjettmessig bruk i drift pr UB TRILLEMARKAFOND (disp.fond) ( ) Regnskap pr Budsjett pr pr B Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB SIDE: 7

8 Sak 26/18 ANDRE DISP.FOND (256) Regnskap pr Budsjett pr pr B Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB UBUNDET INV.FOND (253) Regnskap pr Budsjett pr pr B Avsetning Budsjettmessig bruk i investering pr UB BUNDNE INV.FOND (255) Regnskap pr Budsjett pr pr B Avsetning Budsjettmessig bruk i investering pr UB Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2017 og Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten liger over den minste grense. Økning i juni skyldes reduksjon i kortsiktig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Lånet for investeringer 2017 var tatt opp i desember 2017, lånet for investeringer 2018 er ikke tatt opp pr SIDE: 8

9 Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Sak 26/18 Tjenesteområde 1. tertial Justert Vedtatt Forbruk i 1. tertial Avvik i kr 2018 budsjett 2018 budsjett 2018 prosent Politisk styring og kontroll Kontroll og revisjon Eldreråd Sum Planområde 1 har et merforbruk på kr ,- og ligger med 18 prosent over periodisert budsjett etter 1. tertial. Økte kostnader er i stor grad knyttet til godtgjørelse folkevalgte, kontormateriell, kontingenter og IT-utstyr. Planområde 2 Fellestjenester Tjenesteområde 1. tertial Justert Vedtatt Forbruk i 1. tertial Avvik i kr 2018 budsjett 2018 budsjett 2018 prosent Politisk styring og kontroll Kontroll og revisjon Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Felles IT systemer Personal/opplæring/velferd Andre adm.fellesfunksjoner Forvaltning av eiendommer Sosial rådgivn og veiledning Plansaksbehandling (S) Kommunal næringsvirksomhet Næringstiltak Sum Planområde 2 har et merforbruk på kr ,- og ligger med 15 prosent over periodisert budsjett etter 1. tertial. Merforbruket ligger på tjenesteområder 1100 Kontroll og revisjon, 1200 Administrativ ledelse og 1202 Felles IT systemer. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1100 Kontroll og revisjon Tjenesten har et merforbruk på kr ,-. Det søkes om ekstra bevilgning for å gjennomføre selskapskontrollene som var bestilt av kontrollutvalget på slutten av året Det var da imidlertid budsjettert for forvaltningsrevisjon som ikke var bestilt og derfor i samråd med kontrollutvalget kr ,- var overført til 2018 til finansiering av selskapskontrollene. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjeneste har et merforbruk på kr ,-. Økte kostnader er i stor grad knyttet til opplæring, kontingenter/lisenser, møbler, IT-utstyr. Det er høyt fokus på tiltak som skal bidra til å holde vedtatt totalbudsjett for Tjeneste 1201 Økonomiavdeling Tjenesten har et merforbruk på kr ,-. Dette skyldes kostnader innenfor saksbehandling av eiendomsskatt. Tjenesten er ikke styrket for disse i budsjettet for SIDE: 9

10 Sak 26/18 Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et meforbruk på kr ,-. Dette skyldes i stor grad økte lønnskostnader (kr ,- helårs effekt), kostnader til lisenser og IT-utstyr. Rådmannen er i dialog med Modum kommune ift reforhandling av eksisterende IKT driftsavtaler. Det forventes lavere kostnader inneværende år blant annet med med bakgrunn i styrking av intern IKT ressurs. Det er også etablert dialog med Kongsbergregionen IKT for vurdering av samarbeid om IKT drift som et alternativ til dagens tjenestekjøp i Modum kommune. 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i prosent 1. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn 2130 Voksenopplæring Skolefritidsordning Barnehagelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge 3700 Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Idrett Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 3830 Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Sum Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 101 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et merforbruk på kr Merforbruket skyldes økte strømutgifter. I tillegg påvirker periodiseringen av statstilskudd til videreutdanning resultatet. Midlene vil overføres Sigdal kommune mai/juni. SIDE: 10

