Til: Styret Dato: Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR Innledning.

Transkript

1 Til: Styret Dato: Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør sin budsjettfordeling til Universitets og Høyskolesektoren sammen med det øvrige statsbudsjettet 8. oktober. Siden alle produksjonsdata bak den resultatbaserte tildelingen er kjent er det mulig å estimere rimelig presise anslag for hvilken budsjettramme Norges Veterinærhøgskole (NVH) må forholde seg til for budsjettåret Dette betinger dog at KD ikke endrer på noen av satsene til parameterne i budsjettmodell eller foretar budsjettkutt mot sektoren. Det teknisk beregnede budsjett danner grunnlag for de prioriteringer som NVH kan gjøre for budsjettåret Grunnlaget for eventuelle prioriteringer er høgskolens strategiske plan samt eksplisitte behov av kortvarig karakter som oppstår. Generelt er høgskolen i en presset økonomisk situasjon og den anslåtte budsjettrammen inviterer ikke til nye satsninger, i alle fall så lenge disse ikke ledsages av større omprioriteringer av budsjettmidler fra andre formål. Det presiseres at det vil kunne forekomme mindre endringer på de enkelte budsjettpostene for den enkelte enhet og avdeling, tallene må sees på som foreløpige. Den tekniske beregnede budsjettrammen for 2013 er omtalt i leder- og stabsmøte samt drøftet med tjenestemannsorganisasjonene.

2 2 Estimert tildeling av statstilskudd for Det er estimert en tildeling for 2013 over statsbudsjettet på 257,659 mill. kroner. Estimert ramme for 2013 sammen med rammene for de siste 3 år vises i tabellen under.: KD-ramme Estimat 2013 Endr Statstilskudd forrige budsjettår Kompensasjon lønns- og prisstigning Studiepoeng Omfordeling forskningsmidler Stipendiatstillinger Andre endringer Statstilskudd Forventede midler til frikjøp Endring basisbevilgning Statstilskudd endelig Den estimerte rammen baserer seg på produksjonstall fra 2011 (fra Database for høyere utdanning - DBH) og de insentivsatser som er estimert at KD vil bruke i Statsbudsjettet for I tabellen under er sammenligningstall for perioden tatt med for å vise trend i resultatbasert produksjon som KD bruker som grunnlag for sin utbetaling av resultatbasert belønning til NVH. Endring i produksjon fra 2010 til 2011 gir utslag i budsjettrammen for 2013 (kolonne helt til høyre i tabellen under). Oversikt modell Produksjon (gir uttelling 2 år senere) Parameter KDs modell Sats Estimert budsjetteffekt NVH 2007 NVH 2008 NVH 2009 NVH 2010 NVH i tkr. 60 st. poeng A ,9 325,1 335,2 342, st. poeng C ,5 24,1 5, st. poeng E ,8 52,4 44, Utvekslingsstud Doktorgrader NFR-midler EU-midler Publikasjonspoeng ,6 104,5 135,9 136,2 10 Stipendiater pre Stipendiater etter Postdoktorer Sum endringer Det er en økning i utbetaling av insentivmidler på utdanning på grunn av økt studiepoengproduksjon på Veterinærstudiet (kategori A), dette skyldes effekten av den økte opptaksrammen i Masterstudiet er i praksis falt bort, derfor faller utbetalingen for kategori C. Dyrepleierstudiet har økt inntak av studenter og forklarer den økte produksjon og utbetaling. Innen forskning øker antallet uteksaminerte doktorgrader og bidrar til ca. 1,5 mill. kr i økt budsjettramme. Redusert insentivpris og lavere EU-inntekter bidrar til at komponenten for insentiver EU reduserer fra 2,748 til kr til 2,038 mill. kr i KD-belønning. Generell pris- og lønnskompensasjon fra KD er anslått til 3,1 %. 2

