MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 15.12.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 08.15 ipolitiker brukerforum Brukertips Goodreader Hvordan skrive vedtaksforslag og sende det inn Lading i bil, skjermdump, vise på ekstern skjerm Spørrerunde Kl. 09.00 Møtet settes 120/11 Referatsaker 121/11 Handlingsprogram/økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Ordfører innleder om Formannskapets budsjettforslag Hvert parti kommenterer og presenterer eventuelle alternativer (Maks. 10 min.) Behandling og vedtak Kl.10.45 Lunsj (og eventuelle gruppemøter) Kl.11.30 Behandling og vedtak sak 121/11 fortsetter Kl.12.30 122/11 Spillemidler 2012 - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Lunner kommune - Prioritering av søknader 123/11 Kommunedelplan for kultur 2012-2015 Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan Idrettsanlegg 124/11 Fornyelse av Osloregionens strategier 125/11 Revisjon av kommuneplanen Kriterier for siling av arealinnspill Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no

LUNNER KOMMUNE Kl.14.15 Kl.15.15 Kl.15.30 126/11 Budsjettjusteringer desember 2011 127/11 Budsjettjusteringer kunstgressbaner 128/11 Valg av beredskapsråd 129/11 Valg av møtefullmektig i forliksrådet 130/11 Møteplan 2012 Orienteringer Orientering vedr. byggeprosjektet Voldstadsletta Orientering vedr. RV4 konsekvensutredning og kommunedelplan Orientering vedr. temakart kommuneplan Orienteringer ved ordfører og rådmann Møtet avsluttes Julemiddag med deltagelse av vinnerene av Frivillighetsprisen 2011: Norsk Folkehjelp Hadeland og et kulturelt innslag fra Kulturskolen v/ Espen Aslaksen, Martin Thorstensen, Ragnhild Ohren, Martin Asprusten, Mette Asprusten og Hanna Sæthereng. Roa, 08.12.11 Jenny Eide Hemstad Fagleder Dokumentet er elektronisk signert, og legges ut på www.lunner.kommune.no

LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Kommunestyresalen 15.12.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 120/11 Sak 121/11 Sak 122/11 Sak 123/11 Sak 124/11 Sak 125/11 Sak 126/11 Sak 127/11 Sak 128/11 Sak 129/11 Sak 130/11 Referater - kommunestyret 2011 Handlingsprogram/økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Spillemidler 2012 - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Lunner kommune - Prioritering av søknader Kommunedelplan for kultur 2012-2015 Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan - Idrettsanlegg Fornyelse av Osloregionens strategier Revisjon av kommuneplan for Lunner Samfunnsdel og arealdel 2013-2024. Kriterier for siling av arealinnspill Budsjettjusteringer desember 2011 BUDSJETTJUSTERINGER KUNSTGRESSBANER Oppnevning av beredskapsråd for valgperioden 2011-2015 Forliksråd - oppnevning av utvalg av faste møtefullmektiger 2012-2015 Møteplan 2012

LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/44-13 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 120/11 Kommunestyret 15.12.2011 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, Fagleder REFERATER - KOMMUNESTYRET 2011 REFERATNUMMER: 41/11 Møteprotokoll Kommunestyret 24.11.11 42/11 Møteprotokoll Eldrerådet 29.11.11 43/11 Møteprotokoll Regionalt planforum 25.10.11 44/11 Oppfølging av politiske vedtak DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Referatene Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no

LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/975-41 Ark.: 243 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 121/11 Kommunestyret 15.12.2011 33/11 Formannskapet 08.12.2011 21/11 Eldrerådet 29.11.2011 24/11 Formannskapet 17.11.2011 13/11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.10.2011 14/11 Eldrerådet 25.10.2011 58/11 Kommunestyret 30.09.2011 18/11 Formannskapet 29.09.2011 Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2012-2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Lovhjemmel: Kommuneloven Plan- og bygningsloven Det tas forbehold om feil i innstillingen da protokollen fra Formannskapets møte 08.12.11 ikke er godkjent av protokollunderskriverne i skrivende stund. Formannskapets innstilling: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2012 2015 og Årsbudsjett 2012 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 2012-2015 vedtas iht. vedlagte dokument med følgende endringer: a. Tiltaksplanene oppdateres iht. endringer i årsbudsjett og økonomiplan (jfr. pkt 2 og 6) b. Kap. 6.2.1 Bibliotek, første kulepkt. endres til: Ny bibliotekstruktur skal utredes. Oppvekst- og Kulturkomiteen får i oppdrag å innarbeide forslag til ny struktur ved rullring av Kommunedelplan Kultur. c. Kap. 7.2.4 Barnehage, nytt kulepkt. under strategiske valg: Ny barnehage på Harestua skal bygges og drives i kommunal regi. d. e. 2. Økonomiplan drift 2012-2015 vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2012 i pkt. 6 under i økonomiplanen b. x 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2012. Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2012 til kr 187 900 000. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no

5. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2012. Eiendomsskattesatsen settes til 5,0 promille i 2012. Dette er en økning på 2,0 promille fra 2011. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.05 og 20.09 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2012 vedtas i samsvar med kap. 3.5 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Kostnadsøkende tiltak Økt lærertetthet i skolen 550 Hjemmetjenesten 2 000 Styrke PPT 348 Lean 600 Seniorpolitiske tiltak 600 Div. bibliotek 87 Styrke kulturskolen 200 Tilskudd Hadelandshagen (Næringsutv.) 200 Finanskostnader 1 500 Sum ubalanse 6 533 Kostnadsreduserende tiltak Kommunen 6 436 Fondsfinansiere teglsteinvegg Teknisk 1 000 Ambulante tjenester TT Omsorg 300 Reduksjon rusoppfølgning Omsorg 100 Reduksjon TT institusjonsplass Omsorg 300 Redusere Krisesenter Omsorg 400 MVA på støttevegg Teknisk 350 Prosjektingeniør Teknisk 400 Anbud institusjon Div 140 IKT investeringer Kom.org 750 Randsfjordmuseene ** Kultur 25 Den kulturelle spaserstokken ** Kultur 53 Andre kulturaktiviteter ** Kultur 22 Redusere LOS Omsorg 364 Barnehage spes. ped. Oppvekst 300 Barnehage, Oppvekst 75 Barnehage, private Oppvekst 35 SFO søskenmoderasjon* Oppvekst 90 Ikke lovpålagt Areal Samfunn 24 Renhold Teknisk 250 Skjønnsmidler Div 200 Tildelingskontoret Omsorg 309 Reduksjon økte strømutgifter Teknisk 500 Side 6