11 Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Sak 26/18 Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Administrativ ledelse ligger i samsvar med budsjett Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen er i tråd med budsjett Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 130 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i 2018 enn budsjettert med. Barnehager Funksjonen er i tråd med budsjett for 1. tertial. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 102 prosent. Funksjonen er i tråd med budsjett. Merforbruket skyldes periodiseringen av videreutdanning for lærere og tilskudd til flyktninger. Statstilskuddet for videreutdanning for lærere kommer i mai/juni. Overføring av tilskudd til flyktninger gjøres i desember. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et mindreforbruk på ca. kr Administrasjonen refunderer kostnader i forbindelse med 19 a og 19 g fortløpende som barnehageeier sender krava inn. Voksenopplæringen Funksjonen er i tråd med budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonen er i tråd med budsjett. Førskolelokaler og skyss Funksjonen er i tråd med budsjett. Skolelokaler Funksjonen har et merforbruk på 112 prosent. Dette skyldes i hovedsak økte strømutgifter. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Dette skyldes at vi ikke har fått inn alle kostnadene i forbindelse med farlig skolevei. SIDE: 11

12 Sak 26/18 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Kino Funksjonen viser mindreforbruk da lønn ikke er belastet i Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Idrett Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Budsjettet viser et mindreforbruk i forhold til periodisering. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Merforbruket skyldes en stor regning i januar som skulle vært på regnskapsført i Musikk og kulturskole Funksjonen er i tråd med budsjett. Kulturkontoret Funksjonen er i tråd med budsjett. Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten. Tilskudd andre kulturbygg Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni. Kulturpris/Kulturstipend ligger under denne tjenesten. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og ligger i tråd med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. SIDE: 12

13 Planområde 4 Helse og sosial Tjenesteområde 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i prosent Sak 26/18 1. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Voksenopplæring Helsestasjon Forebyggende arbeid, helse og sosial 2332 Friskliv Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede 2410 Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til pers m/rusproblemer 2440 Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor familie HO Sigdalsheim HO Bjørkekvisten HO Hjemmeboende funksjonshemmede HO Hjemmeboende HO Psykisk helse Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Arb.rettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Ytelse til livsopphold Bist.etabl.oppretth.eg.bolig Statstilskudd flyktninger Sum Planområde 4 har et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 101 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial Dette kan synes bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det SIDE: 13

14 forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: Sak 26/18 Oppsummeringen pr. virksomhet og viser: Områdene under: fellestjenester, omsorgsboliger og bygg, vaktmester, kjøkken og renhold ved Sigdalsheimen. Områdene ligger samlet sett an til et merforbruk på kr grunnet bygg og vedlikeholdskostnader. Områdene under Sigdalsheimen, pleie ligger samlet sett an til et merforbruk på kr ,- etter 1. tertial. Det er usikkert hvordan det utvikler seg videre avhengig av belegg og bemanningsbehov. Områdene under hjemmetjenesten ligger samlet sett an til et mindreforbruk på kr ,- som følge av redusert behov. Områdene under tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr ,- med vedtak vi kjenner i dag. Det er usikkerhet rundt tallet, da vedtak endres gjennom året. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse sett ut i fra dagens situasjon. Områdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr ,- som følge av økte kostnader til økonomisk sosial hjelp NAV og flyktningetjenesten. Områdene under Forebyggende helse ligger samlet an til merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet økte utgifter til psykolog/rph. Områdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet økte lønnsutgifter. Områdene under psykisk helse og rus ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- redusert behov i tjenesten fritidskontakt. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 2.000,-, og ligger med 142 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 111 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk på grunnet økte lønnskostander. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 250,-. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr , og ligger med 115 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skylder periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 48 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes forsinket fakturering fra Modum. Forventer balanse. SIDE: 14

