Arkivkode: K1-150 Arkivsaknummer: 17/280 Sakshandsamar: Nesse, Bente Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 17/103 Formannskapet 30.11.2017 17/093 Kommunestyret 14.12.2017 17/022 Rådet for eldre og mennesker med nedsett 07.12.2017 funksjonsevne 17/008 Administrasjonsutvalet 30.11.2017 17/021 Arbeidsmiljøutvalet 28.11.2017 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Administrasjonen sitt framlegg til vedtak: 1.Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabell på side 5 «Økonomisk oversikt drift 2018» og Rammefordeling side 4 med dei føresetnadane som ligg i rådmannen si vurdering i saksutgreiinga. 2.Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke i samsvar med tabell side 6 Økonomisk oversikt investeringer 2018 3. Det blir teke opp lån til investeringar med kr 29.970.000. Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår. 4.I medhald av eigedomsskatteloven 2, 3 og kap 4 vert eigedomsskatten på verk og bruk å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Vedlegg i saka: 20.11.2017 Budsjett og økonomiplan - rådmann 01.11.2017 Framlegg budsjett 2018 - taldel.docx 01.11.2017 Framlegg til budsjett 2018 og ØP 2018-2021 Helse og omsorg 27.10.2017 Framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-20121 Oppvekst 31.10.2017 Framlegg til budsjett 2018 og ØP 2018-2021 - Plan og utvikling 20.10.2017 Framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2017-2020 - Sentraladministrasjonen 26.10.2017 Framlegg til budsjett 2018 og ØP 2018-2021 - økonomiavdelinga 30.10.2017 Framlegg til budsjett 2018 og ØP 2018-2021 - finans 27.10.2017 Framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 25.10.2017 Hyllestad sokn Investeringsbudsjett 2018-2021 SR 40-17 F 25.10.2017 Hyllestad sokn Aarsbudsjett 2018 Driftstilskot fra kommunen SR 39-17 F 25.10.2017 Hyllestad sokn Budsjett 2018 gk 3.10.2017 25.09.2017 Budsjett 2018 - SEKOM-sekretariat (L)(14265).pdf
07.09.2017 28_17 Budsjett for Hyllestad kontrollutval 2018 (L)(13972).pdf 28.11.2017 Arbeidsmiljøutvalet Handsaming: Det vart røysta over administrasjonen sitt framlegg til vedtak, som vart samrøystes vedteke. AMU-17/021 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tilrår kommunestyret å vedta framlagde budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 jamfør administrasjonen sitt framlegg. 30.11.2017 Administrasjonsutvalet Handsaming: SP og H v/morten Askvik sette fram slikt endringsframlegg: "Endringsframlegg på vegne av H og SP Punkt 1. Som rådmannen sitt framlegg, men med følgjande endringar: - Ramma til plan og utvikling, planavdelinga vert redusert med 700 000 kr - Ramma til omsorgstenesta vert auka med 535100 kr - Ramma til Sentraladministrasjonen vert auka med 150 000 kr - 14 900 kr vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg Punkt 2. Som rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: - Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til breidband og mobiltelefon. - Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med 800 000 - Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease mini lastebil - Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: Tal i 1000: Punkt 3. Som administrasjonen sitt framlegg. Beløpet vert justert i samsvar med endringane i punkt 2. Punkt 4. Ingen endringsframlegg. AP v/leif Eide sette fram slik tilleggsframlegg:
"Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å starte ein liknande prosess i oppvekstsektoren som den i omsorgssektoren, der ein ser spesielt på dei administrative kostnadane og kva innsparingspotensiale som kan ligge her". Det vart røysta alternativt over administrasjonen sitt framlegg, og fellesframlegg frå SP og H, samt tilleggsframlegg frå AP. 1 røysta for administrasjonen sitt framlegg og 4 røysta for fellesframlegget frå SP og H, samt tilleggsframlegget frå AP. ADM-17/008 Vedtak: Administrasjonsutvalet tilrår kommunestyret følgjande: Punkt 1. Som rådmannen sitt framlegg, men med følgjande endringar: - Ramma til plan og utvikling, planavdelinga vert redusert med 700 000 kr - Ramma til omsorgstenesta vert auka med 535100 kr - Ramma til Sentraladministrasjonen vert auka med 150 000 kr - 14 900 kr vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg Punkt 2. Som rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: - Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til breidband og mobiltelefon. - Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med 800 000 - Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease mini lastebil - Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: Tal i 1000: Punkt 3. Som administrasjonen sitt framlegg. Beløpet vert justert i samsvar med endringane i punkt 2. Punkt 4. Ingen endringsframlegg. AP v/leif Eide sette fram slik tilleggsframlegg: "Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å starte ein liknande prosess i oppvekstsektoren som den i omsorgssektoren, der ein ser spesielt på dei administrative kostnadane og kva innsparingspotensiale som kan ligge her".
