Innkalling til styremøte 13.desember - Møte 7

Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 6.12.2012 Vår ref. 2012/67-0 Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemmane i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13.desember - Møte 7 Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar angåande styremøte og styreseminar, og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: Torsdag 13. desember kl. 09.00 til kl. 16.00 Møtested: Styrerommet (rom A 526) i Nygårdsgaten 112 09-00-11.30: Styremøte 11.30-12.15: Lunsj 12.00-16.00: Styremøtet held fram Medlemer av styret som ikkje kan møte, må snarast gje melding til administrasjonen v/ståle Berglund på 55 58 75 72, e-post: stale.berglund@hib.no. Varamedlemmene møter berre etter nærare innkalling. Vedlagt følgjer alle sakene til styret i elektronisk form. Vi gjer merksam på at det no er sendt ut saker unntatt offentlegheit også elektronisk og at ein viser varsamheit med desse. Vi gjer også merksam på parkeringssituasjonen og ber styremedlemmene som kjem i eigen bil om å parkere denne i Bygarasjen. Med venleg helsing Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal høgskuledirektør Postadresse: Postboks 7030, N 5020 Bergen Tlf: +47 55 58 75 00 post@hib.no www.hib.no Besøksadr. Nygårdsgt 112 5008 Bergen Bankgironr.: 7694.05.01152 Fakturaadresse: Høgskolen i Bergen fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, N-0614 Oslo

STYRESAKER 13.12.2012 MØTE 7/2012 Sak 97/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 98/12 Møtebok frå møte 6/2012 B-orienteringssak møte 6/12 Sak 99/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) II) Munnleg orientering om BLU ved dekan AL. Sak 100/12 Budsjett 2013 Sak 101/12 Anskaffelser ved Høgskolen i Bergen (utsatt offentlegheit) Sak 102/12 Årsplan 2013 Sak 103/12 Etablering av Master i folkehelsearbeid, idrett og kosthold (jnr. 11/5437 Sak 104/12 Revisjon av reglement for doktorgradsprogram Sak 105/12 Vitenskapelig publisering og tildeling av FoU-tid Sak 106/12 Utlysning av stipendiatstillingar 2013 Sak 107/12 Eigarskap i NCE Subsea Drift AS (utsettast) Sak 108/12 Tilsetting av programansvarlig ved Program for grunnskolelærarutdanning 5.- 10.trinn ved Avdeling for lærerutdanning (ref:11/997) (ikkje offentleg) Sak 109/12 Sak 110/12 Sak 111/12 Sak 112/12 Lederstilling programansvarlig AL (utgår) Forlenga tilsetting i professor II-stilling i geoteknikk i kaldt klima ved Avdeling for ingeniørutdanning (ikkje offentleg) (ref: 07/1469) Forlenga tilsetting i professor II-stilling i Concurrent engineering (ref:08/4136) (ikkje offentleg) Forlenga tilsetting i professor II-stilling i Concurrent engineering (ref:06/2851) (ikkje offentleg) Sak 113/12 Forlenga tilsetting i professor II-stilling i undervassteknologi (ref: 06/2850) Sak 114/12 Sak 115/12 Sak 116/12 Sak 117/12 Sak 118/12 Eventuelt Fullmakt til rektor oppnemning av sakkyndig utval for å vurdere søknadar til stilling som professor i Innovasjon og leiing (ref: 2012/2773) Søknad om permisjon frå Professor Jan Magnus Bjordal Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (ref: 12/442) Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (ref: 12/442) Tilsetting i stilling som professor II fysioterapi ved Høgskulen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (ref: 12/5464) Dei som ynskjer å stille spørsmål under eventuelt, og få svar i møtet, må melde frå til Ståle Berglund seinast kl 12.00 dagen før styremøtet.

SAK 99/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker 1. Orienteringer ved rektor og ved høgskoledirektør Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 2. Brev frå KD 17.10.12 - forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning -vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3 3. Brev frå KD 30.10.12 ved utdanningsministeren Matematikk i lærerutdanningene 4. Brev frå KD 05.11.12 Høyere utdanningsinstitusjoners arbeid med læringsmiljø 5. Brev frå KD 05.11.12 Prøveordning for fagskoler 6. Brev frå Riksrevisjonen 08.11.12 revisjon av anskaffelser (utsatt offentlegheit) 7. Møtebok frå FoU-utvalsmøtet 19.11.12 8. Møtebok frå Avdelingsrådet AI 28.11.12 9. Orientering om Prosjekt internrevisjon 10. Orientering om rekneskap pr. 31.10.12 Fullmaktsaker: Referatsaker og orienteringssaker på bordet: 11. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 07.09.12

SAK 100/2012: BUDSJETTFORDELING 2013 foreløpig fordeling av hovedrammer Dokumenter i saken 1. Prop 1 S (2012-2013) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 fra KD (teknisk dokumentasjon) 3. Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 4. Styresak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016 5. Styresak 118/2011 Budsjettforslag 2013 6. Styresak 129/2011 Intern budsjettfordeling 2012 foreløpig tildeling 7. Styresak 06/2012 Rapport og planer 2011-2012 8. Styresak 07/2012 Endelig budsjettfordeling 2012 9. Styresak 74/2012 Budsjettforslag 2014 10. Styresak 101/2012 Foreløpig Årsplan 2013 11. Budsjettfordeling 2013 teknisk dokumentasjon (vedlegg 1) 12. Oversikt over nye og videreførte studieplasser (vedlegg 2) Saken gjelder Finansieringen av høgskolen er sammensatt av to hovedelementer: statlig og ekstern finansiering. Den statlige finansieringen, tildelt over statsbudsjettet kap. 0260, fordeles etter intern fordelingsmodell, mens ekstern finansiering følger budsjettenhetenes eksterne aktiviteter. Annen statlig finansiering, f.eks særbevilgninger over kap. 0281 er ikke omtalt i denne saken. I denne saken behandles bare den statlige finansieringen, men det er viktig å understreke at den eksternt finansierte virksomheten vil kunne finansiere et høyere aktivitetsnivå enn det den statlige finansieringsrammen dekker. Høgskolen har fått en foreløping budsjettbevilgning for 2013 på kr 856 331 000 jf. Prop. 1 S (2012-2013). Høgskolen vil motta endelig tildelingsbrev fra departementet ultimo desember. Budsjettet skal i utgangspunktet være en tallmessig konkretisering av høgskolens planer for det kommende året, ref. sak 101/2012. Av hensyn til arbeidet med det øvrige/videre plan- og budsjettarbeidet, vil et foreløpig forslag til fordelingen av budsjettet 2013 bli behandlet i dette møtet. Men det understrekes at det er de mål og resultatkrav som blir gitt av styret under behandlingen av årsplanen, som skal gi premissene for budsjettenhetenes videre planarbeid. Bevilgningene blir gitt som rammebevilgninger, dvs. at budsjettenhetene må selv utarbeide interne budsjetter til fellesformål og til drift av institutter/programmer/sentre. Det skal tas utgangspunkt i sentrale føringer i forhold til strategiske satsningsområder samt vedtatt planog målstruktur. Når endelig budsjettfordeling foreligger, vil det bli utarbeidet tildelingsbrev til alle budsjettenhetene. I tildelingsbrevene vil mål, resultatkrav og øvrige føringer fremgå mer detaljert. 1