15 Sak 26/18 Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har, i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet økte lønnskostnader. Kommunelegen forventer merforbruk på kr grunnet økte lønnskostnader. Forebyggende helse, her vil det mottas bidrag på tilretteleggingstilskudd fra NAV. Noe periodiseringsavvik på området. Forventer balanse. Psykolog/RPH-SAPH. Psykologen begynte i 50 % fra 1.2 og 100 % fra 1.4 slik at vi har besparelse på lønn, men dette vil justere seg grunnet fratrekk på tilskudd. Modum er litt sent ute med fakturering RHP/SAPH. Forventer merforbruk på kr da deler av psykologstillingen ikke lenger inngår i avtalen som medfinansiering. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 7.000,- og ligger med 94 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 78 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer mindreforbruk i størrelsesorden Øvrig skyldes periodiseringsavvik Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt, men vedtaksmengden varierer gjennom året på denne tjenesten. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse har et mindreforbruk på kr grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå i balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- på grunn av mindre behov så langt i året. Har ennå ikke mottatt krav fra Modum på velferdsteknologiprosjektet. I tillegg har vi hatt økning på inntekter fra trygghetsalarm. Forventer balanse. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå balanse. Matombringing forventes å gå i balanse. SIDE: 15

16 Sak 26/18 Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Legevakt forventes å gå i balanse. Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Sosial rådgivning og veiledning i NAV. Ansvaret har et negativt budsjettavvik på kr grunnet overlapping av vikar for ansatt som gikk ut i svangerskapspermisjon. Samtidig ligger refusjonen noe etter. Sosial rådgivning og veiledning i flyktningetjenesten. Ansvaret har et positivt budsjettavvik på kr ,- grunnet mindre bruk av ekstrahjelp og tjenestekjøp. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 131 prosent i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til merforbruket er feil periodisering. Forventer balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 23 prosent i forhold til periodisert budsjett. Refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per Forventer å gå i balanse. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 9 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 4 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det nå at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store SIDE: 16

17 Sak 26/18 kostnader. Per er det ubetalte fakturaer for kjøp av tjenester fra staten (særskilt forsterket fosterhjem) og det forventes å gå i balanse. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 106 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Pleie Sigdalsheimen har et merforbruk pr. 1. tertial på Det har fra og med januar vært økning i belegget på Sigdalsheimen i forhold til det som ble lagt inn i budsjettet for 2018, hvor bemanningen ble redusert med en pleier på dag og en på kveld, på bakgrunn av redusert belegg fra juni og ut hele I tillegg er det flere beboere med behov for 1/1 bemanning. Det har medført behov for å styrke bemanningen med to ekstra på dag og kveld og en på natt fram til dags dato. Dette utgjør en økning på årsbasis 7,89 årsverk. Det er usikkert hvordan dette vil utvikle seg utover året. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter skal finansieres av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse grunnet noe mere avlastning i sommerferien og endringer i vedtak. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 84 prosent i forhold til periodisert budsjett. Deler av dette er periodiseringsavvik. Forventer mindreforbruk på ,- Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Forventer balanse. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden ,- grunnet ikke fullt bruk av alle tildelte timer. Omsorgslønn ligger an til et mindreforbruk på ,- med behovene som er kjent i dag. Denne tjenesten er lite forutsigbar, og resultatet her kan fort snu med nye vedtak. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-: Hjemmesykepleie og hjemmehjelp ligger an til positivt budsjettavvik i størrelsesorden kr Mindreforbruket skyldes sparte lønnsutgifter (vikarmidler) som følge av noe redusert behov for tjenestene. SIDE: 17

18 Husmorvikar Forebyggende helse forventes å gå i balanse. Sak 26/18 Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 114 prosent i forhold til budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 91 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Sigdalsheimen bygg og vaktmestertjenester. Området ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Dette skyldes bygningsmessige utbedringer; herunder utbedringer etter lekkasjer på beboerrom ettervinteren 2018, utskifting av branndør, ferdigstilling av påbegynt arbeid med å skifte ut gelendre i treverk i dårlig forfatning til galvanisert stål. Energikostnadene er høyere enn budsjett etter 1 tertial. Renhold Sigdalsheimen forventes i balanse. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 40 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 14 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Omsorgsboligene Prestfosstunet anslag merforbruk kr ,-. Hovedsakelig grunnet utbedringer med ferdigstilling solskjerming, bygningsmessige utbedringer, herunder utskifting av ødelagt utgangsdør, samt noe husleiesvikt og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Eggedal Eldresenter anslag merforbruk kr ,-. Hovedsakelig grunnet utbedring av krav i etterkant av brannrapport fra Schneider og brannfore-byggingsgjennomgang Steg AS, en gjennomgang utført 2017 som en del av brannforebyggende arbeidet på Eldresenteret de siste årene, samt husleiesvikt. Regnskapet viser noe høyere energikostnader enn budsjettert. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet midlertidig ledighet og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse Omsorgsboligene i Eggedal forventes et merforbruk på ,- på grunn av utbedring av boligen, samt husleiesvikt. SIDE: 18