*avviker fra formannskapets vedtak 17.11 da estimat på besparelsen var for høyt. Opprinnelig estimat kr 200. Ubalanse i budsjettet på kr 97 dekkes fra disp. fond drift. ** Fordeling av formannskapets vedtak om å redusere kultur. Sekretærstilling for 17.mai-komiteen opprettholdes. b. Tiltak som finansieres fra disposisjonsfond øremerket kultur: - Bronsebukkene søker om treårig avtale hvor støtten fra Lunner gradvis økes fra kr 60.000,- i 2012 75.000,- i 2013 og 90.000,- i 2014. - Musikal søknad om kr 15.000,- arrangementsstøtte i 2012 - Regional ungdomssatsing 150.000,- i 2012. c. Bruk av fond knyttet til Frivilligsentralen justeres slik: Bruk av bundet fond økes med kr 42 500. Bruk av disp. fond reduseres tilsvarende d. Miljøfyrtårnsertifisering redusere utgift med tilsvarende reduksjon i bruk av fond samt korreksjon i tjeneste bruk av fond. 19401 4310 3604 268 000 19401 4310 8801-93 000 14901 4310 3604-175 000 e. Økt bruk av bundet fond vannbruksplan Randsfjorden kr 45 102 med tilsvarende reduksjon i bruk av disp fond drift. 19501 4311 3601-45 102 19401 1120 8801 45 102 f. Redusert utgift utbedring teglstensvegg rådhuset pga at MVA komp vil komme til fradrag. 14901 4110 1301-280 000 19401 1120 8801 280 000 g. Printere og kopimaskiner kr 118 771 flyttes fra tjeneste 3021 til tjeneste 1203 pga feil bruk av tjeneste i rådmannens forslag. h. Lønn og sosiale utgifter politisk sekretariat kr 488 261 flyttes fra tjeneste 1001 til tjeneste 1203 pga feil bruk av tjeneste i rådmannens forslag. i. x j. x 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2012 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13. 8. Renter av fond skal i 2012 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann- og avløp. 9. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2012 settes til kr 100 000. 10. Budsjett for investeringer i 2012 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 11.3 og i økonomiplanperioden i samsvar med dokumentets kap. 11.2 med følgende endringer: Side 7

a. P 107 kjøkken Eventyrskogen barnehage øke investeringsramme med kr 120 000 med tilsvarende økning i låneopptak. b. x Dette innebærer i 2012 en kostnadsramme på kr 115 631 000, hvorav kr 88 140 000 finansieres ved låneopptak og kr 10 652 000 finansieres ved ubrukte lånemidler. Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap.. 11.2. 11. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mva-refusjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. Tabeller i dokumentet oppdateres tilsvarende. 12. Låneopptak i 2012 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.12.2 justert for endringer i pkt. 10 over. Dette innebærer et låneopptak på kr 88 140 000 til investeringsformål (eventuelt kr 88 260 000 dersom pkt 10a vedtas) og inntil kr 6 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 13. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. Side 8

Saksutredning: FAKTA: Generelt Plan og budsjettprosess i forhold til 2012 og planperioden 2012 2015 er gjennomført i tråd med vedtatt prosess: Kommunestyret gjennomførte Strategi- og plandager 29. og 30. september. Dette resulterte i forslag til Handlingsprogram (kommunedelplanenes kap. 2, 9 og 10) som ble lagt ut til Side 9

offentlig ettersyn med høringsfrist 9. november. Oppsummering av høringsuttalelser og rådmannens innstilling som ble lagt fram for formannskapet i deres møter 15. og 17.11. Formannskapet gjorde vedtak i saken og la Handlingsprogram/økonomiplan 2012 2015 og årsbudsjett 2012 ut til offentlig ettersyn i perioden 18.11. 1.12. Det ble da synliggjort både det vedtaket som flertallet fattet og mindretallets forslag til vedtak. Rådmannens endelige innstilling tar utgangspunkt i formannskapets forslag som har vært ute til offentlig ettersyn. Tabellene i dokumentet er ikke oppdatert iht. dette. Handlingsprogram Handlingsprogrammets tiltaksplaner må etter vedtak i kommunestyret oppdateres i tråd med vedtatt årsbudsjett og økonomiplan. Dette vil videre få tilsvarende virkning i forhold til kap. 9 og 10 i kommunedelplanene. Økonomiplan Økonomiplanen i dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i årsbudsjett 2012 og følgende forutsetninger: Pris- og lønnsvekst (deflatoren) er budsjettert i henhold til Konjunkturtendenser for Norge og utlandet, frigitt av SSB september 2011 Skatt og rammetilskudd er forutsatt videreført på samme nivå justert for deflator og for forventet økning i folketall Frie inntekter er oppjustert med en forventning om økt folketall på 1% per år. Et økt folketall vil medføre økt behov for tjenester, og dette er kun tatt høyde for i tallene i den grad det fremkommer av tabellene med nye tiltak. Det er ikke tatt høyde for driftskonsekvenser av ikke vedtatte investeringstiltak, og øket bemanning i barnehagene fra 2013 er ikke tatt høyde for. Eiendomsskatten er øket med 2 0/00 pr år i 2012 og 2013. Dette utgjør en økning på kr 5,5 mill per år. Nivået i 2013 vil da tilsvare maksimal sats for eiendomsskatt 7 0/00. All momskompensasjon investeringer er forutsatt brukt til finansiering i investeringsbudsjettet. Det er etter loven tillatt å benytte deler av slik kompensasjon i drift under overgangsordningen, men det anses som sunt å ikke benytte dette i drift Kapitalkostnader er innarbeidet i henhold til investeringsbehov i planperioden. Renteforutsetninger er 3% i 2012, 3,25% i 2013, 3,75% i 2014 og 4,25% i 2015. Endrede tiltak i planperioden er som følger: 2012 2013 2014 2015 Samlet Rettighetsutløste tiltak Økte driftskostnader TT 350 000 350 000 350 000 1 050 000 TT institusjonsplass, usikker 1 300 000 1 300 000 TT bruker som krever ambulante tjenester 300 000 300 000 Akutt bolig vanskeligstilte 66 000 66 000 Dekning av transport v/avlastning 100 000 100 000 Nye ord. plasser bhg (ikke i økoplan 2013-2015) 2 100 000 4 000 000 5 900 000 9 300 000 21 300 000 Spes ped, økt behov barn førskolealder 600 000 600 000 VO-Undervisning enslige mindreårlige flyktninger 386 000 386 000 Finansiering VO EMF -386 000-386 000 Barnevern 1 300 000 1 300 000 TT økt drift avlastn/barnebolig/omsorgsbolig 2 050 000 1 300 000 3 350 000 Side 10

