Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5687 MEH022 Dato: 26.11.2014 Sak M 33/14 SAK M 33/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 4.desember 2014 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø museum - Universitetsmuseet (TMU) Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret 19.06.2014, jf. sak S 27-14. Totalt ble det fordelt 37 345 mill. kr. til TMU for 2015. Bevilgningen består av basisbevilgning, spesielle tildelinger, resultatbasert bevilgning og strategiske forskningsmidler. Den generelle basisbevilgningen er på 31,283 mill. kr. og er i 2015 økt med lønns- og priskompensasjon på 0,912 mill. kr og redusert med 0,043 mill. kr i rammeendring. Spesielle tildelinger er i 2015 på 1,686 mill. kr hvorav 1,386 mill. kr er øremerket MUSIT og 0,300 mill. kr er tildeling til drift av Polarmuseet. Den resultatbaserte tildelingen beløper seg til 1,883 mill. kr. Belønningen for publiseringspoeng og midler fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen 1,257 mill. kr, en reduksjon på 0,310 mill. kr. fra 2014. Reduksjon kommer av nedgang på 10,67 publiseringspoeng fra 2012-2013. I tillegg er det bevilget 2,492 mill. kr. i strategiske forskningsmidler. Av dette utgjør 2,116 mill. kr tilskudd til rekrutteringsstillinger. Det er bevilget 0,293 mill. kr. til vitenskapelig utstyr og 0,083 mill kr. til resultatbelønning av forskningsformidling. Utover dette har TMU for 2015-2017 fått tilleggsbevilgning på 2,1 mill. kr for å dekke kostnader til oppgradering av MUSIT. Budsjettet bygger på virksomhetsplan for Tromsø museum av 01.04.14 - Innspill til budsjettprosessen 2015 (sak M 14/14), og strategiplan 2014-2020 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (sak M27/14). Saksfremlegget inkluderer budsjettet til Polarmuseet der ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere år. Ved utgangen av 2014 ligger det an til en reduksjon av avsetningene til totalt 10,219 mill.kr. Tallet er et estimat og endelige avsetninger vil fastsettes ved regnskapsavslutning i februar 2015. Omlag 1,8 mill. kr. i avsetninger skyldes ubrukte lønnsmidler på grunn av forsinkelser i tilsetninger og underforbruk på driftssiden i forhold til budsjettert i 2014. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Det øvrige er avsatt til interne forpliktelser. Dette er ubrukte midler fra tidligere år, og skyldes utsatt aktivitet. Avsetninger til fremtidige stipendiatlønninger utgjør 2,5 mill. kr. Det legges opp til en overbudsjettering for 2015 med 6,8 mill. kr. Avsetningene reduseres dermed tilsvarende, forutsatt at tidligere utsatte aktiviteter realiseres i 2015. Det betyr at avsetningene ved utgangen av 2015 blir 3,422 mill. kr. Av dette foreslås 2,095 mill. kr. avsatt til fremtidige lønnsforpliktelser og 1,284 mill. kr til utsatt forskningsaktivitet. Lønnskostnader Museumsstyret har tidligere vedtatt en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. I 2015 overstiges basisbevilgningen med 2,464 mill.kr. Faste stillinger på Polarmuseet er trukket ut av beregningen da disse skal dekkes av driftstilskudd og inntekter ved Polarmuseet. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør 35,880 mill. kr.(ekskludert lønnsrefusjoner) og overstiger den generelle basisbevilgningen på 32,969 mill.kr. Totale lønnskostnader utgjør 85 % av de samlede inntektene ekskludert husleiekompensasjon (80 % i 2014). I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. I lønnsbudsjettet er det oppført en 20 % internship-stilling for innkjøp/administrasjon. Stillingen skal dekkes av tidligere innsparte lønnsmidler fra administrering av eksternt finansierte prosjekter. TMU har en pensjonsavgang i 2015. Det er lagt opp til nytilsetting i denne stillingen umiddelbart etter avgang. Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis 210 kr., og 132 kr. pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB-inntektene kommer fra forvaltningsprosjekter (kulturminner). For 2015 beregnes inntekter på 7,945 mill. kr. Beregningen er basert på forventning om samme nivå som 2014 for forvaltningsprosjekter og beregnede inntekter fra påbegynte forskningsprosjekter. Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2015 er budsjettert til 0,959 mill. kr. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Forskningsmidler Deler av resultatbevilgningen på 1,883 mill. kr. viderefordeles til forskning. TMU mottar 25 697 kr. pr. oppnådde publiseringspoeng, 45 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 17 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 3 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger (vedlegg 2). Forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i TMUs strategiplan og tidligere vedtak i museumsstyret: Alle vitenskapelig ansatte bevilges 5000 kr. pr. år For rekrutteringsstillingene tildeles 30 000 kr.pr. år i stipendiatperioden. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at stipendiater og post doktorer har tilgjengelige midler. For hvert publiseringspoeng får forskerne 10 000 kr. Med resultatmidler for publiseringspoeng pluss driftsmidler får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. Resultatandelen til forskerne for innhentede midler fra NFR/EU settes til 10 % av oppnådd resultatfinansiering. 200 000 kr fra 2014 budsjettet overføres til 2015 til videreføring av støtte for utenlandsopphold. Seksjonsannuaene tildeles et fast beløp på 6 000 kr. pr. årsverk + 100 000 kr.pr. år. I 2015 fordeles 290 500 kr. til seksjon for kultur og 230 980 kr. til seksjon for natur. I tillegg får seksjonene resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker (for eksempel poeng fra forskere som er gått av med pensjon). Avsatte seksjonsannuum fra 2014 er 423 000 kr. og overføres til 2015. Det avsettes nye 0,718 mill. kr. til strategiske forskningsmidler. Midlene tildeles som forskningsmidler og utstyrsmidler etter søknad, samt benyttes til å følge opp satsingene på forskningsgrupper. I tillegg vil det være av betydning å kunne gi økonomisk støtte i forbindelse med søknader til NFR og EU. TMU avsatte 200 000 kr. i 2013 til dette formål, og viderefører satsingen. Samlingsarbeid Tromsø Museums styre vedtok i 2006 en plan for revitalisering av samlingene. Revita-planen (arkivref.2011/5996 og 2011/3067) har som mål å skaffe fullstendig oversikt over samlingene gjennom registrering og digitalisering, forbedre forholdene for samlingene ved hjelp av bygningsmessige løft, kvalitetssikre innsatsen på dokumentasjon, konservering og bevaring av samlingene samt tilgjengeliggjøre mest mulig av samlingene for forskning og publikum. Planen fikk et tillegg da Polarmuseet ble innlemmet i TMU og ble revidert i april 2011. TMU mottok fram til 2011, sammen med de øvrige universitetsmuseer, årlig støtte til Revitaarbeidet fra Kunnskapsdepartementet. Denne støtten er ikke videreført etter 2011. TMU har søkt om støtte fra UiT uten resultat. Store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene brukes til samlingsvirksomhet. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) på 1,386 mill. kr. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
Museumsdirektøren foreslår å omfordele 107 500 kr. av tidligere avsatte sikringsmidler til hver seksjon til samlingsarbeid for 2015. Det forutsettes at ledergruppa foretar en revisjon av Revita-planen og viderefører arbeidet i tråd med dens intensjon og plan. Formidling I løpet av 2014 ble Formidlingsenheten vedtatt nedlagt av Universitetsstyret og Museumsstyret opprettet to team med ulike oppgaver, organisert med hver sin teamleder. Det ene teamet har ansvaret for arrangement, midlertidige utstillinger, skranke, butikk og drift av utstillingene, mens det andre temaet har ansvaret for skoletjeneste, Ottar og publikasjoner, Vitenskapet, basisutstillinger, nettside samt øvrig forskningskommunikasjon. Denne organisasjonsendring innebærer ingen endring i satsing på forskningskommunikasjon, tvert imot søker man å styrke feltet. Det har vært satt av 1,1 mill. kr. fordelt på 0,6 mill. til utstillingsvirksomhet og 0,5 mill. kr til arrangement, markedsføring og skoletjeneste. Med de to nye teamene finner vi det riktig å la midlene følge oppgavene. Publikumsteamet tildeles 0,8 mill.kr. deri midler til vedlikehold av utstillinger 150 000 kr, og forskningskommunikasjonsteamet 0,4 millioner kr. deri 50 000 kr til skoletjenesten. I tillegg avsettes kr 500 000 til ny geologisk utstilling som åpner midtsommer 2015. Det er videre budsjettert med henholdsvis 576 000 g 100 000 kr. i netto inntjening fra Museumsbutikken og Ottar. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra Troms Fylke. Tilskuddet fra Tromsø Kommune faller bort fra og med 2015, men UiT har bevilget 300 000 kr. for å dekke dette. Tilskuddet fra Troms Fylke er ikke fastsatt for 2015, men det tas forbehold om samme nivå som i 2014 da tilskuddet var på 0,940 mill. kr. Det ligger an til at Polarmuseet ved årsslutt 2014 vil ha kr 248 000 i ubrukte midler som disponeres til budsjettert driftsunderskudd for 2015. Utstyrsmidler TMU får i 2015 en bevilgning fra UiT på 293 000 kr. til vitenskapelig utstyr. Midlene plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Lønnsavsetninger Det foreslås i 2015 å sette av 2,095 mill.kr. til rekrutteringsstillinger for å dekke lønnskostnader som følger av at finansiering kommer tidligere enn tilsetting. Da stipendiat i museologi valgte å si opp stillingen sin etter et år i februar 2014 er det avsatt ett års ekstra lønnsmidler til denne stillingen. Øvrige avsetninger For å få et riktigere bilde av kostnadene forutsetter vi at planlagt forskningsaktivitet vil gå over flere år og at midler til forskning i sin helhet ikke vil brukes opp i 2015. Det foreslås dermed å sette av 1,284 mill. kr. på øremerkede tiltak til fremtidig forskningsaktivitet. Beløpet er basert på gjennomsnittlig overførte forskningsmidler de tre siste år. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for 2015. 2. Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter og forskningsmidler på 3,379 mill. kr. Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabet Aase konstituert kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Maria Høyen Vedlegg: 1 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø Museum Universitetsmuseet. 2 Disponeringsskriv 2015. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
Vedlegg 1 til sak M 33/14, arkivref.: 2014/5687-1. Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet - 2015 INNTEKTER 2015 2015 Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2014 (avsetninger) -10 219-4 309-248 -3 289-1 278-1 095 Grunnbevilgning 2015 (Sak) Basisbevilgning, inkl. spesiell tildeling til MUSIT -32 969-32 669-300 Tilleggsbevilgning -700-700 Resultatbasert bevilgning -1 883-1 883 Strategisk forskningsbevilgning -2 492-2 492 Husleiekompensasjon -18 866-18 866 Sum grunnbevilgning -56 910-56 610-300 Salgsinntekter Billettinntekter -2 520-1020 -1 500 Andre inntekter -949-949 Sum salgsinntekter -3 469-1 020-2 449 Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) -7 945-7 945 Butikksalg -576-445 -113-18 Ottar salg -100-100 Sum dekningsbidrag -8 621-8 490-113 0-18 0 Sum inntekter -69 000-66 120-2 862 0-18 0 KOSTNADER 2015 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak 35 181 13 743 10 059 11 379 Faste stillinger Polarmuseet 1 917 1 917 Virkning av lokale lønnsforhandlinger 699 699 Rekrutteringsstillinger 3 589 2 109 1 480 Midlertidige museumsvakter 1 535 567 968 Overtid og vikarlønn 50 50 Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm. -600-200 -200-200 Sum lønnskostnader 42 371 699 2 483 15 652 11 339 12 198 Museumsdrift Felles husleie 18 886 18 886 Felles drift og kontorhold 2 212 1 845 260 107 Museumsbutikken 160 125 35 Rotunden 0 0 Publikum 1 085 285 800 Forskningskommunikasjon 400 400 Botanisk hage 618 618 Forvaltning av kulturminner 537 537 Kompetanseutvikling, kurs og opplæring 100 100 Sum driftskostnader 23 999 20 956 580 537 618 1 307 Forskning Seksjonsannuum 1 131 638 493 Forskerannuum 774 46 450 277 