Denne saken omtaler altså et foreløpig forslag til budsjettfordeling for 2013. Endelig budsjettvedtak, inkludert fordeling av strategiske avsetning og midler til investeringsformål, vil bli gjort av styret på første møte i 2013. I vedlegget Budsjettfordeling 2013 teknisk dokumentasjon (vedlegg 1) er det gitt en mer detaljert redegjørelse for hvordan fordelingen er foretatt. I det følgende er det derfor bare gitt noen få supplerende kommentarer og tabeller. Vurdering Budsjettforslaget for 2013 er et svært godt budsjett som sikrer økt handlingsrom og gir høgskolen et bedre grunnlag til å følge opp sine ambisjoner for faglig kvalitetsutvikling og oppfylle samfunnsmandatet hva gjelder tilbud til flere utdanningssøkende. Nøkkeltall: Høgskolen er blitt tildelt en nettobevilgning på kr 856 331 000,-. Som følge av at høgskolen er en nettobudsjettert institusjon, er ikke bevilgningen knyttet til spesifikke utgifts- og inntektsposter. Høgskolen er følgelig gitt et økt handlingsrom i forhold til disponeringen av bevilgningen. Inntekter fra eksternt finansiert virksomhet og andre inntekter kan høgskolen disponere fullt ut. Eventuell ubrukt bevilgning eller merinntekter vil bli overført i sin helhet til neste budsjettermin. På samme måte vil eventuelt merforbuk/overskridelser bli overført til neste budsjettperiode. Tabell 1: Statlig finansiering 2013, kap 0260 (i tusen kr) Tildeling 2012 874 360 Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 25 875 Brukerbevilgning nybygg -90 270 Konsekvensjustering - videreføring av studiepl. 22 308 Andre endringer 5 187 Resultatuttelling i finansieringssystemet: Studiepoeng/utveksling 18 274 Omfordeling av forskningsmidler (RBO) 597 Sum 2013 856 331 Høgskolens tildeling for 2013 innebærer en nominell reduksjon på om lag 18,029 mill. kr. Dersom en ekskluderer brukerbevilgningene i 2012 og 2013, så er den nominelle økningen på om lag 72 mill. kr (10,3 %). Med en pris- og lønnsvekstkompensasjon på 3,3 % i budsjettet (25,8 mill. kr) blir realøkningen på 7 %. Med virkning fra budsjettåret 2013 har høgskolen mottatt hele brukerbevilgningen knyttet til nybygget på Kronstad, totalt 348 mill. kr. Dersom en ser bort fra brukerbevilgningen, så har høgskolens budsjett økt med om lag 10 % sammenliknet med 2012. 2

Omtale av de resultatbaserte tildelingsindikatorene: a) Utdanningsincentiver - Studiepoengsproduksjon og utvekslingsstudenter Høgskolen hadde en økning i studiepoengproduksjonen fra 2010 til 2011, fra 4.989 til 5359 60-studiepoengsenheter. Økningen i den samlede studiepoengproduksjonen, totalt 370 60-studiepoengsenheter, gav høgskolen en økning i budsjettet på om lag 18,3 mill kr. Til sammenligning fikk høgskolen i 2012 et budsjettkutt på om lag 5,2 mill. kr. som følge av nedgangen i studiepoengsproduksjonen i 2010. Tab. 2 Utvikling i studiepoengsproduksjonen 2008-2011 2011 2010 2009 2008 Avdeling for ingeniørutdanning: 95-53 151 105 Avdeling for lærerutdanning: 188 14 61-24 Avdeling for helse- og sosialfag: 87-82 155 29 370-121 367 110 Høgskolen hadde landets nest beste studentgjennomføring i 2011, målt i studiepoengproduksjon per student. Høgskolen hadde en studiepoengproduksjon per student på 50 (2010:48,9), mens gjennomsnittet i høgskolesektoren var 43,9 studiepoeng. Høgskolen hadde en liten reduksjon i antall inn-/utreisende studenter, fra 316 studenter i 2010 til 296 studenter i 2011. I 2011 hadde høgskolen 226 utreisende studenter, mens 70 studenter kom til høgskolen. Det er AHS som klart har flest utvekslingsstudenter, men det er AL som har hatt den største veksten både når det gjelder ut- og innreisende studenter. 2011-resultatet gir høgskolen en samlet budsjettuttelling på om lag 2,2 mill. kr. Resultatmidlene tilbakeføres til avdelingene i sin helhet, og det forutsettes at midlene målrettes inn mot studentutveksling og internasjonaliseringsarbeidet. b) Forskningsincentiver - Resultatbasert omfordeling Høgskolen har fra 2010 til 2011 hatt en positiv utvikling i forhold til forskningsincentivene i finansieringssystemet. Forskningsrådsmidlene har økt fra 7,515 mill. kr i 2010 til 8,044 mill. kr i 2011. Antall publiseringspoeng har økt fra 67,1 i 2010 til 114 i 2011. Høgskolen har ikke fått tildelt midler fra EUs rammeprogram for forskning de siste årene. Resultatene gir høgskolen en særskilt budsjettøkning på om lag 0,6 mill. kr. Til sammenligning fikk høgskolen en budsjettreduksjon på om lag 0,75 mill kr i 2012. Det må her merkes at siden forskningsincentivene er gjenstand for en resultatbasert omfordeling (RBO) i sektoren, så er det ikke nødvendigvis slik at en positiv resultatutvikling for en enkelt institusjon nødvendigvis gir en positiv budsjettuttelling. 3

Videreføring av tidligere tildelte studieplasser (jf. vedlegg 2) I revidert nasjonalbudsjett for 2012 fikk høgskolen tildelt 95 nye studieplasser, og plassene kommer i tilegg til de 160 studieplassene som ble tildelt høgskolen i 2011. De nye studieplassene er videreført og trappet opp i 2013. Samlet budsjettøkning for videreføring av studieplasser for 2013 er om lag 22,3 mill. kr, ref. tabell 1. Den samlede budsjetteffekt i 2013 er beregnet til 38,2 mill. kr, jf. vedlegg 2. Som for budsjettåret 2012, foreslås det at 30 % av det totale beløpet holdes av som en sentral avsetning/reserve. Det vises her også til at departementet, i styringsdialogsammenheng, har understreket at høgskolens avsetningsnivå er alt for lavt, ikke minst for å redusere risiko i forhold til de store oppgavene høgskolen står overfor med omstilling, kvalitetsutvikling, nybygg og universitetsamibisjonen. Høgskoledirektøren foreslår at bevilgningene knyttet til videreførte studieplasser fordeles som vist i vedlegg 2, med om lag 11 mill. kr. til AL, 5,6 mill. kr til AHS, 11,2 mill. kr til AI samt 11,5 mill. kr i sentrale avsetninger. Om forslaget til budsjettfordeling 2013: Budsjettforslaget er utarbeidet i henhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell, vedtatt av styret høsten 2008, jf. sak 106/2008. I denne sak foreslås det å endre modellen på ett punkt, - å øke de strategiske avsetningene med 1 % per år frem til 2015, slik at 10 % av høgskolens budsjett da vil ha en strategisk innretting mot de overordnede planene knyttet til universitetsambisjonen og omstilling mot samling på Kronstad. Det foreslås dermed at den strategiske modulen i 2013 økes fra 8 % til 9 %. Men det må her merkes at hoveddelen av de strategiske avsetningene tilbakeføres og bygger opp under den faglige virksomheten i avdelingene. Tab. 3 Statlig bevilgning 2013, kap. 260 (i tusen kr) 856 331 Særbevilgninger: Brukerbevilgning nybygg -85 430 Dykkerutdanningen -17 420 Forkurs ingeniørutdanning -1 322 Desentralisert utdanningstilbud -992 Små driftsmidler -889 Utdanningstilbud for tospråklige lærere -293 Særskilt investeringsmidler teknologiske fag -3 000 Komp. for lønnsoppgjør 2012-6 500 Metningsdykkerutdanning- drift -5 423 Styrking av grunnskolelærerutdanning -7 840 Videreføring av tidligere tildelte studieplasser -38 248-167 357 Til fordeling i budsjettmodell 688 974 4