Driftskons. inv. Roa barnehage 50 000 70 000 120 000 Driftskons. Utebase Eventyrskogen 30 000 30 000 60 000 Rusoppfølging 1 000 000 1 000 000 Avsluttet tiltak hjemmetjenester innen FO -550 000-550 000 Føringer i statsbud (fin gjennom økte rammer) Midler samhandl- Folkehelsekoordinator 730 000 730 000 Midler samhandl- Innf. Fysak kommune 50 000 50 000 Midler samh.- Styrket komp. Ut/innskriving 50 000 50 000 Midler samh.- Medfin. sykehusopphhold 7 670 000 7 670 000 Midler samh - nye tiltak 1 327 000 1 327 000 Valgfag ungdomsskole 110 000 270 000 270 000 160 000 810 000 Vedtatt Sosialtjeneste 400 000 400 000 VO -650 000-650 000 Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested 1 000 000-1 000 000 0 Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 1 200 000 1 800 000 3 000 000 Tapte leieinntekter Lunnerhallen 250 000 250 000 500 000 Samlokalisering nødetater - bortfall prosj.kostn. -297 000-297 000 Samlok nødetater -leiekostn. Brann/redn/dagkas brannvakt 167 000 756 000 255 000 1 178 000 Utbedring teglsteinsvegg Rådhuset 1 400 000-1 400 000 0 Brøyting, økte kostnader 200 000 200 000 Økte utgifter strøm 500 000 500 000 Driftskonsekvenser kunstgressbaner 437 000 437 000 Samlokalisering nødetater -leiekostn. Legevakt 54 000 162 000 216 000 Gatelys, besparelser etter investering -75 000-75 000 Red kostnad vanndirektivet -100 000-100 000 Driftskonsekvenser av investeringer Trafikksikkerhet 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Inntekter Eiend.skatt, 2 promille økning ihhv 2012 og 2013-5 500 000-5 500 000-11 000 000 Økte frie inntekter som følge av øket folketall -800 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000-12 800 000 Sum nye tiltak 16 544 000-2 957 000 2 895 000 5 860 000 22 342 000 I tillegg må effekten i økonomiplanperioden av endringer i årsbudsjett 2012 innarbeides. Natur- og kulturarvplan: Det er innvilget kr 200 i skjønnsmidler fra fylkesmannen til dette prosjektet samt temakartprosjektet. Etter initiativ fra ordførerne i Hadelandskommunene deltar Lunner kommune i prosjekt temakart sammen med Gran og Jevnaker. Deltakelse i planarbeidet vil fordre en bevilgning på kr 100 pr. år i 2012 og 2013. Det er ikke bevilget midler til formålet. Skatteanslag og marginavsetning Lunner kommune har i en årrekke benyttet 8% marginavsetning i sitt skatteregnskap. Denne avsetningen skal dekke det anslåtte tilgodebeløp ved avregningen for det gjeldende år. De siste årene har kommunen hatt negativt marginoppgjør. I slike år vil det negative Side 11

marginoppgjøret oppveies av tilsvarende lavere trekk til marginoppgjør året etter, og skatteanslaget er derfor i tråd med KS-modellen. Vi har blitt oppfordret av Skatteoppkreveren å vurdere nivået på vår marginavsetning. Det er kommunen som beslutter størrelsen på marginavsetningen, men prosenten skal ligge mellom 8 og 12%. Dvs. at vi ligger på minimum, men det betyr også at vi holder oss innenfor lovens krav. Årsbudsjett 2012 Årsbudsjett 2012 er utarbeidet med utgangspunkt i justert budsjett per 12.08.11, justert for kjente endringer. Det er tatt høyde for delårseffekter og nye tiltak vedtatt i 2011 med effekt på budsjettet for 2012. Det er tatt høyde for at det ikke skal benyttes mva knyttet til nye investeringer i drift. Dette grunnlaget er justert i forhold til lønns- og prisvekst, jfr. dokumentets kap. 2.5. Frie inntekter er budsjettert iht. statsbudsjettet og KS-modellen, men det er tatt høyde for økte inntekter knyttet til vekst i folketall på kr 0,8 mill. Lunner kommune vil motta kr 9,8 mill knyttet til samhandlingsreformen. Disse er i sin helhet avsatt til dette formålet. Det er identifisert nye behov for 2012. Det er i rådmannens forslag til driftsbudsjett (som tilsvarer tabellene i dokumentet) kun funnet rom for å inkludere tiltak som er definert som rettighetsutløste, føringer i statsbudsjettet og tidligere vedtatt. Det betyr at ingen av de ordinært prioriterte tiltakene fra kommunestyrets økonomidager ligger inne i tabellene i dokumentet. For å balansere budsjettet er eiendomsskatten foreslått øket med 2,0 promille i forhold til nivået i 2011. Dette utgjør kr 5,5 mill, og er den maksimalt tillatte økningen på ett år. Det er i tillegg budsjettert netto finanskostnader kr 1,8 mill under det et realistisk rentenivå tilsier. Formannskapet ble i sitt møte 17.11.11 av rådmannen oppfordret til å foreta vurderinger i forhold til mulige innsparinger som kan finansiere nødvendige tiltak med ordinær prioritet samt det kunstig lave nivået på netto finansutgifter. Da formannskapet la dokumentet ut på høring var det med følgende endringer: Kostnadsøkende tiltak i 2012 Økt lærertetthet i skolen 550 Hjemmetjenesten 2 000 Styrke PPT 696 Lean 600 Seniorpolitiske tiltak 600 Div. bibliotek 87 Styrke kulturskolen 300 Tilskudd Hadelandshagen (Næringsutv.) 200 Finanskostnader 1 500 Sum ubalanse 6 533 Kostnadsreduksjoner i 2012 Kommunen 6 546 Fondsfinansiere teglsteinvegg Teknisk 1 000 Ambulante tjenester TT Omsorg 300 Reduksjon rusoppfølgning Omsorg 100 Side 12

