Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas

STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 6/2008 Møtetid Onsdag 17. september 2008 kl. 1000-1510 Møtestad Sentraladministrasjonen. Til stades Styret Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode (unnateke sak 81/08), Henning Norheim, Isabel Grindheim, Eirik Korsnes, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Kjersti Werner Fråvær Dessutan møtte Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Ole-Gunnar Søgnen, dekan Kristin Ravnanger, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve Til sak 71/2008 møtte SP-leiar Anders Bøhn, SP-nestleiar Elise Kleppe og kontaktansvarleg Lise Lund Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 10.09.2008. Sak 76/08 er utsett. Sak 70/08 vart handsama vart handsama etter lunsj. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 68/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt. Om plan for møta i november og desember 08. Følgjande endra sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 69/2008 Møtebok frå møte 5/2008 Sak 70/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 71/2008 Styret møter studentparlamentet (Ref 08/49) Sak 72/2008 Studentopptaket til studieåret 2008-2009. Sluttrapport og nærare vurdering (Ref 07/1486) Sak 73/2008 Det samla studietilbodet. Analyse og kvalitetssikring (Ref 08/3253) Sak 74/2008 Strategi for rekruttering av tilsette (Ref 08/3364) Sak 75/2008 Senter for omsorgsforsking - Vest (Ref 08/699) Mbok_6_2008.doc 1

Sak 77/2008 Oppnemning av studentrepresentantar til klagenemnda 2008-2009 (Ref 2008/01) Sak 78/2008 Lokale lønsforhandlingar med verknad frå 01.08.08 (Ref 2008/1957) Sak 79/2008 Tilsetjing som professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1441) Sak 80/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til dosent (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/3083) Sak 81/2008 Tilsetjing i stilling som professor II i naturfagdidaktikk med særleg vekt på kjemi ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/2941) Sak 82/2008 Tilsetjing som professor i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/2736) Sak 83/2008 Søknad om permisjon utan lønn frå stilling som professor ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 06/1288) Sak 84/2008 Eventuelt Sak 69/2008 Møtebok frå møte 5/2008 Møtebok frå møte 5/2008 vart samrøystes godkjend. Sak 70/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Rullert Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2005-2010 Forskingsdagane i Bergen. Program 19. 28. september 2008 Rekneskapsoversyn per 31.08.08 Vedlegg til referat frå avdelingsrådsmøte ved Avdeling for helse- og sosialfag 27.08.08 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. God studiestart haust -08. Rektor retta takk for stor innsats både frå studentar og tilsette. b. Risikostyring, leiarmøtet hadde seminar 02.09.08 med Ernst & Young c. Oppfølging av styrevedtak Sak 61/08 Evaluering av søknader og løyving av midlar til strategiske forskingsprogram for 08. Rektor har hatt intervju med søkarar saman med forskingsdirektør, dekanar og koordinator. d. Uformelt møte 09.09.08 med rektor og høgskoledirektør ved Høgskolen Stord/Haugesund Høgskoledirektør orienterte med utgangspunkt i referat frå verksemdsnivå 12.09.08 om at a. Høgskolen leiger nye lokalar i Møllendalsveien 6. Bruk i samråd med tillitsvalde og brukarane. b. Styret vil få oppfølging av styresak Sak 60/08 Delegasjon av myndet til styret delegasjonsreglement. Framtidig orienteringssak til styret: Delegasjon frå høgskoledirektør. c. Styret vil bli orientert om Frikjøp etter åremålsperiode av dei som i dag er tilsette, tidlegare ordning med val. Saka vil bli drøfta på verksemdsnivå. Mbok_6_2008.doc 2