Tab.4 Forslag til budsjett 2013 iht. budsjettfordelingmodell 2013 2012 Modul 1 Strategiske tiltak 62 007 660 9,0 % 51 117 400 Modul 2 Faste fellesutgifter 152 952 228 22,2 % 143 767 688 Modul 3 Sentraladministrasjonen 83 365 854 12,1 % 78 593 003 Modul 4 Basis 221 849 628 32,2 % 208 942 373 Modul 5 Undervisning 151 574 280 22,0 % 140 572 850 Modul 6 Forskning 17 224 350 2,5 % 15 974 188 688 974 000 100,0 % 638 967 500 Det foreslås å sette av om lag 62 mill. kr i strategiske midler, noe som er en økning på 11,1 mill. kr sammenliknet med 2012. Avsetningen skal styrke høgskolens satsinger, og skal bidra til særskilt finansiering av ulike FoU/N-tiltak, oppfølging av evalueringer og utdanningstiltak. Det kan også være andre øremerkede tiltak, som for eksempel faglig og administrativ omstilling for å fremme universitetsambisjonen og få til en optimal samlokalisering på Kronstad og i Møllendalsveien. Forslag til endelig fordeling av midlene vil bli presentert for styret på første møte i 2013 basert på innspill gitt i styringsdialogmøtene høsten 2012 samt søknader fra enhetene. Viser ellers til vedlegg 1 Teknisk dokumentasjon for detaljer. Tab. 5: Forslag til foreløpige budsjettrammer 2013 per enhet iht budsjettmodell 2013 2012 kr endring 12-13 % endring 12-13 Avdeling for lærerutdanning 138 300 563 126 723 024 11 577 539 9,14 % Avdeling for ingeniørutdanning 124 888 402 118 117 943 6 770 459 5,73 % Avdeling for helse- og sosialfag 120 701 293 114 148 443 6 552 850 5,74 % Sentraladministrasjonen 82 415 854 77 693 003 4 722 851 6,08 % Felles 222 667 888 202 285 088 20 382 800 10,08 % 688 974 000 638 967 501 50 006 499 7,83 % Tabellen over gir en sammenstilling mellom budsjettfordeling 2012 og forslag til 2013- fordeling med utgangspunkt i de budsjettrammer som er nyttet i høgskolens budsjettmodell. Tallene per enhet inkluderer ikke videreføring av studieplasser og heller ikke ulike særtildelinger ref. tabell 1. Dersom en inkluderer tilleggsbevilgninger knyttet til nye og videreførte studieplasser og andre særbevilgninger i budsjettrammene blir forslaget til budsjett 2013 slik: 5

Tab. 6 Totalt budsjett 2013- inkl. bevilgninger knyttet til videreførte studieplasser og særtildelinger Budsjettmodell Studieplasser Særtildelinger Foreløpig budsjett 2013 Budsjett 2012 % 2012-13 Avdeling for lærerutdanning 138 300 563 9 999 500 8 133 000 156 433 063 140 024 774 11,7 % Avdeling for ingeniørutdanning 124 888 402 11 182 500 4 322 000 140 392 902 124 261 193 13,0 % Avdeling for helse og sosialfag 120 701 293 5 591 250 992 000 127 284 543 117 798 193 8,1 % Sentraladministrasjonen 82 415 854 0 0 82 415 854 77 693 003 6,1 % Felles 222 667 888 11 474 250 7 389 000 241 531 138 217 682 838 11,0 % 688 974 000 38 247 500 20 836 000 748 057 500 677 460 001 10,4 % Metningsdykkerutdanningen-drift 5 423 000 5 423 000 Dykkerutdanningen 17 420 000 17 420 000 Brukerbevilgning kronstad 85 430 000 85 430 000 TOTALT 2013-BUDSJETT 688 974 000 38 247 500 129 109 000 856 330 500 Avsluttende merknader Budsjettet for 2013 må kunne sies å være et svært godt budsjett for høgskolen, som vil kunne gi økt handlingsrom både på kort og lang sikt. Høgskoledirektøren konstaterer at alle budsjettenheter vil få en solid økning i grunnbudsjettet i 2013. Nye og videreførte studieplasser i 2011 og 2012, samt økningen i studiepoengsproduksjonen i 2011 er hovedårsakene til den positive budsjettveksten. I tillegg vil midler avsatt til investeringer og strategiske tiltak være med på å øke totalbudsjettene for enhetene. Høgskoledirektøren legger med denne fordelingen opp til en videreføring av økning i strategiske midler fra 8 til 9 % i fordelingsmodellen, dette i samsvar med tidligere vedtak i styret for en slik opptrapping. Høgskolens samlede budsjett øker og det er derfor et økonomisk grunnlag for en slik opptrapping. Det bør likevel vurderes om deler av økningen i den strategiske avsetningen, som er på totalt om lag 11 mill. kr, bør settes av som en strategisk reserve ift.fremtidige finansielle utfordringer. I tillegg legges til grunn at 70 % av budsjettildelingen som følger av økt antall studieplasser og kategoriheving viderefordeles til avdelingene, mens 30 % inngår i en sentral avsetning/reserve. Høgskoledirektøren har vurdert å øke den sentrale avsetningen til 40 % for å ta høyde for bedre inndekking av uforutsette utgifter og økt husleie ved flytting til Kronstad. Høgskoledirektøren vil, etter en samlet vurdering, likevel tilrå at avsetningen på 30 % beholdes også i 2013. Høgskoledirektøren vil i denne sammenheng peke på det store omstillingsarbeidet som skal gjennomføres frem mot samlokaliseringen på Kronstad/Møllendalsveien, et arbeid som vil være ressurskrevende for alle nivåer i organisasjonen. Til tross for at budsjettenhetene vil ha en romsligere budsjettsituasjon i 2013 sammenlignet med 2012 så er det likevel viktig at høgskolen har en stram økonomistyring. Det vil fortsatt være nødvendig med en sterkere prioritering i forhold til ressursbruk og strukturelle endringer må gjennomføres. 6

Det er grunn til å tro at med økning i antall studieplasser så vil også økningen i resultatbudsjett øke relativt dersom den gode studiegjennomføringen fortsetter. Imidlertid er det kjent at resultatbudsjettet varierer noe over tid. Høgskoledirektøren vil derfor tilrå at avdelingene utviser varsomhet mht. å binde opp hele budsjettet til faste forpliktelser, men bygger opp en reserve for å tåle eventuelle fluktuasjoner i resultatbudsjettet. Som forebyggende tiltak vil høgskoledirektøren rå til en høy beredskap på studiekvalitet og gjennomføring og stimulere til gode utviklingsprosjekter på dette området. Innstilling til vedtak: 1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for 2013. 2. Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i 2013. 3. Styret forutsetter at strategisk plan og mål og tiltak i årsplan for 2013 blir førende for anvendelsen av budsjettavsetningene. Audun Rivedal høgskoledirektør Jan Ove Henriksen økonomidirektør 7