Reduksjon TT institusjonsplass Omsorg 300 Redusere Krisesenter Omsorg 400 MVA på støttevegg Teknisk 350 Prosjektingeniør Teknisk 400 Anbud institusjon Div 140 IKT investeringer Kom.org 750 Bibliotek, redusert åpningstid Kultur 349 Tilskudd kultur Kultur 200 Redusere LOS Omsorg 364 Barnehage spes. ped. Oppvekst 300 Barnehage, Oppvekst 75 Barnehage, private Oppvekst 35 SFO søskenmoderasjon Oppvekst 200 Ikke lovpålagt Areal Samfunn 24 Renhold Teknisk 250 Skjønnsmidler Div 200 Tildelingskontoret Omsorg 309 Reduksjon økte strømutgifter Teknisk 500 Beskrevne konsekvenser av kostnadsreduksjoner: Arealforvaltning: Reduksjon kr 24 tilsvarer 5% stillingsreduksjon Konsekvens: Arealforvaltning deltar ikke i trafikksikkerhetsarbeid. Stillingsprosenten opprettholdes ved arbeid med prosjekter, pr. dd. Kommuneplanarbeidet. Kultur: Reduksjon kr 200. Konsekvens: Bortfall tilskudd 1. mai kr 12 Bortfall sekretærfunksjon 17.mai komité kr 27 Bortfall tilskudd voksne foreninger kr 43 Bortfall tilskudd voksne kor/korps kr 40 Reduksjon overføring Randsfjordmuseene kr 25 (blir da kr 5 lavere enn omsøkt beløp) Halvering av tilbudet Den kulturelle spaserstokken kr 53 Renhold: Reduksjon kr 250 Konsekvens: Lavere kvalitet på renholdet (jmfr pkt 2 og 4) Økt støvkonsentrasjon Allergier > Økt sykdom (økt sykefravær hos ansatte i LK, økt sykefravær hos elever, dårligere rehabilitering hos pasienter etc) Større mekanisk slitasje på bygg og inventar Økning av vedlikeholdskostnad Høyere utskiftningsfrekvens Reduksjon av verdi Bibliotek: Redusert åpningstid kr 349 Konsekvens: Ikke beskrevet, da det er signalisert fra politisk hold at dette ikke vil bli gjennomført. Tilrettelagte tjenester: Reduksjon kr 600 Side 13

Konsekvens: Uforutsigbart, ved endrede behov hos brukere kan det føre til en kostnadsøkning som kommunen ikke kommer utenom. IKT-investeringer: Reduksjon kr 750 Konsekvenser: Reduserer muligheten for å videreføre innføring av digitale verktøy i skolen Utfordringer knyttet til Datalagringsdirektivet Etablering nye Lunner ungdomsskole Reduserer muligheten for å nå miljømessige mål i vedtatt IKT-strategiplan Ingen utvikling i innbyggeres selvbetjeningsmuligheter via kommunens hjemmeside. Vanskeliggjør sentralisert oppdatering av kommunens etter hvert mange lesebrett (gjelder også ipolitiker) Administrative korreksjoner til rådmannens forslag Det er i forslag til vedtak pkt 6c-h foretatt korreksjoner utover formannskapets endringer. De er beskrevet i forbindelse med vedtaket. Renter av fond Kommunen har ikke separate konti for gavefondet og selvkostområdene. Disse områdene går dermed glipp av renteinntektene på innestående beløp. For å kompensere for dette er reglene slik at gavefondets kalkulerte renteinntekter avsettes til fond ved utgangen av året. Det er tilsvarende krav om at dette skal foretas på selvkostfondene. Investeringer og låneopptak Det vises til kommunestyrets prioriteringer i økonomidagene i september 2011. Investeringer er budsjettert iht. disse justert for følgende: Idrettshall Harestua - redusert fra kr 39,9 mill til kr 36,5 mill pga feil i opprinnelig anslag Heiser LOS og Harestua delt til to prosjekter. Det er innhentet priser og rammen øker fra kr 850 000 til kr 1 575 000 Prosjekt Geovekst tillagt i 2013 med kr 35 000 Ny barnehage Harestua bygges og drives i kommunal regi og ikke i privat regi slik opprinnelig tenkt. Dette medfører et nytt investeringsprosjekt på kr 40 mill over årene 2013/2014. I alt reduseres investeringsrammen for 2012 for nye prosjekter i forhold til kommunestyrets prioriteringer med kr 2 675 000. I tillegg kommer rebudsjettering av prosjekter fra tidligere år. Estimat på dette er innarbeidet i tabellene. Eksakt rebudsjettering må skje i 2012 etter at regnskapet for 2011 er avlagt. Vedtaket om investeringer innebærer låneopptak på til sammen kr 159 mill i 4-årsperioden hvorav kr 48 mill er selvfinansierende. Dvs. at låneopptak utover selvfinansierende er kr 111 mill, hvorav kr 60 mill i 2012. Dette innebærer en vesentlig økning av lånegjeld i 2012. Det innebærer videre at over 4-årsperioden blir lånegjelden per innbygger øket med ca kr 3 600 dersom det ikke tilkommer ytterligere prosjekter i 4-årsperioden. Nivået nærmer seg da nivået for gruppe 7. Erfaringsmessig tilkommer flere investeringer i årene som kommer, slik at lånegjeld per innbygger vil stige utover dagens nivå. Side 14

