SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/93 10/626 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL /94 10/1279 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM /95 08/1402 SAKSPROTOKOLL: TRAFIKKSIKKERHTSPLAN 10/96 10/267 SAKSPROTOKOLL: OMSORGSBOLIGER I EGGEDAL OG PRESTFOSS 10/97 10/578 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD 10/98 10/1308 SAKSPROTOKOLL: PLASSERING AV UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL 10/99 10/1345 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV EIERANDEL I IKA KONGSBERG 10/100 08/466 SAKSPROTOKOLL: PROSJEKT FOR KOLLEKTIV TRANSPORT 10/101 10/1318 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM MIDLER FOR STYRKING AV DET KOMMUNALE BARNEVERN 1

2 10/102 10/93 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER FORMANNSKAPET /103 10/31 SAKSPROTOKOLL: SLUTTREGNSKAP UTBEDRING AV BORGERSTUA 2

3 Sak 93/10 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/ Løpenr.: 8194/10 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-10/22 Formannskapet FS-10/93 Kommunestyret KS-10/110 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2010 Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2010 tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i investeringsregnskapet og overføre ubrukte prosjektmidler til påfølgende år på inntil 12 millioner kr. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Etter 3. kvartal er 78 prosent av budsjettet brukt. Det er nøyaktig det samme som ved fremleggelse av 3. kvartal i Vurdering: Regnskap 3. kvartal 2010: Planområde 3.kv.2010 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 1 Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Sum Regnskap 3. kvartal 2009: Planområde 3.kv.2009 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 1 Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial SIDE: 362

4 Sak 93/10 5 Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Sum Regnskap oversikt 3. kvartal 2009/2010 Prosent (%) Planområde Planområde 3.kv.2010 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv.2009 Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Sum Utgifter utenom planområdene 3.kv Budsjett vedtatt Budsjett endr. Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv Driftsprosjekter med egne bevilgninger Ekstrapremie KLP/lønnsøkning Boligsøkende unge Andre netto utgifter Sum netto driftsutgifter Skatter Rammetilskudd Kapitaltilskudd Sum frie inntekter Renteutgifter SIDE: 363

5 Sak 93/10 investeringslån Renteutgifter formidlingslån Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Aksjeutbytte Renter andre fordringer Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter NØKKELTALL 3.kv Budsjett vedtatt Budsjett endr. Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat Fondoversikt pr Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, elle av kommunens egenkapital. Budsjett BUNDNE DRIFTSFOND ( ) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett DISPOSISJONSFOND ( ) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett TRILLEMARKAFOND (disp.fond) ( ) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB SIDE: 364

6 Likviditetsgrad 2 Sak 93/10 Budsjett UBUNDET INV.FOND ( ) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett BUNDNE INV.FOND ( ) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i investering pr UB Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2009 og Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. I november 2009 økte likviditetsgraden kraftig. Dette skyldes at lån for investeringer i 2009 var tatt opp på slutten av året. I år ser vi at likviditeten er god. Lånet for investeringer i 2010 var tatt opp i juni. I september ble 25. mill lagt til utbetaling til forskuttering av fylkesvei 287. Utviklingen i likviditetsgrad 2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1, ,00 0,50 0,00 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder Regnskap 3. kv planområde 1 Sentrale styringsorgan/politikk Tjeneste 3.kv Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv 2009 SIDE: 365

7 Sak 93/ Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Eldreråd Sum Forbruket på planområde 1 er på 107 prosent etter 3. kvartal. Planområdet er belastet med kr i utgifter til ekstra annonsering i forbindelse med tilsetting av ny rådmann. Planområdet ble belastet med kr i utgifter til gjennomføring av valget. Det er ikke utgifter til valg i 2010, men det vil likevel bli et betydelig merforbruk på planområdet. Utgifter til prosjektet Kvinner i lokalpolitikken er på kr etter 3. kvartal, disse skal dekkes av fond ved regnskapsavslutningen. Korrigert for dette er utgiftsnivået høyt i forhold til budsjett Regnskap 3. kv planområde 2 Fellestjenester Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv 2009 Tjeneste 3. kv Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Felles IT systemer Personal/opplæring/vel ferdstiltak Forvaltning av eiendommer Fellesutgifter Overformynderi Kommunal næringsvirksomhet (jord,skog,el,avfall) Næringstiltak Produksjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Tømm. av slamavsk., septikt. o.l. (S) Renovasjon (S) Museum og kunstnerhjem Kommunale kulturbygg Sum Et forbruk på 85 prosent etter 3. kvartal er noe høyt. Men det er en del fellesutgifter som skal fordeles innen tjenesteområde og Utgifter til Kommunal næringsvirksomhet SIDE: 366

8 Sak 93/10 (13200) og Næringstiltak skal dekkes av fond ved regnskapsavslutningen. Gjennomsnittlig lønnsøkning i 2010 var på 4,6 prosent. Fra avsatte midler fikk planområde kompensert lønnsøkning på 1,3 prosent. Det kan bli et mindre merforbruk på planområdet. Regnskap 3. kv planområde 3 Oppvekst og kultur Konklusjon: Regnskapsrapporten for 3. kvartal 2010 viser et forbruk på 74 prosent. Forbruket i 2009 på samme tidspunkt var 73 prosent. Planområdet har et resultat i samsvar med budsjett Tjeneste 3. kv Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv 2009 Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velf erdstiltak Forvaltning av eiendommer Fellesutgifter Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Barneverntiltak utenfor familien Kommunalt disponerte boliger Område skredsvigstatue Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsanlegg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Andre tilskudd SIDE: 367

9 Sak 93/ Kommunale kulturbygg Ungdomshus Tilskudd til livssynsorg Sum Vurdering: Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Utgifter til avtalefesta pensjon føres på denne tjenesten. Den blir dekket av sentral avsetning til lønnsøkning ved regnskapsavslutningen. Barnehager har et avvik som samsvarer med fjoråret. Avviket skyldes at kostnader for PPT ikke er betalt ut og at det er tildelt et statstilskudd på kr mer enn budsjettert. Tjenesten omfatter grunnskolen. Denne ligger noe høyt og skyldes manglende lønnsrefusjoner. Styrket tilbud til førskolebarn har et forbruk på 32 prosent. Dette skyldes at barnehagene ikke har fått refundert kostnader til dette tilbudet for høsten. Skolefritidsordningen har et forbruk på 98 prosent etter tredje kvartal. Dette skyldes underbudsjettering av tjenesten på grunnlag av uklart omfang av leksehjelp høsten Brukerbetaling er heller ikke tatt med. Førskolelokaler og skyss viser at husleien fra barnehagene ikke er budsjettert med den reelle økningen for Skoleskyss ligger med relativt lavt forbruk 3.kvartal, dette skyldes at faktura for september og oktober ikke er kommet med i regnskapet.. Idrett har et forbruk på 81 prosent. Dette skyldes at tilskudd til lag og foreninger er utbetalt. Musikk og kulturskole har et forbruk på 115 prosent. Dette skyldes dels økte lønnskostnader og dels at innkjøp av instrumenter som skal dekkes av bundne fond er tatt med i driftskostnadene. Kulturkontoret har et forbruk på 75 prosent. Det er i samsvar med budsjett. Andre tilskudd. Forbruk 91 prosent. Kulturmidler blir utbetalt første halvår. Museum og kunstnerhjem tilskuddet er utbetalt i sin helhet til Kunstnerdalen kulturmuseum. Merforbruket skyldes utbetaling av AFP. Tjeneste Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark har et forbruk på 80 prosent. Utgiftene til drift er høyest på sommerhalvåret. Tjeneste Tjeneste Kommunale kulturbygg har et forbruk på 84 prosent. Dette skyldes at det i første halvår er brukt store deler av vedlikeholdsbudsjettet Tilskudd livssynsorganisasjoner blir utbetalt høsten Det er tilbakebetalt 662 kroner fra Svenska Margareta Forsamlingen. Prosjekter med egne bevilgninger: Prosjekt 705 IKT i skolen. Prosjektet er videreført i 2010 etter plan for IKT i skolen. Prosjekt 707 Utbedring Eggedal skole. Byggearbeidene er i rute i forhold til fremdriftsplanen. Budsjettet for prosjektet følges. SIDE: 368

10 Sak 93/ Prosjekt 708 Utbedring av Sigdal ungdomskole/prestfoss samfunnshus. Ombygging gjennomføres etter vedtatt plan. Prosjekt 752 Utbedring Nerstad skole. Byggearbeidene er i rute i forhold til fremdriftsplanen. Budsjettet for prosjektet følges. Prosjekt 746 Kunstnerdalen Kulturmuseum. Opprustning av anlegget sommeren 2010/2011 Prosjekt 765 Råteskade Eggedal samfunnshus/svømmehall. Vedlikehold vil bli gjort i løpet av Prosjekt 781 Oppgangsaga Tveitensamlinga beregnes sluttført i Prosjekt 756 Ny skytterhall sluttføres i Prosjekt 721 Elektroniske skiver skytterhall sluttføres i 2010 Prosjekt 700 Opprustning bibliotek samfunnshus. Sees i sammenheng med opprustning ungdomsskolen. Prosjekt 806 Eggedal klubbhus under gjennomføring. Det søkes spillemidler til prosjektet Prosjekt 905 Prestfoss samfunnshus sees i sammenheng med opprustning av ungdomsskolen Prosjekt 908 Lufting av gressmatte Sentralbanen beregnet avsluttet våren 2011 Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 45/10 den Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 3. kvartal for planområde 3 Oppvekst og kultur tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Regnskap 3. kv planområde 4 Helse og sosial Konklusjon: Lønnsutgiftene fordeler seg gjennom året slik at normalt lønnsforbruk etter 3. kvartal vil være i underkant av 70 prosent. For 2010 er dette 69,6 prosent. Tilskudd til ressurskrevende brukere vil først bli inntektsført ved regnskapsavslutningen og bidrar til at netto forbruk pr 3. kvartal blir noe høyt. Planområdet totalt har et forbruk etter 3. kvartal på 76 prosent. I fjor var det et forbruk på 79 prosent etter 3. kvartal. De tunge sektorene innen pleie- og omsorg som Sigdalsheimen og Hjemmetjenestene ser ut til å kunne gå i balanse, men det forutsettes kontinuerlig innsparing i virksomhetene. Det går imidlertid mot et merforbruk på kroner innen barnevernstjenesten og kroner innen tjenesteområdet Økonomisk sosialhjelp og innen sosial rådgivning og veiledning. Legetjenester ligger an til et merforbruk på kr Et mindreforbruk under andre tjenester, hovedsakelig Tjenester til funksjonshemmede og Bjørkekvisten kan dekke opp merforbruket i barnevernstjenesten og økonomisk sosialhjelp. Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv 2009 Tjeneste 3.kv Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse SIDE: 369