Stipendiatannuum 312 165 147 Strategiske forskningsmidler 571 571 Forskningsgrupper 109 109 Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet 982 982 Sum forskning 3 879 1 662 46 1 253 918 0 Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost. 2 086 2 086 Likestilling 195 195 Kommunikasjon 317 317 Søknadsstøtte NFR/EU 200 200 Ny geologisk utstilling 1 570 1 570 Avsatt til bergkunst 70 70 Revita-midler 959 571 388 Sikringsarbeid 151 151 Sum øremerkede tiltak 5 548 2 949 0 641 388 1 570 Sum kostnader 75 797 26 266 3 110 18 083 13 263 15 075 Tabell 1: 2015 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet
ØKONOMISTATUS - Prognose per 31.12.2015 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per 31.12.2014, overført til 2015-10 219-4 309-248 -3 289-1 278-1 095 Budsjettert driftsresultat 2015 6 797 248 Budsjettert avsetninger per 31.12.2015-3 422 0 Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger 2 095 1 836 259 Fremtidig lønn til andre stillinger 0 0 0 Øremerkede midler forskning (utsatt aktivitet) 1 284 380 515 389 Interne prioriteringer (utsatt aktivitet) 0 0 0 0 Sum forpliktelser 3 379 Disponible m idler per 31.12.2015-43 Tabell 2: Prognose for økonomistatus per 31.12.2015 NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner. Avsetningene er basert på regnskapstall pr. 21.11.2014
Vedlegg 1 - hovedfordeling Fordeling 2015 Vedlegg 2 til Sak M 33/14, arkivref.: 2014/5687-1 Samlet Undervisningsbevilgning Forskningsbevilgning Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Sum Strat. Tildelinger Vit. utstyr Formidling Tillegg nye Postdoc SUM Rekrutt. Still (basis/alle) EU-tild NFR-tild øvrig BOA Studiepoeng Publiseringspoeng Utveksling Sum Dr.grad kand Basisbevilgning Fak/enhet Helsefak 149 842 952 150 794 18 505 8 300 1 118 5 710 5 437 39 070 43 308 6 163 1 730 6 590 57 791 291 549 539 205 NT-fak 29 053 384 29 437 6 168 4 941 5 892 8 468 1 729 27 198 29 807 206 2 935 1 205 5 215 39 368 135 666 231 669 HSL-fak 81 928 1 232 83 160 7 467 8 363 526 5 271 1 461 23 087 32 116 29 1 614 1 023 7 741 42 523 216 083 364 853 BFE-fak 33 275 352 33 627 6 818 4 675 1 378 4 590 980 18 440 23 545 103 2 641 817 7 760 34 866 105 219 192 152 Kunstfak 11 264 64 11 328 26 87 113 2 098 440 1 090 3 628 29 664 44 733 Jurfak 15 936 128 16 064 974 1 154-15 148 2 261 7 318 293 100 1 260 8 971 40 015 67 312 Finnmarksfakultetet 16 145 368 16 513 589 417 134 1 140 1 169 293 51 1 755 3 268 49 449 70 369 TMU 771 486 626 1 883 2 116 293 83 2 492 32 969 37 345 Sum fagavd 337 442 3 480 340 922 39 931 28 819 8 914 24 926 10 602 113 191 141 477 338 14 675 5 011 31 411 192 910 900 613 1 547 636 Administrasjonen 5 359 5 359 213 265 218 624 UB 3 724 2 476 6 200 100 212 106 412 Avd. bygg & eiendom 1 700 1 700 337 318 339 018 Tilsk.havbr.stasj. og F/F HH - BFE-fak 48 024 48 024 Universitetets fellesutgifter 16 330 16 330 57 581 73 911 Avsetning senere fordeling 22 047 2 000 9 305 33 352 9 352 42 704 Reserve 10 000 10 000 Sum øvrige avd. 25 771 3 700 33 469 62 940 775 753 838 693 Totalt UiT 337 442 3 480 340 922 39 931 28 819 8 914 24 926 10 602 113 191 167 248 338 18 375 5 011 64 880 255 850 1 676 366 2 386 330 Samlete strategiske midler: 88 266 3,70 % Bevilgning 2 386 330 Generell pris- og lønnsjustering: 3,00 % Ramme strategiske midler 83 522 3,50 % Differanse 0 Satser i den resultatbaserte finansieringen: Styrets strategiske midler 8 000 USANN Utdanningsfinansiering Forskningsfinansiering St.p., prosent av sats i modellen: 75 % Kategori Intern Sats Beløp per resultatenhet A 108 000 Dr.grad kand Publ.poengEU-tild NFR-tild Øvrig BOA B 82 500 324 644 25 697 45 17 3 C 54 750 kr pr kandidat/poeng øre pr ekstern krone D 39 750 Beregnet nasjonale satser 2015: E 33 000 341 730 34 262 89 17 F 27 000 % av nasjonal sats utveksling (100 % av dept.s sats) 8 000 95 % 75 % 50 % 100 % Driftstilskudd rekrutteringsstillinger (årssatser): ikke-eks. faeksp. fag alle stillinger 35 000 70 000 nye stillinger 92 000 276 000 tillegg for nye stillinger 57 000 206 000