Med selvfinansierende lån menes her lån innen vann- og avløpssektoren, hvor selvkostberegninger kommer til anvendelse. I tillegg kommer investeringer i skolebygg som kommer inn under den nye finansieringsordningen og andre områder hvor en investering vil gi besparelser innen drift som er høyere enn de finansutgifter som påløper på låneopptaket. Lånefinansiering til kjøp av Roa videregående skole, der vi har fått prosjektgodkjenning på rentekompensasjon på kr 21,5 mill, er definert som selvfinansierende lån. Investeringsbudsjettet er i år utarbeidet iht. ny veileder for Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Dette innebærer at flerårige prosjekter fordeles over årene iht. forventet fremdriftsplan for prosjektet. Finansiering for prosjekter som strekker seg over mer enn ett budsjettår vil således vedtas årlig og ikke 100% i år 1 slik som tidligere. Den nye rutinen for budsjettering av investeringer innebærer følgende: Kostnadsramme for prosjektet er et separat årsuavhengig vedtak som setter den økonomiske rammen for prosjektet og gir grunnlag for økonomiplanlegging Økonomiplan investering er et separat planvedtak og har som formål å planlegge kommunens fremtidige virksomhet Årsbudsjett investering er et separat bevilgningsvedtak med finansiering for budsjettåret Finansiering skjer ikke lenger per prosjekt, men for investeringsbudsjettet som helhet. Dette med grunnlag i at alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen unntatt øremerket finansiering fra andre Begrepet udekket/udisponert gjelder samlet for investeringsbudsjettet (og ikke for enkeltprosjekter) Gjenværende andel av prosjekter som er påbegynt før budsjettåret blir i budsjettet inkludert med et estimat på gjenstående arbeider i budsjettåret og evt. Økonomiplanperioden. Det vil bli foreslått budsjettjustering etter årsavslutning for 2011 med endelige tall. All investeringsmoms vil benyttes som delfinansiering av investeringsbudsjettet. Søskenmoderasjon SFO Formannskapet foreslo en økt inntekt på kr 200 ved å ta vekk 20 % søskenmoderasjon i SFO. Å fjerne denne ordningen krever en endring i vedtektene for SFO. Vedtektene er en forskrift og endringer i disse må følge forvaltningslovens krav til saksbehandling, bla. en høring. Vedtektene legges ut til offentlig ettersyn/sendes på høring i monedsskiftet november og desmber, slik at en endring kan gjennomføres fra årsskiftet. En nøyaktigere beregning har vist at søskenmoderasjonen koster kommunen ca kr 90 000 pr år. Endringer i dokumentet Dokumentet er endret i forhold til rådmannens forslag som følger: Gebyrregulativ kulturskolen er oppdatert med 2012-tall Gebyrregulativ Teknisk er oppdatert med 2012-tall Vesentlige endringer i hele kapittel 11 investeringer - knyttet til ny veileder på området Vedlegget gebyrregulativ Arealforvaltning vedlagt Side 15

Høringsuttalelser: Uttalelse fra Momenter Hilde Marie Lindseth Stömer Ønsker at hovedbiblioteket skal ligge på Harestua Kjell Strandbakke Legg biblioteket til Harestua Espen Torvund Jeg vil påpeke følgende i forbindelse med at skoleveg har kommet opp som et utvalgskriterium for boligutbygging kommuneplanen: Det er i dag en merket sti mellm arealet jeg har lansert til boligutbygging (område A) og bilveien til/fraviubråtan. Denne stien kan naturligvis utbedres slik at den blir velegnet til skoleveg hele året. Samlet avstand fra felt A til Harestua skole blir da anslagsvis 2-3 km. Utdanningsforbundet Lunner Konstaterer at skole og barnehage prioriteres. Positivt med styrking av PPT. Følger med i utviklingen av barnehagene. Positivt at nivået er hevet tilsvarende andre kommuner. Kvalitet i barnehagene er satsingsområder både nasjonalt og lokalt. VO bør få loklar med tilsvarende kvalitet som øvrige skoler i kommunen. * Dersom det kommer inn flere høringsuttalelser vil disse bli supplert saken. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandler saken i møte 07.12.11 og uttalelse vil bli delt ut direkte i Formannskapsmøtet og blir vedlagt papirene til kommunestyremøtet. Eldrerådet behandlet saken, saksnr. 21/11 den 29.11.2011. Vedtak: 6.2.1. Eldrerådet ser bibliotektjenesten som en viktig tjeneste, også for eldre. Det foreslås at det bygges ut 2 jevngode biblioteker i kommunen. Bibliotekene må være godt tilrettelagt og ha arealer som kan tjene som møteplasser. 6.2.8. Frivilligsentralen. Under ambisjoner så må øvre aldersgrense strykes. Det kan være flere over 80 år, som kan bidra med frivillig arbeid. 6.3.2. Tiltaksplan drift. Her foreslo eldrerådet i sak 14/11, at kr 15000,- til biblioteket måtte flyttes til prioriterte tiltak, slik at jubileumsboka kan gis ut i bokform og ikke bare digitalt. Spesielt med tanke på alle eldre som ikke betjener data. 8.2.1. Omsorg i institusjon. Eldrerådet uttalte seg om situasjon ved LOS i sak 14/11. I arbeidet med balanse 2010 ble antall plasser ved LOS reduset fra 63 57 plasser. Desse 6 plassene må oppgraderes (ringesystemet), bemannes opp og tas i bruk. 8.2.2. Eldrerådet støtter at det benyttes midler fra samhandlingsreformen, til å utrede etablering av et. forebyggende team. Er positive til at dette også kan ivareta oppgaver som er tenkt inn i helsestasjon for eldre, noe som eldrerådet har fronta flere ganger. 8.2.5. Dagaktivitetstilbudet for eldre på Bergosenteret, er jo nå vedtatt at skal opprettholdes. Når det opprettes andre arealer for psykiatrien, bør det her kunne benyttes til andre aktiviteter for eldre. 8.2.8. Legetjeneste. Antall timer for sykehjemslegefunksjonen må økes. Spesielt med tanke på utskrivningsklare pasienter. Side 16

8.3.1. Tiltaksplan investering. Her må planlegging av demensboliger og dagplasser, skje allrede i 2012. 8.3.2. Det må settes i gang utredning med tanke på å bygge ut flere boliger på arealer ved Bergosenteret. Dette vil gi flere trygghetsplasser, samtidig som det vil lette arbeidet for hjemmtjenesten, ved å ha flere brukere/pasienter på samme sted. Eldrerådet ser det viktig at eiendomsskatten får en så sosial profil som mulig. Mange eldre sitter med eldre, store hus, som de kanskje benyttes bar et par rom i. For flere kan det være 9.2.5 Veger og 9.2.6 Trafikksikkerhet. Aktuelle målsetninger som bør presiseres: Kommunen må i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen legge mer arbeid i å fremskaffe leskur på alle bussholdeplasser. Disse bør utstyres med lys (kan solcelle belysning benyttes?). Målsetning med en akseptabel veibelysning må være at lyspunkter som er slukket blir skiftet hver 14 dag i vinterhalvåret (2 ganger i måneden fra oktober til mars). Alle fortau må ha belysning. Alle fotgjengeroverganger skal være tydelig merket med lysreflekterende felt i veibanen i tillegg til skilt. AMU AMU behandlet saken i møte 07.12.11 i sin sak nr 12. Vedtak:AMU har ingen merknader til formannskapets innstiling til Økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012, men AMU vil ha fokus på effekter av budsjettreduksjonen for renhold i 2012. AMU er tilfreds med formannskapets prioritering som gir de ansatte mulighet til å drive god tjenesteyting. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: HPØ 2012-2015, BUD 2012 Gebyrregulativ arealforvaltning Øvrige dokument: Svar - Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Gründerpris for nyetablerere på Hadeland Svar - Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Svar - Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Eldrerådet v/karen Hagen Søknad om tilskudd til musikal 2012 og Bronsebukkene Oversender søknad - Musikal 2012 Innspill til kommuneplanen vedrørende eiendom 73-1 Høringsuttalelse til Handlingsprogram 2012-2015 Høringsuttalelse fra FAU Grua skole Handlingsprogram 2012-2015 Høringsuttalelse Handlingsplan 2012-15 Side 17

