RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel Hovland Nordaune ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret tar statusrapporteringen til etterretning.
SAKSUTREDNING Sak 02/12: Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 31. desember 2011. VEDLEGG Ingen OVERORDNET pr. 03.02.2012 Økonomisk status 2011 Dialogmøte 27. januar 2012 Utfordringsbilde 2012 Mellomlederprogrammet Prosjekt integrerte pasientforløp rus-psykiatri-somatikk Svar til Helsetilsynet Status Nordfjordeid Stortingsmelding om Rusfeltet NØKKELDATA PASIENTBEHANDLING/AKTIVITET RMN har i foretaksprotokoll av 8. februar 2011 et krav om 0 % fristbrudd for rettighetspasienter, og et krav om at gjennomsnittlig ventetid for avviklede skal ned mot 65 løpedager ved utgangen av 2011. I styringsdokument av 8. februar 2011 er det en forventning om følgende aktivitet i 2011: * Polikliniske konsultasjoner 25500 * Utskrivninger 1700 * Oppholdsdøgn 83200 Oppnådde mål mot forventet aktivitet: Mål 2011 Mål Resultat Måloppnåelse Polikliniske 25500 18307 72 % konsultasjoner Utskrivninger 1700 1978 116 % Oppholdsdøgn 82105 * 81284 99 % Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter pr. 31.12.11 Ned mot 65 dager pr 84 dager - 19 dager Fristbrudd pr. 31.12.11 for avviklede 31.12.11 0 % 7,4 % 2 pasienter Egen redegjørelse i møtet Utsendte epikriser innen 7 dager 100 % 86,03 % - 13,7 prosentpoeng * Oppholdsdøgn er redusert med 1095 døgn, fra 83200 til 82105. Dette skyldes at Helse Nord-Trøndelag HF rapporterer selv 3 senger vi finansierer. Polikliniske konsultasjoner: 2011 er første hele virkeår for etableringen av poliklinikk for egne klinikker. Mål for 2012 vil bli justert på bakgrunn av første erfaringsår. 2
Utskrivninger: Den betydelige økningen i utskrivninger (16% over målet) skyldes i hovedsak 3 forhold: Etablering av rusakutt Reduksjon i gjennomsnittlig liggetid Mer poliklinisk behandling Styringsparameter pr. 31. desember 2012: Målkrav for 4 av 5 styringsparametre er nådd pr. 31. desember 2011. Epikrise på utskrivelsesdato døgn i 2011: Epikrise på utskrivelsesdato døgn - 2011 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Mål 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 2011 13,1 % 11,6 % 12,2 % 27,8 % 23,0 % 25,3 % 22,8 % 18,5 % 9,4 % 21,0 % 25,4 % 15,0 % Antall pasienter som har fått med epikrise på utskrivelsesdato er redusert med 10,4 prosentpoeng fra forrige måned. Nedgangen fra november skyldes i hovedsak flytting i nye lokaler og legemangel ved Lade i desember. 3
1.1 Ventetider (foreløpige månedstall fra NPR) Ventetider Frekvens Mål Forrige (november) Teller Nevner Denne (desember) som har ventet over 1 år Mnd 1% 1 129 0,8 Ventetider kan erfaringsmessig vise relativt store variasjoner fra måned til måned. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter er redusert med 4 dager til 76 dager i desember. Dette er 8 dager under gjennomsnittet for året. For samme gruppe har median ventetid økt med 3 dager til 78 dager. Endring Gj.snittlig ventetid for avviklede pasienter innen TSB Mnd 80 76-4 dager Median ventetid for avviklede pasienter innen TSB Mnd 75 78 + 3 dager Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd 69 77 + 8 dager Median ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd 51 60 + 9 dager Gj.snittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten ved utgangen av 2011 - for avviklede pasienter Mnd Ned mot 65 løpedager Gj. Snitt hele 2010 103 Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter Mnd 0 % 4,1% 2 27 7,4% Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for ventende pasienter Mnd 0 % 0 4 129 3,1% Antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Antallet fristbrudd har gått opp for avviklede siden november.; dette gjelder 2 pasienter. Gj. Snitt hele 2011 84-19 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert fra 103 til 84 dager fra 2010 til 2011. Kjøp av spotplasser pr 31.12.2011: Institusjon I behandling Venteliste Aglo 3 0 Finnmarkskollektivet 1 0 Fossen (fritt valg) 1 0 Langørjan Gård 2 0 Tyrilistiftelsen 2 0 Totalt pr. 31.12. 9 0 Totalt forrige måned 9.0 (pr. 30. november) Helfo saker 0 0 Plasser kjøpes ved fristbrudd som ikke kan håndteres ved egne klinikker/avtaleklinikker og ved fritt sykehusvalg. Pr. 31. januar 2012 et antallet redusert til 6 plasser. Viktigste effektiviserings- /omstillingstiltak i 2012 er å støtte opp under klinikkenes muligheter til å gi behandling i egne og driftsavtaleenheter for pasienter med krevende diagnoser og funksjonsnivå, i stedet for kjøp av plasser i spotmarkedet. + 3,3 prosentpoeng + 3,1 prosentpoeng - 0,2 prosentpoeng 4
På lengre sikt er det administrerende direktør's vurdering at man etablerer større kapasitet i en avtale som sikrer større forutsigbarhet og lavere pris. Videre ønskes tettere samarbeid med kommunalt nivå nedfelt i tjenesteavtaler som ledd i operasjonalisering av Samhandlingsreformen. For RoP-pasienter med voldsproblematikk arbeides det med flere løsningsforslag. NØKKELDATA HR Sykefravær Pr. desember, tall er hentet fra lønns- og personalkuben Sykefravær snitt (%) Samme forrige år Denne Endring samme forrige år Egenmelding 1,6 % 2,1 % 0,4 % Sykemelding 6,3 % 8,7 % 2,4 % Mål Avvik ift mål Samlet for foretaket: 7,9 % 10,7 % 2,8 % 7,0 % 3,7 % Gjennomsnittlig for 2011 er sykefraværet 8,7 %, noe som er det samme som i 2010. Det er forholdsvis store svingninger fra måned til måned. Arbeidet med tiltak for å forebygge, tilrettelegge og følge opp sykefraværet videreføres i 2012. Sykefravær pr. 31.12.2011: Sykefravær 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2011 2010 2009 5
Akkumulert sykefravær for 2011 per klinikk: 16 14 12 10 8 6 4 2 0 RMN LBS Tyrili Kvamsgrind Veksthuset TRK Vestmo KoRus Adm % sykefravær * RMN er eksklusive driftsavtaleklinikker Bemanning Periodisert bemanningsbudsjett 2011 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjetterte brutto mnd.verk 2011 249 250 250 251 259 259 260,5 262,5 263 263 263 263 Reelle månedsverk 245 251 252 249 258 268 276 268 265 262 268 263 Avvik - 4 + 1 +2-2 -1 +9 +15 + 5,5 +2-1 +5 0 Bemanningsbudsjettet pr. desember er ihht budsjett. Månedsverk pr. 31.12.11: Månedsverk 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2011 2010 2009 6
Deltid Pr.desember 11 Bemanning Samme forrige år Denne Endring samme forrige år Mål Avvik i (Snitt 2010- forhold til 20%) mål Totalt antall ansatte 326 371 45 Antall ansatte i deltid 81 80 (1) Antall ansatte stillpst 0 60 85 25 % andel deltid 24,8 % 21,6 % -3,3 % 17,5 % -4,1 % RMN har prioritert å arbeide med de som har rapportert på uønsket deltid i 2011. 10 av 14 aktuelle har fått tilbud om høyere stillingsandel. ØKONOMI Resultat pr. 12/2011 (1. leveranse i årsoppgjøret) Desember Akkumulert per Desember Salg og kjøp av gjestepasientplasser Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 31 490 31 412 78 0 % 364 448 363 701 747 0 % ISF egne pasienter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Gjestepasienter 1 236 1 500-264 -18 % 14 727 18 000-3 273-18 % Polikliniske inntekter 424 250 174 70 % 4 152 3 000 1 152 38 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" -36 417-453 -109 % 5 262 5 000 262 5 % Andre øremerkede tilskudd 4 135 1 198 2 937 245 % 18 473 13 457 5 016 37 % Andre driftsinntekter 447 320 127 40 % 2 586 3 840-1 254-33 % Sum driftsinntekter 37 696 35 097 2 599 7 % 409 648 406 998 2 650 1 % Kjøp av offentlige helsetjenester -384 80-464 -578 % 846 964-118 -12 % Kjøp av private helsetjenester 14 842 13 702 1 140 8 % 178 295 164 430 13 866 8 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 588 2 839-251 -9 % 31 905 32 375-470 -1 % Innleid arbeidskraft - del av kto 458 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Lønn til fast ansatte 10 815 10 557 258 2 % 115 477 116 422-945 -1 % Overtid og ekstrahjelp 306 164 142 86 % 3 535 2 006 1 528 76 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 620 1 391 229 16 % 19 029 16 967 2 062 12 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -984-432 -553 128 % -9 092-5 178-3 914 76 % Annen lønn 1 748 1 913-166 -9 % 20 325 21 245-920 -4 % Avskrivninger 496 497 0 0 % 5 955 5 959-4 0 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Andre driftskostnader 6 850 4 215 2 635 63 % 51 383 50 575 808 2 % Sum driftskostnader 37 897 34 927 2 970 9 % 417 658 405 764 11 893 3 % Driftsresultat -201 170-371 -219 % -8 009 1 234-9 243-749 % Finansinntekter 63 25 38 154 % 485 300 185 62 % Finanskostnader 118 128-10 -8 % 1 515 1 534-19 -1 % Finansresultat -55-103 48-47 % -1 030-1 234 204-17 % Ordinært resultat -256 67-323 -482 % -9 040 0-9 039 ######## Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % ( Års)resultat -256 67-323 -482 % -9 040 0-9 039 ######## Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S (2010-2011) 229 0 229 0 % 2 062 0 2 062 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader -27 67-94 -140 % -6 978 0-6 977 ######## 7
Resultat Årsoppgjøret for 2011 er foreløpig ikke ferdig. Status i rapporten er 1. leveranse av 3 leveranser. Det kan bli mindre endringer i resultatet i forbindelse med avstemming av regnskapet og revisjon. Endelig regnskap legges frem for styret 19. mars 2012. Foreløpig resultatet for 2011 er 9,040 MNOK mot et budsjettert resultat på 0. Resultatkravet er i 2011 endret fra 0 til 2,0 MNOK. Dette skyldes økte pensjonskostnader grunnet endrede pensjonsberegninger, og utgjør en merkostnad på 2,062 MNOK. Avviket i forhold til nytt resultatkrav er 7,040 MNOK pr 31.12.2011. Avviket skyldes hovedsakelig merkostnader vedrørende kjøp av spotplasser og redusert salg av gjestepasientplasser. Prognose for 2011 fra november måned er endret i positiv retning med 2,0 MNOK Dette skyldes hovedsakelig kreditering av for høye avsetninger til felleskostnader mv, samt høyere sykepengerefusjoner enn siste prognose. Inntekter RMN har i desember måned merinntekter på 2,599 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig Korus (Kompetansenteret Rus Midt-Norge) som har merinntekter på 2,835 MNOK. KoRus sitt resultat går i 0,00 idet kostnader inntektsføres av drifts-/prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Periodens mer-/mindreinntekter har tilsvarende mer-/mindrekostnader For 2011 er det totalt merinntekter på 2,650 MNOK, hvorav KoRus sine merinntekter utgjør 4,763 MNOK. RMN har eksklusiv KoRus reelle mindreinntekter på -0,237 MNOK i desember måned og reelle mindreinntekter på -2,113 MNOK i 2011. Mindreinntektene i 2011 skyldes hovedsakelig redusert salg av gjestepasientplasser. Varekostnader RMN har merkostnader på 0,425 MNOK i desember måned. For 2011 totalt er det merkostnader på 13,278 MNOK. Merkostnadene skyldes hovedsakelig kjøp av spot-plasser. Budsjett for kjøp av spotplasser i 2011 er 7,0 MNOK. Budsjettoverskridelsen på budsjettposten er 13,3 MNOK i 2011, hvorav 7,4 MNOK vedrører gravide med barn. Lønnskostnader RMN har i desember et mindreforbruk på totale lønnskostnader på 0,090 MNOK. Merkostnaden grunnet endrede pensjonsberegninger er på 2,062 MNOK. Mindreforbruk totalt er 2,189 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig vakante stillinger og forskyvet ansettelser i nye stillinger samt sykepengerefusjoner. Andre driftskostnader RMN har et merforbruk vedrørende andre driftskostnader i desember måned på 2,635 MNOK. For 2011 totalt er det et merforbruk på 0,804 MNOK. Hensyntatt KoRus sitt merforbruk (se forklaring under inntekter ) er det reelt for RMN et mindreforbruk på 0,014 MNOK i desember. Reelt mindreforbruk for året er på 3,180 MNOK, som hovedsakelig skyldes mindrekostnader vedr. drift Trondheimsklinikken etter første driftsår samt innsparingstiltak ved alle enheter. Finansposter RMN har i 2011 netto merinntekter (renteinntekter) på 0,204 MNOK. 8
Avvik tom forrige Avvik Avvik tom Resultatavvik 3 Inntekter 51 2 598 2 650 4 Varekostnader -12 853-425 -13 278 5 Lønnskostnader 2 099 90 2 189 6,7,9 Andre driftskostnader 1 831-2 636-804 8 Finansposter 156 48 204 Årsresultat jf budsjett: -8 716-325 -9 039 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 1 833 229 2 062 Avvik korrigert for ny aktuarberegning -6 883-96 -6 977 Likviditet RMN har en positiv saldo på + 2,9 MNOK ved utgangen av desember 2011. Bruk av driftskreditt har i løpet av 2011 vært minimal. Investeringer Pr. desember er det bokført investeringer for 2,427 MNOK. Investeringsbudsjettet for 2011 er på 3,070 MNOK inkl. egenkapitalinnskudd til KLP. 0,6 MNOK av gjenstående investeringsmidler blir overført til 2012. Raskere tilbake Vi har mottatt tilsagnsbrev for Raskere Tilbake for 2011 på 5,3 MNOK. Tildelte midler er benyttet i sin helhet. ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar statusrapporteringen til etterretning. 9