11 Sak 93/ Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Fellesutgifter Helsestasjon Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Legetjenester Fysioterapitjenester Sosial rådgivning og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sigdalsheimen Bjørkekvisten Tjenester til funksjonshemmede Hjemmetjenester Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Bistand til etabl. og opprettholdelse egen bolig Kart og oppmåling (S) Statstilskudd flyktninger Sum Tjenesteområde Politisk styring og kontrollorganer Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruk på 92 prosent etter 3. kvartal, men forventes å gå i balanse. Tjenesteområde Administrativ ledelse Det budsjetteres ikke lenger på tjenesteområdet. Det inneholdt tidligere lønn til helse- og sosialsjef. Virksomhetsledere i helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det kan likevel være noe virksomhet, eks. kurs av overordnet art, som regnskapsføres her. SIDE: 370

12 Sak 93/10 Tjenesteområde Personal/opplæring/velferdstiltak Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Forbruk på 86 prosent etter 3. kvartal, men budsjettet vil ende i balanse. Tjenesteområde Forvaltning av eiendommer Inneholder forsikringer og leie av grunn for bygninger i sektoren. Budsjett i balanse, da utgiftene for hele året er belastet regnskapet i 1. halvår. Tjenesteområde Fellesutgifter Dette tjenesteområdet omhandler tilskudd til AFP og dekkes inn av avsetning for å dekke lønnsutgifter og pensjonsutgifter. Vil gå i balanse ved årets slutt. Tjenesteområde Helsestasjon Budsjett i balanse etter 3. kvartal Tjenesteområde Forebyggende arbeid, helse og sosial Det er ikke budsjettert noe på dette tjenesteområdet. Tjenesteområde Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 55 prosent etter 3. kvartal og ligger dermed an til et mindreforbruk i år. Utbetaling på i tilskudd til LHL-dagsenter i 2010 er foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt til funksjonshemmede ligger godt innenfor budsjettrammen med et forbruk på 45 prosent etter 3 kvartal. Støttekontaktutgiftene er på samme nivå som i fjor (48 prosent), og ser ut til å gå med noe mindre forbruk. Dette på grunn av manglende tilgang på støttekontakter i forhold til vedtak. Støttekontaktvirksomhet og dagsenterdrift i psykiatritjenesten ligger an til et mindreforbruk på ca. kroner ,- Dette på grunn av lavere bruk av støttekontakttjenesten enn forutsatt. Dagsenteret på Eggedal Eldresenter, dagsenteret ved Sigdalsheimen og dagsentertilbudet for personer med demens ligger an til å gå i balanse. Tjenesteområde Legetjenester. Dette tjenesteområde viser et noe høyt forbruk etter tredje kvartal. Dette skyldes delvis manglende inntekter, men disse vil komme. Sigdals andel i Ringerike Legevakt ble ikke tilstrekkelig justert i budsjett Det er ikke vært foretatt budsjettjustering. I tillegg er det ikke budsjettert for ordninger som interkommunale gjesteinnbyggere, norsk pasientskadeerstatning. Driften av legekontorene er underbudsjettert. Merforbruk anslått til ,-. Tjenesteområde Fysioterapitjenester Budsjett i balanse etter 3.kvartal 2010 Tjenesteområde Sosial rådgivning og veiledning Forbruket pr 3. kvartal ligger en god del over budsjett. Dette primært grunnet bruk av innleid konsulent. Bakgrunnen for innleie er som tidligere kjent sykefravær ved kommunalt ansatte SIDE: 371

