styremøte i LVSH 19.09.07 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn<stein.ohrn@sondre-land.kommune.no> Her følger sakspapirene til styremøtet i LVSH 19. september 2007 SAK 1 2007/2008 Oppsummering av landskonferansen 2007 Oppsummering av diskusjonen på årsmøtet 07 vedrørende LVSH,s framtidige oppgaver. Det var stor enighet om at organisasjonen skal fokusere på å sikre vertskommunene gode rammevilkår. Herunder arbeide for at vertskommunetilskuddet igjen blir ett tilskudd utenfor inntektssystemet. Flere mente også at man burde intensivere arbeidet omstillingsproblematikk. Andre arbeidsoppgaver: Pensjonsspørsmål Seniorpolitikk Næringsutfordringer Flere poengterte at Hjemmesidene må brukes bedre. Mange mente at det ikke vil være behov for generalsekretær etter 2009 og at man da kanskje bør ha en organisering mer som en beredskapsorganisasjon. styremøte i LVSH 19.09.07 1 av 7
Enigheten var stor om at LVSH skulle konsentrere virksomheten rundt de framtidige økonomiske forhold og at vi ikke skulle konsentrere oss om andre faglige spørsmål da mange mente dette ble ivaretatt bedre av andre organisasjoner. Det kan likevel synes som om noen var litt doble på dette punktet fordi det også ble tatt til orde for at årets program burde omfattet emneområder som aldring og omstilling/nedtrapping. Det synes naturlig å følge opp kritikken fra landskonferansen med å planlegge kommende landskonferanser og årsmøter god tid i forveien og at styret tar en grundig diskusjon om hvilke mål vi setter oss for selve konferansen. Det kan hende det kan være en ide at vi arrangerer årsmøte hvert år, men landskonferanse kanskje kan arrangeres noe sjeldnere. Alt avhenger selvsagt av hvordan LVSH skal drive sin virksomhet i framtida. Styret bør også legge mer vekt på å planlegge destinasjon for årsmøtet og om det skal planlegges ekskursjoner i forbindelse med møtet. Saken legges fram uten innstilling. SAK 2 2007/2008 Regnskapsrapport per 01.09.07 Konto regnskap budsjett årsbudsjett rest hittil hittil årsbudsjett Medlemskontingent 840.000 Konferanseinntekt 250.000 Renteinntekter 15.000 1.013.000 1.105.000-92.000 Sum inntekter styremøte i LVSH 19.09.07 2 av 7
Fast lønn 450.000 Godtgj.styre 130.000 Pensjonspremie 72.000 Ulykke/gruppeliv 5.000 Arb.giv.avgift 92.000 Sum.lønn 349.283 499.333 749.000 399.717 div.kontor 20.000 Utgiftsdekning 30.000 Mobiltel/data 9.000 Gaver 3.000 Konsulent/regnskap 25.000 Sum andre adm.kost 30.995 58.000 87.000 56.005 Reise og opphold 248.000 Kjøregodtgjørelse 22.000 Diett 8.000 Forsikring person 2.000 Sum reiseurgifter 357.710 186.667 280.000-133.715 Husleie 30.993 36.667 55.000 24.007 Sum utgift Bruk av tidl.overskudd 768.981 780.667 1.171.000-66.000 402.019 66.000 Kommentarer til regnskapsrapporten pr 01.09.07: Inntekter: Vi har noe mindre inntekter enn budsjettert. Dette skyldes delvis noe mindre deltagelse på landskonferansen enn antatt. Vi har budsjettert med inntekter fra en konferanse i LVSH regi på kr. 50.000. Denne er ikke avholdt og det ble også strøket fra handlingsplanen på årsmøtet. Antagelig betinger dette at vi reviderer det videre budsjettet med å nedjustere posten inntekter med kr. 50.000 styremøte i LVSH 19.09.07 3 av 7
