MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 15.12.06 Møtets varighet: kl. 08.30-1630 Saksnr.: 69/06-74/06 Arkivsak: 06/5052-3 Møteleder: Styrets leder, Nils Kvernmo Møtende medlemmer: Nils Kvernmo Einar Strøm Gunn Inger Løvseth, permisjon fra møtet mellom kl.1145- kl.1215 Jens Ivar Tronshart Perny Ann Nilsen Sveinung Aune Marit Olstad Røe Stein Olav Samstad Sigmund Eidem Lise Dragset Forfall: Hilde Grimstad Fra administrasjonen møtte: Kst. administrerende direktør Gunnar Bovim Administrasjonssjef Helga Fosse Hegrenæs Informasjonsrådgiver Astrid Haugen Prosjektleder Jan Morten Søraker Divisjonssjef Liv Sjøvold Konst.sjeflege Inger Williams Sjefsykepleier Grete Samstad Samhandlingssjef Rolf Windspoll Andre: Fra brukerutvalget møtte Hans Petter Mittet og Trond Nordahl Pedersen. Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten ble godkjent. - 1 -
Dokumenter delt ut i møtet: Referatsaker Utrykt vedlegg til sak 69/06 Utrykte vedlegg til sak 73/06 Økonomirapport for november 06 Tiltaksrapport for november 06 Internrevisjonens oppfølging av den økonomiske situasjon ved St. Olavs Hospital Avtale mellom styret i HMN RHF og styret for St. Olavs Hospital HF om omstillingsprosess ved St. Olavs Hospital Brukerutvalgets kommentarer til styremøtet 15. desember 2006 vedr. sak 72/06 og sak 73/06 Møteprotokoll fra møte i AMU 14.12.06 Notat- Budsjett 2007 Medisinsk klinikk Drøftingsprotokoll 1 og 2. Alternativ til reduksjon av 5 senger ved Avdeling for geriatri med tilsvar fra fagforeningene. Drøftingsprotokoll fra følgende tiltak: - Endring av tidspunkt for fredagsmøtene - Overgang til digital diktering våren 2007 - Redusere stipend tilsvarende dagens ordning til ca. 80 studenter fra høsten 2007 Orienteringer gitt i møtet: Orientering om klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øye sykdommer v/ klinikksjef Mette Bratt Orientering om økonomiske utfordringer for avd. Brøset v/divisjonssjef Liv Sjøvold Orientering om langtidsbudsjettet v/ prosjektleder Jan Morten Søraker (lukket møte). Arbeidstilsynets God vakt påleggene v/håkon Hammervik Referatsaker: 1. Notat fra HMN vedr. forslag til prosjektplan med mandat Rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St, Olavs Hospital 2. Protokoll fra Styret Helse Midt-Norge 26.10.06 3. Protokoll fra Styret Helse Midt-Norge 1.12.06-2 -
Følgende saker ble behandlet: Sak 69/06 Arkivsak 06/4928-3 Overtakelse av bygninger og tomt - Orkdal Sjukehus Styret tar til etterretning at Helse- Midt Norge RHF har fremforhandlet en avtale med Orkdal Sanitetsforening om kjøp av Orkdal sjukehus, som forplikter St. Olavs Hospital. Avtalen representerer en betydelig merkostnad som må hensyntas av Helse Midt- Norge RHF i behandlingen av økonomiske rammer for sykehuset. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar å overta bygningsmassen som Helse Midt-Norge RHF har inngått kjøpsavtale på, til balanseført verdi pr 01.01.07. Tomtegrunnen på ca 39 da kjøpes og overdras til St. Olavs Hospital HF i.h.t. tilbud fra Orkdal Sanitetsforening dat. 05.12.06 Overdragelsen finansieres ved tingsinnskudd og lån. Sak 70/06 Arkivsak 06/5241-3 Kontrahering totalentreprise Nidaros DPS Styret i St Olavs Hospital gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med Teknobygg AS for kontrakt Nidaros DPS Totalentreprise. Forventet kontraktssum for totalentreprisen er kr 114.250.000 eks mva. Totalramme for prosjektet er kr 188.022.000 inkl mva. Det tas nødvendige forbehold om utbyggingsvedtak. Sak 71/06 Arkivsak 06/5131-1 Nedskrivninger Eiendom 2006 Styret for St. Olavs Hospital gir sin tilslutning til at det gjennomføres nedskrivninger med 68,6 mill. kr. for bygningene St. Elisabeth Hospital og Leistad DPS med regnskapsmessig virkning i 2006. Disse eiendommene er vedtatt solgt og det er innhentet ekstern verdivurdering. Styret gir videre sin tilslutning til at det gjennomføres nedskrivninger med 27,1 mill. kr. for administrasjonsbygget (1902-bygg) i 2006. Sak 72/06 Arkivsak 06/4279-3 St. Olavs Hospital - Årlig melding til Helse Midt-Norge RHF 2006-3 -
1. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar Årlig melding 2006, og at den oversendes Helse Midt-Norge RHF. Oppdaterte tall for 2006 settes inn når disse er klare. 2. Endringer som følge av vedtak i Budsjett 2007 videreføres i Plandokumentet. Sak 73/06 Arkivsak 06/2187-35 Budsjett 2007 I tillegg til saksfremlegget har styret fått tilsendt følgende notat: Styresak 73/06 Budsjett 2007 Tilleggsnotat, datert 13.12.06. Notatet gir ytterligere informasjon til saken og presiserer enkelte forhold knyttet til innstillingen. Styret ble også innledningsvis orientert om regnskapssituasjonen, aktivitetstall og sykefraværet for november 2006. 1. Styret vedtar administrerende direktørs budsjett for 2007, med et budsjettert underskudd på 311 mill. Budsjettet legges frem for styret til ny behandling, ved eventuelle endringer som følge av endelig budsjettbehandling i Helse Midt-Norge. 2. Styret vedtar administrerende direktørs forslag til investeringsbudsjett, med en ramme på 157,8 mill 3. Styret ber direktøren sørge for at virksomheten i 2007 styres stramt etter vedtatte budsjettrammer for ressursbruk og aktivitet. Direktøren har fullmakt til løpende å iverksette de tiltak som er nødvendige for å styre innenfor rammen. 4. Direktøren bes om å operasjonalisere og å følge opp de tiltak som er nødvendige for å nå målene gjennom lederavtaler på alle nivå i organisasjonen 5. Forutsetningen for direktørens fullmakt er at driften skal være medisinsk forsvarlig og at arbeidslivets regler skal overholdes. Endringer av prinsipiell eller strukturell karakter skal forelegges styret til behandling. 6. Styret ber direktøren jobbe videre med å gjennomføre tiltak som sikrer budsjettbalanse i 2008. Egen plan for å nå målet om budsjettbalanse legges frem for styret til behandling i juni 2007. Vedtatt med 6 stemmer (Nils Kvernmo, Einar Strøm, Gunn Inger Løvseth, Jens Ivar Tronshart, Perny Ann Nilsen, Sveinung Aune) mot 4 stemmer (Marit Olstad Røe, Stein Olav Samstad, Sigmund Eidem, Lise Dragset). - 4 -
Stemmeforklaring fra ansatterepresentantene: De ansattes representanter er ikke uenig i det fremsatte innsparingskrav på 300 millioner kroner. Enkelte av tiltakene i budsjettforslaget er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet. Noen få av tiltakene oppfattes som uakseptable, mens spareeffektene i enkelte tiltak ikke synes å være realistiske. Stemmeforklaring fra Jens Ivar Tronshart: Jens Ivar Tronshart mener at geriatri er et prioritert område, men slutter seg likevel til direktørens forslag om å redusere 5 senger i avdelingen. Jens Ivar Tronshart ønsker at geriatrisk avd. får tilbakeført disse sengenes så snart den økonomiske situasjonen tilsier dette. Sak 74/06 Arkivsak 06/258-33 Styret for St. Olavs Hospital - Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.06 Protokollen fra styrets møte den 15.12.06 godkjennes og undertegnes. Sak 75/06 Arkivsak 06/5079-3 Saksprotokoll: Økonomisk resultatforbedring - Avt... Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital om omstillingsprosess ved St. Olavs Hospital Avtalen ble utlevert på møtet og opplest av styreleder. Styret ved St. Olavs Hospital er bekymret for sykehusets muligheter for å oppfylle målene i regjeringens store psykiatrisatsing dersom en ikke greier å realisere planene om nytt psykiatrisenter på Øya. Styret ber adm.direktør om å få en økonomisk vurdering av å bygge nytt psykiatrisenter opp mot en opprusting og videreføring i dagens mange lokaler/ny sikkerhetsavdeling på Østmarka. Styret ber også om å få en beregning av driftskostnadene ved de to alternativene. Styret ber om tilbakemelding snarest. Eventuelt Ad. Psykiatrisenteret ved St. Olavs Hospital Jens Ivar Tronshart fremmet følgende forslag vedrørende nytt psykiatrisenter.. Styret ved St. Olavs Hospital er bekymret for sykehusets muligheter for å oppfylle målene i regjeringens store psykiatrisatsing dersom en ikke greier å realisere planene om nytt psykiatrisenter på Øya. Styret ber adm.direktør om å få en økonomisk vurdering av å bygge nytt psykiatrisenter opp mot en opprusting og videreføring i dagens mange lokaler/ny sikkerhetsavdeling på Østmarka. Styret ber også om å få en beregning av driftskostnadene ved de to alternativene. Styret ber om tilbakemelding snarest. - 5 -
: Styret ved St. Olavs Hospital er bekymret for sykehusets muligheter for å oppfylle målene i regjeringens store psykiatrisatsing dersom en ikke greier å realisere planene om nytt psykiatrisenter på Øya. Styret ber adm.direktør om å få en økonomisk vurdering av å bygge nytt psykiatrisenter opp mot en opprusting og videreføring i dagens mange lokaler/ny sikkerhetsavdeling på Østmarka. Styret ber også om å få en beregning av driftskostnadene ved de to alternativene. Styret ber om tilbakemelding snarest. - 6 -
15.12.06 Nils Kvernmo styreleder Einar Strøm Gunn Inger Løvseth Jens Ivar Tronshart Hilde Grimstad (forfall) Perny Ann Nilsen Sveinung Aune Marit Olstad Røe Sigmund Eidem Stein Olav Samstad Lise Dragset - 7 -