Vedlegg 1 sak 100/2012 Budsjettfordeling 2013 foreløpig rammetildeling Budsjettfordeling 2013 teknisk dokumentasjon 1. Generelt om budsjettet for 2013 Regjeringen har fremmet forslag om budsjett for 2013, jf. Prop. 1 S (2012-2013). Høgskolen i Bergen har fått en nettobevilgning på kapittel 260 på totalt 856 331 000,- kr. Ekstraordinære bevilgninger på andre budsjettkapitler, for eksempel kap. 281, omtales ikke i dette dokumentet. Endelig tildelingsbrev fra departementet vil foreligge ultimo desember. Tabell 1: Statlig finansiering 2013, kap 0260 (i tusen kr) Tildeling 2012 874 360 Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 25 875 Brukerbevilgning nybygg -90 270 Konsekvensjustering - videreføring av studiepl. 22 308 Andre endringer 5 187 Resultatuttelling i finansieringssystemet: Studiepoeng/utveksling 18 274 Omfordeling av forskningsmidler (RBO) 597 Sum 2013 856 331 Høgskolens tildeling for 2013 innebærer en nominell reduksjon på om lag 18,029 mill. kr. Dersom en ekskluderer brukerbevilgningene i 2012 og 2013, så er den nominelle økningen på om lag 72 mill. kr (10,3 %). Med en pris- og lønnsvekstkompensasjon på 3,3 % i budsjettet (25,8 mill. kr) blir realøkningen på 7 %. Tabell 2: Statlige bevilgninger 2010-2013, kap 0260 (i tusen kr) 2010 2011 2012 2013 Total bevilgning 607 961 748 466 874 360 856 331 Brukerbevilgning 0 85 000 175 270 87 805 Bevilgning uten brukerbevilgning i tusen kr 607 961 663 466 699 090 768 526 Bevilgning uten brukerbevilgning i % 9,1 % 5,4 % 9,9 % Med virkning for budsjettåret 2013 så har høgskolen mottatt hele brukerbevilgningen knyttet til nybygget på Kronstad, totalt 348 mill. kr. Høgskolen i Bergen er en nettobudsjettert institusjon. Det betyr at høgskolen får én rammebevilgning fra departementet som vil inkludere all virksomhet, både ordinær drift og investeringer. Inntekter fra eksternt finansiert virksomhet og andre inntekter kan høgskolen disponere fullt ut. Eventuell ubrukt bevilgning eller merinntekter vil bli overført i sin helhet til neste budsjettermin. På samme måte vil eventuelt merforbuk/overskridelser bli overført til neste budsjettperiod Side 1:11

2. Finansieringssystemet til departementet og intern budsjettfordelingsmodell. 2.1 Finansieringssystemet til departementet Fra og med budsjettåret 2003 ble det innført et nytt finansieringssystem for universitets- og høgskolesektoren. Tildelingssystemet legger mer vekt på en resultatbasert finansiering sammenliknet med tidligere fordelingsmodeller. Departementet gjennomførte i 2009 en større evaluering av finansieringssystemet. Det ble ikke foreslått større endringer i modellen. Modellen skilte tidligere mellom basisfinansiering, undervisnings-finansiering og forskningsfinansiering, men med virkning fra 2010-budsjettet er disse begrepene utelatt. Departementet ønsker med endringen å understreke at den statlige bevilgningen gis som en rammetildeling. Institusjonene har stor frihet til å nytte bevilgningen slik en mener er best for å nå overordnede samfunnspolitiske mål. Fra og med 2010-budsjettet er òg kapitlene for insitusjonene slått sammen til ett felles kap. 260, dette for å presisere at det finnes et finansieringssystem som i all hovedsak er felles for alle institusjonene i sektoren. 2.2 Intern budsjettfordelingsmodell og særskilte avsetninger 2.2.1 Særskilte avsetninger Over kap. 260, post 50, har departementet gitt en del særbevilgninger, som ofte tidligere har blitt finansiert over andre budsjettkapitler/-poster. Alle tildelingene er justert for pris- og lønnsvekst. Dette gjelder midler til å finansiere (jf. tab 2): brukerbevilgning nybygget på Kronstad drifts- og investeringsmidler til metningsdykkerprosjektet, forkurs ved ingeniørutdanningen, desentraliserte utdanningstilbud, små driftsmidler I forslaget til statsbudsjett 2012 ble det foreslått å styrke finansieringen av den nye grunnskolelærerutdanningen. Utdanningen er blitt flyttet fra finansieringskategori E til D, noe som betyr en økning i basisfinansieringen på 10.000,- kr per studieplass. Departementet har i budsjettene for 2011, 2012 og 2013 beregnet virkningstidspunktet fra høst 2011, mens den nye utdanningen startet allerede høsten 2010. Høgskolen har derfor valgt å beregne kompensasjonen fra opptaket høst -2010. Kompensasjonen er beregnet til 7,84 mill. kr etter at 30 % er trukket ut (til dekning av felles kostnader/infrastruktur). I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2012 fikk høgskolen tildelt totalt 95 nye studieplasser. Studieplassene er videreført og trappet opp i 2013. Studieplasser innenfor GLU opprettet ifm. RNB 2009 er også videreført i 2013, det samme gjelder de 160 studieplassene som høgskolen fikk tildelt i statsbudsjettet for 2011. Budsjettvirkningen for 2013 er om lag 22,3 mill. kr, ref. tab. 1. Den samlede budsjetteffekt i 2013 er beregnet til 38,2 mill. kr, jf. tab. 2 og vedlegg 2. Som for tidligere budsjettår, så foreslås det at 30 % av det totale beløpet holdes av som en sentral avsetning mht. å styrke høgskolens fremtidige handlingsrom. Side 2:11

I statsbudsjettet for 2013 er det gitt en engangsbevilgning på 27 mill. kr til vitenskapelig utstyr i ingeniør- og teknologifag. Engangsbevilgningen er fordelt til institusjoner på bakgrunn av antall registrerte studenter innenfor nevnte fagområder. Høgskolen i Bergen har fått en bevilgning på 3 mill. kr. I tillegg foreslås det å budsjettere Dykkerutdanningen særskilt, da høgskolens budsjettfordelingsmodell ikke tar høyde for denne utdanningen (som ble overført til høgskolen fra og med budsjettåret 2005). Budsjettforslaget for 2013, totalt om lag 16,92 mill. kr, er justert for pris- og lønnsvekst. Estimerte husleiekostnader er trukket ut og dekkes av sentrale avsetninger. Siden overtakelsen i 2005 har ikke budsjettene til utdanningen vært regulert, bortsett fra kompensasjon for ordinær pris- og lønnsvekst. Det foreslås derfor å øke grunnbudsjettet til utdanningen med 0,5 mill. kr fra 2013, til totalt 17,42 mill. kr. Økningen i grunnbudsjettet vil være et viktig bidra til å styrke kvaliteten på dykkerutdanningen, men den økte finansieringen vil ikke være tilstrekkelig for å kompensere for spesielt etterslepet på utstyrsiden. Det vil derfor bli anbefalt at utdanningen styrkes finansielt ved å tilføre investeringsmidler og evt. strategiske midler. I den sammenheng vises det også til særbevilgningen knyttet til metningsdykkerprosjektet. Det foreslås videre å avsette sentrale midler til dekning av lønnsoppgjøret i 2013, totalt 6,5 mill. kr. Avsetningen er et nøkternt estimat på effekten av lønnsoppgjøret 2013, og midlene vil bli overført til budsjettenhetene høsten 2013. Effekten av 2012- oppgjøret samt økte lønnskostnader som følger av opprykk og 2.3.4.-forhandlinger må dekkes innenfor enhetenes budsjettrammer. Etter fratrekk for nevnte særlige avsetninger, vil en budsjettramme på om lag 689 mill. kr bli nyttet i fordelingsmodellen, noe som er en økning på om lag 46 mill. kr sammenliknet med 2012-budsjettet. Tab 3: Statlig bevilgning 2013, kap. 0260( tusen kr) 856 331 Særbevilgninger: Brukerbevilgning nybygg -85 430 Dykkerutdanningen -17 420 Forkurs ingeniørutdanning -1 322 Desentralisert utdanningstilbud -992 Små driftsmidler -889 Utdanningstilbud for tospråklige lærere -293 Særskilt investeringsmidler teknologiske fag -3 000 Komp. for lønnsoppgjør 2012-6 500 Metningsdykkerutdanning- drift -5 423 Styrking av grunnskolelærerutdanning -7 840 Videreføring av tidligere tildelte studieplasser -38 248-167 357 Til fordeling i budsjettmodell 688 974 Side 3:11