Utgifter: Vi ligger godt an i forhold til budsjettet på alle hovedposter bortsett fra reiseutgifter. I denne posten ligger underskuddet fra landskonferansen som utelukkende skyldes at færre enn antatt benyttet seg av tilbudet med charterfly. Ser vi budsjettet under ett vil jeg allikevel anta at vi ligger an til å dekke opp de manglende inntektene og overskridelsen innenfor nåværende budsjett. Regnskapsrapporten tas til orientering. SAK 3 2007/2008 Møte med HOD og KRD 20. september 2007 I møtet med HOD og KRD ønsker LVSH å fokusere på følgende spørsmål. Den faktiske alderssammensetningen av vertskommunebeboerne Varigheten vertskommuneoverføringene Tilbakeføring av midler fra 2009 av Som underlagsmateriale har vi oversendt skjema for alderssammensetningen av vertskommunebeboerne og en prosjektbeskrivelse fra Søndre Land som et eksempel på hvordan vertskommunene møter de framtidige utfordringene. (begge dokument følger som vedlegg til denne saken). Vi har i skrivende stund mottatt svar fra 20 vertskommuner på skjemaet om styremøte i LVSH 19.09.07 4 av 7
alderssammensetning. Jeg har purret på de som ikke har svart og venter flere svar før styremøtet. Ajourførte skjema vil bli lagt fram på styremøtet. Vi kan oppsummere følgende ut i fra de innkomne 23 skjema: Totalt antall vertskommunebeboere:790 Antall mellom 67 89 år: 133 Antall mellom 50 66 år: 487 Antall mellom 35 49 år: 170 Ut i fra dette materialet er gjennomsnittsalderen på 57,4 år, noe som er en økning på ca 18 år fra vi overtok ansvaret i 1991. Oversikten viser at svært mange når pensjonistalder. Dette betyr at kommunene må iverksette tiltak som følge av høy alder. Den stor gruppen mellom 50 og 66 år indikerer at økningen blant seniorene vil bli høy i årene som kommer. Den relativt høye andelen beboere i gruppen 35 50 år tilsier at vertskommunene vil ha et vertskommuneansvar i svært lang tid. Dette fordrer, etter LVSH,s oppfatning at vi har forutsigbarhet i overføringene til landets vertskommuner i mange år framover. Vi ønsker i møtet å fokusere på behovet for at de framtidige overføringer vil overføres som ett styremøte i LVSH 19.09.07 5 av 7
tilskudd utenfor inntektssystemet for å sikre denne forutsigbarheten. Vi vil forsøke å anskueliggjøre at overføringene gjennom inntektssystemet vil slå negativt ut for mange vertskommuner etter 2009. Styret inviteres til å diskutere det underliggende materiale som en forberedelse til møtet med HOD og KRD SAK 4 2007/2008 Arbeidet framover sett i relasjon til vedtatt handlingsplan: Handlingsplanen følger sakspapirene som vedlegg. Møtet med departementene må sees på som startskuddet i forholdet til arbeidet med å sikre gode fratidige overføringer til vertskommunene. Det er naturlig å tenke at arbeidet fram mot framlegging av kommuneproposisjonen til våren blir av avgjørende betydning. Styret bør lage en plan for hvordan dette arbeidet skal sikres. Planen bør si noe om hvem som skal gjøre hva og hvilke instanser som skal kontaktes og når de ulike saker skal utføres. Generalsekretæren er av den oppfatningen av at vi nå er godt i gang med å følge opp de saker som er pålagt oss av årsmøtet og at vi er i rute i forhold til handlingsplanen. styremøte i LVSH 19.09.07 6 av 7
Styret inviteres til i møtet å utarbeide en plan for det videre arbeidet fram mot kommuneproposisjonen for 2009. SAK 5 2007/2008 Årsmøtet 2008: Styret inviteres med dette til å komme med innspill på hvor og når årsmøtet i 2008 skal avholdes. I dette ligger også at styret må ta en diskusjon om innholdet i hele samlingen også om det skal avholdes en landskonferanse i tilknytning til årsmøtet og hvilke tema som i så fall skal omhandles. Saken legges fram uten innstilling. SAK 6 2007/2008 Eventuelt. styremøte i LVSH 19.09.07 7 av 7