30.11.2017 Formannskapet Handsaming: SP, H og AP sette fram følgjande framlegg til vedtak: "Endringsframlegg på vegne av Høyre, AP og SP Punkt 1. Som rådmannen sitt framlegg, men med følgjande endringar: Ramma til plan og utvikling, planavdelinga vert redusert med 700 000 kr Ramma til omsorgstenesta vert auka med 535100 kr Ramma til Sentraladministrasjonen vert auka med 150 000 kr 14 900 kr vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg Punkt 2. Som rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til Breidband og Mobiltelefon. Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med 800 000 Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease mini lastebil Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: Tal i 1000 Punkt 3. Som administrasjonen sitt framlegg. Beløpet vert justert i samsvar med endringane i punkt 2. Punkt 4. Ingen endringsframlegg. Det vart røysta over administrasjonen sitt framlegg, inkludert felles endrings- og tilleggsframlegg frå SP, H og AP, dette vart samrøystes vedteke. FORM-17/103 Vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta følgjande: 1. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabell på side 5 «Økonomisk oversikt drift 2018» og Rammefordeling side 4 med dei føresetnadane som ligg i rådmannen si vurdering i saksutgreiinga, men med følgjande endringar:
- Ramma til plan og utvikling, planavdelinga, vert redusert med 700 000 kr. - Ramma til omsorgstenesta vert auka med 535 100 kr. - Ramma til sentraladministrasjonen vert auka med 150 000 kr. - 14.900 vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg. 2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke i samsvar med tabell side 6 Økonomisk oversikt investeringer 2018, men med følgjande endringar: - Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til breidband og mobiltelefon. - Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med 800 000. - Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease, minilasebil. Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: 3. Det blir teke opp lån til investeringar med kr 26.200.000. Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår. 4. I medhald av eigedomsskatteloven 2, 3 og kap 4 vert eigedomsskatten på verk og bruk å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Protokollmerknad: Til punkt 1. Hyllestad formannskap har merka seg at det er eit nytt framlegg frå kulturskulen som fører til kutt på 2.7 % og ikkje 4,5 %. Til punkt 2 Hyllestad formannskap ber kyrkja om å prioritere mellom alle tiltaka som var med i administrasjonen sitt framlegg. Hyllestad formannskap ber om at prioriteringslista vert lagt fram for formannskap og kommunestyre. Hyllestad formannskap ønskjer meir orientering om behov og kostnadar for følgjande prosjekt: Takoverbygg, sand, traktor og bilar Omlegging kommunal veg Indrefjord Korleis er investeringsmidlane for rehabilitering kommunale bygg til 1 600 000 planlagd brukt? Formannskapet ber administrasjonen gå i dialog med idrettslaget om minitraktor Hyllestad formannskap ber om at det vert lagt fram sak om utbetring av Eide kai.
Aktuelle lover, føresegner, avtalar m.m.: Hyllestad kommune sitt finans og økonomireglement, Kommunelova 45, 46 og 47 og i Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, med særleg vekt på 3, 4, 5 og 6. Kva saka gjeld: Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021 Ifølge Kommunelova 45 skal kommunestyret innan utgangen av året vedta budsjett for det komande kalendaråret. Innstillinga til årsbudsjettet, med framlegg til vedtak som ligg føre, skal ligge ute til offentleg ettersyn i 14 dagar før ei handsaming i kommunestyret. Saksutgreiing: Budsjett og økonomiplan er den viktigaste kommunestyresaka i løpet av eit år. Det er i dette arbeidet kommunestyret tek viktige vurderingar og avgjerder om korleis kommunen sine ressursar skal forvaltast og fordelast. Det politiske handlingsrommet målt i kroner kan opplevast som svært avgrensa, og det er viktig å sjå den situasjonen i lys av at rådmannen sitt forslag i stor grad er eit resultat av tidlegere politiske avgjerder. Av 46 i Kommunelova går det fram at årsbudsjettet: 1. er ein bindande plan for kommunen sine mildlar og bruken av dei i budsjettåret. 