3 3 Disponibel budsjettramme til fordeling. Gitt den estimerte budsjettrammen fra KD for 2013 er den anslåtte disponible budsjettrammen å disponere for styret satt opp i tabell under. Totale midler til fordeling Statstilskudd Overhead, sentral del Inndragning overskudd SFA, Patlab & Bib Inndragning ubrukte midler SFM/klinikksjef Engangs inndragning BAS og MATINF Til intern fordeling Rammen øker ca. 5,5 mill. kr fra 2012, gitt de forutsetninger som ligger inne i estimert ramme fra KD. Etter plan skal Institutt for Sports- og familiedyrmedisin (Sportfamed) trekkes inn kr i 2013 etter at driften ved hundekennel på Ås i Asker ble nedlagt fra 1. Juli Dog har det påløpt visse ekstrakostnader ved nedleggingen, det må derfor avklares før endelig budsjettfordeling om når dette beløp skal trekkes inn fra instituttets ramme. Inntil videre er beløpet ikke trukket inn i det tekniske beregnede budsjett for Etter at foreløpige budsjettrammer er regnet ut til institutter og avdelinger (omtales i neste del) har Styret følgende ramme å disponere utover det NVH sin finansieringsmodell disponerer. Disponibelt satsningstiltak Budsjettramme til fordeling Foreløpige budsjettrammer inst/avd Omfordeling forskning Disponibelt til satsningstiltak En del prosesser ved NVH er flerårige og der NVH er forpliktet til å sette av midler til å finansiere disse, disse igangsatte prosesser følger av tidligere styrevedtak. Mest ressurskrevende er byggeprosessen til det nye Universitetet og sertifiseringen for EAEVE i Det er lagt inn følgende estimater på disse i budsjettdisponeringen for Bundne midler Disponibelt for satsningstiltak Bundne midler Kostnader flytteprosess DnU Kostnader EAEVE UFE/omfordeling forskning Sum bundne midler Disponibelt til øvrige satsningstiltak Tallene for flytteprosess og EAEVE er svært usikre på nåværende tidspunkt. For byggeprosessen ser det ut som om NVH og Veterinærinstituttet må dele på Statsbyggs prosjekteringskostnader i 2012 og 2013 på det såkalte «brukerutstyrsprosjektet», dette er estimert til totalt ca. 10 mill. kr av Statsbygg. For EAEVE eksisterer det ingen kostnadsestimater på nåværende tidspunkt. De største usikkerhetsmomentene her er krav til 3

4 bemanning for 24-timers smådyrvakt, inntjeningsevnen til smådyrvakten og behov for ombygging av infrastruktur. De oppsatte tall er antatte minimumsbeløp for kostnadene ved disse postene i Budsjettposten omfordeling forskninger vedtatt til 3 % av rammene til instituttene og videreføres i 2013 med 3,3 mill. kr. Midlene finansierer likestillingstiltak innen forskning, forskerledelse, egenandel NFR-million og støtte til PES. Det er UFE som disponerer utdeling av midlene igjennom budsjettåret. Gitt de forpliktelser omtalt over er det en rekke andre poster som pleier å gå igjen på budsjettene årlig og må sees på som forpliktelser etter tidligere styrevedtak. Disse er: Forslag satsningstiltak Til disposisjon Tiltak som må/bør gjennomføres SEKR: Omstilling v/direktør UFE: Støtte forskerutveksling, utl.opph UFE: Vitenskapelig utstyr UFE: Kostnader innovasjonsaktivitet Incentivmidler eksterne disputaser 148 Arkivstilling til "Prosjekt Riksarkiv" BA: Vikarmidler hovedvernombud BA: B-tillegg hovedvernombud Sum tiltak som må/bør gjennomføres Disponibelt til øvrige satsningstiltak Omstillingsmidler ved adm. direktør kr Posten brukes som innsatsmidler der det er behov for omstilling. Klinikkdrift og arkiv er to områder som har fått nytte av disse midlene i 2011 og UFE: støtte forskeropphold i utlandet 1,4 mill. kr Støtte til NVHs forskere til utenlandsopphold som gir kompetanseoppbygging. 3. UFE: vitenskapelig utstyr 1,5 mill. kr Det er tidligere omtalt at NVH har en for lav investeringstakt til å dekke inn det behov som er for å erstatte utrangert vitenskapelig utstyr. 1,5 mill. kr er en minsteavsetning for å dekke de mest nødvendige investeringene. UFE deler ut midlene etter søknad i januar, primært forlanges det egenandel fra fagmiljøene. 4. UFE: kostnader innovasjonsaktivitet kr Patentsøknader håndteres av eksterne aktører med kunnskap på feltet. En nyopprettet budsjettpost i 2012 og som disponeres av UFE. 5. Arkivstilling til «Prosjekt Riksarkiv» kr I 2014 skal arkivet ved NVH avvikles og bli en del av arkivordning ved DnU. I den forbindelse er NVH forpliktet å levere inn alt arkivverdig materiale til Riksarkivet. Det har ikke vært ressurser i nåværende arkivbemanning (som Riksarkivet påpekte i 2010) til å håndtere et såpass omfattende prosjekt, derfor ble det vedtatt å styrke funksjonen fra 2012 og frem til sammenslåing av de to arkivene for å utføre de pålagte oppgavene. 6. Midler hovedverneombud (vikar og B-tillegg) kr Kompensasjon til vikar for hovedverneombud samt B-tillegg. 4