19 Sak 26/18 Bjørkealleen bofellesskap forventes å ende med et merforbruk på ,- grunnet husleiesvikt. Thorrudbolig forventes å gå med et mindreforbruk på ,- grunnet noe økt husleieinntekt grunnet utleie hele året. Hus i Flataveien forventes å gå i balanse. Vangsnes forventes å gå med merforbruk på ,- grunnet utgifter til oppussing. Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 74 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 96 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 72 prosent i forhold til periodisert budsjett. Vi regner med at det vil være flere personer som har behov for dette programmet etter sommeren og at det dermed forventes å gå i balanse. Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 188 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Ytelse til livsopphold i NAV har et negativt budsjettavvik på kr Det har vært en innstramming i reglene for statlige ytelser som gjør at mange som før årsskiftet hadde ytelser i folketrygden på grunn av nedsatt arbeidsevne nå får økonomisk sosialhjelp som basisytelse. Poengterer at dette er pr. 1. tertial og at det er vanskelig å forutse hva som skjer ut året, men det følges nøye opp. I tillegg er gitt som lån og som har blitt betalt ut via denne tjenesten. Ytelse til livsopphold i flyktningetjenesten utenfor prosjekt viser et negativt budsjettavvik på kr , ,- av disse ytelsene er gitt som lån. I løpet av de første månedene i 2018 har 7 av flyktningefamiliene flyttet fra privat til kommunal bolig. Noe av merforbruket er engangskostnader for å møblere opp kommunale boliger. Tjeneste 2830 Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.000,-, og ligger med 58 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 61 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes endrede utbetalingsrutiner fra IMDI. Forventes å gå i balanse. SIDE: 19

20 Sak 26/18 5 Næring og drift Tjenesteområde 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i prosent 1. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Forvaltning av eiendommer Administrasjonslokaler Kommunalt disponerte boliger 2850 Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde 3010 Plansaksbehandling (S) Bygge-delings-seksj (S) Kart og oppmåling (S) Bedriftsrenovasjon Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 3250 Næringstiltak Landbrukskontor Veterinærer Kom.veier, miljø- og TST Beredskap mot brann Produksjon av vann (S) Distribusjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Avl.nett/innsaml. Avl (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon av husholdningsavfall (S) Miljøvern Frilufts- og utmarksområd Fiske- og viltforvaltning Sum Regnskapet for 1. tertial for teknisk sektor viser et mindreforbruk på kr ,-.. Hovedårsaken til avviket er variasjoner på selvkostområdene. Variasjonene gjennom året på selvkosttjenestene gjør at det er betydelige usikkerhetsmomenter på resultatet i budsjettet etter 1. tertial, men det er ut fra regnskapstallene ikke signaler om store avvik, kanskje med unntak av kart- og oppmåling som ligger godt foran budsjett. For selvkosttjenestene som utgjør den største delen av budsjettet vil et mer- eller mindreforbruk et enkelt år jevnes ut ved bruk av eller avsetning av selvkostfond over en periode på 5 år, og ved prissetting av tjenestene. Det er bare mindre avvik utenfor selvkost. SIDE: 20