d. Debatt på leiarsamling 15.09.08 ga støtte til rullert strategisk plan som inkluderer universitetsstatus. e. Registrering av arbeidstid for tilsette ved Høgskolen i Bergen. Høgskolen vil etablere ei ordning som Riksrevisjonen kan godkjenne. Dessutan gjorde høgskoledirektøren greie for økonomisk utfordring ved f. Mettings- / dykkarutdanning. Møte mellom partane 25.09.08. 2. Handlingsplan for FoU/N ved Høgskolen i Bergen, sak 45, 22.05.08 - Oppdatert juni 08 (Ref 08/1645) 3. Handlingsplan for likestilling, Sak 56/08, 16.06.08 (Ref 08/1999) 4. Referat frå FoU-utvalsmøte 21.04.08 (Ref 08/164) 5. Brev 04.06.08 frå Sparebanken Vest. Løyving av kr. 2 500 000 frå Visjon Vest til studiet innan undervassteknologi (Ref 08/1267) 6. Faks motteke 02.07.08 frå Beijing Sport University. Confucius Institute in Bergen (Ref 2007/838) 7. Nyhende 02.07.08 i Teknisk ukeblad. Her studerer de flittigste og Tidsbruk på studiene 8. E-brev 12.06.08 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Stastråden takkar nei til invitasjon til markering av 100-års jubileum for sjukepleiarutdanninga (Ref 07/28) 9. Brev 17.06.08 frå KD. Statsbudsjettet 2008 post 01 Stø kurs Prosjekt 81108 (Ref 08/2196) 10. Brev 24.06.08 frå KD. Likestillingsprisen 2008 utlysing (Ref 08/2332) 11. Brev 25.06.08 frå KD. Gjennomgang av fond med tilknyting til universitets- og høgskolesektoren (Ref 07/1284) 12. Brev 30.06.08 frå KD. Høgskolen i Bergen tilbakemelding frå etatsstyringsmøte. Brev 02.09.08 til KD. Etatsstyring 10.06.08 Tilbakemelding frå Høgskolen i Bergen (Ref 08/5) 13. E-brev 12.07.08. Business Region Bergen (BRB) inviterer til møte med forskingsinstitusjonane 14. Brev 16.07.08 frå Bergen kommune. Invitasjon til startmøte for samarbeid om etablering av rådgjevarteneste for byggsaker og mindre reguleringsplanar tysdag 26.08.08 (Ref 08/2647) 15. Brev 17.07.08 frå KD. Likestilling i barnehagen: Rekrutteringsteam (Ref 08/2638) 16. Brev 22.07.08 frå KD. Ny forskrift om studentsamskipnader (Ref 08/2698) 17. Brev 28.07.08 frå KD. Godkjenning av etablering av del av fellesgrad masterstudium i informatikk programutvikling (Ref 08/613) 18. Kopi av brev 04.08.08 til Finansminister frå Studentparlamentet. Gjeld nybygget på Kronstad 19. Brev 06.08.08 frå KD. Statsbudsjettet 2008 - Endringar i samband med Revidert nasjonalbudsjett (Ref 08/1877) 20. Brev 13.08.08 frå Universitets- og høgskolerådet. Forskarskolar i forskarutdanninga (Ref 08/2987) 21. Brev 19.08.08 frå Noregsuniversitetet. Nasjonal undersøking innan høgre utdanning om bruk av IKT i undervisning (Ref 08/3134) 22. Nyhende på http://www.hib.no/ august 08. 13.08. Vil kjempe for nytt bygg, 19.08. Undervassutdanning held seg flytande eitt år til og 22.08. Eit historisk møte 23. Nyhende i Bergens Tidende 23.08.08. Gir eks-politikere skyld i byggefarse Mbok_6_2008.doc 3

24. Nyhende 27.08.08 i Studvest. Minst nøgde på HiB 25. Brev 01.09.08 frå KD. Godkjenning av masterstudium i klinisk fysioterapi, 120 studiepoeng (Ref 2007/942) 26. Brev 02.09.08 frå KD. Oppnemning av medlemer til referansegruppa for evaluering av finansieringssystemet for universitet og høgskolar (Ref 08/2098) 27. Nyhende 02.09.08 Bergen Næringsråd. Rekordmange jenter vil bli ingeniør 28. Brev 08.09.08 til Hordaland fylkeskommune. Invitasjon til Fylkesutvalet om møte med Høgskolen i Bergen (Ref 08/3330) 29. Notat 09.09.08 om rekneskapsoversyn pr 31.07.08 (Ref 08/1374) 30. Notat 09.09.08 om tilsetjing i vitskapelege stillingar (08/1347) 31. Referat frå avdelingsrådsmøte ved Avdeling for helse- og sosialfag 27.08.08 32. Studietur for styret for UH-nett Vest 01. 03.10.08 33. Referat frå møte 28.08. og 12.09.08 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Styret tek orienteringssakene til vitande. Sak 71/2008 Styret møter studentparlamentet (Ref 08/49) Dokumenter i saken 1. Høgskolen i Bergen. Studietilbud 2008-2009 2. Sak 54/08 Rullering av Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2005-2010 3. Styresak 84/07 Styret møter Studentparlamentet Styret viser til interessant dialog med Studentparlamentet, og ber rektor og høgskoledirektør følge opp de utfordringer som Studentparlamentet og styret har pekt på. Sak 72/2008 Studentopptaket til studieåret 2008-2009. Sluttrapport og nærmere vurdering (Ref 07/1486) Dokumenter 1. Sak 110/2007 Det samlede studietilbudet 2008-2009 2. Sak 29/2008 Opptaksrammer og regulering av studium 3. Kunnskapsdepartementet. Orientering om forslag til statsbudsjett for 2008 4. Lov om universiteter og høgskoler 3-7 5. Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler 6. Styresak 73/2008 7. Tabeller a. Oversikt over studier i SO-opptaket b. Oversikt over ordinære studier i lokalopptak c. Oversikt over EVU- studier 1. Styret tar sluttrapporten om studentopptaket 2008-2009 til orientering. Mbok_6_2008.doc 4