2.2.2 Intern fordelingsmodell Høgskolestyret vedtok, i sak 56/2002, ny intern budsjettfordelingsmodell for høgskolen. Modellen har en større grad av resultatbasert tildeling enn tidligere og bygger på grunnprinsippene i departementets finansieringssystem. Modellen er senere blitt noe justert, jf. sakene 97/2003, 75/2004, 83/2005 og 84/2006. I 2008 ble det nedsatt et budsjettutvalg, ledet av prorektor og hvor alle dekanene deltok. I sin sluttrapport foreslo utvalget en del endringer i fordelingsmodellen. Styret vedtok ny fordelingsmodell i møte 12.12.08 (ref. sak 106/08). Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell består av 6 moduler, og modulene hadde følgende relative prosentandel av totalbevilgningen i 2012; Modul 1 Strategiske midler 8 % Modul 2 Fellestiltak og investeringer 22,5 % Modul 3 Sentraladministrasjon 12,3 % Modul 4 Basis 32,7 % Modul 5 Undervisning 22 % Modul 6 Forskning 2,5 % I sak 93/2009 vedtok styret at den strategiske modulen skal gradvis økes, slik at de strategiske avsetningene utgjør 10 % av den statlige bevilgningen i 2015. I dette dokumentet vil det bli redegjort for de ulike fordelingsmodulene i forhold til hvilke uttelling modellen vil ha for budsjettfordelingen for 2013. Da modulene 2 og 3, i all hovedsak, vil være realbudsjetterte størrelser, vil de relative andelene for disse modulene kunne variere fra budsjettår til budsjettår. 3. Beregning av budsjettfordelingen for 2013 Tab.4 Forslag til budsjett 2013 iht. budsjettfordelingmodell 2013 2012 Modul 1 Strategiske tiltak 62 007 660 9,0 % 51 117 400 Modul 2 Faste fellesutgifter 152 952 228 22,2 % 143 767 688 Modul 3 Sentraladministrasjonen 83 365 854 12,1 % 78 593 003 Modul 4 Basis 221 849 628 32,2 % 208 942 373 Modul 5 Undervisning 151 574 280 22,0 % 140 572 850 Modul 6 Forskning 17 224 350 2,5 % 15 974 188 688 974 000 100,0 % 638 967 500 Side 4:11

3.1 Modul 1 STRATEGISKE MIDLER kr 62 007 660,- I 2012 ble 8 % av budsjettrammen avsatt til strategiske formål, totalt om lag 51,1 mill. kr, jf. sak 129/2011. For budsjettåret 2013 foreslås det å øke denne avsetningen til 9 % av budsjettet. Økningen, som utgjør om lag 11,1 mill. kr, er spesielt knyttet til høgskolens satsning mot universitetsstatus. Den samlede strategiske avsetning vil være på om lag 62 mill. kr. Avsetningen muliggjør en sterkere satsning mot oppbygning av doktorgradsprogrammene, herunder tilsetning i professorater og i stipendiatstillinger. Det strategiske budsjettet vil være knyttet til gjennomføring av høgskolens strategiske plan, og skal være en budsjettmessig konkretisering av høgskolens årsplan for 2013, ref. sak xx/2012. Forslag til fordeling vil bli basert på søknader fra enhetene og innspill gitt i styringsdialogmøtene høsten 2012. Hovedparten av avsetningen vil bli tilbakeført til avdelingane, men da til øremerkede formål/tiltak. De strategiske midlene skal primært nyttes til tiltak/prosjekter innenfor følgende hovedområdene (ref. styresak 106/2008): Utdanningstiltak Faglig utvikling Særskilte tiltak Det er viktig at avsetningene støtter opp under høgskolens overordnede strategi. Det vises her spesielt til arbeidet mot universitetsstatus. Det bør også settes av midler til en strategisk reserve, som bla. kan nyttes i forhold til ekstraordinære tiltak gjennom budsjettåret, herunder oppfølging av risikoområder. Resultatenhetene vil bli invitert til å fremme søknader om strategiske midler. Søknadene vil bli vedlagt styresaken. Fordelingen av de strategiske midlene vil bli foretatt av styret på det første møtet i 2013. 3.2 Modul 2 FASTE FELLESTILTAK kr 152 952 000 Det foreslås at 22,2 % av den totale bevilgningen avsettes til faste fellestiltak ved høgskolen, totalt kr 152 952 000,- kr. Avsetningen er en økning på om lag 9,2 mill. kr sammenliknet med 2012. Midler til dekning av Husleie m.m. utgjør om lag 66 % av avsetningen. Fra 2011 har det vært en stor økning i husleiekostnadene. Dette skyldes primært at høgskolen har valgt å korte ned nedbetalingsperioden knyttet til flere, større ombyggingsprosjekter på Nygård, som har vært finansiert ved økt husleie. Høgskolen vil nå nedbetale all utestående gjeld innen 2014. Øvrig leieøkning gjelder ordinær leieregulering. Avsetningen vil ikke kunne finansiere en ytterligere utvidelse av leiearealet i 2013. Avsetningene inkluderer også 3,7 mill. kr til delfinansiering av drift- og vedlikeholdsutgiftene ved studiested Nygård (deler av vedlikeholdsutgiftene er inkludert i husleien ved de øvrige studiesteder). Det er også satt av 5 mill. kr til ombygninger på studiested Møllendalsveien. Avsetningen må sees på som en startbevilgning ift. det videre arbeidet frem mot 2014. Det er p.t. usikkert hvor mye ombygninger som må gjøres og følgelig kostnaden knyttet til dette arbeidet. Det foreslås videre at det avsettes 9,9 mill. kr til budsjettposten Sentrale IT-midler. Avsetningen gjelder, i all hovedsak, økte lisensutgifter for bruk av flere, nye programvarer (studiestøttesystemet It`s Learning, arkiv- og saksbehandlersystemet Ephorte, bestillings- og fakturasystemet Contempus, Side 5:11