21 Sak 26/18 Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten viser et merforbruk på kr i første tertial. Dette skyldes blant annet reduserte inntekter til fra eiendomsoppgaver, og fakturering av elektroniske skjemaer. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Overforbruket skylder bl.a. en økning i forsikringspremie fra KLP. Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Tjenesten har bare mindre avvik fra budsjett som i hovedsak skyldes oppussing/istandsetting av nye kontorer. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har høyere inntekter enn budsjettert. Tjeneste 3010 Plansaksbehandling Tjenesten har et merforbruk. Dette skyldes at få planer er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og vedtatt i perioden. Innen plansaksbehandling skrives det få regninger i løpet av året, og det skal mye til at det blir jevnt fordelt. Det er mange planer som kommer til behandling og skal faktureres framover. Tjeneste 3020 Byggesaks- delingsseksjon Tjenesten har et merforbruk. For byggesaks- og utslippsseksjonen skyldes dette blant annet at et økt antall dispensasjoner i byggesaker behandles administrativt. Videre er det tatt tak i en del «problemsaker» som opptar tid og ressurser. For øvrig er det tradisjonelt noe mindre innkomne søknader på byggesakssida i første tertial. Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Tjenesten viser et meget godt resultat for første tertial med en merinntekt på kr sammenlignet med budsjett. Resultatet skyldes fakturering av mange saker fra forrige sesong som er avsluttet på vinteren i år. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Bedriftsrenovasjon viser bra balanse i forhold til budsjettert. Tjeneste 3250 Næringstiltak Tjenesten viser et mindreforbruk på kr. Dette skyldes mindre overføringer i tilskudd enn budsjettert i første tertial. Tjeneste 3290 Landbrukskontor: Tjenesten viser et merforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn budsjettert i første tertial. Disse vil variere med type saker gjennom året, og er vanskelige å forutsi. SIDE: 21

22 Sak 26/18 Tjeneste 3292 Veterinærer: Viser et mindreforbruk på kr. Tjenesten skal normalt gå omtrent i null ved årets slutt. Tjeneste 3320 Kommunale veier Tjenesten viser et mindreforbruk på kr for 1. tertial. Ingen uforutsette utgifter så langt på denne tjenesten! Tjeneste 3390 Beredskap mot brann Tjenesten viser et merforbruk på kr. Årsaken til merforbruket er i hovedsak arbeidet med beredskap i kommunen. Tjeneste 3400 Produksjon av vann Tjenesten har noe mindre forbruk. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Tjenesten har ubetydelig avvik i forhold til budsjettert. Tjeneste 3500 Avløpsrensing Tjenesten har et vesentlig avvik i forhold til budsjettert. Dette har sammenheng med ekstrautgifter i tilknytning til kravene som stilles til akkreditering av Eggedal renseanlegg. Tjeneste 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tjenesten viser betydelig merinntekt i forhold til budsjettert. Det forventes at denne differensen utjevnes ved neste periodiserings periode. Tjenesten 3550 Renovasjon av husholdningsavfall Tjenesten viser noe mindre inntekt i forhold til budsjettert, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner. Tjeneste 3600 Miljøvern: Tjenesten viser et mindreforbruk. Kostnader til vannprøver kommer i løpet av sommer og høst. Tjeneste 3601 Frilufts- og utmarksområder: Tjenesten viser et mindreforbruk. Årsaken er at utgifter knytta til Madonnastien først kommer i løpet av sommer og høst. Dette prosjektet skal regnskapsmessig gå i null i løpet av året. Tjeneste 3602 Fiske- og viltforvaltning: Tjenesten viser et mindreforbruk, men det mangler fortsatt en del regninger vedr ettersøk som vil endre situasjonen. 6 Sigdal kirkelige fellesråd Tjenesteområde 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i prosent 1. tertial Kirkelig fellesråd Kirkegårder Sum Årsbudsjett er overført til kirkelige fellesråd i sin helhet i januar. SIDE: 22

