MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/12 Møtested: Møterom 3003, Hovedbygget Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:15 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Leder EKS Edel Anne Norderhus Nestleder EKS Monica Brinchmann Medlem FAG Ørjan Hagen Medlem FAG Igor Babiak Medlem FAG Carlos Frederico Ceccon Lanes Medlem FAG Roald Jakobsen Medlem TEK Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Olsen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU Andre: Navn Funksjon Representerer Reid Hole dekan Nina Ellingsen Høiskar fakultetsdirektør/referent
Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 14/12 VS 15/12 VS 16/12 Godkjenning av protokoll møte 02/2012 og innkalling møte 03/2012 Langtidsdagsorden Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2012-4 Forslag til revidert strategiplan VS 17/12 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA møte 3/2012 VS 18/12 VS 19/12 Insentivordning for forskningsproduksjon Egenevaluering styret VS 20/12 Referatsaker møte 3/12 VS 21/12 Orienteringssaker møte 3/2012 VS 22/12 Eventuelt møte 3/2012 VS 14/12 Godkjenning av protokoll møte 02-2012 og innkalling møte 03-2012 VS 15/12 Langtidsdagsorden Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2012-4 1. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden for styremøtene med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings with any changes that are made during the meeting. 2. Fakultetsstyret ved FBA vedtar ny møteplan for høst 2012 med de endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the new schedule for Faculty board meeting for fall 2012 with any changes that are made during the meeting. Langtidsdagsorden ble godkjent i tråd med forslaget. Styret sluttet seg også til ny møteplan for høst 2012 som foreslått: Fredag 5. oktober 2012 (kl. 11-14) Fredag 23. november 2012 (kl. 11-14)
1. Fakultetsstyret ved FBA vedtok vedlagte langtidsdagsorden for styremøtene med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings with changes made during the meeting. 2. Fakultetsstyret ved FBA vedtok ny møteplan for høst 2012 med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the new schedule for Faculty board meeting for fall 2012 with changes made during the meeting. Langtidsdagsorden Møte 4 fredag 5. oktober: Langtidsdagsorden Møteplan fakultetsstyremøter 2013 Rapportering nøkkeltall 2. tertialrapport Fakultetsvis studiekvalitetsrapport Endelig studieportefølje 2013/2014 Godkjenning av handlingsplan 2013 Budsjettprosess Godkjenning av evt. nye studieprogrammer Prising av tjenester, infrastruktur og laboratorieanalyser Organisering av teknisk stab Orienteringsaker: o Personalendringer o Studentopptak 2012 Møte 5 fredag 23. november Langtidsdagsorden Budsjettforslag 2013 Godkjenning av handlingsplaner 2013 Rapportering nøkkeltall Kvalitetsrapport ph.d. Utvidelse av ph.d-graden Orienteringsaker: o Status HMS-arbeid o Personalendringer 2013 Møte 1-2013 Årsrapport FBA Møte 2-2013 Tertialrapport
Foreløpig studieportefølje 2014/15 Egenevaluering styret Møte 3-2013 Tertialrapport Fakultetsvis studiekvalitetsrapport Kvalitetsrapport ph.d. Endelig studieportefølje 2014/15 Budsjettprosess (inkl. investeringer) Møte 4-2013 Utkast til budsjett 2014 Budsjettforslag 2013 Strategi- og handlingsplaner VS 16/12 Forslag til revidert strategiplan 1. Fakultetsstyret ved FBA vedtar forslag til revidert strategi for 2011-2016 slik den framgår av vedlegg med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA approves the revised strategy plan for 2011-2016 2. Fakultetsstyret ved FBA ber administrasjonen framlegge handlingsplaner basert på revidert strategi for høst 2012 og 2013 i neste styremøte. The Faculty Board asks the administration to present revised action plans for fall 2012 and for 2013 in the next Faculty Board meeting. VS 17/12 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte 3-2012 1. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den framlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the reports presented in the case document.
VS 18/12 Insentivordning for forskningsproduksjon Fakultetsstyret ved FBA vedtar insentivordning for forskning slik det framgår av saksframlegget. Ordningen trer i kraft fra 6. juni 2012, og blir revidert i første styremøte hvert år. The Faculty Board at FBA approves the financial incentives as describes in the case document. The incentives will come into force from 6 June 2012 and will be revised on an annual basis during the first Faculty Board meeting. VS 19/12 Egenevaluering styret VS 20/12 Referatsaker møte 3/12 Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information items into consideration. VS 21/12 Orienteringssaker møte 3/2012 Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases.
VS 22/12 Eventuelt møte 3/2012