alumnisystemet Mira, Timeplanleggingssystemet TimEdit, prosjektstyringssystemet Artemis og Lønns- og personalsystemet SAP HR). I tillegg kommer tjenesteavgiften til Uninett, på om lag 2,2 mill. kr. Det foreslås å avsette 1 mill. kr til nye IKT-prosjekter i 2013. Avsetningen er hovedsaklig knyttet til arbeid med å oppgradere høgskolens web-løsning, hvor målet er at både intranettet og internettet skal være bygget på samme tekniske plattform. Dagens løsning med ulike plattformer gir en svært lite effektiv driftssituasjon. En tilsvarende avsetning ble gjort i 2012, men arbeidet kom ikke i gang. Det foreslås å sette av 3,35 mill. kr til ulike profilerings- og markedsføringstiltak i 2013. Tiltakene vil bli initiert fra høgskolen sentralt, og vil innbefatte bla. fadderordning, studiestart-åpning i Grieghallen, studiekatalog og andre trykksaker, annonsering, alumnus, deltakelse på Forskningsdagene. Avsetningen til Studentdemokrati synliggjør høgskolens totale finansiering av studentdemokratiet både på sentalt og avdelingsnivå, - totalbudsjett er 1,75 mill. kr. Kr 825.000,- av avsetningen er knyttet til høgskolens fullfinansiering av lønnskostnaden til studenttillitsvalgte (leder og nestleder) og organisasjonssekretær. En avsetning på kr 425.000,- gjelder generell driftsstøtte til Studentparlamentet. Fra 2011 er driftsstøtten til de tre studentrådene blitt finansiert over den sentrale avsetning, totalt tildeles 500.000,- kr i 2013. Tidligere ble driftsstøtten til studentrådene dekket over avdelingenes budsjetter. Avsetningen til Studentvelferd, totalt 1,4 mill. kr, skal finansiere høgskolens andel av Studentsamskipnadens velferdstilbud. Hovedparten er knyttet samskipnadens idrettstilbud for studenter og ansatte. Det foreslås å avsette 5,3 mill. kr til kjøp av Vitenskaplig utstyr og inventar, som er samme nivå som i 2012. Avsetninger til investeringer må i de kommende årene også sees i forhold til de investeringer som skal gjøres over brukerbevilgningen til nybygget på Kronstad. Midlene vil bli fordelt senere. Til formålet IKT-investeringer er det avsatt 6,6 mill. kr. Oppgradering og nyinvesteringer i maskinparken er en sentral utgiftspost, med foreslått budsjett på 2,1 mill. kr. Midlene fordeles senere. For øvrig er det bare foreslått mindre budsjettendringer. Endringene er, i all hovedsak, en følge av pris- og lønnsjusteringer. Tab.5 Budsjettavsetninger til felles tiltak i 2013 2013 2012 Tillitsvalgte på virksomhetsnivå 1 100 000 1 000 000 Velferdsmidler 560 000 550 000 Profilerings- og markedsstrategi 3 350 000 3 200 000 HMS/bedriftshelsetjeneste 700 000 700 000 Kopinor avgift 2 250 000 2 170 000 Sentrale IT-midler 9 900 000 9 750 000 Oppfølging - kvalitetssikringssystem 300 000 250 000 Driftsmidler internasjonalisering 1 150 000 1 150 000 Studentvelferd 1 400 000 1 400 000 EFV - utviklingsmidler 100 000 100 000 Formidlingstiltak 600 000 600 000 Leder- og organisasjonsutvikling 500 000 400 000 Personalpolitiske tiltak 2 000 000 2 000 000 Kompetansemidler 1 800 000 1 500 000 IKT-prosjekter 1 000 000 800 000 IKT-investeringer og andre investeringer 6 600 000 6 600 000 Side 6:11

Vitenskapelig utstyr og Inventar 5 300 000 5 300 000 Studentparlamentet 1 750 000 1 700 000 Midler til fellestiltak v/høgskoledirektør 3 400 000 2 500 000 Drift/vedlikehold Nygård 3 692 000 3 600 000 Prosjekt Møllendalsveien 5 000 000 Husleie m.m. 100 500 000 98 500 000 Sum midler til fellestiltak 152 952 000 143 770 000 3.3 Modul 3 SENTRALADMINISTRASJONEN kr 83 365 854, - Det foreslås at 12,1 % av budsjettrammen avsettes til dekning av lønn og øvrige driftskostnader ved enheter knyttet til Sentraladministrasjonen, totalt kr 83 365 854,- (tilsvarende tall for 2012 var kr 78 593 000 (12,3 %)). Avsetningen er tilnærmet realbudsjettert og skal blant annet også dekke alle utgifter knyttet til drift av biblioteket og Mediesenteret. Budsjettet er, i all hovedsak, kun justert for generell pris- og lønnsvekst. Det er budsjettert med 3 nye faste stillinger i 2013. Budsjettøkningen er ellers knyttet til at tidligere vakante stillinger vil bli utlyst og besatt i 2013. I tillegg vil 950.000,- kr bli overført til Avdeling for ingeniørutdanning til dekning av Sentraladministrasjonens andel av felles driftsutgifter ved studiested Nygård. 3.4 Modul 4 BASIS kr 221 849 628,- Det avsettes kr 221 849 628,- til fordeling i basismodulen, som utgjør 32,2 % av totalbevilgningen. (tilsvarende tall i 2012 var omlag kr 209 mill.kr (32,7 %) ). Modulens størrelse er blitt redusert som en konsekvens av at den strategiske avsetningen har økt. Styret vedtok i møtet 12.12.08 å endre beregningsgrunnlaget for basismodulen, jf. sak 106/2008. Beregningsgrunnlaget er nå todelt: 1. 50 % -andel knyttet gjennomsnittet av avdelingenes relative budsjettandeler i 2001, 2002 og 2003 2. 50 % -andel knyttet til følgende relative andeler AHS 32,4 %, AI 31,8 % og AL 35,8 % Det nye beregningsgrunnlaget gir følgende fordeling. Tab. 6 Fordeling av basismodulen 2013 2013 2012 Avdeling for lærerutdanning 81 973 438 36,95 % 77 240 207 Avdeling for ingeniørutdanning 69 438 934 31,30 % 65 398 963 Avdeling for helse- og sosialfag 70 437 257 31,75 % 66 339 203 sum 221 849 628 100,00 % 208 978 373 Side 7:11

3.5 Modul 5 UNDERVISNING kr 151 574 280,- 2013 Sum undervisningskomponent 151 574 280 Utvekslingsstudenter kr 7000 per student 296 2 072 000 Til avdelingene 149 502 280 studiepoengproduksjon 100 % 149 502 280 Undervisningsmodulen er 100 % resultatbasert og utgjør 22 % total bevilgning, totalt kr 151 574 280,- (2012: 140 572 850 kr). Grunnlaget for tildeling er produserte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter i 2011 og følger prinsippene i departementets finanseringssystem. Studietilbud er inndelt i 6 forskjellige utdanningskategorier, som gir ulik resultatuttelling. Høgskolen har studietilbud innenfor 4 ulike utdanningskategorier, og fordelingen av produserte studiepoeng i hver kategori er hentet fra DBHstatistikken for 2011. Samlet sett så hadde høgskolen en økning i studiepoengsproduksjonen på i alt 370 60- studiepoengsenheter, men følgende fordeling: AHS 87, AI 95 og AL 188. Økningen gir et ekstraordinært budsjetttilskudd på om lag 18,27 mill. kr i 2013, ref. tab. 1. Høgskolen har aldri tidligere oppnådd et så godt resultat når det gjelder uttelling for studiepoengsproduksjonen. Høgskolen har totalt 296 utvekslingsstudenter i 2011 (2010: 320 studenter) og dette gir en resultatuttelling i budsjettet for 2013 på totalt kr 2.072.000,- (7.000,- kr per inn- og utreisende utvekslingsstudent). Tab. 7 Beregning av den resultatbaserte undervisningsmodulen 2013 60- studiepoengenheter antall studiepoeng Vektede studiepoeng Tildeling-kr AL Kategori F- vekt 1 59,1 3 546 3 546 Kategori E -vekt 1,25 1335,4 80 124 100 155 Kategori D- vekt 1,5 486,6 29 196 43 794 1881,1 112 866 147 495 53 573 466 Utvekslingsstudenter 88 616 000 54 189 466 AI Kategori F- vekt 1 335,6 20 136 20 136 Kategori E -vekt 1,25 1382,4 82 944 103 680 Kategori D- vekt 1,5 87,4 5 244 7 866 Kategori C - vekt 2 15,7 942 1 884 1821,1 109 266 133 566 48 514 144 Utvekslingsstudenter 77 539 000 49 053 144 AHS Kategori F- vekt 1 187,8 11 268 11 268 Kategori E -vekt 1,25 863,8 51 828 64 785 Side 8:11