13 Sak 93/10 ved NAV kontoret. En må nok regne med at innleien fortsetter også store deler av 4. kvartal (selv om vi nå er i prosessen med å ansette vikar for sosialkonsulent) og det stipuleres at vi ender med et merforbruk på ca kr ,- ut året (dvs ca 40 prosent merforbruk i forhold til budsjett). Tjenesteområde Tilbud til personer med rusproblemer. Dette området viser mindre forbruk enn budsjettert pr 9 mnd. (ca 70 prosent). Holder forbruket seg jevnt ut året vil få et mindreforbruk på ca kr ,- totalt for Tjenesteområde Barneverntjenesten Forbruket er på 85 prosent. Det har vært merutgifter knyttet til rettssak. Det er med dagens bemanning store utfordringen innenfor barneverntjenesten i forhold til å følge opp alle saker i henhold til lov om barneverntjenesten. Barneverntjenesten har fra september 2010 og ut året leid inn ekstra personale i 80 prosent stilling for å få behandlet innkomne bekymringsmeldinger og gjennomføre nødvendige undersøkelser. Det er tretten bekymringsmeldinger dette halvår, mot fem i siste halvår Det er fire fosterhjem som har sagt opp siden mai 2010 dette medfører omfattende arbeid og tett oppfølging av i alt seks barn, nye fosterhjem og foreldre. Antyder et merforbruk på kr Tjenesteområde Barneverntiltak i familien Forbruket er på 121 prosent. Barneverntjenestens intensjon er å sette inn hjelpetiltak i hjemmet fremfor plassering utenfor hjemmet. På sikt vil dette bidra til mindre utgifter i tjenesteområde Antyder et merforbruk på kr Tjenesteområde Barnevernstiltak utenfor familien Forbruket er på 77 prosent. Antyder et merforbruk på kr , da barneverntjenesten har foretatt to nye plasseringer og igangsatt etterverntiltak fra september. Samlet sett ligger barneverntjenesten an til et merforbruk på Tjenesteområde Sigdalsheimen Sigdalsheimen har et forbruk på 72 prosent etter 3. kvartal. På samme tid i fjor hadde Sigdalsheimen et forbruk på 73 prosent (og 74 i 2008) Det reelle forbruket i år er, som i fjor, noe mindre da det foreløpig ikke er inntektsført kroner fra gavemidler til trivselsassistentordningen. Sigdalsheimen endte i fjor opp med et forholdsvis lite merforbruk på ca kroner. Forbruket i år ligger så langt i samsvar med budsjettet. Dette skyldes at virksomheten styres etter kontinuerlige innsparingstiltak. Det spares på vikarinnleie, altså man går ofte med redusert grunnbemanning, for å holde budsjettrammen. Det styres imidlertid slik at man i perioder med stort overbelegg og/ eller stor pleietyngde, samt ved pleie av døende kan leie inn ekstra personell. Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende opp i mot kravet om faglig forsvarlighet. Det er fortsatt overbelegg på Sigdalsheimen, med et snitt på 3-4 stykker. Dette er faktisk også med på å bidra til at budsjettet går i balanse, ved at det gir økte inntekter i oppholdsbetaling. Dette gjør at vi kan leie inn personell enkelte vakter / perioder ved stort overbelegg. Det kreves generelt stor fleksibilitet av personalet, og de styres dit det til enhver tid er størst behov. Erfaringsvis har overbelegget økt mot siste halvår mot et snitt på 7-8. Det har slått inn også i høst, med topper på 6-7 stykker. Det er forventet en nedgang i antall eldre over 80 år i Sigdal SIDE: 372

14 Sak 93/10 de nærmeste årene og derved også sannsynlig et redusert press på plasser på Sigdalsheimen fra denne aldersgruppen. Denne nedgangen har ikke gjort seg merkbart gjeldende i år. Det forventes derimot en kraftig økning av aldersgruppen 67 til 79 år de nærmeste årene og sannsynlig et økt press på plasser i form av behov for korttidsplasser til rehabilitering, observasjon, utredning og behandling, samt lindrende pleie, jf. sak om behov for utvidelse av Sigdalsheimen / lindrende enhet. Kommunen vil få ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene dag en, fra og med Det ligger an til et merforbruk på kjøkkenet på Sigdalsheimen som følge av økte utgifter til matvarer. Dette justeres for i budsjettforslaget for 2011 med forslag om å øke prisene på middagsporsjoner til utkjøring og servering i kantine. Merforbruket dekkes i år ved innsparingstiltak på vikar, men kjøkkenet og Sigdalsheimen for øvrig har nådd smertegrensen for hvor mye man kan spare inn på personellressursene. Det er lønn som utgjør den desidert største utgiftsposten for Sigdalsheimen. Lønnsveksten har i år vært betydelig høyere (5-6 prosent) enn det er budsjettmessig rom for å få kompensert. Dette medfører enda strammere ramme for Sigdalsheimen i år. Dette gjelder også videre for 2011 budsjettet. Andre utgifter på Sigdalsheimen er allerede under streng kontroll og redusert til et minimum for å kunne opprettholde driften av tjenesten. Det ligger an til langt lavere inntekter i refundert sykelønn enn forventet. Dette har en negativ virkning for regnskapet og må finansieres ved innsparing, men det er selvfølgelig en gledelig situasjon at sykefraværet ikke er spesielt stort (mellom 4-5 prosent). Tjenesteområde Bjørkekvisten: Tenesteområdet ble gjenopprettet fra Fram til var tjenesteområdet slått sammen med tjenesteområdet Bjørkealleen. For å se totalbildet må man derfor i år se dette tjenesteområdet sammen med Bjørkealleen. På grunn av nytt behov vil det bli en økt kostnad i forhold til budsjettert på kr ,-. Det undersøkes med hensyn til hva som eventuelt kan dekkes av statsstøtte. Tjenesteområde Tjenester psykisk utviklingshemmede. Forbruket etter 3. kvartal er på 114 prosent. Dette fordi statstilskuddet ikke kommer inn før ved årets slutt. Usikkerheten rundt tidligere meldte behov er nå avklart. Tjenesteområdet ligger an til et mindreforbruk. Dette fordi antall rapporterte brukere har gått ned fra 7 til 5. Dette fører til redusert statsstøtte, som medfører reduserte inntekter på ,-. Mens reduserte kostnader beløper seg til ca ,-. Dette gir totalt sett en redusert utgift på ca Tjenesteområde Hjemmetjenester Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 71 prosent etter 3. kvartal, helt likt som forbruket på samme tid i fjor og ligger så langt i samsvar med budsjettet. Tjenesteområdet endte i fjor opp med et forholdsvis lite merforbruk på ca kroner. Leiebilene Leiebilvirksomheten i hjemmetjenesten har et forbruk på 81 prosent etter 3. kvartal. Bilparken er styrket på grunn av økt aktivitet og ligger an til et lite merforbruk i 2010 da budsjettet for 2010 er lavt beregnet i forhold til bilpark, bilhold og kjørelengder. Forutsatt at man kjører skadefritt vil leasingbiler gi en lavere kostnad per kilometer enn å utbetale kjøregodtgjøring til SIDE: 373