Høring om handlingsprogrammet Uttalelse med inspill til årets budsjett fra Lunner kirkelige fellesråd Klage på budsjett 2012 for Harestua barnehage Innspill ang. flytting av biblioteket til Harestua Innspill til kommuneplanen Økonomiske behov lunner kirkelige fellesråd Spørsmål vedrørende pensjonspremie for 2012 Svar på innspill om tiltakl vedrørende kartlagte planreserver (Svar via facebook Lunner 2020) Svar - Spørsmål vedrørende pensjonspremie for 2012 Utlegging offentlig ettersyn Handlingsprogram Bestilling av annonse Innspill vedrørende kartlagte planreserver for hytte og bolig Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 18

LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 11/2071-1 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 122/11 Kommunestyret 15.12.2011 34/11 Formannskapet 08.12.2011 Ark.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER 2012 - ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET, LUNNER KOMMUNE - PRIORITERING AV SØKNADER Det tas forbehold om feil i innstillingen da protokollen fra Formannskapets møte 08.12.11 ikke er godkjent av protokollunderskriverne i skrivende stund. Formannskapets innstilling: Lunner kommune foretar følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2012: Ordinære anlegg anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 1. Kunstgressbane, Harestua 2. Delanlegg friidrett (400 m løpebane m/fast dekke), Harestua 3. Kunstgressbane, Frøystad Nærmiljøanlegg: 1. Flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill, Harestua Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no

Saksutredning: Ved søknadsfristen for spillemidler 2012 har Kulturkontoret for Lunner og Gran mottatt 4 søknader om spillemidler. Tre av søknadene er fornyede søknader, dvs. at det også ble søkt spillemidler til disse anleggene i 2011. Situasjonen for spillemiddelordningen er at det hvert år søkes om langt større beløp enn ordningen har til fordeling og det har dermed oppstått et langt etterslep. Dette betyr igjen at søknad om spillemidler som oftest må fornyes over flere år (tre-fire år i verste fall). Prioritert «Handlingsprogram for idrettsanlegg» i gjeldene Kommunedelplan for kultur 2012-2015 (punkt 11.5) er førende for anleggsutviklingen innenfor anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Lunner kommune. Årlig rullering/justering av handlingsprogrammet blir foretatt hvis det ikke er samsvar mellom denne og bl.a. innkomne søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i spillemiddelordningen om «at anlegg som søker spillemidler må være inne i gjeldende kommunedelplan». Nødvendig rullering/oppjustering skjer derfor gjennom egen sak Kommunedelplan for kultur 2012-2015 Rullering/oppjustering av prioritert handlingsprogram. Søknader om spillemidler 2012 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er følgende: Ordinære anlegg: Lunner kommune Kunstgressbane, Harestua (fornyet søknad) Lunner kommune Delanlegg friidrett (400 m løpebane m/fast dekke), Harestua (fornyet søknad) Lunner kommune Kunstgressbane, Frøystad (fornyet søknad) Nærmiljøanlegg: Lunner kommune Flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill, Harestua (ny søknad) Lunner idrettsråd har vedtatt å opprettholde prioriteringen fra 2011 for de ordinære anleggene, mens ny søknad om midler til flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill på Harestua prioriteres som nr. 1 for nærmiljøanlegg. Vurdering: Rådmannen har ut fra de føringene som er gitt gjennom Kommunedelplan for kultur 2012 2015, Budsjett/Økonomiplan og Lunner idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering og forslag til prioritering for spillemidlene 2012: Ordinære anlegg: 1. Kunstgressbane, Harestua I forbindelse med utarbeidelsen av Kommunedelplan for kultur i fjor, vedtok Lunner kommune å stå som utbygger av idrettsanleggene som var planlagt på Harestua og kunstgressbanen på Frøystad. Anleggsutbyggingen er i samarbeid med lagene og disse delfinansierer også utbyggingene. Det søkes om spillemidler til alle enhetene som er etablert i forbindelse med Harestua aktivitetspark, deriblant kunstgressbanen. Totalt kostnad ca. kr 6,8 mill. og det søkes om maksimalt tilskudd fra spillemidlene (1/3 inntil 2,5 mill.). Søknaden prioriteres som nr. 1. Side 20

2. Delanlegg friidrett (400 m løpebane m/fast dekke), Harestua Delanlegg friidrett var opprinnelig planlagt som 6 løpebaner på den ene langsiden av kunstgressbanen. I forbindelse med utbyggingen er dette endret til full 400 m og det vil dessuten legges fast dekke på banen. Dette også med delfinansiering fra Harestua IL. Totalkostnad ca. kr 1,9 mill. og søknad om spillemiddelandel på 1/3. Søknaden prioriteres som nr. 2. 3. Kunstgressbane, Frøystad Jfr. vedtak i forbindelse med Kommunedelplan for kultur, er det bygget kunstgressbane på Frøystad med Lunner kommune som utbygger. Anlegget har en totalkostnad på ca. kr 6,7 mill. og det søkes om spillemidler på inntil kr 2,3 mill. Søknaden prioriteres som nr. 3. Nærmiljøanlegg: 1. Flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill (nordre sving), Harestua Under arbeidet med aktivitetsparken er det også sett mulighet til å anlegge en flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill tennis og basket i nordenden på kunstgressbanen. Dette anlegget kommer i tillegg til balløkka (i søndre sving) som det ble søkt og innvilget spillemidler til i 2011. Aktivitetsparken gis gjennom dette et enda større brukerpotensiale, da dette anlegget dekker behovet for bl.a. egenorganisert aktivitet blant barn og unge i området. Totalkostnad ca. kr 600 000, spillemiddelandel kr 200 000. Søknaden prioriteres som nr. 1. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 4 søknader om spillemidler for 2012 Lunner idrettsråd prioritering, jfr. referat fra møte 18.10.11 Kommunedelplan for kultur 2012-2015 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Retur saksbehandler for etterarbeid Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 21

LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 11/2071-2 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 123/11 Kommunestyret 15.12.2011 35/11 Formannskapet 08.12.2011 Ark.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Det tas forbehold om feil i innstillingen da protokollen fra Formannskapets møte 08.12.11 ikke er godkjent av protokollunderskriverne i skrivende stund. Formannskapets innstilling: Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldende Kommunedelplan for kultur 2012-2015: Flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill, Harestua aktivitetspark Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no

Saksutredning: FAKTA: Gjeldene Kommunedelplan for kultur ble revidert tidligere i år, men den gang ble ikke planens vedtatte prioriterte handlingsplan for idrettsanlegg rullert/oppjustert. Det må den imidlertid, hvis det ikke er samsvar mellom denne og årets innkomne søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i «Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet», at alle anlegg som søker om slikt tilskudd må være inne i gjeldende kommunedelplan. Det har ved fristens utløp for spillemidler 2012 kommet inn en ny søknad for et anlegg som ikke er inne i gjeldende plan, og denne må da vurderes rullert inn i prioritert handlingsplan: Flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill, Harestua aktivitetspark. Vurdering: I gjeldene bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det presisert at et viktig mål i statens anleggspolitikk er å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivåer i alle lokale sammenhenger. Det forventes også at det foretas behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og unge (6-19 år). Lunner idrettsråd har prioritert søknaden om spillemidler til anlegget, og dermed indirekte gitt signaler om at anlegget bør innrulleres i gjeldende kommunedelplan. Rådmannen har ut fra de føringene som ble lagt i arbeidet med Kommunedelplan for kultur i 2010, statlige føringer for anleggsutvikling og Lunner idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering: Flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking for ballspill, Harestua aktivitetspark Utbyggingen av Harestua aktivitetspark ble vedtatt i fjor da med kunstgressbane, delanlegg friidrett og balløkke (i søndre sving på fotballbanen). Underveis har det imidlertid også kommet opp muligheten for å anlegge en flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking for ballspill (basket og tennis) i nordre sving. Dette anlegget vil i stor grad kunne dekke behovet for et anlegg for egenorganisert aktivitet blant barn og unge, og være et tilbud til de som kanskje ikke først og fremst er opptatt av fotball. Flerbruksflaten vil foruten spillemidler bli finansiert med tilskudd fra Harestua IL og det foreslås at anlegget rulleres inn i prioritert handlingsplan. Side 23

Kommunedelplan Kultur 2012 2015 vedlegg 11.6 handlingsprogram 2012 2015 blir da erstattet med følgende: Prioritert handlingsplan 2012-2015 - IDRETTSANLEGG Tabellen viser handlingsprogram for bygging av nye og rehabilitering av eldre idrettsanlegg i Lunner kommune 2012-2015. Det gjøres oppmerksom på at kostnader og oppstartsår er uavklarte. Anlegg/tilrettelegging Søker Sted Ca. kostnad Kom. andel Anleggstart finansiering 2012-2015 (hele 1000 kr) K S PR Kunstgressbane uten Lunner kommune/ Harestua 6,8 mill. x x x undervarme Harestua IL Delanlegg friidrett Lunner kommune/ Harestua 1,9 mill. x x x Harestua IL Kunstgressbane uten undervarme Lunner kommune/ Lunner Fotball Frøystad 6,7 mill. x x x Etablering av flerbrukshall Lunner kommune Harestua 19 mill. x x K: Kommunale tilskudd S: Spillemidler PR: Private midler, egenandel, dugnad mv. Merknader: Jfr. punkt 9.6.2 Strategiske valg med begrunnelse idrett: Det etableres kunstgressbaner uten undervarme på Frøystad og ved Harestua skole. Fotball er den mest utbredte aktiviteten i kommunen. Kunstgressbane vil utvide døgnet og sesongen i forhold til brukstid. Det forutsettes at det inngås avtaler med aktuelle idrettslag om finansiering, drift og bruk av banene. Kunstgressbanene på Harestua og Frøystad, samt delanlegg friidrett Harestua, er realisert i 2011. Søknad om spillemidler vil bli fornyet i 2012, da det p.g.a etterslepet ikke er bevilget midler til anleggene enda. Det etableres flerbrukshall på Harestua: Planleggingen skjer med utgangspunkt i planens vedlegg. Aktiviteter som er forebyggende og har en positiv virkning i miljøet. Et sentrum må være levende, det må bo folk i sentrum og det må være aktiviteter i sentrum. Dette underbygger Kommunedelplan Samfunnsutvikling. Prioritert handlingsplan 2012-2015 - NÆRMILJØANLEGG Tabellen viser handlingsprogram for bygging av nærmiljøanlegg i Lunner kommune 2012-2015. Det gjøres oppmerksom på at kostnader og oppstartsår er uavklarte. Anlegg/tilrettelegging Søker Sted Ca. kostnad Kom. andel Anleggstart finansiering 2012-2015 (hele 1000 kr) Flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill Lunner kommune/ Harestua IL K S PR Harestua 600 000 x x x Side 24

Merknader: I forbindelse med anleggsutbyggingen på Harestua har en sett muligheten for å opprette en flerbruksflate m/fast dekke og oppmerking til ballspill. Anleggsenheten er ny, men foreslås rullert direkte inn i prioritert handlingsplan. Det søkes spillemidler til anlegget i 2012. Uprioritert handlingsplan - IDRETTSANLEGG Anleggseier Type anlegg/sted Nytt Rehab. Kostnad Svea Skilag Rehabilitering av skiløype/lysløype x 1,3 mill Lunner Skytterlag Rehabilitering av innendørs skytebane, Frøystad x 200 000 Lunner Motorsport Utvidelse av bane m/barnebane, Stryken x 2-3 mill Grua UIL Klubbhus, Granly x 3 mill Lunner Golfklubb 6-9 hulls bane Kjevlingen x 1-4 mill Lunner Skytterlag Ny 200 m bane m/elektroniske skiver og standplass, Kjevlingen x 2 mill Lunner Skytterlag Rehabilitering, 100 m banen og 25 m pistolbane, Kjevlingen x 2 mill Mylla Løypeforening Løype ved Myllsfløyta som skal binde sammen hovedløypene x 55 000 Mylla Løype fra Stormyra og vestover mot x 10 000 Løypeforening Ballangerudhøgda Lunner kommune Oppgradering av vestibylen i Lunnerhallen x Lunner Motorsport Nytt klubbhus, Stryken x 3 mill Harestua IL Klubbhus x 4 mill Harestua IL Skiarena x 500 000 Merknader: Mylla Løypeforening Mindre anleggsutbygging som ikke kan søke spillemidler, kun evt. kommunalt tilskudd. Lunnerhallen Behovet/ønsket er meldt inn av Lunner håndball, men det er Lunner kommune/ofk som eier anlegget og det er ikke meldt inn planer fra disse. Uprioritert handlingsplan - NÆRMILJØANLEGG Anleggseier Type anlegg/sted Nytt Anlegg Rehab. Ca. Kostnad Svea Skilag Skileikanlegg x 200 000 Svea Skilag Forlengelse av lysløype, 2 km x 100 000 Søknader om spillemidler/kommunale midler til nærmiljøanlegg prioriteres og rulleres inn i planen hvert år. Side 25

DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Saksdokumenter Kommunedelplan for kultur 2012-2015 Innkomne søknader om spillemidler 2012 Lunner idrettsråd, referat fra møte 18.10.11 F.sak xx/11 Spillemidler 2012- Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader (behandles parallelt) Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 26

LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 11/1776-2 MØTEBOK Ark.: N00 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 124/11 Kommunestyret 15.12.2011 36/11 Formannskapet 08.12.2011 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Det tas forbehold om feil i innstillingen da protokollen fra Formannskapets møte 08.12.11 ikke er godkjent av protokollunderskriverne i skrivende stund. Formannskapets innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas. Den oversendes regionrådet med henstilling om at synspunktene som framkommer i denne innarbeides i uttalelsen regionrådet sender Osloregionen. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no

Saksutredning: Om samarbeidsalliansen Osloregionen Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse som omfatter Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner, samtlige kommuner i de to fylkene, samt kommuner i Buskerud, Vestfold, Oppland (Hadelandskommunene) og Hedmark. Til sammen 67 kommuner og to fylkeskommuner. Fra 1.1. 2012 vil også Buskerud fylkeskommune delta. Samarbeidsalliansen ble etablert 1.1.2005. Kommunene på Hadeland har vært medlem siden 1.1.2006. Totalt omfatter Osloregionen ca. 1.8 mill innbyggere. Det antas at hovedstadregionen vi få en betydelig befolkningsvekst i årene framover. Bare i Oslo og Akershus er det anslått at veksten vil være på 380 000 personer fram til 2030. Vedtekter, samarbeidsråd og samarbeidsplattform: I vedtektene for Osloregionen er følgende formål beskrevet i 1-2: Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot utforming av strategier og igangsetting av samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes innsats vil være viktig. Samarbeidsalliansen ledes av et styre bestående av én representant valgt av og for Oslo kommune, én representant valgt av og for hver tilsluttet fylkeskommune og én representant valgt av og for hvert regionråd hvor minst tre kommuner er medlem. Regionrådet for Hadeland har valgt ordfører i Lunner, Harald Tyrdal, som representant til styret for Osloregionen for 2012 og 2013, Ordføreren i Gran, Knut M. Lehre, er valgt som vararepresentant for samme periode. Samarbeidsrådet: Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ. Det samles en gang i året som hovedregel i juni måned. Alle medlemmene (kommuner og fylkeskommuner) deltar i samarbeidsrådet med en stemme. Samarbeidsplattformen På stiftelsesmøtet til Osloregionen i des. 2004 ble det vedtatt en samarbeidsplattform som bl.a. gav følgende føringer: Strukturert og målrettet regionalt samarbeid skal gi grunnlag for samordnet opptreden i saker som er viktige for regionen. Samarbeidet skal rettes inn mot områder der samordning av deltakernes innsats vil være viktig, enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene, eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar oppgavene tilstrekkelig godt. Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, boligog serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør. Medlemskontingent har de siste årene vært på kr. 1.50 pr. innbygger. Side 28

Strategier og innsatsområder: Arbeidet med felles strategier har så langt vært knyttet til fire politikkområder som det ble fokusert på allerde ved stiftelsen: Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Styrke kompetanse og verdiskaping Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur Innenfor hvert av disse områdene har det vært gjennomført prosjekter av varierende omfang. Utvikling av felles areal- og transportstrategi, som alle deltakerkommunene sluttet seg til i 2008, må regnes som et av de aller mest vellykkede tiltakene. Et oppfølgingsprosjekt for utvikling av felles strategier for godsstrømmer, godshåndtering og logistikksentra er nettopp avsluttet. Ellers har Osloregionen samordnet synspunktene til medlemmene og presentert disse overfor Regjeringen (fagstatsrådene) og relevante komiteer. Dette har vært spesielt viktig i forb. med Nasjonal Transportplan og Hovedstadsmeldingen som kom i 2007 Å «utvikle samarbeid om sosial infrastruktur har vært et tema det har vist seg vanskelig å konkretisere. Det kan reises spørsmål om temaet grenser så nært opp til allerede etablerte interkommunale samarbeidstiltak, at det derfor er vanskelig å forankre dette i en mer strategisk og overordnet samarbeidsalliansen. Fornyelse ev Osloregionens strategier. Som det går fram av vedlagt høringsbrev ønsker Osloregionen å få innspill fra medlemskommunene før det nye styret tar endelig stilling til samarbeidsalliansens strategier for perioden 2012-14. Som en praktisk ordning ønsker Osloregionen at høringsuttalelsene samordnes gjennom regionrådene. En nærmere vurdering og drøfting av de foreslåtte strategiene for kommende periode går fram av notatet: «Fornyelse av Osloregionens strategier. Høringsutkast, 4. oktober 2011» Her referees det kort fra sammendraget som er innarbeidet bakerst i høringsnotatet: Hovedmål Det legges opp til å videreføre tidligere hovedmål og å videreutvikle Osloregionen som en strategisk allianse med hovedmål: Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Roller Osloregionen tar sikte på å være aktiv i forhold til følgende roller Møteplass og nettverk Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens overordnede mål om å være konkurransedyktig og bærekraftig Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor nasjonale myndigheter (Regjering, Storting) Innsatsområder og felles strategier Det foreslås at Osloregionen de nærmeste årene fokuserer på fire innsatsområder, og at en på disse områdene søke å utvikle felles strategier for bl.a. følgende oppgaver: Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport. Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen Felles strategier for godslogistikk Side 29