23 Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Brukt i 2018 Rest bevilgning A - B Sak 26/18 Status Digitaliseringsstrategi Avsluttes i Streaming kommunestyremøter Avsluttes i Landsomfattende finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter Avsluttes i Bredbåndsutbygging Pågående Felles digitaliseringsressurs for Ekstern finansiering Midt-Buskerud Oppussing svømmehall/ SUSluftproblematikk Søkt om spillemidler for å avslutte Lærebøker og digitale læreverk Prosjektet ferdigstilles i løpet av Prestfoss Sanf.hus/SUS, brannsikringstiltak og vedlikehold Under arbeid Nye skolebøker Venter på nyutgivelser Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler Prestfoss bh - rehab.vinduer, garderobe og bad Fortsatt litt usikkerhet rundt taklekkasje Gjenstår noe, men det må tas i de perioder når barnehagen er stengt. Prosjektet ferdigstilles i løpet av Prestfoss Bhg, beising Prosjektet ferdigstilles i løpet av Nerstad Bhg, termostater varme og belysning Prosjektet ferdigstilles sommer Nerstad Bhg, uteområde Prosjektet utføres i fellesferien Nerstad Bhg, prosjektering utnyttelse av kjelleretasjen Prestfoss Bhg, prosj. utvidelse + uteomr. Inkl skole Prestfoss Idrettspark og Ungdomshus, div. vedlikehold Bjørkekvisten/Bjørkealleen/ Tono: vedlikehold SH renovering, kjøle og ventilasjonsanl Bjørkealleen: Hjelpemidler til avlastningsboligen Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse Søkt om spillemidler Påbegynnes høsten Gammelt defekt anlegg er skiftet jfr rådgivn fra fagpersoner.. Videre miljømessigpåkrevde utskiftinger (kjølemiddel)utredes. Pågår Påbegynnes høsten 2018 SIDE: 23

24 Sigdalsheimen, utomhus utbedring og beising stabbur Sak 26/ Primært: 2 oljetanker fjernes/saneres. Området rundt stabburet tilrettelegges som skjermet uteplass for tilrettelagt dagsenter mv Trafikksikkerhetstiltak Pågående Resepientundersøkelser Pågående Vannområdet Simoa Spyling og rehab Ferdig hovedvannledninger Tiltak med bakgrunn i radonmålinger i komm. bygg og boliger Pågående Gatelys Pågående Ktr. og utbedring av kom. bruer Pågående og veier Oppfølging av tiltak i Pågående kommuneplanen Adressering, kartlegging av Pågående skiltebehov Kommuneplanarbeid, Avsluttet prosjektledelse sluttføring og vedtak Kommunedelplan Tempelseter Pågående Djupsjøen- Eggedal sentrum Avløpsløsning Djupsjøen Avsluttes i løpet av året Krødsherad grense Innvending maling og vask av Holmen Kirke Startes i 2019 Sum Investeringsprosjekter Pl. omr. Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Brukt i 2018 Rest bevilgning A - B Status VISMA Enterprise Pågående IKT infrastruktur oppgradering Pågående SUS/Pr.smfhs nytt el. anlegg Prosjektet er i gang SUS - ny søndre inngang Igangsatt Prestfoss skole, parkeringsplass Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Prestfoss barnehage, nye varmekabler FAU har meldt i fra om at prosjektet vil ha en større kostnad enn avsatt her Venter på spillemidler Vil bli utført når barnehagen er stengt, trolig sommer 2018 SIDE: 24

25 Sak 26/ Andersnatten, toalett Prosjekteres i løpet av Samfunnshus, tak Påbegynt Prosjektering Magasinebygget/ Trillemarkasenter SH, generell utskiftning av møbler Utbygging av Helsestasjonen/Helsehus Bjørkealleen; utvendige persienner Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområder/ Tveitensamlingen Pågår Inneholder prosjektering av Legesenter og Forebyggende helse (Helsestasjonen mfl ). Pågår, Ferdig Prestfoss legesenter Innkjøp PDA Ferdig Solskjerming Sigdalsheimen Ferdig Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH Ferdig Møbler ny avdeling SH Ferdig Brannsikringstiltak, utbedring av tak SH Ferdig Sigdalsheimen, utstyr til kapell og bårerom Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Utskifting av av utstyr, ihht ergonomisk utforming Anskaffes Ferdig Oppgrad. Vaskeriet SH Ferdig Sigdalsheimen, skilting Pågår Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Ferdig Kjøp av tomt og infrastruktur Nerstad Ferdig Skilting Pågående Adgangskontroll Ferdig kommunehuset Ny bil teknisk Utsatt i påvente av el/hybrid Infrastruktur Flata Prosjekteringsfase, bevilgningssak når anbudssum er avklart Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal Ferdig Ledningskartverk Skal søkes om tilleggsbevilgning Rehab.lednnett N. Eggedal Pågående Sjøledning til boligfelt på Pågående Sandsbråten SIDE: 25