2. Styret ber avdelingene i forberedelsen av det samlede studietilbudet 2009-2010 legge avgjørende vekt på spørsmål i tilknytning til økonomi og personalbehov. Sak 73/2008 Det samlede studietilbudet. Analyse og kvalitetssikring (Ref 08/3253) Dokumenter 1. Sak 110/2007 2. Strategisk plan 2005 2010 3. Budsjettskriv departementet 15.10.2007 4. Saksutredning 5. Oversikt over høgskolens studier 6. Oversikt over eksternt finansierte studier 2008/2009 Styret viser til premissene i saken og til føringer i styrebehandlingen, og ber om at dette følges opp i: styringsdialogmøtene med avdelingene, rapport 2008 og planer for 2009 forberedelsen av saken Det samlede studietilbud 2009 utvikling av ny strategisk plan fra 01.01. 2010 arbeidet mot å oppnå universitetsstatus en egen styresak om eksternt finansierte studier Sak 74/2008 Strategi for rekruttering av tilsatte (Ref 08/3364) Dokumenter i saken 1. Den samlede personalsituasjonen 2007, orienteringssak, styremøte 27. februar 2008 2. Strategisk plan 3. Rapport 2007 og planer 2008 4. Notat fra personaldirektøren om rekruttering 5. Oversikt over antall årsverk med personer i alderen 55 år eller eldre 6. Statsbudsjettet (kommer 7. oktober). Den bebudede st. meldingen om rekruttering kommer ikke. Høgskolen har imidlertid fått signaler som tyder på at statsbudsjettet for 2009 vil bli viktige i forhold til dette temaet. Styret viser til premissene i saken, til styrebehandling 17.09.08, til føringer i statsbudsjettet 2009, og ber høgskoledirektøren om å legge fram en prinsipiell og endelig sak om rekruttering på styremøtet 28.01.09. Sak 75/2008 Senter for omsorgsforsking - Vest (Ref 08/699) 1. Brev 13.06.08 frå Helse- og omsorgsdepartementet. Tildeling av status som Senter for omsorgsforsking Vest 2. Brev 08.08.08 frå Noregs forskingsråd. Oversending av kontrakt 3. Styresak 05/08 Årsplan for 2008 fordeling av strategiske midlar (Ref 07/2909) Mbok_6_2008.doc 5

4. Brev 13.08.08 til deltakande institusjonar. Senter for omsorgsforsking - Vest. Oppstart og orientering Styret tek saka til vitande. Sak 77/2008 Oppnevning av studentrepresentanter til klagenemnda 2008-2009 (Ref 2008/01) Dokumenter 1. Forslag fra Studentparlamentet 2. Lov om universiteter og høgskoler 5-1 (2) 3. Regler for klagenemnda Styret oppnevner følgende studenter som medlem og varamedlem til klagenemnda for studieåret 2008 2009: Medlem Ole Henrik Wahlquist (AL) Thora Wahl (AL) Varamedlem Paul Ottar Tornes (AI) Mari Saxegaard (AL) Sak 78/2008 Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 01.08.08 (Ref 2008/1957) Dokumenter i saken 1. Hovedtariffavtalen i staten 01.05.08 30.04.10 2. Lønnspolitiske retningslinjer for Høgskolen i Bergen 3. Brev av 07.07.08 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om lokale forhandlinger pr. 01.08.08 4. Referat fra forberedende møte 29.08.08 for de lokale forhandlingene i 2008 5. Brev av 03.09.08 til styret fra organisasjonene som deltar i de lokale forhandlingene ved HiB om egne midler til lokale lønnsforhandlinger i 2008 6. Protokoll av 29.08.08 fra forhandlinger om innføring av B-tillegg for koordinatoroppgave for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Styret oppnevnte to eksterne styrerepresentanter i utvalg, jf pkt 3 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre de lokale lønnsforhandlingene pr. 1. august 2008 i samsvar med sentrale føringer og høgskolens lønnspolitiske retningslinjer. Personaldirektøren har ansvaret for gjennomføringen av lønnsforhandlingene. 2. Høgskolen skyter inn kr 200 000 av egne midler i forhandlingspotten. 3. I forhandlinger om lønn til rektor og høgskoledirektør skal arbeidsgiver være representert ved to eksterne medlemmer i høgskolens styre. Styret oppnevner: Faugstad og Tidemann Mbok_6_2008.doc 6