15 Sak 93/10 de ansatte. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Området har et samlet forbruk på 72 prosent og ligger an til å gå i balanse. Husmorvikar Forbruk på 59 prosent og ligger an til å gå i balanse. Avdeling for psykiatritjenester Ansvar 350 Psykiatritjenesten ligger an til et mindreforbruk på rundt kr ,- Årsaken til dette er refusjon sykelønn som er på kr ,- mer enn beregnet. Hjemmesykepleie Forbruk på 72 prosent etter 3. kvartal og ligger så langt i samsvar med budsjettet. Dette skyldes at virksomheten, på lik linje som Sigdalsheimen, styres etter kontinuerlige innsparingstiltak. Det spares på vikarinnleie. Bemanningssituasjonen vurderes også her fortløpende opp i mot behovet (pleietyngde og evt. pleie og omsorg av døende i hjemmet) og kravet om faglig forsvarlighet. Presset på hjemmesykepleien henger nøye sammen med overbelegget på Sigdalsheimen. Disse tjenestene må ses i nøye sammenheng da de gir tjenester til de samme brukerne. På lik linje med Sigdalsheimen er det lønn som også utgjør den desidert største utgiftsposten for hjemmesykepleien og hjemmetjenesten for øvrig. Lønnsveksten har i år også her vært betydelig høyere (5-6 prosent) enn det er budsjettmessig rom for å få kompensert. Dette medfører enda strammere ramme også for hjemmetjenesten i år og videre inn i Den forventede nedgangen i antall innbyggere 80 + har foreløpig heller ikke gjort seg gjeldende for hjemmetjenesten i form av færre tjenestemottakere. Hjemmehjelp Forbruk på 70 prosent og i samsvar med budsjettet. Ambulerende vaktmester Forbruk på 73 prosent og i samsvar med budsjettet. Omsorgslønn Forbruk på 52 prosent og ligger an til å gå i balanse. Omsorgsboligene Prestfosstun og Eldresenteret Forbruk på 70 og 72 prosent og i samsvar med budsjettet. Tjenesteområde Botilbud Sigdalsheimen. Forbruket ligger på 90 prosent etter 3. kvartal. På samme tid i fjor var det et forbruk på 88 prosent. Tjenesteområdet endte da opp med et merfobruk på kroner. Dette skyldtes kostnader på kroner i forbindelse med utlufting av loftet for å forhindre fuktskader, samt reparasjoner av ventilasjonsanlegget og kjøleanlegget på til sammen rundt kroner. Det skyldtes også større strømutgifter enn budsjettert. Tjenesteområdet inneholder drift av hele bygget Sigdalsheimen, herunder drift av SIDE: 374

16 Sak 93/10 sykehjemmet, felles kantine, dagsenterdrift og kontorlokaler for flere virksomheter i helse og sosial. Utgiftene for bygget skulle i henhold til retningslinjer for kostra vært fordelt ut på disse respektive tjenestene (flerbruk). Dette gjøres ikke i dag. Det praktiseres ikke intern husleie. Det er imidlertid viktig være bevisst dette i forbindelse med utregning av kostnader for drift av sykehjem hvor man legger sammen utgifter til drift av både tjenesten og institusjonen. Disse blir uforholdsmessig høye dersom man regner med det totale regnskapet for dette tjenesteområdet, bygget. Det ligger an til merforbruk i år igjen, slik det også er varslet i 1. og 2. kvartal. Dette skyldes at tjenesteområdet er underbudsjettert de siste årene i forhold til utviklingen i reelt utgiftsbehov. Dette gjelder særlig utgifter til strøm og brensel, men også til diverse reparasjoner og vedlikeholdskostnader. Budsjettet er justert for reelle utgifter til strøm/brensel, kommunale avgifter og for bortfall av husleie fra lensmannen i budsjettforslaget for Ut over dette ser vi at det påkommer en del ekstraordinære reparasjoner og behov for utskiftinger av diverse utstyr og elektriske anlegg i bygget. Dette gjelder både utstyr og anlegg som har vært i bygget siden før ombyggingen, og utstyr og anlegg som ble satt inn nytt i Dette gjelder større utstyr og maskiner på kjøkkenet og i renhold, telefonsystem, brannalarmanlegg, pålegg etter branntilsyn, kjøleanlegg, bårerom osv. Utstyr og anlegg man er helt avhengig av å ha i orden for å drive institusjonen. Det vises til oversikt over investeringsbehov i budsjettheftet / forslag til budsjett 2011, for nærmere beskrivelse. Det er ikke rom for slike utbedringer innenfor budsjettrammen, hverken i år eller i budsjettforslaget for Finansiering av nødvendig / påkrevet vedlikehold og utskiftinger må dekkes av ytterligere innsparingstiltak ellers i tjenestene. Tjenesteområde Kommunalt disponerte boliger Forbruket er på 78 prosent og ligger an til balanse. Boliger som hører inn under tjenesteområdet er: Tono aktivitetssenter, Bjørkealleen bofellesskap, Omsorgsboligene Prestfosstunet, Eldresenteret og aldersboligene Prestfoss. Tjenesteområde Introduksjonsordning flyktninger Forbruk pr er her på 68 prosent av årsbudsjettet. Normalt skjer det mer med denne budsjettposten mot slutten av året. Eventuelt mindreforbruk avsettes til fond ved regnskapsavslutningen. Tjenesteområde Kvalifiseringsprogrammet Forbruket totalt for dette området er langt under budsjett/statlig tilskudd. Dette kommer av at aktiviteten på området har vært mindre enn det var forventet når tildeling av midler skjedde. Det har vært et lite antall søkere til programmet. Noe som forklarer underforbruket. Målet er å kunne sette større fokus på programmet utover i I og med at midlene for 2010 er øremerket så må disse føres over til 2011 som øremerket også da. F.o.m er midlene ikke øremerket. Det er for 2011 en mulighet for at noen av de overførte midlene blir omdisponert til lønnsmidler for å understøtte det å kunne arbeide mer/bedre med programmet. Tjenesteområde Økonomisk sosialhjelp Pr 3. kvartal er forbruket allerede på over 100 prosent av årsbudsjettet. Det har gjennom orienteringer og tidligere rapporteringer i 2010 vært varslet om overforbruk innen dette tjenesteområdet. Det som er positivt er at det nå ser ut som om vi har klart å stoppe opp veksten, og september var bl.a. forbruket på kun 83 prosent av budsjett. Vi forventer likevel at totalen for året nok havner totalt sett på overforbruk på ca kr ,- i forhold til budsjett. I SIDE: 375

17 Sak 93/10 forhold til reelt forbruk i 2009 er økningen dog ikke urovekkende. Budsjett for 2011 er for øvrig foreslått relativt likt med det antatte totalforbruk for Tjenesteområde Bistand til etablering og opprettholdelse egen bolig Utbetalt tilskudd dekkes opp av mottatt øremerka tilskudd fra Husbanken ved regnskapsavslutningen og tjenesteområdet vil være i balanse. Tjenesteområde Statstilskudd flyktninger. Dette tjenesteområdet viser at Sigdal kommune pr utgangen av september foreløpig har fått kr mindre enn budsjettert pr hele Det kan fortsatt være at vi får inn noe mer innen utgangen av året, ref. ekstra tilskudd som er søkt om knyttet opp til enkeltflyktninger. Evt. overskytende på tjeneste i forhold til hva vi har av utgifter på tjeneste føres til fond ved regnskapsavslutningen. Gavemidler: Pleie- og omsorg har kr ,- på gavekonti som disponeres av Hovedutvalget for helse og sosial.. Investeringsprosjekter som ikke er avslutta: Rehabilitering av trygdeboliger og tak over kantina 712/713/901 Utskifting av tak Sigdalsheimen/trygdeboliger. Budsjettramma er på kr ,-. Prosjektet utføres av egne ansatte, derfor går prosjektet over flere år. Det er skiftet tak på tre trygdeboliger. Rest bevilgning per er på kr ,-. Prosjektet fortsetter i 2011, og videre, fram til alle tak innenfor prosjektet er byttet ut. Trygdeboligene som er foreslått sanert i forbindelse med sak bygging av omsorgsboliger settes på vent inntil avklaringer foreligger. Utredning om utvidelse Sigdalsheimen. Budsjettramma er på kr Prosjektet omfatter også utredning og skisser til omsorgsboliger i Eggedal og Prestfoss. Ikke avsluttet. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 38/10 den Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 3. kvartal for planområde 4 Helse og sosial tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Regnskapsrapport t.o.m. 3 kvartal 2010 for planområde 5 Næring og drift Saksutredning: Planområdet viser et samla forbruk på 112 prosent av budsjettet. Denne prosentsatsen sier lite om det generelle kostnadsbildet da det er flere utestående inntekter som ennå ikke har blitt ført, blant annet vann og avløpsfakturaer som blir ført først i oktober. Lønnsutgifter er en SIDE: 376