5 Slår estimatene til og Styret for øvrig holder seg til de anbefalte avsatte beløp til finansiering utstyrsprosjekt, EAEVE og øvrige satsningstiltak ender budsjettfordelingen opp med et underskudd på litt over kr. Dette underskudd må eventuelt dekkes inn ved rammejustering hos enhetene. 4 Foreløpige budsjettrammer til enhetene Under vises finansieringsmodellens utregnede komponenter i henhold til NVH sin interne budsjettfordelingsmodell og hvilke budsjettrammer som ligger inne til den enkelte enhet på nåværende enhet. Hva gjelder produksjonsdata for det enkelte institutt sine resultatparametere er disse delvis basert på estimater. Kommentar til den enkelte parameter i finansieringsmodellen følger etter budsjettoversikten. 5

6 Basis 2012 Høgskol e stip Prosjekt stip. Post doc Pris & lønnskomp Lang tids budsjett Resultat basert Rammejusterin g/inndra g Foreløpig ramme 2013 Ramme 2012 Endring kr Endr. % Tiltak utenfor rammen Endelig ramme 2013 Basam ,6 % Matinf ,6 % Sportfamed ,8 % Prodmed ,8 % Forsøksdyr ,2 % Sekr ,3 % Studieavd ,3 % Teknisk avd ,1 % Info avd ,2 % Rektorat ,2 % SEVU ,2 % 607 IT avd ,2 % Bibliotek ,2 % Økonomi/ personal ,9 % Sum ,6 %

7 Kommentarer til den enkelte resultatbaserte insentivparameter: Basisdel: Er tillagt eller fratrukket varige endringer vedtatt i budsjett for For pris- og lønnskompensasjon (p&l) se egen komponent for dette. Høgskolestipendiater: Justert for nye refordelte (legges til) eller ferdige (trekkes ut) stipendiatstillinger delt ut via UFE og som finansieres av KD-midler. Satsene er oppjustert med estimert p&l for Utregningene er detaljerte og kompliserte, det må derfor påregnes mindre endringer i denne hvis kvalitetssikring påviser ukorrekte tall eller ny informasjon tilkommer. Prosjektstipendiater: Finansiering av 4-året for stipendiater tilsatt og finansiert over eksternt finansierte prosjekter. Stipendiater med ferdig finansiert fjerdeår er trukket ut, nye er tillagt. Post docs.: Post docs finansiert over KD-midler. Justert lik høyskolestipendiater. Pris- og lønnskompensasjon: Basisrammen oppjusteres med samme p&l som det er estimert gitt fra KD i Statsbudsjett Langtidsbudsjett: Tildeling av økte stillingsressurser som følge av den vedtatte opptrappingsplan studentopptak med 10 flere studenter på årskullene fra Etter 2013 er alle lovede stillingsressurser delt ut, totalt 10 stillinger. Resultatbasert belønning (som består av følgende komponenter og beregning): a) Finansiering av fordypningsoppgaver: gammel og ny ordning, der 2012 og 2013 er overgangsår. For begge år er det lagt inn estimater basert på foreløpig informasjon, der den interne fordeling mellom instituttene vil bli endret etter endelig informasjon er tilgjengelig i oktober. Samlet deles 1,5 mill. kr ut over denne parameteren. b) Tilleggsutdanning veterinærer: antall uker i året på NVH av utenlands veterinærer. Ingen i høsten 2011 eller våren c) Utvekslingsstudenter 2011: Data fra DBH, endelige tall der det totalt deles ut kr. over posten. d) Avlagt diplomateksamen: høsten 2011 og våren fullførte og det deles ut kr for hver av dem. e) Fullførte doktorgradsstudenter: baseres på produksjon i 2012 og er derfor basert på et estimat frem til endelig budsjett vedtas i november. Totalt estimert 19 doktorgrader og 2,8 mill. kr i resultatbelønning. f) Publisering: baseres på registrerte publiseringspoeng i DBH i 2011, totalt 136,2 poeng og 4,8 mill. kr i belønning for Endelige tall som kun justeres hvis KD tar i bruk andre satser i Statsbudsjett Rammejustering: Inndragning av høyskolestipendiat som feilaktig ble gitt til ProdMed i Tiltak utenfor rammen: Postene omtalt i del 3 plassert ut på den enhet som er ansvarlig for aktiviteten. 7

8 5 Forslag til vedtak: Styret tar det vedlagte tekniske budsjett for 2013 til orientering. 8