Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent. Formannskapet godkjente å behandle to referatsaker. Fra administrasjonen møtte: Navn Øystein Rørslett Viktor K. Olsen Kjell J. Lillegård Stilling rådmann enhetsleder økonomi konsulent Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann
Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling PS 85/10 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 2010/320 PS 86/10 Referatsaker RS 30/10 Avlingskrisa - oppfordring til økonomisk støtte 2010/246 RS 31/10 Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet 2007/238 Rolf Espenes ordfører
Saker til behandling PS 85/10 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Rådmannens forslag til vedtak: I) Kommunebudsjettet 2011. 1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2010 med en samlet ramme på kr 111.841.000. 2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak. 3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht vedtatt reglement. 4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 3,5 % med unntak for årsgebyr vann og avløp som økes med 6,0 % og årsgebyr renovasjon som økes med 8,0 %. For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %. 5. Vannavgiften settes til kr 3.133,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 6. Avløpsavgiften settes til kr 2.318,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 7. Slamavgifter settes til kr 1.035,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 8. Renovasjonsavgiften settes til kr 2.982,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 9. Feieavgiften settes til kr 264,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 10. Nye gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven fastsettes med en økning på 3,5 % på satsene fra 01.07.2010. 11. Foreldrebetaling i barnehagen holdes uendret på kr 2.330,- pr måned. Reduserte satser i hht 12. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 3,5 %. 13. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 3,5 %. 14. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1.443,-. 15. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 135,- pr måned. 16. Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån - vedtas med utgifter/finansiering på kr 25.610.000. Låneopptak 2011 vedtas i hht investeringsbudsjett med kr 14.480.000. 17. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr 500.000 til videre utlån. 18. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000.
19. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat. 20. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 21. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. II) Økonomiplan 2011 2014. Foreliggende utkast til økonomiplan 2011 2014 vedtas. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2010 Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Vedtak i Formannskapet - 15.11.2010 I) Kommunebudsjettet 2011. 1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2010 med en samlet ramme på kr 111.841.000. 2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak. 3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht vedtatt reglement. 4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 3,5 % med unntak for årsgebyr vann og avløp som økes med 6,0 % og årsgebyr renovasjon som økes med 8,0 %. For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %. 5. Vannavgiften settes til kr 3.133,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 6. Avløpsavgiften settes til kr 2.318,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 7. Slamavgifter settes til kr 1.035,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 8. Renovasjonsavgiften settes til kr 2.982,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 9. Feieavgiften settes til kr 264,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 10. Nye gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven fastsettes med en økning på 3,5 % på satsene fra 01.07.2010. 11. Foreldrebetaling i barnehagen holdes uendret på kr 2.330,- pr måned. Reduserte satser i hht
12. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 3,5 %. 13. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 3,5 %. 14. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1.443,-. 15. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 135,- pr måned. 16. Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån - vedtas med utgifter/finansiering på kr 25.610.000. Låneopptak 2011 vedtas i hht investeringsbudsjett med kr 14.480.000. 17. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr 500.000 til videre utlån. 18. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 19. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat. 20. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 21. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. II) Økonomiplan 2011 2014. Foreliggende utkast til økonomiplan 2011 2014 vedtas. PS 86/10 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2010 Referatsakene tas til orientering. Enst. Vedtak i Formannskapet - 15.11.2010 Referatsakene tas til orientering RS 30/10 Avlingskrisa - oppfordring til økonomisk støtte RS 31/10 Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet