Økonomiplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak i sak 116/14 Hvaler kommune Side 1
1 INNLEDNING... 4 1.1 BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 11.12.2014.... 4 1.2 KOMMUNEPLAN, PLANSTRATEGI, ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT... 16 1.3 OPPBYGGING AV ØKONOMIPLANEN OG ÅRSBUDSJETTET... 17 1.4 ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING... 18 1.5 ORGANISERING... 19 1.6 SAMMENDRAG AV RÅDMANNENS FORSLAG... 20 1.6.1 Kommunereformen og en sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling... 20 1.6.2 Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme.... 21 1.6.3 Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene... 22 1.6.4 Rådmannens forslag til investeringer... 22 2 MÅL, PLANVERK OG UTVIKLINGSPROSJEKTER... 23 2.1 FORSLAG TIL MÅL SOM SKAL GJELDE ØKONOMIPLANPERIODEN 2014-2017... 25 2.2 PRIORITERING AV PLANER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN... 27 2.3 PLAN OG UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015... 29 3 ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN... 30 3.1 OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT TABELL 1... 30 3.1.1 Obligatoriske noter til hovedoversikt for driftsbudsjettet... 33 3.1.2 Foreløpig fordeling av seksjonsrammer... 35 3.2 OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET TABELL 2... 37 3.3 BUDSJETTBEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2015 TABELL 3... 52 Hvaler kommune Side 2
FIGURER- OG TABELLOVERSIKT: 1 INNLEDNING... 4 FIGUR 1 FORENKLET GRAFISK FREMSTILLING AV ÅRSHJULET:... 18 2 MÅL, PLANVERK OG UTVIKLINGSPROSJEKTER... 23 3 ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN... 30 TABELL 1 OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT HVALER KOMMUNE... 30 TABELL 2 OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT HVALER KOMMUNE... 37 TABELL 3 BUDSJETTBEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2015:... 53 TABELL 4 BUDSJETTSKJEMA 1A HVALER KOMMUNE... 58 TABELL 5 BUDSJETTSKJEMA 2A HVALER KOMMUNE... 59 Hvaler kommune Side 3
1 Innledning 1.1 Behandling i Kommunestyret 11.12.2014. Følgende korrigerte dokumenter ble delt ut i møtet: Rådmannens pkt 8 b: b. Det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) etter vedtatte kriterier, det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) for bygninger som er fredet etter kulturminneloven. Øvrige bygninger fritas ikke. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c) og d). Tabell 1 korrigerte tall i kolonne for budsjett 2015 Budsjettskjema 1A og 2B Korrigerte tall for barnehagesatser Wiggo Sørlien (Frp) fremmet følgende forslag fra Frp/H til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-18: Forslag til vedtak: Økonomiplan for Hvaler Kommune 2015 2018, og årsplan for 2015 vedtas i samsvar med rådmannens forslag pkt 3 8: 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hvert politikkområde, fastsettes slik det fremgår i økonomiplanens kapittel 2. 4. Formannskap, utvalget for samfunnsutvikling og utvalget for personrettede tjenester fastsetter (uke 5, 2015) i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for politikkområdene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skatteøre for skatteåret 2015. 6. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i samsvar med vedlegg 2. 7. Det tas opp lån på 52 129 000 kroner til dekning av investeringer, i tillegg tas det opp lån fra Husbanken på 5 millioner kroner til Startlån-ordningen. 8. Det utskrives eiendomsskatt for skatteåret 2015 i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 g), etter følgende utskrivningsalternativ: faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. b. Eiendomsskattesatsen er to promille 2. Det innføres ikke bunnfradrag. c. Det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) etter vedtatte kriterier, det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) for bygninger som er fredet etter kulturminneloven. Øvrige bygninger fritas ikke. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c) og d). d. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer sammen med de øvrige kommunale gebyrer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, vedtatt 13.12.2012 og revidert 20.6.2013. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder politikkområdenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt over netto driftsbudsjett. (Se vedlegg) Kommentarer til budsjettet Budsjettforslaget er det lagt opp til uten lønns- og prisvekst i perioden 2015 2018, slik at det er sammenlignbart med Rådmannens forslag. Oversikten for driftsbudsjettet, viser balanse mellom inntekter og utgifter for 2015 innenfor dagens vedtatt eiendomskattetakst. Eiendomsskatten foreslås opprettholdt på to promille i hele økonomiplanperioden. Budsjettet viser balanse i 2015 og ut planperioden, 2016, 2017 og 2018 Hvaler Frp og Høyre er bekymret over de økte kostnadene i Hvaler Kommune, og mener at det over flere år må foretas en stram økonomisk prioritering, dersom vi fortsatt skal klare de pålagte tjenester i årene framover. Det må legges opp til en stram kostnadskontroll og hele tiden se muligheter for effektiviseringer i virksomhetene. Noter til investeringsbudsjett (Tabell 2) Note 1: Prosjektering av nytt seniorsenter tas ut Note 2: Innkjøp av nye biler i omsorgstjenesten reduseres fra ni til fire nye biler Note 3: Utvidelse av Rådhuset tas ut Note 4: Torgutvikling prosjekt tas ut Hvaler kommune Side 4
Note 5: Reiselivsutvikling utvikling av opplevelsesbaserte produkter tas ut Noter til driftsbudsjettet (Tabell 1) Note 1: Utgifter Rådmannens stab reduseres med kr 750.000. Note 2: Utgifter helse og velferd økes med kr 1.500.000 Note 3: Utgifter samfunnsutvikling økes med kr 1.500.000 Verbalforslag 1. Kommunestyret ber Rådmannen organisere driften av barnehagene, slik at det blir en felles ledelse. 2. Kommunestyret ber Rådmannen se på bruken av deltidsansatte i en større sammenheng for å få flest mulig fulle stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor helse og velferd og opplæring og kultursektoren. 3. Kommunestyret ber Rådmannen legge inn støtte til lag og foreninger. Økning i budsjettet samfunnsutvikling øremerkes med kr 250.000 til lag og foreninger. Se note 3 4. Kommunestyret ber Rådmannen ta i bruk plasser som er tatt ut i Rådmannens budsjettforslag i form av korttids og avlastningsplasser, ved å styrke hjemmetjenesten. Se note 2 5. Kommunestyret ber Rådmannen styrke samfunnsutviklingen ved hjelp av prosjektmidler i 2015 og 2016. Hvaler kommune må fokusere på næringsutvikling med tanke på å fremstå som en robust kommune i fremtiden, i form av lokal verdiskaping og økte skatteinntekter. Se note 3 6. Kommunestyret ber Rådmannen utsette investeringer på kommunale brygger for deretter å legge fram plan for salg av kommunale brygger. Midler av salg av kommunale brygger legges inn til vedlikehold av de kaiområder som Hvaler kommune beholder Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune ------------- i faste 2015 priser ------------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inntekter: Skatt -106 982-110 900-116 000-116 000-116 000-116 000 Eiendomsskatt -35 775-36 000-35 400-35 400-35 400-38 900 Rammetilskudd -88 984-94 227-94 000-94 000-94 000-94 000 Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd -900-700 -300-300 -300-300 Sum frie inntekter -232 641-241 827-245 700-245 700-245 700-249 200 Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2014 8 172 9 600 9 500 9 800 9 800 9 800 Renteinntekter -2 765-2 900-2 800-2 800-2 800-2 900 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2014 14 843 13 800 11 500 11 500 11 500 11 500 Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2015 3 830 2 250 4 500 8 500 12 500 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud 2015 2 100 1 500 1 600 1 600 1 600 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende. -10 340-11 960-12 040-12 150-12 180-12 180 Kompensasjonstilskudd - stat 0 0 0 0 0 Sum netto kapitalkostnader 9 910 14 470 9 910 12 450 16 420 20 320 Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter -4 600-5 000-5 100-5 200-5 200 Avsetning til fremtidig kapitalkostnader 0 4 000 4 000 1 000 1 000 Bruk av avsatte kapitalkostnader -3 000-4 000 Premieavvik pensjon 0-1 000-8 000-8 000-4 000-4 000 Sum 0-5 600-9 000-9 100-11 200-12 200 Til disp. drift og investeringer -222 731-232 957-244 790-242 350-240 480-241 080 Hvaler kommune Side 5
NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab 57 287 55 846 31 050 31 800 31 800 31 800 Oppvekst 74 695 76 762 91 300 91 300 91 300 91 300 Helse og velferd 79 855 82 482 94 200 92 700 92 700 92 700 Samfunnsutvikling 15 075 15 471 25 600 25 350 24 100 24 100 Sum fordelt på drift 226 912 230 561 242 150 241 150 239 900 239 900 Netto internt driftsresultat 4 181-2 396-2 640-1 200-580 -1 180 - Bruk av tidligere års mindreforbruk -3 354 0 0 0 0 0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 4 054 2 396 2 500 1 050 420 1 010 - Bruk/overføring - bundne driftsfond -4 949 0 0 0 0 0 - Overføring til investering -3 313 0 140 150 160 170 Disp. netto internt driftsresultat -3 381 0 0 0 0 0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune ------------- I 2015-kr ------------- (bruttorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2013 2014 2015 2016 2017 2 018 Selvfinansierende tiltak: Arbeidsbil driftsoperatør VA 450 - - - Avløpsledninger, nødoverløp 600 - - - Buffertanker for avløp 150 - - - Bygging av ny miljøstasjon 15 000 - - - Gravemaskin 5 tonn 600 - - - Kummer ifb vannmålere - fase 2 200 - - - Omkobling sjøledninger Tangodden Fase 2 500 500 - - Overløpsfølere på avløpstasjoner Fase 2 200 - - - Sanere Skjelsbu slipp 350 - - - Smart Water Hvaler - forprosjekt 1 000 - - - Trykkreduksjonsventil - Utgaard 150 - - - Trykkøkningsstasjon ved Bankerød 200 - - - Vannmålere hovednett - fase 2 100 - - - Oppgradering av høydebasseng i Korshavn 400 - - - Nødaggregat vannforsyning Norderhaug 500 - - - Andre tiltak: Kirkelige investeringer - nye lokaler til Drengestua. 690 100 300 - - - Årlige investeringsmidler IKT 975 750 750 750 750 Egenkapitalinnskudd KLP 1 460 1 650 1 650 1 650 150 IKT investeringer til skolene 1 195 1 195 1 195 1 195 Oppgradering av uteareal og kjøkken, Hauge barnehage 375 - - - 14 nye sykehjemsplasser - tilbygg på Dypedalåsen sykehjem 1 500 16 500 16 500 - Dagsenter for eldre og funksjonshemmede på Dypedalåsen 500 10 000 10 000 - Kontorer og arealer til hjemmetjenesten 625 5 000 5 000 - Boliger for vanskeligstilte 10 000 - - - Prosjektering av nytt seniorsenter - 1 000 - - Ombygging og rehabilitering av kjøkken og kantine på Dypedal 2 031 - - - Omsorgstjenesten - innkjøp av diverse utstyr til rehabilitering 588 - - - Garasjeanlegget/hallen på Skogstunet 919 125 - - Prosjekt velferdsteknologi rus/psykisk helse 438 - - - Innkjøp av ti PDA maskiner, samt prosjektledelse 276 - - - Hvaler kommune Side 6
E- Senior investering/prosjektledelse 750 - - - Innkjøp av ni nye biler i Omsorgstjenesten 1 139 - - - Utskifting av varebil 2005-modell 438 - - - Ny kommandobil for brannvesenet 938 - - - Liten redskapsbærer for rensing og børsting utendørs 625 - - - Asfaltering av torget på Skjærhalden 375 - - - Asfaltering grusvei Dypedal/Dypedal brygge 250 - - - Asfaltering Hesthellaveien 188 - - - Asfaltering Kjølholtveien 250 - - - Skipstad boligfelt - asfaltering kommunal vei 688 - - - Veivedlikehold Søndre Sandøy 1 250 500 - - - Drenering, sluk og reasfaltering v/floren skole 150 - - - Asfaltering mot Dampskipsbrygga på Vikerhavn 125 - - - Sanering av bygg og oppbygging av vei Vikerhavn 375 - - - Smart Energy - Gatelys 259 - - - Etablering gatelys ved ny innkjøring, Stormmusbrinken 188 - - - Aldersoppgradering elektro 2 500 3 750 2 500 - Etablering Tømmerlia 14 - etterslep av bygningsmessige mangler 225 - - - Ny runde med innløsning av festegrunn fra Opplysningsvesenets Fond 1 500 3 000 - - - Installasjon av elektronisk lås og alarm Administrasjonsbygg 431 - - - Strandbakken - VA etablering / parkering fase 2 688 - - - Strandbakken etablering - etterslep fase 1 500 - - - Utvidelse av Rådhuset - - - - Bygningsmessige investeringer - etterslep 2 500 1 250 1 250 1 250 - Ventilasjonsanlegg naturfagrom v/ungdomsskolen 150 - - - Kommunestyresalen rådhus, nye skillevegger 125 - - - Etterbruk av boliger i Oladammen borettslag 1 938 - - - Lekeplass på Skjærhalden - 375 - - Reguleringsplan Norderhaug - Skjelsbu - 625 - - Torgutvikling prosjekt - - - - Reiselivsutvikling -utvikling av opplevelsesbaserte produkter - - - - Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei 73 000 2 500 - - 73 000 Felles skolebygg på Hvaler 900 625 - - - Havnekassen Utbedring av Bølingshavn kommunale brygge - - - - Reparasjon av Dypedal brygge 410 - - - - Utskifting av dekke på Herføl brygge iht Safe- Control 190 - - - - Utskifting av dekke på Korshavn brygge iht Safe- Control 210 - - - - Forbedret fergeadkomst ved Makø brygge - - - - Vedlikehold av Nedgården brygge 625 - - - - Ny brygge Nordgården 310 - - - - Spesialinspeksjon av brygger med bruk av Safe- Control - - - - Utbedring av Sanne brygge iht Safe-Control - - - - Utbedring av Skjelsbu brygge iht Safe-Control - - - - Ny dykdalb (fortøyingspæle) ved Skjærhalden ISPS 1 250 1 000 - - - Utbedring av Skjærhalden brygge /taxibygge iht Safe-Control 190 - - - - Utbedring av Utgårdkilen mottaks- og allmennkai iht Safe-Control - - - - Forbedring av fritidsbrygge Utgårdskilen 190 - - - - Venterom og lager Skjærhalden kai 625 - - - Hvaler kommune Side 7
Utbedring av fundament ved Vikerhavn - - - - Sum Investeringsutgifter 30 385 178 560 64 338 42 720 38 845 75 095 Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler 3 417 3 000 5 500 5 700 5 900 6 000 Avsatt til disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond 1 674 Dekning av tidligere års merforbruk Styrking av likviditetsreserven Sum investeringsbehov 35 476 181 560 69 838 48 420 44 745 81 095 Overføring fra årets driftsbudsjett -3 313 0-140 -150-160 -170 Tilskudd og refusjoner -312-50 898-12 029-21 179-17 479-34 819 Salg av fast eiendom -150 Andre inntekter -200-40 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer -2 449-500 -500-700 -900-1 000 Bruk av disposisjonsfond -34 ubundne investeringsfond 0 bundne investeringsfond -1 748 Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av Start-lån -5 000-5 000-5 000-5 000 Bruk av lån -27 470-129 962-52 129-21 391-21 206-40 106 Sum finansiering -35 476-181 560-69 838-48 420-44 745-81 095 Sum udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag fra Ap/SV/Sp til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-18: Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 vedtas i samsvar med rådmannens budsjettforslag punkt 2-8, med følgende endringer: TABELL 1 Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune -- i faste 2015 priser -- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inntekter: Skatt -106 982-110 900-116 000-116 000-116 000-116 000 Eiendomsskatt -35 775-36 000-35 400-35 400-35 400-35 400 Rammetilskudd -88 984-94 227-94 000-94 000-94 000-94 000 Skjønnsmidler andel av -900-700 -300-300 -300-300 rammetilskudd Sum frie inntekter -232 641-241 227-245 700-245 700-245 700-245 700 Bundne utgifter: Renteutgifter lån vedtatt 8 172 9 600 9 500 9 800 9 800 9 800 t.o.m. bud 2014 Renteinntekter -2 765-2 900-2 800-2 800-2 800-2 900 Avdrag lån vedtatt 14 843 13 800 11 500 11 500 11 500 11 500 t.o.m. bud 2014 Kapitalutg. nye 3 830 2 650 4 450 8 500 12 500 investeringer fra bud 2015 Kapitalutg. nye 2 100 1 500 1 600 1 600 1 600 Hvaler kommune Side 8
selvfinansierende inv. fra bud 2015 Renter/avdrag dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd stat Sum netto kapitalkostnader -10 340-11 960-12 040-12 150-12 180-12 180 0 0 0 0 0 9 910 14 470 10 010 12 400 16 420 20 320 Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter -4 600-5 000-5 100-5 200-5 200 Avsetning til fremtidig 0 4 000 4 000 1 000 1 000 kapitalkostnader Bruk av avsatte -3 000-4 000 kapitalkostnader Premieavvik pensjon 0-1 000-8 000-8 000-4 000-4 000 Sum 0-5 600-9 000-9 100-11 200-12 200 Til disp. drift og investeringer -222 731-233 357-244 040-242 350-240 480-241 080 NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab 57 287 55 846 31 800 31 800 31 800 31 800 Oppvekst 74 695 76 762 93 346 92 300 91 300 91 300 Helse og velferd 79 855 82 482 94 454 93 700 92 700 92 700 Samfunnsutvikling 15 075 15 471 24 300 24 100 24 100 24 100 Sum fordelt på drift 226 912 230 561 243 900 241 900 239 900 239 900 Netto internt driftsresultat 4 181-2 396-490 -450-580 -1 180 - Bruk av tidligere års -3 354 0 0 0 0 0 mindreforbruk - Bruk/overføring 4 054 2 396 350 300 420 1 010 disposisjonsfond (netto) - Bruk/overføring -4 949 0 0 0 0 0 bundne driftsfond - Overføring til -3 313 0 140 150 160 170 investering Disp. netto internt driftsresultat -3 381 0 0 0 0 0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Budsjettbehov som ikke ligger i rådmannens budsjettforslag som Hvaler Arbeiderparti, Hvaler Sv og Hvaler Senterparti ønsker å legge inn i sitt budsjettforslag 2015: Beskrivelse av tiltak Ekstra midler i tillegg til Rådmannens budsjettforslag Hvaler kommune Side 9
Beskrivelse av tiltak Ekstra midler i tillegg til Rådmannens budsjettforslag 1.Ekstra midler til hjemmesykepleien 1 500 000 Dersom hjemmetjenesten får tilført midler i tillegg til rådmannens budsjettforslag for 2015 vil det være mulig for hjemmetjenesten og sykehjemmet å omdisponere midler slik at de 5 sykehjemsplasser som rådmannen vil stenge kan opprettholdes. Dette vil berøre eksisterende tjenester innenfor hjemmetjenesten og dagsenteret, men vil i sum gi en stor kvalitetsøkning. 2.Økning Ergoterapeut 254 000 Ergoterapauten er en viktig ressurt for å få til at de som ønsker det, kan bo hjemme lengst mulig. Her er tilrettelegginget viktig stikkord og behov for hjelpemidler og velfersdteknologi må i økende grad vurderes. 3. Ekstra oppfølging SFO 627 000 Det er viktig at vi som kommune prioriterer ekstra oppfølging til barn som har behov for ekstra voksen tilstedeværelse. Tidlig innsats og hjelp gir ofte gode resultater. Flere voksne vil også skape ro og et bedre SFO tilbud på Hvaler. 4. Styrke rammen til seksjon oppvekst 1 419 000 En lovpålagt tjenestevolumøkning på 4.223.900 er et budsjettbehov som står utenfor rådmannens budsjettforslag. Økning av midler tilført seksjonen skal redusere kuttene i rammen. Hvaler kommune Side 10
Beskrivelse av tiltak Ekstra midler i tillegg til Rådmannens budsjettforslag Ekstra midler til kultur barn og unge 200 000 100 000 til lag og foreninger 100 000 til kultur barn og unge Sum ekstra midler i tillegg til rådmannens budsjettforslag Inndekning fra disposisjonsfondet 4 000 000 Investeringer Hvaler Ap, Sv og Sp, vurderer kommunens økonomi som svært anstrengt og fremover ligger store utfordringer med tanke på investeringsbehov som særlig finnes innen helse og sosialområdet. Utfordringer som følger av at driftsresultatene er for svake til å bære de store investeringene samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserve i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. Hvaler Ap, Sv og Sp, mener at det ikke finnes økonomisk handlingsrom som gir mulighet til å igangsette alle de tre store hovedinvesteringene som rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag. Hvaler Ap,Sv og Sp vil prioritere utbygging innen eldreomsorg. Kapitalutgifter nye investeringer fra 2015 er redusert i forhold til rådmannens budsjettforslag. Følgende investeringer er tatt ut. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med investeringsbudsjett, tabell 2 i Rådmannens vedtas med følgende endringer: Investering tatt ut av Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Budsjett 2016 1. Kombinert føringsvei for kabler og gang/sykkelvei 1 000 000 2. Utbygging av Rådhuset 5 000 000 4 000 000 3. Utredning seniorsenter 1 000 000 1 000 000 Sum 7 000 000 5 000 000 Hvaler kommune Side 11
1. Det er for tidlig å legge inn investeringen i budsjettet/økonomiperioden fordi det er stor usikkerhet knyttet til estimat og kostnadsfordeling og hvilket valg av løsning konsesjonen vil gi.dette vil sannsynligvis kreve en utredning i 2015, men ressurser til investeringstiltaket sannsynligvis ikke før i 2018. Det er budsjettert med kapitalkostnader til utredninger i 2015, men forslaget reduserer midler avsatt til utredning. 2. På grunn av den økonomiske situasjonen Hvaler kommune der vi mangler 15,2 mill, kan ikke Sp, Sv og Arbeiderpartiet prioritere utbygging av rådhuset. Nye skillevegger til Løperen vil gi flere møterom. 3. Seniorsenter innebærer nye tanker og ideer for fremtidens løsninger for eldre som ønsker lettstelt bolig, i tett tilknytning til sosiale arenaer og andre fasiliteter. Hvaler Ap, Sv og Sp ønsker å sette av areal til formålet i kommuneplanene, men ser ikke at kommunen kan bruke penger på utredning. Utredning kan gjøres av private som må være utbygger. Votering: Rådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer, og falt. Ap/SV/Sp sitt forslag fikk 8 stemmer (Ap, SV, Sp), og falt. Frp/H sitt forslag fikk 13 stemmer (Frp, H, Uavh.), og ble vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 11.12.2014: Økonomiplan for Hvaler Kommune 2015 2018, og årsplan for 2015 vedtas i samsvar med rådmannens forslag pkt 3 8: 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hvert politikkområde, fastsettes slik det fremgår i økonomiplanens kapittel 2. 4. Formannskap, utvalget for samfunnsutvikling og utvalget for personrettede tjenester fastsetter (uke 5, 2015) i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for politikkområdene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skatteøre for skatteåret 2015. 6. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i samsvar med vedlegg 2. 7. Det tas opp lån på 52 129 000 kroner til dekning av investeringer, i tillegg tas det opp lån fra Husbanken på 5 millioner kroner til Startlån-ordningen. 8. Det utskrives eiendomsskatt for skatteåret 2015 i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 g), etter følgende utskrivningsalternativ: faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. a. Eiendomsskattesatsen er to promille 2. Det innføres ikke bunnfradrag. b. Det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) etter vedtatte kriterier, det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) for bygninger som er fredet etter kulturminneloven. Øvrige bygninger fritas ikke. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c) og d). c. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer sammen med de øvrige kommunale gebyrer. d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, vedtatt 13.12.2012 og revidert 20.6.2013. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder politikkområdenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt over netto driftsbudsjett. (Se vedlegg) Kommentarer til budsjettet Budsjettforslaget er det lagt opp til uten lønns- og prisvekst i perioden 2015 2018, slik at det er sammenlignbart med Rådmannens forslag. Oversikten for driftsbudsjettet, viser balanse mellom inntekter og utgifter for 2015 innenfor dagens vedtatt eiendomskattetakst. Eiendomsskatten foreslås opprettholdt på to promille i hele økonomiplanperioden. Budsjettet viser balanse i 2015 og ut planperioden, 2016, 2017 og 2018 Hvaler Frp og Høyre er bekymret over de økte kostnadene i Hvaler Kommune, og mener at det over flere år må foretas en stram økonomisk prioritering, dersom vi fortsatt skal klare de pålagte tjenester i årene framover. Det må legges opp til en stram kostnadskontroll og hele tiden se muligheter for effektiviseringer i virksomhetene. Noter til investeringsbudsjett (Tabell 2) Note 1: Prosjektering av nytt seniorsenter tas ut Note 2: Innkjøp av nye biler i omsorgstjenesten reduseres fra ni til fire nye biler Note 3: Utvidelse av Rådhuset tas ut Hvaler kommune Side 12
Note 4: Torgutvikling prosjekt tas ut Note 5: Reiselivsutvikling utvikling av opplevelsesbaserte produkter tas ut Noter til driftsbudsjettet (Tabell 1) Note 1: Utgifter Rådmannens stab reduseres med kr 750.000. Note 2: Utgifter helse og velferd økes med kr 1.500.000 Note 3: Utgifter samfunnsutvikling økes med kr 1.500.000 Verbalforslag 1. Kommunestyret ber Rådmannen organisere driften av barnehagene, slik at det blir en felles ledelse. 2. Kommunestyret ber Rådmannen se på bruken av deltidsansatte i en større sammenheng for å få flest mulig fulle stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor helse og velferd og opplæring og kultursektoren. 3. Kommunestyret ber Rådmannen legge inn støtte til lag og foreninger. Økning i budsjettet samfunnsutvikling øremerkes med kr 250.000 til lag og foreninger. Se note 3 4. Kommunestyret ber Rådmannen ta i bruk plasser som er tatt ut i Rådmannens budsjettforslag i form av korttids og avlastningsplasser, ved å styrke hjemmetjenesten. Se note 2 5. Kommunestyret ber Rådmannen styrke samfunnsutviklingen ved hjelp av prosjektmidler i 2015 og 2016. Hvaler kommune må fokusere på næringsutvikling med tanke på å fremstå som en robust kommune i fremtiden, i form av lokal verdiskaping og økte skatteinntekter. Se note 3 6. Kommunestyret ber Rådmannen utsette investeringer på kommunale brygger for deretter å legge fram plan for salg av kommunale brygger. Midler av salg av kommunale brygger legges inn til vedlikehold av de kaiområder som Hvaler kommune beholder Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune ------------- i faste 2015 priser ------------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inntekter: Skatt -106 982-110 900-116 000-116 000-116 000-116 000 Eiendomsskatt -35 775-36 000-35 400-35 400-35 400-38 900 Rammetilskudd -88 984-94 227-94 000-94 000-94 000-94 000 Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd -900-700 -300-300 -300-300 Sum frie inntekter -232 641-241 827-245 700-245 700-245 700-249 200 Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2014 8 172 9 600 9 500 9 800 9 800 9 800 Renteinntekter -2 765-2 900-2 800-2 800-2 800-2 900 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2014 14 843 13 800 11 500 11 500 11 500 11 500 Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2015 3 830 2 250 4 500 8 500 12 500 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud 2015 2 100 1 500 1 600 1 600 1 600 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende. -10 340-11 960-12 040-12 150-12 180-12 180 Kompensasjonstilskudd - stat 0 0 0 0 0 Sum netto kapitalkostnader 9 910 14 470 9 910 12 450 16 420 20 320 Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter -4 600-5 000-5 100-5 200-5 200 Avsetning til fremtidig kapitalkostnader 0 4 000 4 000 1 000 1 000 Bruk av avsatte kapitalkostnader -3 000-4 000 Premieavvik pensjon 0-1 000-8 000-8 000-4 000-4 000 Sum 0-5 600-9 000-9 100-11 200-12 200 Hvaler kommune Side 13
Til disp. drift og investeringer -222 731-232 957-244 790-242 350-240 480-241 080 NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab 57 287 55 846 31 050 31 800 31 800 31 800 Oppvekst 74 695 76 762 91 300 91 300 91 300 91 300 Helse og velferd 79 855 82 482 94 200 92 700 92 700 92 700 Samfunnsutvikling 15 075 15 471 25 600 25 350 24 100 24 100 Sum fordelt på drift 226 912 230 561 242 150 241 150 239 900 239 900 Netto internt driftsresultat 4 181-2 396-2 640-1 200-580 -1 180 - Bruk av tidligere års mindreforbruk -3 354 0 0 0 0 0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 4 054 2 396 2 500 1 050 420 1 010 - Bruk/overføring - bundne driftsfond -4 949 0 0 0 0 0 - Overføring til investering -3 313 0 140 150 160 170 Disp. netto internt driftsresultat -3 381 0 0 0 0 0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune ------------- I 2015-kr ------------- (bruttorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2013 2014 2015 2016 2017 2 018 Selvfinansierende tiltak: Arbeidsbil driftsoperatør VA 450 - - - Avløpsledninger, nødoverløp 600 - - - Buffertanker for avløp 150 - - - Bygging av ny miljøstasjon 15 000 - - - Gravemaskin 5 tonn 600 - - - Kummer ifb vannmålere - fase 2 200 - - - Omkobling sjøledninger Tangodden Fase 2 500 500 - - Overløpsfølere på avløpstasjoner Fase 2 200 - - - Sanere Skjelsbu slipp 350 - - - Smart Water Hvaler - forprosjekt 1 000 - - - Trykkreduksjonsventil - Utgaard 150 - - - Trykkøkningsstasjon ved Bankerød 200 - - - Vannmålere hovednett - fase 2 100 - - - Oppgradering av høydebasseng i Korshavn 400 - - - Nødaggregat vannforsyning Norderhaug 500 - - - Andre tiltak: Kirkelige investeringer - nye lokaler til Drengestua. 690 100 300 - - - Årlige investeringsmidler IKT 975 750 750 750 750 Egenkapitalinnskudd KLP 1 460 1 650 1 650 1 650 150 IKT investeringer til skolene 1 195 1 195 1 195 1 195 Oppgradering av uteareal og kjøkken, Hauge barnehage 375 - - - 14 nye sykehjemsplasser - tilbygg på Dypedalåsen sykehjem 1 500 16 500 16 500 - Dagsenter for eldre og funksjonshemmede på Dypedalåsen 500 10 000 10 000 - Kontorer og arealer til hjemmetjenesten 625 5 000 5 000 - Boliger for vanskeligstilte 10 000 - - - Prosjektering av nytt seniorsenter - 1 000 - - Ombygging og rehabilitering av kjøkken og kantine på Dypedal 2 031 - - - Omsorgstjenesten - innkjøp av diverse utstyr til 588 - - - Hvaler kommune Side 14
rehabilitering Garasjeanlegget/hallen på Skogstunet 919 125 - - Prosjekt velferdsteknologi rus/psykisk helse 438 - - - Innkjøp av ti PDA maskiner, samt prosjektledelse 276 - - - E- Senior investering/prosjektledelse 750 - - - Innkjøp av ni nye biler i Omsorgstjenesten 1 139 - - - Utskifting av varebil 2005-modell 438 - - - Ny kommandobil for brannvesenet 938 - - - Liten redskapsbærer for rensing og børsting utendørs 625 - - - Asfaltering av torget på Skjærhalden 375 - - - Asfaltering grusvei Dypedal/Dypedal brygge 250 - - - Asfaltering Hesthellaveien 188 - - - Asfaltering Kjølholtveien 250 - - - Skipstad boligfelt - asfaltering kommunal vei 688 - - - Veivedlikehold Søndre Sandøy 1 250 500 - - - Drenering, sluk og reasfaltering v/floren skole 150 - - - Asfaltering mot Dampskipsbrygga på Vikerhavn 125 - - - Sanering av bygg og oppbygging av vei Vikerhavn 375 - - - Smart Energy - Gatelys 259 - - - Etablering gatelys ved ny innkjøring, Stormmusbrinken 188 - - - Aldersoppgradering elektro 2 500 3 750 2 500 - Etablering Tømmerlia 14 - etterslep av bygningsmessige mangler 225 - - - Ny runde med innløsning av festegrunn fra Opplysningsvesenets Fond 1 500 3 000 - - - Installasjon av elektronisk lås og alarm Administrasjonsbygg 431 - - - Strandbakken - VA etablering / parkering fase 2 688 - - - Strandbakken etablering - etterslep fase 1 500 - - - Utvidelse av Rådhuset - - - - Bygningsmessige investeringer - etterslep 2 500 1 250 1 250 1 250 - Ventilasjonsanlegg naturfagrom v/ungdomsskolen 150 - - - Kommunestyresalen rådhus, nye skillevegger 125 - - - Etterbruk av boliger i Oladammen borettslag 1 938 - - - Lekeplass på Skjærhalden - 375 - - Reguleringsplan Norderhaug - Skjelsbu - 625 - - Torgutvikling prosjekt - - - - Reiselivsutvikling -utvikling av opplevelsesbaserte produkter - - - - Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei 73 000 2 500 - - 73 000 Felles skolebygg på Hvaler 900 625 - - - Havnekassen Utbedring av Bølingshavn kommunale brygge - - - - Reparasjon av Dypedal brygge 410 - - - - Utskifting av dekke på Herføl brygge iht Safe- Control 190 - - - - Utskifting av dekke på Korshavn brygge iht Safe- Control 210 - - - - Forbedret fergeadkomst ved Makø brygge - - - - Vedlikehold av Nedgården brygge 625 - - - - Ny brygge Nordgården 310 - - - - Spesialinspeksjon av brygger med bruk av Safe- Control - - - - Utbedring av Sanne brygge iht Safe-Control - - - - Utbedring av Skjelsbu brygge iht Safe-Control - - - - Ny dykdalb (fortøyingspæle) ved Skjærhalden ISPS 1 250 1 000 - - - Utbedring av Skjærhalden brygge /taxibygge iht Safe-Control 190 - - - - Hvaler kommune Side 15
Utbedring av Utgårdkilen mottaks- og allmennkai iht Safe-Control - - - - Forbedring av fritidsbrygge Utgårdskilen 190 - - - - Venterom og lager Skjærhalden kai 625 - - - Utbedring av fundament ved Vikerhavn - - - - Sum Investeringsutgifter 30 385 178 560 64 338 42 720 38 845 75 095 Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler 3 417 3 000 5 500 5 700 5 900 6 000 Avsatt til disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond 1 674 Dekning av tidligere års merforbruk Styrking av likviditetsreserven Sum investeringsbehov 35 476 181 560 69 838 48 420 44 745 81 095 Overføring fra årets driftsbudsjett -3 313 0-140 -150-160 -170 Tilskudd og refusjoner -312-50 898-12 029-21 179-17 479-34 819 Salg av fast eiendom -150 Andre inntekter -200-40 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer -2 449-500 -500-700 -900-1 000 Bruk av disposisjonsfond -34 ubundne investeringsfond 0 bundne investeringsfond -1 748 Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av Start-lån -5 000-5 000-5 000-5 000 Bruk av lån -27 470-129 962-52 129-21 391-21 206-40 106 Sum finansiering -35 476-181 560-69 838-48 420-44 745-81 095 Sum udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett Plan- og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at kommunene skal utarbeide kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett. Disse dokumentene skal i nevnte rekkefølge fokusere fra det overordnede og strategiske, til det konkrete og operasjonelle. Det bør være konsistens og sammenheng mellom disse ulike delene av det vi kan kalle kommunenes obligatoriske planhierarki. Kommuneplanen i Hvaler kommune ble vedtatt i april 2011, og har et tidsperspektiv på 12 år. Planen bør allikevel vurderes for rullering en gang i hver valgperiode (hvert 4 år). Planens arealdel er juridisk bindende for arealbruken. Økonomiplan gjelder for fire år og er bindende på samme måte som årsbudsjettet. Begge disse dokumentene må være fullstendige og realistiske, og anvise dekning (finansiering) for alle utgifter og oppgaver som er ført opp. Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. I Hvaler kommune brukes tertialrapportene pr 30.04 og 31.08 til korrigering av årsbudsjettet og økonomiplanen. Økonomiplan og årsbudsjett tar primært sine føringer fra statlig styring i form av økonomiske rammebetingelser, lover, forskrifter og andre statlige styringsbestemmelser. Dernest tas det føringer fra kommuneplanens mål, konkretisert gjennom økonomiplanmål og sektormål for perioden, samt enkeltvedtak, retningslinjer og forskrifter vedtatt i Hvaler kommune. Selve økonomiplanen og årsbudsjettet er slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, både på kort og lang sikt. Hvaler kommune Side 16
1.3 Oppbygging av økonomiplanen og årsbudsjettet Økonomiplanen og årsbudsjettet er i hovedsak bygget opp på samme måte som for inneværende år (2014-2017). Malene legger til rette for den spesielle arbeidsdelingen mellom kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) som følger av delegeringsreglementet. Dette innebærer at kommunestyret vedtar målene og rammene for de tre likestilte politiske utvalgene, det vil si formannskapet, utvalget for personrettede tjenester (UPT), og utvalget for samfunnsutvikling (UFS). Disse tre nevnte utvalgene vedtar målene og rammene for virksomhetene og avdelingene (inkludert rådmannens stab). Kommunestyrets vedtak gjøres i møte 11.12.14, UPT og UFS i møter 28.01.15, og formannskapet i møte 29.01.15. Dette innebærer at de mer detaljerte budsjettene for virksomheter, avdelinger og rådmannens stab ikke er vedtatt før i uke 5 i 2015. Rådmannen har valgt å innarbeide mål og rammer for seksjonene og rådmannens stab i dette dokumentet. På denne måten har kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) det samme beslutningsgrunnlaget, og dette gir bedre sporbarhet mellom planmessige samfunnsmål og hvordan økonomiske ressurser tildeles. Kapittel 2 beskriver Hvaler kommunes målhierarkiske oppbygging. Her beskrives målene fra kommuneplanens samfunnsdel, med prioriterte økonomiplanmål og sektormål for økonomiplanperioden 2015 til 2018. Her beskrives også foreslåtte satsninger i form av prioriterte mål fra kommuneplanens samfunnsdel og målsettinger fra regionale og nasjonale myndigheter. Dokumentet presenterer målnivå 1 (kommuneplanmål), målnivå 2 (økonomiplanmål) og målnivå 3 (sektorielle mål). Spesifikke mål for hver virksomhet (målnivå 4) tas til behandling ved budsjettvedtaket (virksomhetsplanen) for virksomhetene, som nevnt over i uke 5 i 2015. Kapitlet viser også en oversikt over prioriterte planbehov for neste budsjettår og pågående utviklingsprosjekter. Kapittel 3 beskriver økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden. Her fremkommer også budsjettets obligatoriske hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet, med tilhørende noteopplysninger. Det er også pekt spesielt på de største investeringstiltakene som fremmes i kommende økonomiplanperiode. Videre inneholder kapitlet en opplisting av budsjettbehov som ikke foreslås tatt med i budsjettet. I vedlegg 1 til økonomiplan/årsbudsjett er det utarbeidet en samlet oversikt over kommunens egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser, og hvordan disse foreslås endret. Vedlegg 2 er Budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet 2015 kontrollutvalgets vedtak. Vedlegg 3 er Hvaler Menighetsråds budsjettforslag 2015 2018. Hvaler kommune Side 17
1.4 Årlig syklus for rapportering, planlegging og budsjettering Kommunestyret får til behandling et revidert årshjul som legger opp til en tematisk tredeling av årets tertialperioder. Årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og det representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Figur 1 nedenfor illustrerer årshjulet til Hvaler kommune fra 2013. Første tertial (januar-april) er Resultatvurdering hvor kommunen skal gjennomgå, innhente og revidere erfaringer fra foregående år. Andre tertial (mai-august) er Dialog og Strategi hvor det i hovedsak arbeides med innhenting av kvalitetsmålinger, dialog (brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser) og analyse av materialet. Statistikk, folkehelsekartlegging og demografi er viktige elementer i dette arbeidet. Kommunestyrets budsjettkonferanse i juni oppsummerer status og legger viktige føringer for etterfølgende plan- og budsjettarbeid. Tredje tertial (september-desember) er økonomi og plan hvor analyseresultatene og strategiene fra andre tertial danner grunnlag for planlegging av mål, budsjett og planprioritering for kommende økonomiplan. Figur 1 Forenklet grafisk fremstilling av årshjulet: 3.12.1 KS vedtak sektorrammer 3.12.2 Utvalgsvedtak virk.rammer 3.12.3 ALG samling 1.1.1 Kostra-rapportering 1.1.2 Kvalitetsrevisjon 3.11.1 Beredskapsøvelse Desember Januar 1.2.1 Kostra-rapportering 1.2.2 Revisjon lønnstrategi 1.2.3 Regnskap 3.10.1 Økonomi og Plan 3.9.1 Lokale forhandlinger Oktober November Februar Mars 1.3.1 Forslag Årsmelding 1.3.2 Kvalitetstest av utvalgte områder 3.9.1 Lokale forhandlinger 3.9.2 Risikovurdering av kontrollaktiviteter September April 1.4.1 Tertialrapport 1.4.2 ALG samling 1.4.3 Gjennomgang av sentrale kvalitetsdok. 2.8.1 Tertialrapport 2.8.2 Budsjett samtaler August Juli Juni Mai 2.5.1 HMS/Vernerunde 2.5.2 Arbeidsmiljøsamtale 2.5.3 Medarbeider.undersøkelse 2.7.1 Budsjettrundskriv 2.6.1 Vedtak regnskap 2.6.2 ALG-samling 2.6.3 Brukerundersøkelse 2.6.4 Vedtak årsmelding 2.6.5 Kommunestyrets budsjettkonferanse Hvaler kommune Side 18
1.5 Organisering Kommunens administrative organisering er som det fremgår nedenfor av organisasjonskartet: Rådmann Kommunikasjons sjef Rådmannens stab Seksjon for helse og velferd Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Omsorg Asmaløy Barnehage Kommunalteknikk og eiendom Tiltak for funkssjonshemmede Brekke barnehage Areal og byggesak NAV Hvaler Hauge barnehage Kultur og næring Floren skole Hvaler ungdomsskole Åttekanten skole Tjenester for barn og unge Hvaler kommune Side 19
Det er inngått samarbeid med Fredrikstad kommune om felles: o Servicetorg og sentralbord o Pedagogisk psykologisk tjeneste o Lønnsavdeling, IT, skatt/innkreving og økonomitjenester o Skogforvaltning o Kartforvaltningen, føring av bygningsdelen i matrikkel o Miljørettet helsevern o Legevakt, samt noe opptrapping ifm Samhandlingsreformen o Kjøp av produkter som vann og avløpsrensing o Brann, redning og feiertjenester o Eiendomsskattekontor (ettårig prøveprosjekt som vurderes forlenget) Tverrfaglige oppgaver og myndighet som krever kontinuerlig involvering fra flere kommuneområder, organiseres i team, med en koordinator som tilhører ett av områdene. Prosjektarbeid har i økende grad, og med stort hell, blitt brukt systematisk som arbeidsform. 1.6 Sammendrag av rådmannens forslag Av kapittel 3.1, tabell 1, fremgår hovedtallene i forslaget til økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015. Kommunens driftsvolum øker fra 2014 til 2015. Forslaget til nytt budsjett legger til grunn en økning i skatt og rammetilskudd, men innebærer ingen forslag til økning av eiendomsskattesatsen før mot slutten av økonomiplanperioden. En stor del av de driftsmessige utfordringene for 2015 er forsøkt ivaretatt innenfor rammen av dagens eiendomsskattenivå. Det er i så stor grad som mulig tatt høyde for økt antall brukere, økt volum og økt pris på inngåtte avtaler innenfor flere områder, men det er fortsatt mye som det ikke er rom for. Totalt sett anslår rådmannen at Hvaler kommune burde tilført tjenesteområdene våre ca 30 millioner kroner for å ta unna det optimale behovet. Rådmannen legger derfor frem et budsjett i balanse, uten avsetning til fond, hvor det ligger med en liste over oppgaver som man pr i dag ikke finner rom til å gjennomføre innenfor de rammene vi har tilgjengelig. Dette er beskrevet i tabell 3.3 senere i dette dokumentet. Rådmannen ønsker å presisere at det innenfor VAR kapitlet legges opp til en reduksjon av gebyrene som en følge av innsparinger i den kommunale selvfinansierte driften. Det er foreslått at gebyrene for vann, avløp og renovasjon reduseres med hele 5 % for det kommende året. I tillegg vil gebyrene innenfor slam og feiing reduseres med hele 50 % sammenlignet med 2014. Det sistnevnte utgjør relativt små beløp for den enkelte innbygger, men den økonomiske belastningen for den enkelte innbygger vil reduseres i 2015 (gebyr og eiendomsskatt samlet sett). I forhold til de planlagte investeringene er samfunnsutviklingen på Hvaler fortsatt et prioritert område. Slik det ligger an i dag er det derimot ingen endelig avklaring fra NVE og Hafslund i forhold til igangsetting av føringsvei prosjektet. Dette ligger fortsatt inne i økonomiplanperioden, men hoved investeringen er flyttet til 2018. Det skal også jobbes videre med skole prosjektet før dette eventuelt legges inn i økonomiplanen på nytt. Det er derimot vedtatt å fortsette planleggingen innenfor helse og velferd med påfølgende investeringer i økonomiplan perioden. Dette betyr at det i økonomiplanperioden nå kun er lagt inn to av tre store planlagte investeringer. Det er verdt å merke seg at de planlagte investeringene innenfor helse og velferd også påvirker driftsbudsjett for kommunen i slutten av økonomiplan perioden. Rådmannen mener fortsatt at det trolig ikke er mulig å gjennomføre alle tre investeringene uten å øke inntektene på sikt. Det legges i dette budsjettet derfor an til å avsette deler av et positivt premieavvik ift pensjon til et investeringsfond slik at man i en overgangsperiode vil kunne ta en noe høyere andel kapitalkostnader. Dette kan bidra til at kommunen står bedre rustet til å ta noen større investeringer i slutten av planperioden. I de påfølgende avsnittene gjøres det rede for de tiltakene/aktivitetene som er innarbeidet i budsjettet siden i fjor, de tiltakene/aktivitetene det ikke er funnet plass til, og de planlagte investeringenes betydning for budsjettet. 1.6.1 Kommunereformen og en sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling I fjorårets budsjett pekte rådmannen på at det var mange forhold som påvirker fremtiden til Hvalersamfunnet. Arbeidet med kommunereformen har kommet ett skritt videre, men ingenting er avgjort for Hvaler sin del i forhold til dette. Med den nye regjeringen ser vi tendenser til at den nasjonale politikken gradvis endres. Dette får konsekvenser for Hvaler kommune, men det er fortsatt ikke mulig å forutse det totale omfanget av endringene. Til sammen vil endringene i forhold til Hvaler kommune Side 20
kommunereformen og inntektsfordelingen til kommunene trolig medføre et behov for endring i satsningen på kommunens samfunns- og næringsutvikling. I 2014 har vi sett at regjeringen aktivt arbeider for å gjøre endringer i både kommunestruktur og kommunens oppgaver. Det er i tillegg signalisert endringer i konsesjonsloven (boplikt) som kan få størst påvirkning på fremtiden for Hvalersamfunnet. Totalt sett inviterer endringene til at Hvaler fortsatt må tenke nytt i forhold til sin egen utvikling. En sterkere, og mer fokusert, satsning på næringsutvikling blir et viktig virkemiddel for Hvaler kommune. Rådmannen ser at dette blir av stor betydning hvis man skal fortsette å være en egen robust kystkommune. Det er igangsatt konkrete undersøkelser og analyser knyttet til en eventuell kommunesammenslåing i Nedre Glomma. På bakgrunn av dette inviteres det politiske miljøet med på en diskusjon om hvordan en sammenslåing vil kunne påvirke Hvalersamfunnet. Det blir parallelt med utredningene lagt opp til å se på hvilke aktiviteter, prosjekter og investeringer som er viktigst å satse på i et samfunns- og næringsutviklingsperspektiv i de kommende årene. Resultatene fra dette arbeidet vil bli innarbeidet i det kommende budsjett og økonomiplan arbeidet for neste år. 1.6.2 Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme. Alle innmeldte budsjettbehov har blitt vurdert og plassert i 6 ulike kategorier lik det som fremkommer av tabell 4 i kapittel 3.3. Nedenfor er hovedendringene i forhold til fjorårets budsjett trukket frem, mens innmeldte budsjettbehov som man ikke har funnet plass til innenfor foreslåtte rammer presenteres i kapittel 3.3. For Formannskapets politikkområde inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Sikre pålegg gitt av statsarkivet ved å opprette prosjektstilling for kr 350 000. Økt bevilgning til HMS-arbeid og tilbud om bedriftshelsetjeneste innen lovkrav kr 480 000. Bevilgning til formannskapets tilleggsbevilgningskonto med totalt kr 300 000, slik at formannskapet fortsatt kan spille en aktiv rolle i samfunns- og næringsutvikling. Bevilgning til kirkelig fellesråd med kr 2 760 000 i driftstilskudd og kr 300 000 investeringstilskudd For politikkområdet Oppvekst (UPT) inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Bevilgning til skoleskyssavtalen med Østfold fylkeskommune økes med kr 500 000 fra kr 3 200 000 til kr 3 700 000. Bevilgning til kjøp av skoleplasser i andre kommuner og PP-tjenesten økes med kr 400 000 fra 4 000 000 til kr 4 400 000. Bevilgning til voksenopplæring av minoritetsspråklige økes med kr 700 000 fra kr 1 000 000 til kr 1 700 000. Vi har innarbeidet økning i antall vedtak innen spesialundervisning i barnehagene. Vi har innarbeidet økning i barnetall i barnehagene. Vi har innarbeidet Utgifter knyttet til barnebolig Vi har innarbeidet ekstra oppfølging på SFO for elever som har vedtak om spesialundervisning på barneskolene. Vi har innarbeidet økt antall klasser p.g.a. økt antall elever på noen trinn på begge barneskolene. Vi har innarbeidet spesialundervisning. Store behov for ressurser i forhold til tilknytningsvansker hos elever. Dette er en ny utfordring for Hvalerskolen på alle tre skolene. Vi har ivaretatt undervisning av minoritetsspråklige elever som flytter inn i kommunen på alle trinn (barne og ungdomsskole) Vi har innarbeidet og gir forsvarlige tjenester til ressurskrevende brukere som har rett til sykehjemsplass. Vi kan drifte hjemmetjenesten til eldre på et like godt nivå som i fjor. Vi vil bestrebe oss på å gi forsvarlige tjenester i sykehjemmet, men får utfordringer med akuttplasser og utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Åpning og drift av Østerhaug er lagt inn i budsjett for 2015. Beboere som blir igjen og nye brukere på Oladammen vil få tjenester på samme nivå som i fjor. Sosialtjenesten vil gi tjenester på nivå som 2014 med de utfordringer som er beskrevet. Skogstunet vil ha stor aktivitet og forhåpentligvis øke aktiviteten gjennom å restaurerer hele hallen. For politikkområdet Samfunnsutvikling (UFS) inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Hvaler kommune Side 21
Rullering av kommuneplanens arealdel Næringsutvikling videreføres med kr 613 000, til å videreføre satsningen innen turisme- og reiseliv gjennom Visit Fredrikstad og Hvaler. Årsgebyrene innen vann, avløp og renovasjon reduseres med 5 prosent. Kommunal teknikk gjennomfører en stor investering knyttet til Miljøstasjon på Sandbakken. 1.6.3 Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene I kapittel 3.3, tabell 3, fremgår de innmeldte budsjettbehovene som rådmannen ikke foreslår gitt plass innenfor de rammene som bør gjelde for 2015. I sum er dette budsjettbehov som summeres til kr 15 204 900 I vurderingen av tiltak har rådmannen gått igjennom de økonomiske behovene knyttet til både nye og eksisterende aktiviteter/tiltak. Disse behovene er å se som tilvalgsmuligheter som man politisk kan velge å prioritere gjennom å øke inntektsrammen, eller å omprioritere innenfor foreslåtte aktiviteter og tiltak. Rådmannen har i dette dokumentet ikke lagt opp til økte inntekter utover eksisterende eiendomsskattenivå eller laget en alternativ kuttliste for å få plass til disse. Listen som fremkommer i kapittel 3.3 tabell 3 er således å betrakte som en liste over aktiviteter/tiltak som rådmannen finner det nødvendig ikke å gjennomføre i 2015. 1.6.4 Rådmannens forslag til investeringer Av kapittel 3.2, tabell 2, fremgår at det for 2015 er vedtatt investeringer for brutto 69,8 millioner kroner hvorav 52 millioner kroner forutsettes finansiert med lån og 5 millioner til Startlån-ordningen, mens 17,2 millioner kroner dekkes av andre inntekter. Andelen av egenkapital burde vært vesentlig høyere, men egenkapitalen har som kjent blitt brukt til finansiering av deler av driften i de senere år. I vedtatt økonomiplan er det lagt inn flere investeringstiltak innen helse for bedre å imøtekomme de tjenestebehovene en ser i dag og som man ser komme i økonomiplanperioden. I 2015 skal det bygges boliger for vanskeligstilte for 10 millioner kroner, rehabilitere kjøkken og kantine ved sykehjemmet, samt prosjektering for 14 nye sykehjemsplasser, prosjektering av dagsenter og kontorer til hjemmetjenesten. Det er også foreslått flere investeringer innen rehabilitering av kommunal bygningsmasse, asfaltering av veier og ikt-investeringer. Hvaler kommune Side 22
2 Mål, planverk og utviklingsprosjekter Kapittel 2 er disponert til mål og planmessig tilnærming til kommunens aktivitet og utvikling i planperioden 2015 til 2018 innenfor de økonomiske rammene som er beskrevet i kapittel 2. Målene er i hovedsak hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 7. april 2011, men tar også inn i seg regionale og nasjonale målsettinger innenfor tjenesteområdene. Kommuneplanens samfunnsdel og regionale/nasjonale målsetninger kan i sin utforming være langsiktige og av ambisiøs karakter for kommunen. Disse overordnede målene er i det videre beskrevet som målnivå 1. Lokale vekslende utfordringer og knappe økonomiske ressurser har ført til at kommunen må legge mye flid i å prioritere utøvelsen og gjennomføringen av disse målsettingene og i den rekkefølgen rammene tillater dette. Dette medfører at det på målnivå 2 og målnivå 3 vil fremkomme kun et prioritert utvalg av målsettinger som det er funnet plass til i planperioden for 2015 til 2018. En rekke delmål i kommuneplanen legges derfor litt til side til senere prioritering. Signalet ved å holde frem enkeltmål i kommuneplanen, og derigjennom nedprioritere andre, har en bestillende og mandatsgivende funksjon ovenfor kommuneområder og virksomheter. All aktivitet (virksomhetsmål) skal derfor måtte finne sin hjemmel innenfor vedtatt målhierarki. Indirekte vil det derfor ikke kunne fokuseres på utenforliggende mål eller utviklingsoppgaver som det ikke er prioritert rom for. Hvaler kommune Side 23
Målhierarki med referanse til planverkene Nivå 1 Kommuneplanmål Nivå 2 Økonomiplanmål Kommuneplanmål Overordnede mål for hele kommunens samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra sentrale myndigheter, regionale forhold, kommunens egne satsningsområder og spesifikke utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige og justeres ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplan. Økonomiplanmål Strategiske mål som er overgripende for hele kommunens virksomhet, men som rulleres og oppdateres ifm økonomiplan. Inneholder de prioriterte mål/delmål fra kommuneplanen. Temaer som økonomi, HR, samfunnsutvikling, reformer, kommunedelplaner, organisasjon, kommunikasjon er eksempler. Nivå 3 Virksomhetsmål Virksomhetsmål Mål for den enkelte tjenesteproduserende virksomhet som er spesifikke for denne, og eventuelt for sektoren. Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte mål og retninger i både økonomiplanen og kommuneplanen. Målene rulleres/gjennomgås ved økonomiplanrullering. Behandles politisk i 2014 (sammen med virksomhetsbudsjett). Nivå 4 Individuelle mål Individuelle mål Mål for den enkelte medarbeider og leder som fastsettes gjennom medarbeidersamtale og lederavtale. Skal gjenspeile kommunens øvrige mål og satsninger. Hvaler kommune Side 24