18 Sak 93/10 vesentlig del av utgiftene på mange tjenesteområder. Lønn og sosiale utgifter utgjør ved regnskapet for 3 kvartal 2010 ca 70 prosent av budsjett. De aller fleste av teknisk sektors tjenester er underlagt selvkostprinsippet i forhold til utgifter og inntekter. Sektoren prøver å optimalisere selvkostresultatene for å unngå unødig store økninger eller reduksjoner i gebyrsatsene selv om det siktes mot å redusere de opparbeidede selvkostfond. Gebyrsatsene blir justert årlig og det er trolig behov for ytterligere økninger for noen gebyrer for neste års budsjett. Ved vurdering av regnskapet må det tas hensyn til at gebyr til renovasjon blir fakturert en gang i året. Dermed ligger hele inntekten i regnskapet, men utgifter for bare ¾ av året. SIDE: 377

19 Sak 93/10 Regnskap 3 kvartal 2010 planområde 5 Næring og drift Tjeneste 3.kv Politisk styring og kontrollorganer. Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv Administrativ ledelse Personal/opplæring/v elferdstiltak Forvaltning av eiendommer Administrasjonslokal er Veterinær Kommunalt disponerte boliger Bistand til etabl. og opprettholdelse egen bolig Tjenester utenfor ordinært komm ansvarsområde Plansaksbehandling (S) Bygge-, delings- og seksj.saker (S) Kart og oppmåling (S) Bedriftsrenovasjon Næringstiltak Landbrukskontor Landbruksvikar Kommunale veier Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Brannforebyggende tiltak (S) Brannvesen Produksjon av vann (S) Distribusjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Avl.nett/innsaml. av avløpsvann (S) Tømm. av slamavsk., septikt. o.l. (S) Renovasjon (S) Avfallsbehandling (S) Miljøvern Frilufts- og utmarksområder Fiske- og viltforvaltning SIDE: 378 Sum

20 Sak 93/10 Kommentarer til noen av de enkelte tjenestene: Politisk styring og kontrollorgan Forbruk kun 20 prosent. Denne posten vil normalt ikke bli belastet fullt før ved slutten av året Administrativ ledelse Forbruk 53 prosent Personal/opplæring/velferdstiltak Forbruk på 76 prosent har sammenheng med at utgiftene til bedriftshelsetjeneste er dekket for hele året Forvaltning av eiendommer Forbruk på 56 prosent som dekker forsikring og festeavgifter Administrasjonslokaler Forbruk på 80 prosent er i tråd med budsjett Kommunalt disponerte boliger Inntektene er noenlunde som budsjettert, men de generelle driftsutgifter har så langt vært på et minimum. Det forventes at tjenesteområdet ender opp med betydelig mindreforbruk ved årets slutt Tilskudd til private veier Tilskuddet blir først utbetalt i 4. kvartal Plansaksbehandling Alle fakturaer for plansaksbehandling er ikke sendt ut enda. Dette gjelder for planer som har hatt førstegangs behandling og for planer som er ferdige og som derved skal faktureres for alle godkjente tomter over 10 tomter. Det synes imidlertid umulig å balansere denne tjenesten inneværende år Bygge-, delings, og seksjoneringssaker Posten ligger innenfor selvkostområdet og det er akkumulert et positivt selvkostfond som skal reduseres mot null over fem år. Det er derfor budsjettert med et underskudd på kr ,- for å redusere en del av det opparbeidede selvkostfondet. Dersom endelig resultat viser et større underskudd enn budsjettert, vil selvkostfondet reduseres mer enn forventet noe som medfører at selvkostfondet blir ytterligere redusert Kart- og oppmåling. Kvartalsresultatet viser at resultatet på årsbasis tyder å bli som forventet, svakt positivt Bedriftsrenovasjon Regnskapstallene viser et forbruk pr.3.kv. på 73 prosent. Inntektene for 2 halvår er allerede regnskapsført, mens utgifter til innsamling og behandling løper fortsatt også for 4.kv. I budsjettforslag for 2011 er det derfor tatt høyde for ytterligere økning av gebyr for bedriftsrenovasjon Kommunale veier SIDE: 379

21 Sak 93/10 Forbruk: 91 prosent Brannforebyggende tiltak Sigdal kommune har gått inn i Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV). Etter selskapsavtalen skal de fakturerte gebyrer overføres til DRBV, som har foretatt den fysiske jobben. Unntak er de deler som skal dekke inn kommunens egen innsats, kommunekasse og lignende (selvkost). Dette skal beholdes av kommunen Brannvesen Sigdal kommune er nå gått inn i Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV). Den budsjetterte summen går til eiertilskudd i selskapet. I forbindelse med overgangen til DRBV, har Sigdal kommune betalt fakturaer som er kommet etter årsskiftet men som skulle falt på Enkelte fakturaer som skulle påfalt DRBV har Sigdal betalt. Dette viderefaktureres fra Sigdal senere på året. Forbruket er på 86 % av budsjett Produksjon av vann Forbruk: 75 prosent Distribusjon av vann Inntekt 30 prosent av budsjett. Inntektene for siste halvår blir noe høyere enn første halvår. Dette har sammenheng med at abonnenter med vannmåler så langt i år kun er avregnet med et a konto beløp. Det gjenstår likevel å se om vi oppnår 100 prosent dekning ved utgangen av året Avløpsrensing Forbruk: 74 prosent Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Inntekt 32 prosent av budsjett. I likhet med vann er det utfordringer knyttet til etterslep på avgifter i forhold til selvkost. Dette tjenesteområdet vil også øke inntektene for siste halvår sammenlignet med første halvår når avregning fra abonnenter med vannmåler blir foretatt Tømming av slamavskiller, septiktanker og lignende Så langt er dette tjenesteområdet inntektsført med i forhold til budsjettert. Utgifter på dette tjenesteområdet omfattes i all hovedsak kjøp av tjenester, men vil være så små at det må forventes en økning av selvkostfondet Renovasjon Det er allerede inntektsført 100 prosent i forhold til budsjettert. Det har sammenheng med at det allerede er sendt ut fakturaer for hele året. Det er derimot etterslep på utgiftssiden kjøp av tjenester Avfallsbehandling Forbruk: 80 prosent. På grunn av stadig økte avfallsmengder, er det grunn til å anta at utgiftene på dette tjenesteområdet innen utgangen av året vil overstige budsjettert beløp noe. Landbruk: Veterinær SIDE: 380