Kategori D- vekt 1,5 605,4 36 324 54 486 1657,0 99 420 130 539 47 414 670 Utvekslingsstudenter 131 917 000 48 331 670 3.6 Modul 6 FORSKNING kr 17 224 350,- Styret vedtok i møtet 12.12.08 å øke størrelsen på forskningsmodulen fra 2 % til 2,5 % av total statlig bevilgning. Forskningsmodulen består av en resultatbasert komponent (25,5 %) og en avsetning knyttet til høgskolens stipendiatstillinger, totalt kr 17 224 350 (2012: kr. 15.974.250,-). Høgskolen har statlig finansiering for totalt 20 stipendiatstillinger. Det er ikke tildelt nye stipendiat-stillinger i forslaget til statsbudsjett for 2013. Evt. nye stipendiatstillinger må finansieres innenfor tildelt budsjettramme, ref. de strategiske avsetninger. Resultatkomponenten består av kriterier som er identiske med de kriterier som departementet nytter. Det er de gjennomsnittlige resultatdataene i perioden 2008-2010 som er nyttet som beregningsgrunnlag. - 1) antall doktorgradskandidater (vekt 0,3) - 2) andel EU-midler (vekt 0,2) - 3) andel NFR-midler (0,2) - 4) publiseringspoeng (vekt 0,3) Tab.8 Beregning av forskningsmodulen 2013 antall sats 17 224 350 Stipendiat stillinger 20 640 000 12 800 000 sentrale lønnsmidler 20 540 000 10 800 000 driftsmidler til avd. 20 70 000 1 400 000 driftsmidler til stipendiater 20 30 000 600 000 4 424 350 AL vekting andel tildeling doktorgradskandidater 0,3 0,43 568 845 EU-midler 0,2 0,33 294 957 NFR- midler 0,2 0,31 275 719 publikasjonspoeng 0,3 0,38 508 138 1 647 659 Stipendiatstillinger- drift 7 490 000 490 000 SUM AL 2 137 659 AI doktorgradskandidater 0,3 0,29 379 230 EU-midler 0,2 0,33 294 957 NFR- midler 0,2 0,38 337 765 publikasjonspoeng 0,3 0,24 322 373 1 334 324 Stipendiatstillinger- drift 6 420 000 420 000 SUM AI 1 754 324 AHS doktorgradskandidater 0,3 0,29 379 230 EU-midler 0,2 0,33 294 957 Side 9:11

NFR- midler 0,2 0,31 271 386 publikasjonspoeng 0,3 0,37 496 794 1 442 366 Stipendiatstillinger- drift 7 490 000 490 000 SUM AHS 1 932 366 SUM 5 824 350 Sentrale lønnsmidler 11 400 000 17 224 350 4.0 Budsjettfordeling 2013 grunntildeling (fra budsjettmodell) Tab. 9. Budsjett 2013 fordelt per enhet Felles/Ufordelt AL AI AHS SA Totalt Strategiske tiltak 9,0 % 62 007 660 62 007 660 Faste fellestiltak 22,2 % 149 260 228 3 692 000 152 952 228 Sentraladm. 12,1 % 0 950 000 0 82 415 854 83 365 854 Basis 32,2 % 0 81 973 438 69 438 934 70 437 257 0 221 849 628 Undervisning 22,0 % 0 54 189 466 49 053 144 48 331 670 0 151 574 280 Forskning 2,5 % 11 400 000 2 137 659 1 754 324 1 932 366 0 17 224 350 100,0 % 222 667 888 138 300 563 124 888 402 120 701 293 82 415 854 688 974 000 andel 2013 32,3 % 20,1 % 18,1 % 17,5 % 12,0 % 100,0 % Tab. 10 Budsjettsammenlikning 2012-2013 (tall fra budsjettfordelingsmodell) 2013 2012 kr endring 12-13 % endring 12-13 Avdeling for lærerutdanning 138 300 563 126 723 024 11 577 539 9,14 % Avdeling for ingeniørutdanning 124 888 402 118 117 943 6 770 459 5,73 % Avdeling for helse- og sosialfag 120 701 293 114 148 443 6 552 850 5,74 % Sentraladministrasjonen 82 415 854 77 693 003 4 722 851 6,08 % Felles 222 667 888 202 285 088 20 382 800 10,08 % 688 974 000 638 967 501 50 006 499 7,83 % Side 10:11

Tabell 10 gir en oppstilling og sammenlikning av budsjettall gitt av fordelingsmodellen for 2012 og 2013. Oversikten inkluderer således ikke de budsjettmidler som er knyttet til videreføring av studieplasser (opprettet i 2012, 2011 og 2009) og heller ikke ulike særtildelinger, ref. tab. 3. Dersom overnevnte særtildelinger inkluderes gir dette følgende, foreløpige totalbudsjett for 2013: Tab. 11 Totalt budsjett 2013 inkl. bevilgninger knyttet til videreførte studieplasser og særtildelinger Budsjettmodell Studieplasser Særtildelinger Foreløpig budsjett 2013 Budsjett 2012 % 2012-13 Avdeling for lærerutdanning 138 300 563 9 999 500 8 133 000 156 433 063 140 024 774 11,7 % Avdeling for ingeniørutdanning 124 888 402 11 182 500 4 322 000 140 392 902 124 261 193 13,0 % Avdeling for helse og sosialfag 120 701 293 5 591 250 992 000 127 284 543 117 798 193 8,1 % Sentraladministrasjonen 82 415 854 0 0 82 415 854 77 693 003 6,1 % Felles 222 667 888 11 474 250 7 389 000 241 531 138 217 682 838 11,0 % 688 974 000 38 247 500 20 836 000 748 057 500 677 460 001 10,4 % Metningsdykkerutdanningen-drift 5 423 000 5 423 000 Dykkerutdanningen 17 420 000 17 420 000 Brukerbevilgning kronstad 85 430 000 85 430 000 TOTALT 2013-BUDSJETT 688 974 000 38 247 500 129 109 000 856 330 500 Andre momenter: - Fordeling av strategiske midler vil øke resultatenhetenes budsjettrammer. Samlet avsetning om lag 62 mill. kr. Fordelingen vedtas av styret på første møte 2013 - Investeringsmidler til IKT og vitenskaplig utstyr/inventar er i tabellen over ikke fordelt/inkludert per enhet. Totalt utgjør avsetningene 11,9 mill. kr, og fordelingen vil bli vedtatt av styret på første møte 2013. - Budsjettfordelingen gjelder bare hovedbevilgningen på kap. 260. Evt. særskilte bevilgninger, over budsjettkapitler, vil komme i tillegg til overnevnte budsjettrammer. Side 11:11