4. Styret orienteres om resultatet av 2.3.3 og 2.3.4 forhandlingene i 2008 når forhandlingene er avsluttet. Sak 79/2008 Tilsetjing som professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1441) Lode sa seg ugild og gjekk ut av møterommet. 1. Innstilling frå Avdeling for lærarutdanning 2. E-post til søkarane, datert 04.07.08 3. Sakkyndig vurdering, datert 26.06.08 4. Styresak 120/2007 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning 5. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste med søknader 6. Styresak 89/2007 Utlysing av professorat i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning Marit Johnsen Høines får tilbod om fast stilling som professor (st.kode 1013) i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. Sak 80/2008 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent (unntatt offentlig innsyn) (Ref 07/3083) Lamo sa seg ugild og gjekk ut av møterommet. Dokumenter i saken 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 3. Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent etter kompetanse, utarbeidet 2.7.2007 av Universitets- og høgskolerådet (UHR) 4. Søknad av 14.12.2007 fra Terje Kristensen om opprykk til dosent 5. Forslag til medlemmer av sakkyndig utvalg 6. CV for medlemmene i sakkyndig utvalg Som medlemmer i sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent oppnevnes: Professor Kai A. Olsen, Avd. for økonomi-, informatikk- og samfunnsfag, Høgskolen i Molde Professor Bjørnar Tessem, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB Mbok_6_2008.doc 7

Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Bjørnar Tessem utpekes som leder av utvalget Sak 81/2008 Tilsetjing i stilling som professor II i naturfagdidaktikk med særleg vekt på kjemi ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/2941) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for lærarutdanning 5. Cv og dokumentasjon på kompetanseopprykk for Øyvind Mikalsen Øyvind Mikalsen får tilbod om tilsetjing som professor II (20 % stilling) i naturfagdidaktikk med særleg vekt på kjemi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden 01.10.08 30.09.10, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Sak 82/2008 Tilsetjing som professor i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/2736) Lamo sa seg ugild og gjekk ut av møterommet. 1. Innstilling frå Avdeling for ingeniørutdanning 2. E-post frå sakkunnig utval, datert 09.09.08 3. Merknad frå søkar Thomas Ågotnes, datert 4. E-post til søkarane, datert 04.07.08 5. Sakkyndig vurdering, datert 20.06.08 6. Styresak 21/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning 7. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste med søknader 8. Styresak 119/2007 Utlysing av professorat i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning Lars Michael Kristensen får tilbod om fast stilling som professor (st.kode 1013) i datafag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning. Tiltreding etter avtale. Sak 83/2008 Søknad om permisjon utan lønn frå stilling som professor ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 06/1288) Mbok_6_2008.doc 8

1. E-post frå Avdeling for ingeniørutdanning, datert 09.09.08 2. Notat til Avdeling for ingeniørutdanning, datert 03.09.08 3. Angående oppsigelse av stilling, datert 29.08.08 4. Styresak 39/2006 Tilsetting i professorat i jordskifte ved Avdeling for ingeniørutdanning Per Kåre Sky vert innvilga permisjon utan lønn frå stilling som professor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.10.08 30.09.09. Sak 84/2008 Eventuelt Om plan for møta i november og desember 08. Møte 7 seminar 04.11. og møte 05.11. Stad: Norheimsund. og Møte 8 seminar 11.12. og møte 12.12. Stad: Bergen. Bergen, den 22. september 2008. Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 Mbok_6_2008.doc 9