22 Sak 93/10 Tjenesten er budsjettert i balanse(kr.0,-) Positivt avvik skyldes at statstilskudd på kr ,- i sin helhet ble godskrevet i mai -10. Det vil her påløpe utgifter på vel kr ,- utover i året Frilufts og utmarksområder Ekstra tilskudd kr ,- til løypekjøring er belastet drift og vil bli tilbakeført fra Trillemarkafondet ved årsoppgjør Fiske og viltforvaltning Avvik skyldes tilskudd til vilttiltak. Blir tilbakeført fra viltfondet ved årsoppgjør. Samla sett vil landbruk komme ut i balanse. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 100/10 den Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport t.o.m. 3 kvartal 2010 for planområde 5 næring og drift tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. OVERSIKT OG STATUS INVESTERINGER, SAMT PROSJEKTER I DRIFT Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt total pr B Rest bevilgning A - B Kommentar 707/2007 Utbedring Eggedal skole Forventet merforbruk på kr ,- 717/ / / / / /2002 (776/07) Utredning om utvidelse Sigdalsheimen Planlegging nytt renseanlegg Eggedal Utbedring Solumsmoen kapell Utbedring el.anlegg kirkene Driftsbygning Holmen kirkegård Forbedring vannanlegg iht. forskrift /2000 Høydebasseng Nerstad Forventet merforbruk på kr Nærmere info fremlegges i møtet Nærmere info fremlegges i møtet 748/2006 Kommunale veier SIDE: 381

23 Sak 93/10 749/2006 Avlastningsbane Eggedal Avsluttes ved utbetaling av spillemidler 752/2008 Utbedring Nerstad skole / / /2006 (772/08) Avsluttes i Forventet merforbruk på kr ,- Ny skytterhall Prestfoss samfunnshus Avsluttes i 2010 Utbedring Omdisponerer penger til Ungdomsskolen prosjekt 802. Oppgangssag Tveitensamlingen Går som planlagt. Avsluttes i /2008 Borgerstua i Prestfoss Avsluttes i /2009 Administrasjonslokaler /2010 Ungdomsskolen, inventar Nærmere info fremlegges i møtet Merforbruk dekkes av omdisponering fra /2009 Uthus Eggedal kirkegård /2010 Opparbeiding boligtomter /2009 Klubbhus Eggedal Søkes spillemidler 807/2010 Prestfoss samf.hus, bygg Går som planlagt 809/2010 Nytt økonomisystem ERV Går som planlagt 810/2010 Ny varmekilde Holmen kirke /2010 Ungd.skole/Pr.samf.hus nytt varmesystem /2010 Boligfelt Eggedal (Fase I) /2010 Uteområde Prestfoss skole Iverksettes i Forventet forbruk på investeringsprosjekter vil bli ca 12 millioner lavere enn det som var budsjettert for Ubrukte midler foreslås oververført til påfølgende år som budsjettjustering for både 2010 og PROSJEKTER I DRIFT Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt total pr B Rest bevilgning A - B Kommentar 700/2009 Opprustning av bibliotek/samfunnshus Merforbruk dekkes fra prosjekt 905. SIDE: 382

24 Sak 93/10 704/2005 Edb-fellestjenester /2007 Edb skole Merforbruk skyldes økte driftskostnader. 750/2007 Gatelys /2007 Kommunale kulturbygg / /2008 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sentrumsutvikling Prestfoss /2008 Utskifting av tak Eggedal kapell /2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.hejmen Antydet feridigstilt /2008 Prestfoss samfunnshus Går som planlagt. Omdisponerer midler til prosjekt /2010 Lufting av grassmatte sentralbanen Beregnet avsluttes vår /2010 Utbedring kjeller Helsestasjon /2010 Flombeøysning Eggedal kirke /2010 Vanningsanlegg Holmen kirkegård /2010 Snøfres kirkegårdene Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2010 tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i investeringsregnskapet og overføre ubrukte prosjektmidler til påfølgende år på inntil 12 millioner kr. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 22/10 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2010 tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i investeringsregnskapet og overføre ubrukte prosjektmidler til påfølgende år på inntil 12 millioner kr. Formannskapet behandlet saksnr. 93/10 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 383