SAK 100/2012 - VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER VIDEREFØRTE OG NYE STUDIEPLASSER 2013 Studieplasser opprettet høst 2012 med videreføring Studie Kategori 2012-sats Varighet AL AHS AI sum 2012 Budsjett 2013 Fag/studier innen lærerutdanningen D 71 000 4 år 10 10 355 000 1 065 000 Studier/fag innen helsefag D 71 000 4 år 25 25 887 500 2 662 500 Førskolelærerutdanningen E 61 000 3 år 10 10 305 000 915 000 Teknologiske fag innen ingeniørutdanningen D 71 000 4 år 50 50 1 775 000 5 325 000 20 25 50 95 3 322 500 9 967 500 1 980 000 2 662 500 5 325 000 6 645 000 9 967 500 Studieplasser opprettet høst 2011 med videreføring Studie Kategori 2012-sats Varighet AL AHS AI sum Budsjett 2012 Budsjett 2013 Masterutd. - helse og sosialfag D 71 000 2 år 10 10 1 065 000 1 775 000 Grunnskolelærerutdanning D 71 000 4 år 30 30 3 195 000 5 325 000 Faglærerutdanning E 61 000 3 år 30 30 2 745 000 4 575 000 Frie studieplasser D 71 000 4 år 10 20 20 50 5 325 000 8 875 000 Frie studieplasser realfagsutdanning D 71 000 4 år 40 40 4 260 000 7 100 000 70 30 60 160 16 590 000 27 650 000 11 675 000 5 325 000 10 650 000 11 060 000 27 650 000 Studieplasser opprettet høst 2009 med videreføring Studie Kategori sats Varighet AL AHS AI sum Budsjett 2013 4-årig grunnskolelærerutdanning E 63 000 4 år 20 20 630 000 20 0 0 20 630 000 630 000 38 247 500 RNB 2009 Nye 2011 Nye 2012 Totalt 70 % 30 % Avdeling for lærerutdanning 630 000 11 675 000 1 980 000 14 285 000 9 999 500 Avdeling for helse og sosialfag 5 325 000 2 662 500 7 987 500 5 591 250 Avdeling for ingeniørutdanning 10 650 000 5 325 000 15 975 000 11 182 500 HiB 11 474 250 630 000 27 650 000 9 967 500 38 247 500 26 773 250 11 474 250

(Utsatt offentlighet) SAK 101/2012: ANSKAFFELSER OG INNKJØP VED HØGSKOLEN I BERGEN. (Ref 212/5141) Dokumenter i saken 1. Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet 12.12.03. 2. Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) kgl. Res. 7. april 2006. 3. Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler (i brev av 01.08.05 og 08.09.05). 4. Styresak 106/2005 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen. 5. Styresak 81/2009 Retningslinjer for innkjøp ved Høgskolen i Bergen, oppdatert xx.xx.xxxx. (Vedlegg 1) 6. Informasjon om elektronisk bestillingssystem (BasWare Purchase Manager). (Vedlegg 2) 7. Vurdering av risiko, samt iverksatte- og planlagte tiltak innen innkjøpsområdet ved HiB. (Vedlegg 3) 8. Prosjektmandat SAK Innkjøp Innkjøpssamarbeid UiB, HiB, NHH, KHiB (utdrag). (Vedlegg 4) 9. Riksrevisjonens revisjon av innkjøpsområdet, brev datert 08.11.2012. (Vedlegg 5) 10. Selvtest-rapport fra KD/PwC juni 2011 (utdrag). (Vedlegg 6) 11. Høgskolens svarbrev til Riksrevisjonen, ultimo nov. 12 (Vedlegg 7) Saken gjelder Offentlig innkjøpsvirksomhet er for høgskolens vedkommende regulert i Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA), Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) fastsatt ved kgl. res. 7. april 2006 nr. 402, samt høgskolens retningslinjer for innkjøp. Videre reguleres anskaffelser av Økonomireglementet i staten og høgskolens regler for økonomiforvaltning, herunder spesielt bestiller- og budsjettdisponeringsfullmaktene. Overholdelse av disse reguleringene krever betydelig kompetanse og kapasitet innen offentlige anskaffelser. Høgskolen har fra tidligere etablert en desentral modell for innkjøp. Store innkjøp, avtaleinngåelse m.m. har vært inngått sentralt. Avdelingene har hatt ansvaret for egne innkjøp under 500.000, eks. mva. Mindre innkjøp har i tillegg vært utført desentralt ved avdelingenes tilknyttede institutter, fagenheter og sentre. Høgskolen har et samlet innkjøp over den ordinære driften på vel 100 mill. I tillegg kommer nå de store og omfattende anskaffelsene knyttet til samlokaliseringsprosjektet, hvor den samlede rammen for innkjøp av brukerutstyr er 348 mill. Ti anbud på til sammen om lag 100 mill. blir utført av Statsbygg på oppdrag av høgskolen. De resterende anbudene og rammeavtalene knyttet til dette vil måtte utføres av høgskolen selv innenfor en relativ kort tidsperiode. 1

Det sentrale innkjøpsansvaret er tillagt Økonomiseksjonen i Sentraladministrasjonen. Bemanningssituasjonen har imidlertid gjort det vanskelig i tilstrekkelig grad å veilede og følge opp, samt sikre kvaliteten på innkjøpsarbeidet. Under Riksrevisjonens besøk 22.-26.10.2012 ble det også avdekket alvorlige feil og mangler knyttet til høgskolens praksis på anskaffelsesområdet. Herunder kan nevnes flere kjøp, både på avdelinger og sentralt, uten konkurranseutsetting/avtale, avtalelekkasjer og mangelfull dokumentasjon (ref. vedlegg 5). På denne bakgrunn ønsker høgskoledirektøren å informere styret om status og utfordringer innenfor innkjøpsområdet, samt informere om iverksatte og planlagte tiltak. Styret er tidligere informert om at høgskolen har en høy risiko mht. flytting til Kronstad knyttet til innenfor innkjøp og anskaffelser. Til tross for flere iverksatte tiltak vurderes innkjøp og anskaffelser som fortsatt den største risiko knyttet til samlokaliseringsprosjektet, ettersom flere av de iverksatte tiltak foreløpig ikke har gitt en tilfredstillende effekt. Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonen påpeker en rekke mangler ved høgskolens innkjøpssystem i sin rapport: - Styret har ikke fastsatt mål og utformet strategidokument for innkjøpsvirksomheten - Det anbefales at HiB i større grad enn i dag tydeliggjør krav til etikk og habilitet på innkjøpsområdet. - Høgskolen har ikke en tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet - Styret har ikke fastsatt retningslinjer for hvordan budsjettdisponeringsmyndigheten utøves - Riksrevisjonen har registrert en rekke mangler knyttet til påkrevd dokumentasjon i form av anskaffelsesprotokoll, skatteattest og HMS-egenerklæring. - Det er foretatt en rekke kjøp uten dokumentert konkurranse - Det foretas kjøp på gamle avtaler (over fire år) på sentrale områder - Høgskolen har foretatt kjøp på rammeavtaler som er utgåtte - Det påpekes manglende lojalitet til inngåtte rammeavtaler, og det understrekes behov for nye rammeavtaler - Det er registrert tilfeller av at personer med budsjettdisponeringsmyndighet har anvist egne mobiltelefonregninger, og det påpekes også at en har funnet eksempler på uryddig kontobruk. Oppsummert peker Riksrevisjonen på at høgskolen har «særlige utfordringer vedrørende etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser». Vurdering De forhold som Riksrevisjonen påpeker er alvorlige og må følges nøye opp. Det haster med å få utbedret de mangler som er avdekket, ikke minst er dette viktig med tanke på at det skal foretas store innkjøp av brukerutstyr til Kronstad og Møllendalsveien og at det også skal settes i gang ombyggingsarbeider i Møllendalsveien som nødvendiggjør innkjøpsavtaler. Arbeidet bør derfor legges opp slik at en på kort sikt imøtekommer de presserende behov for innkjøp som foretas innenfor lovens rammer og at en på noe lengre sikt sikrer at alle de avvik som påpekes av riksrevisjonen lukkes. 2