2. skal omfatte heile kommunen sin verksemd 3. skal vere realistisk. 4. skal vere oppstilt på ein oversikteleg måte 5. skal vere inndelt i ein driftsdel og ein investeringsdel 6. skal budsjetterast med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg og dekke renter, avdrag og nødvendige avsetningar Behandlinga av budsjett og økonomiplan er politikarane sin arena for diskusjon og prioriteringar. Alle innbyggarane i kommunen kan delta i denne prosessen gjennom høyring av formannskapet sitt framlegg. Rådmannen legg budsjett og framlegg fram for kommunestyre og tillitsvalte den 16.november. Budsjettet vert handsama i AMU og administrasjonsutvalet. Formannskapet handsamar og legg ut på høyring budsjettframlegget den 1.desember og 14. desember skal kommunestyret vedta budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 Leiargruppa har handsama budsjettet i fleire møter frå første utkast i august og til endeleg saldering den 13.november. Det er gjennomført møte mellom administrasjonen og kyrkja. Tillitsvalte har vore involvert i budsjettprosessen i ulike samanhengar. Vurdering: Hyllestad får også for 2018 ein negativ realvekst, slik situasjonen har vore dei siste åra. Dette gjer at det økonomiske handlingsrommet vert enda strammare. Ein registrerer at den økonomiske dreiinga frå distrikt til vekstområder skyt fart og gjer det meir utfordrande for små kommunar.. Budsjettet slik det no vert presentert er svært sårbart for nedgang i skatteinntekter og uføresette utgifter. Skatteinntektene er usikre og heng saman med situasjonen i næringslivet og den relativt store nedgangen i folketal som har prega 2017. Det er likevel positive signal om auka aktivitet i næringslivet og dermed kan ein sette lit til at folketalsnedgangen vil stabilisere seg. Det er knytt usikkerheit til budsjetterte inntekter som gjeld utbytte og konsesjonskraft,men desse er marginale i det totale inntektsgrunnlaget. Framlegg og endringar i budsjett for 2018: Omsorgstenestene: Det vert gjennomført kutt i omsorgstenestene ihht tabell under: Teneste/ansvar Kutt Kutt i % Kutt i kroner
Alle Følgje ferielova- ikkje ferie søndag 90 000,- når ferien er under 6 dagar 25330/373 Kok/kjøl på kjøkken-fjerne 40 225 000,- helgebemanning kjøkken 25320/373 Assistent vaskeri 12,3 60 669,- 25300/371 Musikkterapi 90 000,- 25300/371 Aktivitørstilling 40 210 000,- 25400/375 Matombringing heimebuande 16 60 100,- 25400/375 og Leiar heimeteneste og leiar 575 884 25300/371 sjukeheim SUM 1 311 653 Budsjettet for omsorgstenestene : Det er lagt inn kr 1 000 000 til leiarløn i omsorgstenestene for 2018. Det er starta ein prosess med målsetjing å få på plass ein organisasjon med anna leiarstruktur enn slik det har vore. Det har ikkje lukkast å få ny leiar til institusjonen tross 3 omfattande rekrutteringsrundar. Prosessen med ny struktur,rolle og ansvarsdeling er nyleg starta og vil ikkje bli ferdig til budsjetthandsaming i kommunestyret. Ein ber difor om at kommunestyret gir fullmakt til å jobbe vidare med prosessen. Arbeidet skal vere ferdig innan 31.januar 2018 Det vert lagt fram eigen saker som gjeld nedlegging av dagsenteret og innføring av kok/kjøl på kjøkkenet. Oppvekst: Det er framlegg om å kutte 2 årsverk i oppvekstområde i løpet året. Det er framlegg om kutt i Kulturskulen på 4,5 % Sentraladministrasjonen: Det er framlegg om å kutte 50% sekretærstilling i ekspedisjon. Dette er ei halvering av det vi har i dag (1,1 stilling/110 %). Sentralbordtenesta må digitaliserast og konsekvens av dette er at ein ikkje lenger har personale til å svare alle innkomande telefonar. Det er lagt inn godtgjersle til ordførar i 80 %. Ein reduksjon på 20 % vil gje ei innsparing på ca kr 150.000 inkl. pensjon og arbeidsgjevaravgift. Alternativet er politiske kveldsmøter, delar av året for å spare tapt arbeidsforteneste og/eller kutte i møtegodtgjersle. Når det gjeld kommunale avgifter og takstar vert det lagt fram eiga sak. Framlegga er lagt til grunn i budsjettet for 2018. Investeringsbudsjett: Framlegg til nye investeringsprosjekt utgjer kr 7 420 000. Samla investeringbehov i økonomiplanperioden utgjer kr 60 210 000, derav tilskot utgjer kr 10 000 000. Basert på ovannemde vurderingar legg rådmann fram budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021